Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: die Tätigkeit der FATF als internationaler Standardsetter
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind in den letzten Jahren zu einem globalen Problem geworden, das einer globalen Bekämpfung bedarf. Die Financial Action Task Force (FATF) ist bereits seit vielen Jahren der weltweit wichtigste internationale Standardsetter, der sich speziell der Bekämpfung vo...
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Baden-Baden
Nomos
2008
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| Ausgabe: | 1. Aufl. 2008 |
| Schriftenreihe: | Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen
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| Zusammenfassung: | Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind in den letzten Jahren zu einem globalen Problem geworden, das einer globalen Bekämpfung bedarf. Die Financial Action Task Force (FATF) ist bereits seit vielen Jahren der weltweit wichtigste internationale Standardsetter, der sich speziell der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung widmet, über den in Deutschland aber nur wenig bekannt ist. Ziel des Autors ist es daher, diese Lücke zu schließen und die Tätigkeit und Organisation der FATF näher zu untersuchen.Einen Schwerpunkt bildet dabei die ausführliche Darstellung und Analyse der von der FATF entwickelten 40 Empfehlungen sowie der neun Sonderempfehlungen unter Berücksichtigung der dazugehörigen Interpretative Notes und International Best Practices. Untersucht wird auch, inwieweit die FATF die adäquate Umsetzung ihres Regelwerks durch ihre Mitgliedstaaten durchsetzen kann. Neben der theoretischen Analyse des der FATF zur Verfügung stehenden Instrumentariums beinhaltet die Arbeit einen empirischen Teil, in dem die bislang vorliegenden Ergebnisse der Selbstbewertungen sowie der gegenseitigen Bewertungen untersucht und miteinander verglichen werden |
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| series2 | Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen |
| spelling | Krämer, Gregor Verfasser (DE-588)133190560 aut Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung die Tätigkeit der FATF als internationaler Standardsetter Gregor Krämer 1. Aufl. 2008 Baden-Baden Nomos 2008 1 Online-Ressource txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen 1 Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind in den letzten Jahren zu einem globalen Problem geworden, das einer globalen Bekämpfung bedarf. Die Financial Action Task Force (FATF) ist bereits seit vielen Jahren der weltweit wichtigste internationale Standardsetter, der sich speziell der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung widmet, über den in Deutschland aber nur wenig bekannt ist. Ziel des Autors ist es daher, diese Lücke zu schließen und die Tätigkeit und Organisation der FATF näher zu untersuchen.Einen Schwerpunkt bildet dabei die ausführliche Darstellung und Analyse der von der FATF entwickelten 40 Empfehlungen sowie der neun Sonderempfehlungen unter Berücksichtigung der dazugehörigen Interpretative Notes und International Best Practices. Untersucht wird auch, inwieweit die FATF die adäquate Umsetzung ihres Regelwerks durch ihre Mitgliedstaaten durchsetzen kann. Neben der theoretischen Analyse des der FATF zur Verfügung stehenden Instrumentariums beinhaltet die Arbeit einen empirischen Teil, in dem die bislang vorliegenden Ergebnisse der Selbstbewertungen sowie der gegenseitigen Bewertungen untersucht und miteinander verglichen werden Financial Action Task Force (DE-588)5195488-6 gnd rswk-swf Geschichte 1980-2008 gnd rswk-swf (Internationale) Wirtschafts- und Währungspolitik (International) Economic and Monetary Policy Bekämpfung (DE-588)4112701-8 gnd rswk-swf Geldwäsche (DE-588)4239585-9 gnd rswk-swf Finanzierung (DE-588)4017182-6 gnd rswk-swf Internationale Kooperation (DE-588)4120503-0 gnd rswk-swf Terrorismus (DE-588)4059534-1 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Geldwäsche (DE-588)4239585-9 s Terrorismus (DE-588)4059534-1 s Finanzierung (DE-588)4017182-6 s Bekämpfung (DE-588)4112701-8 s Internationale Kooperation (DE-588)4120503-0 s Geschichte 1980-2008 z 2\p DE-604 Financial Action Task Force (DE-588)5195488-6 b 3\p DE-604 Erscheint auch als Druck-Ausgabe, Paperback 978-3-8329-3186-5 (DE-604)BV023150221 Wettbewerb und Regulierung von Märkten und Unternehmen 1 (DE-604)BV041570486 1 https://doi.org/10.5771/9783845206851 Verlag Volltext 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 3\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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