Das Amnestieprogramm: ein Instrument der Internal Investigations zur Aufklärung von Compliance-Verstößen
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
PL Acad. Research
2014
|
| Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften
Reihe II, Rechtswissenschaft ; 5656 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis Einführung/Vorwort Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
EINLEITUNG
1. TEIL: HINFUHRUNG
§ 1 COMPLIANCE UND COMPLIANCE-VERSTOESSE
I. COMPLIANCE
II.
COMPLIANCE-VERSTOESSE
§ 2 MOTIVE
ZUR AUFKLAERUNG VON COMPLIANCE-VERSTOESSEN,
I. DIE
AUFKLAERUNGSPFLICHT DER
§§ 130,30,9 OWIG
II.
DIE VERSCHIEDENEN AUFKLAERUNGSINTERESSEN
III.
ZUSAMMENFASSUNG 11
§ 3 AUFKLAERUNGSMETHODEN 11
I. METHODEN DER INTERNAL INVESTIGATIONS 11
II. DER
SCHRITT ZUM AMNESTIEPROGRAMM 13
1. DER
BEGRIFF *AMNESTIEPROGRAMM" 13
2. DIE
BUSINESS JUDGMENT
RULE ALS
LEITGEDANKE 14
A. INHALT DER BUSINESS
JUDGMENT RULE 14
B. ANWENDUNGSVORAUSSETZUNGEN
AA. UNTERNEHMERISCHE ENTSCHEIDUNG
BB. ZUM WOHL
DES UNTERNEHMENS
CC. FREI VON
INTERESSENKONFLIKTEN UND
UNMITTELBAREM EIGENNUTZ
DD. ANGEMESSENE
INFORMATIONSGRUNDLAGE
EE. GUTGLAEUBIGKEIT
III.
ZUSAMMENFASSUNG
2. TEIL: DIE AMNESTIEZUSAGEN
§ 4 VERZICHT
AUF SCHADENSERSATZ
I. DIE
PROBLEMATIK DES
SCHADENSERSATZVERZICHTS
II. ANSPRUCH
AUF SCHADENSERSATZ
BEI COMPLIANCE-VERSTOESSEN
1. UEBERBLICK
UEBER DIE ANSPRUCHSGRUNDLAGEN
HTTP://D-NB.INFO/1058503022
2. ERSATZFAEHIGER SCHADEN 22
A. DIE
EINZELNEN SCHADENSPOSTEN 23
B. DAS PRINZIP
DER VORTEILSAUSGLEICHUNG 24
3. DIE PRIVILEGIERTE
ARBEITNEHMERHAFTUNG 26
III.
PFLICHT ZUR GELTENDMACHUNG
VON SCHADENSERSATZ 28
1. PFLICHT
GEMAESS
§§ 761 I. V. M. 931 AKTG BZW. § 431
GMBHG 29
2. PFLICHT GEMAESS
DEM ARAG/GARMENBECK-URTEIL 29
A. DAS
URTEIL 29
B. AUSNAHMEN
VON DER PFLICHT ZUR
GELTENDMACHUNG 30
AA. GEWICHTIGES UNTERNEHMENSINTERESSE 30
BB. SONDERFALL:
§ 93IV 3 AKTG 31
(1) ZUSTIMMUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG 32
(2) DREIJAHRESFRIST 32
(3) KEIN WIDERSPRUCH 34
3. PFLICHTGEMAESS §§ 147,148 AKTG 34
4. PFLICHT GEMAESS
§ 276 III
BGB 36
IV. DROHENDE KONSEQUENZEN
EINER VERZICHTSZUSAGE 37
1. HAFTUNG
GEMAESS
§§ 93 II,
116 AKTG 37
A. SCHULDHAFTE
PFLICHTVERLETZUNG 37
B. SCHADEN 39
C. DARLEGUNGS- UND BEWEISLAST 40
2. UNTREUESTRAFBARKEIT GEMAESS
§ 266
STGB 42
A. VERMOEGENSBETREUUNGSPFLICHT 42
B. PFLICHTVERLETZUNG 42
C. VERMOEGENSNACHTEIL 48
D. VORSATZ 50
V. EMPFEHLUNGEN
FUER DIE PRAKTISCHE GESTALTUNG
DER ZUSAGE 52
1. PROBLEMDARSTELLUNG 52
2. ORIENTIERUNG
AN EINER OBERGRENZE DES ZULAESSIGEN VERZICHTS 53
A. FIXIERUNG
EINER ABSOLUTEN OBERGRENZE 53
B. PROZENTUALE BERECHNUNG
MITTELS BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER
KENNZAHLEN 54
AA. KENNZAHLEN
ALS BEZUGSGROESSE 54
(1) EBIT 55
(2) EBITDA 55
BB. PROBLEME
EINER KENNZAHLENORIENTIERUNG 56
C. VERWENDIMG
DES BASISINDIKATORANSATZES 56
AA. DER BASISINDIKATORANSATZ
DES KWG 57
BB. UEBERTRAGUNG DES BASISINDIKATORANSATZES
AUF DEN SCHADENSERSATZVERZICHT 57
VI
(1) UEBERTRAGUNG DER BEGRIFFLICHKEITEN 58
(2) VORGEHENSWEISE 59
D. RECHENBEISPIEL 59
E. ABSCHLIESSENDE
BEMERKUNG 60
3. METHODIK
DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES 60
VI.
RECHTLICHE AUSGESTALTUNG
DER ZUSAGE 61
1. SCHADENSERSATZVERZICHT UND GESAMTSCHULDNERAUSGLEICH 62
A. PROBLEMDARSTELLUNG 62
B. LOESUNG
IM RAHMEN EINES STILLHALTEABKOMMENS 63
C. LOESUNG
IM RAHMEN EINES ERLASSVERTRAGS 63
D. VORZUGSWUERDIGE LOESUNG 64
2. SCHADENSERSATZVERZICHT UND
DIE D&O-VERSICHERUNG 65
A. DIE
D&O-VERSICHERUNG 65
B. PROBLEMDARSTELLUNG 66
C. LOESUNG MITTELS
STILLHALTEABKOMMEN 67
VII. STEUERLICHE
ASPEKTE 68
VIII.
ZUSAMMENFASSUNG 69
§ 5 VERZICHT
AUF KUENDIGUNG 70
I. COMPLIANCE-VERSTOESSE
ALS KUENDIGUNGSGRUND 70
1. KUENDIGUNGSZWECKE 70
2. ORDENTLICHE
KUENDIGUNG 71
3. AUSSERORDENTLICHE
KUENDIGUNG 72
4. VERDACHTSKUENDIGUNG. 74
II. INHALT DER ZUSAGE 75
III.
RECHTLICHE AUSGESTALTUNG
DER ZUSAGE 76
IV.
VEREINBARKEIT MIT DER BUSINESS
JUDGMENT RULE 77
V PROBLEMBEREICHE 78
1. UNWIRKSAMKEIT
EINER KUENDIGUNG 78
2. VERSTOSS
GEGEN DEN
GLEICHBEHANDLUNGSGRUNDSATZ 79
A. AMNESTIE
FUER EINZELNE ARBEITNEHMERGRUPPEN 80
B. AMNESTIE UND
AUSSERORDENTLICHE KUENDIGUNGEN
VON KOLLEGEN 81
C. AMNESTIE
UND DAS INSTRUMENT DER HERAUSGREIFENDEN
KUENDIGUNG 81
3. VERSCHLECHTERUNG
DES BETRIEBSKLIMAS 82
4. VERWIRKLICHUNG
EINER NOETIGUNG 84
VI.
ZUSAMMENFASSUNG 85
§ 6 UEBERNAHME VON VERTEIDIGERKOSTEN 85
I. INHALT DER ZUSAGE 85
II.
VEREINBARKEIT MIT DER BUSINESS JUDGMENT RULE 87
VII
III.
PROBLEMBEREICHE
1. STRAFBARKEIT
2. STEUERLICHE
ASPEKTE
IV. ZUSAMMENFASSUNG
§ 7 UEBERNAHME VON GELDSTRAFEN
I. INHALT DER ZUSAGE
II.
VEREINBARKEIT MIT DER
BUSINESS JUDGMENT RULE
III.
PROBLEMBEREICHE
1. STRAFBARKEIT
A. STRAFVEREITELUNG
B. UNTREUE
2. ZIVILRECHTLICHE
WIRKSAMKEIT
3. STEUERLICHE ASPEKTE
IV ZUSAMMENFASSUNG
§ 8 VERTRAULICHKEITSZUSAGE
I. INHALT DER ZUSAGE
II.
GESETZLICHE EINSCHRAENKUNGEN
1. §§
131 AKTG,
51A GMBHG
2. § 15 WPHG
III.
ZUSAMMENFASSUNG 101
§ 9 VERZICHT
AUF STRAFANZEIGE
UND STRAFANTRAG 101
3. TEIL: DIE DURCHFUHRUNG
§ 10 INTERNE
VORENTSCHEIDUNGEN
I. ZUSTAENDIGKEIT
II.
BETEILIGUNG DES
BETRIEBSRATS
1. MITBESTIMMUNGSRECHT
2. INFORMATIONSRECHT
3. VORTEILE
EINER BETEILIGUNG
HI.
WAHL DES
ERMITTLERS
1. VORTEILE
DES EXTERNEN ERMITTLERS.
2. VORTEILE
DES INTERNEN ERMITTLERS.
3. ENTSCHEIDUNG
IV. BESTIMMUNG DES
GELTUNGSBEREICHS
DER AMNESTIEZUSAGEN
1. PERSONELLER GELTUNGSBEREICH
2. SACHLICHER
GELTUNGSBEREICH
3. ZEITLICHER
GELTUNGSBEREICH
VIII
V. FESTLEGUNG DER
AUSGESTALTUNGSFORM DER AMNESTIEZUSAGEN 116
1. GENERAL- UND
SPEZIALAMNESTIE 116
2. GESAMTZUSAGE,
BETRIEBSVEREINBARUNG, EINZELVERTRAG 117
VI.
ZUSAMMENFASSUNG 118
§11 ABLAUF 119
I. BEKANNTGABE IM UNTERNEHMEN 119
II.
ANMELDUNG 120
III.
DIE BEFRAGUNG 121
1. BETEILIGTE
DER BEFRAGUNG. 122
2. BELEHRUNG 123
3. DURCHFUEHRUNG DES BEFRAGUNGSGESPRAECHS 124
4. PROTOKOLLIERUNG 125
IV ENTSCHEIDUNG 126
V. BESEITIGUNGSMOEGLICHKEITEN VON AMNESTIEZUSAGEN 127
1. ARTEN
DER BESEITIGUNG 127
A. AUFSCHIEBENDE/AUFLOESENDE
BEDINGUNG 127
B. NACHTRAEGLICHE BESEITIGUNGSERKLAERUNG 128
2. FOLGEN DER
BESEITIGUNG 129
VI.
ZUSAMMENFASSUNG.* 130
4. TEIL: AMNESTIEPROGRAMM UND STRAFVERFAHREN 131
§ 12 PROBLEMDARSTELLUNG 131
§ 13 AUSKUNFTSPFLICHTEN 131
I. GELTUNG
DES NEMO-TENETUR-PRINZIPS 132
II.
ARBEITSRECHTLICHE AUSKUNFTSPFLICHT 133
1. RECHTSGRUNDLAGEN
DER ARBEITSRECHTLICHEN
AUSKUNFTSPFLICHT 134
A. AUSKUNFTSPFLICHT
INNERHALB DES ARBEITSBEREICHS 134
B. AUSKUNFTSPFLICHT
AUSSERHALB DES ARBEITSBEREICHS 135
C. KRITISCHE
WUERDIGUNG ARBEITSBEREICHSBEZOGENER
AUSKUNFTSPFLICHTEN 136
2. REICHWEITE
DER AUSKUNFTSPFLICHT
GEGENUEBER
ERMITTLERN 137
III.
UEBERTRAGUNG DER AUSKUNFTSPFLICHTEN AUF
DAS
AMNESTIEPROGRAMM 138
1. AUSKUNFTSPFLICHT
INNERHALB DES ARBEITSBEREICHS 138
2. AUSKUNFTSPFLICHT AUSSERHALB
DES ARBEITSBEREICHS 139
IV.
ZUSAMMENFASSUNG 139
IX
§ 14 VERWERTUNGSMOEGLICHKEITEN IM STRAFVERFAHREN 140
I. KOOPERATION MIT ERMITTLUNGSBEHOERDEN 140
II.
BESCHLAGNAHME VON
PROTOKOLLEN 142
EH. BEFRAGUNG
DES ERMITTLERS ALS ZEUGE
VOM HOERENSAGEN 143
IV. ZUSAMMENFASSUNG 144
§15 BEWEISVERWERTUNGSVERBOTE 144
I. VERWERTUNGSVERBOTE FUER
MITARBEITERAUSSAGEN 144
1. VERWERTUNGSVERBOT
ANALOG § 9713 INSO 144
A. HSH NORDBANK-ENTSCHEIDUNG DES LG HAMBURG. 145
B. KRITISCHE WUERDIGUNG
DER HSH NORDBANK-ENTSCHEIDUNG 146
2. VERWERTUNGSVERBOT
AUFGRUND §§ 971 NR. 3,5311 NR. 3 STPO 147
A. DAS
AKZO NOBEL-URTEIL
DES
EUGH 148
AA. DIE
ENTSCHEIDUNG DES
EUGH 148
BB. KRITISCHE WUERDIGUNG
DES AKZO NOBEL-URTEILS 149
B. HSH NORDBANK-ENTSCHEIDUNG
DES LG HAMBURG 150
AA. DIE
ENTSCHEIDUNG DES LG HAMBURG 151
BB.
KRITISCHE WUERDIGUNG
DER
HSH NORDBANK-ENTSCHEIDUNG 151
C. DER
BESCHLUSS DES
LG MANNHEIM. 153
AA.
DIE ENTSCHEIDUNG
DES LG MANNHEIM 153
BB. KRITISCHE WUERDIGUNG
DER ENTSCHEIDUNG DES
LG MANNHEIM 153
II.
UEBERTRAGUNG DER VERWERTUNGSVERBOTE AUF
DAS
AMNESTIEPROGRAMM 153
1. SELBSTBELASTUNGEN
INNERHALB DES EIGENEN
ARBEITSBEREICHS 154
A. ARGUMENTATION FUER EIN VERWERTUNGSVERBOT 154
B. ARGUMENTATION
GEGEN EIN
VERWERTUNGSVERBOT 155
C. ENTSCHEIDUNG 155
2. SELBSTBELASTUNGEN
AUSSERHALB DES EIGENEN
ARBEITSBEREICHS 156
A. ARGUMENTATION
FUER EIN VERWERTUNGSVERBOT 156
B. ARGUMENTATION
GEGEN EIN VERWERTUNGSVERBOT 157
C. ENTSCHEIDUNG 157
III.
RELEVANZ DER
VERWERTUNGSVERBOTE 158
IV.
SONDERFALL: TAEUSCHENDE
BELEHRUNG DES
AMNESTIEPROGRAMM-TEILNEHMERS 160
1. VERWERTUNGSVERBOT
GEMAESS
§ 136A STPO 161
A. UNMITTELBARE ANWENDUNG
DER STPO 162
B. ANALOGE
ANWENDIMG DER
STPO 162
X
2. VERWERTUNGSVERBOT AUFGRUND
EINES VERSTOSSES
GEGEN DEN
FAIR-TRIAL-GRUNDSATZ 165
V.ZUSAMMENFASSUNG 166
§ 16 DIE
KRONZEUGENREGELUNG DES
§ 46B STGB 167
I. DIE REGELUNG
DES § 46B
STGB 167
1. REGELUNGSINHALT 167
2. KRITIK
AN DER REGELUNG
DES § 46B STGB 168
II.
KONNEX ZUM
AMNESTIEPROGRAMM 169
1. GEMEINSAMKEITEN 170
2. UNTERSCHIEDE 171
3. VEREINBARKEIT
VON AMNESTIEPROGRAMM
UND KRONZEUGENREGELUNG 173
III.
ZUSAMMENFASSUNG 175
5. TEIL: AMNESTIEPROGRAMM UND DATENSCHUTZ 177
§ 17 PROBLEMDARSTELLUNG 177
§ 18 BESCHAEFTIGTENDATENSCHUTZ IM RAHMEN
DES AMNESTIEPROGRAMMS 178
I. BEGRIFFLICHKEITEN DES BDSG 178
1. PERSONENBEZOGENE DATEN 178
2. ERHEBEN,
VERARBEITEN UND NUTZEN VON DATEN 179
A. DATENERHEBUNG 179
B. DATENVERARBEITUNG 180
C. DATENNUTZUNG 182
II.
VERBOTSGESETZ MIT ERLAUBNISVORBEHALT 182
1. VORSCHRIFTEN
INNERHALB DES BDSG 183
A. ABGRENZUNG VON
§ 32 UND § 28 BDSG 183
AA. EINSCHLAEGIGKEIT
DES § 32 BDSG 184
BB. EINSCHLAEGIGKEIT DES
§ 28 BDSG 185
B. MITARBEITERBEFRAGUNGEN
UND INFORMATIONSAUSTAUSCH
MIT INTERNEN UND EXTERNEN SPEZIALISTEN 185
AA. EINSCHLAEGIGKEIT
DES
§ 3211 BDSG 186
BB. EINSCHLAEGIGKEIT DES
§ 3212 BDSG 186
CC. RELEVANZ
DER UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN § 3211
UND 2 BDSG 187
C. KOOPERATION
MIT ERMITTLUNGSBEHOERDEN 188
2. VORSCHRIFTEN
AUSSERHALB DES BDSG 190
3. EINWILLIGUNG
DES BETROFFENEN 192
III.
ZUSAMMENFASSUNG 194
XI
§19 BDSG-NOVELLE 195
I. ENTWICKLUNG DES
BESCHAEFTIGTENDATENSCHUTZES 195
II.
NEUERUNGEN UND AUSWIRKUNGEN AUF DAS
AMNESTIEPROGRAMM 197
1. VORSCHRIFTEN INNERHALB
DES BDSG 198
2. .VORSDIRIFTEN AUSSERHALB DES BDSG 199
3. EINWILLIGUNG
DES BETROFFENEN 200
III.
KRITIK AM REGIERUNGSENTWURF. 202
IV. ZUSAMMENFASSUNG 202
6.
TEIL: ERGEBNISSE
205
SCHLUSS 213
LITERATURVERZEICHNIS
215
XN |
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Beschreibung