Kreditwesengesetz (KWG) mit Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz (FKAG): Kommentar
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| Previous Title: | Kreditwesengesetz (KWG) mit Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) |
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| Main Authors: | , , |
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
München
C.H. Beck
2016
|
| Edition: | 3. Auflage |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Abweichender Titel auf dem Buchrücken und Buchdeckel: KWG |
| Physical Description: | LVIII, 1856 Seiten 19.4 cm x 12.8 cm |
| ISBN: | 9783406662799 |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT ZUR 3. AUFLAGE . V
VORWORT ZUR 2. AUTLAGE VII
VORWORT ZUR 1. AUFLAGE IX
AUTORENVERZEICHNIS XI
DCARBEITERVERZEICHNIS XIII
ABKUERZUNGS- UND LITERATURVERZEICHNIS XXVII
GESETZ UEBER DAS KREDITWESEN (KREDITWESENGESETZ - KWG)
ERSTER ABSCHNITT. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
1. KREDITINSTITUTE, FINANZDIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFTEN, GEMISCHTE
FINANZHOLDINGGESELLSCHAFTEN UND GEMISCHTE UNTERNEHMEN SOWIE
FINANZUNTERNEHMEN
§ 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 1
§ LA GELTUNG DER VERORDNUNGEN (EU) NR. 575/2013 UND (EG) NR. 1UE60/2009
FUER
KREDIT- UND FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTE 108
§ 1 B WEGGEFALLEN 113
8 2 AUSNAHMEN 113
§ 2A AUSNAHMEN FUER GRUPPENANGEHOERIGE INSTITUTE UND INSTITUTE, DIE INSTI-
TUTSBEZOGENEN SICHERUNGSSYSTEMEN ANGEHOEREN 147
§ 2B FUCHTSFORM 161
§ 2C INHABER BEDEUTENDER BETEILIGUNGEN * 163
§ 2D LEITUNGSORGANE VON FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN UND GEMISCHTEN
FINANZHOL-
DING-GESELLSCHAFTEN 182
§ 2E AUSNAHMEN FUER GEMISCHTE FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN 184
§3 VERBOTENE GESCHAEFTE 187
§ 4 ENTSCHEIDUNG DER BUNDESANSTALT FUER FINAJIZDIENSDEISTUNGSAUFSICHT 203
§5 [AUFGEHOBEN] 204
2. BUNDESANSTALT FUR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT
§ 6 AUFGABEN 205
§ 6A BESONDERE AUFGABEN 222
§ 6B AUFSICHTHCHE UEBERPRUEFUNG UND BEURTEILUNG 226
§ 7 ZUSAMMENARBEIT MIT DER DEUTSCHEN BUNDESBANK 236
§ 7A ZUSAMMENARBEIT MIT DER EUROPAEISCHEN KOMMISSION 250
§ 7B ZUSAMMENARBEIT MIT DER EUROPAEISCHEN BANKENAUFIICHTSBEHOERDE, DER
EUROPAE-
ISCHEN WERTPAPIER- UND MARKTAUFSICHTSBEHOERDE UND DER EUROPAEISCHEN AUF-
SICHTSBEHOERDE FUER DAS VERSICHERUNGSWESEN UND DIE BETRIEBLICHE
ALTERSVERSOR-
GUNG 252
§ 7C ZUSAMMENARBEIT MIT DEM EUROPAEISCHEN BANKENAUSSCHUSS 256
§ 7D ZUSAMMENARBEIT MIT DEM EUROPAEISCHEN AUSSCHUSS FUER SYSTEMRISIKEN 256
§ 8 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN STELLEN 256
§ 8A BESONDERE AUFGABEN BEI DER AUFSICHT AUF ZUSAMMENGEFASSTER BASIS 274
§8B [AUFGEHOBEN] 280
§ 8C UEBERTRAGUNG DER ZUSTAENDIGKEIT FUER DIE AUFSICHT UEBER
INSTITUTSGRUPPEN, FINANZ-
HOLDING-GRUPPEN, GEMISCHTE FINANZHOLDING-GRUPPEN UND GRUPPENANGEHOERIGE
INSTITUTE 280
§8D [AUFGEHOBEN] 283
§8E AUFSICHTSKOLLEGIEN 283
§ 8F ZUSAMMENARBEIT BEI DER AUFSICHT UEBER BEDEUTENDE
ZWEIGNIEDERLASSUNGEN 287
§ 9 VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT 291
XVII
INHALTSVERZEICHNIS
ZWEITER ABSCHNITT. VORSCHRIFTEN TUER INSTITUTE, INSTITUTSGRUPPEN,
FINANZHOLDING-
GRUPPEN, GEMISCHTE FINANZHOLDING-GRUPPEN GEMISCHTE UNTERNEHMEN
1. EIGENMITTEL UND LIQUIDITAET
§ 10 ERGAENZENDE ANFORDERUNGEN AN DIE EIGENMITTELAUSSTATTUNG VON
INSTITUTEN, INSTI-
TUTSGRUPPEN, FINANZHOLDING-GRUPPEN UND GEMISCHTEN FINANZHOLDING-GRUP-
PEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 306
§ 10A ERMITTLUNG DER EIGENMITTELAUSSTATTUNG VON INSTITUTSGRUPPEN,
FINANZHOLDING-
GRUPPEN UND GEMISCHTEN FINANZHOLDING-GRUPPEN; VERORDNUNGSERMAECHTI-
GUNG 333
§10B [AUFGEHOBEN] 377
§ 10C KAPITALERHALTUNGSPUFFER 377
§ LOD ANTIZYKLISCHER KAPITALPUFFER 380
§ LOE KAPITALPUFFER FUR SYSTEMISCHE RISIKEN 388
§ 1 OF KAPITALPUFFER FUER GLOBAL SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE 398
§ 10G KAPITALPUFFER FUER ANDERWEITIG SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE 405
§ 10H ZUSAMMENWIRKEN DER KAPITALPUFFER FUER SYSTEMISCHE RISIKEN, FUER
GLOBAL SYSTEM-
RELEVANTE INSTITUTE UND FUR ANDERWEITIG SYSTEMRELEVANTE INSTITUTE 412
§ LOI KOMBINIERTE KAPITALPUFFER-ANFORDERUNG 415
§11 LIQUIDITAET 423
§12 [AUFGEHOBEN] 449
§ 12A BEGRUENDUNG VON UNTERNEHMENSBEZIEHUNGEN 449
2. KREDITGESCHAEFT
§ 13 GROSSKREDITE; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 457
§ 13A [AUFGEHOBEN] 471
§ 13B [AUFGEHOBEN] 471
§ 13C GRUPPENINTERNE TRANSAKTIONEN MIT GEMISCHTEN UNTERNEHMEN 471
§ 13D [AUFGEHOBEN] 477
§14 MILLIONENKREDITE 477
§15 ORGANKREDITE 497
§16 [AUFGEHOBEN] 517
§ 17 HAFTUNGSBESTIMMUNG 517
§ 18 KREDITUNTERLAGEN 519
§18A [AUFGEHOBEN] 536
§ 18B [AUFGEHOBEN] 536
§ 19 BEGRIFF DES KREDITS FUER § 14 UND DES KREDITNEHMERS FUER DIE §§ 14,
15 UND 18
ABSATZ 1 536
§20 AUSNAHMEN VON DEN VERPFLICHTUNGEN NACH § 14 563
§20A [AUFGEHOBEN] 567
§20B [AUFGEHOBEN] 567
§20C [AUFGEHOBEN] 567
§21 BEGRIFF DES KREDITS FUER DIE §§15 BIS 18 ABSATZ 1 567
§ 22 VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG FUER MILLIONENKREDITE 596
2A. REFINANZIERUNGSREGISTER
VORBEMERKUNG ZU §§ 22A BIS 22O 599
§ 22A REGISTERFUHRENDES UNTERNEHMEN 602
§ 22B FUEHRUNG DES REFINANZIERUNG REGISTERS FUR DRITTE 610
§ 22C REFINANZIERUNGSMITTLER 612
§ 22D REFINANZIERUNGSREGISTER 613
§ 22E BESTELLUNG DES VERWALTERS 617
§ 22F VERHAELTNIS DES VERWALTERS ZUR BUNDESANSTALT 621
§ 22G AUFGABEN DES VERWALTERS 622
§ 22H VERHAELTNIS DES VERWALTERS ZUM REGISTERFUEHRENDEN UNTERNEHMEN UND
ZUM REFI-
NANZIERUNGSUNTERNEHMEN 623
XVIII
INHALTSVERZEICHNIS
§ 22I VERGUETUNG DES VERWALTERS 624
§ 22J WIRKUNGEN DER EINTRAGUNG IN DAS REFINANZIERUNGSREGISTER . 625
§ 22K BEENDIGUNG UND UEBERTRAGUNG DER REGISTERRUEHRUNG 633
§ 221 BESTELLUNG DES SACHWALTERS BEI EROESSHUNG DES INSOLVENZVERFAHRENS
635
§ 22M BEKANNTMACHUNG DER BESTELLUNG DES SACHWALTERS 637
§ 22N RECHTSSTELLUNG DES SACHWALTERS 639
§ 22O BESTELLUNG DES SACHWALTERS BEI INSOLVENZGEFAHR 642
3. KUNDENRECHTE
§ 22P [AUFGEHOBEN] 643
4. WERBUNG UND HINWEISPFLICHT DER INSTITUTE
§ 23 WERBUNG 643
§ 23A SICHERUNGSEINRICHTUNG 651
5. BESONDERE PFLICHTEN DER INSTITUTE, IHRER GESCHAEFTSLEITER SOWIE DER
FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN, DER GEMISCHTEN
FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN UND
DER GEMISCHTEN UNTERNEHMEN.
§ 24 ANZEIGEN 658
§ 24A ERRICHTUNG EINER ZWEIGNIEDERLASSUNG UND ERBRINGUNG
GRENZUEBERSCHREITENDER
DIENSTLEISTUNGEN IN ANDEREN STAATEN DES EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS
676
§ 24B TEILNAHME AN ZAHLUNGS- SOWIE WERTPAPIERLIEFER- UND
-ABRECHNUNGSSYSTEMEN
SOWIE INTEROPERABLEN SYSTEMEN 689
§ 24C AUTOMATISIERTER ABRUF VON KONTOINFORMATIONEN 697
§ 25 FINANZINFORMATIONEN, INFORMATIONEN ZUR RISIKOTRAGFAEHIGKEIT;
VERORDNUNGSER-
MAECHTIGUNG 712
§ 25A BESONDERE ORGANISATORISCHE PFLICHTEN VON INSTITUTEN 727
§ 25B AUSLAGERUNG VON AKTIVITAETEN UND PROZESSEN 781
§25C GESCHAEFTSLEITER 792
§ 25D VERWALTUNGS- ODER AUFSICHTSORGAN 816
§ 25E ANFORDERUNGEN BEI VERTRAGLICH GEBUNDENEN VERMITDERN 843
5A. BARGELDLOSER ZAHLUNGSVERKEHR; VERHINDERUNG VON GELDWAESCHE,
TERRORISMUSFANANZIERUNG UND SONSTIGE HAFTBARE HANDLUNGEN ZU LASTEN DER
INSTITUTE.
§ 25F BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE ORDNUNGSGEMAESSE
GESCHAEFTSORGANISATION VON
CRR-KREDITINSTICUTEN SOWIE VON INSRITUTSGRUPPEN, FINANZHOLDING-GRUPPEN,
GEMISCHTEN FINANZHOLDING-GRUPPEN UND FINANZKONGLOMERATEN, DENEN EIN
CRR-KREDITINSTITUT ANGEHOERT; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 846
§ 25G EINHALTUNG DER BESONDEREN ORGANISATORISCHEN PFLICHTEN IM
BARGELDLOSEN ZAH-
LUNGSVERKEHR 851
§ 25H INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN 862
§ 25I VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN 900
§ 25J VEREINFACHUNGEN BEI DER DURCHFUEHRUNG DER IDENTIFIZIERUNG 910
§ 25K VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN 913
§ 251 GRUPPENWEITE EINHALTUNG VON SORGFALTSPFLICHTEN 924
§ 25M VERBOTENE GESCHAEFTE 930
§ 25N SORGFALTS- UND ORGANISATIONSPFLICHTEN BEIM E-GELD-GESCHAEFT 933
SB. VORLAGE VON RECHNUNGSLEGUNGSUNTERLAGEN
§ 26 VORLAGE VON JAHRESABSCHLUSS, LAGEBERICHT UND PRUEFUNGSBERICHTEN 944
5C. OFFENLEGUNG
§ 26A OFFENLEGUNG DURCH DIE INSTITUTE 961
XIX
INHALTSVERZEICHNIS
6. PRUEFUNG UND PRUEFERBESTELLUNG
§ 27 [AUFGEHOBEN] 982
§ 28 BESTELLUNG DES PRUEFERS IN BESONDEREN FAELLEN 982
§ 29 BESONDERE PFLICHTEN DES PRUEFERS 987
§30 BESTIMMUNG VON PRUERUNGSINHALTEN 1016
7. BEFREIUNGEN
§ 31 BEFREIUNGEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1017
DRITTER ABSCHNITT. VORSCHRIFTEN UEBER DIE BEAUFSICHTIGUNG DER INSTITUTE
1. ZULASSUNG ZUM GESCHAEFTSBETRIEB
§32 ERLAUBNIS 1024
§33 VERSAGUNG DER ERLAUBNIS 1050
§ 33A AUSSETZUNG ODER BESCHRAENKUNG DER ERLAUBNIS BEI UNTERNEHMEN MIT
SITZ AUSSER-
HALB DER EUROPAEISCHEN UNION 1072
§ 33B ANHOERUNG DER ZUSTAENDIGEN STELLEN EINES ANDEREN STAATES DES
EUROPAEISCHEN
WIRTSCHAFTSRAUMS 1073
§34 STELLVERTRETUNG UND FORTFUEHRUNG BEI TODESFALL 1074
§35 ERLOESCHEN UND AUFHEBUNG DER ERLAUBNIS 1078
§ 36 ABBERUFUNG VON GESCHAEFTSLEITERN UND VON MITGLIEDERN DES
VERWALTUNGS- ODER
AUFSICHTSORGANS 1096
§ 37 EINSCHREITEN GEGEN UNERLAUBTE ODER VERBOTENE GESCHAEFTE 1112
§ 38 FOLGEN DER AUFHEBUNG UND DES ERLOESCHENS DER ERLAUBNIS, MASSNAHMEN
BEI DER
ABWICKLUNG 1121
2. BEZEICHNUNGSSCHUTZ
§ 39 BEZEICHNUNGEN *BANK" UND *BANKIER" 1129
§40 BEZEICHNUNG *SPARKASSE" 1137
§41 AUSNAHMEN 1140
§ 42 ENTSCHEIDUNG DER BUNDESANSTALT 1143
§ 43 REGISTERVORSCHRIFTEN 1146
3. AUSKUENFTE UND PRUEFUNGEN
§ 44 AUSKUENFTE UND PRUEFUNGEN VON INSTITUTEN, ANBIETERN VON
NEBENDIENSTLEISTUN-
GEN, FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN, GEMISCHTEN
FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN
UND VON IN DIE AUFSICHT AUF ZUSAMMENGEFASSTER BASIS EINBEZOGENEN
UNTERNEH-
MEN 1162
§44A GRENZUEBERSCHREITENDE AUSKUENFTE UND PRUEFUNGEN 1173
§ 44B AUSKUENFTE UND PRUEFUNGEN BEI INHABERN BEDEUTENDER BETEILIGUNGEN
1176
§ 44C VERFOLGUNG UNERLAUBTER BANKGESCHAEFTE UND FINANZDIENSTLEISTUNGEN
1179
4. MASSNAHMEN IN BESONDEREN FAELLEN
§ 45 MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER EIGENMITTELAUSSTATTUNG UND DER
LIQUIDITAET . 1187
§ 45A MASSNAHMEN GEGENUEBER FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN UND GEMISCHTEN
FINANZ-
HOLDING-GESELLSCHAFTEN 1205
§ 45B MASSNAHMEN BEI ORGANISATORISCHEN MAENGELN 1210
§ 45C SONDERBEAUFTRAGTER 1214
§ 46 MASSNAHMEN BEI GEFAHR 1225
§ 46A UNTERSAGUNGS- UND ANORDNUNGSBEFUGNIS BEI VERWENDEN EXTERNER
RATINGS 1246
§ 46B INSOLVENZANTRAG 1247
§ 46C INSOLVENZRECHTLICHE FRISTEN UND HAFTUNGSFRAGEN 1254
VORBEMERKUNG ZU §§ 46D*F 1256
§ 46D UNTERRICHTUNG DER ANDEREN STAATEN DES EUROPAEISCHEN
WIRTSCHAFTSRAUMS UEBER
SANIERUNGSMASSNAHMEN 1260
XX
INHALTSVERZEICHNIS
§46E INSOLVENZVERFAHREN IN DEN STAATEN DES EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFERAUMS
1269
§46F UNTERRICHTUNG DER GLAEUBIGER IM INSOLVENZVERFAHREN UND
INSOLVENZRANGFOLGE . 1279
§ 46G MORATORIUM, EINSTELLUNG DES BANK- UND BOERSENVERKEHRS 1283
§ 46H WIEDERAUFNAHME DES BANK- UND BOERSENVERKEHRS . 1288
§§47-48 [AUFGEHOBEN] 1290
4A. MASSNAHMEN GEGENUEBER KREDITINSTITUTEN BEI GEFAHREN FUR DIE STABILITAET
DES
FINANZSYSTEMS
§§ 48A-S [AUFGEHOBEN] 1290
§ 48T MASSNAHMEN ZUR BEGRENZUNG MAKROPRUDENZIELLER ODER SYSTEMISCHER
RISIKEN . 1290
5. VOLLZIEHBARKEIT, ZWANGSMITTEL, UMLAGE UND KOSTEN
§ 49 SOFORTIGE VOLLZIEHBARKEIT 1297
§50 [AUFGEHOBEN] 1301
§51 UMLAGE UND KOSTEN 1301
VIERTER ABSCHNITT. BESONDERE VORSCHRIFTEN FUR FINANZKONGLOMERATE
§ 51A ANFORDERUNGEN AN DIE EIGENKAPITALAUSSTATTUNG FUER
WOHNUNGSUNTERNEHMEN MIT
SPAREINRICHTUNG 1308
§ 51B ANFORDERUNGEN AN DIE LIQUIDITAET FUER WOHNUNGSUNTERNEHMEN MIT
SPAREINRICH-
TUNG 1317
§ 51C SONSTIGE SONDERVORSCHRIFTEN FUER WOHNUNGSUNTERNEHMEN MIT
SPAREINRICHTUNG 1320
FUENFTER ABSCHNITT. SONDERVORSCHRIFTEN
§52 SONDERAUFSICHT 1323
§ 52A VERJAEHRUNG VON ANSPRUECHEN GEGEN ORGANMITGLIEDER VON
KREDITINSTITUTEN T325
§ 53 ZWEIGSTELLEN VON UNTERNEHMEN MIT SITZ IM AUSLAND 1326
§53A REPRAESENTANZEN VON INSTITUTEN MIT SITZ IM AUSLAND 1341
§ 53B UNTERNEHMEN MIT SITZ IN EINEM ANDEREN STAAT DES EUROPAEISCHEN
WIRTSCHAFTS-
RAUMS 1344
§ 53C UNTERNEHMEN MIT SITZ IN EINEM DRITTSTAAT 1367
§ 53D MUTTERUNTERNEHMEN MIT SITZ IN EINEM DRITTSTAAT 1370
SECHSTER ABSCHNITT. SONDERVORSCHRIFTEN FUER ZENTRALE GEGENPARTEIEN
§ 53E INHABER BEDEUTENDER BETEILIGUNGEN 1373
§53F AUFSICHTSKOLLEGIEN 1374
§ 53G FINANZMITTELAUSSTATTUNG VON ZENTRALEN GEGENPARTEIEN 1376
§53H LIQUIDITAET 1378
§ 53I GEWAEHRUNG DES ZUGANGS NACH DEN ARTIKELN 7 UND 8 DER VERORDNUNG
(EU)
NR. 648/2012 1380
§ 53J ANZEIGEN; VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG 1380
§ 53K AUSLAGERUNG VON AKTIVITAETEN UND PROZESSEN 1382
§531 ANORDNUNGSBEFUGNIS; MASSNAHMEN BEI ORGANISATORISCHEN MAENGELN 1382
§53M INHALT DES ZULASSUNGSANTRAGS 1383
§ 53N MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER FINANZMITTEL UND DER LIQUIDITAET
EINER NACH
DER VERORDNUNG (EU) NR. 648/2012 ZUGELASSENEN ZENTRALEN GEGENPARTEI 1384
SIEBTER ABSCHNITT. STRAFVORSCHRIFTEN, BUSSGELDVORSCHRIFTEN
§ 54 VERBOTENE GESCHAEFTE, HANDELN OHNE ERLAUBNIS 1395
§ 54A STRAFVORSCHRIFTEN 1400
§ 55 VERLETZUNG DER PFLICHT ZUR ANZEIGE DER ZAHLUNGSUNFAEHIGKEIT ODER DER
UBER-
SCHULDUNG 1406
§ 55A UNBEFUGTE VERWERTUNG VON ANGABEN UEBER MILLIONENKREDITE 1407
§ 55B UNBETUGTE OFFENBARUNG VON ANGABEN UEBER MUELIONENKREDITE 1407
XXI
INHALTSVERZEICHNIS
§56 BUSSGELDVORSCHRIFTEN 1409
§ 57 (WEGGEFALLEN) 1434
§ 58 (WEGGEFALLEN) 1434
§ 59 GELDBUSSEN GEGEN UNTERNEHMEN 1434
§ 60 ZUSTAENDIGE VERWALTUNGSBEHOERDE 1435
§ 60A BETEILIGUNG DER BUNDESANSTALT UND MITTEILUNGEN IN STRAFSACHEN 1435
§ 60B BEKANNTMACHUNG VON MASSNAHMEN 1437
ACHTER ABSCHNITT- UEBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIFTEN
§ 61 ERLAUBNIS FUER BESTEHENDE KREDITINSTITUTE 1439
§ 62 UEBERLEITUNGSBESTIMMUNGEN 1439
§ 63 (AUTHEBUNG UND AENDERUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN) 1440
§ 63A SONDERVORSCHRIFTEN FUER DAS IN ARTIKEL 3 DES EINIGUNGSVERTRAGES
GENANNTE
GEBIET 1440
§ 64 NACHFOLGEUNTERNEHMEN DER DEUTSCHEN BUNDESPOST 1440
§ 64A [AUFGEHOBEN] 1441
§64B [AUFGEHOBEN] 1441
§64C (AUFGEHOBEN) 1441
§ 64D [AUFGEHOBEN] 1441
§ 64E UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM SECHSTEN GESETZ ZUR AENDERUNG DES
GESETZES UEBER
DAS KREDITWESEN 1441
§ 64F UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM VIERTEN FINANZMARKTFOERDERUNGSGESETZ 1444
§ 64G UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM
FINANZKONGLOMERATERICHTLINIE-UMSETZUNGSGESETZ . 1444
§ 64H UBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM GESETZ ZUR UMSETZUNG DER NEU GEFASSTEN
BANKEN-
RICHTLINIE UND DER NEU GEFASSTEN KAPITALADAEQUANZRICHTLINIE 1448
§64I UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM FINANZMARKTRICHTLINIE-UMSETZUNGSGESETZ
1450
§ 64J UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM JAHRESSTEUERGESETZ 2009 1454
§ 64K UEBERGANGSVORSCHRIFT ZUM GESETZ ZUR UMSETZUNG DER
BETEILIGUNGSRICHTLINIE . 1456
§641 UEBERGANGSVORSCHRIFT, ZUR ERLAUBNIS FUER DIE ANLAGEVERWALTUNG 1456
§64M [AUFGEHOBEN] 1457
§ 64N UEBERGANGSVORSCHRIFT ZUM GESETZ ZUR NOVELLIERUNG DES
FINANZVERMITTLER- UND
VERMOEGENSANLAGENRECHTS 1457
§ 64O UBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM EMIR-AUSFUHRTMGSGESETZ 1458
§ 64P UEBERGANGSVORSCHRIFT ZUM HOCHFREQUENZHANDELSGESETZ 1460
§ 64Q UEBERGANGSVORSCHRIFT ZUM AIFM-UMSETZUNGSGESETZ 1461
§ 64R UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZUM CRD FV-UMSETZUNGSGESETZ 1462
§ 64S UBERGANGSVORSCHRIFT ZUM GESETZ ZUR ABSCHIRMUNG VON RISIKEN UND ZUR
PLA-
NUNG DER SANIERUNG UND ABWICKLUNG VON KREDITINSTITUTEN 1473
§64T UEBERGANGSVORSCHRIFT ZUR VERORDNUNG (EU) NR. 1060/2009 1474
§ 64T UEBERGANGSVORSCHRIFT ZUM BRRD-UMSETZUNGSGESETZ 1474
GESETZ UEBER DIE BEAUFSICHTIGUNG VON ZAHLUNGSDIENSTEN
(ZAHLUNGSDIENSTEAUFSICHTSGESETZ - ZAG)
ABSCHNITT 1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN, ANWENDUNGSBEREICH, AUFSICHT,
ZAHLUNGSSYSTEME
§ 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN; AUSNAHMEN FUER BESTIMMTE ZAHLUNGSINSRITUTE 1475
§ LA ZUSAETZLICHE BEGRIFFSBESTIMMUNGEN FUER DAS E-GELD-GESCHAEFT; AUSNAHMEN
FUER
BESTIMMTE E-GELD-INSTITUTE 1515
§ 2 FUER INSTITUTE ZUGELASSENE TAETIGKEITEN UND VERBOTENE GESCHAEFTE 1526
§ 3 AUFSICHT; ENTSCHEIDUNG IN ZWEIFELSRALLEN 1537
§ 4 EINSCHREITEN GEGEN UNERLAUBTE ZAHLUNGSDIENSTE SOWIE DAS UNERLAUBTE
BETREIBEN
DES E-GELD-GESCHAEFTS 1539
§ 5 VERFOLGUNG UNERLAUBTER ZAHLUNGSDIENSTE SOWIE DES UNERLAUBTEN
BETREIBENS DES
E-GELD-GESCHAEFTS 1543
§ 6 VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT 1547
§7 ZUGANG ZU ZAHLUNGSSYSTEMEN 1548
XXII
INHALTSVERZEICHNIS
§ 7A AUSNAHMEN FUER NEUE ZAHLVERFAHREN IM MASSENZAHLUNGSVERKEHR;
VERORDNUNGSER-
MAECHTIGUNG 1555
§ 7B KONVERTIERUNGSDIENSTLEISTUNGEN 1555
§7C NUTZUNG DES ELEKTRONISCHEN LASTSCHRIFTVERFAHRENS;
VERORDNUNGSERMAECHRIGUNG . 1556
ABSCHNITT 2. ERLAUBNIS, INHABER BEDEUTENDER BETEILIGUNGEN
§ 8 ERLAUBNIS FUER ZAHLUNGSINSTITUTE 1559
§9 VERSAGUNG DER ERLAUBNIS FUER ZAHLUNGSINSTITUTE 1572
§ 9A VERSAGUNG DER ERLAUBNIS FUER E-GELD-INSTITUTE 1578
§ 10 ERLOESCHEN UND AUFHEBUNG DER ERLAUBNIS 1579
§ 11 INHABER BEDEUTENDER BETEILIGUNGEN 1583
ABSCHNITT 3. EIGENKAPITAL
§ 12 EIGENKAPITAL BEI ZAHLUNGSINSTITUTEN 1586
§ 12A EIGENKAPITAL BEI E-GELD-INSTITUTEN 1589
ANHANG ZU § 12 UND § 12A ZAG
§ 10 AF ANFORDERUNGEN AN DIE EIGENMITTELAUSSTATTUNG VON INSTITUTEN,
INSTITUTSGRUP-
PEN, FINANZHOLDING-GRUPPEN UND GEMISCHTEN FINANZHOLDING-GRUPPEN 1591
ABSCHNITT 4. VERORDNUNG UEBER DIE BEAUFSICHTIGUNG VON INSTITUTEN,
SOFORTIGE
VOLLZIEHBARKEIT
§ 13 SICHERUNGSANFORDERUNGEN FUER DIE ENTGEGENNAHME VON GELDBETRAEGEN IM
RAH-
MEN DER ERBRINGUNG VON ZAHLUNGSDIENSTEN 1632
§ 13A SICHERUNGSANFORDERUNGEN FUR DIE ENTGEGENNAHME VON GELDBETRAEGEN FUER
DIE
AUSGABE VON E-GELD 1633
§14 AUSKUENFTE UND PRUEFUNGEN 1638
§ 15 ABBERUFUNG VON GESCHAEFTSLEITERN, UEBERTRAGUNG VON ORGANBEFUGNISSEN
AUF SON-
DERBEAUFTRAGTE 1639
§ 16 MASSNAHMEN IN BESONDEREN FAELLEN UND INSOLVENZANTRAG 1640
§ 17 VORLAGE VON JAHRESABSCHLUSS, LAGEBERICHT UND PRUEFUNGSBERICHTEN 1642
§ 17A ANZEIGEPFLICHT BEI BESTELLUNG DES ABSCHLUSSPRUEFERS; BESTELLUNG IN
BESONDEREN
FAELLEN 1643
§18 BESONDERE PFLICHTEN DES PRUEFERS 1644
§ 19 INANSPRUCHNAHME VON AGENTEN 1645
§ 20 AUSLAGERUNG 1649
§ 21 AUFBEWAHRUNG VON UNTERLAGEN 1652
§ 22 BARGELDLOSER ZAHLUNGSVERKEHR; BESONDERE ORGANISATORISCHE PFLICHTEN
VON ZAH-
LUNGSINSTITUTEN UND E-GELD-INSTITUTEN SOWIE SICHERUNGSMASSNAHMEN GEGEN
GELDWAESCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG 1652
§ 23 SOFORTIGE VOLLZIEHBARKEIT 1665
ABSCHNITT 4A. SONDERVORSCHRIFTEN FUR DAS E-GELD-GESCHAEFT UND DEN
VERTRIEB UND
DIE RUECKTAUSCHBARKEIT VON E-GELD
§ 23A VERBOT DER AUSGABE VON E-GELD UEBER ANDERE PERSONEN 1666
§ 23B VERPFLICHTUNGEN DES E-GELD-EMITTENTEN BEI DER AUSGABE UND DEM
RUECK-
TAUSCH VON E-GELD 1666
§ 23C VERTRIEB UND RUECKTAUSCH VON E-GELD DURCH E-GELD-AGENTEN 1669
ABSCHNITT 5. ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN BEHOERDEN, ZWEIGNIEDERLASSUNG,
GRENZUEBERSCHREITENDER DIENSTLEISTUNGSVERKEHR
§ 24 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN BEHOERDEN 1672
§ 25 ERRICHTEN EINER ZWEIGNIEDERLASSUNG, GRENZUEBERSCHREITENDER
DIENSTLEISTUNGSVER-
KEHR 1672
XXIII
INHALTSVERZEICHNIS
§ 26 UNTERNEHMEN MIT SITZ IN EINEM ANDEREN STAAT DES EUROPAEISCHEN
WIRTSCHAFTS-
RAUMS 1674
§ 27 ZWEIGSTELLEN VON UNTERNEHMEN MIT SITZ AUSSERHALB DES EUROPAEISCHEN
WIRT-
SCHAFTSRAUMS 1678
ABSCHNITT 6. AUSSERGERICHTLICHE BESCHWERDEVERFAHREN
§28 BESCHWERDEN UEBER ZAHLUNGSDIENSTLEISTER 1680
§ 28A BESCHWERDEN UEBER E-GELD-EMITTENTEN 1682
ABSCHNITT 7. ANZEIGEN, ZAHLUNGSINSRITUTS-REGISTER,
E-GELD-INSTITUTS-REGISTER,
STRAFBESTIMMUNGEN, BUSSGELDVORSCHRIFTEN UND UEBERGANGSVORSCHRIFTEN
§29 ANZEIGEN 1684
§ 29A MONATSAUSWEISE UND WEITERE ANGABEN 1686
§30 ZAHLUNGSINSTITUTS-REGISTER 1687
§ 30A E-GELD-INSTITUTS-REGISTER 1689
§30B WERBUNG 1690
§31 STRAFVORSCHRIFTEN 1691
§32 BUSSGELDVORSCHRIFTEN 1691
§ 33 ZUSTAENDIGE VERWALTUNGSBEHOERDE 1693
§34 MITTEILUNG IN STRAFSACHEN 1693
§ 35 UEBERGANGSVORSCHRIFTEN 1693
§36 UEBERGANGSVORSCHRIFTEN FUER E-GELD-INSTITUTE 1696
GESETZ ZUR ZUSAETZLICHEN AUFSICHT UEBER BEAUFSICHTIGTE UNTERNEHMEN EINES
FINANZKONGLOMERATS (FINANZKONGLOMERATE-AUFSICHTSGESETZ - FKAG)
§1 ZUSTAENDIGKEIT UND ANWENDUNGSBEREICH 1697
§2 BEGRIFLSBESTIMMUNGEN 1701
§3 ZUSAMMENARBEIT MIT DER DEUTSCHEN BUNDESBANK 1711
§ 4 ZUSAMMENARBEIT MIT DEN ZUSTAENDIGEN BEHOERDEN UND DEM GEMEINSAMEN AUS-
SCHUSS 1712
§5 AUFGABEN DER BUNDESANSTALT ALS KOORDINATOR 1717
§ 6 ERMITTLUNG EINES FINANZKONGLOMERATS 1721
§ 7 ZUGEHOERIGKEIT ZUR FINANZBRANCHE 1723
§8 ERHEBLICHKEIT VON KONSOLIDIERTEN ODER AGGREGIERTEN TAETIGKEITEN 1725
§ 9 BERECHNUNG DER ZUGEHOERIGKEIT ZUR FINANZBRANCHE UND DER ERHEBLICHKEIT
VON
KONSOLIDIERTEN ODER AGGREGIERTEN TAETIGKEITEN 1728
§10 SCHWELLENWERTE FUR DIE EINSTUFUNG ALS FINANZKONGLOMERAT 1731
§ 11 FESTSTELLUNG EINES FINANZKONGLOMERATS 1732
§ 12 UEBERGEORDNETES UNTERNEHMEN 1737
§13 BEFREIUNG UND FREISTELLUNG VON DER ZUSAETZLICHEN BEAUFSICHTIGUNG 1739
§ 14 AUSNAHMEN VON DER LAUFENDEN BEAUFSICHTIGUNG 1744
§ 15 ERWEITERUNG DER ZUSAETZLICHEN BEAUFSICHTIGUNG * 1746
§ 16 BEZUGNAHME AUF BILANZSUMME ODER AUF SOLVABILITAETSANFORDERUNGEN 1749
§17 EIGENMITTELAUSSTATTUNG 1750
§18 BERECHNUNG DER EIGENMITTEL 1752
§ 19 FREISTELLUNG VON DEN EIGENMITTELANFORDERUNGEN 1765
§ 20 FESTSETZUNG VON KORREKTURPOSTEN 1768
§ 21 MASSNAHMEN BEI UNZUREICHENDEN EIGENMITTELN AUF KONGLOMERATSEBENE
1769
§ 22 VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG FUER NAEHERE BESTIMMUNGEN UEBER DIE
ANGEMESSENE
EIGENMITTELAUSSTATTUNG 1774
§ 23 RISIKOKONZENTRATIONEN UND KONGLOMERATSINTERNE TRANSAKTIONEN 1776
§ 24 VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG FUER NAEHERE BESTIMMUNGEN ZU
RISIKOKONZENTRATIO-
NEN UND KONGLOMERATSINTERNEN TRANSAKTIONEN 1783
§25 BESONDERE ORGANISATORISCHE PFLICHTEN 1784
§26 PROGNOSERECHNUNGEN 1793
XXIV
INHALTSVERZEICHNIS
§ 27 BEGRUENDUNG VON UNTERNEHMENSBEZIEHUNGEN 1794
§ 28 GEMISCHTE FINANZHOLDING-GESELLSCHAFTEN 1796
§29 AUSKUENFTE UND PRUEFUNGEN 1802
§30 GRENZUEBERSCHREITENDE AUSKUENFTE UND PRUEFUNGEN 1808
§31 SOFORTIGE VOJLZIEHBARKEIT 1812
§32 BUSSGELDVORSCHRIFTEN 1814
§33 UEBERGANGSVORSCHRIFTEN ZU § 23 1815
SACHREGISTER 1819
XXV |
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[und 24 anderen]</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">KWG</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">KWG, Kreditwesengesetz mit Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz (FKAG)</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3. Auflage</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">München</subfield><subfield code="b">C.H. 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| publisher | C.H. Beck |
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| spelling | Kreditwesengesetz (KWG) mit Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz (FKAG) Kommentar herausgegeben und bearbeitet von Dr. Andreas Schwennicke (Rechtsanwalt und Notar in Berlin), Dirk Auerbach (Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Frankfurt a.M.) ; bearbeitet von Petra Adelt (Diplom-Wirtschaftsjuristin (FH) in Frankfurt a.M.) [und 24 anderen] KWG KWG, Kreditwesengesetz mit Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetz (FKAG) 3. Auflage München C.H. Beck 2016 LVIII, 1856 Seiten 19.4 cm x 12.8 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Abweichender Titel auf dem Buchrücken und Buchdeckel: KWG Deutschland Kreditwesengesetz (DE-588)4114310-3 gnd rswk-swf BaFin CRD CRD IV Finanzmarktstabilisierungsgesetz Zweites (DE-588)4136710-8 Kommentar gnd-content Deutschland Kreditwesengesetz (DE-588)4114310-3 u DE-604 Schwennicke, Andreas 1963- (DE-588)113242158 edt aut Auerbach, Dirk (DE-588)13055524X edt aut Adelt, Petra (DE-588)138927820 aut Verlag C.H. Beck (DE-588)1023902869 pbl Fortsetzung von Kreditwesengesetz (KWG) mit Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) (DE-604)BV040684864 SWB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028767685&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis |
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