Hinweisgebersysteme im Lichte der EU-Richtlinie 2019/1937 unter besonderer Betrachtung der Vertraulichkeitszusicherung:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Duncker & Humblot
[2023]
|
| Schriftenreihe: | Beiträge zum Wirtschaftsstrafrecht
Band 6 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literatur, Rechtsprechung und Gesetzgebungsverfahren wurden bis Juli 2022 eingearbeitet |
| Beschreibung: | 319 Seiten 23.3 cm x 15.7 cm |
| ISBN: | 9783428187423 3428187423 |
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INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG
.
17
GANG
DER
UNTERSUCHUNG
.
25
1.
KAPITEL
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
UND
GRUNDLAGEN
28
A.
.
.
28
I.
INTERNES
WHISTLEBLOWING
.
30
II.
EXTERNES
WHISTLEBLOWING
.
30
III.
ANONYMES,
VERTRAULICHES
UND
OFFENES
WHISTLEBLOWING
.
30
B.
HINWEISGEBERSYSTEME
.
31
2.
KAPITEL
HINWEISGEBERSYSTEME
ALS
COMPLIANCE-ELEMENT
33
A.
COMPLIANCE
ZUR
BEKAEMPFUNG
VON
UNTERNEHMENSKRIMINALITAET
.
33
I.
COMPLIANCE
.
33
1.
DER
BEGRIFF
(CRIMINAL-)COMPLIANCE
.
34
2.
RECHTSGRUNDLAGEN
.
35
3.
RECHTSPFLICHT
.
36
4.
WERT
VON
.
37
A)
BUSSGELDAUSSCHLIESSENDE
WIRKUNG
.
38
B)
BUSSGELDMINDERNDE
WIRKUNG
.
40
C)
WEITERE
VORTEILE
EINES
WIRKSAMEN
COMPLIANCE-SYSTEMS
.
41
II.
NEUE
ANREIZE
DURCH
EIN
VERBANDSSANKTIONENGESETZ?
.
43
1.
ERWEITERUNG
DES
SANKTIONSSPEKTRUMS
.
45
2.
EINFUEHRUNG
DES
LEGALITAETSGRUNDSATZES
.
46
3.
SANKTIONSERLASS
ODER
-MILDERUNGEN
BEI
COMPLIANCE-MASSNAHMEN
.
47
A)
VERMEIDUNG
DER
ZURECHNUNG
.
47
B)
VERWARNUNG
MIT
VERBANDSGELDSANKTIONSVORBEHALT
.
48
C)
SANKTIONSMILDERUNG
.
48
10
INHALTSVERZEICHNIS
4.
AUSWIRKUNG
EINES
VERSANG
AUF
HINWEISGEBERSYSTEME
.
50
III.
COMPLIANCE-PFLICHTEN
AUFGRUND
DES
LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZES
.
51
1.
ANWENDUNGSBEREICH
.
51
2.
SORGFALTSPFLICHTEN
.
52
3.
VERPFLICHTUNG
ZU
INTERNEN
BESCHWERDESTELLEN
.
53
4.
DOKUMENTATIONSPFLICHTEN
.
54
5.
ZWISCHENFAZIT
.
54
B.
TYPISCHE
MERKMALE
VON
WIRTSCHAFTSSTRAFTATEN
.
55
I.
ERHEBLICHES
SCHADENSPOTENTIAL
.
55
II.
UNTERNEHMENSINTERNE
TAETER
.
56
III.
NIEDRIGES
ENTDECKUNGSRISIKO
.
57
IV.
FEHLENDES
UNRECHTSBEWUSSTSEIN
DER
TAETER
.
58
V.
FAZIT
.
59
C.
NUTZEN
VON
HINWEISGEBERSYSTEMEN
.
60
I.
VORTEILE
FUER
UNTERNEHMEN
.
60
1.
FRUEHWARNSYSTEM
.
61
2.
FILTERFUNKTION
UND
KONTROLLMECHANISMUS
.
61
3.
MOEGLICHKEIT
DER
SCHADENSABWEHR
.
63
4.
GENERALPRAEVENTIVE
WIRKUNG
.
63
5.
POSITIVE
AUSSENWIRKUNG
.
65
II.
VORTEILE
FUER
DEN
RECHTSSTAAT
.
66
III.
VORTEILE
FUER
DEN
HINWEISGEBER
.
68
IV.
FAZIT
.
69
D.
CONCLUSIO
.
70
3.
KAPITEL
RECHTLICHE
REGELUNGEN
ZUM
WHISTLEBLOWING
72
A.
STATUS
QUO
DER
RECHTSLAGE
IN
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
.
72
I.
PFLICHT
ZUR
IMPLEMENTIERUNG
VON
HINWEISGEBERSYSTEMEN
.
72
II.
GESETZLICHER
SCHUTZ
VON
HINWEISGEBERN
.
75
1.
ARBEITSRECHTLICHER
SCHUTZ
.
76
2.
STRAFRECHTLICHER
SCHUTZ
.
79
III.
FAZIT
.
80
B.
HARMONISIERUNG
DURCH
DIE
WHISTLEBLOWER-DIREKTIVE
2019/1937
.
81
I.
HINTERGRUND
.
82
II.
REGELUNGSPUNKTE
.
84
1.
PERSOENLICHER
ANWENDUNGSBEREICH
.
84
2.
SACHLICHER
ANWENDUNGSBEREICH
.
85
INHALTSVERZEICHNIS
11
3.
PFLICHT
ZU
INTERNEN
WHISTLEBLOWINGSTELLEN
.
86
4.
STAATLICHE
WHISTLEBLOWINGBEHOERDE
.
87
5.
OFFENLEGUNG
ALS
ULTIMA
RATIO
.
87
6.
VERTRAULICHKEITSGEBOT
.
88
7.
HINWEISGEBERSCHUTZ
.
88
III.
FAZIT
.
89
C.
UMSETZUNGSSPIELRAEUME
DER
NATIONALEN
GESETZGEBER
.
89
I.
HINWEISGEBERSCHUTZ
ODER
ARTIKELGESETZ
.
89
II.
AUSWEITUNG
AUF
NATIONALES
RECHT
.
91
III.
INSTITUTION
DER
WHISTLEBLOWINGBEHOERDE
.
92
IV.
ANONYMES
WHISTLEBLOWING
.
93
V.
WHISTLEBLOWINGPRAEMIE
.
95
VI.
FAZIT
.
97
D.
UMSETZUNG
IN
DEUTSCHLAND
.
99
I.
REFERENTENENTWURF
2020
(HINSCHG-E
2020)
.
99
II.
REFERENTENENTWURF
2022
(HINSCHG-E
2022)
.
101
III.
REGIERUNGSENTWURF
2022
(HINSCHG-REGE
2022)
.
102
1.
ANWENDUNGSBEREICH
.
103
2.
HINWEISGEBERSYSTEME
.
104
3.
HINWEISGEBERSCHUTZ
.
105
4.
BEWERTUNG
.
106
IV.
NICHT
FRISTGEMAESSE
UMSETZUNG
.
107
E.
CONCLUSIO
.
108
4.
KAPITEL
DIE
STRAFBARKEITSRISIKEN
DES
POTENZIELLEN
HINWEISGEBERS
110
A.
STRAFBEWEHRTE
OFFENLEGUNGSPFLICHTEN
.
111
I.
ANZEIGEPFLICHTEN
BEI
WIRTSCHAFTSSTRAFTATEN
.
111
II.
HANDLUNGSPFLICHTEN
RESULTIEREND
AUS
EINER
GARANTENSTELLUNG
.
114
1.
GARANTENSTELLUNG
DER
UNTERNEHMENSLEITUNG
.
114
2.
GARANTENSTELLUNG
DES
COMPLIANCE-OFFICER
.
118
3.
GARANTENSTELLUNG
VON
SONSTIGEN
ARBEITNEHMERN
.
121
III.
OFFENLEGUNGSPFLICHTEN
DURCH
DIE
WBRL
.
121
IV.
FAZIT
.
122
B.
STRAFRECHTLICHE
RISIKEN
BEI
DER
HINWEISABGABE
.
123
I.
STRAFBARKEIT
WEGEN
GEHEIMNISVERRATS
.
123
1.
SCHUTZ
VON
GESCHAEFTSGEHEIMNISSEN
NACH
§
23
GESCHGEHG
.
124
A)
TATBESTANDSMAESSIGKEIT
YYILLEGALER
GEHEIMNISSE
"
?
.
125
12
INHALTSVERZEICHNIS
B)
TATBESTANDSAUSNAHME
NACH
§
5
GESCHGEHG
.
126
AA)
VORAUSSETZUNGEN
.
126
BB)
ESKALATIONSERFORDERNIS?
.
128
C)
AENDERUNGEN
DURCH
DIE
WBRL
.
129
2.
ZWISCHENERGEBNIS
.
130
3.
GEHEIMHALTUNGSPFLICHTEN
FUER
ORGANMITGLIEDER
.
131
II.
VERLETZUNG
VON
PRIVATGEHEIMNISSEN
.
132
1.
DE
LEGE
LATA
.
133
2.
AENDERUNGEN
DURCH
DIE
WBRL
.
135
III.
STRAFBARKEIT
AUFGRUND
DER
BESCHAFFUNG
VON
INFORMATIONEN
.
137
1.
DE
LEGE
LATA
.
137
2.
AENDERUNGEN
DURCH
DIE
WBRL
.
139
IV.
STRAFRECHTLICHE
RISIKEN
BEI
FALSCHMELDUNGEN
.
139
1.
DE
LEGE
LATA
.
140
A)
DELIKTE
GEGEN
DIE
RECHTSPFLEGE
.
140
B)
EHRVERLETZUNGSDELIKTE
.
141
AA)
BEWUSSTE
FALSCHMELDUNG
.
141
BB)
FAHRLAESSIGE
FALSCHMELDUNG
.
142
2.
AENDERUNGEN
DURCH
DIE
WBRL
.
143
V.
VORSCHLAG
EINES
RECHTFERTIGUNGSGRUNDES
.
145
VI.
FAZIT
.
147
C.
CONCLUSIO
.
148
5.
KAPITEL
IMPLEMENTIERUNG
VON
INTERNEN
HINWEISGEBERSYSTEMEN
IN
UNTERNEHMEN
150
A.
AUSGESTALTUNG
DER
WHISTLEBLOWING-SYSTEME
.
151
I.
ABSTIMMUNG
MIT
DEN
BETEILIGTEN
.
152
II.
VORGABEN
NACH
DER
WBRL
.
152
1.
VORGABEN
BEZUEGLICH
DER
AUSGESTALTUNG
.
153
2.
VORGABEN
BEZUEGLICH
DES
VERFAHRENS
.
153
3.
VORGABEN
BEI
WIEDERAUFGREIFEN
DES
VERSANG-E
2020
.
154
III.
UMGANG
MIT
DER
IDENTITAET
DES
HINWEISGEBERS
.
155
B.
EINRICHTUNGSMODALITAETEN
.
156
I.
UNTERNEHMENSINTERNE
MELDESTELLE
.
156
II.
OMBUDSPERSON
.
157
III.
ELEKTRONISCHE
SYSTEME
.
160
1.
INTERNETBASIERTE
SYSTEME
.
160
2.
HOTLINE/CALLCENTER
.
161
INHALTSVERZEICHNIS
13
IV.
FAZIT
.
162
C.
WEITERE
MODALITAETEN
.
163
I.
EINFUEHRUNG
EINER
MELDEVERPFLICHTUNG
.
163
II.
IMPLEMENTIERUNG
MONETAERER
ANREIZE
.
165
III.
KOMBINATION
MIT
DIGITALEM
YYSELBST-CHECK
"
.
166
D.
CONCLUSIO
.
166
6.
KAPITEL
VERTRAULICHKEITSZUSICHERUNG
UND
PRIVATE
AUSKUNFTSANSPRUECHE
169
A.
EINSICHTSRECHT
IN
DIE
PERSONALAKTE
NACH
§
83
BETRVG
.
169
I.
DE
LEGE
LATA
.
171
II.
EINSCHALTUNG
EINER
EXTERNEN
STELLE
.
171
III.
EINSCHRAENKUNGSMOEGLICHKEITEN
NACH
DER
WBRL
.
172
IV.
FAZIT
.
172
B.
DATENSCHUTZRECHTLICHE
AUSKUNFTS
UND
INFORMATIONSPFLICHTEN
.
173
I.
AUSKUNFTSRECHTE
BEI
UNTERNEHMENSINTERNEN
SYSTEMEN
.
175
1.
UNTERRICHTUNGSPFLICHT
.
175
A)
ART.
14
DSGVO
.
175
B)
EINSCHRAENKUNGSMOEGLICHKEITEN
DE
LEGE
LATA
.
176
2.
AUSKUNFTSANSPRUCH
.
178
A)
ART.
15
DSGVO
.
178
B)
EINSCHRAENKUNGEN
DE
LEGE
LATA
.
179
3.
ZWISCHENERGEBNIS
.
180
II.
ASPEKTE
BEI
EINSATZ
EINES
UNTERNEHMENSEXTERNEN
SYSTEMS
.
180
1.
OMBUDSPERSON
.
181
2.
ELEKTRONISCHE
HINWEISGEBERSYSTEME
.
181
III.
EINSCHRAENKUNGSMOEGLICHKEITEN
NACH
DER
WBRL
.
182
C.
CONCLUSIO
.
184
7.
KAPITEL
VERTRAULICHKEITSVERSPRECHEN
UND
STRAFPROZESSUALE
ZUGRIFFSRECHTE
185
A.
ZUGRIFFSRECHTE
BEI
UNTERNEHMENSINTERNEN
HINWEISGEBERSYSTEMEN
.
187
I.
INTERNE
EMPFAENGER
ALS
ZEUGEN
.
187
II.
DURCHSUCHUNGS
UND
BESCHLAGNAHMEMOEGLICHKEITEN
.
188
III.
MEHR
SCHUTZ
DURCH
BEAUFTRAGUNG
VON
SYNDIKUS-ANWAELTEN?
.
188
14
INHALTSVERZEICHNIS
B.
ZUGRIFFSRECHTE
BEI
BEAUFTRAGUNG
EINER
ANWALTLICHEN
OMBUDSPERSON
.
189
I.
ZEUGNISVERWEIGERUNGSRECHT
.
189
II.
ENTBINDUNG
VON
DER
SCHWEIGEPFLICHT
.
193
1.
VERPFLICHTUNG
DES
UNTERNEHMENS
ZUR
ENTBINDUNG
VON
DER
SCHWEIGEPFLICHT?
.
193
2.
BERECHTIGUNG
ZUR
ENTBINDUNG
.
193
3.
ZWISCHENERGEBNIS
UND
AUSBLICK
IN
DIE
ZUKUNFT
.
195
III.
DURCHSUCHUNGS
UND
BESCHLAGNAHMEMOEGLICHKEITEN
.
196
1.
RELEVANTE
ENTSCHEIDUNGEN
.
196
A)
HSH
NORDBANK-VERFAHREN
.
197
B)
LG
BONN
.
198
C)
LG
MANNHEIM
.
199
D)
LG
SAARBRUECKEN
.
199
E)
LG
BRAUNSCHWEIG
.
200
F)
LG
BOCHUM
.
200
G)
LG
STUTTGART
.
202
H)
DIE
BESCHLUESSE
DES
BVERFG
IN
DER
SACHE
YYJONES-DAY
"
.
202
2.
EROERTERUNG
DER
ENTSCHEIDUNGEN
UND
DER
RECHTSLAGE
.
204
A)
GENERELLER
BESCHLAGNAHMESCHUTZ
ANWALTLICH
ERSTELLTER
UNTERLAGEN
.
205
AA)
SCHUTZ
VOR
BESCHLAGNAHME
GEM.
§
97
ABS.
1
NR.
3
STPO
.
205
BB)
SCHUTZ
VOR
DURCHSUCHUNGEN
UND
BESCHLAGNAHME
NACH
§
160A
STPO
.
207
B)
AENDERUNGEN
DURCH
NEUREGELUNG
DER
VERBANDSSANKTIONIERUNG
.
210
C)
BESCHLAGNAHMESCHUTZ
BEI
EINER
OMBUDSPERSON
.
211
AA)
MANDATSAEHNLICHES
VERHAELTNIS
ZUM
HINWEISGEBER
.
212
BB)
MANDATS
VERHAELTNIS
ZUM
UNTERNEHMEN
.
214
(1)
BESCHULDIGTENSTELLUNG
DES
UNTERNEHMENS
.
215
(2)
VERTEIDIGERSTATUS
.
216
D)
BESCHLAGNAHMESCHUTZ
AUS
VERFASSUNGSRECHT
.
218
AA)
GRUNDRECHTSBETROFFENHEIT
DES
HINWEISGEBERS
.
219
(1)
RECHT
AUF
INFORMATIONELLE
SELBSTBESTIMMUNG
.
219
(2)
SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT
.
220
BB)
GRUNDRECHTSBETROFFENHEIT
DES
UNTERNEHMENS
.
222
(1)
GEHEIMNISSCHUTZ
.
222
(2)
SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT
.
223
CC)
GRUNDRECHTSBETROFFENHEIT
DER
OMBUDSPERSON
.
224
(1)
BERUFSFREIHEIT
DES
RECHTSANWALTS,
ART.
12
GG
.
224
(2)
FREIHEIT
DER
ADVOKATUR
ALS
UNVERZICHTBARER
BESTANDTEIL
DES
RECHTS
STAATSPRINZIPS
.
226
E)
ZWISCHENERGEBNIS
.
229
3.
ABHILFE
DURCH
VERZICHT
AUF
DOKUMENTATION
.
229
4.
ABHILFE
DURCH
VERSCHLUESSELUNG
.
230
INHALTSVERZEICHNIS
15
IV.
UNTERLAGEN
IM
GEWAHRSAM
DES
UNTERNEHMENS
.
232
V.
FAZIT
.
232
C.
ZUGRIFFSMOEGLICHKEITEN
BEI
HINWEISGEBERSYSTEMEN
VON
DRITTANBIETERN
.
234
I.
WHISTLEBLOWING-HOTLINE
(CALLCENTER)
.
234
II.
DIGITALE
HINWEISGEBERSYSTEME
(MAILBOX)
.
234
1.
ZUGRIFF
AUF
DATEN
BEIM
DIENSTANBIETER
.
236
2.
ZUGRIFF
AUF
INFORMATIONEN
VON
INLAENDISCHEN
SERVERN
.
236
A)
SPEICHERUNG
VON
METADATEN
.
236
B)
VERSCHLUESSELTE
DATEN
.
237
C)
SICHERHEITSLUECKEN
.
240
3.
ZUGRIFF
AUF
INFORMATIONEN
VON
AUSLAENDISCHEN
SERVERN
.
242
4.
ZUGRIFF
AUF
INFORMATIONEN
BEIM
HINWEISEMPFAENGER
.
244
III.
FAZIT
.
245
D.
RECHTSLAGE
NACH
DER
WBRL
.
246
I.
UNMITTELBARE
AUSWIRKUNGEN
AUF
DIE
STAATLICHEN
ZUGRIFFSRECHTE
.
246
1.
EINFLUSS
DER
RICHTLINIE
AUF
DIE
STPO
.
246
2.
AUSWEITUNG
DES
INFORMATIONSPOOLS
.
248
3.
AUSWIRKUNGEN
DER
OBLIGATORISCHEN
VERTRAULICHKEITSZUSICHERUNG
.
248
II.
MITTELBARE
AUSWIRKUNGEN
AUF
DIE
STAATLICHEN
ZUGRIFFSRECHTE
.
249
1.
HOEHERRANGIGE
BEMESSUNG
DES
HINWEISGEBERSCHUTZES
.
250
2.
SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT
DES
HINWEISGEBERS
.
250
3.
SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT
DES
UNTERNEHMENS
.
253
4.
ALLGEMEINES
RECHTSSTAATSPRINZIP
.
256
5.
AUSHOEHLUNG
DES
ZEUGNISVERWEIGERUNGSRECHTS
BEI
EINER
OMBUDSPERSON
.
259
III.
SITUATION
BEI
NEUREGELUNG
DER
VERBANDSSANKTIONIERUNG
.
261
IV.
UEBERLEGUNGEN
ZUR
NEUREGELUNG
DES
VERTRAULICHKEITSSCHUTZES
.
262
1.
VORBILD
US-AMERIKANISCHES
LEGAL
PRIVILEGE
.
262
2.
VORSCHLAG
EINES
BESCHLAGNAHMEVERBOTS
.
265
3.
ZUSAETZLICHE
SCHUTZMODALITAETEN
.
267
V.
FAZIT
.
269
E.
CONCLUSIO
.
271
SCHLUSSBETRACHTUNG
.
LITERATURVERZEICHNIS
.
279
STICHWORTVERZEICHNIS
.
318 |
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