GwG: Geldwäschegesetz, GeldtransferVerordnung, relevante Vorgaben aus KWG, VAG, StGB und AO
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Frankfurt am Main
Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv mediengruppe
[2018]
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GwG
Geldwäschegesetz, GeldtransferVeroidnung,
relevante Vorgaben aus KWG, VAG, StGB und AO
Herausgegeben von
Dr Uta Zentes, LL M
Rechtsanwältin, Frankfurt am Main
und
! Sebastian Glaab
Rechtsanwalt, Frankfurt am Main
Bearbeitet von:
I 1
Dr Emanuel H ff Ballo; Franz Blaschek; Luisa R Cleiling, LL M ;
Sebastian Glaab; Annina K Greite; Silke Jachinke; Dr Joachim Kaetzler;
Karsten Lang; Robin A Pichler; Daniel Sandmann, E -M B L (St Gallen);
Dr Dirk Scherp; Dr Oliver v Schweinitz, LL M ; Dr Marcus Sonnenberg;
Dr Ocka Stumm, LL M ; Simone Weber; Jacob R E Wende;
Elke Weppner, MM; Sören Wollesen; Dr Uta Zentes LL M
Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main
Inhaltsverzeichnis
Vorwort V
Bearbeiterverzeichnis VII
Abkürzungsverzeichnis XIII
Geldwäschegesetz (GwG)
Geschichte der Geldwäschebekämpfüng 1
Abschnitt 1
Begriffsbestimmungen und Verpflichtete
§ 1 Begriffsbestimmungen 21
§ 2 Verpflichtete, Verordnungsermächtigung 69
§ 3 Wirtschaftlich Berechtigter 147
Abschnitt 2
Risikomanagement
§4 Risikomanagement 171
§5 Risikoanalyse 184
§ 6 Interne Sicherungsmaßnahmen 202
§7 Geldwäschebeauftragter 258
§ 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht 295
§9 Gruppenweite Einhaltung von Pflichten 307
^ Abschnitt 3
Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunde n
§10 Allgemeine Sorgfaltspflichten 323
§ 11 Identifizierung 368
§ 12 Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung 383
§ 13 Verfahren zur Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung 401
§ 14 Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigui g 407
§15 Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung 433
§ 16 Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet 450
§ 17 Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertra glic he
Auslagerung 463
IX
Inhaltsverzeichnis
Abschnitt 4
Transparenzregister
§ 18 Einrichtung des Transparenzregisters und registei führende Stelle 482
§19 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten 492
§ 20 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte Vereinigungen 502
§ 21 Transparenzpflichten im Hinblick auf bestimmte
Rechtsgestaltungen 549
§ 22 Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung m das
Transparenzregister, Verordnungsermächtigung 556
§ 23 Einsichtnahme in das Transparenzregister,
Verordnungsermächtigung 566
§24 Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigi ng 588
§ 25 Übertragung der Führung des Transparenzregiste s,
Verordnungsermächtigung 595
§ 26 Europäisches System der Registervernetzung,
Verordnungsermächtigung 603
Abschnitt 5
Zentralstelle für Finanztransaktionsunte suchungen
§ 27 Zentrale Meldestelle 606
§ 28 Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit 611
§29 Datenverarbeitung und weitere Verwendung 623
§30 Entgegennahme und Analyse von Meldungen 627
§ 31 Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlicl ien Stellen,
Datenzugriffsrecht 632
§ 32 Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche
Stellen 642
§ 33 Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäis ;hen Union 651
f § 34 Informationsersuchen im Rahmen der internation alen
: Zusammenarbeit 663
§ 35 Datenübermittlung im Rahmen der internationale n
Zusammenarbeit 666
§ 36 Automatisierter Datenabgleich im europäischen1 erbund 680
§ 37 Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung ui d Löschung
personenbezogener Daten aus automatisierter Vei arbeitung und
bei Speicherung in automatisierten Dateien 682
§ 38 Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung ui d Vernichtung
personenbezogener Daten, die weder automatisie: t verarbeitet
werden noch in einer automatisierten Datei gespe chert sind 689
§ 39 Errichtungsanordnung 695
§ 40 Sofortmaßnahmen 699
X
In laltsverzeichnis
§41 Rückmeldung an den meldenden Verpflichteten 706
§ 42 Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen a l die
Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 710
Abschnitt 6
Pflichten im Zusammenhang mit Meldunger
von Sachverhalten
§ 43 Meldepflicht von Verpflichteten 712
§ 44 Meldepflicht von Aufsichtsbehörden 742
§45 Form der Meldung, Verordnungsermächtigung 746
§46 Durchfuhrung von Transaktionen 754
§ 47 Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächt gung 758
§48 Freistellung von der Verantwortlichkeit 771
§ 49 Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäfti jten 776
Abschnitt 7
Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Dal enschutz
§ 50 Zuständige Aufsichtsbehörde 783
§51 Aufsicht 799
§52 Mitwirkungspflichten 816
§53 Hinweise auf Verstöße 825
§ 54 Verschwiegenheitspflicht 833
§ 55 Zusammenarbeit mit anderen Behörden 843
§56 Bußgeldvorschriften 851
§ 57 Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und von
unanfechtbaren Bußgeldentscheidungen 877
§ 58 Datenschutz 885
§59 Übergangsregelung 891
•/
Anlage 1 (zu den §§ 5,10, 14,15) Faktoren für ein potenziell geri ngeres
Risiko 895
Anlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höh ires
Risiko 897
EU-Geldtransferverordnung (GTVO)
Art 1 Gegenstand 901
Art 2 Geltungsbereich 902
Art 3 Begriffsbestimmungen 908
Art 4 Bei Geldtransfers zu übermittelnde Angaben 913
Art 5 Geldtransfers innerhalb der Union 917
XI
Inhaltsverzeichnis
Art 6 Geldtransfers nach außerhalb der Union 921
Art 7 Feststellung fehlender Angaben zum Auftraggeb ;r oder zum
Begünstigten 923
Art 8 Geldtransfers mit fehlenden oder unvollständige I Angaben zum
Auftraggeber oder zum Begünstigten 929
Art 9 Bewertung und Verdachtsmeldung 935
Art 10 Erhaltung der Angaben zum Auftraggeber und z im
Begünstigten bei einem Geldtransfer 936
Art 11 Feststellung fehlender Angaben zum Auftraggel: :r oder zum
Begünstigten 937
Art 12 Geldtransfers mit fehlenden Angaben zum Auftr iggeber oder
zum Begünstigten 938
Art 13 Bewertung und Verdachtsmeldung 939
Art 14 Erteilung von Informationen 941
Art 15 Datenschutz 942
Art 16 Aufbewahrung von Aufzeichnungen 945
Art 17 Verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maßnahr len 948
Art 18 Besondere Bestimmungen 950
Art 19 Bekanntmachung von Sanktionen und Maßnahn en 950
Art 20 Anwendung von Sanktionen und Maßnahmen dl rch die
zuständige Behörde 951
Art 21 Meldung von Verstößen 952
Art 22 Überwachung 954
Art 23 Ausschussverfahren 956
Art 24 Vereinbarungen mit Ländern und Gebieten, die i icht Teil des
Unionsgebiets sind 957
Art 25 Leitlinien 960
Art 26 Aufhebung der Verordnung (EG) Nr 1781/2006 961
V Art 27 Inkrafttreten 962
Kreditwesengesetz (KWG) (Auszug)
§ 24c Automatisierter Abruf von Kontoinformationen 963
§ 25h Interne Sicherungsmaßnahmen 979
§ 25i Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Ge d
(nicht kommentiert) 996
§ 25j Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung 998
§ 25k Verstärkte Sorgfaltspflichten 1000
§ 251 Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholdin
Gesellschaften 1005
§ 25m Verbotene Geschäfte 1008
XII
Inhaltsverzeichnis
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) (Auszug
§§ 52-55 1011
Strafgesetzbuch (StGB) (Auszug)
§ 261 Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter
Vermögenswerte 1025
Abgabenordnung (AO) (Auszug)
§ 154 Kontenwahrheit 1053
Sachregister 1073
XIII
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| spelling | Zentes, Uta (DE-588)1049775155 aut edt GwG Geldwäschegesetz, GeldtransferVerordnung, relevante Vorgaben aus KWG, VAG, StGB und AO herausgegeben von Dr. Uta Zentes, LL.M. (Rechtsanwälting, Frankfurt am Main) und Sebastian Glaab (Rechtsanwalt, Frankfurt am Main) ; Bearbeitet von: Dr. Emanuel H. F. Ballo, Sebastian Glaab, Dr. Uta Zentes, LL.M. [und 16 weiteren] Frankfurt am Main Fachmedien Recht und Wirtschaft, dfv mediengruppe [2018] © 2018 XXI, 1086 Seiten txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Frankfurter Kommentar Deutschland Geldwäschegesetz (DE-588)1136523189 gnd rswk-swf Banken, Sparkassen, Kreditgenossenschaften, Finanzdienstleistungsinstitute, Versicherungsunternehmen, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Immobilienmakler, Spielbanken, Güterhändler, Universitäten, Verbände Abgabenordnung BaFin Europäische Kommission Geldwäsche Geldwäschegesetz Grundsatz der Proportionalität Kreditwesengesetz Risikomanagement Terrorismusfinanzierung VAG risiko-orientierte Vorgehensweise risikobasiert AML (DE-588)4136710-8 Kommentar gnd-content Deutschland Geldwäschegesetz (DE-588)1136523189 u DE-604 Glaab, Sebastian (DE-588)1156635799 aut edt Ballo, Emanuel H. F. 1982- Verfasser (DE-588)142441864 aut HEBIS Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029589824&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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