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Geldwäsche:

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Bibliographic Details
Main Author:	Diergarten, Achim (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Stuttgart Schäffer-Poeschel 2019
Edition:	1. Auflage
Subjects:	Deutschland > Geldwäschegesetz Bekämpfung Geldwäsche Deutschland Kommentar
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adam_text	5 INHALTSVERZEICHNIS VORWORT ............................................................................................... 9 EINFUEHRUNG ....................................................................................... 11 1 GESETZ UEBER DAS AUFSPUEREN VON GEWINNEN AUS SCHWEREN STRAFTATEN (GELDWAESCHEGESETZ) ......................................................................... 15 2 KOMMENTIERUNG GELDWAESCHEGESETZ ................................................. 101 § 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN ........................................................................ 101 §2 VERPFLICHTETE, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ........................................ 133 §3 WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER ................................................................ 156 §4 RISIKOMANAGEMENT ............................................................................. 170 §5 RISIKOANALYSE ....................................................................................... 174 §5 RISIKOANALYSE ....................................................................................... 176 §6 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN ......................................................... 183 §7 GELDWAESCHEBEAUFTRAGTER ..................................................................... 203 §8 AUFZEICHNUNGS- UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT ...................................... 220 § 9 GRUPPENWEITE EINHALTUNG VON PFLICHTEN ............................................. 230 §10 LLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN .............................................................. 240 §11 IDENTIFIZIERUNG .................................................................................... 273 § 12 IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG .......................... 284 § 13 VERFAHREN ZUR IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . . 295 § 14 VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ........... 304 §15 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ................ 312 § 16 BESONDERE VORSCHRIFTEN FUER DAS GLUECKSSPIEL IM INTERNET .................. 330 § 17 AUSFUEHRUNG DER SORGFALTSPFLICHTEN DURCH DRITTE, VERTRAGLICHE AUSLAGERUNG ..................................................................................... 337 § 18 EINRICHTUNG DES TRANSPARENZREGISTERS UND REGISTERFUEHRENDE STELLE . 353 § 19 ANGABEN ZUM WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN ........................................ 358 §20 TRANSPARENZPFLICHTEN IM HINBLICK AUF BESTIMMTE VEREINIGUNGEN . . . 362 §21 TRANSPARENZPFLICHTEN IM HINBLICK AUF BESTIMMTE RECHTS GESTALTUNGEN ..................................................................................... 375 § 22 ZUGAENGLICHE DOKUMENTE UND DATENUEBERMITTLUNG AN DAS TRANSPARENZREGISTER, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ...................... 379 § 23 EINSICHTNAHME IN DAS TRANSPARENZREGISTER, VERORDNUNGS ERMAECHTIGUNG ..................................................................................... 384 §24 GEBUEHREN UND AUSLAGEN, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ....................... 393 5 INHALTSVERZEICHNIS § 25 UEBERTRAGUNG DER FUEHRUNG DES TRANSPARENZREGISTERS, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ............................................................... 395 § 26 EUROPAEISCHES SYSTEM DER REGISTERVERNETZUNG, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ............................................................... 401 §27 ZENTRALE MELDESTELLE .......................................................................... 403 § 28 AUFGABEN, AUFSICHT UND ZUSAMMENARBEIT .......................................... 407 §29 DATENVERARBEITUNG UND WEITERE VERWENDUNG ................................... 417 § 30 ENTGEGENNAHME UND ANALYSE VON MELDUNGEN ................................... 419 § 31 AUSKUNFTSRECHT GEGENUEBER INLAENDISCHEN OEFFENTLICHEN STELLEN, DATENZUGRIFFSRECHT ........................................................................... 423 § 32 DATENUEBERMITTLUNGSVERPFLICHTUNG AN INLAENDISCHE OEFFENTLICHE STELLEN .............................................................................................. 433 §33 DATENAUSTAUSCH MIT MITGLIEDSTAATEN DER EUROPAEISCHEN UNION .... 442 § 34 INFORMATIONSERSUCHEN IM RAHMEN DER INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT ................................................................................ 449 § 35 DATENUEBERMITTLUNG IM RAHMEN DER INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT ................................................................................ 452 § 36 AUTOMATISIERTER DATENABGLEICH IM EUROPAEISCHEN VERBUND ................ 462 § 37 BERICHTIGUNG, EINSCHRAENKUNG DER VERARBEITUNG UND LOESCHUNG PERSONENBEZOGENER DATEN AUS AUTOMATISIERTER VERARBEITUNG UND BEI SPEICHERUNG IN AUTOMATISIERTEN DATEIEN .................................... 464 § 38 BERICHTIGUNG, EINSCHRAENKUNG DER VERARBEITUNG UND VERNICHTUNG PERSONENBEZOGENER DATEN, DIE WEDER AUTOMATISIERT VERARBEITET WERDEN NOCH IN EINER AUTOMATISIERTEN DATEI GESPEICHERT SIND .... 469 §39 ERRICHTUNGSANORDNUNG ........................................................................ 473 §40 SOFORTMASSNAHMEN ............................................................................... 476 §41 RUECKMELDUNG AN DEN MELDENDEN VERPFLICHTETEN ............................... 481 § 42 BENACHRICHTIGUNG VON INLAENDISCHEN OEFFENTLICHEN STELLEN AN DIE ZENTRALSTELLE FUER FINANZTRANSAKTIONSUNTERSUCHUNGEN ................. 484 §43 MELDEPFLICHT VON VERPFLICHTETEN ......................................................... 486 §44 MELDEPFLICHT VON AUFSICHTSBEHOERDEN .................................................. 503 §45 FORM DER MELDUNG, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG ................................. 505 §46 DURCHFUEHRUNG VON TRANSAKTIONEN ....................................................... 510 §47 VERBOT DER INFORMATIONSWEITERGABE, VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG . . . 515 §48 FREISTELLUNG VON DER VERANTWORTLICHKEIT ............................................. 522 § 49 INFORMATIONSZUGANG UND SCHUTZ DER MELDENDEN BESCHAEFTIGTEN . . . 526 §50 ZUSTAENDIGE AUFSICHTSBEHOERDE ........................................................... 531 §51 AUFSICHT ............................................................................................... 535 §52 MITWIRKUNGSPFLICHTEN .......................................................................... 544 §53 HINWEISE AUF VERSTOESSE ........................................................................ 549 §54 VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT .................................................................. 554 §55 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN BEHOERDEN .......................................... 558 §56 BUSSGELDVORSCHRIFTEN .......................................................................... 563 INHALTSVERZEICHNIS 7 § 57 BEKANNTMACHUNG VON BESTANDSKRAEFTIGEN MASSNAHMEN UND VON UNANFECHTBAREN BUSSGELDENTSCHEIDUNGEN .................................. 577 §58 DATENSCHUTZ ......................................................................................... 580 §59 UEBERGANGSREGELUNG ............................................................................. 581 ANLAGEN ZUM GWG .............................................................................. 582 ANLAGE 1 (ZU DEN §§5,10,14,15) ..................................................... 582 ANLAGE 2 (ZU DEN §§ 5, 10,14, 15) ..................................................... 583 3 KOMMENTIERUNG GESETZ UEBER DAS KREDITWESEN (KWG) - AUSZUG . . 585 § 24C AUTOMATISIERTER ABRUF VON KONTOINFORMATIONEN ................................. 585 § 25G EINHALTUNG DER BESONDEREN ORGANISATORISCHEN PFLICHTEN IM BARGELDLOSEN ZAHLUNGSVERKEHR .......................................................... 598 §25H INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN ......................................................... 604 § 25I ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN IN BEZUG AUF E-GELD ............................ 623 §25J ZEITPUNKT DER IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG ............................................... 627 §25K VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN .............................................................. 629 § 251 GELDWAESCHERECHTLICHE PFLICHTEN FUER FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN . 631 §25M VERBOTENE GESCHAEFTE .......................................................................... 632 4 KOMMENTIERUNG VERSICHERUNGSAUFSICHTSGESETZ (VAG) - AUSZUG .. 635 §52 VERPFLICHTETE UNTERNEHMEN ................................................................ 635 §53 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN ......................................................... 636 § 54 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN IN BEZUG AUF DEN BEZUGSBERECHTIGTEN ......................................................................... 638 §55 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN .............................................................. 640 5 KOMMENTIERUNG STRAFGESETZBUCH (STGB) - AUSZUG ........................ 641 §261 GELDWAESCHE; VERSCHLEIERUNG UNRECHTMAESSIG ERLANGTER VERMOEGENSWERTE ................................................................................ 641 VORTATEN DES §261 STGB .................................................................... 669 ANHANG .............................................................................................. 673 BAFIN: AUSLEGUNGS- UND ANWENDUNGSHINWEISE ZUM GELDWAESCHEGESETZ DEZEMBER 2018 ................................................... 675 LITERATURVERZEICHNIS ......................................................................... 763 STICHWORTVERZEICHNIS......................................................................... 765
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