Holdings: Methoden der Geldwäscherei

Methoden der Geldwäscherei:

Wie waschen geschickte Täter Geld? Welche Ressourcen benötigt man hierfür? Wie geht man genau vor? Welche Entdeckungsrisiken bestehen? All diese Fragen werden im vorliegenden Buch beantwortet. Zahlreiche Interviews mit mutmasslichen Straftätern und Präventionsexperten wurden ausgewertet, um konkrete...

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Bibliographic Details
Main Author:	Teichmann, Fabian 1992- (Author)
Format:	Thesis Book
Language:	German
Published:	Wien Verlag Österreich 2021 Berlin Berliner Wissenschafts-Verlag 2021 Zürich ; Basel ; Genf Schulthess 2021
Edition:	2. Auflage
Subjects:	Bekämpfung Geldwäsche Schweiz Hochschulschrift
Online Access:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Summary:	Wie waschen geschickte Täter Geld? Welche Ressourcen benötigt man hierfür? Wie geht man genau vor? Welche Entdeckungsrisiken bestehen? All diese Fragen werden im vorliegenden Buch beantwortet. Zahlreiche Interviews mit mutmasslichen Straftätern und Präventionsexperten wurden ausgewertet, um konkrete Vorgehensweisen intelligenter und hochspezialisierter Täter zu analysieren. Das vorliegende Buch hilft u.a. Bankern, Compliance-Experten, Staatsanwälten, Richtern und Rechtsanwälten, die Perspektive der Täter einzunehmen. Dadurch kann ein vertieftes Verständnis für Methoden der Geldwäscherei entwickelt werden, welches hilft, Straftaten rechtzeitig zu antizipieren und zu verhindern
Item Description:	Aus dem Vorwort, Seite V: "Vorliegend handelt es sich um die zweite, leicht erweiterte und aktualisierte Auflage meiner im Jahr 2016 erschienenen Dissertation zum Thema "Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen". Die zweite Auflage erscheint unter einem neuen Titel, da sie sich ... nicht mehr primär an Wissenschaftler, sondern an Praktiker richtet." - Literaturverzeichnis Seite XIII-XXXIII, Internetquellen Seite XXXV-XLI.
Physical Description:	XLI, 316 Seiten Illustrationen 23 cm x 16 cm, 699 g
ISBN:	9783830551256 9783704687593 9783725582853

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adam_text	INHALTSUEBERSICHT VORWORT ................................................................................................................... V INHALTSVERZEICHNIS ................................................................................................. IX LITERATURVERZEICHNIS .............................................................................................. XIII INTERNETQUELLEN ...................................................................................................... XXXV 1 EINLEITUNG ................................................................................................... 1 2 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURANALYSE ....... ; ................................................................................. 7 2.1 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN ..................... 7 2.2 LITERATURANALYSE ........................................................................................... 11 3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ......................................................................... 25 3.1 FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE ................................................. 25 3.2 RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG .................................................. 31 4 DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE .................................................. 95 4.1 ALLGEMEINE AUSSAGEN ................................................................................. 96 4.2 GOLD ............................................................................................................. 107 4.3 SCHMUCK ...................................................................................................... 114 4.4 ROHDIAMANTEN ............................................................................................. 121 4.5 ANTIQUITAETEN ................................................................................................. 128 4.6 KUNST ............................................................................................................ 140 4.7 IMMOBILIEN .................................................................................................. 149 4.8 BERATUNGSGESELLSCHAFTEN ............................................................................. 164 4.9 FIRMENSANIERUNGEN .................................................................................... 176 4.10 BANKEN IN DUBAI .......................................................................................... 187 4.11 SCHLIESSFAECHER .............................................................................................. 197 4.12 CASH GEGEN CASH .......................................................................................... 203 4.13 WECHSELSTUBEN ............................................................................................. 210 4.14 ANWALTSKANZLEI ............................................................................................. 219 4.15 BETREIBUNGEN ............................................................................................... 226 4.16 EINZAHLUNGEN AM POSTSCHALTER .................................................................... 228 INHALTSUEBERSICHT 4.17 STEUERERKLAERUNGEN ....................................................................................... 229 4.18 ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE .............. 234 5 EMPFEHLUNGEN ............................................................................................. 237 5.1 COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE ............................................................................ 238 5.2 PRIVATE BANKER ............................................................................................. 240 5.3 VERMOEGENSVERWALTER ................................................................................... 241 5.4 STAATSANWAELTE ................................................................................................ 242 5.5 STRAFVERTEIDIGER ............................................................................................ 245 5.6 RICHTER ......................................................................................................... 247 6 ZUSAMMENFASSUNG, EINSCHRAENKUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN .......... 249 7 ANHANG ........................................................................................................ 255 7.1 TABELLE 1 - QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER EXPERTENINTERVIEWS ................ 255 VIII INHALTSVERZEICHNIS VORWORT .................................................................................................................. V INHALTSUEBERSICHT ..................................................................................................... VII LITERATURVERZEICHNIS .............................................................................................. XIII INTERNETQUELLEN ...................................................................................................... XXXV 1 EINLEITUNG ..................................................................................................... 1 2 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURANALYSE .......................................................................................... 7 2.1 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN ...................... 7 2.2 LITERATURANALYSE ........................................................................................... 11 3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ......................................................................... 25 3.1 FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE ................................................ 25 3.1.1 VORSTUDIE ........................................................................................ 25 3.1.2 HAUPTSTUDIE .................................................................................... 26 3.1.3 QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG ........................................................... 29 3.1.4 NACHSTUDIE ..................................................................................... 30 3.2 RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG .................................................. 31 3.2.1 VORSTUDIE ........................................................................................ 31 3.2.2 QUALITATIVE UNTERSUCHUNG .............................................................. 37 3.2.2.1 EXECUTIVE SUMMARY DER QUALITATIVEN UNTERSUCHUNG ...... 37 3.2.2.2 DETAILLIERTE DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE MIT BELEGZITATEN 49 3.2.3 QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG ........................................................... 85 4 DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE .................................................. 95 4.1 ALLGEMEINE AUSSAGEN ................................................................................. 96 4.1.1 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 99 4.1.2 RESSOURCEN ..................................................................................... 103 4.1.3 RISIKEN ............................................................................................ 105 4.1.4 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 107 4.2 GOLD ............................................................................................................. 107 4.2.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 107 4.2.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 107 4.2.3 RESSOURCEN ..................................................................................... 110 IX INHALTSVERZEICHNIS 4.2.4 RISIKEN ............................................................................................. 110 4.2.5 GESAMTWUERDIGUNG .......................................................................... 113 4.3 SCHMUCK ....................................................................................................... 114 4.3.1 GENERELLE EIGNUNG .......................................................................... 114 4.3.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 115 4.3.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 118 4.3.4 RISIKEN ............................................................................................. 119 4.3.5 GESAMTWUERDIGUNG .......................................................................... 120 4.4 ROHDIAMANTEN ............................................................................................. 121 4.4.1 GENERELLE EIGNUNG .......................................................................... 121 4.4.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 121 4.4.3 RESSOURCEN 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1 - QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER EXPERTENINTERVIEWS ................ 255 XII
adam_txt	INHALTSUEBERSICHT VORWORT . V INHALTSVERZEICHNIS . IX LITERATURVERZEICHNIS . XIII INTERNETQUELLEN . XXXV 1 EINLEITUNG . 1 2 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURANALYSE . ; . 7 2.1 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN . 7 2.2 LITERATURANALYSE . 11 3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG . 25 3.1 FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE . 25 3.2 RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG . 31 4 DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE . 95 4.1 ALLGEMEINE AUSSAGEN . 96 4.2 GOLD . 107 4.3 SCHMUCK . 114 4.4 ROHDIAMANTEN . 121 4.5 ANTIQUITAETEN . 128 4.6 KUNST . 140 4.7 IMMOBILIEN . 149 4.8 BERATUNGSGESELLSCHAFTEN . 164 4.9 FIRMENSANIERUNGEN . 176 4.10 BANKEN IN DUBAI . 187 4.11 SCHLIESSFAECHER . 197 4.12 CASH GEGEN CASH . 203 4.13 WECHSELSTUBEN . 210 4.14 ANWALTSKANZLEI . 219 4.15 BETREIBUNGEN . 226 4.16 EINZAHLUNGEN AM POSTSCHALTER . 228 INHALTSUEBERSICHT 4.17 STEUERERKLAERUNGEN . 229 4.18 ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE . 234 5 EMPFEHLUNGEN . 237 5.1 COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE . 238 5.2 PRIVATE BANKER . 240 5.3 VERMOEGENSVERWALTER . 241 5.4 STAATSANWAELTE . 242 5.5 STRAFVERTEIDIGER . 245 5.6 RICHTER . 247 6 ZUSAMMENFASSUNG, EINSCHRAENKUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN . 249 7 ANHANG . 255 7.1 TABELLE 1 - QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER EXPERTENINTERVIEWS . 255 VIII INHALTSVERZEICHNIS VORWORT . V INHALTSUEBERSICHT . VII LITERATURVERZEICHNIS . XIII INTERNETQUELLEN . XXXV 1 EINLEITUNG . 1 2 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURANALYSE . 7 2.1 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN . 7 2.2 LITERATURANALYSE . 11 3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG . 25 3.1 FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE . 25 3.1.1 VORSTUDIE . 25 3.1.2 HAUPTSTUDIE . 26 3.1.3 QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG . 29 3.1.4 NACHSTUDIE . 30 3.2 RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG . 31 3.2.1 VORSTUDIE . 31 3.2.2 QUALITATIVE UNTERSUCHUNG . 37 3.2.2.1 EXECUTIVE SUMMARY DER QUALITATIVEN UNTERSUCHUNG . 37 3.2.2.2 DETAILLIERTE DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE MIT BELEGZITATEN 49 3.2.3 QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG . 85 4 DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE . 95 4.1 ALLGEMEINE AUSSAGEN . 96 4.1.1 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 99 4.1.2 RESSOURCEN . 103 4.1.3 RISIKEN . 105 4.1.4 GESAMTWUERDIGUNG . 107 4.2 GOLD . 107 4.2.1 GENERELLE EIGNUNG . 107 4.2.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 107 4.2.3 RESSOURCEN . 110 IX INHALTSVERZEICHNIS 4.2.4 RISIKEN . 110 4.2.5 GESAMTWUERDIGUNG . 113 4.3 SCHMUCK . 114 4.3.1 GENERELLE EIGNUNG . 114 4.3.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 115 4.3.3 RESSOURCEN . 118 4.3.4 RISIKEN . 119 4.3.5 GESAMTWUERDIGUNG . 120 4.4 ROHDIAMANTEN . 121 4.4.1 GENERELLE EIGNUNG . 121 4.4.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 121 4.4.3 RESSOURCEN . 124 4.4.4 RISIKEN . 125 4.4.5 GESAMTWUERDIGUNG . 127 4.5 ANTIQUITAETEN . 128 4.5.1 GENERELLE EIGNUNG . 128 4.5.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 129 4.5.3 RESSOURCEN . 136 4.5.4 RISIKEN . 137 4.5.5 GESAMTWUERDIGUNG . 139 4.6 KUNST . 140 4.6.1 GENERELLE EIGNUNG . 140 4.6.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 141 4.6.3 RESSOURCEN . 144 4.6.4 RISIKEN . 146 4.6.5 GESAMTWUERDIGUNG . 148 4.7 IMMOBILIEN . 149 4.7.1 GENERELLE EIGNUNG . 149 4.7.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 151 4.7.3 RESSOURCEN . 159 4.7.4 RISIKEN . 160 4.7.5 GESAMTWUERDIGUNG . 163 4.8 BERATUNGSGESELLSCHAFTEN . 164 4.8.1 GENERELLE EIGNUNG . 164 4.8.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 166 4.8.3 RESSOURCEN . 171 X INHALTSVERZEICHNIS 4.8.4 RISIKEN . 173 4.8.5 GESAMTWUERDIGUNG . 175 4.9 FIRMENSANIERUNGEN . 176 4.9.1 GENERELLE EIGNUNG . 176 4.9.2 GENERELLE VORGEHENSWEISE . 178 4.9.3 RESSOURCEN . 183 4.9.4 RISIKEN . 184 4.9.5 GESAMTWUERDIGUNG . 186 4.10 BANKEN IN DUBAI . 187 4.10.1 GENERELLE EIGNUNG . 187 4.10.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 188 4.10.3 RESSOURCEN . 191 4.10.4 RISIKEN . 193 4.10.5 GESAMTWUERDIGUNG . 195 4.11 SCHLIESSFAECHER . 197 4.11.1 GENERELLE EIGNUNG . 197 4.11.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 198 4.11.3 RESSOURCEN . 199 4.11.4 RISIKEN . 201 4.11.5 GESAMTWUERDIGUNG . 202 4.12 CASH GEGEN CASH . 203 4.12.1 GENERELLE EIGNUNG . 203 4.12.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 204 4.12.3 RESSOURCEN . 206 4.12.4 RISIKEN . 208 4.12.5 GESAMTWUERDIGUNG . 209 4.13 WECHSELSTUBEN . 210 4.13.1 GENERELLE EIGNUNG . 210 4.13.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 212 4.13.3 RESSOURCEN . 214 4.13.4 RISIKEN . 216 4.13.5 GESAMTWUERDIGUNG . 219 4.14 ANWALTSKANZLEI . 219 4.14.1 GENERELLE EIGNUNG . 219 4.14.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 220 4.14.3 RESSOURCEN . 225 XI INHALTSVERZEICHNIS 4.14.4 RISIKEN . 225 4.14.5 GESAMTWUERDIGUNG . 226 4.15 BETREIBUNGEN . 226 4.15.1 GENERELLE EIGNUNG . 226 4.15.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 226 4.15.3 RESSOURCEN . 227 4.15.4 RISIKEN . 227 4.15.5 GESAMTWUERDIGUNG . 227 4.16 EINZAHLUNGEN AM POSTSCHALTER . 228 4.16.1 GENERELLE EIGNUNG . 228 4.16.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 228 4.16.3 RESSOURCEN . 229 4.16.4 RISIKEN . 229 4.16.5 GESAMTWUERDIGUNG . 229 4.17 STEUERERKLAERUNGEN . 229 4.17.1 GENERELLE EIGNUNG . 229 4.17.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 230 4.17.3 RESSOURCEN . 233 4.17.4 RISIKEN . 233 4.17.5 GESAMTWUERDIGUNG . 233 4.18 ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE . 234 5 EMPFEHLUNGEN . 237 5.1 COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE . 238 5.2 PRIVATE BANKER . 240 5.3 VERMOEGENSVERWALTER . 241 5.4 STAATSANWAELTE . 242 5.5 STRAFVERTEIDIGER . 245 5.6 RICHTER . 247 6 ZUSAMMENFASSUNG, EINSCHRAENKUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN . 249 7 ANHANG . 255 7.1 TABELLE 1 - QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER EXPERTENINTERVIEWS . 255 XII
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Die zweite Auflage erscheint unter einem neuen Titel, da sie sich ... nicht mehr primär an Wissenschaftler, sondern an Praktiker richtet." - Literaturverzeichnis Seite XIII-XXXIII, Internetquellen Seite XXXV-XLI.</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">Dissertation</subfield><subfield code="c">Universität Zürich</subfield><subfield code="d">2016</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">Wie waschen geschickte Täter Geld? Welche Ressourcen benötigt man hierfür? Wie geht man genau vor? Welche Entdeckungsrisiken bestehen? All diese Fragen werden im vorliegenden Buch beantwortet. Zahlreiche Interviews mit mutmasslichen Straftätern und Präventionsexperten wurden ausgewertet, um konkrete Vorgehensweisen intelligenter und hochspezialisierter Täter zu analysieren. Das vorliegende Buch hilft u.a. Bankern, Compliance-Experten, Staatsanwälten, Richtern und Rechtsanwälten, die Perspektive der Täter einzunehmen. 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