Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität:
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Erich Schmidt Verlag
2017
|
| Ausgabe: | 4., völlig neu bearbeitete Auflage |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 548 Seiten Diagramme |
| ISBN: | 3503170758 9783503170753 |
Internformat
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BV043872882 | ||
| 003 | DE-604 | ||
| 005 | 20181017 | ||
| 007 | t| | ||
| 008 | 161111s2017 gw |||| |||| 00||| ger d | ||
| 015 | |a 16,N36 |2 dnb | ||
| 015 | |a 17,A04 |2 dnb | ||
| 016 | 7 | |a 1112751726 |2 DE-101 | |
| 020 | |a 3503170758 |9 3-503-17075-8 | ||
| 020 | |a 9783503170753 |c Festeinband : EUR 82.00 (DE), EUR 84.30 (AT) |9 978-3-503-17075-3 | ||
| 024 | 3 | |a 9783503170753 | |
| 035 | |a (OCoLC)958007167 | ||
| 035 | |a (DE-599)DNB1112751726 | ||
| 040 | |a DE-604 |b ger |e rda | ||
| 041 | 0 | |a ger | |
| 044 | |a gw |c XA-DE-BE | ||
| 049 | |a DE-703 |a DE-92 |a DE-739 |a DE-2070s |a DE-N2 |a DE-19 |a DE-12 |a DE-355 |a DE-M347 |a DE-11 |a DE-859 | ||
| 082 | 0 | |a 345.240268 |2 22/ger | |
| 082 | 0 | |a 345.430268 |2 22/ger | |
| 082 | 0 | |a 340 |2 23 | |
| 084 | |a PH 3960 |0 (DE-625)136099: |2 rvk | ||
| 084 | |a QP 341 |0 (DE-625)141862: |2 rvk | ||
| 084 | |a 340 |2 sdnb | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität |c herausgegeben von Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt und Geschäftsführer RQ Sicherheitsmanagement ; mit Beiträgen von Lutz Beuther [und 4 weiteren] |
| 246 | 1 | 3 | |a Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität |
| 250 | |a 4., völlig neu bearbeitete Auflage | ||
| 264 | 1 | |a Berlin |b Erich Schmidt Verlag |c 2017 | |
| 300 | |a 548 Seiten |b Diagramme | ||
| 336 | |b txt |2 rdacontent | ||
| 337 | |b n |2 rdamedia | ||
| 338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
| 610 | 2 | 7 | |a Europäische Union |0 (DE-588)5098525-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Rechtsvergleich |0 (DE-588)4115712-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Bekämpfung |0 (DE-588)4112701-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Geldwäsche |0 (DE-588)4239585-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 650 | 0 | 7 | |a Wirtschaftskriminalität |0 (DE-588)4066464-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
| 651 | 7 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |2 gnd |9 rswk-swf | |
| 653 | |a Geldtransfer-VO | ||
| 653 | |a Geldwäsche | ||
| 653 | |a Interne Revision | ||
| 653 | |a Korruption | ||
| 653 | |a MaRisk | ||
| 653 | |a PrüfbV | ||
| 653 | |a Terrorismusfinanzierung | ||
| 653 | |a Wirtschaftskriminalität | ||
| 653 | |a Zentrale Stelle | ||
| 689 | 0 | 0 | |a Deutschland |0 (DE-588)4011882-4 |D g |
| 689 | 0 | 1 | |a Europäische Union |0 (DE-588)5098525-5 |D b |
| 689 | 0 | 2 | |a Wirtschaftskriminalität |0 (DE-588)4066464-8 |D s |
| 689 | 0 | 3 | |a Geldwäsche |0 (DE-588)4239585-9 |D s |
| 689 | 0 | 4 | |a Bekämpfung |0 (DE-588)4112701-8 |D s |
| 689 | 0 | 5 | |a Rechtsvergleich |0 (DE-588)4115712-6 |D s |
| 689 | 0 | |5 DE-604 | |
| 700 | 1 | |a Quedenfeld, Rüdiger |d 1960- |0 (DE-588)1032814527 |4 edt |4 aut | |
| 700 | 1 | |a Beuther, Lutz |d 1965- |0 (DE-588)1117583260 |4 aut | |
| 710 | 2 | |a Erich Schmidt Verlag |0 (DE-588)4052857-1 |4 pbl | |
| 776 | 0 | 8 | |i Erscheint auch als |n Online-Ausgabe, PDF |z 978-3-503-17076-0 |
| 856 | 4 | 2 | |q text/html |u http://www.esv.info/978-3-503-17075-3 |3 Ausführliche Beschreibung |
| 856 | 4 | 2 | |m DNB Datenaustausch |q application/pdf |u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029282724&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |3 Inhaltsverzeichnis |
| 943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-029282724 | |
Datensatz im Suchindex
| _version_ | 1820142562203140096 |
|---|---|
| adam_text |
INHALTSVERZEICHNIS
SEITE RAND-NR.
VORWORT.
5
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
13
I. GRUNDLAGEN DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
WAS IST GELDWAESCHE - DAS *DREI-PHASEN-MODELL"
.
19
1.1 GESCHICHTE DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
.
23 8
1.2 INTERNATIONALE ORGANISATIONEN UND IHRE A UFGABEN
.
24 11
1.2.1 OECD - ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND
DEVELOPMENT.
24 11
1.2.2 FATF - FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING 24 15
1.2.3 BASELER AUSSCHUSS FUER BANKENAUFSICHT
.
26 22
1.2.4 WOLFSBERG G
ROUP. 27
24
1.2.5 EGMONT G
ROUP.
28 26
1.3 NATIONALE GRUNDLAGEN DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
.
26 26
1.3.1 GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG DER NATIONALEN GESETZGEBUNG 29 32
1.3.2 FUER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG ZUSTAENDIGE NATIONALE STELLEN . 34 49
1.4 GESETZLICHE UND AUFSICHTSRECHTLICHE GRUNDLAGEN
.
40 68
1.4.1 AKTUELLE GESETZLICHE GRUNDLAGEN
.
40 69
1.4.2 AUFSICHTSRECHTLICHE GRUNDLAGEN
.
48 86
1.5 VERBAENDE DER KREDITWIRTSCHAFT
.
55 99
1.6 VEROEFFENTLICHUNGEN ZUR UNTERSTUETZUNG DER UMSETZUNG
DES GWG IN DER PRAXIS
.
57 107
1.7 WEITERE AUSLEGUNGS- UND ANWENDUNGSHINWEISE
.
58 114
II. UMSETZUNG DES GELDWAESCHEGESETZES IN DER PRAXIS
.
61
II. 1 ADRESSATEN DES GWG UND DEREN AUFGABEN
.
63 118
11.2 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN, § 9 GWG, § 25H KWG . 68 132
11.2.1 DER GELDWAESCHEBEAUFTRAGTER (GWB), § 9 ABS. 2 NR. 1 GWG,
§ 25H ABS. 4 KWG
.
69 133
11.2.1.1 ALLGEMEINE VORGABEN ZUM GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN
.
69 138
11.2.1.2 AUFGABEN DES GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN (GWB)
.
70 145
11.2.1.3 STELLUNG DES GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN (GWB) IM INSTITUT . . 73
156
11.2.1.4 DER GRUPPENGELDWAESCHEBEAUFTRAGTE
. 74 164
11.2.2 GESCHAEFTS- UND KUNDENBEZOGENE SICHERUNGSSYSTEME
UND KONTROLLEN, § 9 ABS. 2 NR. 2 GWG .
75 166
11.2.3 BEHOERDLICHE ANORDNUNGSBEFUGNISSE, § 9 ABS. 4, 5 GWG . . 79 176
11.3 SORGFALTSPFLICHTEN
. 80
178
II.3.1 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN DES § 3 ABS. 1 GWG . 81
179
11.3.1.1 ZEITPUNKT DER ERFUELLUNG DER ALLGEMEINEN
SORGFALTSPFLICHTEN, § 3 ABS. 2 GWG .
88 202
11.3.1.2 MASSNAHMENUMFANG, § 3 ABS. 4 G W G
. 90 211
11.3.2 VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN, § 5 G W G
.
91 214
11.3.2.1 ANWENDUNGSMOEGLICHKEITEN
.
91 214
11.3.3 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN, § 6 GWG UND § 25K KWG . . 95 221
11.3.3.1 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN NACH G W G
.
95 221
11.3.3.2 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN NACH KWG
.
99 230
II.4 DURCHFUEHRUNG DER IDENTIFIZIERUNG, § 4 GWG
.
103 236
11.4.1 FESTSTELLUNG DER IDENTITAET DES VERTRAGSPARTNERS
.
103 239
11.4.2 UEBERPRUEFUNG DER IDENTITAET DES VERTRAGSPARTNERS,
§4 ABS. 4 GWG
. 104
241
11.4.3 SONDERFAELLE
.
107 250
11.4.4 ABSEHEN VON DER IDENTIFIZIERUNG, § 4 ABS. 2 GWG
.
108 254
11.4.5 IDENTIFIZIERUNG WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER,
§ 4 ABS. 5 GWG
. 108
255
11.4.6 MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES VERTRAGSPARTNERS,
§ 4 ABS. 6 GWG
. 109
256
11.4.7 DIE IDENTIFIZIERUNG VON VERFUEGUNGSBERECHTIGTEN
.
109 257
11.4.6 VEREINFACHUNGEN BEI DER DURCHFUEHRUNG DER
IDENTIFIZIERUNG NACH § 25J KWG
.
110 261
11.4.9 AUSFUEHRUNG DURCH DRITTE, § 7 GWG
.
111 262
11.5 AUFZEICHNUNG^ UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT, § 8 GWG . 114 271
11.5.1 AUFZEICHNUNGSPFLICHT, § 8 ABS. 1 GWG
. 114 272
11.5.2 AUFBEWAHRUNGSFRISTEN, § 8 ABS. 3, 4 GWG
.
116 275
11.6 MELDUNG VON VERDACHTSFAELLEN, § 11 G W G
. 116 276
11.7 VERBOT DER INFORMATIONSWEITERGABE, § 12 GWG
.
118 283
11.8 FREISTELLUNG VON VERANTWORTLICHKEIT, § 13 G W G
.
120 286
11.9 MELDEPFLICHT VON BEHOERDEN, § 14 G W G
. 120 287
11.10 HERANZIEHUNG UND VERWENDUNG VON AUFZEICHNUNGEN,
§ 15 GWG
.
121 289
II. 11 SANKTIONEN BEI VERSTOESSEN, § 17 GWG
. 121 291
11.12 WEITERE SONDERREGELUNGEN DES KWG
. 122 293
II. 12.1 GRUPPENWEITE UMSETZUNG, § 251 KW
G. 122 293
11.12.2 VERBOTENE GESCHAEFTE, § 25M KWG
.
123 296
11.12.3 KONTENABRUF VERFAHREN, § 24 C KWG
.
124 299
III. IT-BASIERTE UEBERWACHUNGSSYSTEME
. 129
III. 1 MONITORING
.
132 310
III.2 RESEARCH
.
134 314
IV. DAS FINANZSANKTIONS- UND EMBARGOREGIME DER E U
.
139
IV. 1 HINTERGRUENDE, RECHTSRAHMEN UND UEBERBLICK
.
142 320
IV. 1.1 HINTERGRUENDE
.
142 320
IV. 1.2 RECHTSRAHMEN
.
145 327
IV. 1.3 UE
BERBLICK.
149 335
IV.2 KERNVORGABEN DES EU-FINANZSANKTIONSREGIMES
UND AUSGEWAEHLTE MASSNAHMEN .
150 338
IV.2.1 KERNVORGABEN
.
150 338
IV.2.2 AUSGEWAEHLTE PRAXISRELEVANTE MASSNAHMEN
.
152 341
IV.2.2.1 TERRORISMUS-VERORDNUNG NR. 2580/2001 UND
AL-QAIDA-VERORDNUNG NR. 881/2002
.
154 344
IV.2.2.2 IRAN-VERORDNUNGEN NR. 267/2012 UND NR. 2015/1861
.
166 361
IV.2.2.3 RUSSLAND-VERORDNUNG NR. 833/2014
. 175 374
IV.3 VORGABEN BENACHBARTER REGIME, COMPLIANCE-RISIKEN UND
BERUECKSICHTIGUNG VON REGIMEVERZAHNUNGSASPEKTEN IN DEN
INSTITUTSINTERNEN SICHERUNGSMASSNAHMEN. 182
385
IV.3.1 VORGABEN BENACHBARTER REGIME
.
182 385
IV.3.2 COMPLIANCE-RISIKEN
. 188 393
IV. 3.3 BERUECKSICHTIGUNG VON REGIMEVERZAHNUNGSASPEKTEN
IN DEN INSTITUTSINTERNEN SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
192 399
V. § 25H KWG - INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN
ZUM SCHUTZ VOR GELDWAESCHE, TERRORISMUSFINANZIERUNG
UND SONSTIGEN STRAFBAREN HANDLUNGEN. 203
VI. ZENTRALE STELLE
(ZST). 223
VI. 1 STELLUNG DER
ZST.
227 438
VI.2 VARIANTEN DER ORGANISATORISCHEN GESTALTUNG DER ZST
.
228 444
VI. 3 ABGRENZUNG DER ZENTRALEN STELLE ZU ANDEREN
ORGANISATIONSEINHEITEN.
236 460
VII. MOEGLICHE DELIKTE UND BEISPIELE FUER SONSTIGE
STRAFBARE H
ANDLUNGEN. 241
VIII. DIE GEFAEHRDUNGSANALYSE (GFA)
.
255
VIII. 1
EINFUEHRUNG.
257 504
VIII.2 ANFORDERUNGEN AN DIE G FA
.
260 510
VIII.3 AUFBAU UND INHALT DER GFA
.
262 517
VIII.4 ERSTER TEIL DER GFA (ALLGEMEINER T
EIL). 264 522
VIII.5 ZWEITER TEIL DER GFA (GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG)
.
272 553
VIII.6 DRITTER TEIL DER GFA
(BEWERTUNG DER RISIKEN UND MASSNAHMEN, AKTUALISIERUNG) 284 582
VIII.7 GFA SONSTIGE STRAFBARE HANDLUNGEN/WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET
(GFA WK)
.
322 667
VIII.8 ERFASSUNG UND IDENTIFIZIERUNG DER RISIKEN
.
323 670
VIII.9 BEWERTUNG DER RISIKEN
.
325 676
VIII. 10 MASSNAHMEN
.
328 684
VIII. 11 ZUSAMMENFASSUNG GFA
GW/WK. 329 687
VIII. 12 KONZERN GFA
.
330 690
VIII. 13 UEBERPRUEFUNG DER MASSNAHMEN
. 333 699
IX. INTERNE UND EXTERNE PRUEFUNGEN DER MASSNAHMEN ZUR
VERHINDERUNG VON GELDWAESCHE, TERRORISMUSFINANZIERUNG
UND SONSTIGEN STRAFBAREN HANDLUNGEN
.
335
IX. 1 VORBEMERKUNGEN UND RECHTLICHE EINORDNUNG
.
337 704
IX. 1.1 VORBEMERKUNGEN
. 337
704
IX. 1.2 GRUNDLAGEN DER EXTERNEN PRUEFUNGEN
.
340 709
IX. 1.3 GRUNDLAGEN DER PRUEFUNG DURCH DIE INTERNE REVISION
.
348 725
IX. 2 PRAKTISCHER PRUEFUNGSLEITFADEN
.
354
X. ZUSAMMENARBEIT MIT STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
UND STAATLICHEN STELLEN
. 421
X.L ZUSAMMENARBEIT MIT STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN . 423 888
X.2 ZUSAMMENARBEIT MIT STAATLICHEN S TELLEN
.
424 891
ANHANG
.
429
GELDWAESCHEGESETZ.
431
DK-HINWEISE.
457
RISIKOMATRIX *SONSTIGE STRAFBARE
HANDLUNGEN". 515
MASSNAHMEN ZUR VERHINDERUNG SONSTIGER STRAFBARER HANDLUNGEN . . . 527
AUTORENPORTRAETS.
533
STICHWORTVERZEICHNIS
.
539 |
| any_adam_object | 1 |
| author | Quedenfeld, Rüdiger 1960- Beuther, Lutz 1965- |
| author2 | Quedenfeld, Rüdiger 1960- |
| author2_role | edt |
| author2_variant | r q rq |
| author_GND | (DE-588)1032814527 (DE-588)1117583260 |
| author_facet | Quedenfeld, Rüdiger 1960- Beuther, Lutz 1965- Quedenfeld, Rüdiger 1960- |
| author_role | aut aut |
| author_sort | Quedenfeld, Rüdiger 1960- |
| author_variant | r q rq l b lb |
| building | Verbundindex |
| bvnumber | BV043872882 |
| classification_rvk | PH 3960 QP 341 |
| ctrlnum | (OCoLC)958007167 (DE-599)DNB1112751726 |
| dewey-full | 345.240268 345.430268 340 |
| dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
| dewey-ones | 345 - Criminal law 340 - Law |
| dewey-raw | 345.240268 345.430268 340 |
| dewey-search | 345.240268 345.430268 340 |
| dewey-sort | 3345.240268 |
| dewey-tens | 340 - Law |
| discipline | Rechtswissenschaft Wirtschaftswissenschaften |
| edition | 4., völlig neu bearbeitete Auflage |
| format | Book |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nam a2200000 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV043872882</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20181017</controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">161111s2017 gw |||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">16,N36</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">17,A04</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">1112751726</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3503170758</subfield><subfield code="9">3-503-17075-8</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783503170753</subfield><subfield code="c">Festeinband : EUR 82.00 (DE), EUR 84.30 (AT)</subfield><subfield code="9">978-3-503-17075-3</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783503170753</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)958007167</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)DNB1112751726</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-BE</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-92</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-2070s</subfield><subfield code="a">DE-N2</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-M347</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield><subfield code="a">DE-859</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">345.240268</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">345.430268</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">340</subfield><subfield code="2">23</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PH 3960</subfield><subfield code="0">(DE-625)136099:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 341</subfield><subfield code="0">(DE-625)141862:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">340</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität</subfield><subfield code="c">herausgegeben von Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt und Geschäftsführer RQ Sicherheitsmanagement ; mit Beiträgen von Lutz Beuther [und 4 weiteren]</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">4., völlig neu bearbeitete Auflage</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Berlin</subfield><subfield code="b">Erich Schmidt Verlag</subfield><subfield code="c">2017</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">548 Seiten</subfield><subfield code="b">Diagramme</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Europäische Union</subfield><subfield code="0">(DE-588)5098525-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Rechtsvergleich</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115712-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Bekämpfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4112701-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Geldwäsche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4239585-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Wirtschaftskriminalität</subfield><subfield code="0">(DE-588)4066464-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Geldtransfer-VO</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Geldwäsche</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Interne Revision</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Korruption</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">MaRisk</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PrüfbV</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Terrorismusfinanzierung</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Wirtschaftskriminalität</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zentrale Stelle</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Deutschland</subfield><subfield code="0">(DE-588)4011882-4</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Europäische Union</subfield><subfield code="0">(DE-588)5098525-5</subfield><subfield code="D">b</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Wirtschaftskriminalität</subfield><subfield code="0">(DE-588)4066464-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Geldwäsche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4239585-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Bekämpfung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4112701-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="5"><subfield code="a">Rechtsvergleich</subfield><subfield code="0">(DE-588)4115712-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Quedenfeld, Rüdiger</subfield><subfield code="d">1960-</subfield><subfield code="0">(DE-588)1032814527</subfield><subfield code="4">edt</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Beuther, Lutz</subfield><subfield code="d">1965-</subfield><subfield code="0">(DE-588)1117583260</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">Erich Schmidt Verlag</subfield><subfield code="0">(DE-588)4052857-1</subfield><subfield code="4">pbl</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Erscheint auch als</subfield><subfield code="n">Online-Ausgabe, PDF</subfield><subfield code="z">978-3-503-17076-0</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="q">text/html</subfield><subfield code="u">http://www.esv.info/978-3-503-17075-3</subfield><subfield code="3">Ausführliche Beschreibung</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029282724&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-029282724</subfield></datafield></record></collection> |
| geographic | Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd |
| geographic_facet | Deutschland |
| id | DE-604.BV043872882 |
| illustrated | Not Illustrated |
| indexdate | 2025-01-02T13:06:53Z |
| institution | BVB |
| institution_GND | (DE-588)4052857-1 |
| isbn | 3503170758 9783503170753 |
| language | German |
| oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-029282724 |
| oclc_num | 958007167 |
| open_access_boolean | |
| owner | DE-703 DE-92 DE-739 DE-2070s DE-N2 DE-19 DE-BY-UBM DE-12 DE-355 DE-BY-UBR DE-M347 DE-11 DE-859 |
| owner_facet | DE-703 DE-92 DE-739 DE-2070s DE-N2 DE-19 DE-BY-UBM DE-12 DE-355 DE-BY-UBR DE-M347 DE-11 DE-859 |
| physical | 548 Seiten Diagramme |
| publishDate | 2017 |
| publishDateSearch | 2017 |
| publishDateSort | 2017 |
| publisher | Erich Schmidt Verlag |
| record_format | marc |
| spelling | Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität herausgegeben von Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt und Geschäftsführer RQ Sicherheitsmanagement ; mit Beiträgen von Lutz Beuther [und 4 weiteren] Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität 4., völlig neu bearbeitete Auflage Berlin Erich Schmidt Verlag 2017 548 Seiten Diagramme txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Europäische Union (DE-588)5098525-5 gnd rswk-swf Rechtsvergleich (DE-588)4115712-6 gnd rswk-swf Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd rswk-swf Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd rswk-swf Wirtschaftskriminalität (DE-588)4066464-8 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf Geldtransfer-VO Geldwäsche Interne Revision Korruption MaRisk PrüfbV Terrorismusfinanzierung Wirtschaftskriminalität Zentrale Stelle Deutschland (DE-588)4011882-4 g Europäische Union (DE-588)5098525-5 b Wirtschaftskriminalität (DE-588)4066464-8 s Geldwäsche (DE-588)4239585-9 s Bekämpfung (DE-588)4112701-8 s Rechtsvergleich (DE-588)4115712-6 s DE-604 Quedenfeld, Rüdiger 1960- (DE-588)1032814527 edt aut Beuther, Lutz 1965- (DE-588)1117583260 aut Erich Schmidt Verlag (DE-588)4052857-1 pbl Erscheint auch als Online-Ausgabe, PDF 978-3-503-17076-0 text/html http://www.esv.info/978-3-503-17075-3 Ausführliche Beschreibung DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029282724&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
| spellingShingle | Quedenfeld, Rüdiger 1960- Beuther, Lutz 1965- Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität Europäische Union (DE-588)5098525-5 gnd Rechtsvergleich (DE-588)4115712-6 gnd Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd Wirtschaftskriminalität (DE-588)4066464-8 gnd |
| subject_GND | (DE-588)5098525-5 (DE-588)4115712-6 (DE-588)4112701-8 (DE-588)4239585-9 (DE-588)4066464-8 (DE-588)4011882-4 |
| title | Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität |
| title_alt | Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität |
| title_auth | Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität |
| title_exact_search | Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität |
| title_full | Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität herausgegeben von Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt und Geschäftsführer RQ Sicherheitsmanagement ; mit Beiträgen von Lutz Beuther [und 4 weiteren] |
| title_fullStr | Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität herausgegeben von Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt und Geschäftsführer RQ Sicherheitsmanagement ; mit Beiträgen von Lutz Beuther [und 4 weiteren] |
| title_full_unstemmed | Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität herausgegeben von Rüdiger Quedenfeld, Rechtsanwalt und Geschäftsführer RQ Sicherheitsmanagement ; mit Beiträgen von Lutz Beuther [und 4 weiteren] |
| title_short | Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität |
| title_sort | handbuch bekampfung der geldwasche und wirtschaftskriminalitat |
| topic | Europäische Union (DE-588)5098525-5 gnd Rechtsvergleich (DE-588)4115712-6 gnd Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd Wirtschaftskriminalität (DE-588)4066464-8 gnd |
| topic_facet | Europäische Union Rechtsvergleich Bekämpfung Geldwäsche Wirtschaftskriminalität Deutschland |
| url | http://www.esv.info/978-3-503-17075-3 http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029282724&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA |
| work_keys_str_mv | AT quedenfeldrudiger handbuchbekampfungdergeldwascheundwirtschaftskriminalitat AT beutherlutz handbuchbekampfungdergeldwascheundwirtschaftskriminalitat AT erichschmidtverlag handbuchbekampfungdergeldwascheundwirtschaftskriminalitat AT quedenfeldrudiger bekampfungdergeldwascheundwirtschaftskriminalitat AT beutherlutz bekampfungdergeldwascheundwirtschaftskriminalitat AT erichschmidtverlag bekampfungdergeldwascheundwirtschaftskriminalitat |