AML in der Bankpraxis Geldwäschebekämpfung im Spiegel der aktuellen Gesetzgebung
AML in der Bankpraxis: Geldwäschebekämpfung im Spiegel der aktuellen Gesetzgebung

Seit etlichen Jahren - genauer gesagt: seit den Terroranschlägem in New York von 2001 - erfährt die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eine Renaissance in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Gesetzesvorhaben und -umsetzungen überholen einander geradezu: genannt seien hier al mass...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Zentes, Uta (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Glaab, Sebastian (MitwirkendeR), Becker, Ansgar (MitwirkendeR), Heemann, Manfred (MitwirkendeR)
Format: Elektronisch E-Book
Sprache:German
Veröffentlicht: Köln Bank-Verlag Medien GmbH 2014
Ausgabe:1. Auflage
Schlagworte:
Sorgfaltspflichten
Aufsicht
Bußgeldvorschriften
Geldwäsche
Terrorismusfinanzierung
KWG
Steuerhinterziehung
Bankrecht und Bankpraxis
Online-Zugang:DE-12
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Zusammenfassung:Seit etlichen Jahren - genauer gesagt: seit den Terroranschlägem in New York von 2001 - erfährt die Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eine Renaissance in der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Gesetzesvorhaben und -umsetzungen überholen einander geradezu: genannt seien hier al massivere Eingriffe die Dritte EG-Geldwäscherichtlinie, die am 21. August 2008 durch das Geldwäschebekämpfungsgesetz (GwBekErgG) in nationales Recht umgesetzt wurde, das Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie (2011), das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und Steuerhinterziehung (Schwarzgeldbekämpfungsgesetz, ebenfalls 2011) sowie als vorläufig letzte nationale Novellierung das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (GwOptG, 2012). Und die nächste Überholung ist bereits in Sicht: Die sich derzeit noch im Vorschlagsstadium befindliche Vierte EG-Geldwäscherichtlinie wird im Sommer 2014 erwartet. Grund genug, den 16. Teil unseres Loseblattkommentars "Bankrecht und Bankpraxis", der die Fragen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bearbeitet und soeben komplett aktualisiert und neu bearbeitet wurde, als Sonderdruck anzubieten
Beschreibung:1 Online-Ressource (152 Seiten)
ISBN:9783865564160

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