Praxis der Exportkontrolle: Risiken erkennen, Probleme lösen, verantwortlich exportieren ; mit zahlreichen Tipps und Checklisten
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Köln
Bundesanzeiger-Verl.
2015
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT 5
BEARBEITERVERZEICHNIS 15
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 17
A. RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER EXPORTKONTROLLE -
WAS SIE WISSEN MUESSEN 19
1. GEGENSTAND, ZIELE UND WERKZEUGE DES EXPORTKONTROLLRECHTS 19
I. DER GEGENSTAND - WAS IST EXPORTKONTROLLRECHT? 19
II. WELCHE ZIELE VERFOLGT DAS EXPORTKONTROLLRECHT? 21
III. MIT WELCHEN WERKZEUGEN WILL DAS EXPORTKONTROLLRECHT
SEINE ZIELE ERREICHEN? 21
2. DIE MITVERANTWORTUNG DER EXPORTINDUSTRIE FUER DIE
ZIELE DER EXPORTKONTROLLE 25
3. AUSWIRKUNGEN DES EXPORTKONTROLLRECHTS AUF DIE UNTERNEHMEN 27
4. INTERNATIONALER RAHMEN DER EXPORTKONTROLLE 28
5. RECHTSGRUNDLAGEN DER EXPORTKONTROLLE 28
6. GRUNDBEGRIFFE DES EXPORTKONTROLLRECHTS 30
I DIE VIELGESTALTIGKEIT DES AUSSENHANDELS 30
II. DIE AUSWAHL DER EXPORTKONTROLLGESETZGEBER 31
A. KOMPASS GRUNDBEGRIFFE 31
B. WAS?
DIE BEZUGSOBJEKTE DER EXPORTKONTROLLE 32
C. WOHER UND WOHIN?
DER GEBIETSBEZUG 34
D. WAS?
DIE KONTROLLIERTEN AKTIVITAETEN 34
E. WER?
DIE HANDELNDEN UND VERANTWORTLICHEN SUBJEKTE UND ANDERE BETEILIGTE 37
F. WIE UND DURCH WEN?
DIE KONTROLLINSTRUMENTE UND -BEHOERDEN 40
7. SYSTEMATIK DER EXPORTBESCHRAENKUNGEN 40
8. VERBOTE, INSBESONDERE EMBARGOS 41
9. DIE GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER AUSFUHREN UND VERBRINGUNGEN
IM UEBERBLICK 43
I. LISTENPRUEFUNG IST UNVERZICHTBAR 44
II. ALLGEMEINE ANFRAGEN BEIM BAFA 45
HTTP://D-NB.INFO/1043064818
INHALTSVERZEICHNIS
10. DIE GUETERLISTEN: AUSFUHRLISTE, ANHAENGE I UND IV 45
I. VERHAELTNIS VON AUSFUHRLISTE UND ANHANG I ZUEINANDER 46
II. NATIONALE SONDERPOSITIONEN IN DER AUSFUHRLISTE 46
III. GEMEINSAME GRUNDSAETZE AUSFUHRLISTE, ANHAENGE I UND IV 47
11. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER DIE AUSFUHR/VERBRINGUNG
VON GELISTETEN GUETERN 47
I. AUSFUHREN 47
II. AUSFUHR VON GUETERN AUS ANDEREN EU-MITGLIEDSSTAATEN 47
III. VERBRINGUNGEN MIT ENDVERBLEIB AUSSERHALB DER EU 48
IV. VERBRINGUNGEN MIT ENDVERBLEIB IN DER EU 48
12. GENEHMIGUNGS- UND UNTERRICHTUNGSPFLICHTEN FUER DIE
AUSFUHR/VERBRINGUNG VON NICHT GELISTETEN GUETERN 48
I. UNTERRICHTUNG DURCH DAS BAFA ODER KENNTNIS DES AUSFUEHRERS 49
II. WIE ERLANGT DER AUSFUEHRER *KENNTNIS"? 49
III DIE RISIKEN BEI NICHT GELISTETEN GUETERN 50
IV. DIE SENSITIVEN VERWENDUNGEN 50
13. VERFAHRENSERLEICHTERUNGEN 52
I. ALLGEMEINE GENEHMIGUNGEN 52
II. SAMMELAUSFUHRGENEHMIGUNGEN (SAG) 53
III. HOECHSTBETRAGSGENEHMIGUNGEN 53
IV. WERTFREIGRENZEN 54
14. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER DIENSTLEISTUNGEN
(TECHNISCHE UNTERSTUETZUNG) 55
15. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER HANDELS- UND VERMITTLUNGSGESCHAEFTE
(*BROKERING") 56
16. GENEHMIGUNGSPFLICHTEN FUER DURCHFUHREN 58
17. BESCHEIDE UND AUSKUENFTE DES BAFA ZUR KLAERUNG VON
GENEHMIGUNGSPFLICHTEN 58
18. MITTEILUNGS-, HINWEIS- UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN 60
I. ALLGEMEINE AUSKUNFTSPFLICHT, § 23 AWG 60
II. AUFBEWAHRUNG UND VORLAGE VON AUFZEICHNUNGEN,
ART. 20 EG-DUAL-USE-VO, § 11 AWG 61
III. AUFBEWAHRUNG UND RUECKGABE VON GENEHMIGUNGSBESCHEIDEN,
§§ 5 UND 6 AWV: 61
IV HINWEISPFLICHT, ART 22 ABS. 10 EG-DUAL-USE-VO: 61
INHALTSVERZEICHNIS
B. DAS ANTRAGSVERFAHREN BEIM BAFA -
WAS SIE WISSEN MUESSEN
63
1. ALLGEMEINE ANMERKUNGEN 63
2. VOR DER ANTRAGSTELLUNG 63
I. WELCHE ANTRAGSVERFAHREN? 63
II. WELCHE UNTERLAGEN? 64
III. UNTERLAGEN HOCHLADEN 65
IV. WELCHE ANGABEN (QUALITAET UND AUSSAGEKRAFT)? 65
A. VOLLSTAENDIG UND FREI VON WIDERSPRUECHEN 65
B TRANSPARENZ 65
V. CHECKLISTEN 66
3. DIE ANTRAGSTELLUNG 66
I DIE LOGIK DER ANTRAGE 66
A. BETEILIGTE, GUETER, SONSTIGE ANGABEN 66
B. AUSFUELLHILFE/-ANLEITUNG 67
C. TYPISCHE FEHLER 68
D. UEBERSICHT UEBER DIE HAEUFIGSTEN FEHLER 70
4. DIE GENEHMIGUNGSERTEILUNG 70
I. WIE WIRD GENEHMIGT? 70
A. AEUSSERE FORM 71
B. ORIGINAL, DURCHSCHRIFT UND ZOLLABSCHREIBUNG 71
C. FAELSCHUNG 71
II. WAS WIRD GENEHMIGT? 71
5. NACH DER ERTEILTEN GENEHMIGUNG 72
I. NEBENBESTIMMUNGEN ERFUELLEN 72
A. AUFLAGE 72
B. BEDINGUNG 73
II. VERLAENGERUNG DER GUELTIGKEITSDAUER 73
III. AENDERUNGEN BERUECKSICHTIGEN 74
6. NACH DER ERFOLGTEN AUSFUHR 74
I. ABSCHREIBUNG 74
II. HINWEISE IN GESCHAEFTSPAPIEREN 74
III. AUFBEWAHRUNG 75
IV. RUECKGABE 75
7. CHECKLISTEN FUER ANTRAGSVORBEREITUNG, -STELLUNG UND VOLLSTAENDIGKEIT 76
ANTRAGSVORBEREITUNG 76
ANTRAGSTELLUNG 77
VOLLSTAENDIGKEIT ANTRAG 79
INHALTSVERZEICHNIS
C. DAS AUSFUHRVERFAHREN BEIM ZOLL -
DIE SCHNITTSTELLE ZUR EXPORTKONTROLLE
81
1. KURZUEBERBLICK ZUM AUSFUHRVERFAHREN 81
2. UEBERFUEHRUNG EINER WARE IN DAS AUSFUHRVERFAHREN 81
I. FORMEN DER AUSFUHRANMELDUNG 82
A. SCHRIFTLICHE AUSFUHRANMELDUNG 82
B. AUSFUHRANMELDUNG MIT MITTELN DER DATENVERARBEITUNG 82
C. MUENDLICHE AUSFUHRANMELDUNG 83
D. VORABANMELDUNGEN IM EXPORT 83
II. BETEILIGTE ZOLLSTELLEN 85
III. ANMELDER/AUSFUEHRER 87
3. UEBERWACHUNG DES AUSFUHRVERFAHRENS 88
4. ERLEDIGUNG DES AUSFUHRVERFAHRENS 89
I. VERFAHREN BEI ORDNUNGSGEMAESSER ERLEDIGUNG 89
II. VERFAHREN BEI NICHT ORDNUNGSGEMAESSER ERLEDIGUNG 90
5. WIEDERAUSFUHR 91
6. VEREINFACHUNGEN IM VERFAHRENSABLAUF 92
I. KLEINSENDUNGEN 92
II. VEREINFACHTE VERFAHREN NACH ZOLLKODEX 93
A. UNVOLLSTAENDIGE AUSFUHRANMELDUNG (UAM) 93
B. ANSCHREIBEVERFAHREN 95
III. VEREINFACHTE VERFAHREN NACH NATIONALEM RECHT 97
A. BEWILLIGUNG UND ANWENDUNGSBEREICH 98
B. VERFAHRENSABLAUF 98
D. DIE INNERBETRIEBLICHE ORGANISATION DER EXPORTKONTROLLE
99
1. FIRMENPHILOSOPHIE/LEITBILD UND DAS PRINZIP DER EIGENVERANTWORTUNG .
99
2. ORGANISATION: DER AUSFUHRVERANTWORTLICHE ALS SCHLUESSELFIGUR 99
I. BESTELLUNG UND BENENNUNG DES AUSFUHRVERANTWORTLICHEN 100
II PFLICHTEN DES AUSFUHRVERANTWORTLICHEN 100
A. PERSONALAUSWAHLPFLICHT 100
B. WEITERBILDUNG UND INFORMATIONSPFLICHT 101
C. UEBERWACHUNGSPFLICHT 102
D. UNTERSCHRIFT AUF DEM ANTRAG 102
E. KONSEQUENZEN VON PFLICHTVERLETZUNGEN 103
INHALTSVERZEICHNIS
3. ORGANISATION: AUFBAU UND ABLAUF 103
I. AUFBAUORGANISATION 103
A. UNTERSTUETZUNG DES AUSFUHRVERANTWORTLICHEN DURCH EINE
EXPORTKONTROLLSTELLEA/ERTRETUNG 103
B. ORGANISATION DER EXPORTKONTROLLSTELLE 104
C. OUTSOURCING 105
II. ABLAUFORGANISATION 106
A. ERSTELLUNG EINES ABLAUFPLANS: WER? - WANN? - WIE? 106
B. HANDLUNGSANWEISUNGEN 106
C. EDV-SYSTEM 106
D. PHYSISCHE UND TECHNISCHE SICHERHEIT 107
E. FRUEHESTMOEGLICHE EINBINDUNG DER EXPORTKONTROLLE 107
F. INFORMATIONSWEITERGABE AN DIE EXPORTKONTROLLSTELLE 108
G VOR DER ANTRAGSTELLUNG 109
H NACH DER GENEHMIGUNG 110
I. ABLEHNUNG/UNTERRICHTUNG DURCH DAS BAFA 112
J. DOKUMENTATION 112
K. KOSTENSTELLEN 113
4. UEBERWACHUNG/AUDITS/EXTERNE PRUEFUNGEN 113
I. AUFSICHT UND UEBERWACHUNG 113
II. AUDITS/QM-HANDBUCH 114
III. EXTERNE PRUEFUNGEN 115
A. PRUEFUNGEN DER ZOLLVERWALTUNG 115
B. PRUEFUNGEN DES BAFA 115
E. DIE ZEHN GEBOTE FUER EIN INNERBETRIEBLICHES
EXPORTKONTROLLSYSTEM - TIPPS AUS DER WIRTSCHAFT 117
1. 1. GEBOT: SCHULUNGEN - PROGRAMM, PLANUNG, DURCHFUEHRUNG, FEEDBACK
.117
2. 2. GEBOT: AUDITS (SYSTEMPRUEFUNG UND AUDIT-FRAGEBOGEN),
PROGRAMM, PLANUNG, DURCHFUEHRUNG, NACHREVISION, REPORTING 120
3. 3. GEBOT: VORGABEN ZUR *LEGAL COMPLIANCE" 122
4. 4. GEBOT: ANALYSE UND REGELUNG VON PROZESSEN 128
5. 5. GEBOT: COMPETENCE CENTER US-RECHT 130
6. 6. GEBOT: BEHOERDENKONTAKTE UND AUSFUHRGENEHMIGUNGEN 131
I. VERWALTUNG VON AUSFUHRGENEHMIGUNGEN 132
II. AUSSENWIRTSCHAFTSPRUFUNGEN 133
7. 7. GEBOT: EXPORTKONTROLLE IN IT-VERFAHREN 134
I. GUTEREINSTUFUNG 135
II. ENDVERBLEIBSKONTROLLEN 135
III. GENEHMIGUNGSERMITTLUNG 136
INHALTSVERZEICHNIS
IV AUFLAGENERFUELLUNG UND MELDUNGEN 136
V. SONDERPROBLEM TECHNOLOGIETRANSFER 137
8. 8. GEBOT: EINBINDUNG VERBUNDENER UNTERNEHMEN 138
9. 9. GEBOT: EINBINDUNG EXTERNER PARTNER IN EXPORTKONTROLLFUNKTIONEN
(VERTRAG, ARBEITSANWEISUNG, KONTROLLE) 140
10. 10. GEBOT: EINBRINGEN GESETZLICHER VORSCHRIFTEN IN DAS
INTERNE KONTROLLPROGRAMM (IKP) 141
11. DARSTELLUNG/KOMMUNIKATION DES INTERNEN KONTROLLPROGRAMMS 142
I. DAS MUSS 142
II DAS KANN 143
F. DIE INNERBETRIEBLICHE ORGANISATION DER EXPORTKONTROLLE
AUS DER SICHT EINES EXPORTKONTROLLBEAUFTRAGTEN -
TIPPS AUS DER WIRTSCHAFT
145
1. GESCHAEFTSGROESSE 145
2. GESCHAEFTSART 147
I ANLAGEN-/SYSTEMGESCHAEFT 148
A GUETERSPEZIFISCHE KONTROLLEN 148
B ENDVERBLEIBS-, VERWENDUNGSZWECK- UND PARTNERKONTROLLEN 150
II. MASSENGESCHAEFT 152
A. GUTERSPEZIFISCHE KONTROLLEN 153
B. PARTNER-, ENDVERBLEIBS- UND VERWENDUNGSZWECKKONTROLLEN 157
3. ORGANISATION IM UNTERNEHMEN 158
I. AUSFUHRVERANTWORTLICHER 159
II. EXPORTKONTROLLEUR 160
III. MITARBEITER IM VERTRIEB 161
IV. MITARBEITER TECHNIK 162
V. MITARBEITER FINANZEN (BUCHHALTUNG) 162
VI SCHEMATISCHE ORGANISATIONSDARSTELLUNG 163
VII. INTEGRIERTES EXPORTKONTROLLSYSTEM (IT-UNTERSTUETZUNG) 165
VIII. VERHAELTNISMAESSIGKEIT VON AUFWAND ZU EXPORTKONTROLLE 166
4. BESONDERHEITEN: AUSSCHLUSS VON GESCHAEFTSPARTNERN (SCHWARZE LISTEN) .
167
G. WARNHINWEISE UND *RED FLAGS"
-
WIE ERKENNEN SIE ILLEGALE BESCHAFFUNGSBEMUEHUNGEN? 171
1. BEWUSSTSEIN IM UNTERNEHMEN 171
INHALTSVERZEICHNIS
2. ERKENNEN VON BESCHAFFUNGSVERSUCHEN 172
I. BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN BEZUG AUF GUETER 172
II. BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN BEZUG AUF KNOW-HOW 174
III. BESCHAFFUNGSVERSUCHE IN VERBINDUNG MIT TERRORISMUS 175
3. FRUEHWARNSCHREIBEN 176
H. STRAFRECHTLICHE FOLGEN BEI ILLEGALEN EXPORTEN -
DAS RISIKOPOTENZIAL FUER UNTERNEHMEN UND MITARBEITER 179
I. ALLGEMEINES 179
2. STRAFBARKEITSFALLEN 179
3. STRAFTATEN 181
I. ALLGEMEINES 181
II. UEBERSICHT UEBER DIE WICHTIGSTEN STRAFTATBESTAENDE: 181
A. RUESTUNGSGUETER 181
B. VERSTOESSE GEGEN WIRTSCHAFTSEMBARGOS 182
C. VERSTOESSE GEGEN CATCH-ALL-KLAUSELN 183
D. BESONDERS SCHWERE VERSTOESSE 185
III. VERFAHREN 185
4. ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 186
I. ALLGEMEINES 186
II. FAHRLAESSIGE VERSTOESSE GEGEN STRAFTATBESTAENDE 186
III. WEITERE ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 186
IV. AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG DURCH UNTERNEHMENSVERANTWORTLICHE 187
V. VERFAHREN 188
VI. SELBSTANZEIGE 188
5. DIE PERSOENLICHE VERANTWORTUNG DES EINZELNEN 189
I. VERANTWORTLICHKEITEN INNERHALB DES EIGENEN UNTERNEHMENS 189
II. VERANTWORTLICHKEITEN IM RAHMEN EINES LIEFERGESCHAEFTES 191
6. STRAFRECHTLICHE RISIKEN FUER DAS UNTERNEHMEN 192
I. VERMOEGENSABSCHOEPFUNG BEIM TAETER 192
II. VERFALLSANORDNUNG BEIM UNTERNEHMEN 192
A. RISIKO: BRUTTOPRINZIP 192
B. STELLUNG DES UNTERNEHMENS IM ERMITTLUNGS- UND STRAFVERFAHREN 193
C VERFAHRENSGANG 193
III. EINZIEHUNG 194
IV. UNTERNEHMENSGELDBUSSE 194
STICHWORTVERZEICHNIS 197 |
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