Criminal Compliance und Datenschutz im Konzern:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Baden-Baden
Nomos
2018
|
| Ausgabe: | 1. Auflage |
| Schriftenreihe: | Schriften zu Compliance
Band 12 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 414 Seiten |
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Datensatz im Suchindex
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis 17
Einleitung 23
A. Grundproblematik 23
B. Ziel der Arbeit 24
C. Gang der Arbeit 25
D. Definition der Grundbegriffe 26
I. (Criminal) Compliance 26
II. Konzern 29
Erstes Kapitel: Die »Compliance-Pflicht« - Umfang, Ziel und Inhalt 32
A. Die Compliance-Pflicht 32
I. Auslegung des deutschen Gesellschafts- und
Ordnungs widrigkeitenrecht 3 2
1. Grundlagen aus dem Gesellschaftsrecht 32
2. Grundlagen aus dem Ordnungswidrigkeitenrecht 34
3. Gemeinsamer Inhalt der Sorgfalts- und Aufsichtspflicht 34
4. Zwischenfazit 41
II. Compliance-Pflicht aus sonstigem Recht 41
1. Ausdrückliche Compliance-Pflichten aus Spezialgesetzen 41
2. Pflicht aus dem Deutschen Corporate Governance Kodex
(DCGK) 42
3. Pflichten aus ausländischem Recht 43
B. Konzemweite Compliance-Pflicht 44
C. Ziele der Compliance-Tätigkeit 51
I. Haftung nach § 130 I 1 OWiG 51
1. Adressatenkreis 51
2. Mögliche Taten i.S.d. betrieblichen Zuwiderhandlung 53
II. Haftung des Unternehmens nach § 30 I OWiG 54
III. Strafbarkeit wegen Unterlassen 55
IV. Haftung des Vorstands bzw. des Geschäftsführers gegenüber
der Gesellschaft aus § 93 II 1 AktG 56
V. Rufschädigung 56
VI. Beeinflussung der Strafzumessung 57
9
Inhalts verzeichn is
D. Inhalt der Compliance-Maßnahmen 58
I. Präventive Maßnahmen 58
IL Repressive Maßnahmen 59
E. Gestaltimgsmöglichkeiten der Compliance-Funktion im Konzern 59
I. »Aufhängung« der Compliance-Organisation 59
II. Umfang Compliance-Funktion 60
III. Ausgestaltung der Compliance-Funktion im Konzern 61
Zweites Kapitel: Berührungspunkte zwischen Compliance und
Datenschutz 64
Drittes Kapitel: Maßgebliches Recht 66
A. Geschichte des Datenschutzrechts in Deutschland 66
B. Anwendbarkeit BDSG vs. DSGVO 72
C. Anwendbarkeit der Datenschutzgesetze 73
L Sachliche Anwendbarkeit 73
1. Rechtslage nach dem BDSG 73
a) Positive Anwendungsvoraussetzungen nach § 1 II
Nr. 3 Hs. 1 BDSG 73
aa) Definition personenbezogener Daten (pbD) 73
bb) Relevanter Datenumgang 76
cc) Unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen 78
dd) »In oder aus nicht-automatisierten Dateien« 79
ee) Zwischenergebnis 80
b) Subsidiarität nach § 1 III 1 BDSG 80
2. Änderung aufgrund der DSGVO 81
II. Örtliche Anwendbarkeit 83
1. Rechtslage nach dem BDSG 84
a) Datenumgang durch eine deutsche verantwortliche
Stelle in Deutschland 84
b) Datenumgang durch ausländische verantwortliche
Stellen in Deutschland 84
aa) Verantwortliche Stelle mit Sitz in der EU bzw.
im EWR 84
bb) Verantwortliche Stelle mit Sitz im Drittland 87
c) Datenumgang durch deutsche verantwortliche Stellen
im Ausland 88
aa) In einem anderen Mitgliedstaat der EU bzw. des
EWR 88
bb) In einem Drittland 89
10
Inhaltsverzeichnis
2. Änderungen aufgrund der DSGVO 89
Viertes Kapitel: Mögliche Rechtsfolgen einer Datenschutzverletzung 92
A. Rechtsfolgen nach dem Datenschutzrecht 93
I. Ordnungswidrigkeiten 93
1. Natürliche Person als tauglicher Tater? 94
2. Relevante Tatbestände des § 43 BDSG 95
a) § 43 I Nr. 2b BDSG 95
b) § 43 I Nr. 4 BDSG 96
c) § 43 I Nr. 8 BDSG 96
d) § 43 I Nr. 8a BDSG 97
e) § 43 II Nr. 1 BDSG 97
f) § 43 II Nr. 2 BDSG 97
g) § 43 II Nr. 5 Alt. 2 BDSG 98
II. Straftaten (§ 44 I BDSG) 101
III. Änderungen aufgrund der DSGVO 102
1. Ordnungswidrigkeiten 102
2. Straftaten 106
B. Geldbuße nach § 130 OWiG 107
C. Geldbuße gegen die juristische Person (§ 30 OWiG) 108
Fünftes Kapitel: Grenzen des Datenschutzes im Konzern 110
A. Datenschutzrechtlich relevante Vorgänge im internationalen
Konzern 110
B. Notwendigkeit der Rechtfertigung einer Datenerhebung 112
I. Verfassungsrechtliche Grundlage des Datenschutzrechts 112
II. Inhalt und Bedeutung des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt 114
C. B estimmung der Verantwortlichkeit 115
I. Verantwortliche Stelle i.S.d. Datenschutzrechts 115
II. Kein Konzemprivileg 116
III. Joint Controllership 119
IV. Qualifizierung des Datentransfers zwischen den
Compliance-Stellen des Konzerns 122
1. Kriterien für das Vorliegen einer
Auftragsdatenverarbeitung 123
2. Übertragbarkeit der Grundsätze der
Auftragsdatenverarbeitung auf Compliance-Tätigkeit
im Konzern 126
3. Zwischenergebnis 128
11
Inhaltsverzeichnis
D.
Zulässigkeit der datenschutzrechtlich relevanten Vorgänge
I. Vorgänge innerhalb eines Konzerns
1. Keine Qualifikation der für Compliance relevanten pbD
als sensibel
2. Rechtfertigung durch Einwilligung des Betroffen
a) Anforderungen an eine Einwilligung
b) Verhältnis zu anderen Ermächtigungsgrundlagen
c) Zwischenergebnis
3. Anwendbarkeit und Voraussetzungen der gesetzlichen
Ermächtigungsgrundlagen gemäß §§28 und 32 BDSG
i.R.d. Compliance-Tätigkeit eines Konzerns
a) Erweiterung des Anwendungsbereichs des BDSG
für private Unternehmen
b) Die Ermächtigungsgrundlagen aus § 32 BDSG
aa) Spezifische Anwendungsvoraussetzungen
des § 32 I BDSG
bb) Die Ermächtigungsgrundlage des § 32 I 2
BDSG
cc) Die Ermächtigungsgrundlage des § 32 I 1
BDSG
c) Die Ermächtigungsgrundlagen des § 28 BDSG
aa) Spezifische Anwendungsvoraussetzung des
§ 28 I BDSG
bb) Verhältnis § 28 I 1 Nr. 2 BDSG zu § 32 BDSG
cc) Die Ermächtigungsgrundlage des § 28 I 1
Nr. 1 BDSG
dd) Die Ermächtigungsgrundlage des § 28 I 1
Nr. 2 BDSG
d) Fazit zur Situation der datenschutzrechtlichen
Ermächtigungsgrundlagen im Compliance-Bereich
4. Erörterung der datenschutzrechtlichen Rechtfertigung
von Compliance-Vorgängen
a) Zulässigkeit repressiver Compliance-Maßnahmen
aa) Allgemeines zur Abwägung
bb) Auswertung der Telekommunikation
cc) Befragung
dd) Durchsuchung
ee) Fazit zur Zulässigkeit repressiver Compliance-
Maßnahmen
b) Zulässigkeit präventiver Compliance-Maßnahmen
aa) Allgemeines zur Abwägung
bb) Schulungen
128
128
129
129
129
133
135
136
137
139
140
146
157
166
166
167
170
171
177
178
178
180
183
207
211
212
214
215
217
12
Inhaltsverzeichnis
cc) Mitarbeiterkontrollen 218
dd) Hinweisgebersysteme 227
ee) Fazit zur Zulässigkeit präventiver Compliance-
Maßnahmen 231
c) Konzeminteme Übermittlungen zu Compliance-
Zwecken 232
aa) Übermittlungen von der Konzemmutter an eine
T ochtergesellschaft 233
bb) Übermittlungen von einer Tochtergesell-
schaft an die Konzemmutter 235
cc) Fazit zur Zulässigkeit konzemintemer
Übermittlungen zu Compliance-Zwecken 240
5. Rechtfertigung durch Betriebsvereinbarung 241
6. Fazit bzgl. der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit der
Compliance-Vorgänge innerhalb eines Konzerns 243
II. Übermittlung pbD an Gerichte und Behörden 245
1. Grundsatzproblem: Freiwillig versus Verpflichtung 246
2. Mögliche Ermächtigungsgrundlagen für eine
Übermittlung an staatliche Einrichtungen 246
a) Einwilligung 246
b) § 32 I BDSG 247
c) § 28 I 1 Nr. 2 BDSG 248
d) § 28 II BDSG 249
aa) § 28 II Nr. 1 i.V.m. § 28 I 1 Nr. 2 BDSG 249
bb) § 28 II Nr. 2 BDSG 250
e) Ergebnis bzgl. Übermittlung an öffentliche Stellen 254
III. Datenweitergabe an Dritte 255
IV. Änderungen aufgrund der DSGVO 257
1. Einwilligung des Betroffenen 257
a) Voraussetzungen im Einzelnen 258
aa) Freiwilligkeit 258
bb) Vorherige Information 260
cc) Form 260
b) Zwischenergebnis 261
2. Gesetzliche Ermächtigungsgrundlagen 262
a) Art. 6 I lit. b DSGVO 262
b) Art. 6 I lit. c DSGVO 263
c) Art. 6 I lit. d DSGVO 264
d) Art. 6 I lit. e DSGVO 264
e) Art. 6 I lit. f Hs. 1 DSGVO 266
aa) Anerkennung eines berechtigten Interesses
gegenüber internen Ermittlungen? 267
13
Inhaltsverzeichnis
bb) Konzeraprivileg durch Erwägungsgründe? 268
f) Öffnungsklausel 271
g) Zweckänderung 275
aa) Vereinbarkeit der Zwecke 276
bb) Gesetzliche Rechtfertigung der Zweckänderung 277
cc) Zwischenergebnis 279
3. Änderung im Rahmen von Auftragsdatenverarbeitungen 280
4. Zwischenfazit 281
E. Besonderheiten betreffend Übermittlungen ins Ausland 282
I. Notwendigkeit einer »zwei-stufigen Prüfung« bei
Auslandsberührung 282
IL Voraussetzungen der zweiten Prüfungsstufe 283
L Auslandsübermittlung innerhalb des Konzemverbundes 283
a) Voraussetzungen für Übermittlungen in andere EU-
oder EWR-Staaten 284
b) Voraussetzungen für Übermittlung in Drittländer 284
aa) Angemessenes Datenschutzniveau 285
bb) Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes nach
§ 4c I 1 BDSG 295
cc) Genehmigung nach § 4c II 1 BDSG 301
c) Fazit zu den Erfordernissen der »zweiten Stufe« bei
konzeminternen Datenübermittlungen 324
d) Sonderproblem: Transnationaler Transfer zwischen
unselbständigen Untemehmensteilen 325
e) Sonderproblem: Datenimport 326
f) Sonderproblem: Rücktransport pbD in Drittstaat,
wenn einziger Bezug zu Deutschland der Sitz des
Datenbankbetreibers ist 327
2, Übermittlung an öffentliche Stellen im Ausland 330
a) Vorrang spezieller Gesetze und Vereinbarungen 330
b) Zulässigkeit der Übermittlung nach BDSG 331
aa) Übermittlungen innerhalb Europa bzw.
innerhalb des EWR 332
bb) Übermittlung in Drittländer 334
c) Fazit und Handlungsempfehlung 336
3. Übermittlung an sonstige Dritte 337
III. Änderung der Zulässigkeit auf zweiter Stufe aufgrund der
DSGVO 339
1. Allgemeines 339
2. Angemessenheitsentscheidung der EU-Kommission 339
3. Garantien nach der DSGVO 341
a) Individuelle Vertragsklauseln 341
14
Inhaltsverzeichnis
b) Standardvertragsklauseln 341
c) Binding Corporate Rules 342
d) Sonstige 343
4. Ausnahmen 343
5. Übermittlung an öffentliche Stellen 345
6. Fazit zur Änderung der Anforderungen an den
internationalen Datentransfer durch die DSGVO 346
F. Nebenpflichten der Compliance 348
I. Löschpflicht 348
L Nach § 35 BDSG 348
2. Änderung aufgrund der DSGVO 351
II. Benachrichtigungspflicht 353
1. Zeitpunkt der Benachrichtigungspflicht 354
2. Ausnahmen von der Benachrichtigungspflicht 354
3. Änderung aufgrund der D SGVO 356
a) Zeitpunkt der Benachrichtigung 356
b) Ausnahmen von der Benachrichtigungspflicht 357
c) Fazit 359
IIL Auskunftspflicht 359
1. Inhalt der Pflicht nach § 34 BDSG 359
2. Änderung aufgrund der DSGVO 360
IV. Direkterhebungsgrundsatz 362
V. Zusätzliche Voraussetzungen einer »konzemintemen
Compliance-Datenbank« 363
1. Anwendbarkeit der § 10 I bis IV BDSG bei
»Verbundsdatenbanken« 3 64
2. Notwendigkeit einer spezifischen Interessenabwägung 364
3. Änderung aufgrund der D SGVO 366
VI. Widerspruchsrecht nach Alt. 211 DSGVO 367
Sechstes Kapitel: Abschließende Zusammenfassung und Bewertung 368
A. Be Weitung der Voraussetzungen für eine Compliance-Abteilung 368
I. Beantwortung der aufgestellten Thesen 368
1. Das Datenschutzrecht schränkt die Arbeit einer
Compliance-Abteilung in einem Konzern nicht ein. 368
a) Die Compliance-Pflicht 368
b) Anwendbarkeit des Datenschutzrechts 369
c) Mögliche datenschutzrechtliche
Ermächtigungsgrundlagen 371
aa) Einwilligung 371
bb) Gesetz 371
15
Inhaltsverzeichnis
cc) Betriebsvereinbarung 372
2. Die Grenzen, die der Datenschutz einer Compliance-
Abteilung aufgibt, sind in jedem Konzern identisch,
unabhängig davon ob es sich um einen Konzern handelt,
der nur deutschlandweit EU-weit oder auch weltweit
agiert. 373
3. Es können klare Vorgaben gegeben werden, wie die
Compliance-Abteilung eines Konzerns zu agieren hat,
um dem Datenschutz gerecht zu werden. 374
a) Interessenabwägung bzgl. Compliance-Maßnahmen 375
aa) Kategorisierung der untersuchten
repressiven Maßnahmen 376
bb) Kategorisierung der untersuchten
präventiven Maßnahmen 377
b) Interessenabwägung bzgl. eines konzemintemen
Datentransfers zu Compliance-Zwecken 378
4. Ein Unternehmen bzw. ein Konzern hat im Falle eines
Verstoßes gegen das Datenschutzrecht keine ernsten
Folgen zu erwarten. 380
5. Aufgrund der DSGVO wird sich die Situation
grundlegend ändern. 382
a) Erweiterter Geltungsbereich 382
b) Änderungen auf »erster Stufe« 383
c) Änderungen auf »zweiter Stufe« 384
d) Bußgeldrahmen 385
e) Fazit 386
II. Beeinflussung der Verhältnismäßigkeit über konzeminteme
Vereinbarungen 386
III. Zusammenfassende Empfehlung für die Praxis 387
B. Bewertung der Gesetzesregelung aktuell und im Hinblick auf
die DSGVO 389
I. Generalklausel als Ermächtigungsgrundlage 389
II. Konzemprivileg durch die Rechtsfolgen nach Art. 83
DSGVO 391
III. Zusammenfassendes Fazit zu den Datenschutzregelungen 394
Literaturverzeichnis 397
16
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