Verfügbarkeit: LkSG - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

LkSG - Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: Kommentar

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Rothermel, Martin 1971- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Frankfurt am Main Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv Mediengruppe [2022]
Schriftenreihe:	CB - Compliance Berater Schriftenreihe
Schlagworte:	Deutschland > Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz Compliance Lieferkettengesetz Mindeststandards Menschenrechte Supply Chain Due Diligence Risikomanagement Risikomapping Code of Conduct Legalitätspflicht Korrekturmaßnahmenplan unmittelbare / mittelbare Lieferanten Kommentar
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	XXV, 512 Seiten 21 cm x 14.8 cm
ISBN:	9783800518043

Internformat

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Datensatz im Suchindex

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT .................................................................................................... VII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS ........................................................................... XXIII TEIL A. ZIELE, HISTORISCHE ENTWICKLUNG UND VERGLEICHBARE INITIATIVEN IN DER EU UND ANDEREN LAENDERN I. GESTEIGERTE VERANTWORTUNG .................................................................. 2 II. COMPLIANCE UND PARADIGMENWECHSEL ...................................................... 5 III. HISTORISCHE ENTWICKLUNG, KRITIK, BEFUERWORTUNG ................................. 8 IV. HINWEISE, HANDREICHUNGEN, VERORDNUNGEN ......................................... 11 V ANDERE LAENDER ..................................................................................... 39 1. PRO MENSCHENRECHTE UND CONTRA UMWELTBEZOGENE RISIKEN ............. 39 2. CONTRA FREMDE EINGRIFFE .................................................................. 51 VI. EU ...................................... 51 1. RICHTLINIE ZU SORGFALTSPFLICHTEN ...................................................... 51 2. HOLZHANDEL UND KONFLIKTMINERALIEN ................................................ 69 A) HOLZHANDEL ................................................................................. 69 B) KONFLIKTMINERALIEN ..................................................................... 70 C) ENTWALDUNG ................................................................................. 70 3. NICHTFINANZIELLE BERICHTERSTATTUNG .................................................. 71 VII. UN ........................................................................................................ 72 TEIL B. AUS DEM GESETZENTWURF UND DESSEN BEGRUENDUNG I. GESETZENTWURF DER BUNDESREGIERUNG .................................................. 75 II. BEGRUENDUNG ZUM GESETZENTWURF DER BUNDESREGIERUNG ..................... 78 TEIL C. KOMMENTIERUNG DES GESETZES UEBER DIE UNTERNEHMERISCHEN SORGFALTSPFLICHTEN IN LIEFERKETTEN (VOM 16. JULI 2021) I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF ........................................................ 95 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNGEN .................................................. 96 IX ABSCHNITT 1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN § 1 ANWENDUNGSBEREICH ............................................................................. 96 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. ........................................................ 97 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNGEN .................................................. 99 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 100 1. ZU§ 1 ABS. 1 ..................................................................................... 100 A) UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND ...................................................... 100 B) ZWEIGNIEDERLASSUNG IN DEUTSCHLAND ........................................... 104 C) ARBEITNEHMER IN DEUTSCHLAND (IM INLAND) ................................... 106 D) ENTSANDTE ARBEITNEHMER (INS AUSLAND) ....................................... 109 E) ANZAHL ARBEITNEHMER IN DER REGEL UEBER SCHWELLENWERTEN VON 3.000 BZW. 1.000 ............................................................... 109 2. ZU§ 1 ABS. 2 ..................................................................................... 110 3. ZU§ 1 ABS. 3 ..................................................................................... 111 A) VERBUNDENE UNTERNEHMEN UND KONZERNANGEHOERIGE GESELLSCHAFTEN ........................................................................ 111 B) BERUECKSICHTIGUNG BEI OBERGESELLSCHAFT ....................................... 112 C) ENTSANDTE ARBEITNEHMER .............................................................. 117 IV AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE .............................................................. 117 § 2 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN ......................................................................... 118 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. ........................................................ 124 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 136 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 141 1. ZU § 2 ABS. 1 ..................................................................................... 141 A) ABKOMMEN IN DER ANLAGE (ZIFF. IBIS 14) ..................................... 141 B) GESCHUETZTE RECHTSPOSITION .......................................................... 146 2. ZU § 2 ABS. 2 ..................................................................................... 148 A) GESCHUETZTE RECHTSPOSITION .......................................................... 148 B) RISIKO ........................................................................................... 148 C) HINREICHENDE WAHRSCHEINLICHKEIT .............................................. 149 D) STRUKTUR DER VERBOTSTATBESTAENDE .................................................. 149 (1) KINDERARBEIT ......................................................................... 149 (2) SCHLIMMSTE FORMEN DER KINDERARBEIT ................................... 151 (3) ZWANGSARBEIT ......................................................................... 152 (4) SKLAVEREI ............................................................................... 154 (5) MISSACHTUNG LOKALER ARBEITSSCHUTZ ....................................... 156 (6) KOALITIONSFREIHEIT .................................................................. 158 X (1) UNGLEICHBEHANDLUNG ............................................................ 160 (8) ANGEMESSENER LOHN ............................................................ 161 (9) BODEN-, GEWAESSER-, LUFTVERUNREINIGUNG UND LAERMEMISSION SOWIE WASSERVERBRAUCH ............................... 162 (10) ZWANGSRAEUMUNG .................................................................... 164 (11) SICHERHEITSKRAEFTE .................................................................. 165 (12) AUFFANGKLAUSEL ..................................................................... 167 3. ZU §2 ABS. 3 ................................................................................... 169 A) QUECKSILBER ................................................................................. 170 B) CHEMIKALIEN, POPS ..................................................................... 171 C) ABFAELLE ......................................................................................... 173 4. ZU §2 ABS. 4 ................................................................................... 175 5. ZU §2 ABS. 5 ................................................................................... 175 A) BEGRIFFLICHKEITEN ......................................................................... 175 B) LIEFERKETTE ................................................................................... 177 C) HERSTELLUNG, DIENSTLEISTUNG, HANDEL ........................................... 181 D) ENDKUNDE ................................................................................... 182 E) ERFORDERLICH ................................................................................. 184 6. ZU §2 ABS. 6 ................................................................................... 185 A) UNTERNEHMEN ............................................................................. 185 B) TAETIGKEIT ..................................................................................... 185 C) UNTERNEHMENSZIEL ....................................................................... 185 D) HERSTELLUNG UND VERWERTUNG VON PRODUKTEN, ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN ..................................................................... 186 E) IN-UND AUSLAND ........................................................................... 186 F) OBERGESELLSCHAFT UND KONZERNANGEHOERIGE GESELLSCHAFT .............. 186 G) BESTIMMENDER EINFLUSS - BESTIMMUNG ....................................... 187 H) LIEFERKETTEN DER TOCHTERUNTERNEHMEN ........................................ 191 7. ZU §2 ABS. 7 ................................................................................... 192 8. ZU §2 ABS. 8 ................................................................................... 194 IV AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE ............................................................ 195 ABSCHNITT 2 SORGFALTSPFLICHTEN § 3 SORGFALTSPFLICHTEN ................................................................................. 196 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG YY ENTWURF ....................................................... 197 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 200 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 202 1. ZU §3 ABS. 1 ................................................................................... 203 XI A) AUFZAEHLUNG ZIFF. 1-9, LIEFERKETTEN, ANGEMESSENHEIT, BEMUEHENSPFLICHT, ERFOLGSPFLICHT, HANDLUNGSPFLICHT, RISIKOBASIERTER ANSATZ .................................................................. 203 B) SORGFALTSPFLICHTEN, DUE DILIGENCE .............................................. 207 C) IN BEZUG GENOMMENE DOKUMENTE .............................................. 212 (1) VN-LEITPRINZIPEN VON 2011 FUER WIRTSCHAFT UND MENSCHEN RECHTE ............................................................................... 213 (2) NATIONALER AKTIONSPLAN FUER WIRTSCHAFT UND MENSCHENRECHTE VON ........................................................................... 221 (3) OECD LEITSAETZE FUER MULTINATIONALE UNTERNEHMEN 2011 .... 225 (4) UN OHCHR (2012): THE CORPORATE RESPONSIBILITY TO RESPECT HUMAN RIGHTS. AN INTERPRETIVE GUIDE ............... 225 (5) UN OHCHR (2018): CORPORATE HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE - GETTING STARTED, EMERGING PRACTICES, TOOLS AND RESOURCES ......................................................................... 225 (6) OECD (2012 BZW. 2018): OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT .................................. 226 (7) OECD (2012): OECD-GUIDANCE FOR RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS OF MINERALS FROM CONFLICT AFFECTED AND HIGH-RISK AREAS ............................................................................... 226 (8) OECD/FAO (2016), OECD-FAO GUIDANCE FOR RESPONSIBLE AGRICULTURAL SUPPLY CHAINS ............................................ 229 (9) OECD (2017): OECD-DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR MEANINGFUL STAKEHOLDER ENGAGEMENT IN THE EXTRACTIVE SECTOR ............................................................................... 229 (10) OECD(2018): OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS IN THE GARMENT AND FOOTWEAR SECTOR ............................................................................ 230 (11) OECD (2018): RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT FOR INSTITUTIONAL INVESTORS: KEY CONSIDERATIONS FOR DUE DILIGENCE ................................................................. 230 (12) OECD (2019): DUE DILIGENCE FOR RESPONSIBLE CORPORATE LENDING AND SECURITIES UNDERWRIT ING: KEY CONSIDERATIONS FOR BANKS IMPLEMENTING THE OECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES .............................................. 230 2. ZU §3 ABS. 2 ..................................................................................... 231 A) ANGEMESSENE WEISE EINES HANDELNS ........................................... 231 B) KRITERIEN ....................................................................................... 235 (1) ART UND UMFANG DER GESCHAEFTSTAETIGKEIT ................................. 236 (2) EINFLUSSVERMOEGEN AUF DEN UNMITTELBAREN VERURSACHER .......... 236 XII (3) SCHWERE DER VERLETZUNG, UMKEHRBARKEIT, WAHRSCHEINLICHKEIT ....................................................... 236 (4) ART DES VERURSACHUNGSBEITRAGES ........................................... 237 C) ANWENDUNG DER KRITERIEN ............................................................ 237 3. ZU §3 ABS. 3 ................................................................................... 239 A) KEINE ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG AUS DEM GESETZ ........................... 240 B) ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG NACH ANDEREN REGELN ........................... 242 C) INTERNATIONALES PRIVATRECHT .......................................................... 245 D) KASUISTIK ..................................................................................... 251 (1) MENSCHENRECHTE, UMWELT, HAFTUNG ..................................... 251 (2) COMPLIANCE UND BUSSGELD .................................................... 256 E) DURCHSETZUNG IM UEBRIGEN .......................................................... 257 IV AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE ............................................................ 258 § 4 RISIKOMANAGEMENT ............................... 259 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF ........................................................ 259 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 262 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 263 1. ZU§ 4ABS. 1 ................................................................................... 263 A) UNTERNEHMEN ............................................................................. 264 B) ANGEMESSENES UND WIRKSAMES RISIKOMANAGEMENT ................... 266 C) VERANKERUNG IN ALLE MASSGEBLICHEN GESCHAEFTSABLAEUFE DURCH ANGEMESSENE MASSNAHMEN ..................................................... 266 2. ZU §4 ABS. 2 ................................................................................... 271 A) MASSNAHMEN WIRKSAM, WENN SIE ERMOEGLICHEN ZU ERKENNEN, ZU MINIMIEREN, ZU VERHINDERN, ZU BEENDEN ............................ 271 B) AM EIGENEN STANDORT IN ALLEN MASSGEBLICHEN UNTERNEHMENS INTERNEN GESCHAEFTSABLAEUFEN ................................................... 271 C) VERURSACHEN ODER DAZU BEITRAGEN INNERHALB DER LIEFERKETTE ........ 271 3. ZU §4 ABS. 3 ................................................................................... 275 A) INTERNE ZUSTAENDIGKEIT .................................................................. 275 B) EMPFEHLUNG EINRICHTUNG MENSCHENRECHTSBEAUFTRAGTER .............. 276 D) VERANTWORTLICHKEIT UND HAFTUNG DES MENSCHENRECHTS BEAUFTRAGTEN .......................................................................... 279 4. ZU §4 ABS. 4 ................................................................................... 280 A) INTERESSEN DER BESCHAEFTIGTEN ...................................................... 282 B) INTERESSEN UNMITTELBAR BETROFFENER ............................................ 283 C) ANGEMESSENE BERUECKSICHTIGUNG ................................................ 284 IV AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE ............................................................ 284 XIII § 5 RISIKOANALYSE ......................................................................................... 285 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. ........................................................ 285 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 288 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 288 1. ZU § 5 ABS. 1 ..................................................................................... 289 A) UNTERNEHMEN BZW. UNTERNEHMENSLEITUNG ................................... 289 B) QUELLEN UND VORGEHENSWEISE ...................................................... 290 (1) QUELLEN ................................................................................. 290 (2) EINZELNE INDICES .................................................................... 292 (3) VORGEHENSWEISE...................................................................... 294 C) ZEITPUNKT ..................................................................................... 318 D) EIGENER GESCHAEFTSBEREICH ............................................................ 318 E) UNMITTELBARER ZULIEFERER .............................................................. 320 F) UMGEHUNG DURCH MISSBRAEUCHLICHE GESTALTUNG ........................... 320 2. ZU § 5 ABS. 2 ..................................................................................... 320 A) ANGEMESSENE GEWICHTUNG UND PRIORISIERUNG ............................. 321 B) VERTIEFUNG UND INFORMATIONSBESCHAFFUNG BEI PRIORISIERUNG ........ 321 3. ZU §5 ABS. 3 ..................................................................................... 322 A) UNTERNEHMEN BZW. UNTERNEHMENSLEITUNG ................................... 322 B) INTERNE KOMMUNIKATION .............................................................. 322 C) ENTSCHEIDUNGSTRAEGER, VORSTAND, EINKAUF ..................................... 322 4. ZU § 5 ABS. 4 ..................................................................................... 323 A) UNTERNEHMEN ............................................................................... 323 B) WIEDERHOLUNG UND ANLASSBEZOGENE DURCHFUEHRUNG ..................... 323 C) ERKENNTNISSE AUS BESCHWERDEVERFAHREN ....................................... 325 IV AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE .............................................................. 325 § 6 PRAEVENTIONSMASSNAHMEN ..................................................................... 327 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG-ENTWURF. ........................................................ 328 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 333 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 334 1. ZURUEBERSCHRIFT ................................................................................. 347 2. ZU § 6 ABS. 1 ..................................................................................... 347 A) UNTERNEHMEN ............................................................................... 347 B) FESTSTELLUNG EINES RISIKOS IN RISIKOANALYSE ................................. 348 C) UNVERZUEGLICHE ANGEMESSENE PRAEVENTIONSMASSNAHMEN ............... 348 3. ZU §6 ABS. 2 ..................................................................................... 349 A) UNTERNEHMEN BZW. UNTERNEHMENSLEITUNG, ADRESSATEN ................ 349 B) GRUNDSATZERKLAERUNG ..................................................................... 349 XIV (1) VERFAHRENSBESCHREIBUNG ...................................................... 351 (2) PRIORITAERERISIKEN .................................................................. 352 (3) ERWARTUNGEN AN BESCHAEFTIGTE UND ZULIEFERER ....................... 352 4. ZU § 6 ABS. 3 ................................................................................... 352 A) UNTERNEHMEN ............................................................................. 352 B) ANGEMESSENE PRAEVENTIONSMASSNAHMEN IM EIGENEN GESCHAEFTSBEREICH .................................................................. 353 (1) UMSETZUNG DER GRUNDSATZERKLAERUNG ..................................... 353 (2) ENTWICKLUNG UND IMPLEMENTIERUNG GEEIGNETER BESCHAFFUNGSSTRATEGIEN UND EINKAUFSPRAKTIKEN ............. 354 (3) SCHULUNGEN ........................................................................... 354 (4) RISIKOBASIERTE KONTROLLMASSNAHMEN ..................................... 355 5. ZU §6 ABS. 4 ................................................................................... 355 A) UNTERNEHMEN ............................................................................. 355 B) ANGEMESSENE PRAEVENTIONSMASSNAHMEN GEGENUEBER UNMITTELBAREM ZULIEFERER ....................................................... 356 (1) BERUECKSICHTIGUNG DER ERWARTUNG BEI AUSWAHL ..................... 356 (2) VERTRAGLICHE ZUSICHERUNG ZUR EINHALTUNG DER ERWARTUNG UND ADRESSIERUNG ENTLANG DER LIEFERKETTE ....................... 357 (3) SCHULUNGEN UND WEITERBILDUNGEN ........................................ 361 (4) ANGEMESSENE VERTRAGLICHE KONTROLLMECHANISMEN .............. 362 6. ZU §6 ABS. 5 ................................................................................... 363 A) UNTERNEHMEN ............................................................................. 364 B) JAEHRLICHE UEBERPRUEFUNG ................................................................ 364 C) ANLASSBEZOGENE UEBERPRUEFUNG .................................................... 364 D) ERKENNTNISSE AUS BESCHWERDEVERFAHREN ..................................... 364 E) BUSSGELD ....................................................................................... 364 IV. AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE ............................................................ 365 § 7 ABHILFEMASSNAHMEN ............................................................................. 366 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF ........................................................ 367 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 369 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 370 1. ZU § 7 ABS. 1 ................................................................................... 371 A) UNTERNEHMEN ............................................................................. 371 B) FESTSTELLUNG EINGETRETENER ODER UNMITTELBAR BEVORSTEHENDER VERLETZUNG IM EIGENEN GESCHAEFTSBEREICH ODER BEI UNMITTELBAREM ZULIEFERER ....................................................... 372 C) UNVERZUEGLICHE ANGEMESSENE ABHILFEMASSNAHMEN UM ZU VERHINDERN, BEENDEN ODER MINIMIEREN .................................... 374 XV D) MISSBRAEUCHLICHE UMGEHUNG ........................................................ 374 E) EIGENER GESCHAEFTSBEREICH IM INLAND: BEENDIGUNG ..................... 374 F) EIGENER GESCHAEFTSBEREICH IM AUSLAND ODER BEI KONZERN GESELLSCHAFT: IN DER REGEL BEENDIGUNG .................................... 374 2. ZU § 7 ABS. 2 ..................................................................................... 375 A) UNTERNEHMEN ............................................................................... 375 B) BEI UNMITTELBAREM ZULIEFERER NICHT IN ABSEHBARER ZEIT BEENDBAR: UNVERZUEGLICHES KONZEPT ZUR BEENDIGUNG ODER MINIMIERUNG MIT KONKRETEM ZEITPLAN ......................................... 375 3. ZU §7 ABS. 3 ..................................................................................... 377 A) BEFAEHIGUNG VOR RUECKZUG ............................................................ 377 B) NICHT RATIFIZIERTE ABKOMMEN, EINSCHRAENKUNGEN AUSSENWIRTSCHAFTSVERKEHR ....................................................... 379 4. ZU § 7 ABS. 4 ..................................................................................... 379 A) UNTERNEHMEN ............................................................................... 380 B) JAEHRLICHE UEBERPRUEFUNG ................................................................ 380 C) ANLASSBEZOGENE UEBERPRUEFUNG .................................................... 380 D) ERKENNTNISSE AUS BESCHWERDEVERFAHREN ....................................... 381 IV AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE .............................................................. 381 § 8 BESCHWERDEVERFAHREN ........................................................................... 382 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. ....................................................... 383 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 384 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 385 1. ZU § 8 ABS. 1 ..................................................................................... 386 A) UNTERNEHMEN ............................................................................... 387 B) ANGEMESSENES UNTERNEHMENSINTERNES BESCHWERDEVERFAHREN ... 387 C) PERSONEN, DIE AUF MENSCHENRECHTLICHE ODER UMWELTBEZOGENE RISIKEN HINWEISEN ................................................................... 388 D) WIRTSCHAFTLICHES HANDELN IM EIGENEN GESCHAEFTSBEREICH ODER UNMITTELBARER ZULIEFERER ......................................................... 389 E) HINWEISE AUF WIRTSCHAFTLICHES HANDELN EINES MITTELBAREN ZULIEFERERS .............................................................................. 389 F) BESTAETIGUNG HINWEIS .................................................................... 389 G) EROERTERUNG MIT HINWEISGEBERN, VERFAHREN EINVERNEHMLICHER BEILEGUNG ................................................................................ 389 H) BETEILIGUNG AN EXTERNEM BESCHWERDEVERFAHREN ......................... 389 I) BUSSGELD ....................................................................................... 390 2. ZU§ 8 ABS. 2 ..................................................................................... 390 A) UNTERNEHMEN ............................................................................... 390 XVI B) OEFFENTLICH ZUGAENGLICHE VERFAHRENSORDNUNG IN TEXTFORM ............ 390 3. ZU §8 ABS. 3 ................................................................................... 391 A) UNTERNEHMEN ............................................................................. 391 B) UNPARTEILICHKEIT, UNABHAENGIGKEIT, WEISUNGSUNGEBUNDEN, VERSCHWIEGEN ........................................................................ 391 4. ZU § 8 ABS. 4 ................................................................................... 392 A) UNTERNEHMEN ............................................................................. 392 B) OEFFENTLICHE INFORMATIONEN ZU ERREICHBARKEIT, ZUSTAENDIGKEIT, DURCHFUEHRUNG ........................................................................ 392 C) ZUGAENGLICHKEIT, VERTRAULICHKEIT, SCHUTZ VOR BENACHTEILIGUNG ODER BESTRAFUNG ...................................................................... 393 5. ZU §8 ABS. 5 ................................................................................... 394 A) UNTERNEHMEN ............................................................................. 394 B) JAEHRLICHE UEBERPRUEFUNG, AKTUALISIERUNG, BUSSGELD ..................... 394 C) ANLASSBEZOGENE UEBERPRUEFUNG .................................................... 395 IV. AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE ............................................................ 395 § 9 MITTELBARE ZULIEFERER; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ......................... 396 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF ........................................................ 397 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 399 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 400 1. ZU § 9 ABS. 1 ................................................................................... 401 A) UENTERNEHMEN ............................................................................. 401 B) EINRICHTEN BESCHWERDEVERFAHREN AUCH FUER MITTELBARE ZULIEFERER UND DEREN WIRTSCHAFTLICHES HANDELN ...................... 401 2. ZU § 9 ABS. 2 ................................................................................... 402 A) UNTERNEHMEN ............................................................................. 402 B) ANPASSEN RISIKOMANAGEMENT .................................................... 402 3. ZU § 9 ABS. 3 ................................................................................... 403 A) UNTERNEHMEN ............................................................................. 404 B) VORLIEGEN TATSAECHLICHER ANHALTSPUNKTE, DIE VERLETZUNG MOEGLICH ERSCHEINEN LASSEN (SUBSTANTIIERTE KENNTNIS) ............. 404 (1) AUFGREIFSCHWELLE ................................................................. 405 (2) QUELLEN ................................................................................. 407 (3) ADRESSAT ............................................................................... 408 C) ANLASSBEZOGENE UND UNVERZUEGLICHE MASSNAHMEN ....................... 411 (1) RISIKOANALYSE ....................................................................... 411 XVII (2) ANGEMESSENE PRAEVENTIONSMASSNAHMEN GEGENUEBER DEM VERURSACHER WIE KONTROLLE, VORBEUGUNGS UND VERMEIDUNGSUNTERSTUETZUNG, BRANCHENSPEZIFISCHE ODER BRANCHENUEBERGREIFENDE INITIATIVE ............................................. 412 (3) KONZEPT ZUR VERHINDERUNG, BEENDIGUNG ODER MINIMIERUNG ERSTELLEN UND UMSETZEN ................................... 413 (4) GRUNDSATZERKLAERUNG AKTUALISIEREN ......................................... 413 4. ZU § 9 ABS. 4 ....................................................................................... 413 IV AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE .............................................................. 414 § 10 DOKUMENTATIONS UND BERICHTSPFLICHT .............................................. 415 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. ........................................................ 416 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 417 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 417 1. ZU§ 10 ABS. 1 ................................................................................... 418 A) UNTERNEHMEN ............................................................................... 418 B) FORTLAUFENDE UNVERZUEGLICHE DOKUMENTATION ............................... 418 C) AUFBEWAHRUNG ............................................................................. 418 2. ZU§ 10 ABS. 2 ................................................................................... 419 A) UNTERNEHMEN ............................................................................... 423 B) DARLEGUNG ................................................................................... 424 C) HANDLUNGSPFLICHT, BUSSGELD .......................................................... 425 3. ZU§ 10 ABS. 3 ................................................................................... 426 4. ZU§ 10 ABS. 4 ................................................................................... 426 IV AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE .............................................................. 426 ABSCHNITT 3 ZIVILPROZESS §11 BESONDERE PROZESSSTANDSCHAFT .......................................................... 427 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG-ENTWURF. ........................................................ 427 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 428 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 429 1. ZU§ 11 ABS. 1 ................................................................................... 429 A) UEBERRAGEND WICHTIGE GESCHUETZTE RECHTSPOSITION ....................... 430 B) GELTEND MACHEN, VERLETZT ZU SEIN ................................................ 431 C) ERMAECHTIGUNG ZUR PROZESSFUEHRUNG .............................................. 432 D) GERICHTLICHE GELTENDMACHUNG DER RECHTS ................................... 432 2. ZU § 11 ABS. 2 ..................................................................................... 432 XVIII ABSCHNITT 4 BEHOERDLICHE KONTROLLE UND DURCHSETZUNG UNTERABSCHNITT 1 BERICHTSPRUEFUNG § 12 EINREICHUNG DES BERICHTS .................................................................. 433 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF ........................................................ 433 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 434 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 434 1. ZU§ 12 ABS. 1 ................................................................................. 434 2. ZU § 12 ABS. 2 ................................................................................. 435 § 13 BEHOERDLICHE BERICHTSPRUEFUNG; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG .......... 436 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF ........................................................ 436 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 437 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 437 1. ZU§ 13 ABS. 1 ................................................................................. 437 2. ZU§ 13 ABS. 2 .............. , ................................................................. 437 3. ZU § 13 ABS. 3 ................................................................................. 437 UNTERABSCHNITT 2 RISIKOBASIERTE KONTROLLE § 14 BEHOERDLICHES TAETIGWERDEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG .............. 439 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF ....................................................... 439 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ..................................................... 441 III. KOMMENTIERUNG .................................................................................. 442 1. ZU§ 14 ABS. 1 ............................................................................. 442 A) TAETIGWERDEN VON AMTS WEGEN UND ERMESSEN ............................. 442 B) KONTROLLE ..................................................................................... 443 C) FESTSTELLUNG, BESEITIGUNG, VERHINDERUNG VON PFLICHTVERSTOESSEN. . 443 D) TAETIG WERDEN AUF ANTRAG .............................................................. 444 2. ZU §14 ABS. 2 ................................................................................. 447 A) RECHTSVERORDNUNG ..................................................................... 448 B) RISIKOBASIERTER ANSATZ ................................................................ 449 § 15 ANORDNUNGEN UND MASSNAHMEN ...................................................... 450 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF ........................................................ 450 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 451 XIX III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 451 1. ANORDNUNGEN UND MASSNAHMEN ........................................................ 452 A) LADEN ........................................................................................... 452 B) AUFGEBEN PLAN VORZULEGEN .......................................................... 452 C) HANDLUNGEN AUFGEBEN .................................................................. 453 2. DURCHSETZUNG ................................................................................... 453 § 16 BETRETENSRECHTE ................................................................................... 454 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. ........................................................ 454 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 454 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 455 1. BEFUGNIS ........................................................................................... 455 A) BETRETEN UND BESICHTIGEN ............................................................ 455 B) UNTERLAGEN EINSEHEN UND PRUEFEN .................................................. 456 2. DURCHSETZUNG ................................................................................... 456 § 17 AUSKUNFTS UND HERAUSGABEPFLICHTEN .............................................. 457 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. ........................................................ 457 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 458 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 459 1. ZU§ 17 ABS. 1 ................................................................................... 459 2. ZU§ 17 ABS. 2 ................................................................................... 459 3. ZU§ 17 ABS. 3 ................................................................................... 460 § 18 DULDUNGS UND MITWIRKUNGSPFLICHTEN .............................................. 461 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. ........................................................ 461 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 461 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 461 1. DULDUNG ........................................................................................... 462 2. MITWIRKUNG INHABER UND UNTERNEHMENSVERTRETER ........................... 462 3. DURCHSETZUNG ................................................................................... 462 UNTERABSCHNITT 3 ZUSTAENDIGE BEHOERDE, HANDREICHUNGEN, RECHENSCHAFTSBERICHT § 19 ZUSTAENDIGE BEHOERDE ........................................................................... 463 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG-ENTWURF. ........................................................ 463 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 464 XX III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 464 1. ZU§ 19 ABS. 1 ................................................................................. 464 2. ZU §19 ABS. 2 ................................................................................. 465 § 20 HANDREICHUNGEN ................................................................................. 467 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF ........................................................ 467 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 467 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 467 § 21 RECHENSCHAFTSBERICHT ....................................................................... 469 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF ........................................................ 469 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 469 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 469 1. ZU§21 ABS. 1 ................................................................................. 470 2. ZU §21 ABS. 2 ................................................................................. 470 ABSCHNITT 5 OEFFENTLICHE BESCHAFFUNG § 22 AUSSCHLUSS VON DER VERGABE OEFFENTLICHER AUFTRAEGE ......................... 471 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF ........................................................ 471 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 472 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 472 ABSCHNITT 6 ZWANGSGELD UND BUSSGELD § 23 ZWANGSGELD ......................................................................................... 473 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF ........................................................ 473 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 473 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 473 § 24 BUSSGELDVORSCHRIFTEN ......................................................................... 474 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF ........................................................ 476 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 478 III. KOMMENTIERUNG ................................................................................... 478 1. ZU §24 ABS. 1 ................................................................................. 481 A) VORSATZ ODER FAHRLAESSIGKEIT ........................................................ 481 XXI B) VERSTOESSE ....................................................................................... 482 2. ZU §24 ABS. 2 .................................................................................. 483 A) AHNDUNG ................................................................... 483 B) ANWENDUNG § 30 ABS. 2 SATZ 3 OWIG ......................................... 484 3. ZU § 24 ABS. 3 .................................................................................. 484 4. ZU §24 ABS. 4 .................................................................................. 486 5. ZU §24 ABS. 5 .................................................................................. 486 ANLAGE (ZU § 2 ABSATZ 1, § 7 ABSATZ 3 SATZ 2) - UEBEREINKOMMEN .......... 487 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. ........................................................ 488 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG ...................................................... 488 LITERATURVERZEICHNIS ..................................................................................... 489 STICHWORTVERZEICHNIS ................................................................................... 497 XXII
adam_txt	INHALTSVERZEICHNIS VORWORT . VII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS . XXIII TEIL A. ZIELE, HISTORISCHE ENTWICKLUNG UND VERGLEICHBARE INITIATIVEN IN DER EU UND ANDEREN LAENDERN I. GESTEIGERTE VERANTWORTUNG . 2 II. COMPLIANCE UND PARADIGMENWECHSEL . 5 III. HISTORISCHE ENTWICKLUNG, KRITIK, BEFUERWORTUNG . 8 IV. HINWEISE, HANDREICHUNGEN, VERORDNUNGEN . 11 V ANDERE LAENDER . 39 1. PRO MENSCHENRECHTE UND CONTRA UMWELTBEZOGENE RISIKEN . 39 2. CONTRA FREMDE EINGRIFFE . 51 VI. EU . 51 1. RICHTLINIE ZU SORGFALTSPFLICHTEN . 51 2. HOLZHANDEL UND KONFLIKTMINERALIEN . 69 A) HOLZHANDEL . 69 B) KONFLIKTMINERALIEN . 70 C) ENTWALDUNG . 70 3. NICHTFINANZIELLE BERICHTERSTATTUNG . 71 VII. UN . 72 TEIL B. AUS DEM GESETZENTWURF UND DESSEN BEGRUENDUNG I. GESETZENTWURF DER BUNDESREGIERUNG . 75 II. BEGRUENDUNG ZUM GESETZENTWURF DER BUNDESREGIERUNG . 78 TEIL C. KOMMENTIERUNG DES GESETZES UEBER DIE UNTERNEHMERISCHEN SORGFALTSPFLICHTEN IN LIEFERKETTEN (VOM 16. JULI 2021) I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF . 95 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNGEN . 96 IX ABSCHNITT 1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN § 1 ANWENDUNGSBEREICH . 96 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. . 97 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNGEN . 99 III. KOMMENTIERUNG . 100 1. ZU§ 1 ABS. 1 . 100 A) UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND . 100 B) ZWEIGNIEDERLASSUNG IN DEUTSCHLAND . 104 C) ARBEITNEHMER IN DEUTSCHLAND (IM INLAND) . 106 D) ENTSANDTE ARBEITNEHMER (INS AUSLAND) . 109 E) ANZAHL ARBEITNEHMER IN DER REGEL UEBER SCHWELLENWERTEN VON 3.000 BZW. 1.000 . 109 2. ZU§ 1 ABS. 2 . 110 3. ZU§ 1 ABS. 3 . 111 A) VERBUNDENE UNTERNEHMEN UND KONZERNANGEHOERIGE GESELLSCHAFTEN . 111 B) BERUECKSICHTIGUNG BEI OBERGESELLSCHAFT . 112 C) ENTSANDTE ARBEITNEHMER . 117 IV AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE . 117 § 2 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN . 118 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. . 124 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 136 III. KOMMENTIERUNG . 141 1. ZU § 2 ABS. 1 . 141 A) ABKOMMEN IN DER ANLAGE (ZIFF. IBIS 14) . 141 B) GESCHUETZTE RECHTSPOSITION . 146 2. ZU § 2 ABS. 2 . 148 A) GESCHUETZTE RECHTSPOSITION . 148 B) RISIKO . 148 C) HINREICHENDE WAHRSCHEINLICHKEIT . 149 D) STRUKTUR DER VERBOTSTATBESTAENDE . 149 (1) KINDERARBEIT . 149 (2) SCHLIMMSTE FORMEN DER KINDERARBEIT . 151 (3) ZWANGSARBEIT . 152 (4) SKLAVEREI . 154 (5) MISSACHTUNG LOKALER ARBEITSSCHUTZ . 156 (6) KOALITIONSFREIHEIT . 158 X (1) UNGLEICHBEHANDLUNG . 160 (8) ANGEMESSENER LOHN . 161 (9) BODEN-, GEWAESSER-, LUFTVERUNREINIGUNG UND LAERMEMISSION SOWIE WASSERVERBRAUCH . 162 (10) ZWANGSRAEUMUNG . 164 (11) SICHERHEITSKRAEFTE . 165 (12) AUFFANGKLAUSEL . 167 3. ZU §2 ABS. 3 . 169 A) QUECKSILBER . 170 B) CHEMIKALIEN, POPS . 171 C) ABFAELLE . 173 4. ZU §2 ABS. 4 . 175 5. ZU §2 ABS. 5 . 175 A) BEGRIFFLICHKEITEN . 175 B) LIEFERKETTE . 177 C) HERSTELLUNG, DIENSTLEISTUNG, HANDEL . 181 D) ENDKUNDE . 182 E) ERFORDERLICH . 184 6. ZU §2 ABS. 6 . 185 A) UNTERNEHMEN . 185 B) TAETIGKEIT . 185 C) UNTERNEHMENSZIEL . 185 D) HERSTELLUNG UND VERWERTUNG VON PRODUKTEN, ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN . 186 E) IN-UND AUSLAND . 186 F) OBERGESELLSCHAFT UND KONZERNANGEHOERIGE GESELLSCHAFT . 186 G) BESTIMMENDER EINFLUSS - BESTIMMUNG . 187 H) LIEFERKETTEN DER TOCHTERUNTERNEHMEN . 191 7. ZU §2 ABS. 7 . 192 8. ZU §2 ABS. 8 . 194 IV AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE . 195 ABSCHNITT 2 SORGFALTSPFLICHTEN § 3 SORGFALTSPFLICHTEN . 196 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG YY ENTWURF . 197 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 200 III. KOMMENTIERUNG . 202 1. ZU §3 ABS. 1 . 203 XI A) AUFZAEHLUNG ZIFF. 1-9, LIEFERKETTEN, ANGEMESSENHEIT, BEMUEHENSPFLICHT, ERFOLGSPFLICHT, HANDLUNGSPFLICHT, RISIKOBASIERTER ANSATZ . 203 B) SORGFALTSPFLICHTEN, DUE DILIGENCE . 207 C) IN BEZUG GENOMMENE DOKUMENTE . 212 (1) VN-LEITPRINZIPEN VON 2011 FUER WIRTSCHAFT UND MENSCHEN RECHTE . 213 (2) NATIONALER AKTIONSPLAN FUER WIRTSCHAFT UND MENSCHENRECHTE VON . 221 (3) OECD LEITSAETZE FUER MULTINATIONALE UNTERNEHMEN 2011 . 225 (4) UN OHCHR (2012): THE CORPORATE RESPONSIBILITY TO RESPECT HUMAN RIGHTS. AN INTERPRETIVE GUIDE . 225 (5) UN OHCHR (2018): CORPORATE HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE - GETTING STARTED, EMERGING PRACTICES, TOOLS AND RESOURCES . 225 (6) OECD (2012 BZW. 2018): OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT . 226 (7) OECD (2012): OECD-GUIDANCE FOR RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS OF MINERALS FROM CONFLICT AFFECTED AND HIGH-RISK AREAS . 226 (8) OECD/FAO (2016), OECD-FAO GUIDANCE FOR RESPONSIBLE AGRICULTURAL SUPPLY CHAINS . 229 (9) OECD (2017): OECD-DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR MEANINGFUL STAKEHOLDER ENGAGEMENT IN THE EXTRACTIVE SECTOR . 229 (10) OECD(2018): OECD DUE DILIGENCE GUIDANCE FOR RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS IN THE GARMENT AND FOOTWEAR SECTOR . 230 (11) OECD (2018): RESPONSIBLE BUSINESS CONDUCT FOR INSTITUTIONAL INVESTORS: KEY CONSIDERATIONS FOR DUE DILIGENCE . 230 (12) OECD (2019): DUE DILIGENCE FOR RESPONSIBLE CORPORATE LENDING AND SECURITIES UNDERWRIT ING: KEY CONSIDERATIONS FOR BANKS IMPLEMENTING THE OECD GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES . 230 2. ZU §3 ABS. 2 . 231 A) ANGEMESSENE WEISE EINES HANDELNS . 231 B) KRITERIEN . 235 (1) ART UND UMFANG DER GESCHAEFTSTAETIGKEIT . 236 (2) EINFLUSSVERMOEGEN AUF DEN UNMITTELBAREN VERURSACHER . 236 XII (3) SCHWERE DER VERLETZUNG, UMKEHRBARKEIT, WAHRSCHEINLICHKEIT . 236 (4) ART DES VERURSACHUNGSBEITRAGES . 237 C) ANWENDUNG DER KRITERIEN . 237 3. ZU §3 ABS. 3 . 239 A) KEINE ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG AUS DEM GESETZ . 240 B) ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG NACH ANDEREN REGELN . 242 C) INTERNATIONALES PRIVATRECHT . 245 D) KASUISTIK . 251 (1) MENSCHENRECHTE, UMWELT, HAFTUNG . 251 (2) COMPLIANCE UND BUSSGELD . 256 E) DURCHSETZUNG IM UEBRIGEN . 257 IV AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE . 258 § 4 RISIKOMANAGEMENT . 259 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF . 259 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 262 III. KOMMENTIERUNG . 263 1. ZU§ 4ABS. 1 . 263 A) UNTERNEHMEN . 264 B) ANGEMESSENES UND WIRKSAMES RISIKOMANAGEMENT . 266 C) VERANKERUNG IN ALLE MASSGEBLICHEN GESCHAEFTSABLAEUFE DURCH ANGEMESSENE MASSNAHMEN . 266 2. ZU §4 ABS. 2 . 271 A) MASSNAHMEN WIRKSAM, WENN SIE ERMOEGLICHEN ZU ERKENNEN, ZU MINIMIEREN, ZU VERHINDERN, ZU BEENDEN . 271 B) AM EIGENEN STANDORT IN ALLEN MASSGEBLICHEN UNTERNEHMENS INTERNEN GESCHAEFTSABLAEUFEN . 271 C) VERURSACHEN ODER DAZU BEITRAGEN INNERHALB DER LIEFERKETTE . 271 3. ZU §4 ABS. 3 . 275 A) INTERNE ZUSTAENDIGKEIT . 275 B) EMPFEHLUNG EINRICHTUNG MENSCHENRECHTSBEAUFTRAGTER . 276 D) VERANTWORTLICHKEIT UND HAFTUNG DES MENSCHENRECHTS BEAUFTRAGTEN . 279 4. ZU §4 ABS. 4 . 280 A) INTERESSEN DER BESCHAEFTIGTEN . 282 B) INTERESSEN UNMITTELBAR BETROFFENER . 283 C) ANGEMESSENE BERUECKSICHTIGUNG . 284 IV AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE . 284 XIII § 5 RISIKOANALYSE . 285 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. . 285 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 288 III. KOMMENTIERUNG . 288 1. ZU § 5 ABS. 1 . 289 A) UNTERNEHMEN BZW. UNTERNEHMENSLEITUNG . 289 B) QUELLEN UND VORGEHENSWEISE . 290 (1) QUELLEN . 290 (2) EINZELNE INDICES . 292 (3) VORGEHENSWEISE. 294 C) ZEITPUNKT . 318 D) EIGENER GESCHAEFTSBEREICH . 318 E) UNMITTELBARER ZULIEFERER . 320 F) UMGEHUNG DURCH MISSBRAEUCHLICHE GESTALTUNG . 320 2. ZU § 5 ABS. 2 . 320 A) ANGEMESSENE GEWICHTUNG UND PRIORISIERUNG . 321 B) VERTIEFUNG UND INFORMATIONSBESCHAFFUNG BEI PRIORISIERUNG . 321 3. ZU §5 ABS. 3 . 322 A) UNTERNEHMEN BZW. UNTERNEHMENSLEITUNG . 322 B) INTERNE KOMMUNIKATION . 322 C) ENTSCHEIDUNGSTRAEGER, VORSTAND, EINKAUF . 322 4. ZU § 5 ABS. 4 . 323 A) UNTERNEHMEN . 323 B) WIEDERHOLUNG UND ANLASSBEZOGENE DURCHFUEHRUNG . 323 C) ERKENNTNISSE AUS BESCHWERDEVERFAHREN . 325 IV AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE . 325 § 6 PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 327 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG-ENTWURF. . 328 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 333 III. KOMMENTIERUNG . 334 1. ZURUEBERSCHRIFT . 347 2. ZU § 6 ABS. 1 . 347 A) UNTERNEHMEN . 347 B) FESTSTELLUNG EINES RISIKOS IN RISIKOANALYSE . 348 C) UNVERZUEGLICHE ANGEMESSENE PRAEVENTIONSMASSNAHMEN . 348 3. ZU §6 ABS. 2 . 349 A) UNTERNEHMEN BZW. UNTERNEHMENSLEITUNG, ADRESSATEN . 349 B) GRUNDSATZERKLAERUNG . 349 XIV (1) VERFAHRENSBESCHREIBUNG . 351 (2) PRIORITAERERISIKEN . 352 (3) ERWARTUNGEN AN BESCHAEFTIGTE UND ZULIEFERER . 352 4. ZU § 6 ABS. 3 . 352 A) UNTERNEHMEN . 352 B) ANGEMESSENE PRAEVENTIONSMASSNAHMEN IM EIGENEN GESCHAEFTSBEREICH . 353 (1) UMSETZUNG DER GRUNDSATZERKLAERUNG . 353 (2) ENTWICKLUNG UND IMPLEMENTIERUNG GEEIGNETER BESCHAFFUNGSSTRATEGIEN UND EINKAUFSPRAKTIKEN . 354 (3) SCHULUNGEN . 354 (4) RISIKOBASIERTE KONTROLLMASSNAHMEN . 355 5. ZU §6 ABS. 4 . 355 A) UNTERNEHMEN . 355 B) ANGEMESSENE PRAEVENTIONSMASSNAHMEN GEGENUEBER UNMITTELBAREM ZULIEFERER . 356 (1) BERUECKSICHTIGUNG DER ERWARTUNG BEI AUSWAHL . 356 (2) VERTRAGLICHE ZUSICHERUNG ZUR EINHALTUNG DER ERWARTUNG UND ADRESSIERUNG ENTLANG DER LIEFERKETTE . 357 (3) SCHULUNGEN UND WEITERBILDUNGEN . 361 (4) ANGEMESSENE VERTRAGLICHE KONTROLLMECHANISMEN . 362 6. ZU §6 ABS. 5 . 363 A) UNTERNEHMEN . 364 B) JAEHRLICHE UEBERPRUEFUNG . 364 C) ANLASSBEZOGENE UEBERPRUEFUNG . 364 D) ERKENNTNISSE AUS BESCHWERDEVERFAHREN . 364 E) BUSSGELD . 364 IV. AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE . 365 § 7 ABHILFEMASSNAHMEN . 366 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF . 367 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 369 III. KOMMENTIERUNG . 370 1. ZU § 7 ABS. 1 . 371 A) UNTERNEHMEN . 371 B) FESTSTELLUNG EINGETRETENER ODER UNMITTELBAR BEVORSTEHENDER VERLETZUNG IM EIGENEN GESCHAEFTSBEREICH ODER BEI UNMITTELBAREM ZULIEFERER . 372 C) UNVERZUEGLICHE ANGEMESSENE ABHILFEMASSNAHMEN UM ZU VERHINDERN, BEENDEN ODER MINIMIEREN . 374 XV D) MISSBRAEUCHLICHE UMGEHUNG . 374 E) EIGENER GESCHAEFTSBEREICH IM INLAND: BEENDIGUNG . 374 F) EIGENER GESCHAEFTSBEREICH IM AUSLAND ODER BEI KONZERN GESELLSCHAFT: IN DER REGEL BEENDIGUNG . 374 2. ZU § 7 ABS. 2 . 375 A) UNTERNEHMEN . 375 B) BEI UNMITTELBAREM ZULIEFERER NICHT IN ABSEHBARER ZEIT BEENDBAR: UNVERZUEGLICHES KONZEPT ZUR BEENDIGUNG ODER MINIMIERUNG MIT KONKRETEM ZEITPLAN . 375 3. ZU §7 ABS. 3 . 377 A) BEFAEHIGUNG VOR RUECKZUG . 377 B) NICHT RATIFIZIERTE ABKOMMEN, EINSCHRAENKUNGEN AUSSENWIRTSCHAFTSVERKEHR . 379 4. ZU § 7 ABS. 4 . 379 A) UNTERNEHMEN . 380 B) JAEHRLICHE UEBERPRUEFUNG . 380 C) ANLASSBEZOGENE UEBERPRUEFUNG . 380 D) ERKENNTNISSE AUS BESCHWERDEVERFAHREN . 381 IV AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE . 381 § 8 BESCHWERDEVERFAHREN . 382 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. . 383 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 384 III. KOMMENTIERUNG . 385 1. ZU § 8 ABS. 1 . 386 A) UNTERNEHMEN . 387 B) ANGEMESSENES UNTERNEHMENSINTERNES BESCHWERDEVERFAHREN . 387 C) PERSONEN, DIE AUF MENSCHENRECHTLICHE ODER UMWELTBEZOGENE RISIKEN HINWEISEN . 388 D) WIRTSCHAFTLICHES HANDELN IM EIGENEN GESCHAEFTSBEREICH ODER UNMITTELBARER ZULIEFERER . 389 E) HINWEISE AUF WIRTSCHAFTLICHES HANDELN EINES MITTELBAREN ZULIEFERERS . 389 F) BESTAETIGUNG HINWEIS . 389 G) EROERTERUNG MIT HINWEISGEBERN, VERFAHREN EINVERNEHMLICHER BEILEGUNG . 389 H) BETEILIGUNG AN EXTERNEM BESCHWERDEVERFAHREN . 389 I) BUSSGELD . 390 2. ZU§ 8 ABS. 2 . 390 A) UNTERNEHMEN . 390 XVI B) OEFFENTLICH ZUGAENGLICHE VERFAHRENSORDNUNG IN TEXTFORM . 390 3. ZU §8 ABS. 3 . 391 A) UNTERNEHMEN . 391 B) UNPARTEILICHKEIT, UNABHAENGIGKEIT, WEISUNGSUNGEBUNDEN, VERSCHWIEGEN . 391 4. ZU § 8 ABS. 4 . 392 A) UNTERNEHMEN . 392 B) OEFFENTLICHE INFORMATIONEN ZU ERREICHBARKEIT, ZUSTAENDIGKEIT, DURCHFUEHRUNG . 392 C) ZUGAENGLICHKEIT, VERTRAULICHKEIT, SCHUTZ VOR BENACHTEILIGUNG ODER BESTRAFUNG . 393 5. ZU §8 ABS. 5 . 394 A) UNTERNEHMEN . 394 B) JAEHRLICHE UEBERPRUEFUNG, AKTUALISIERUNG, BUSSGELD . 394 C) ANLASSBEZOGENE UEBERPRUEFUNG . 395 IV. AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE . 395 § 9 MITTELBARE ZULIEFERER; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 396 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF . 397 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 399 III. KOMMENTIERUNG . 400 1. ZU § 9 ABS. 1 . 401 A) UENTERNEHMEN . 401 B) EINRICHTEN BESCHWERDEVERFAHREN AUCH FUER MITTELBARE ZULIEFERER UND DEREN WIRTSCHAFTLICHES HANDELN . 401 2. ZU § 9 ABS. 2 . 402 A) UNTERNEHMEN . 402 B) ANPASSEN RISIKOMANAGEMENT . 402 3. ZU § 9 ABS. 3 . 403 A) UNTERNEHMEN . 404 B) VORLIEGEN TATSAECHLICHER ANHALTSPUNKTE, DIE VERLETZUNG MOEGLICH ERSCHEINEN LASSEN (SUBSTANTIIERTE KENNTNIS) . 404 (1) AUFGREIFSCHWELLE . 405 (2) QUELLEN . 407 (3) ADRESSAT . 408 C) ANLASSBEZOGENE UND UNVERZUEGLICHE MASSNAHMEN . 411 (1) RISIKOANALYSE . 411 XVII (2) ANGEMESSENE PRAEVENTIONSMASSNAHMEN GEGENUEBER DEM VERURSACHER WIE KONTROLLE, VORBEUGUNGS UND VERMEIDUNGSUNTERSTUETZUNG, BRANCHENSPEZIFISCHE ODER BRANCHENUEBERGREIFENDE INITIATIVE . 412 (3) KONZEPT ZUR VERHINDERUNG, BEENDIGUNG ODER MINIMIERUNG ERSTELLEN UND UMSETZEN . 413 (4) GRUNDSATZERKLAERUNG AKTUALISIEREN . 413 4. ZU § 9 ABS. 4 . 413 IV AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE . 414 § 10 DOKUMENTATIONS UND BERICHTSPFLICHT . 415 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. . 416 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 417 III. KOMMENTIERUNG . 417 1. ZU§ 10 ABS. 1 . 418 A) UNTERNEHMEN . 418 B) FORTLAUFENDE UNVERZUEGLICHE DOKUMENTATION . 418 C) AUFBEWAHRUNG . 418 2. ZU§ 10 ABS. 2 . 419 A) UNTERNEHMEN . 423 B) DARLEGUNG . 424 C) HANDLUNGSPFLICHT, BUSSGELD . 425 3. ZU§ 10 ABS. 3 . 426 4. ZU§ 10 ABS. 4 . 426 IV AUSWIRKUNGEN AUF LIEFERKETTE . 426 ABSCHNITT 3 ZIVILPROZESS §11 BESONDERE PROZESSSTANDSCHAFT . 427 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG-ENTWURF. . 427 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 428 III. KOMMENTIERUNG . 429 1. ZU§ 11 ABS. 1 . 429 A) UEBERRAGEND WICHTIGE GESCHUETZTE RECHTSPOSITION . 430 B) GELTEND MACHEN, VERLETZT ZU SEIN . 431 C) ERMAECHTIGUNG ZUR PROZESSFUEHRUNG . 432 D) GERICHTLICHE GELTENDMACHUNG DER RECHTS . 432 2. ZU § 11 ABS. 2 . 432 XVIII ABSCHNITT 4 BEHOERDLICHE KONTROLLE UND DURCHSETZUNG UNTERABSCHNITT 1 BERICHTSPRUEFUNG § 12 EINREICHUNG DES BERICHTS . 433 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF . 433 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 434 III. KOMMENTIERUNG . 434 1. ZU§ 12 ABS. 1 . 434 2. ZU § 12 ABS. 2 . 435 § 13 BEHOERDLICHE BERICHTSPRUEFUNG; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 436 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF . 436 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 437 III. KOMMENTIERUNG . 437 1. ZU§ 13 ABS. 1 . 437 2. ZU§ 13 ABS. 2 . , . 437 3. ZU § 13 ABS. 3 . 437 UNTERABSCHNITT 2 RISIKOBASIERTE KONTROLLE § 14 BEHOERDLICHES TAETIGWERDEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . 439 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF . 439 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 441 III. KOMMENTIERUNG . 442 1. ZU§ 14 ABS. 1 . 442 A) TAETIGWERDEN VON AMTS WEGEN UND ERMESSEN . 442 B) KONTROLLE . 443 C) FESTSTELLUNG, BESEITIGUNG, VERHINDERUNG VON PFLICHTVERSTOESSEN. . 443 D) TAETIG WERDEN AUF ANTRAG . 444 2. ZU §14 ABS. 2 . 447 A) RECHTSVERORDNUNG . 448 B) RISIKOBASIERTER ANSATZ . 449 § 15 ANORDNUNGEN UND MASSNAHMEN . 450 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF . 450 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 451 XIX III. KOMMENTIERUNG . 451 1. ANORDNUNGEN UND MASSNAHMEN . 452 A) LADEN . 452 B) AUFGEBEN PLAN VORZULEGEN . 452 C) HANDLUNGEN AUFGEBEN . 453 2. DURCHSETZUNG . 453 § 16 BETRETENSRECHTE . 454 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. . 454 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 454 III. KOMMENTIERUNG . 455 1. BEFUGNIS . 455 A) BETRETEN UND BESICHTIGEN . 455 B) UNTERLAGEN EINSEHEN UND PRUEFEN . 456 2. DURCHSETZUNG . 456 § 17 AUSKUNFTS UND HERAUSGABEPFLICHTEN . 457 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. . 457 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 458 III. KOMMENTIERUNG . 459 1. ZU§ 17 ABS. 1 . 459 2. ZU§ 17 ABS. 2 . 459 3. ZU§ 17 ABS. 3 . 460 § 18 DULDUNGS UND MITWIRKUNGSPFLICHTEN . 461 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. . 461 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 461 III. KOMMENTIERUNG . 461 1. DULDUNG . 462 2. MITWIRKUNG INHABER UND UNTERNEHMENSVERTRETER . 462 3. DURCHSETZUNG . 462 UNTERABSCHNITT 3 ZUSTAENDIGE BEHOERDE, HANDREICHUNGEN, RECHENSCHAFTSBERICHT § 19 ZUSTAENDIGE BEHOERDE . 463 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG-ENTWURF. . 463 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 464 XX III. KOMMENTIERUNG . 464 1. ZU§ 19 ABS. 1 . 464 2. ZU §19 ABS. 2 . 465 § 20 HANDREICHUNGEN . 467 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF . 467 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 467 III. KOMMENTIERUNG . 467 § 21 RECHENSCHAFTSBERICHT . 469 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF . 469 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 469 III. KOMMENTIERUNG . 469 1. ZU§21 ABS. 1 . 470 2. ZU §21 ABS. 2 . 470 ABSCHNITT 5 OEFFENTLICHE BESCHAFFUNG § 22 AUSSCHLUSS VON DER VERGABE OEFFENTLICHER AUFTRAEGE . 471 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF . 471 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 472 III. KOMMENTIERUNG . 472 ABSCHNITT 6 ZWANGSGELD UND BUSSGELD § 23 ZWANGSGELD . 473 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF . 473 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 473 III. KOMMENTIERUNG . 473 § 24 BUSSGELDVORSCHRIFTEN . 474 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF . 476 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 478 III. KOMMENTIERUNG . 478 1. ZU §24 ABS. 1 . 481 A) VORSATZ ODER FAHRLAESSIGKEIT . 481 XXI B) VERSTOESSE . 482 2. ZU §24 ABS. 2 . 483 A) AHNDUNG . 483 B) ANWENDUNG § 30 ABS. 2 SATZ 3 OWIG . 484 3. ZU § 24 ABS. 3 . 484 4. ZU §24 ABS. 4 . 486 5. ZU §24 ABS. 5 . 486 ANLAGE (ZU § 2 ABSATZ 1, § 7 ABSATZ 3 SATZ 2) - UEBEREINKOMMEN . 487 I. AMTLICHE BEGRUENDUNG - ENTWURF. . 488 II. AMTLICHE BEGRUENDUNG - AENDERUNG . 488 LITERATURVERZEICHNIS . 489 STICHWORTVERZEICHNIS . 497 XXII
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