Insiderstrafverfolgung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht:
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Baden-Baden
Nomos-Verlagsges.
2013
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INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 17
A. EINFUEHRUNG 21
B. DER UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND 23
I. DAS DEUTSCHE INSIDERRECHT 23
1. ENTSTEHUNGSGESCHICHTE UND EUROPARECHTLICHE GRUNDLAGEN DES DEUTSCHEN
INSIDERRECHTS 23
2. REGELUNGSGEGENSTAND UND RECHTSGUT - DER KAPITALMARKT 25 3. DAS VERBOT
VON INSIDERGESCHAEFTEN 27
A) DIE STRUKTUR DES INSIDERRECHTS 27
B) DAS INSIDERPAPIER 28
C) DIE INSIDERINFORMATION 30
AA) KONKRETE INFORMATION 30
BB) NICHT OEFFENTLICH BEKANNT 32
CC) EMITTENTEN- ODER INSIDERPAPIERBEZUG DER INFORMATION 33 DD) EIGNUNG
ZUR ERHEBLICHEN KURSBEEINFLUSSUNG 33 EE) REGELBEISPIELE 35
FF) AUSNAHME NACH § 13 ABS. 2 WPHG 36
D) DIE TATBESTANDSHANDLUNGEN DES INSIDERGESCHAEFTSVERBOTS 36 AA) DAS
HANDELSVERBOT 37
(1) ERWERB UND VERAEUSSERUNG 37
(2) VERWENDEN 37
BB) DAS MITTEILUNGSVERBOT 39
(1) MITTEILEN ODER ZUGAENGLICHMACHEN 39
(2) UNBEFUGT 40
CC) DAS EMPFEHLUNGSVERBOT 40
E) VERWEIS AUF EU-RECHT 41
4. SANKTIONEN 42
A) STRAFE 43
B) BUSSGELD 45
C) INSBESONDERE: DER VERFALL 46
AA) LG AUGSBURG UND TEIL DER LEHRE 47
BB) ANDERE ANSICHTEN 48
CC) DIE FREENET-ENTSCHEIDUNG DES BGH 49
IMAGE 2
D) SONSTIGE SANKTIONEN 50
5. ZUSAMMENFASSUNG 51
II. DIE BUNDESANSTALT FUER FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT 51 1.
HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER FINANZMARKTA.UFSICHT IN DEUTSCHLAND 51
A) WERTPAPIERHANDELSAUFSICHT VOR 2002 52
B) VERWIRKLICHUNG DES ALLFINANZKONZEPTS 54
C) UEBERBLICK UEBER DIE HEUTIGEN AUFGABENGEBIETE 55
2. AUFBAU, ORGANISATION UND AUSSTATTUNG DER BAFIN 56 A) RECHTSFORM 57
B) ORGANISATION UND AUSSTATTUNG 58
3. KOMPETENZEN DER BAFIN 59
A) REGELUNGSBEFUEGNISSE 60
AA) RECHTSVERORDNUNGEN 60
(1) SUBDELEGIERTE VERORDNUNGSERMAECHTIGUNGEN 60 (2) INSBESONDERE: § 20 A
ABS. 5 SATZ 2 WPHG 61
BB) RICHTLINIEN UND ALLGEMEINVERFUEGUNGEN 64
CC) BEKANNTMACHUNGEN UND RUNDSCHREIBEN 65
DD) IM BESONDEREN: DER EMITTENTENLEITFADEN 65
B) EINGRIFFSBEFUGNISSE 67
AA) ALLGEMEINE ANORDNUNGSBEFUGNIS 67
BB) BESONDERE ANORDNUNGSBEFUGNISSE 68
C) VERFOLGUNG UND AHNDUNG VON ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 69 III.
ENTWICKLUNGSTENDENZEN 70
IV. ZUSAMMENFASSUNG DES UNTERSUCHUNGSGEGENSTANDES 72
C. DIE STRUKTUREN DER ENTDECKUNG UND VERFOLGUNG VON INSIDERDELIKTEN 73
I. DIE MARKTANALYSE 73
1. INFORMATIONSQUELLEN 73
A) ALLGEMEINE NACHRICHTENQUELLEN 73
B) MELDEPFLICHTEN NACH § 9 WPHG 74
C) AD-HOC-MELDEPFLICHT 75
D) DIRECTORS DEALINGS 77
E) ANZEIGEPFLICHT DER HANDELSUEBERWACHUNGSSTELLEN 78 F) ANZEIGEPFLICHT
NACH § 10 WPHG 79
2. AUSWERTUNG DER DATEN 83
A) DER INFORMATIONSBEZOGENE ANSATZ 84
B) DER HANDELSBEZOGENE ANSATZ 85
3. ZUSAMMENFASSUNG DER MARKTANALYSE 86
10
IMAGE 3
II. DIE FOERMLICHE INSIDERUNTERSUCHUNG 86
1. ERMITTLUNG DER INSIDER 87
A) INSIDERVERZEICHNIS 87
B) AUSKUENFTE, DOKUMENTENVORLAGE UND BETRETEN DER GESCHAEFTSRAEUME 88
AA) INFORMATIONSRECHTE DER BAFIN 88
BB) VERWEIGERUNGSRECHTE DER BETROFFENEN 91
(1) ANSICHTEN IM SCHRIFTTUM 92
(2) ENTSCHEIDUNGEN DER GERICHTE 92
(A) BUNDESVERFASSUNGSGERICHT 92
(B) BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 94
(C) VERWALTUNGSGERICHT BERLIN 94
(D) GERICHTSHOF DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN 96 (3) ZWISCHENERGEBNIS
UND ZUSAMMENFASSUNG 96 C) EINGRIFFSSCHWELLE *ANHALTSPUNKTE 97
2. ERMITTLUNG DER TRANSAKTEURE 100
3. ABGLEICH ZWISCHEN DEN INSIDERN UND DEN TRANSAKTEUREN 101 4.
ZUSAMMENFASSUNG DER FOERMLICHEN INSIDERUNTERSUCHUNG 102 III. ABGABE AN
DIE STAATSANWALTSCHAFT, § 4 ABS. 5 WPHG 103 1. PRAKTISCHE HANDHABUNG 103
2. PARALLELE ERMITTLUNGEN 106
IV. BETEILIGUNG DER BAFIN AM STRAFVERFAHREN 107
1. BETEILIGUNG DER BUNDESANSTALT IM STAATSANWALTLICHEN
ERMITTLUNGSVERFAHREN 107
A) INFORMATIONS- UND ANHOERUNGSRECHTE 107
B) ANGEHOERIGE DER BAFIN ALS SACHVERSTAENDIGE 109
AA) UEBERBLICK 109
BB) INSBESONDERE: VORBEFASSTE MITARBEITER ALS S ACHVERSTAENDIGE 110
(1) BEFANGENHEIT DER VORBEFASSTEN MITARBEITER 111 (2) KONSEQUENZEN 112
2. BETEILIGUNG DER BUNDESANSTALT IM ZWISCHEN- UND HAUPTVERFAHREN 114
3. KONZEPTION DES REGIERUNGSENTWURFS ZUM ANSVG 114 4. ZUSAMMENFASSUNG
DER RECHTE WAEHREND DES STRAFVERFAHRENS 116 V. HISTORISCHES VORBILD DER
BAFIN: DIE SEC 117
1. DIE SEC - ORGANISATION, AUSSTATTUNG UND AUFGABEN 118 2.
INSIDERVERFOLGUNG DURCH DIE SEC 120
3. GEMEINSAMKEITEN MIT DER BAFIN 123
VI. ZUSAMMENFASSUNG 124
11
IMAGE 4
D. RECHTSSYSTEMATISCHE EINORDNUNG 125
I. MASSSTAB - BEGRIFFSBESTIMMUNG 126
1. WIRTSCHAFTSAUFSICHT 126
2. STRAFVERFOLGUNG 127
3. ABGRENZUNG 129
4. ZWISCHENERGEBNIS 130
II. INSIDERVERFOLGUNG ALS STRAFVERFOLGUNG 130
1. MARKTANALYSE 131
A) WORTLAUT 131
B) ENTSTEHUNGSGESCHICHTE 131
C) SYSTEMATIK UND TELOS 132
D) ZUSAMMENFASSUNG 134
2. FOERMLICHE INSIDERUNTERSUCHUNG 134
A) WORTLAUT 135
B) ENTSTEHUNGSGESCHICHTE 136
C) SYSTEMATIK UND TELOS 137
D) ZUSAMMENFASSUNG 138
3. ZWISCHENERGEBNIS 139
III. VERGLEICH MIT DEM STEUERSTRAFVERFAHRENSRECHT 140
1. DIE FINANZBEHOERDE IM STEUERSTRAFVERFAHREN 141
2. VERGLEICH MIT DER BAFIN 142
3. ZUSAMMENFASSUNG UND ZWISCHENERGEBNIS 144
IV. DIE BAF IN ALS *VORERMITTLUNGSBEHOERDE 144
1. VOR-UND VORFELDERMITTLUNGEN 144
A) UEBERBLICK UEBER DAS VORERMITTLUNGSVERFAHREN 145 B) ABGRENZUNG ZU
VORFELDERMITTLUNGEN 146
2. VORERMITTLUNGEN DURCH DIE BAF IN 148
A) FOERMLICHE INSIDERUNTERSUCHUNG 148
B) MARKTANALYSE 149
V. ERGEBNIS DER RECHTSSYSTEMATISCHEN EINORDNUNG 150
E. RECHTLICHE BEWERTUNG DER STRAFVERFOLGUNG DURCH DIE BAFIN 153
I. VORUEBERLEGUNG - BEURTEILUNGSMASSSTAB 153
1. DAS VERHAELTNIS DER GRUNDRECHTE ZU DEN GEMEINSCHAFTSRECHTEN 153 2.
GESTALTUNGSSPIELRAUM DES DEUTSCHEN GESETZGEBERS 156 A) BEFUGNISSE DER
BAFIN 156
B) STRAFVERFOLGUNG DURCH DIE BAFIN 158
3. ZUSAMMENFASSUNG UND ZWISCHENERGEBNIS 159
12
IMAGE 5
II. ZULAESSIGKEIT VON BUNDESANSTALTLICHEN GRUNDRECHTSEINGRIFFEN ZUR
STRAFVERFOLGUNG 160
1. EINGRIFF IN DAS RECHT AUF INFORMATIONELLE SELBSTBESTIMMUNG 160 A)
UEBERBLICK UEBER DEN SCHUTZBEREICH 161
B) EINGRIFF IN DEN SCHUTZBEREICH 162
AA) EINGRIFFSQUALITAET DER BUNDESANSTALTLICHEN ERMITTLUNGSMASSNAHMEN 162
BB) EINGRIFFSSCHWERE - VERGLEICH MIT STRAFPROZESSUALEN BEFUGNISSEN 164
(1) MARKTANALYSE STATT RASTERFAHNDUNG? 164
(A) MARKTANALYSE ALS RASTERFAHNDUNG 165
(B) MARKTANALYSE ALS MASCHINELLE DATENABGLEICH 166 (C) STELLUNGNAHME UND
KONSEQUENZEN 167
(2) AUSKUNFT STATT VERNEHMUNG 168
(3) VORLAGE STATT HERAUSGABE UND BESCHLAGNAHME 169 (4) EXKURS: BETRETEN
STATT DURCHSUCHUNG 170
C) ZWISCHENERGEBNIS 171
2. VERFASSUNGSRECHTLICHE RECHTFERTIGUNG 171
A) DAS OEFFENTLICHE INTERESSE AN DER INSIDERVERFOLGUNG 172 AA) VORSOGENDE
STRAFVERFOLGUNG 174
BB) VERDACHTSLOSE STRAFVERFOLGUNG DURCH DIE BAFIN 176 (1) HOCHRANGIGES
RECHTSGUT 176
(2) GEFAEHRDUNG DES RECHTSGUTS DURCH INSIDERGESCHAEFTE 178 (3) ABWAEGUNG
179
(A) DIE MARKTANALYSE 179
(B) DIE FOERMLICHE INSIDERUNTERSUCHUNG 181 (4) ZWISCHENERGEBNIS 182
B) VERHAELTNISMAESSIGKEIT IM UEBRIGEN 183
AA) VERHAELTNISMAESSIGKEIT DER MARKTANALYSE 183
BB) VERHAELTNISMAESSIGKEIT DER FOERMLICHEN INSIDERUNTERSUCHUNG 185
C) ZUSAMMENFASSUNG 187
3. ERGEBNIS 188
III. UMGEHUNG STRAFBROZESSUALER BESONDERHEITEN IM ERMITTLUNGSVERFAHREN
188
1. VORUEBERLEGUNG - EINGRENZUNG 189
2. SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT BEI DER INSIDERERMITTLUNG - *NEMO- TENETUR
IN DER GRAUZONE 190
A) UEBERBLICK 191
AA) RECHTSGRUNDLAGE 191
13
IMAGE 6
BB) SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT JURISTISCHER PERSONEN 192
B) DIVERGIERENDE MITWIRKUNGSPFLICHTEN 194
AA) SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT IM STRAFVERFAHREN 194 BB)
SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT IM WPHG 196
CC) UMGEHUNG DURCH DIE BAFIN 197
C) LOESUNGSMOEGLICHKEITEN 198
AA) UMGEHUNGSKONSTELLATIONEN 198
(1) ZEITGLEICHE ERMITTLUNGEN 198
(2) ERMITTLUNGEN BEI JURISTISCHEN PERSONEN 200 (3) ERMITTLUNGEN OHNE
MITWIRKUNG DES BETROFFENEN 202 (4) ZWISCHENERGEBNIS UND ZUSAMMENFASSUNG
203 BB) LOESUNGSANSAETZE 203
(1) SUSPENDIERUNG DER VORLAGEPFLICHT 204
(2) AUSSETZUNG DER ZWANGSWEISEN DURCHSETZUNG 205 (3)
INFORMATIONSWEITERGABEVERBOT 206
(4) BEWEISVERWERTUNGSVERBOT 207
(5) LOESUNG IM STEUERSTRAFVERFAHRENSRECHT 209 (A) DAS VERHAELTNIS VON
STEUERSTRAF- ZUM BESTEUERUNGSVERFAHREN NACH § 393 AO 210 (B) § 393 AO
ALS MODELL FUER DAS
WERTPAPIERHANDELSRECHT 211
(6) ZWISCHENERGEBNIS 213
D) ZUSAMMENFASSUNG SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT BEI DER INSIDERVERFOLGUNG
213
3. LEGALITAETSPRINZIP 214
A) UEBERBLICK UEBER DIE LEGALITAET IM STRAFVERFAHREN 215 AA) LEGITIMATION
215
BB) EINSCHRAENKUNGEN 217
B) UMGEHUNG DURCH ERMITTLUNGEN DER BAFIN 219
C) ZUSAMMENFASSUNG 221
4. STAATSANWALTLICHE LEITUNGSBEFUGNIS 222
A) UEBERBLICK - DIE STAATSANWALTSCHAFT ALS WAECHTER DES GESETZES 223 B)
*VERPOLIZEILICHUNG DES ERMITTLUNGSVERFAHRENS 224 C)
*VERAUFSICHTLICHUNG DER INSIDERVERFOLGUNG 225 D) MOEGLICHKEITEN ZUR
UMKEHRUNG DER *VERAUFSICHTLICHUNG 227 5. FAIR TRIAL 228
6. ERGEBNIS 230
IV. ERGEBNIS DER RECHTLICHEN BEWERTUNG 231
14
IMAGE 7
F. RUECKBLICK UND AUSBLICK 233
ANHANG 235
I. KOMPETENZVERTEILUNG BEI DER AUFSICHT UEBER DEN WERTPAPIERHANDEL 235
II. STRUKTUR DER BUNDESANSTALTLICHEN INSIDERERMITTLUNG 236 III.
UEBERSICHT UEBER DIE INSIDERUNTERSUCHUNGEN DER BAFIN DER JAHRE 1995 - 2009
237
IV. UEBERSICHT UEBER DIE MITTEILUNGEN DER STAATSANWALTSCHAFTEN ZU
ABGESCHLOSSENEN INSIDERVERFAHREN DER JAHRE 1995 - 2009 238 V.
VERFOLGUNGSVERBUND IM STEUERSTRAFVERFAHREN 239
LITERATURVERZEICHNIS 241
15
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