Compliance-Klauseln, Compliance-Vertrag und AGB im unternehmerischen Geschäftsverkehr:
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Köln
Kölner Wissenschaftsverl.
2012
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INHALTSVERZEICHNIS
A. EINFUEHRUNG 1
I. EINLEITUNG 1
II. GEGENSTAND DER UNTERSUCHUNG 2
B. GRUNDLAGEN DER UNTERSUCHUNG 4
I. DEFINITION VON COMPLIANCE 4
II. ZIELE VON COMPLIANCE 6
III. REGELMAESSIGE BESTANDTEILE VON COMPLIANCE 7
1. ANSAETZE IN DER LITERATUR 8
A) ANNAHME VON VETTER 8
B) ANNAHME VON WIELAND 9
C) ANNAHME VON HAUSCHKA 9
2. STELLUNGNAHME: VIER GRUNDELEMENTE JEDER COMPLIANCE-ORGANISATION 10
A) RISIKEN ERKENNEN 11
B) ZIELE FESTLEGEN 11
C) UMSETZUNG 12
D) KONTROLLE 12
3. FAZIT 12
C. HAEUFIG GEBRAUCHTE BEGRIFFLICHKEITEN I M ZUSAMMENHANG MIT
COMPLIANCE.... 14
I. CODE O F CONDUCT / VERHALTENSKODEX 14
II. ETHIK-RICHTLINIEN 15
III. CORPORATE GOVERNANCE 16
IV. CORPORATE COMPLIANCE 17
V. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / SOCIAL COMPLIANCE 17
VI. TONE AT THE TOP 19
VII. RISIKOMANAGEMENT 19
VIII. COMPLIANCE-RICHTLINIEN ALS HIER ZU GRUNDE GELEGTER OBERBEGRIFF
21
V I I
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IMAGE 2
D . ERSTRECKUNG DES GELTUNGSBEREICHS VON COMPLIANCE-RICHTLINIEN 22
I. MOTIVE FUER DIE ERWEITERUNG DES GELTUNGSBEREICHS 22
1. VERANKERUNG IM DEUTSCHEN RECHT 22
A) AKTIEN- UND HANDELSRECHT 23
(1) §§ 76 1, 77, 93 I 1 AKTIENGESETZ (AKTG) 23
(2) ZWISCHENERGEBNIS 24
(3) § 91 II AKTG, § 317 IV HANDELSGESETZBUCH (HGB) 25
(4) ZWISCHENERGEBNIS 26
B) ARBEITNEHMERENTSENDEGESETZ 27
(1) PFLICHTEN NACH DEM AENTG 27
(2) ZWISCHENERGEBNIS 28
C) ARBEITSGENEHM IGUNGSRECHT 29
(1) PFLICHTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER BESCHAEFTIGUNG VON AUSLAENDERN 29
(2) ZWISCHENERGEBNIS 29
D) PRODUZENTENHAFTUNG 30
(1) ALLGEMEINES ZUR PRODUZENTENHAFTUNG 30
(2) REKLAMATIONS- /BESCHWERDE-/ RUECKRUFMANAGEMENT 31
(3) ZWISCHENERGEBNIS 32
E) ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT 33
( 1 ) § 130 OWIG 33
(2) § 9 OWIG; § 14 STGB 35
(3) DER PFLICHTWIDRIG HANDELNDE 35
(4) ZWISCHENERGEBNIS 36
2. AUSLAENDISCHE RECHTSVORGABEN 36
A) SARBANES OXLEY ACT 36
(1) ALLGEMEINES 36
(2) SECTION 302 37
(3) SECTION 304 38
(4) SECTION 401 38
(5) SECTION 404 38
(6) ZWISCHENERGEBNIS 39
B) UNITED STATES SENTENCING GUIDELINES 39
(1) ALLGEMEINES 39
(2) ORGANISATION EINES COMPLIANCE-PROGRAMMS NACH DEN USSG 39
(3) ZWISCHENERGEBNIS 40
C) UNITED STATES FOREIGN CORRUPT PRACTICES ACT (FCPA) 40
(1) ALLGEMEINES 40
(2) PROGRAMME ZUR EINHALTUNG DES FCPA 41
(3) ZWISCHENERGEBNIS 42
3. OECD PRINCIPLES O F CORPORATE GOVERNANCE 42
A) ALLGEMEINES 42
VIII
IMAGE 3
B) INHALT DER OECD PRINCIPLES O F CORPORATE GOVERNANCE 4 3
C) ZWISCHENERGEBNIS 4 4
4. REGELUNGEN DES DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX 4 4
A) ALLGEMEINES 44
B) INHALT DES DCGK 45
C) RECHTSCHARAKTER DES D C G K 46
D) ZWISCHENERGEBNIS 46
5. SONSTIGE MOTIVATIONEN 4 7
6. ERGEBNIS 4 8
II. FUER DIE ERWEITERUNG RELEVANTER ADRESSATENKREIS 4 8
1. LIEFERANTEN UND LIEFERKETTE 4 9
2. ABNEHMER 50
3. SUBUNTERNEHMER/FREELANCER 50
4. SPEDITEURE UND FRACHTFUEHRER 51
5. KOMMISSIONAERE 52
6. JOINT VENTURES UND STRATEGISCHE ALLIANZEN 52
III. ZUSAMMENFASSUNG 54
E. INSTRUMENTE Z U M ERREICHEN VON DRITTVERBINDLICHKEIT 5 6
I. BRANCHENBEMUEHUNGEN 56
1. BSCI-VERHALTENSKODEX 56
2. BME-VERHALTENSRICHTLINIE 58
3. LEBENSMITTELINDUSTRIE: GLOBALGAP 59
4. FSA-KODEX 61
5. WUERDIGUNG DER BRANCHENBEMUEHUNGEN 62
II. UNTERNEHMENSINTERNE RICHTLINIEN 64
1. BEISPIELE 64
2. RECHTLICHE WUERDIGUNG 65
A) BEGRUENDUNG EINES ANSPRUCHS GEGEN DEN DRITTEN 65
B) COMPLIANCE-RICHTLINIEN ALS NEBENPFLICHTEN GEMAESS § 241 II BGB 67
(1) SCHUTZPFLICHTEN 68
(2) ZWISCHENERGEBNIS 72
(3) KONKRETISIERUNG SONSTIGER NEBENPFLICHTEN 73
C) VORLIEGEN EINER OBLIEGENHEIT 73
D) ERGEBNIS 74
III. GESTALTUNG ALS EIGENSTAENDIGE KLAUSELWERKE 75
1. BEISPIELE 75
2. UNTERSUCHTE KLAUSELN 77
A) EINFUEHRUNG 77
B) AUSZUEGE AUS DEN LIEFERANTENBEDINGUNGEN 77
IX
IMAGE 4
C) AUSZUEGE AUS DEM COC FUER LIEFERANTEN: 77
IV. EINORDNUNG ALS A G B 78
1. VORLIEGEN VON ALLGEMEINEN GESCHAEFTSBEDINGUNGEN 78
VERTRAGSBEDINGUNGEN 78
(1) LIEFERANTENBEDINGUNGEN 79
(2) COC 79
VORFORMULIERUNG FUER EINE VIELZAHL VON VERTRAEGEN 80
(1) LIEFERANTENBEDINGUNGEN 80
(2) COC 80
EINSEITIGE STELLUNG 80
(1) LIEFERANTENBEDINGUNGEN 81
(2) COC 81
KEIN AUSHANDELN IM EINZELNEN 81
(1) LIEFERANTENBEDINGUNGEN 82
(2) COC 83
2. EINBEZIEHUNG DER ALLGEMEINEN GESCHAEFTSBEDINGUNGEN 84
VERWENDUNG GEGENUEBER EINEM UNTERNEHMER 84
(1) LIEFERANTENBEDINGUNGEN 84
(2) COC 85
ERLEICHTERTE EINBEZIEHUNG VON ALLGEMEINEN GESCHAEFTSBEDINGUNGEN I M
UNTERNEHMERISCHEN GESCHAEFTSVERKEHR 85
(1) LIEFERANTENBEDINGUNGEN 86
(2) COC 86
3. AUSSCHLUSS UEBERRASCHENDER KLAUSELN 86
A) ABGRENZUNG ZUR INHALTSKONTROLLE 87
B) TATBESTANDLICHE PRUEFUNG 87
(1) LIEFERANTENBEDINGUNGEN 88
(2) ZWISCHENERGEBNIS 89
(3) COC 89
(4) ZWISCHENERGEBNIS 89
4. ERGEBNIS 90
V. INHALTSKONTROLLE DER ALLGEMEINEN GESCHAEFTSBEDINGUNGEN 90
1. ZU PRUEFENDER VERTRAGSINHALT 90
2. EINHALTUNG DES TRANSPARENZGEBOTES NACH § 307 I 2 I.V.M 307 I 1 B G B
91
A) LIEFERANTENBEDINGUNGEN 92
B) COC 92
3. ABWEICHUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN 93
A) LIEFERANTENBEDINGUNGEN 94
B) COC 94
4. MASSSTAB DER INHALTSKONTROLLE 95
5. INHALTSKONTROLLE IM EINZELNEN 96
X
IMAGE 5
A) ZIFF. (1) DER AUSZUEGE AUS DEN LIEFERANTENBEDINGUNGEN 96
(1) VERSTOSS GEGEN § 307 II ZIFF. 1 BGB 96
(2) VERSTOSS GEGEN § 307 II ZIFF. 2 BGB 101
(3) VERSTOSS GEGEN § 307 I BGB 103
B) ZIFF. (2) DER AUSZUEGE AUS DEN LIEFERANTENBEDINGUNGEN 105
(1) VERSTOSS GEGEN § 307 II ZIFF. 1 BGB 106
(2) VERSTOSS GEGEN § 307 II ZIFF. 2 BGB 108
(3) VERSTOSS GEGEN § 307 I 1 BGB 109
C) ZIFF. (3) DER AUSZUEGE AUS DEN LIEFERANTENBEDINGUNGEN 111
(1) VERSTOSS GEGEN § 307 II ZIFF. 1 BGB 111
(2) VERSTOSS GEGEN § 307 II ZIFF. 2 BGB, § 307 I BGB 113
D) ZIFF. (1) DER AUSZUEGE AUS DEM COC FUER LIEFERANTEN 114
(1) VERSTOSS GEGEN § 307 II ZIFF. 1 BGB 114
(2) VERSTOSS GEGEN § 307 II ZIFF. 2 BGB 116
(3) VERSTOSS GEGEN § 307 I BGB 117
E) ZIFF. (2) UND ZIFF. (3) DER AUSZUEGE AUS DEM COC FUER LIEFERANTEN 119
(1) VERSTOSS GEGEN § 307 I I ZIFF. 1 BGB 119
(2) VERSTOSS GEGEN § 307 II ZIFF. 2 BGB 120
(3) VERSTOSS GEGEN § 307 I BGB 121
F) ZIFF. (4) DER AUSZUEGE AUS DEM COC FUER LIEFERANTEN 122
(1) VERSTOSS GEGEN § 307 II ZIFF. 1 BGB 122
(2) VERSTOSS GEGEN § 307 II ZIFF. 2 BGB 125
(3) VERSTOSS GEGEN § 307 I BGB 126
F. ERGEBNISSE UND ZUSAMMENFASSUNG 127
I. ABSCHLUSSTHESEN 127
II. AUSBLICK 129
LITERATURVERZEICHNIS 130
X I
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