Der vorprozessuale und innerprozessuale Zugriff auf Kronzeugenerklärungen im Private Enforcement unter der Kartellschadensersatzrichtlinie 2014/104/EU:
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| Format: | Thesis Electronic eBook |
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Baden-Baden
Nomos
2017
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| Series: | Schriften der EBS Law School
Band 10 |
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INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 17
A. UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND 21
I. PROBLEMSTELLUNG 21
II. INHALT UND GANG DER UNTERSUCHUNG 25
B. DAS PRIVATE ENFORCEMENT 27
I. GEGENSTAND UND ENTWICKLUNG 27
1. INHALT DES PRIVATE ENFORCEMENT 27
A. DEFENSIVE DIMENSION 27
B. OFFENSIVE DIMENSION 29
AA. BESEITIGUNGS- UND UNTERLASSUNGSANSPRUECHE 29
(1) AKTIVLEGITIMATION 30
(2) INHALT 32
BB. SCHADENSERSATZANSPRUCH 34
2. CHRONOLOGIE UND GEGENWAERTIGER STAND 35
A. RECHTLICHE HISTORIE 35
AA. UNIONSRECHTLICHE HISTORIE 36
BB.NATIONALE HISTORIE 39
B. STATUS QUO 42
C. ZWISCHENERGEBNIS 45
II. ALLGEMEINE SYSTEMATIK UND BESONDERE
BEWEISRECHTSPROBLEMATIK 45
1. DER SCHADENSERSATZANSPRUCH GEMAESS § 33 ABS. 3 S. 1
GWB 46
A. KARTELLRECHTSVERSTOSS 46
B. VERSCHULDEN 46
C. PASSIVLEGITIMATION 47
D. AKTIVLEGITIMATION 48
E. SCHADEN 50
INHALTSVERZEICHNIS
2. DIE BEWEISPROBLEMATIK PRIVATER
KARTELLSCHADENSERSATZKLAGEN 51
A. BEWEISRECHTLICHE AUSGANGSLAGE 51
AA. KARTELLRECHTSVERSTOSS 52
(1) STAND-ALONE-VERFAHREN 52
(2) FOLLOW-ON-KLAGEN 54
BB. SCHADEN 57
(1) SCHADENSEINTRITT 57
(2) SCHADENSHOEHE 59
CC. ZWISCHENERGEBNIS 62
B. DIE BEDEUTUNG VON KRONZEUGENERKLAERUNGEN 62
AA. WIRKUNGSWEISE UND ZWECK VON
KRONZEUGENERKLAERUNGEN 63
BB. REGELUNGEN AUF UNIONALER EBENE 65
(1) VORAUSSETZUNGEN FUER DIE GEWAEHRUNG DES
BUSSGELDERLASSES 66
(A) PRIORITAETSPRINZIP 66
(B) BEWEISMITTEL 67
(C) KOOPERATIONSPFLICHT 68
(2) GEHEIMHALTUNG DER KRONZEUGENDOKUMENTE 69
CC. REGELUNGEN AUF NATIONALER EBENE 70
(1) VORAUSSETZUNGEN EINES BUSSGELDERLASSES 70
(A) PRIORITAETSPRINZIP 70
(B) BEWEISMITTEL 70
(C) KOOPERATIONSPFLICHT 72
(2) GEHEIMHALTUNGSZUSAGE 72
DD. RELEVANZ VON KRONZEUGENERKLAERUNGEN FUER DIE
BEWEISFUEHRUNG 72
EE. SPANNUNGSVERHAELTNIS ZWISCHEN PRIVATE UND PUBLIC
ENFORCEMENT 78
C. ZUSAMMENFASSUNG 81
10
INHALTSVERZEICHNIS
C. RECHTLICHE MECHANISMEN FUER DEN ZUGRIFF AUF
KRONZEUGENERKLAERUNGEN 83
I. VORPROZESSUALER ZUGRIFF 84
1. NATIONALE EBENE 85
A. § 406E ABS. 1 S. 1 STPO I.V.M. § 46 ABS. 1, 3 S. 4
OWIG 85
AA. VORAUSSETZUNGEN DES AKTENEINSICHTSRECHTS 86
(1) VERLETZTENEIGENSCHAFT 86
(A) BESTIMMUNG GEMAESS § 172 ABS. 1 S. 1
STPO 87
(B) BESTIMMUNG GEMAESS § 403 STPO I.V.M.
§ 33 ABS. 3 S. 1 GWB 91
(C) ZWISCHENERGEBNIS 94
(2) BERECHTIGTES INTERESSE 94
(A) VERFOLGUNG VON
SCHADENSERSATZANSPRUECHEN 94
(B) BEWEISGEWINNUNG UND AUSFORSCHUNG 95
(3) ZWISCHENERGEBNIS 103
BB. VERSAGUNG DER AKTENEINSICHT GEMAESS § 406E
ABS. 2 S. 1,2 STPO 103
(1) SCHUTZWUERDIGE INTERESSEN GEMAESS § 406E
ABS.2S. ISTPO 104
(A) GERICHTLICHER BZW. BEHOERDLICHER
PRUEFUNGSKANON 104
(B) INTERESSEN DES KRONZEUGEN 106
(AA) BISHERIGER MEINUNGSSTAND 107
(BB) STELLUNGNAHME 110
(C) SCHUTZ DER EFFEKTIVITAET DES
BONUSPROGRAMMS 113
(D) ZWISCHENERGEBNIS 121
(2) UNTERSUCHUNGSZWECKGEFAEHRDUNG GEMAESS
§ 406E ABS. 2 S. 2 STPO 122
(A) DIE ENTSCHEIDUNG PFLEIDERER 122
(B) STELLUNGNAHME 125
(AA) EFFEKTIVE KARTELLVERFOLGUNG ALS
TAUGLICHES SCHUTZGUT 125
(BB) UNIONSRECHTSKONFORMITAET 128
CC. ERGEBNIS 129
11
INHALTSVERZEICHNIS
B. AKTENEINSICHT IM KARTELLVERWALTUNGSVERFAHREN 130
AA. AKTENEINSICHT GEMAESS § 29 ABS. 1 S. 1 VWVFG
I.V.M. § 54 ABS. 2 NR. 3 GWB 131
BB. ANSPRUCH AUF ERMESSENSFEHLERFREIE ENTSCHEIDUNG 133
(1) INHALT 133
(2) ERFORDERNIS DES BERECHTIGTEN INTERESSES 134
(3) GRENZEN DER AKTENEINSICHT 136
CC. ERGEBNIS 140
C. ZUGRIFF GEMAESS § 1 ABS. 1 S. 1 IFG 140
AA. SUBSIDIARITAET GEMAESS § 1 ABS. 3 IFG 141
BB. AUSSCHLUSS DES INFORMATIONSZUGANGSRECHTS 144
(1) SCHUTZ DER WETTBEWERBSBEHOERDEN GEMAESS § 3
NR. 1 LIT. D) IFG 145
(2) SCHUTZ VERTRAULICHER INFORMATIONEN GEMAESS
§3 NR. 7 IFG 146
(3) VEREINBARKEIT MIT UNIONALEM PRIMAERRECHT 147
CC. ERGEBNIS 151
D. ERGEBNIS 151
2. UNIONALE EBENE 152
A. ZUGRIFF DURCH ART. 27 ABS. 2 (EG) VO 1/2003 153
B. AKTENEINSICHTSRECHT DES BESCHWERDEFUEHRERS 154
C. ZUGRIFF GEMAESS ART. 116 § 2 VERFO-EUG UND ART. 93
§ 3 VERFO-EUGH 156
D. ZUGRIFF GEMAESS ART. 2 ABS. 1 (EG) VO 1049/2001 157
AA. ANWENDBARKEIT NEBEN (EG) VO 1/2003 158
BB. AUSSCHLUSS DES ZUGANGS GEMAESS ART. 4 ABS. 1
UND 2 VO 1049/2001 160
(1) SCHUTZ DER WIRTSCHAFTSPOLITIK 160
(2) SCHUTZ GESCHAEFTLICHER INTERESSEN 163
(3) SCHUTZ DES ZWECKS VON
UNTERSUCHUNGSTAETIGKEITEN 166
(A) SCHUTZ DES KRONZEUGENPROGRAMMS ALS
UNTERSUCHUNGSTAETIGKEIT 167
(B) DIE DARLEGUNGSLAST NACH DER
ENTSCHEIDUNG ENBW 172
(AA) DIE AUSGANGSENTSCHEIDUNG DES
EUG 175
(BB) DIE RECHTSMITTELENTSCHEIDUNG DES
EUGH 176
12
INHALTSVERZEICHNIS
(CC) STELLUNGNAHME 179
E. ERGEBNIS 183
3. ERGEBNIS 184
II. INNERPROZESSUALER ZUGRIFF AUF KRONZEUGENERKLAERUNGEN 185
1. DOPPELTUERMODELL GEMAESS §§ 273 ABS. 2 NR. 2 ZPO, 474
ABS. 1 STPO 186
A. GERICHTLICHES ERSUCHEN GEMAESS § 273 ABS. 2 NR. 2
ZPO 187
B. BEHOERDLICHE UEBERMITTLUNG GEMAESS § 474 ABS. 1 STPO
I.V.M. § 49B OWIG 189
AA. ZWECK DER RECHTSPFLEGE ALS VORAUSSETZUNG DER
AKTENEINSICHT 190
(1) ERFORDERLICHKEIT DER AKTENSICHT IM
SCHADENSERSATZPROZESS 190
(2) PRUEFUNG DER ERFORDERLICHKEIT DURCH DIE
ERSUCHENDE STELLE 193
BB. VERSAGUNG DER AKTENEINSICHT DURCH DAS
BUNDESKARTELLAMT 193
(1) WEITERGEHENDE PRUEFUNG GEMAESS § 477 ABS. 4
S. 2 2. HS STPO 194
(2) VERSAGUNG GEMAESS § 477 ABS. 2 S. 1 STPO 196
C. ZWISCHENERGEBNIS 199
D. EINSICHTNAHME DURCH DIE PARTEIEN 200
AA. EINSICHT NUR IM FALLE PROZESSUALER VERWERTUNG 200
BB. INTERESSEN DES BUNDESKARTELLAMTES 204
E. ERGEBNIS 208
2. BEWEISANTRITT GEMAESS § 432 ABS. 1 ZPO 209
A. VORAUSSETZUNGEN DES BEWEISANTRITTS 210
AA. URKUNDE IN DER VERFUEGUNGSGEWALT EINER
OEFFENTLICHEN BEHOERDE 210
BB. KEINE UMGEHUNG DER EIGENMAECHTIGEN
BEWEISBESCHAFFUNG 212
CC. BEWEISANTRAG 213
B. BEHOERDLICHE VORLAGE NACH BEWEISBESCHLUSS 215
AA. RECHTLICHER RAHMEN DER AMTSHILFE GEMAESS § 7
ABS. 1 VWVFG 215
BB. AUSSCHLUSS DER AMTSHILFE GEMAESS § 5 ABS. 2 S. 1
NR. 1,S. 2VWVFG 218
13
INHALTSVERZEICHNIS
CC. AUSSCHLUSS GEMAESS § 5 ABS. 3 NR. 3 VWVFG 220
DD. ZWISCHENERGEBNIS 222
C. VERWERTBARKEIT IM RAHMEN DES
SCHADENSERSATZPROZESSES 223
D. ERGEBNIS 224
III. ERGEBNIS 225
D. DIE KARTELLSCHADENSERSATZRICHTLINIE 2014/104/EU 227
I. ENTSTEHUNG, STRUKTUR UND ZIELSETZUNG DER RICHTLINIE 228
1. HISTORIE 228
2. REGELUNGSZWECK UND AUFBAU DER RICHTLINIE 229
A. ZIELSETZUNG 229
B. STRUKTUR 231
II. BEWEISMITTELZUGANGSREGELUNGEN 235
1. BEWEISRECHTLICHE SYSTEMATIK DER RICHTLINIE 236
A. SUBSTANTIIERTE BEGRUENDUNG 237
B. VERHAELTNISMAESSIGKEIT 239
C. RELEVANZ 242
D. SONDERFALL DER OFFENLEGUNG VON
WETTBEWERBSBEHOERDLICHEN BEWEISMITTELN 244
E. SANKTIONIERUNG 247
F. ERGEBNIS 248
2. OFFENLEGUNG UND VERWERTUNG VON
KRONZEUGENDOKUMENTEN 248
A. ABSOLUTES OFFENLEGUNGSVERBOT GEMAESS ART. 6 ABS. 6
LIT. A) 250
AA. SACHLICHER SCHUTZBEREICH 250
(1) ERSTRECKUNG AUF NACHGELAGERTE
KRONZEUGENANTRAEGE 251
(2) ERSTRECKUNG AUF BEIZUFUEGENDE ANLAGEN UND
BEWEISMITTEL 253
(3) ZWISCHENERGEBNIS 255
BB. EINSICHTNAHMEMOEGLICHKEIT GEMAESS ART. 6 ABS. 7 255
B. BEWEISVERWERTUNGSVERBOT GEMAESS ART. 7 ABS. 1 256
3. ERGEBNIS 257
III. UMSETZUNG AUF NATIONALER EBENE 258
1. VOLL- ODER TEILHARMONISIERUNG? 258
14
INHALTSVERZEICHNIS
2. UMFANG DES ANPASSUNGSBEDARFS 260
A. OFFENLEGUNGSVERBOT UND IN CAMERA-VERFAHREN 260
B. BEWEISVERWERTUNGSVERBOT 262
3. ERGEBNIS 263
IV. VERFAHRENSRECHTLICHE ODER MATERIELL-RECHTLICHE
IMPLEMENTIERUNG? 264
1. UMSETZUNG INNERHALB DER ZIVILPROZESSORDNUNG 265
2. SCHAFFUNG EINES SONDERBEWEISRECHTS INNERHALB DES
GWB 266
3. ERGEBNIS 270
V. PRIMAERRECHTSWIDRIGKEIT DES UNBEDINGTEN SCHUTZES VON
KRONZEUGENDOKUMENTEN 270
1. AUSGANGSPROBLEMATIK 271
2. BISHERIGER WISSENSCHAFTLICHER MEINUNGSSTAND 272
A. ANNAHME DER PRIMAERRECHTSWIDRIGKEIT 273
B. GEGENAUFFASSUNG 274
C. ZWISCHENERGEBNIS 276
3. STELLUNGNAHME 276
A. VEREINBARKEIT MIT DEN ENTSCHEIDUNGEN PFLEIDERER UND
DONAU CHEMIE 277
B. SEKUNDAERRECHTLICHE BEEINFLUSSUNG DES PRIMAERRECHTS
DURCH DIE RICHTLINIE? 285
AA. AUSFORMUNG DES PRIMAERRECHTS DURCH
SEKUNDAERRECHT 287
BB. SEKUNDAERRECHTLICHE WIRKUNG DER RECHTSPRECHUNG
DES EUGH 294
CC. ZWISCHENERGEBNIS 297
4. ERGEBNIS 297
VI. VERLETZUNG DES UNIONALEN RECHTS AUF BEWEIS 298
1. DAS RECHT AUF BEWEIS 300
A. FUNKTION UND INHALT 300
B. DOGMATISCHE GRUNDLAGE AUF NATIONALER EBENE 304
AA. JUSTIZGEWAEHRUNGSANSPRUCH 305
BB. ANSPRUCH AUF RECHTLICHES GEHOER 306
CC. STELLUNGNAHME 307
15
INHALTSVERZEICHNIS
2. RECHT AUF BEWEIS UND ABSOLUTER KRONZEUGENSCHUTZ 308
A. PRIMAERRECHTLICHES RECHT AUF BEWEIS GEMAESS ART. 47
ABS. 1 UND 2 GRCH 308
AA. NORMENHIERARCHISCHE BEDEUTUNG DES ART. 47
GRCH 308
BB. INHALT UND REICHWEITE VON ART. 47 ABS. 1 UND 2
GRCH 310
CC. GEWAEHRUNG EINES RECHTS AUF BEWEIS DURCH
ART. 47 ABS. 1 UND 2 GRCH 313
DD. ERGEBNIS 317
B. VERLETZUNG DES RECHTS AUF BEWEIS DURCH ARTT. 6
ABS. 6 LIT. A), 7 ABS. 1 318
AA. EINSCHRAENKUNG DES BEWEISRECHTS 318
BB. RECHTFERTIGUNG GEMAESS ART. 52 ABS. 1 GRCH 319
(1) GESETZESVORBEHALT 320
(2) LEGITIMES ZIEL 321
(3) WESENSGEHALTSGARANTIE 322
(4) VERHAELTNISMAESSIGKEIT 322
(A) GEEIGNETHEIT 323
(B) ERFORDERLICHKEIT 324
(AA) PRIVILEGIERUNG IM AUSSENVERHAELTNIS 326
(BB) PRIVILEGIERUNG IM
GESAMTSCHULDNERINNENAUSGLEICH 330
(CC) WEITERE MODELLE 334
(DD) ZWISCHENERGEBNIS 335
(C) ANGEMESSENHEIT 336
(5) ZWISCHENERGEBNIS 338
3. ERGEBNIS 338
VII. FOLGEN DER PRIMAERRECHTSWIDRIGKEIT 339
E. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSS 343
LITERATURVERZEICHNIS 349
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