Der Verfall im Ordnungswidrigkeitenrecht: eine Untersuchung ausgewählter Gesichtspunkte im wirtschaftsstrafrechtlichen Kontext
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
EINFUEHRUNG 1
A. PROBLEMSTELLUNG 1
B. ZIEL DER UNTERSUCHUNG 2
C. GANG DER UNTERSUCHUNG 3
D. GEGENSTAND DER UNTERSUCHUNG 4
I. THEMENBEGRENZUNG 4
II. ABGRENZUNG ZU ANDEREN INSTITUTEN DER GEWINNABSCHOEPFUNG 4
KAPITEL 1 HISTORIE DES VERFALLS 7
A. HINFUEHRUNG 7
B. DIE ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DES VERFALLS 7
I. DAS ROEMISCHE RECHT 7
1. DIE ALLGEMEINE CONFISCATIO 7
2. DIE SPEZIELLE CONFISCATIO 9
II. DAS DEUTSCHE RECHT 10
1. BIS ZUM GEMEINEN RECHT 10
2. DIE PARTIKULARGESETZGEBUNG 10
3. DAS REICHSSTRAFGESETZBUCH 11
4. DIE ZEIT BIS ZUM ENDE DES ZWEITEN WELTKRIEGS 11
5. ENTWUERFE EINES STRAFGESETZBUCHES 12
6. ZWEITES GESETZ ZUR REFORM DES STRAFGESETZBUCHES . 13
7. GESETZ ZUR AENDERUNG DES AUSSENWIRTSCHAFTSGESETZES,
DES
STRAFGESETZBUCHES
UND
ANDERER GESETZE 13
8. GESETZ ZUR BEKAEMPFUNG DES ILLEGALEN
RAUSCHGIFTHANDELS UND ANDERER ERSCHEINUNGSFORMEN
DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET 14
9. WEITERE GESETZE UND GESETZESINITIATIVEN IM
ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFALL 14
10. DIE VERFALLSREGELUNGEN IM STRAFRECHT DER DDR 16
C. DIE ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DES ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHTS. 16
I. REICHSSTRAFGESETZBUCH 16
II. WIRTSCHAFTSSTRAFGESETZ 17
III. GESETZ UEBER ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 18
IV. AENDERUNGEN DES GESETZES UEBER ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 19
V. DAS ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT DER DDR 20
I
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D. DER VERFALL IM ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT 20
I. VOR 1986 20
II. ZWEITES GESETZ ZUR BEKAEMPFUNG DER
WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET 21
III. GESETZ ZUR AENDERUNG DES AUSSENWIRTSCHAFTSGESETZES, DES
STRAFGESETZBUCHES UND ANDERER GESETZE 22
IV. GESETZ ZUR BEKAEMPFUNG DES ILLEGALEN RAUSCHGIFTHANDELS
UND ANDERER ERSCHEINUNGSFORMEN DER ORGANISIERTEN
KRIMINALITAET
23
V. DDR-OWG 23
E. RESUEMEE 23
KAPITEL 2 GRUNDLEGENDE EINORDNUNG DER NORM IN DAS
REGELUNGSGEFUEGE 25
A. HINFUEHRUNG 25
B. RECHTSNATUR DER ORDNUNGSWIDRIGKEITEN IM ALLGEMEINEN 26
I. EINORDNUNG DER ORDNUNGSWIDRIGKEITEN IN DIE
RECHTSORDNUNG 26
II. ABGRENZUNG DER ORDNUNGSWIDRIGKEITEN VON DER
KRIMINALSTRAFE 27
1. DIE ALIUD-THEORIE 27
A) FEUERBACH 27
B) JAMES GOLDSCHMIDT 28
C) EBERHARD SCHMIDT 28
2. DIE EINHEITSTHEORIE 29
3. RECHTSPRECHUNG UND HEUTIGE ANSICHT 30
III. ZWISCHENERGEBNIS 33
C. NORMZWECKE DES GESETZES UEBER ORDNUNGSWIDRIGKEITEN IM
ALLGEMEINEN 34
I. REPRESSIVE AHNDUNG 34
II. PRAEVENTIVASPEKT 35
III. VERFAHRENSOEKONOMIE 35
IV. ENTKRIMINALISIERUNG 35
D. RECHTSFOLGENART DES § 29A OWIG 37
I. HINFUHRUNG 37
II. VERWEISE IN ANDEREN NORMEN 38
III. UEBERSCHRIFT DES ACHTEN ABSCHNITTS IM OWIG 39
IV. BEDEUTUNG DES BEGRIFFS DER NEBENFOLGE IM DOGMATISCHEN
ZUSAMMENHANG 39
1. STRAFRECHTLICHER VERFALL 40
II
2. STRASSENVERKEHRSRECHTLICHES FAHRVERBOT 41
3. ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHTLICHE EINZIEHUNG 41
4. ZWISCHENERGEBNIS 41
V. GESETZGEBERISCHER WILLE 42
E. ERGEBNIS 42
KAPITEL 3 KRIMINOLOGISCHE ASPEKTE 43
A. HINFUEHRUNG 43
B. HAEUFIGKEITSZAHLEN 43
C. WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET 44
D. KRIMINALPOLITISCHE ASPEKTE 45
KAPITEL 4 DAS BRUTTOPRINZIP 47
A. HINFIIHRUNG 47
B. ABGRENZUNG VON BRUTTO- UND NETTOPRINZIP 47
C. HINTERGRUENDE DER GESETZESAENDERUNG 48
I. DAS NETTOPRINZIP NACH ALTER FASSUNG 48
II. EINFUEHRUNG DES BRUTTOPRINZIPS 49
1. MOTIVE 49
2. UMSETZUNG 49
D. VERFASSUNGSMAESSIGKEIT IM HINBLICK AUF DAS SCHULDPRINZIP 50
I. HINFUHRUNG 50
II. GELTUNG DES SCHULDPRINZIPS IM 0WIG 51
III. ANWENDBARKEIT DES SCHULDPRINZIPS AUF §29A OWIG 53
1. ZUR RECHTSNATUR NACH ALTER FASSUNG 54
2. DER
VERFALL
ALS
KRIMINALSTRAFE
54
3. DER VERFALL ALS STRAFAEHNLICHE MASSNAHME 56
A) DEFINITION DER STRAFAHNLICHEN MASSNAHME 56
B) VERGLEICHENDE HERANZIEHUNG VERWANDTER
RECHTSINSTITUTE 58
AA) DAS ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT IM
ALLGEMEINEN 58
BB) DIE GELDBUSSE 58
CC) DER STRAFRECHTLICHE VERFALL 59
(1) ANSICHTEN IM SCHRIFTTUM 59
(2) STELLUNGNAHME 61
(3) ZWISCHENERGEBNIS 62
C) KRITERIEN ZUR BESTIMMUNG DER RECHTSNATUR 62
AA) RECHTSGRUND 63
BB) WIRKUNG 63
III
CC) ZWECKE 65
DD) EINFLUESSE DER EMRK AUF DIE KRITERIEN ZUR
BESTIMMUNG DER RECHTSNATUR 66
(1) KATALOG DER KRITERIEN DES EGMR 66
(2) GENERELLE BEDEUTUNG DER EMRK UND
DER URTEILE DES EGMR 68
(3) AUSWIRKUNGEN DER EGMR-
RECHTSPRECHUNG 69
(4) ZWISCHENERGEBNIS 70
EE) EINFLUESSE DES UNIONSRECHTS AUF DIE
KRITERIEN ZUR BESTIMMUNG DER RECHTSNATUR 70
FF) ZWISCHENERGEBNIS 71
D) BESTIMMUNG DER NORMZWECKE 71
AA) WORTLAUT 71
BB) SYSTEMATIK 72
(1) VERORTUNG IM NORMENGEFUEGE 72
(2) SYSTEMATIK DES §4 OWIG 73
(3) FEHLENDES SCHULDERFORDERNIS 73
CC) WILLE DES GESETZGEBERS 74
DD) OBJEKTIVE ZWECKE 77
(1) LUECKENFUELLUNG 78
(2) EINHEIT DER RECHTSORDNUNG 81
(I) BEREICHERUNGSRECHTLICHES
GRUNDPRINZIP 81
(II) § 817 S. 2 BGB 83
(III) ZWISCHENERGEBNIS 85
(3) EFFEKTIVIERUNG DER VERFALLSPRAXIS 85
(4) WEITERE ZWECKE 87
EE) ZWISCHENERGEBNIS 89
E) ERGEBNIS 89
4. ERGEBNIS 91
IV. ERGEBNIS 91
V. FOLGEN 91
1. ANSATZ EINER AMBIVALENTEN RECHTSNATUR 92
2. OPPORTUNITAETSGRUNDSATZ 94
3. VERFASSUNGSKONFORME AUSLEGUNG 95
4. ERGEBNIS 98
ERGEBNIS 98
KAPITEL 5 DIE SCHAETZUNG 99
A. HINFUEHRUNG 99
B. NORMZWECK DER SCHAETZUNG 99
C. GEGENSTAND DER SCHAETZUNG 100
D. VORAUSSETZUNGEN DER SCHAETZUNG 101
I. UNMOEGLICHKEIT DER AUFKLAERUNG 101
II. UNVERHAELTNISMAESSIGKEIT DER AUFKLAERUNG 102
III. ZWISCHENERGEBNIS 105
E. GRENZEN DER SCHAETZUNG 105
I. MAXIME DER FREIEN BEWEISWUERDIGUNG 106
II. HINREICHEND SICHERE TATSACHENGRUNDLAGE 106
1. GRAD DER HINREICHENDEN SICHERHEIT 107
2. FOLGEN UNZUREICHENDER SICHERHEIT 107
A) INHALT, ZWECKE UND CHARAKTER DES GRUNDSATZES 107
B) GELTUNGSBEREICH 108
C) KONSEQUENZEN EINER NICHT HINREICHEND
GESICHERTEN TATSACHENGRUNDLAGE 110
F. F ORMELLE ANFORDERUNGEN 111
KAPITEL 6 RECHTSKRAFT 113
A. HINFUHRUNG 113
B. ALLGEMEINE AUSFUEHRUNGEN ZUR RECHTSKRAFT 114
I. FUNKTIONEN UND ZWECKE DER RECHTSKRAFT 115
II. FORMEN 116
1. FORMELLE RECHTSKRAFT 116
2. MATERIELLE RECHTSKRAFT 117
III. NORMATIVE GRUNDLAGEN 118
IV. DURCHBRECHUNG DER RECHTSKRAFT 119
C. DIE RECHTSKRAFTFAHIGKEIT DER VERFALLSANORDNUNG 120
I. ALLGEMEINE RECHTSKRAFTFAEHIGKEIT 120
II. RECHTSKRAFTFAHIGKEIT DER VERFALLSANORDNUNG 121
1. IM RAHMEN EINES BUSSGELDBESCHEIDS ERGANGENE
ANORDNUNG 121
2. IM SELBSTSTAENDIGEN VERFAHREN ERGANGENE ANORDNUNG 122
A) GESETZESSYSTEMATIK 123
B) GESETZESINHALT 123
C) RECHTSKRAFTFAEHIGKEIT IM HINBLICK AUF DIE
ALLGEMEINEN KRITERIEN 124
D) ZWECKE 125
E) VERGLEICHENDE BETRACHTUNG DES STRAFRECHTS 126
V
3. ERGEBNIS 127
III. UMFANG DER RECHTSKRAFT 127
D. DIE SPERRWIRKUNG AUF GRUNDLAGE DES EINFACHEN RECHTS 129
I. NEUERLICHE VERFALLSANORDNUNG GEM. § 29A OWIG 130
II. ANORDNUNG EINER VERBANDSGELDBUSSE NACH
VERFALLSANORDNUNG GEM. §29A OWIG 131
III. STRAFRECHTLICHE VERFALLSANORDNUNG NACH
VERFALLSANORDNUNG GEM. § 29A OWIG 134
1. SPERRWIRKUNG GEM. § 841 OWIG 135
A) GRUNDSATZ DER BESCHRAENKTEN RECHTSKRAFT 135
B) BESCHRAENKTE RECHTSKRAFT IM RAHMEN DER
VERFALLSANORDNUNG 137
2. SPERRWIRKUNG GEM. § 84 II OWIG 138
3. ZWISCHENERGEBNIS 147
IV. ERGEBNIS 147
E. ART.
103 III GG ALS GRUNDLAGE DES NE BIS IN IDEM 148
I. HINFUHRUNG 148
II. ALLGEMEINE AUSFUHRUNGEN ZU ART. 103 III GG 148
1. WESEN, ZWECK UND INHALT DES ART. 103 III GG 148
2. VERHAELTNIS ZUR RECHTSKRAFT 149
III. GELTUNG DES ART. 103 III GG IM RAHMEN DES § 29A OWIG 150
1. DAS GESETZ UEBER ORDNUNGSWIDRIGKEITEN ALS TEIL DER
*ALLGEMEINEN STRAFGESETZE" 150
2. DER VERFALL IM ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT ALS
STRAFE IM SINNE DES ART. 103 III GG 152
3. ERGEBNIS 152
F. WEITERE GRUNDLAGEN DES NE BIS IN IDEM 153
I. VERFASSUNGSRECHTLICHER SCHUTZ GEGEN DOPPELBELASTUNG
AUSSERHALB DES ART. 103 III GG 153
1. VORAUSSETZUNGEN 154
A) KRITERIEN 154
B) GRAD DER GLEICHARTIGKEIT 155
C) ZWISCHENERGEBNIS 156
2. WIRKUNG 157
3. ERGEBNIS 157
II. ART.
4 DES 7. ZUSATZPROTOKOLLS DER EMRK 158
III. ART.
14 VII DES INTERNATIONALEN PAKTS UEBER BUERGERLICHE
UND POLITISCHE RECHTE 158
IV. ART.
50 CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EU 159
V. ART.
54 SCHENGENER DURCHFUEHRUNGSUEBEREINKOMMEN 160
VI
G. ERGEBNIS 160
H. TATBEGRIFF 161
I. INHALT 162
1. ALLGEMEIN 162
2. DAUERORDNUNGSWIDRIGKEITEN 163
II. VERFASSUNGSRECHTLICHE AUSGESTALTUNG 164
III. FORMELLE ANFORDERUNGEN AN DIE BEZEICHNUNG DER TAT 166
IV. PERSONALER BEZUG 167
1. TOCHTERUNTERNEHMEN 167
2. EINZELPERSONEN 169
KAPITEL 7 VERFAHREN 171
A. HINFUEHRUNG 171
B. RECHTSSCHUTZ 171
C. OPPORTUNITAETSPRINZIP 172
I. ALLGEMEINES 172
II. OPPORTUNITAET IM RAHMEN DES § 29A OWIG 173
III. GRENZEN DER OPPORTUNITAETSEINSTELLUNG 174
1. PROBLEMSTELLUNG 174
2. LOESUNGSANSAETZE 175
A) UMFASSENDE GELTUNG DES OPPORTUNITAETSPRINZIPS 176
B) NEGATIVES LEGALITAETSPRINZIP 177
C) SYSTEMATISCHER VERGLEICH MIT DEM INSTITUT DER
EINZIEHUNG 177
D) BEGRENZUNG DES OPPORTUNITAETSPRINZIPS DE LEGE
FERENDA 178
E) BEGRENZUNG DES OPPORTUNITAETSPRINZIPS AUS
RECHTSSTAATLICHEN GRUENDEN 179
F) MASSSTAB DER PFLICHTGEMAESSEN
ERMESSENSAUSUEBUNG 180
G) ERGEBNIS 182
KAPITEL 8 REFORMVORSCHLAG 185
SCHLUSSBETRACHTUNG 187
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 191
LITERATURVERZEICHNIS 195
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