Internformat: Methoden der Geldwäscherei

Methoden der Geldwäscherei:

Wie waschen geschickte Täter Geld? Welche Ressourcen benötigt man hierfür? Wie geht man genau vor? Welche Entdeckungsrisiken bestehen? All diese Fragen werden im vorliegenden Buch beantwortet. Zahlreiche Interviews mit mutmasslichen Straftätern und Präventionsexperten wurden ausgewertet, um konkrete...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Teichmann, Fabian 1992- (VerfasserIn)
Format:	Abschlussarbeit Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Wien Verlag Österreich 2021 Berlin Berliner Wissenschafts-Verlag 2021 Zürich ; Basel ; Genf Schulthess 2021
Ausgabe:	2. Auflage
Schlagworte:	Bekämpfung Geldwäsche Schweiz Hochschulschrift
Online-Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung:	Wie waschen geschickte Täter Geld? Welche Ressourcen benötigt man hierfür? Wie geht man genau vor? Welche Entdeckungsrisiken bestehen? All diese Fragen werden im vorliegenden Buch beantwortet. Zahlreiche Interviews mit mutmasslichen Straftätern und Präventionsexperten wurden ausgewertet, um konkrete Vorgehensweisen intelligenter und hochspezialisierter Täter zu analysieren. Das vorliegende Buch hilft u.a. Bankern, Compliance-Experten, Staatsanwälten, Richtern und Rechtsanwälten, die Perspektive der Täter einzunehmen. Dadurch kann ein vertieftes Verständnis für Methoden der Geldwäscherei entwickelt werden, welches hilft, Straftaten rechtzeitig zu antizipieren und zu verhindern
Beschreibung:	Aus dem Vorwort, Seite V: "Vorliegend handelt es sich um die zweite, leicht erweiterte und aktualisierte Auflage meiner im Jahr 2016 erschienenen Dissertation zum Thema "Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen". Die zweite Auflage erscheint unter einem neuen Titel, da sie sich ... nicht mehr primär an Wissenschaftler, sondern an Praktiker richtet." - Literaturverzeichnis Seite XIII-XXXIII, Internetquellen Seite XXXV-XLI.
Beschreibung:	XLI, 316 Seiten Illustrationen 23 cm x 16 cm, 699 g
ISBN:	9783830551256 9783704687593 9783725582853

Internformat

MARC


LEADER	00000nam a2200000 c 4500
001	BV047386706
003	DE-604
005	20230706
007	t
008	210727s2021 au a\|\|\| m\|\|\| 00\|\|\| ger d
015			\|a 21,N27 \|2 dnb
016	7		\|a 1236359712 \|2 DE-101
020			\|a 9783830551256 \|c Festeinband : EUR 87.00 (DE) Berliner WissenschaftsVerlag \|9 978-3-8305-5125-6
020			\|a 9783704687593 \|c Verlag Österreich \|9 978-3-7046-8759-3
020			\|a 9783725582853 \|c Schulthess Juristische Medien \|9 978-3-7255-8285-3
024	3		\|a 9783830551256
028	5	2	\|a 5125
035			\|a (OCoLC)1284787504
035			\|a (DE-599)DNB1236359712
040			\|a DE-604 \|b ger \|e rda
041	0		\|a ger
044			\|a au \|c XA-AT \|a gw \|c XA-DE-BE \|a sz \|c XA-CH
049			\|a DE-2070s \|a DE-19 \|a DE-11
084			\|a PH 3960 \|0 (DE-625)136099: \|2 rvk
100	1		\|a Teichmann, Fabian \|d 1992- \|e Verfasser \|0 (DE-588)1112964452 \|4 aut
240	1	0	\|a Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen
245	1	0	\|a Methoden der Geldwäscherei \|c Fabian Teichmann
250			\|a 2. Auflage
264		1	\|a Wien \|b Verlag Österreich \|c 2021
264		1	\|a Berlin \|b Berliner Wissenschafts-Verlag \|c 2021
264		1	\|a Zürich ; Basel ; Genf \|b Schulthess \|c 2021
300			\|a XLI, 316 Seiten \|b Illustrationen \|c 23 cm x 16 cm, 699 g
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b n \|2 rdamedia
338			\|b nc \|2 rdacarrier
500			\|a Aus dem Vorwort, Seite V: "Vorliegend handelt es sich um die zweite, leicht erweiterte und aktualisierte Auflage meiner im Jahr 2016 erschienenen Dissertation zum Thema "Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen". Die zweite Auflage erscheint unter einem neuen Titel, da sie sich ... nicht mehr primär an Wissenschaftler, sondern an Praktiker richtet." - Literaturverzeichnis Seite XIII-XXXIII, Internetquellen Seite XXXV-XLI.
502			\|b Dissertation \|c Universität Zürich \|d 2016
520	3		\|a Wie waschen geschickte Täter Geld? Welche Ressourcen benötigt man hierfür? Wie geht man genau vor? Welche Entdeckungsrisiken bestehen? All diese Fragen werden im vorliegenden Buch beantwortet. Zahlreiche Interviews mit mutmasslichen Straftätern und Präventionsexperten wurden ausgewertet, um konkrete Vorgehensweisen intelligenter und hochspezialisierter Täter zu analysieren. Das vorliegende Buch hilft u.a. Bankern, Compliance-Experten, Staatsanwälten, Richtern und Rechtsanwälten, die Perspektive der Täter einzunehmen. Dadurch kann ein vertieftes Verständnis für Methoden der Geldwäscherei entwickelt werden, welches hilft, Straftaten rechtzeitig zu antizipieren und zu verhindern
650	0	7	\|a Bekämpfung \|0 (DE-588)4112701-8 \|2 gnd \|9 rswk-swf
650	0	7	\|a Geldwäsche \|0 (DE-588)4239585-9 \|2 gnd \|9 rswk-swf
651		7	\|a Schweiz \|0 (DE-588)4053881-3 \|2 gnd \|9 rswk-swf
655		7	\|0 (DE-588)4113937-9 \|a Hochschulschrift \|2 gnd-content
689	0	0	\|a Schweiz \|0 (DE-588)4053881-3 \|D g
689	0	1	\|a Geldwäsche \|0 (DE-588)4239585-9 \|D s
689	0	2	\|a Bekämpfung \|0 (DE-588)4112701-8 \|D s
689	0		\|5 DE-604
710	2		\|a Berliner Wissenschafts-Verlag \|0 (DE-588)1065866410 \|4 pbl
856	4	2	\|m X:MVB \|q text/html \|u http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=d225f20ef97645058b65d66d988aec24&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm \|v 2021-07-07 \|x Verlag \|3 Inhaltstext
856	4	2	\|m DNB Datenaustausch \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=032788114&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Inhaltsverzeichnis
999			\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-032788114

Datensatz im Suchindex

_version_	1804182638025506816
adam_text	INHALTSUEBERSICHT VORWORT ................................................................................................................... V INHALTSVERZEICHNIS ................................................................................................. IX LITERATURVERZEICHNIS .............................................................................................. XIII INTERNETQUELLEN ...................................................................................................... XXXV 1 EINLEITUNG ................................................................................................... 1 2 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURANALYSE ....... ; ................................................................................. 7 2.1 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN ..................... 7 2.2 LITERATURANALYSE ........................................................................................... 11 3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ......................................................................... 25 3.1 FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE ................................................. 25 3.2 RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG .................................................. 31 4 DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE .................................................. 95 4.1 ALLGEMEINE AUSSAGEN ................................................................................. 96 4.2 GOLD ............................................................................................................. 107 4.3 SCHMUCK ...................................................................................................... 114 4.4 ROHDIAMANTEN ............................................................................................. 121 4.5 ANTIQUITAETEN ................................................................................................. 128 4.6 KUNST ............................................................................................................ 140 4.7 IMMOBILIEN .................................................................................................. 149 4.8 BERATUNGSGESELLSCHAFTEN ............................................................................. 164 4.9 FIRMENSANIERUNGEN .................................................................................... 176 4.10 BANKEN IN DUBAI .......................................................................................... 187 4.11 SCHLIESSFAECHER .............................................................................................. 197 4.12 CASH GEGEN CASH .......................................................................................... 203 4.13 WECHSELSTUBEN ............................................................................................. 210 4.14 ANWALTSKANZLEI ............................................................................................. 219 4.15 BETREIBUNGEN ............................................................................................... 226 4.16 EINZAHLUNGEN AM POSTSCHALTER .................................................................... 228 INHALTSUEBERSICHT 4.17 STEUERERKLAERUNGEN ....................................................................................... 229 4.18 ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE .............. 234 5 EMPFEHLUNGEN ............................................................................................. 237 5.1 COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE ............................................................................ 238 5.2 PRIVATE BANKER ............................................................................................. 240 5.3 VERMOEGENSVERWALTER ................................................................................... 241 5.4 STAATSANWAELTE ................................................................................................ 242 5.5 STRAFVERTEIDIGER ............................................................................................ 245 5.6 RICHTER ......................................................................................................... 247 6 ZUSAMMENFASSUNG, EINSCHRAENKUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN .......... 249 7 ANHANG ........................................................................................................ 255 7.1 TABELLE 1 - QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER EXPERTENINTERVIEWS ................ 255 VIII INHALTSVERZEICHNIS VORWORT .................................................................................................................. V INHALTSUEBERSICHT ..................................................................................................... VII LITERATURVERZEICHNIS .............................................................................................. XIII INTERNETQUELLEN ...................................................................................................... XXXV 1 EINLEITUNG ..................................................................................................... 1 2 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURANALYSE .......................................................................................... 7 2.1 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN ...................... 7 2.2 LITERATURANALYSE ........................................................................................... 11 3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ......................................................................... 25 3.1 FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE ................................................ 25 3.1.1 VORSTUDIE ........................................................................................ 25 3.1.2 HAUPTSTUDIE .................................................................................... 26 3.1.3 QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG ........................................................... 29 3.1.4 NACHSTUDIE ..................................................................................... 30 3.2 RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG .................................................. 31 3.2.1 VORSTUDIE ........................................................................................ 31 3.2.2 QUALITATIVE UNTERSUCHUNG .............................................................. 37 3.2.2.1 EXECUTIVE SUMMARY DER QUALITATIVEN UNTERSUCHUNG ...... 37 3.2.2.2 DETAILLIERTE DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE MIT BELEGZITATEN 49 3.2.3 QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG ........................................................... 85 4 DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE .................................................. 95 4.1 ALLGEMEINE AUSSAGEN ................................................................................. 96 4.1.1 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 99 4.1.2 RESSOURCEN ..................................................................................... 103 4.1.3 RISIKEN ............................................................................................ 105 4.1.4 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 107 4.2 GOLD ............................................................................................................. 107 4.2.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 107 4.2.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 107 4.2.3 RESSOURCEN ..................................................................................... 110 IX INHALTSVERZEICHNIS 4.2.4 RISIKEN ............................................................................................. 110 4.2.5 GESAMTWUERDIGUNG .......................................................................... 113 4.3 SCHMUCK ....................................................................................................... 114 4.3.1 GENERELLE EIGNUNG .......................................................................... 114 4.3.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 115 4.3.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 118 4.3.4 RISIKEN ............................................................................................. 119 4.3.5 GESAMTWUERDIGUNG .......................................................................... 120 4.4 ROHDIAMANTEN ............................................................................................. 121 4.4.1 GENERELLE EIGNUNG .......................................................................... 121 4.4.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 121 4.4.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 124 4.4.4 RISIKEN ............................................................................................. 125 4.4.5 GESAMTWUERDIGUNG .......................................................................... 127 4.5 ANTIQUITAETEN ................................................................................................. 128 4.5.1 GENERELLE EIGNUNG .......................................................................... 128 4.5.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 129 4.5.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 136 4.5.4 RISIKEN ............................................................................................. 137 4.5.5 GESAMTWUERDIGUNG .......................................................................... 139 4.6 KUNST ............................................................................................................ 140 4.6.1 GENERELLE EIGNUNG .......................................................................... 140 4.6.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 141 4.6.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 144 4.6.4 RISIKEN ............................................................................................. 146 4.6.5 GESAMTWUERDIGUNG .......................................................................... 148 4.7 IMMOBILIEN ................................................................................................... 149 4.7.1 GENERELLE EIGNUNG .......................................................................... 149 4.7.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE ............................................................... 151 4.7.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 159 4.7.4 RISIKEN ............................................................................................. 160 4.7.5 GESAMTWUERDIGUNG .......................................................................... 163 4.8 BERATUNGSGESELLSCHAFTEN .............................................................................. 164 4.8.1 GENERELLE EIGNUNG .......................................................................... 164 4.8.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 166 4.8.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 171 X INHALTSVERZEICHNIS 4.8.4 RISIKEN ............................................................................................ 173 4.8.5 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 175 4.9 FIRMENSANIERUNGEN .................................................................................... 176 4.9.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 176 4.9.2 GENERELLE VORGEHENSWEISE ............................................................. 178 4.9.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 183 4.9.4 RISIKEN ............................................................................................ 184 4.9.5 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 186 4.10 BANKEN IN DUBAI .......................................................................................... 187 4.10.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 187 4.10.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 188 4.10.3 RESSOURCEN ..................................................................................... 191 4.10.4 RISIKEN ............................................................................................ 193 4.10.5 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 195 4.11 SCHLIESSFAECHER ........ 197 4.11.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 197 4.11.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 198 4.11.3 RESSOURCEN ..................................................................................... 199 4.11.4 RISIKEN ............................................................................................. 201 4.11.5 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 202 4.12 CASH GEGEN CASH .......................................................................................... 203 4.12.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 203 4.12.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 204 4.12.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 206 4.12.4 RISIKEN ............................................................................................ 208 4.12.5 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 209 4.13 WECHSELSTUBEN ............................................................................................. 210 4.13.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 210 4.13.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 212 4.13.3 RESSOURCEN ..................................................................................... 214 4.13.4 RISIKEN ............................................................................................ 216 4.13.5 GESAMTWUERDIGUNG ......................................................................... 219 4.14 ANWALTSKANZLEI ............................................................................................. 219 4.14.1 GENERELLE EIGNUNG ......................................................................... 219 4.14.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 220 4.14.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 225 XI INHALTSVERZEICHNIS 4.14.4 RISIKEN ............................................................................................. 225 4.14.5 GESAMTWUERDIGUNG .......................................................................... 226 4.15 BETREIBUNGEN ................................................................................................ 226 4.15.1 GENERELLE EIGNUNG .......................................................................... 226 4.15.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 226 4.15.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 227 4.15.4 RISIKEN ............................................................................................. 227 4.15.5 GESAMTWUERDIGUNG .......................................................................... 227 4.16 EINZAHLUNGEN AM POSTSCHALTER .................................................................... 228 4.16.1 GENERELLE EIGNUNG .......................................................................... 228 4.16.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 228 4.16.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 229 4.16.4 RISIKEN ............................................................................................. 229 4.16.5 GESAMTWUERDIGUNG .......................................................................... 229 4.17 STEUERERKLAERUNGEN ....................................................................................... 229 4.17.1 GENERELLE EIGNUNG .......................................................................... 229 4.17.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE .............................................................. 230 4.17.3 RESSOURCEN ...................................................................................... 233 4.17.4 RISIKEN ............................................................................................. 233 4.17.5 GESAMTWUERDIGUNG .......................................................................... 233 4.18 ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE ............. 234 5 EMPFEHLUNGEN ............................................................................................. 237 5.1 COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE ............................................................................ 238 5.2 PRIVATE BANKER ............................................................................................. 240 5.3 VERMOEGENSVERWALTER ................................................................................... 241 5.4 STAATSANWAELTE ................................................................................................ 242 5.5 STRAFVERTEIDIGER ............................................................................................ 245 5.6 RICHTER .......................................................................................................... 247 6 ZUSAMMENFASSUNG, EINSCHRAENKUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN .......... 249 7 ANHANG ........................................................................................................ 255 7.1 TABELLE 1 - QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER EXPERTENINTERVIEWS ................ 255 XII
adam_txt	INHALTSUEBERSICHT VORWORT . V INHALTSVERZEICHNIS . IX LITERATURVERZEICHNIS . XIII INTERNETQUELLEN . XXXV 1 EINLEITUNG . 1 2 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURANALYSE . ; . 7 2.1 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN . 7 2.2 LITERATURANALYSE . 11 3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG . 25 3.1 FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE . 25 3.2 RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG . 31 4 DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE . 95 4.1 ALLGEMEINE AUSSAGEN . 96 4.2 GOLD . 107 4.3 SCHMUCK . 114 4.4 ROHDIAMANTEN . 121 4.5 ANTIQUITAETEN . 128 4.6 KUNST . 140 4.7 IMMOBILIEN . 149 4.8 BERATUNGSGESELLSCHAFTEN . 164 4.9 FIRMENSANIERUNGEN . 176 4.10 BANKEN IN DUBAI . 187 4.11 SCHLIESSFAECHER . 197 4.12 CASH GEGEN CASH . 203 4.13 WECHSELSTUBEN . 210 4.14 ANWALTSKANZLEI . 219 4.15 BETREIBUNGEN . 226 4.16 EINZAHLUNGEN AM POSTSCHALTER . 228 INHALTSUEBERSICHT 4.17 STEUERERKLAERUNGEN . 229 4.18 ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE . 234 5 EMPFEHLUNGEN . 237 5.1 COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE . 238 5.2 PRIVATE BANKER . 240 5.3 VERMOEGENSVERWALTER . 241 5.4 STAATSANWAELTE . 242 5.5 STRAFVERTEIDIGER . 245 5.6 RICHTER . 247 6 ZUSAMMENFASSUNG, EINSCHRAENKUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN . 249 7 ANHANG . 255 7.1 TABELLE 1 - QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER EXPERTENINTERVIEWS . 255 VIII INHALTSVERZEICHNIS VORWORT . V INHALTSUEBERSICHT . VII LITERATURVERZEICHNIS . XIII INTERNETQUELLEN . XXXV 1 EINLEITUNG . 1 2 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI, GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND LITERATURANALYSE . 7 2.1 DEFINITION DER GELDWAESCHEREI UND GESETZLICHE GRUNDLAGEN . 7 2.2 LITERATURANALYSE . 11 3 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG . 25 3.1 FORSCHUNGSMETHODISCHE VORGEHENSWEISE . 25 3.1.1 VORSTUDIE . 25 3.1.2 HAUPTSTUDIE . 26 3.1.3 QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG . 29 3.1.4 NACHSTUDIE . 30 3.2 RESULTATE DER EMPIRISCHEN UNTERSUCHUNG . 31 3.2.1 VORSTUDIE . 31 3.2.2 QUALITATIVE UNTERSUCHUNG . 37 3.2.2.1 EXECUTIVE SUMMARY DER QUALITATIVEN UNTERSUCHUNG . 37 3.2.2.2 DETAILLIERTE DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE MIT BELEGZITATEN 49 3.2.3 QUANTITATIVE UNTERSUCHUNG . 85 4 DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE . 95 4.1 ALLGEMEINE AUSSAGEN . 96 4.1.1 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 99 4.1.2 RESSOURCEN . 103 4.1.3 RISIKEN . 105 4.1.4 GESAMTWUERDIGUNG . 107 4.2 GOLD . 107 4.2.1 GENERELLE EIGNUNG . 107 4.2.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 107 4.2.3 RESSOURCEN . 110 IX INHALTSVERZEICHNIS 4.2.4 RISIKEN . 110 4.2.5 GESAMTWUERDIGUNG . 113 4.3 SCHMUCK . 114 4.3.1 GENERELLE EIGNUNG . 114 4.3.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 115 4.3.3 RESSOURCEN . 118 4.3.4 RISIKEN . 119 4.3.5 GESAMTWUERDIGUNG . 120 4.4 ROHDIAMANTEN . 121 4.4.1 GENERELLE EIGNUNG . 121 4.4.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 121 4.4.3 RESSOURCEN . 124 4.4.4 RISIKEN . 125 4.4.5 GESAMTWUERDIGUNG . 127 4.5 ANTIQUITAETEN . 128 4.5.1 GENERELLE EIGNUNG . 128 4.5.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 129 4.5.3 RESSOURCEN . 136 4.5.4 RISIKEN . 137 4.5.5 GESAMTWUERDIGUNG . 139 4.6 KUNST . 140 4.6.1 GENERELLE EIGNUNG . 140 4.6.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 141 4.6.3 RESSOURCEN . 144 4.6.4 RISIKEN . 146 4.6.5 GESAMTWUERDIGUNG . 148 4.7 IMMOBILIEN . 149 4.7.1 GENERELLE EIGNUNG . 149 4.7.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 151 4.7.3 RESSOURCEN . 159 4.7.4 RISIKEN . 160 4.7.5 GESAMTWUERDIGUNG . 163 4.8 BERATUNGSGESELLSCHAFTEN . 164 4.8.1 GENERELLE EIGNUNG . 164 4.8.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 166 4.8.3 RESSOURCEN . 171 X INHALTSVERZEICHNIS 4.8.4 RISIKEN . 173 4.8.5 GESAMTWUERDIGUNG . 175 4.9 FIRMENSANIERUNGEN . 176 4.9.1 GENERELLE EIGNUNG . 176 4.9.2 GENERELLE VORGEHENSWEISE . 178 4.9.3 RESSOURCEN . 183 4.9.4 RISIKEN . 184 4.9.5 GESAMTWUERDIGUNG . 186 4.10 BANKEN IN DUBAI . 187 4.10.1 GENERELLE EIGNUNG . 187 4.10.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 188 4.10.3 RESSOURCEN . 191 4.10.4 RISIKEN . 193 4.10.5 GESAMTWUERDIGUNG . 195 4.11 SCHLIESSFAECHER . 197 4.11.1 GENERELLE EIGNUNG . 197 4.11.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 198 4.11.3 RESSOURCEN . 199 4.11.4 RISIKEN . 201 4.11.5 GESAMTWUERDIGUNG . 202 4.12 CASH GEGEN CASH . 203 4.12.1 GENERELLE EIGNUNG . 203 4.12.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 204 4.12.3 RESSOURCEN . 206 4.12.4 RISIKEN . 208 4.12.5 GESAMTWUERDIGUNG . 209 4.13 WECHSELSTUBEN . 210 4.13.1 GENERELLE EIGNUNG . 210 4.13.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 212 4.13.3 RESSOURCEN . 214 4.13.4 RISIKEN . 216 4.13.5 GESAMTWUERDIGUNG . 219 4.14 ANWALTSKANZLEI . 219 4.14.1 GENERELLE EIGNUNG . 219 4.14.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 220 4.14.3 RESSOURCEN . 225 XI INHALTSVERZEICHNIS 4.14.4 RISIKEN . 225 4.14.5 GESAMTWUERDIGUNG . 226 4.15 BETREIBUNGEN . 226 4.15.1 GENERELLE EIGNUNG . 226 4.15.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 226 4.15.3 RESSOURCEN . 227 4.15.4 RISIKEN . 227 4.15.5 GESAMTWUERDIGUNG . 227 4.16 EINZAHLUNGEN AM POSTSCHALTER . 228 4.16.1 GENERELLE EIGNUNG . 228 4.16.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 228 4.16.3 RESSOURCEN . 229 4.16.4 RISIKEN . 229 4.16.5 GESAMTWUERDIGUNG . 229 4.17 STEUERERKLAERUNGEN . 229 4.17.1 GENERELLE EIGNUNG . 229 4.17.2 KONKRETE VORGEHENSWEISE . 230 4.17.3 RESSOURCEN . 233 4.17.4 RISIKEN . 233 4.17.5 GESAMTWUERDIGUNG . 233 4.18 ZUSAMMENFASSUNG DER DISKUSSION DER EMPIRISCHEN ERGEBNISSE . 234 5 EMPFEHLUNGEN . 237 5.1 COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE . 238 5.2 PRIVATE BANKER . 240 5.3 VERMOEGENSVERWALTER . 241 5.4 STAATSANWAELTE . 242 5.5 STRAFVERTEIDIGER . 245 5.6 RICHTER . 247 6 ZUSAMMENFASSUNG, EINSCHRAENKUNGEN UND SCHLUSSFOLGERUNGEN . 249 7 ANHANG . 255 7.1 TABELLE 1 - QUALITATIVE INHALTSANALYSE DER EXPERTENINTERVIEWS . 255 XII
any_adam_object	1
any_adam_object_boolean	1
author	Teichmann, Fabian 1992-
author_GND	(DE-588)1112964452
author_facet	Teichmann, Fabian 1992-
author_role	aut
author_sort	Teichmann, Fabian 1992-
author_variant	f t ft
building	Verbundindex
bvnumber	BV047386706
classification_rvk	PH 3960
ctrlnum	(OCoLC)1284787504 (DE-599)DNB1236359712
discipline	Rechtswissenschaft
discipline_str_mv	Rechtswissenschaft
edition	2. Auflage
format	Thesis Book
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>03561nam a2200565 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV047386706</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20230706 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">210727s2021 au a\|\|\| m\|\|\| 00\|\|\| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">21,N27</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1236359712</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783830551256</subfield><subfield code="c">Festeinband : EUR 87.00 (DE) Berliner WissenschaftsVerlag</subfield><subfield code="9">978-3-8305-5125-6</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783704687593</subfield><subfield code="c">Verlag Österreich</subfield><subfield code="9">978-3-7046-8759-3</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783725582853</subfield><subfield code="c">Schulthess Juristische Medien</subfield><subfield code="9">978-3-7255-8285-3</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783830551256</subfield></datafield><datafield tag="028" ind1="5" ind2="2"><subfield code="a">5125</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1284787504</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1236359712</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">au</subfield><subfield code="c">XA-AT</subfield><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-BE</subfield><subfield code="a">sz</subfield><subfield code="c">XA-CH</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-2070s</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PH 3960</subfield><subfield code="0">(DE-625)136099:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Teichmann, Fabian</subfield><subfield code="d">1992-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)1112964452</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="240" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Methoden der Geldwäscherei</subfield><subfield code="c">Fabian Teichmann</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">2. Auflage</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wien</subfield><subfield code="b">Verlag Österreich</subfield><subfield code="c">2021</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin</subfield><subfield code="b">Berliner Wissenschafts-Verlag</subfield><subfield code="c">2021</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Zürich ; Basel ; Genf</subfield><subfield code="b">Schulthess</subfield><subfield code="c">2021</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XLI, 316 Seiten</subfield><subfield code="b">Illustrationen</subfield><subfield code="c">23 cm x 16 cm, 699 g</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Aus dem Vorwort, Seite V: "Vorliegend handelt es sich um die zweite, leicht erweiterte und aktualisierte Auflage meiner im Jahr 2016 erschienenen Dissertation zum Thema "Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen". Die zweite Auflage erscheint unter einem neuen Titel, da sie sich ... nicht mehr primär an Wissenschaftler, sondern an Praktiker richtet." - Literaturverzeichnis Seite XIII-XXXIII, Internetquellen Seite XXXV-XLI.</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">Dissertation</subfield><subfield code="c">Universität Zürich</subfield><subfield code="d">2016</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">Wie waschen geschickte Täter Geld? Welche Ressourcen benötigt man hierfür? Wie geht man genau vor? Welche Entdeckungsrisiken bestehen? All diese Fragen werden im vorliegenden Buch beantwortet. Zahlreiche Interviews mit mutmasslichen Straftätern und Präventionsexperten wurden ausgewertet, um konkrete Vorgehensweisen intelligenter und hochspezialisierter Täter zu analysieren. Das vorliegende Buch hilft u.a. Bankern, Compliance-Experten, Staatsanwälten, Richtern und Rechtsanwälten, die Perspektive der Täter einzunehmen. Dadurch kann ein vertieftes Verständnis für Methoden der Geldwäscherei entwickelt werden, welches hilft, Straftaten rechtzeitig zu antizipieren und zu verhindern</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bekämpfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4112701-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Geldwäsche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4239585-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Schweiz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4053881-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Schweiz</subfield><subfield code="0">(DE-588)4053881-3</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Geldwäsche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4239585-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Bekämpfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4112701-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">Berliner Wissenschafts-Verlag</subfield><subfield code="0">(DE-588)1065866410</subfield><subfield code="4">pbl</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">X:MVB</subfield><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=d225f20ef97645058b65d66d988aec24&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm</subfield><subfield code="v">2021-07-07</subfield><subfield code="x">Verlag</subfield><subfield code="3">Inhaltstext</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=032788114&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-032788114</subfield></datafield></record></collection>
genre	(DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content
genre_facet	Hochschulschrift
geographic	Schweiz (DE-588)4053881-3 gnd
geographic_facet	Schweiz
id	DE-604.BV047386706
illustrated	Illustrated
index_date	2024-07-03T17:49:11Z
indexdate	2024-07-10T09:10:42Z
institution	BVB
institution_GND	(DE-588)1065866410
isbn	9783830551256 9783704687593 9783725582853
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-032788114
oclc_num	1284787504
open_access_boolean
owner	DE-2070s DE-19 DE-BY-UBM DE-11
owner_facet	DE-2070s DE-19 DE-BY-UBM DE-11
physical	XLI, 316 Seiten Illustrationen 23 cm x 16 cm, 699 g
publishDate	2021
publishDateSearch	2021
publishDateSort	2021
publisher	Verlag Österreich Berliner Wissenschafts-Verlag Schulthess
record_format	marc
spelling	Teichmann, Fabian 1992- Verfasser (DE-588)1112964452 aut Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen Methoden der Geldwäscherei Fabian Teichmann 2. Auflage Wien Verlag Österreich 2021 Berlin Berliner Wissenschafts-Verlag 2021 Zürich ; Basel ; Genf Schulthess 2021 XLI, 316 Seiten Illustrationen 23 cm x 16 cm, 699 g txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Aus dem Vorwort, Seite V: "Vorliegend handelt es sich um die zweite, leicht erweiterte und aktualisierte Auflage meiner im Jahr 2016 erschienenen Dissertation zum Thema "Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen". Die zweite Auflage erscheint unter einem neuen Titel, da sie sich ... nicht mehr primär an Wissenschaftler, sondern an Praktiker richtet." - Literaturverzeichnis Seite XIII-XXXIII, Internetquellen Seite XXXV-XLI. Dissertation Universität Zürich 2016 Wie waschen geschickte Täter Geld? Welche Ressourcen benötigt man hierfür? Wie geht man genau vor? Welche Entdeckungsrisiken bestehen? All diese Fragen werden im vorliegenden Buch beantwortet. Zahlreiche Interviews mit mutmasslichen Straftätern und Präventionsexperten wurden ausgewertet, um konkrete Vorgehensweisen intelligenter und hochspezialisierter Täter zu analysieren. Das vorliegende Buch hilft u.a. Bankern, Compliance-Experten, Staatsanwälten, Richtern und Rechtsanwälten, die Perspektive der Täter einzunehmen. Dadurch kann ein vertieftes Verständnis für Methoden der Geldwäscherei entwickelt werden, welches hilft, Straftaten rechtzeitig zu antizipieren und zu verhindern Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd rswk-swf Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd rswk-swf Schweiz (DE-588)4053881-3 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Schweiz (DE-588)4053881-3 g Geldwäsche (DE-588)4239585-9 s Bekämpfung (DE-588)4112701-8 s DE-604 Berliner Wissenschafts-Verlag (DE-588)1065866410 pbl X:MVB text/html http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=d225f20ef97645058b65d66d988aec24&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm 2021-07-07 Verlag Inhaltstext DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=032788114&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis
spellingShingle	Teichmann, Fabian 1992- Methoden der Geldwäscherei Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd
subject_GND	(DE-588)4112701-8 (DE-588)4239585-9 (DE-588)4053881-3 (DE-588)4113937-9
title	Methoden der Geldwäscherei
title_alt	Umgehungsmöglichkeiten der Geldwäschereipräventionsmassnahmen
title_auth	Methoden der Geldwäscherei
title_exact_search	Methoden der Geldwäscherei
title_exact_search_txtP	Methoden der Geldwäscherei
title_full	Methoden der Geldwäscherei Fabian Teichmann
title_fullStr	Methoden der Geldwäscherei Fabian Teichmann
title_full_unstemmed	Methoden der Geldwäscherei Fabian Teichmann
title_short	Methoden der Geldwäscherei
title_sort	methoden der geldwascherei
topic	Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd
topic_facet	Bekämpfung Geldwäsche Schweiz Hochschulschrift
url	http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=d225f20ef97645058b65d66d988aec24&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=032788114&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
work_keys_str_mv	AT teichmannfabian umgehungsmoglichkeitendergeldwaschereipraventionsmassnahmen AT berlinerwissenschaftsverlag umgehungsmoglichkeitendergeldwaschereipraventionsmassnahmen AT teichmannfabian methodendergeldwascherei AT berlinerwissenschaftsverlag methodendergeldwascherei

Verfügbarkeit

MARC

Datensatz im Suchindex

Ähnliche Einträge