Managerhaftung bei Kartellrechtsverstößen: die persönliche Verantwortung natürlicher Personen für Kartellrechtsverstöße aus ordnungswidrigkeitsrechtlicher, zivilrechtlicher und strafrechtlicher Sicht
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Marburg
Tectum
2013
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INHALTSUEBERSICHT
INHALTSUEBERSICHT 7
INHALTSVERZEICHNIS 9
1. KAPITEL: EINLEITUNG 15
A. PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG DER ARBEIT 15
B. GANG DER UNTERSUCHUNG 17
2. KAPITEL: PERSOENLICHE BUSSGELDVERANTWORTLICHKEIT VON MANAGERN BEI
KARTELLRECHTS VERSTOESSEN 19
A. VERWIRKLICHUNG EINES ORDNUNGSWIDRIGKEITENTATBESTANDS 20
B. ZURECHNUNG DER UNTERNEHMENSEIGENSCHAFT NACH § 9 OWIG 35
C. BETEILIGUNG AN DER TATBESTANDSVERWIRKLICHUNG EINER ANDEREN PERSON 44
D. VORSATZ UND FAHRLAESSIGKEIT 55
E. IRRTUEMER DES MANAGERS 60
F. RECHTSWIDRIGKEIT UND RECHTFERTIGUNGSGRUENDE 64
G. VEIJAEHRUNG 66
H. PERSOENLICHE BUSSGELDVERANTWORTUNG ALS RECHTSFOLGE 68
3. KAPITEL: ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG UND ENTHAFTUNG VON MANAGERN BEI
KARTELLRECHTS VERSTOESSEN 81
A. SCHADENSERSATZANSPRUECHE DES EIGENEN UNTERNEHMENS GEGEN DEN MANAGER 82
B. SCHADENSERSATZANSPRUECHE AUSSENSTEHENDER DRITTER GEGEN DEN MANAGER 102
C. REGRESSANSPRUECHE DES PERSOENLICH BUSSGELDPFLICHTIGEN MANAGERS GEGEN
SEIN UNTERNEHMEN 109
D. VERSICHERUNGSSCHUTZ DURCH D&O-VERSICHERUNGEN BEI
KARTELLRECHTSVERSTOESSEN 119
4. KAPITEL: STRAFRECHTLICHE VERFOLGUNG VON KARTELLRECHTSVERSTOESSEN UND
RECHTSPOLITISCHER AUSBLICK 125
A. STRAFRECHTLICHE VERFOLGUNG VON KARTELLRECHTSVERSTOESSEN NACH GELTENDEM
RECHT 126
B. RECHTSPOLITISCHE FORDERUNG NACH EINER KRIMINALISIERUNG DES
KARTELLRECHTS 138
7
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5. KAPITEL: GESAMTZUSAMMENFASSUNG UND
SCHLUSSBETRACHTUNG 171
A. PERSOENLICHE BUSSGELDVERANTWORTUNG 171
B. ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG 174
C. STRAFRECHTLICHE VERANTWORTUNG 176
D. SCHLUSSBETRACHTUNG 178
LITERATURVERZEICHNIS 181
8
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSUEBERSICHT 7
INHALTSVERZEICHNIS 9
1. KAPITEL: EINLEITUNG 15
A. PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG DER ARBEIT 15
B. GANG DER UNTERSUCHUNG 17
2. KAPITEL: PERSOENLICHE BUSSGELDVERANTWORTLICHKEIT VON MANAGERN BEI
KARTELLRECHTS VERSTOESSEN 19
A. VERWIRKLICHUNG EINES ORDNUNGSWIDRIGKEITENTATBESTANDS 20
I. TATBESTAENDE DES § 81 ABS. 1 GWB 20
1. EUROPAEISCHES KARTELLVERBOT (§ 81 ABS. 1 GWB I.V.M. ART. 101 ABS. 1
AEUV) 21
2. EUROPAEISCHES VERBOT DES MISSBRAUCHS EINER MARLAEBEHERRSCHENDEN
STELLUNG (§ 81 ABS. 1 GWB I.V.M. ART. 102 S. 1 AEUV) 22
II. TATBESTAENDE DES § 81 ABS. 2 GWB 23
1. VERSTOESSE GEGEN NATIONALE VERBOTSNORMEN (§ 81 ABS. 2 NR. 1 GWB) 23
A) NATIONALES KARTELLVERBOT (§ 81 ABS. 2 NR. 1 I.V.M. § 1 GWB) 23
B) NATIONALES VERBOT DES MISSBRAUCHS EINER MARKTBEHERRSCHENDEN STELLUNG
(§ 81 ABS. 2 NR. 1 I.V.M. § 19 ABS. 1 GWB) 24
C) BEHINDERUNGS- UND DISKRIMINIERUNGSVERBOT (§ 81 ABS. 2 NR. 1 I.V.M. §
20 ABS. 1, AUCH I.V.M. ABS. 2 S. 1 GWB) 24
D) VERBOT DER PASSIVEN DISKRIMINIERUNG (§ 81 ABS. 2 NR. 1 I.V.M. § 20
ABS. 3 S. 1, AUCH I.V.M. S. 2 GWB) 25
E) VERBOT DER MITTELSTANDSBEHINDERUNG (§ 81 ABS. 2 NR. 1 I.V.M. § 20
ABS. 4 S. 1 GWB) 26
F) VERBOT DER AUFHAHMEVERWEIGERUNG VON WIRTSCHAFTS- UND
BERUFSVEREINIGUNGEN SOWIE GUETEZEICHENGEMEINSCHAFTEN (§ 81 ABS. 2 NR. 1
I.V.M. § 20 ABS. 6 GWB) 27
G) VERBOT DER ERZWINGUNG LEGALER WETTBEWERBSBESCHRAENKUNGEN (§ 81 ABS. 2
NR. 1 I.V.M. §21 ABS. 3 GWB) 27
9
IMAGE 4
H) VERBOT DER NACHTEILSZUFUEGUNG WEGEN ZUSAMMENARBEIT MIT
DEN KARTELLBEHOERDEN (§ 81 ABS. 2 NR. 1 I.V.M. §21 ABS. 4 GWB) 28
I) MISSBRAUCH EINER MARKTBEHERRSCHENDEN STELLUNG IN DER
ENERGIEWIRTSCHAFT (§ 81 ABS. 2 NR. 1 I.V.M. § 29 S. 1 GWB) 28
J) VERBOT DES VOLLZUGS NICHT FREIGEGEBENER ZUSAMMENSCHLUESSE (§ 81 ABS. 2
NR. 1 I.V.M. §41 ABS. 1 S. 1 GWB) 29
2. ZUWIDERHANDLUNGEN GEGEN ANORDNUNGEN DER KARTELLBEHOERDE (§81 ABS. 2
NR. 2 GWB) 29
A) VOLLZIEHBARE ANORDNUNG GEM. § 81 ABS. 2 NR. 2 A) GWB 30 B)
VOLLZIEHBARE ANORDNUNGEN GEM. §81 ABS. 2 NR. 2 B) GWB 30
3. VERSTOSS GEGEN DIE ANMELDEPFLICHT BEI ZUSAMMENSCHLUESSEN (§81 ABS. 2
NR. 3 GWB) 30
4. VERSTOSS GEGEN DIE ANZEIGEPFLICHT BEIM VOLLZUG DES ZUSAMMENSCHLUSSES
(§81 ABS. 2 NR. 4 GWB) 31
5. VERSTOSS GEGEN KARTELLBEHOERDLICHE AUFLAGEN IM FUSIONSKONTROLL
VERFAHREN (§ 81 ABS. 2 NR. 5 GWB) 31
6. VERSTOSS GEGEN AUSKUNFTSVERLANGEN (§ 81 ABS. 2 NR. 6 GWB) 32 III.
TATBESTAENDE DES § 81 ABS. 3 GWB 32
1. AUFFORDERUNG ZUR LIEFER- ODER BEZUGSSPERRE (§81 ABS. 3 NR. 1 GWB) 32
2. UNERLAUBTE VERANLASSUNG ZU KARTELLRECHTSWIDRIGEM VERHALTEN (§81 ABS.
3 NR. 2 GWB) 33
3. UNRICHTIGE ANGABEN BEI DER ANERKENNUNG VON WETTBEWERBSREGELN UND DER
PRUEFUNG VON ZUSAMMENSCHLUESSEN (§81 ABS. 3 NR. 3 GWB) 33
IV. ZUSAMMENFASSUNG 34
B. ZURECHNUNG DER UNTERNEHMENSEIGENSCHAFT NACH § 9 OWIG 35
I. TAETERKREISPROBLEMATIK IM KARTELLRECHT 35
II. FUNKTION DES § 9 OWIG 37
III. "UNTEMEHMENSEIGENSCHAFT" ALS BESONDERES PERSOENLICHES MERKMAL 38 IV.
ZURECHNUNGSADRESSATEN 39
V. STATUSBEZOGENES HANDELN 41
VI. RECHTSFOLGEN DER ZURECHNUNG 42
VII. ZUSAMMENFASSUNG 43
C. BETEILIGUNG AN DER TATBESTANDSVERWIRKLICHUNG EINER ANDEREN PERSON 44
I. AHNDBARKEITSAUSDEHNENDE BETEILIGUNG NACH § 14 OWIG 44
1. DER EINHEITSTAETERBEGRIFF IM ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT 44
2. FEHLENDES BESONDERES PERSOENLICHES MERKMAL BEIM BETEILIGTEN 45 3.
OBJEKTIVER BEITRAG ZUR TATBESTANDSVERWIRKLICHUNG 46
4. VORSATZ UND FAHRLAESSIGKEIT BEI DER BETEILIGUNG 47
II. VERLETZUNG DER AUFSICHTSPFLICHT NACH § 130 OWIG 49
1. FUNKTION UND BEDEUTUNG DES § 130 OWIG 49
2. AUFSICHTSPFLICHTIGE PERSONEN 50
3. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN AN AUFSICHTSMASSNAHMEN 51
4. KARTELLRECHTSCOMPLIANCE 52
III. ZUSAMMENFASSUNG 54
10
IMAGE 5
D. VORSATZ UND FAHRLAESSIGKEIT 55
I. VORSATZ 56
II. FAHRLAESSIGKEIT 58
III. ZUSAMMENFASSUNG 59
E. IRRTUEMER DES MANAGERS 60
I. TATBESTANDSIRRTUM 61
II. VERBOTSIRRTUM 62
III. ZUSAMMENFASSUNG 63
F. RECHTSWIDRIGKEIT UND RECHTFERTIGUNGSGRUENDE 64
I. RECHTFERTIGUNG BEI BEHOERDLICHEN VERFUEGUNGEN 64
II. RECHTFERTIGUNG DURCH ALLGEMEINE RECHTFERTIGUNGSGRUENDE 65
III. ZUSAMMENFASSUNG 66
G. VERJAEHRUNG 66
H. PERSOENLICHE BUSSGELDVERANTWORTUNG ALS RECHTSFOLGE 68
I. ENTSCHLIESSUNGSERMESSEN DER KARTELLBEHOERDE 68
1. OPPORTUNITAETSGRUNDSATZ BEI KARTELLORDNUNGSWIDRIGKEITEN 69 2.
ERMESSENSBESCHRAENKUNG DURCH DEN GRUNDSATZ DER SELBSTBINDUNG DER
VERWALTUNG BEI GELDBUSSEN GEGEN NATUERLICHE PERSONEN 69 II.
AUSWAHLERMESSEN DER KARTELLBEHOERDE 71
1. BESTIMMUNG DES BUSSGELDRAHMENS 71
2. KRITERIEN FUER DIE BUSSGELDBEMESSUNG BEI NATUERLICHEN PERSONEN 73 A)
TATBEZOGENE ZUMESSUNGSKRITERIEN 73
B) SCHULDBEZOGENE ZUMESSUNGSKRITERIEN 75
C) WIRTSCHAFTLICHE LEISTUNGSFAEHIGKEIT DES TAETERS 76
D) SONSTIGE ZUMESSUNGSKRITERIEN 76
3. PRIVILEGIERUNG DES BETROFFENEN DURCH ANWENDUNG DER BONUSREGELUNG
(BEKANNTMACHUNG NR. 9/2006 DES BKARTA) 77 IV. ZUSAMMENFASSUNG 80
3. KAPITEL: ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG UND ENTHAFTUNG VON MANAGERN BEI
KARTELLRECHTS VERSTOESSEN 81
A. SCHADENSERSATZANSPRUECHE DES EIGENEN UNTERNEHMENS GEGEN DEN MANAGER 82
I. PFLICHTVERLETZUNG DES MANAGERS 83
1. PFLICHTEN DER GESCHAEFTSLEITUNG 83
2. KARTELLVERSTOESSE ALS "NUETZLICHE PFLICHTVERLETZUNGEN" 84
A) REIN OEKONOMISCHE BETRACHTUNG 84
B) JURISTISCHE BETRACHTUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER BUSINESS JUDGEMENT
RULE 85
C) SCHLUSSFOLGERUNG 86
3. FALLGRUPPEN AUSNAHMSWEISE FEHLENDER PFLICHTWIDRIGKEIT 86 A) HANDELN
BEI UNGEKLAERTER RECHTSLAGE 86
B) UNZUTREFFENDE BEURTEILUNG DURCH DIE KARTELLBEHOERDE 88 C) ORDRE
PUBLIC-VORBEHALT BEI EINER BUSSGELDVERHAENGUNG IM AUSLAND 88
D) BILLIGUNG DER KARTELLRECHTSWIDRIGEN HANDLUNG DURCH ANDERE
GESELLSCHAFTSORGANE 89
E) SCHLUSSFOLGERUNG 89
11
IMAGE 6
4. PFLICHTVERLETZUNG DES EINZELNEN IM KOLLEGIALORGAN 90
II. VERSCHULDEN 91
III. ERSATZFAEHIGER SCHADEN 92
1. ERSTATTUNGSFAEHIGKEIT DER UNTEMEHMENSGELDBUSSE 92
A) MEINUNGSSTAND 92
B) STELLUNGNAHME 94
2. VORTEILSANRECHNUNG BEI DER SCHADENSBERECHNUNG 96
IV. DURCHSETZUNG DES ERSATZANSPRUCHS 98
1. ABSEHEN VON DER ANSPRUCHSDURCHSETZUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
ARAG/GARMENBECK-RECHTSPRECHUNG 98 2. BEWEISKRAFT DES BUBGELDBESCHEIDS IM
ZIVILPROZESS 100
V. ZUSAMMENFASSUNG 101
B. SCHADENSERSATZANSPRUECHE AUSSENSTEHENDER DRITTER GEGEN DEN MANAGER 102
I. PASSIVLEGITIMATION NATUERLICHER PERSONEN 103
1. MEINUNGSSTAND 103
2. STELLUNGNAHME 104
II. ANSPRUCHSBERECHTIGTE PERSONEN 105
III. VERSTOSS NACH § 33 ABS. 1 GWB 106
IV. VERSCHULDEN DES MANAGERS 106
V. VORTEILSANRECHNUNG ("PASSING-ON DEFENSE") 107
VI. TATBESTANDSWIRKUNG VON ENTSCHEIDUNGEN GEM. § 33 IV GWB 108 VII.
ZUSAMMENFASSUNG 108
C. REGRESSANSPRUECHE DES PERSOENLICH BUSSGELDPFLICHTIGEN MANAGERS GEGEN
SEIN UNTERNEHMEN 109
I. GESETZLICHER ERSTATTUNGSANSPRUCH GEMAESS §§ 670, 675 BGB 109
1. VORAUSSETZUNGEN EINES GESETZLICHEN ERSTATTUNGSANSPRUCHS 110 A) BEZUG
DER AUFWENDUNG ZUR DIENSTLICHEN TAETIGKEIT 110
B) KEINE SCHULDHAFTE PFLICHTVERLETZUNG GEGENUEBER DER GESELLSCHAFT 110
2. UMFANG DER ERSTATTUNG 111
A) ERSTATTUNG DER PERSOENLICHEN GELDBUSSE UND DIE FRAGE NACH DER
UNTERWANDERUNG DES SANKTIONSZWECKS 111
B) ERSTATTUNG VON VERFAHRENSKOSTEN 112
C) ANSPRUCH AUF ZAHLUNG EINES VORSCHUSSES 113
II. FREIWILLIGE ERSTATTUNGSLEISTUNGEN DES UNTERNEHMENS AUFGRUND
VERTRAGLICHER VEREINBARUNG 114
1. NACHTRAEGLICH VEREINBARTE FREIWILLIGE ERSTATTUNGSLEISTUNGEN 114 A)
ERSTATTUNG EINES PERSOENLICHEN BUSSGELDS 114
B) ERSTATTUNG ENTSTANDENER VERFAHRENSKOSTEN 115
C) ERSTATTUNG VON SCHADENSERSATZZAHLUNGEN 116
2. IM VORAUS GETROFFENE FREISTELLUNGSVEREINBARUNGEN 116
A) FREISTELLUNG VON BUSSGELDERN IM VORAUS 117
B) FREISTELLUNG VON VERFAHRENSKOSTEN IM VORAUS 117
III. ZUSAMMENFASSUNG 118
D. VERSICHERUNGSSCHUTZ DURCH D&O-VERSICHERUNGEN BEI
KARTELLRECHTSVERSTOESSEN 119
I. D&O-VERSICHERUNG - BEGRIFF, VERTRAGSABSCHLUSS UND AVB-AVG
MUSTERBEDINGUNGEN 119
II. VERSICHERUNGSSCHUTZ DURCH D&O-VERSICHERUNGEN BEI
KARTELLRECHTSVERSTOESSEN 120
12
IMAGE 7
1. VERSICHERUNGSSCHUTZ IN HINBLICK AUF DAS PERSOENLICHE BUSSGELD 121
2. VERSICHERUNGSSCHUTZ BEI SCHADENSERSATZANSPRUECHEN DER EIGENEN
GESELLSCHAFT 121
3. VERSICHERUNGSSCHUTZ BEI SCHADENSERSATZANSPRUECHEN DRITTER 123 III.
ZUSAMMENFASSUNG 123
4. KAPITEL: STRAFRECHTLICHE VERFOLGUNG VON KARTELLRECHTSVERSTOESSEN UND
RECHTSPOLITISCHER AUSBLICK 125
A. STRAFRECHTLICHE VERFOLGUNG VON KARTELLRECHTSVERSTOESSEN NACH GELTENDEM
RECHT 126
I. STRAFBARKEIT VON KARTELLRECHTS VERSTOESSEN NACH DEUTSCHEM RECHT 126 1.
BETRUGSSTRAFBARKEIT VON SUBMISSIONSABSPRACHEN GEM. §263 STGB 126
A) EINGEHUNGSBETRUG ZU LASTEN DER VERGABESTELLEN 126
B) ERFUELLUNGSBETRUG ZU LASTEN DER VERGABESTELLEN 129
C) BETRUG GEGENUEBER DER VERGABESTELLE ZU LASTEN VON MITWETTBEWERBERN 130
2. BETRUGSSTRAFBARKEIT VON SONSTIGEN "HARDCORE-KARTELLEN" 131 3.
STRAFBARKEIT WETTBEWERBSBESCHRAENKENDER ABSPRACHEN GEM. §298 STGB 132
4. SONSTIGE STRAFTATBESTAENDE 134
II. VERFAHRENSRECHTLICHE FRAGEN BEIM ZUSAMMENTREFFEN VON
ORDNUNGSWIDRIGKEIT UND STRAFTAT 135
III. ZUSAMMENFASSUNG 137
B. RECHTSPOLITISCHE FORDERUNG NACH EINER KRIMINALISIERUNG DES
KARTELLRECHTS 138 I. STRAFWUERDIGKEIT SCHWERWIEGENDER
KARTELLRECHTSVERSTOESSE 139
1. UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN STRAFRECHT UND ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT UND
DIE RECHTSHISTORISCHE ZUORDNUNG DES KARTELLRECHTS IM SANKTIONSSYSTEM 139
A) GRENZZIEHUNG ZWISCHEN STRAFTAT UND ORDNUNGSWIDRIGKEIT 139 B)
RECHTSPOLITISCHE ENTSCHEIDUNG GEGEN EIN KARTELLSTRAFI-ECHT IM JAHR 1958
142
C) BEDEUTUNG UND OEFFENTLICHE WAHRNEHMUNG SCHWERWIEGENDER
KARTELLRECHTSVERSTOESSE AUS HEUTIGER SICHT 144 D)
KARTELLORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT ALS ZUNEHMEND VERSELBSTSTAENDIGTER
FREMDKOERPER IM GESAMTSYSTEM DES
ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHTS 145
2. BEDEUTUNG UND SCHUTZWUERDIGKEIT DES WETTBEWERBS ALS RECHTSGUT 146
A) SCHUTZWUERDIGKEIT GEMESSEN AM GELTENDEN RECHT 146
B) SCHUTZWUERDIGKEIT BEI ABSTRAKTER BEURTEILUNG 148
3. HANDLUNGSUNRECHT SCHWERWIEGENDER KARTELLRECHTSVERSTOESSE 149 A)
HORIZONTALE W ETTBEWERBSBESCHRAENKUNGEN 149
B) V ERTIKALE W ETTBEWERBSBESCHRAENKUNGEN 151
C) EINSEITIGE VERHALTENSWEISEN 152
D) SONSTIGE KARTELLRECHTSVERSTOESSE 153
4. SCHLUSSFOLGERUNG 153
13
IMAGE 8
II. STRAFBEDUERFTIGKEIT SCHWERWIEGENDER KARTELLRECHTSVERSTOESSE 154
1. ZWECKMAESSIGKEIT UND PRAKTIKABILITAET DER KRIMINALISIERUNG DES
KARTELLRECHTS 154
A) TATBESTANDLICHE AUSGESTALTUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES
BESTIMMTHEITSGRUNDSATZES 154
B) EFFEKTIVITAET DER STRAFVERFOLGUNG 155
C) ABSCHRECKENDE WIRKUNG VON KARTELLRECHTLICHEN STRAFTATBESTAENDEN 157
D) ZIELKONFLIKTE IN HINBLICK AUF LENIENCY-PROGRAMME 159 E)
VERFAHRENSRECHTLICHE KONSEQUENZEN IN HINBLICK AUF DIE ZUSTAENDIGKEIT DER
VERBANDSANKTIONIERUNG 160
2. ALTERNATIVEN ZUR EINFUHRUNG VON KARTELLSTRAFTATEN 162
A) VERSCHAERFUNG DER UNTEMEHMENSGELDBUSSE 162
B) VERSCHAERFUNG DER PERSOENLICHEN BUSSGELDVERANTWORTLICHKEIT 163 C)
SANKTIONIERUNG NATUERLICHER PERSONEN NACH EUROPAEISCHEM KARTELLRECHT 164
D) VERSTAERKUNG DER PRIVATEN KARTELLRECHTSDURCHSETZUNG 167 E) EINFUHRUNG
VON GESETZLICHEN TAETIGKEITSVERBOTEN ("DIRECTOR DISQUALIFICATION ORDER")
167
III. ZUSAMMENFASSUNG 169
5. KAPITEL: GESAMTZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSBETRACHTUNG 171
A. PERSOENLICHE BUSSGELDVERANTWORTUNG 171
B. ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG 174
C. STRAFRECHTLICHE VERANTWORTUNG 176
D. SCHLUSSBETRACHTUNG 178
LITERATURVERZEICHNIS 181
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