Holdings: Verstöße des Arbeitnehmers gegen Compliance- und Ethikrichtlinien

Verstöße des Arbeitnehmers gegen Compliance- und Ethikrichtlinien:

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Main Author:	Thielemann, Eva-Theres 1988- (Author)
Format:	Thesis Book
Language:	German
Published:	Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien Peter Lang [2018]
Series:	Europäische Hochschulschriften. Reihe 2, Rechtswissenschaft Band 5975
Subjects:	Unternehmen Arbeitsverhältnis Unternehmensethik Arbeitnehmer Compliance-System Regelverstoß Deutschland Hochschulschrift
Online Access:	https://www.peterlang.com/view/product/84133?format=PBK Inhaltsverzeichnis
Item Description:	Literaturverzeichnis: Seite 289 - 303
Physical Description:	303 Seiten
ISBN:	9783631739433 3631739435

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adam_text	INHALTSVERZEICHNIS 1. TEIL: EINLEITUNG UND EINFUEHRUNG IN BEDEUTUNG, FUNKTION UND ENTWICKLUNG VON COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN ......................................................................... 23 A. EINLEITUNG....................................................................................................... 23 B. UNTERSUCHUNGSGANG...................................................................................... 27 C. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN .................................................................................. 28 I. COMPLIANCE..........................................................................................28 II. DIE ETHIKRICHTLINIE..................................................................................30 III. DAS COMPLIANCE-SYSTEM........................................................................31 D. DIE ENTWICKLUNG VON COMPLIANCE-SYSTEMEN ............................................ 33 2. TEIL: RECHTLICHER HINTERGRUND VON COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN, FUNKTION UND IMPLEMENTIERUNG ............35 A. RECHTSGRUNDLAGE FUER DIE EINFUEHRUNG VON COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN...............................................................35 I. RECHTLICHER HINTERGRUND ....................................................................... 35 1. ALLGEMEINE RECHTSPFLICHT ZUR EINFUEHRUNG VON COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN? ............................................. 35 2. SPEZIELLE GESETZLICHE VORSCHRIFTEN ZUR EINFUEHRUNG EINES COMPLIANCE-SYSTEMS...........................................................36 A) ANFORDERUNGEN UND AUSWIRKUNGEN DES SARBANES-OXLEY ACT (SOX), DER REGELN DER NEW YORK STOCK EXCHANGE UND DES US FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA) AUF DEUTSCHE UNTERNEHMEN...........................................................36 B) RECHTSGRUNDLAGE AUS DEM GESELLSCHAFTSRECHT.............................38 AA) ALLGEMEINE VORSCHRIFT ZUR EINFUEHRUNG VON COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN...............................................38 BB) HAFTUNGSNORMEN DES KAPITALGESELLSCHAFTSRECHTS ALS RECHTSGRUNDLAGE ZUR EINFUEHRUNG VON COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN............................................... 38 (1) COMPLIANCE* ALS AUSFLUSS DER ALLGEMEINE ORGANISATIONS UND LEITUNGSPFLICHT NACH DEM AKTIENGESETZT (AKTG) ................ 38 (A) HERLEITUNG EINER RECHTSPFLICHT ZU COMPLIANCE AUS § 91II AKTG ............................................................................. 38 (B) HERLEITUNG EINER RECHTSPFLICHT ZU COMPLIANCE AUS §§ 76 I, 93 I AKTG .................................................................... 39 AAA) ALLGEMEINE LEITUNGS- UND ORGANISATIONSPFLICHT DES VORSTANDES .............................................................................. 39 BBB) BESTEHEN EINER RECHTSPFLICHT ZU COMPLIANCE?.........................40 CCC) ZWISCHENERGEBNIS......................................................................... 42 (2) HERLEITUNG EINER RECHTSPFLICHT ZU COMPLIANCE AUS § 43 I GMBH-GESETZ................................................................43 (3) ZWISCHENERGEBNIS..........................................................................45 CC) DEUTSCHER CORPORATE GOVERNANCE KODEX (DCGK) ..................... 45 DD) § 130 I OWIG.................................................................................47 C) SPEZIALGESETZLICHE COMPLIANCE IM BANK-, KAPITALMARKT- UND AUFSICHTSRECHT ............................................... 48 AA) BESTEHEN EINER RECHTSPFLICHT GEMAESS § 33 I S. 2 NR. 1 WPHG .... 50 BB) ORGANISATIONSPFLICHT GEMAESS § 25A KWG.....................................51 CC) ANWENDBARKEIT DER § 33 WPHG UND § 25A KWG AUSSERHALB DER FINANZDIENSTLEISTUNGSBRANCHE? ............................ 52 DD) ZWISCHENERGEBNIS ......................................................................... 53 D) DIE VERORTUNG DES COMPLIANCE-GEDANKENS IN WEITEREN GESETZEN ..................................................................... 53 AA) VERSICHERUNGSRECHT § 64A VAG (A.F.) UND § 29 VAG (N.F.) ......... 53 BB) PHARMA- UND MEDIZINRECHT...........................................................54 CC) COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN ALS GEEIGNETE MASSNAHMEN NACH § 12 I, II AGG? ................................................ 54 DD) ARBEITNEHMERSCHUTZVORSCHRIFTEN ................................................ 56 3. ZWISCHENERGEBNIS ......................................................................... 56 II. FUNKTIONSELEMENTE EINES COMPLIANCE-SYSTEMS .................................. 57 1. SCHUTZ- UND RISIKOBEGRENZUNGSFUNKTION .................................... 58 2. BERATUNG UND INFORMATION............................................................ 60 3. QUALITAETSSICHERUNG.........................................................................60 4. KONTROLLE UND UEBERWACHUNG........................................................ 61 5. MARKETINGFUNKTION........................................................................ 61 III. MOTIVATIONSANREIZE ZUR FREIWILLIGEN EINFUEHRUNG VON ETHIKRICHTLINIEN...............................................................................61 1. DARSTELLUNG DER UNTERNEHMENSKULTUR NACH A USSEN ................... 62 2. SPEZIFISCHE UNTERNEHMENSORGANISATION UND VERHALTEN DER ARBEITNEHMER........................................................ 63 3. PRAEVENTION VON WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET UND SCHUTZ DES UNTERNEHMENS.............................................................64 4. OEKONOMISCHER NUTZEN.................................................................. 64 5. ERLEICHTERTE SANKTIONIERUNG RECHTSWIDRIGEN VERHALTENS ........... 67 IV FAZIT......................................................................................................... 67 B. INHALT EINES UMFASSENDEN COMPLIANCE- UND ETHIKKODEX ......................... 69 I. ALLGEMEINER AUFBAU EINES COMPLIANCE- UND ETHIKKODEX .................. 69 II. TYPISCHE KLAUSELN IN EINEM COMPLIANCE- UND ETHIKKODEX ............... 69 1. BEISPIELE FUER DIE INHALTE TYPISCHER KLAUSELN ............................... 69 2. PRIMAERE REGELUNGSBEREICHE DER VERHALTENSVORSCHRIFTEN ............ 70 A) REGELUNGEN MIT AUSSCHLIESSLICHEM TAETIGKEITSBEZUG....................71 B) REGELUNGEN MIT BEZUG AUF DIE TAETIGKEIT UND DAS SONSTIGE VERHALTEN...........................................................71 C) REGELUNGEN ZUM AUSSERDIENSTLICHEN UND PRIVATEN VERHALTEN .... 71 C. IMPLEMENTIERUNG VON COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN ........................ 72 I. INDIVIDUALRECHTLICHE EINBEZIEHUNG ....................................................... 73 1. EINSEITIGE EINBEZIEHUNG: WEISUNGSRECHT DES ARBEITGEBERS NACH § 106 GEWO....................................................73 A) INHALT UND GRENZEN DES WEISUNGSRECHTS ..................................... 74 B) KENNTNISNAHME UND UEBERPRUEFUNG VON ARBEITGEBERSEITIG FESTGELEGTEN COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN .......................... 77 C) ENTGEGENSTEHENDE BETRIEBLICHE UEBUNG?......................................78 D) EIGNUNG DES WEISUNGSRECHTS ALS IMPLEMENTIERUNGSINSTRUMENT VON COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN......................................................................78 2. EINVERNEHMLICHE EINBEZIEHUNG: GESTALTUNG VON STANDARDARBEITSVERTRAEGEN ..................................................... 79 A) COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN ALS FORMULARVERTRAGLICHE VEREINBARUNGEN.........................................80 B) INHALTSKONTROLLE VON ETHIKRICHTLINIEN NACH § 307 BGB .............. 80 C) VERWEISUNGSKLAUSELN AUF EINEN COMPLIANCE- UND ETHIKKODEX ............................................................................. 82 AA) STATISCHE VERWEISUNG EINES ARBEITSVERTRAGS AUF EINEN ETHIKKODEX .................................................................... 83 BB) DYNAMISCHE VERWEISUNG IN EINEM ARBEITSVERTRAG AUF EINEN ETHIKKODEX ................................................................... 83 (1) TRANSPARENZGEBOT NACH § 307 I S. 2 BGB IM RAHMEN DER INHALTSKONTROLLE DER DYNAMISCHEN VERWEISUNGSKLAUSEL ............ 84 (A) UEBERTRAGBARKEIT DER RECHTSPRECHUNG ZU DYNAMISCHEN VERWEISUNGSKLAUSELN IM TARIFVERTRAGSRECHT?..............................85 (B) BEURTEILUNG DER TRANSPARENZ EINER DYNAMISCHEN VERWEISUNG.............................................................86 (2) INHALTSKONTROLLE DER DYNAMISCHEN VERWEISUNGSKLAUSEL ............ 87 (A) ANWENDBARKEIT SPEZIELLER KLAUSELVERBOTE? ................................. 87 (B) GRUNDSAETZLICHE UNANGEMESSENE BENACHTEILIGUNG DURCH EIN EINSEITIGES AENDERUNGSRECHT? ....................................... 88 (C) ARBEITSRECHTLICHE BESONDERHEITEN DER INTERESSENABWAEGUNG.....89 (D) ZWISCHENERGEBNIS..........................................................................90 (E) INHALTLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE VERWEISUNGSKLAUSEL ............. 90 (F) INHALTLICHE ANFORDERUNGEN AN DAS VERWEISUNGSOBJEKT BEI DYNAMISCHER VERWEISUNG.......................................................92 (3) ZWISCHENERGEBNIS..........................................................................92 D) AENDERUNGSVEREINBARUNG..............................................................92 E) EIGNUNG DER VERTRAGLICHEN EINBEZIEHUNG ALS IMPLEMENTIERUNGSINSTRUMENT VON COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN...................................................................... 93 3. MODIFIZIERUNG DER VERTRAGSPFLICHTEN UEBER DIE AENDERUNGSKUENDIGUNG............................................................ 94 A) ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN EINER AENDERUNGSKUENDIGUNG ....... 95 B) EINFUEHRUNG VON COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN ALS BETRIEBLICHES ERFORDERNIS? ....................................................... 95 C) DRINGLICHKEIT DES BETRIEBLICHEN ERFORDERNISSES UND ULTIMA-RATIO-GRUNDSATZ........................................................ 98 D) ZWISCHENERGEBNIS........................................................................101 E) EIGNUNG DER AENDERUNGSKUENDIGUNG ALS IMPLEMENTIERUNGSINSTRUMENT VON COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN.................................................................... 101 II. BETEILIGUNGSRECHTE DES BETRIEBSRATES..................................................101 1. MITBESTIMMUNG BEI ETHIKRICHTLINIEN.........................................102 A) § 87 I NR. 1 BETRVG: FRAGEN DER ORDNUNG DES BETRIEBES UND DES VERHALTENS DER ARBEITNEHMER ...................... 102 B) § 87 I NR. 6 BETRVG: VERWENDUNG TECHNISCHER EINRICHTUNGEN.............................................................................. 104 2. RECHTSFOLGEN DER NICHTBEACHTUNG .............................................. 105 III. KOLLEKTIVRECHTLICHE EINBEZIEHUNG ...................................................... 105 1. BETRIEBSVEREINBARUNG.................................................................. 105 A) UMFANG DER REGELUNGSBEFUGNIS..................................................106 B) ABAENDERUNG UND KUENDIGUNG EINER BETRIEBSVEREINBARUNG ..... 108 C) EIGNUNG DER BETRIEBSVEREINBARUNG ALS IMPLEMENTIERUNGSINSTRUMENT VON COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN.................................................................... 108 2. TARIFVERTRAEGE................................................................................109 IV. ZUSAMMENFASSUNG............................................................................... 110 3. TEIL: REAKTIONS- UND SANKTIONSMOEGLICHKEITEN DES ARBEITGEBERS BEI VERSTOESSEN DES ARBEITNEHMERS GEGEN COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN ............................. 113 A. EINLEITUNG..................................................................................................... 113 B. EINFUEHRUNG VON SANKTIONSKLAUSELN IN DEN COMPLIANCE- UND ETHIKKODEX .................................................................... 116 I. SANKTIONSKLAUSELN MIT DEN FUER DEN ARBEITNEHMER VORHERSEHBAREN KLASSISCHEN REAKTIONSMOEGLICHKEITEN DES ARBEITGEBERS..................................................................................117 II. SANKTIONSKLAUSELN MIT DEN FUER DEN ARBEITNEHMER NICHT VORHERSEHBAREN WEITEREN REAKTIONSMOEGLICHKEITEN DES ARBEITGEBERS...................................................................................119 III. WIRKSAMKEIT UND VERHAELTNISMAESSIGKEIT DER SANKTIONSKLAUSELN ....... 121 IV. PFLICHT ZUR SANKTIONIERUNG VON VERSTOESSEN GEGEN COMPLIANCE- ODER ETHIKRICHTLINIEN? ..................................................122 1. PFLICHT ZUM TAETIGWERDEN AUFGRUND VON SCHUTZPFLICHTEN GEGENUEBER ANDEREN ARBEITNEHMERN...........................................125 2. PFLICHT ZUM TAETIG WER DEN AUFGRUND DES SCHUTZES VON UNTERNEHMENSINTERESSEN.....................................................125 V FAZIT...................................................................................................... 127 C. WHISTLEBLOWING............................................................................................ 129 I. BEDEUTUNG DES WHISTLEBLOWING .......................................................... 129 1. ERSCHEINUNGSFORMEN DES WHISTLEBLOWING.................................131 2. WHISTLEBLOWING IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN ANZEIGE- UND VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT.....................................................131 A) UNTERRICHTUNGS- UND ANZEIGEPFLICHTEN ...................................... 131 AA) GESETZLICHE UNTERRICHTUNGSPFLICHTEN...........................................131 BB) VERTRAGLICHE NEBENPFLICHT ZUR AUSKUNFT .................................... 132 CC) AUSKUNFTSPFLICHT BEI AUCH BEI SELBSTBELASTUNG? ........................ 133 B) ARBEITSVERTRAGLICHE VERSCHWIEGENHEITSPFLICHTEN UND DURCHBRECHUNG DURCH ANZEIGERECHTE DES ARBEITNEHMERS ....... 135 3. TYPEN VON WHISTLEBLOWINGKLAUSELN IN COMPLIANCE- UND ETHIKKODIZES...................................................136 II. WHISTLEBLOWING ALS SANKTIONSGRUND...................................................138 1. EXTERNES WHISTLEBLOWING IN DER RECHTSPRECHUNG.....................138 2. INTERNES WHISTLEBLOWING ALS SANKTIONSGRUND ........................... 140 III. FAZIT....................................................................................................... 141 D. UNTERNEHMENSINTERNE UNTERSUCHUNGEN GEGENUEBER DEN ARBEITNEHM ERN..................................................................143 I. PFLICHT ZUR SACHVERHALTSAUFKLAERUNG UND RECHT ZUR KONTROLLE ........... 144 II. MASSNAHMEN ZUR SACHVERHALTSAUFKLAERUNG UND DEREN ZULAESSIGKEITSVORAUSSETZUNGEN.................................................. 146 1. MASSNAHMENUEBERGREIFENDE GRUNDSAETZE UND GRENZEN EINER UNTERNEHMENSINTERNEN UNTERSUCHUNG.............................147 A) GRUNDRECHTSBEZUG DER ERMITTLUNGSMASSNAHMEN ...................... 147 B) ANWENDBARKEIT STRAFPROZESSUALER GRUNDSAETZE BEI UNTERNEHMENSINTERNEN UNTERSUCHUNGEN............................149 AA) PROBLEMAUFRISS............................................................................ 150 BB) ANWENDBARKEIT DES STRAFPROZESSUALEN GRUNDSATZES NEMO TENETUR ALS SCHWEIGERECHT IM PRIVATRECHTSVERHAELTNIS?.......................................................... 151 CC) FAZIT............................................................................................. 155 C) DATENSCHUTZRECHT IM BESCHAEFTIGUNGSVERHAELTNIS ....................... 155 AA) DATENERHEBUNG, -VERARBEITUNG UND -NUTZUNG IM BESCHAEFTIGUNGSVERHAELTNIS ...................................................... 158 BB) SONDERDATENSCHUTZRECHT DES TELEKOMMUNIKATIONSGESETZES.... 159 CC) DATENSCHUTZ IM INTERNATIONALEN DATENVERKEHR ....................... 161 DD) FAZIT............................................................................................. 162 2. AUSGEWAEHLTE MASSNAHMEN UNTERNEHMENSINTERNER UNTERSUCHUNGEN .......................................................................... 163 A) AUFSUCHEN AM ARBEITSPLATZ UND EINSEHEN DER PERSONALAKTE .......................................................................... 163 B) ZUGRIFF AUF UNTERLAGEN IN PAPIERFORM........................................164 C) ZUGRIFF AUF UNTERLAGEN IN ELEKTRONISCHER FORM (DATEIEN) ...... 164 D) AUSWERTUNG VON ELEKTRONISCHER KOMMUNIKATION (E-MAILS) UND INTERNETNUTZUNG..................................................165 E) TELEFONUEBERWACHUNG ................................................................. 166 F) MITARBEITERINTERVIEWS ................................................................. 167 G) VIDEOUEBERWACHUNG.....................................................................169 H) DETEKTIVEINSATZ............................................................................ 170 III. MITBESTIMMUNGSRECHTE ...................................................................... 171 IV. SANKTION BEI FEHLENDER MITWIRKUNG .................................................. 171 V. KRONZEUGEN- ODER AMNESTIEREGELUNGEN ALS REAKTION AUF NICHT AUFGEKLAERTE VERSTOESSE GEGEN COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN......173 E. KLASSISCHE AUF BEENDIGUNG GERICHTETE INDIVIDUALVERTRAGLICHE REAKTIONSMOEGLICHKEITEN DES ARBEITGEBERS .............................................. 176 I. COMPLIANCE-INDIZIERTE BESONDERHEITEN BEI EINER KUENDIGUNG WEGEN VERSTOSSES GEGEN COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN ............ 177 1. VERTRAGSVERLETZUNG: KEINE VEREINBARUNG ABSOLUTER KUENDIGUNGSGRUENDE IN EINER SANKTIONSKLAUSEL .......................... 177 2. EINORDUNG DER KUENDIGUNG: SANKTION ODER REAKTION? .............. 178 3. ABMAHNUNG DES FEHLVERHALTENS ALS VORAUSSETZUNG DER VERHALTENSBEDINGTEN KUENDIGUNG..........................................178 A) FUNKTION DER ABMAHNUNG .......................................................... 179 AA) ABMAHNUNG ALS VORAUSSETZUNG DER KUENDIGUNG ...................... 180 BB) ABMAHNUNG MIT EIGENEM SANKTIONSCHARAKTER? ...................... 180 B) ENTBEHRLICHKEIT DER ABMAHNUNG ................................................ 182 C) MOEGLICHKEIT EINER VORWEGGENOMMENEN ABMAHNUNG IN DER SANKTIONSKLAUSEL EINER COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIE? .............................................. 183 AA) 1. KONSTELLATION: ENTBEHRLICHE ABMAHNUNG .............................. 183 BB) 2. KONSTELLATION: NOTWENDIGE ABMAHNUNG...............................184 (1) ERFUELLEN DER HINWEIS- UND WARNFUNKTION?................................185 (2) NOTWENDIGE INDIVIDUALITAET DER ABMAHNUNG? ............................ 187 (3) VERHAELTNISMAESSIGKEIT DER VORWEGGENOMMENEN ABMAHNUNG................................................................................ 187 CC) FAZIT..............................................................................................188 4. RUECKGRIFF AUF KOLLEKTIVRECHTLICHE SANKTIONSMASSNAHMEN ALS MILDERES MITTEL ZUR BEENDIGUNG? ....................................... 189 5. RELEVANZ DER COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN FUER DIE INTERESSENABWAEGUNG ....................................................... 191 6. VERSTOSS GEGEN COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIEN ALS WICHTIGER GRUND IM SINNE DES § 626 I BGB? ....................... 191 7. BESTIMMUNG DES BEGINNS DER KUENDIGUNGSERKLAERUNGSFRIST DES § 626 II BGB IM ZUSAMMENHANG MIT COMPLIANCE-VERSTOESSEN................................................................193 II. VERDACHTSKUENDIGUNG ALS BEENDIGUNGSINSTRUMENT BEI NICHT AUFKLAERBAREN VERSTOESSEN ....................................................... 195 1. VERDACHT....................................................................................... 196 2. ANHOERUNG..................................................................................... 196 III. DER AUFHEBUNGSVERTRAG ALS ALTERNATIVE ZUR KUENDIGUNG ................... 198 IV. FAZIT.......................................................................................................198 F. WEITERE INDIVIDUALRECHTLICHE REAKTIONSMOEGLICHKEITEN DES ARBEITGEBERS MIT AUSWIRKUNG AUF DEN INHALT DES ARBEITSVERHAELTNISSES................................................................. 200 I. ZULAESSIGKEIT WEITERER REAKTIONSMASSNAHMEN AUF COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIENVERSTOESSE........................................200 1. VERSTOSS GEGEN DAS ALLGEMEINE MASSREGELUNGSVERBOT DES § 612 A BGB........................................................................... 201 2. VERBOT DER ANPRANGERUNG ....................................................... 202 II. SCHADENSERSATZANSPRUECHE DES ARBEITGEBERS GEGEN DEN ARBEITNEHMER....................................................................202 III. DIE ERMAHNUNG ................................................................................... 205 IV. VERMOEGENS WIRKSAME NACHTEILE..........................................................207 1. VERLUST VON FREIWILLIGEN ODER VARIABLEN ENTGELTBESTANDTEILEN .................................................................. 207 2. ENTZUG VON VORTEILEN.................................................................. 209 3. FAZIT ............................................................................................. 210 V. VERSETZUNG DES ARBEITNEHMERS..........................................................210 1. ZULAESSIGKEIT EINER VERSETZUNG ................................................... 210 A) VERSETZUNG IM RAHMEN DES WEISUNGSRECHTS.............................211 B) ERHALTUNG UND ERWEITERUNG DES RECHTS ZUR VERSETZUNG .......... 212 2. DIE VERSETZUNG ALS MILDERES MITTEL VOR AUSSPRUCH EINER VERHALTENSBEDINGTEN KUENDIGUNG? .................................... 214 3. RUECK- ODER UMGRUPPIERUNG VERBUNDEN MIT EINER VERSETZUNG................................................................... 215 VI. SUSPENDIERUNG VON DER ARBEIT............................................................215 VII. VERPFLICHTENDE TEILNAHME AN SCHULUNGEN UND AUSWIRKUNGEN AUF DIE KARRIERE...................................................217 VIII. FAZIT.......................................................................................................219 G. BESONDERE INDIVIDUALVERTRAGLICH UND KOLLEKTIVRECHTLICH VORBEHALTENE DISZIPLINARISCHE REAKTIONS- UND SANKTIONSMOEGLICHKEITEN DES ARBEITGEBERS .............................................. 221 I. DIE VERTRAGSSTRAFE NACH §§ 339 FF. BGB ALS INDIVIDUALRECHTLICHE BESONDERE SANKTIONSMOEGLICHKEIT..................221 1. FUNKTION UND INHALT DER VERTRAGSSTRAFE IM ALLGEMEINEN ....... 223 A) BIFUNKTIONALITAET DER VERTRAGSSTRAFE ............................................ 223 B) RECHTSNATUR UND INHALT DER VERTRAGSSTRAFABREDE ...................... 224 AA) DIE VERTRAGSSTRAFE ALS UNSELBSTSTAENDIGES LEISTUNGSVERSPRECHEN ................................................................. 224 BB) ZU ERBRINGENDE LEISTUNG..............................................................225 CC) AUSLOESER DER VERTRAGSSTRAFE ......................................................... 225 DD) VERHAELTNIS DER VERTRAGSSTRAFE ZU REGELUNGEN IN TARIFVERTRAG ODER BETRIEBSVEREINBARUNG................................226 2. ZULAESSIGKEIT VON FORMULARVERTRAGLICHEN VERTRAGSSTRAFEN IM ARBEITSRECHT.................................................226 A) EROEFFNUNG DER INHALTSKONTROLLE NACH § 307 III BGB .................. 227 B) GRUNDSAETZLICHE ZULAESSIGKEIT VON FORMULARVERTRAGLICHEN VERTRAGSSTRAFEN IM ARBEITSRECHT NACH DER WERTUNG DES § 310 IV S. 2 BGB .................................................................. 227 C) BERECHTIGTES INTERESSE DES ARBEITGEBERS NACH § 307 I S. 1 BGB .................................................................. 229 D) ZWISCHENERGEBNIS.......................................................................231 3. EINZELNE WIRKSAMKEITSANFORDERUNGEN AN DIE FORMULARVERTRAGLICHE VERTRAGSSTRAFE ................................... 232 A) INHALTSKONTROLLE NACH § 307 I BGB ............................................ 232 AA) ANFORDERUNGEN AN DIE FORMULIERUNG - TRANSPARENZGEBOT UND BESTIMMTHEITSGRUNDSATZ NACH § 307 I S. 2 BGB ................ 232 BB) BESTIMMUNG DER ANGEMESSENEN STRAFHOEHE BEI COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIENVERSTOESSEN.............................234 CC) MOEGLICHKEIT DER HERABSETZUNG DER FORMULARVERTRAGLICHEN STRAFE NACH § 343 BGB? ........................ 238 B) VERSCHULDENSABHAENGIGKEIT DER FORMULARVERTRAGLICHEN VERTRAGSSTRAFE? ............................................................................. 240 C) ZWISCHENERGEBNIS.........................................................................240 4. ENTSTEHEN DES STRAFANSPRUCHS DURCH VERWIRKUNG .................... 241 5. VERHAELTNIS DER VERTRAGSSTRAFE ZU ANDEREN REAKTIONSMOEGLICHKEITEN DES ARBEITGEBERS ................................ 242 A) VERHAELTNIS DES VERTRAGSSTRAFVERSPRECHENS ZU PRIMAER- UND SEKUNDAERANSPRUECHEN BEI LEISTUNGSSTOERUNG ....... 242 B) VERHAELTNIS DER VERTRAGSSTRAFE ZUR ABM AHNUNG ........................ 243 C) VERHAELTNIS DER VERTRAGSSTRAFE ZU WEITEREN INDIVIDUALRECHTLICHEN REAKTIONSMOEGLICHKEITEN ........................ 244 6. ERGEBNIS....................................................................................... 246 II. DIE BETRIEBSBUSSE ALS KOLLEKTIVRECHTLICHE SANKTIONSMOEGLICHKEIT .... 248 1. ENTWICKLUNG UNTER DEM STICHWORT DER BETRIEBSJUSTIZ ........... 249 2. DIE RECHTSNATUR UND RECHTSGRUNDLAGE DER BETRIEBSBUSSE ....... 250 A) RECHTSNATUR: PRIVATSTRAFE IN ABGRENZUNG ZUR KRIMINALSTRAFE ....................................................................... 250 B) RECHTSGRUNDLAGE DER BETRIEBSBUSSE ............................................ 251 AA) ABZULEHNENDE RECHTSGRUNDLAGEN............................................... 251 BB) DIE VERTRAGSSTRAFE ALS RECHTSGRUNDLAGE? ................................... 252 CC) DIE KOLLEKTIVRECHTLICHE RECHTSGRUNDLAGE AUS §§ 87, 88 BETRVG....................................................................254 C) FAZIT.............................................................................................. 259 3. ZULAESSIGKEITSANFORDERUNGEN AN EINE BETRIEBSBUSSE UND IHRE GRENZEN..................................................259 A) SPERRREGELUNG DES § 87 I HS. 1 BETRVG.......................................260 B) REGELUNGSKOMPETENZ DER BETRIEBSPARTNER AUS § 87 I BETRVG ........................................................................261 C) RECHTSSTAATLICHE GRUNDSAETZE ...................................................... 262 4. DER INHALT EINER BETRIEBSBUSSORDNUNG UND DIE MOEGLICHEN BUSSEN...........................................................262 A) RUEGE DES VERSTOSSES GEGEN DIE KOLLEKTIVE ORDNUNG...................265 AA) FORMELLE MISSBILLIGUNG UND VERWARNUNG ................................... 265 BB) ABGRENZUNG ZUR INDIVIDUALRECHTLICHEN ABMAHNUNG ................. 265 B) VERWEIS UND STRENGER VERWEIS ................................................... 267 C) AUSSCHLUSS VON BETRIEBLICHEN VERGUENSTIGUNGEN ....................... 267 D) AUSSCHLUSS VON BEFOERDERUNGEN ODER GEHALTSERHOEHUNGEN......268 E) GELDBUSSE ...................................................................................... 269 5. VERHAENGUNG VON BETRIEBSBUSSEN.................................................270 A) ZUSTAENDIGKEIT............................................................................... 271 B) VERFAHREN ..................................................................................... 272 C) DURCHSETZUNG DER BETRIEBSBUSSE.................................................273 6. VERHAELTNIS DER BETRIEBSBUSSE ZU ANDEREN REAKTIONSMOEGLICHKEITEN DES ARBEITGEBERS AUF COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIENVERSTOESSE...............................276 A) VERHAELTNIS DER BETRIEBSBUSSE ZUR KRIMINALSTRAFE ...................... 276 B) VERHAELTNIS DER BETRIEBSBUSSE ZU INDIVIDUALRECHTLICHEN REAKTIONSMASSNAHMEN, INSBESONDERE DER ABMAHNUNG ........... 277 C) VERHAELTNIS DER BETRIEBSBUSSE ZU SCHADENSERSATZFORDERUNGEN ........................................................ 279 D) VERHAELTNIS DER BETRIEBSBUSSE ZUR VERTRAGSSTRAFE ........................ 279 7. ZUSAMMENTREFFEN MEHRERER MASSNAHMEN BEI EINEM COMPLIANCE- UND ETHIKRICHTLINIENVERSTOSS MIT BEZUG ZUR KOLLEKTIVEN ORDNUNG .......................................... 280 8. ERGEBNIS....................................................................................... 280 4. TEIL: THESEN DER UNTERSUCHUNG ................................................... 283 LITERATURVERZEICHNIS ..................................................................................289
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