Unternehmenseigene Ermittlungen: Recht – Kriminalistik – IT
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | , , |
|---|---|
| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Erich Schmidt Verlag
[2016]
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XIII, 372 Seiten Illustrationen, Diagramme |
| ISBN: | 9783503165308 3503165304 9783503165315 |
Internformat
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Datensatz im Suchindex
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INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS X
1. UNTERNEHMENSEIGENE ERMITTLUNGEN - MODEERSCHEINUNG ODER
MODELL FUER DIE ZUKUNFT? (MINOGGIO)
1.1 EIGENE UNTERSUCHUNGEN ALS AUSFLUSS GENERELLER UEBERWACHUNGS
PFLICHTEN :
1.2 ERHOEHTE AUFKLAERUNGSPFLICHT IM KONFLIKTFALL
1.3 AUSWIRKUNGEN AUF DIE UNTERNEHMENSKULTUR
1.4 POSITIVE PUBLIZITAETSWIRKUNG BEI NEGATIVER PRESSE
2. ABGRENZUNG DER EIGENEN UNTERSUCHUNGEN (GALLEY/MINOGGIO) .
2.1 DIE ANLASSBEZOGENE, UNTERNEHMENSEIGENE UNTERSUCHUNG
(MINOGGIO)
2.2 KEINE *UNABHAENGIGE UNTERSUCHUNG" NACH NORDAMERIKANISCHEM
VORBILD (MINOGGIO)
2.3 KEINE ERMITTLUNGEN OHNE ANFANGSVERDACHT (GALLEY)
2.3.1 SEHEN ODER SUCHEN
2.3.2 EIGENE KONTROLLEN VERSUS EIGENE ERMITTLUNGEN
2.3.3 ANFANGSVERDACHT DURCH KONTROLLEN
2.3.4 VOM ANFANGSVERDACHT ZUR ERMITTLUNG
2.4 MITARBEITER-UBERPRUEFUNG (GALLEY)
2.4.1 VOR DEM BESCHAEFTIGUNGSVERHAELTNIS
2.4.2 WAEHREND DES BESCHAEFTIGUNGSVERHAELTNISSES
2.5 GESCHAEFTSPARTNER-UBERPRUEFUNG (GALLEY)
2.5.1 GESCHAEFTSANBAHNUNGSPHASE
2.5.2 ANLASSABHAENGIGE UBERPRUEFUNG
2.5.3 EVALUIERUNG DURCH DRITTE
2.6 EIGENE UNTERSUCHUNG ALS BESTANDTEIL VON ANTI-FRAUD-MANAGEMENT-
PROGRAMMEN (GALLEY)
2.6.1 ANTI-FRAUD-STRATEGIE
2.6.2 KOSTEN-NUTZEN-ANALYSE
2.6.3 TAETERVERHALTEN
3. ENTSTEHUNG UND BEGINN VON EIGENEN ERMITTLUNGEN
(GALLEY/MINOGGIO)
3.1 NOTWENDIGKEIT VON EIGENEN ERMITTLUNGEN (GALLEY)
3.2 ANLASS FUER EIGENE ERMITTLUNGEN (GALLEY)
HTTP://D-NB.INFO/1076171508
INHALTSVERZEICHNIS
3.2.1 UNTERNEHMEN IN DER OPFERPERSPEKTIVE 44
3.2.2 UNTERNEHMEN IN DER TAETERPERSPEKTIVE 47
3.2.3 AUSLOESER FUER KRISEN 49
3.3 FRAUD-RISK-MANAGEMENT (GALLEY) 50
3.3.1 INTERNES KONTROLLSYSTEM 50
3.3.2 RISIKOMANAGEMENT 52
3.3.3 BESTANDTEILE EINES FRAUD-RISK-MANAGEMENTS 54
3.4 HINWEISGEBERSYSTEME (GALLEY) 67
3.4.1 ABLAUF VON HINWEISGEBERSYSTEMEN 68
3.4.2 WHISTLEBLOWER VERSUS HINWEISGEBER 76
3.4.3 INTERNE ODER EXTERNE HINWEISE 79
3.4.4 SCHUTZBEDUERFNISSE VON HINWEISGEBERN 80
3.4.5 ANFORDERUNGEN AN HINWEISGEBERSYSTEME 81
3.4.6 ARTEN VON HINWEISGEBERMOEGLICHKEITEN 84
3.5 OEFFENTLICHKEIT UND MEDIEN (GALLEY) 92
3.5.1 KOMMUNIKATION VOM UNTERNEHMEN 93
3.5.2 KOMMUNIKATION INS UNTERNEHMEN 94
3.5.3 KOMMUNIKATION UEBER DAS UNTERNEHMEN 95
3.6 NATIONALE UND INTERNATIONALE ERMITTLUNGS- UND AUFSICHTSBEHOERDEN
(MINOGGIO) 95
4. DAS UNTERSUCHUNGSTEAM - WER MACHT EIGENTLICH WAS? (GALLEY) 99
4.1 KRIMINALISTISCHE AUFGABEN 99
4.1.1 VERANTWORTUNGSVERTEILUNG IM UNTERNEHMEN 99
4.1.2 ERMITTLUNGSFUEHRUNG IM UNTERNEHMEN 105
4.1.3 INTERNE REVISION ODER JAHRESABSCHLUSSPRUEFER 107
4.2 UNTERNEHMENSEIGENE ERMITTLUNGEN MIT EXTERNER EXPERTISE 109
4.2.1 EINBINDUNG VON UNTERNEHMENSANGEHOERIGEN 110
4.2.1.1 GESCHAEFTSLEITUNG 110
4.2.1.2 AUFSICHTSRAT 111
4.2.1.3 ERMITTLUNGSABTEILUNG 111
4.2.1.4 INTERNE REVISION 111
4.2.1.5 RECHTSABTEILUNG 112
4.2.1.6 SONSTIGE MITARBEITER 112
4.2.2 EINBINDUNG VON UNTERNEHMENSEXTERNEN 113
4.2.2.1 DETEKTEIEN 113
4.2.2.2 VERDECKTE ERMITTLER 114
4.2.2.3 SPEZIALISTEN 114
4.3 EXKURS: SOFORTMASSNAHMEN IM VERTEIDIGUNGSFALL 115
VI
INHALTSVERZEICHNIS
5. DER BEGINN DER EIGENEN UNTERSUCHUNG (MINOGGIO) 119
5.1 AUFTRAGGEBER DER UNTERNEHMENSEIGENEN UNTERSUCHUNG 121
5.2 INHALT UND UMFANG DES UNTERSUCHUNGSGEGENSTANDES 125
5.3 ZUSAMMENARBEIT MIT STRAFVERFOLGERN 128
5.3.1 KEINE PFLICHT ZUR KOOPERATIVEN ZUSAMMENARBEIT 128
5.3.2 EINZELFALLENTSCHEIDUNG UEBER DIE ZWECKMAESSIGKEIT EINER
ZUSAMMENARBEIT 129
5.3.3 RATSCHLAEGE FUER DIE ZUSAMMENARBEIT 132
5.4 UMGANG MIT PRESSE UND OEFFENTLICHKEIT 134
5.4.1 ERSTES ZIEL: KEINE BERICHTERSTATTUNG 134
5.4.2 PROFESSIONELLE UNTERSTUETZUNG BEI DER PR-ARBEIT IN DER KRISE 137
5.4.3 DER RICHTIGE UMGANG MIT DER OEFFENTLICHKEIT 139
5.4.4 NUR IM AUSNAHMEFALL: EINSATZ RECHTLICHER GEGENMITTEL 140
6. SACHVERHALTSERMITTLUNG (GALLEY/MINOGGIO) 143
6.1 GESTALTUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN DURCH VORHERIGE VEREINBA
RUNGEN (MINOGGIO) 145
6.2 EILBEDUERFTIGKEIT DER EIGENEN UNTERSUCHUNG (MINOGGIO) 147
6.3 BETEILIGUNGSRECHTE DES BETRIEBSRATES (MINOGGIO) 150
6.3.1 MITBESTIMMUNG BEI DER EINFUEHRUNG VON VERHALTENSRICHTLINIEN FUER
DIE UNTERSUCHUNG 151
6.3.2 MITBESTIMMUNG BEI DER DURCHFUEHRUNG DER UNTERSUCHUNG 153
6.3.3 MITBESTIMMUNG BEI DEN KONSEQUENZEN AUS DER UNTERSUCHUNG 155
6.4 AUFKLAERUNGSFOERDERUNG DURCH AMNESTIEREGELUNGEN (MINOGGIO) 156
6.5 KRIMINALISTISCHE FALLBEARBEITUNG (GALLEY) 159
6.5.1 ERSTER ANGRIFF (GALLEY) 160
6.5.2 HYPOTHESEN UND ERMITTLUNGSSTRATEGIEN (GALLEY) 160
6.5.3 DATENANALYSE (GALLEY) 162
6.5.3.1 BETRIEBLICHE DATEN 162
6.5.3.2 DATEN AUS UEBERWACHUNGEN 164
6.5.4 DOKUMENTENANALYSE (GALLEY) 166
6.5.5 PERSONENBEWEISE - INTERVIEWS UND BEFRAGUNGEN
(GALLEY/MINOGGIO) 168
6.5.5.1 GRUNDLAGEN ZU INTERVIEWS UND BEFRAGUNGEN (GALLEY) . 168
6.5.5.2 INFORMATIONSGESPRAECHE (GALLEY) 170
6.5.5.3 DURCHFUEHRUNG VON INTERVIEWS (GALLEY) 171
6.5.5.4 BEFRAGUNG EIGENER MITARBEITER (GALLEY) 182
6.5.5.5 RECHTLICHE AUSFORMUNG UND GRENZEN DER MITARBEITER
BEFRAGUNG (MINOGGIO) 183
6.5.5.5.1 ZUM INHALT DES AUSKUNFTSANSPRUCHES 184
6.5.5.5.2 SCHWEIGERECHTE DES ARBEITNEHMERS 187
VII
INHALTSVERZEICHNIS
6.5.5.5.3 HINZUZIEHUNG EINES RECHTSBEISTANDES BEI DER BEFRA
GUNG 192
6.5.5.5.4 BELEHRUNGSPFLICHTEN
J.
194
6.5.5.6 BEFRAGUNGEN VON HINWEISGEBERN (GALLEY) 195
6.5.5.6.1 HINWEISGEBER UND INFORMANTEN 196
6.5.5.6.2 ANONYME GESPRAECHSPARTNER 197
6.5.5.7 BEFRAGUNG VON ZEUGEN (GALLEY) 197
6.5.5.8 BEFRAGUNG VON TATVERDAECHTIGEN (GALLEY) 199
6.5.5.9 GESPRAECHE MIT BESCHULDIGTEN/TAETERN (GALLEY) 200
6.5.5.10 PROTOKOLLIERUNG DER INTERVIEWS (GALLEY) 203
6.5.6 KRIMINALTECHNIK (GALLEY) 203
6.6 DOKUMENTATION (GALLEY) 204
6.6.1 DOKUMENTENMANAGEMENT 205
6.6.1.1 ANFORDERUNGEN AN DOKUMENTATION 205
6.6.1.2 DATENBANKEN ZUR ERMITTLUNGSUNTERSTUETZUNG 210
6.6.1.3 STRUKTURIERUNG DER ARBEITSPAPIERE 214
6.6.1.3.1 AUFBAU EINER AKTE 214
6.6.1.3.2 REFERENZIERUNG VON ARBEITSUNTERLAGEN 216
6.7 GRENZEN UNTERNEHMENSEIGENER ERMITTLUNGEN (GALLEY) 220
6.7.1 ERMITTLUNGEN DURCH UNTERNEHMENSANGEHOERIGE 220
6.7.2 GLAUBWUERDIGKEIT 221
6.7.3 VERSCHWIEGENHEIT 221
6.7.4 ZEUGNISVERWEIGERUNGSRECHT 222
6.7.5 BESCHLAGNAHMEFREIHEIT 223
7. IT-FORENSIK (SCHUBA) 227
7.1 GRUNDLAGEN DER IT-FORENSIK 228
7.1.1 HINTERGRUND ZUR IT-FORENSIK 228
7.1.1.1 DEFINITION DER FORENSIK UND IT-FORENSIK 228
7.1.1.2 GESCHICHTE DER FORENSIK UND IT-FORENSIK 229
7.1.2 DIGITALE SPUREN UND BEWEISMITTEL 230
7.1.2.1 DAS LOCARD'SCHE PRINZIP 231
7.1.2.2 DAS LOCARD'SCHE PRINZIP AM *TATORT IT-SYSTEM" 231
7.1.2.3 BESONDERHEITEN DIGITALER BEWEISMITTEL 233
7.1.2.4 ANTI-FORENSIK 236
7.1.3 BEDEUTUNG DER IT-FORENSIK 241
7.1.3.1 ZUNAHME DIGITALER DATENSPUREN 241
7.1.3.2 ZUNAHME VON FAELLEN MIT DIGITALEN SPUREN VON RELE
VANZ 242
7.1.4 TAETER, ERMITTLER UND KUNDEN 245
7.1.4.1 TAETER 245
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
7.1.4.2 DURCHFUEHNANG VON ANGRIFFEN AUF IT-SYSTEME 251
7.1.4.3 ERMITTLER UND KUNDEN 254
7.1.5 MOEGLICHE UNTERSUCHUNGSGEGENSTAENDE 255
7.1.5.1 COMPUTER 255
7.1.5.2 EXTERNE SPEICHERMEDIEN 256
7.1.5.3 MOBILTELEFONE 257
7.1.5.4 DRUCKER UND KOPIERER 258
7.1.5.5 NETZWERKGERAETE 258
7.1.5.6 CLOUD 259
7.1.6 PROBLEME UND GRENZEN DER IT-FORENSIK 260
7.1.6.1 SCHNELLE AENDERUNG VON HARDWARE UND SOFTWARE 260
7.1.6.2 MENGE DER GEFUNDENEN DATEN 261
7.1.6.3 DATENKODIERUNG UND DATENVERSCHLUESSELUNG 261
7.1.6.4 DATENVERLUST 262
7.1.6.5 VIELE TAETER 262
7.2 ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE DER IT-FORENSIK 262
7.2.1 ERMITTLUNGSMETHODEN 263
7.2.1.1 LIVE RESPONSE 263
7.2.1.2 POST-MORTEM ANALYSE 265
7.2.2 REAKTION AUF VORFAELLE 268
7.2.2.1 EREIGNISSE UND SICHERHEITSVORFAELLE 269
7.2.2.2 PROZESSBETEILIGTE 270
7.2.2.3 INCIDENT RESPONSE PROZESS 272
7.2.2.3.1 VORBEREITUNG 272
7.2.2.3.2 ERKENNUNG UND ANALYSE 273
7.2.2.3.3 EINGRENZUNG, BESEITIGUNG UND WIEDERHERSTELLUNG 275
7.2.2.3.4 ERFAHRUNGEN 275
7.2.3 GERICHTSVERWERTBARES SAMMELN DIGITALER BEWEISE 276
7.2.3.1 CFSAP-MODELL 276
7.2.3.2 INVESTIGATIVE PROCESS 277
7.2.3.2.1 ALARM ODER ANSCHULDIGUNG 278
7.2.3.2.2 GUETERABWAEGUNG 278
7.2.3.2.3 TATORTSICHERUNG 278
7.2.3.2.4 IDENTIFIZIERUNG/BESCHLAGNAHME 281
7.2.3.2.5 SICHERUNG 282
7.2.3.2.6 BERGUNG 282
7.2.3.2.7 AUSWERTUNG 282
7.2.3.2.8 REDUKTION 283
7.2.3.2.9 ANALYSE 283
7.2.3.2.10 BERICHT 284
7.2.3.2.11 BE-UND UEBERZEUGENG 284
IX
INHALTSVERZEICHNIS
7.3 IT-FORENSIK-TECHNIKEN FUER VERSCHIEDENE IT-SYSTEME UND ANWEN
DUNGEN 284
7.3.1 CLIENTS UND SERVER 285
7.3.1.1 LAPTOPS UND NOTEBOOKS 285
7.3.1.2 WINDOWS-FORENSIK 286
7.3.1.3 LINUX-FORENSIK 290
7.3.1.4 SONDERFALL: DRUCKER UND KOPIERER 291
7.3.2 IT-FORENSIK VON ANWENDERSOFTWARE 291
7.3.2.1 WEBBROWSER 291
7.3.2.2 E-MAIL 292
7.3.2.2.1 OUTLOOK 293
7.3.2.2.2 WEB-E-MAIL CLIENTS 293
7.3.2.2.3 GEFAELSCHTE E-MAILS 293
7.3.3 NETZWERKFORENSIK 294
7.3.4 MOBILE FORENSIK 295
7.3.4.1 HERAUSFORDERUNGEN DER IT-FORENSIK MOBILER GERAETE 296
7.3.4.1.1 ISOLATION DES GERAETS 296
7.3.4.1.2 GERAETEVIELFALT 297
7.3.4.1.3 DATENEXTRAKTION 297
7.3.4.1.4 DATENDEKODIERUNG 298
7.3.4.1.5 VERSCHLUESSELUNG 298
7.3.4.1.6 APPS 299
7.3.4.2 EXISTIERENDE TOOLS 299
7.3.5 CLOUD-FORENSIK 302
7.3.5.1 HERAUSFORDERUNGEN DER CLOUD-FORENSIK 302
7.3.5.1.1 CLOUD-DIENSTE NICHT STANDARDISIERT 302
7.3.5.1.2 KEIN PHYSIKALISCHER ZUGRIFF AUF CLOUD-SERVER 302
7.3.5.1.3 CLOUD-SERVER VON MEHREREN KUNDEN BENUTZT 303
7.3.5.1.4 UNTERSCHIEDE LOKALE UND CLOUD-ZEITSTEMPEL 303
7.3.5.2 DATENSICHERUNG IN DER CLOUD 303
7.3.5.2.1 IAAS-DATENSICHERUNG 304
7.3.5.2.2 PAAS-DATENSICHERUNG 305
7.3.5.2.3 SAAS-DATENSICHERUNG 306
7.4 ZUSAMMENFASSUNG 307
8. ZWISCHENBERICHTE UND ABSCHLUSSBERICHT DER EIGENEN UNTER
SUCHUNG (GALLEY/MINOGGIO) 309
8.1 GRUNDLAGEN ZUM FORENSISCHEN BERICHT (GALLEY) 309
8.1.1 ZWISCHENBERICHT 311
8.1.2 MUENDLICHER BERICHT 315
8.1.3 SCHLUSSBERICHT 316
X
INHALTSVERZEICHNIS
8.2 SCHUTZ DER UNTERSUCHUNGSKOMMUNIKATION (MINOGGIO) 319
8.2.1 KEIN GENERELLER BESCHLAGNAHMESCHUTZ 320
8.2.2 BESCHLAGNAHMEVERBOTE NACH § 97 STPO FUER DIE UNTERSUCHUNGS
KOMMUNIKATION 321
8.2.2.1 SCHUTZ VON UNTERLAGEN IM UNTERNEHMEN 321
8.2.2.2 SCHUTZ BEIM SYNDIKUSANWALT 324
8.2.2.3 SCHUTZ VON UNTERLAGEN AUSSERHALB DES UNTERNEHMENS
BEI EINEM BERUFSGEHEIMNISTRAEGER 326
9. KONSEQUENZEN AUS EINER EIGENEN UNTERSUCHUNG
(GALLEY/MINOGGIO) 329
9.1 ARBEITSRECHTLICHE MASSNAHMEN (MINOGGIO) 330
9.1.1 DIE ABMAHNUNG 330
9.1.2 DIE BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHAELTNISSES 332
9.1.2.1 DIE EINVERSTAENDLICHE BEENDIGUNG 332
9.1.2.2 DIE AUSSERORDENTLICHE KUENDIGUNG 333
9.1.2.3 DIE ORDENTLICHE KUENDIGUNG 337
9.2 SCHADENSERSATZANSPRUECHE (MINOGGIO) 338
9.3 ERSTATTUNG EINER STRAFANZEIGE (MINOGGIO) 339
9.3.1 PRO UND CONTRA STRAFANZEIGE 339
9.3.2 DIE ERFOLGREICHE STRAFANZEIGE 340
9.4 ANPASSUNG DER COMPLIANCE-MASSNAHMEN (GALLEY) 341
9.4.1 BEDEUTUNG VON COMPLIANCE IM GESCHAEFTSVERKEHR 341
9.4.2 ANPASSUNG VON COMPLIANCE-STRUKTUREN 343
9.5 WIRTSCHAFTLICHE KONSEQUENZEN - EINFLUSS AUF DEN UNTERNEHMENS
WERT (GALLEY) 345
9.5.1 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE VORUEBERLEGUNGEN 345
9.5.2 FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN VON WIRTSCHAFTSSTRAFTATEN 346
9.5.2.1 VERBANDSGELDBUSSEN 347
9.5.2.2 VORTEILSABSCHOEPFUNG/VERFALL 347
9.5.3 OEFFENTLICHE AUFTRAGGEBER 348
9.5.3.1 KORRUPTIONSREGISTER 349
9.5.3.2 STEUERLICHE UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNGEN 349
9.5.4 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE SCHLUSSUEBERLEGUNGEN 350
LITERATURVERZEICHNIS 351
STICHWORTVERZEICHNIS 369
XI |
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