Compliance-Richtlinien im Unternehmen: arbeits- und datenschutzrechtliche Implementierungsaspekte
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Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
2012
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IMAGE 1
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT 5
A. EINLEITUNG 17
I. PROBLEMSTELLUNG 17
II. GANG DER DARSTELLUNG 18
B. VERHALTENSSTEUERUNG DURCH "CORPORATE COMPLIANCE" 21 I. DAS ZIEL EINER
"GOOD CORPORATE GOVERNANCE" 21
II. DER COMPLIANCE-BEGRIFF 23
III. COMPLIANCE ALS INSTRUMENT PRAEVENTIVER UNTERNEHMENSORGANISATION 25
1. DIE ENTWICKLUNG VON COMPLIANCE 25
2. ELEMENTE EINES COMPLIANCE-SYSTEMS 27
A) AUFGABENZUWEISUNG UND ETABLIERUNG EINES VERANTWORTUNGSBEREICHS 27
B) COMPLIANCE-BEAUFTRAGTER 28
C) STEUERUNG DES INFORMATIONSFLUSSES UND RISIKOBESTANDSAUFNAHME 30
D) MISSION STATEMENT 31
E) COMPLIANCE-RICHTLINIEN 31
F) SCHULUNG, FORTBILDUNG UND BERATUNG 32
G) UEBERWACHUNG UND SANKTIONIERUNG 32
C. VERHALTENSKODIZES UND "CORPORATE COMPLIANCE" 35
I. EINLEITUNG 35
II. BEGRIFFSBESTIMMUNG 35
III. DIE ENTWICKLUNG VON VERHALTENSKODIZES 36
IV. DIE SYSTEMATISIERUNG VON VERHALTENSKODIZES 38
1. NACH URHEBERSCHAFT 38
2. NACH ADRESSATENKREIS 40
3. NACH TAETIGKEITSBEZUG 41
4. NACH DEM MOTIV ZUR EINFUEHRUNG 42
5. WEITERE MERKMALE 42
V. GRUENDE FUER DIE EINFUEHRUNG VON VERHALTENSKODIZES 43
1. NATIONALE VORGABEN 43
A) ALLGEMEINE SORGFALTS- UND TREUEPFLICHT 43
B) § 91 ABS. 2AKTG 44
C) DCGK UND § 161 S. 1 AKTG 47
D) § 25A ABS. 1 KWG 49
E) § 33 WPHG 51
9
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IMAGE 2
F ) § 12 AGG 52
G) § 130 OWIG 54
H) § 9 GELDWAESCHEG 55
2. US-AMERIKANISCHE VORGABEN 56
A) SARBANES-OXLEY ACT 57
AA) ENTWICKLUNG UND WESENTLICHER REGELUNGSINHALT 57 BB) KONSEQUENZEN FUER
COMPLIANCE-SYSTEME 59
CC) EXTERRITORIALE REICHWEITE DER COMPLIANCE-PFLICHTEN 61 (1)
EXTERRITORIALER ANWENDUNGSWILLE DES SARBANES-OXLEY ACT 61
(2) BEDEUTUNG IM NATIONALEN KONTEXT 63
B) NYSE LISTED COMPANY MANUAL 64
AA) COMPLIANCE-BESTREBUNGEN DER NYSE 64
BB) ANWENDUNGS- UND GELTUNGSBEREICH 65
C) ZUSAMMENFASSUNG 67
3. WEITERE MOTIVE FUER DIE EINFUEHRUNG 67
A) SCHUTZ- UND UEBERWACHUNGSFUNKTION 67
AA) KARTELLRECHT 69
BB) KORRUPTIONSBEKAEMPFUNG 71
CC) ARBEITSRECHT 72
DD) DATENSCHUTZ UND TELEKOMMUNIKATIONS-SICHERHEIT 74 B) BERATUNGS- UND
INFORMATIONSFUNKTION 75
C) MARKETINGFUNKTION 75
D) WETTBEWERBSFUNKTION 77
E) DER PRINZIPAL-AGENT-KONFLIKT 78
VI. TYPISCHE INHALTE VON VERHALTENSKODIZES 79
1. INTERESSENKONFLIKTE UND VORTEILSNAHME 80
2. VERSCHWIEGENHEIT 81
3. FAIRES GESCHAEFTSGEBAREN 82
4. UMGANG MIT UNTERNEHMENSEIGENTUM 82
5. EINHALTUNG DER GELTENDEN GESETZE 82
6. WHISTLEBLOWING-KLAUSELN 83
7. SANKTIONSKLAUSELN 84
D. DIE EINFUEHRUNG VERBINDLICHER VERHALTENSVORGABEN 85
I. ANWENDBARES RECHT 85
1. INDIVIDUALARBEITSRECHT 85
2. KOLLEKTIVES ARBEITSRECHT 86
II. MOEGLICHKEITEN DER IMPLEMENTIERUNG 87
1. INDIVIDUELLE EINBEZIEHUNG 88
10
IMAGE 3
A) DIREKTIONSRECHT 88
AA) GEGENSTAND DES DIREKTIONSRECHTS 88
BB) GRENZEN DES DIREKTIONSRECHTS 89
(1) REICHWEITE 89
(2) BILLIGES ERMESSEN NACH § 106 GEWO 90
CC) DIREKTIONSRECHT UND VERHALTENSKODIZES 91
(1) VERDEUTLICHUNG GESETZLICHER PFLICHTEN 91
(2) DIENSTLICHE WEISUNGEN 91
(3) KONKRETISIERUNG VON ARBEITSVERTRAGLICHEN NEBENPFLICHTEN 91
(A) DIENSTLICHER BEREICH 92
(B) AUSSERDIENSTLICHER BEREICH 92
(4) INTERESSENABWAEGUNG IM RAHMEN DES BILLIGEN ERMESSENS 94
(5) ZWISCHENERGEBNIS 95
B) ARBEITSVERTRAGLICHE VEREINBARUNG 96
AA) INHALTSKONTROLLE VON ARBEITSVERTRAEGEN 96
BB) ARBEITSVERTRAG UND VERHALTENSKODEX 99
(1) INHALTSKONTROLLE DER COMPLIANCE-KLAUSELN 99
(2) AGB-KONTROLLE DER VERWEISUNGSKLAUSELN 102
(A) PRUEFUNGSUMFANG 102
(B) STATISCHE VERWEISUNGSKLAUSELN 104
(C) DYNAMISCHE VERWEISUNGSKLAUSELN 105
(AA) EINBEZIEHUNGSKONTROLLE NACH § 305 ABS. 2 NR. 2 BGB 105
(BB) TRANSPARENZKONTROLLE NACH § 305C ABS. 1, § 307 ABS. 1 S. 2 BGB 106
(CC) UNANGEMESSENE BENACHTEILIGUNG I.S.D. § 307 ABS. 1 S. 1 BGB 107
(DD) ZWISCHENERGEBNIS 108
CC) ZUSAMMENFASSUNG ZUR INDIVIDUALVERTRAGLICHEN EINBEZIEHUNG 108
C) AENDERUNGSKUENDIGUNG 108
AA) REICHWEITE UND GRENZEN DER AENDERUNGSKUENDIGUNG 108 BB)
AENDERUNGSKUENDIGUNG UND VERHALTENSKODIZES 110 CC) ZWISCHENERGEBNIS 113
D) BETRIEBLICHE UEBUNG 114
2. KOLLEKTIVE EINBEZIEHUNG 114
A) TARIFVERTRAG 114
AA) INHALT UND GELTUNGSBEREICH VON TARIFVERTRAEGEN 115
11
IMAGE 4
BB) TARIFVERTRAG UND VERHALTENKODIZES 116
CC) ZWISCHENERGEBNIS 117
B) BETRIEBSVEREINBARUNG 117
AA) ZUSTAENDIGKEIT FUER DEN ABSCHLUSS VON BETRIEBS VEREINBARUNGEN 118
(1) ZUSTAENDIGKEIT DES GESAMTBETRIEBSRATS 118
(2) ZUSTAENDIGKEIT DES KONZERNBETRIEBSRATS 119
(3) ZUSTAENDIGKEIT ZUR EINFUEHRUNG VON COMPLIANCERICHTLINIEN 120
(A) ZWINGENDE MITBESTIMMUNG 121
(B) FREIWILLIGE MITBESTIMMUNG 123
BB) BETRIEBSVEREINBARUNG UND VERHALTENSKODIZES 123 (1) PERSOENLICHER
GELTUNGSBEREICH VON BETRIEBS VEREINBARUNGEN 123
(2) REGELUNGSBEFUGNIS DER BETRIEBSPARTNER 124
(3) GRENZEN DER BETRIEBLICHEN REGELUNGSMACHT 125 (A) INHALTS- UND
RECHTSKONTROLLE VON BETRIEBSVEREINBARUNGEN 125
(B) VORRANG TARIFLICHER REGELUNGEN 126
(C) AUSSERBETRIEBLICHER BEREICH 126
(D) EINGRIFF IN RECHTSPOSITIONEN UND GUENSTIGKEITS PRINZIP 127
(AA) GRUNDSATZ 127
(BB) GUENSTIGKEITSPRINZIP UND VERHALTENSKODIZES 127 CC) ZUSAMMENFASSUNG
130
C) RICHTLINIE NACH SPRAUG 131
3. STRATEGIEN DER PRAKTISCHEN UMSETZUNG 132
E. VERHALTENSKODIZES UND BETRIEBLICHE MITBESTIMMUNG 133
I. UMFANG DER BETRIEBLICHEN MITBESTIMMUNG 133
1. MITBESTIMMUNGSPFLICHTIGKEIT BZGL. DES KODEX IM GANZEN 133 2.
MITBESTIMMUNGSPFLICHTIGKEIT BZGL. EINZELNER KLAUSELN 134 3. EIGENE
STELLUNGNAHME 135
II. FOLGEN FEHLENDER MITBESTIMMUNG 136
III. ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN DER BETRIEBLICHEN MITBESTIMMUNG 138 1.
KOLLEKTIVER TATBESTAND 138
2. EINSCHRAENKUNG DES § 87 ABS.L EINLEITUNGSSATZ BETRVG 138 3. AUSNAHMEN
NACH § 118 BETRVG 139
A) TENDENZUNTERNEHMEN 139
B) RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN UND KIRCHEN 139
12
IMAGE 5
IV. MITBESTIMMUNGSPFLICHTIGKEIT EINZELNER COMPLIANCE-KLAUSELN 140
1. RELEVANTE MITBESTIMMUNGSTATBESTAENDE 140
A) § 87 ABS. 1 NR. 1 BETRVG 141
B) § 87 ABS. 1 NR. 6 BETRVG 142
2. EINZELNE KLAUSELN 143
A) WIEDERGABE GESETZLICHER REGELUNGEN 143
B) REINE VERHALTENSAPPELLE 143
C) VERSCHWIEGENHEITSREGELUNGEN 144
D) REGELUNGEN ZUM UMGANG MIT GESCHENKEN 145
E) REGELUNG ZWISCHENMENSCHLICHER BEZIEHUNGEN 147
F) WERTPAPIERTRANSAKTIONSKLAUSELN 149
G) NEBENTAETIGKEITSVERBOTE 151
H) WHISTLEBLOWING-KLAUSELN 152
I) SANKTIONSKLAUSELN 153
F. WHISTLEBLOWING UND "CORPORATE COMPLIANCE" 155
I. BEGRIFFSBESTIMMUNG 155
II. ENTWICKLUNG UND SCHUTZBESTREBUNGEN 156
1. WHISTLEBLOWER-SCHUTZ IN DEN USA UND GROSSBRITANNIEN 156 2. DER VERSUCH
EINER GESETZLICHEN REGELUNG IN DEUTSCHLAND 157 3. DER SCHUTZ DES
HINWEISGEBERS IN DER RECHTSPRECHUNG 158 III. WHISTLEBLOWING ALS
BESTANDTEIL VON COMPLIANCE-SYSTEMEN 159
IV. DER AUFBAU EINES WHISTLEBLOWING-SYSTEMS 161
1. WESENTLICHE REGELUNGSINHALTE 161
A) EINRICHTUNG EINER WHISTLEBLOWING-HOTLINE 162
B) MELDEPFLICHT ODER MELDEMOEGLICHKEIT? 162
C) ANONYMITAET ODER VERTRAULICHKEIT? 163
2. WHISTLEBLOWING UND ARBEITSRECHT 164
A) INTERESSENLAGE UND GRUNDRECHTSPOSITIONEN DER BETEILIGTEN 165 AA)
POSITION DES HINWEISGEBERS 165
(1)ART. 5 ABS. 1 GG 165
(2) ART. 2 ABS. 1 I.V.M. ART. 1 ABS. 1 GG 166
BB) POSITION DES VERDAECHTIGTEN 167
CC) POSITION DES ARBEITGEBERS 167
DD) GEMEINSAME INTERESSENLAGE DER BETEILIGTEN 167
B) DIE EINFUEHRUNG VON MELDEPFLICHTEN 168
AA) BESTEHEN EINER VERTRAGSIMMANENTEN SCHADENSABWENDUNGSPFLICHT 168
BB) ERWEITERUNG DER VERTRAGSIMMANENTEN SCHADENSABWENDUNGSPFLICHT 169
13
IMAGE 6
(1) MITTELS DIREKTIONSRECHTS 169
(2) MITTELS ARBEITSVERTRAGLICHER VEREINBARUNG 170
(A) INHALTSKONTROLLE VON WHISTLEBLOWING-KLAUSELN 170 (B)
INTERESSENGEWICHTUNG 171
(AA) INTERESSENGEWICHTUNG IN DER RECHTSPRECHUNG. 171 (BB)
INTERESSENGEWICHTUNG IN DER LITERATUR 171 (CC) EIGENE STELLUNGNAHME 173
(3) MITTELS BETRIEBSVEREINBARUNG 173
CC) ZWISCHENERGEBNIS 174
C) BETRIEBLICHE MITBESTIMMUNG 174
AA) § 87 ABS. 1 NR. 1 BETRVG 175
BB) § 87 ABS. 1 NR. 6 BETRVG 176
3. WHISTLEBLOWING UND DATENSCHUTZ 177
A) ERHEBUNG, VERARBEITUNG UND NUTZUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 179
B) ERLAUBNIS GEMAESS § 4 ABS. 1 BDSG 179
AA),ANDERE VORSCHRIFT" I.S.D. § 4 ABS. 1 BDSG 180
BB) EINWILLIGUNG DES ARBEITNEHMERS 181
CC) ERLAUBNIS NACH § 32 ABS. 1 S. 1 BDSG 182
DD) ERLAUBNIS NACH § 32 ABS. 1 S. 2 BDSG 184
EE) ERLAUBNIS NACH § 28 ABS. 1 NR. 2 BDSG 184
(1) GRUNDSATZ 185
(2) LEITLINIEN DER INTERESSENGEWICHTUNG 186
FF) ZWISCHENERGEBNIS 188
C) BENACHRICHTIGUNG DES BETROFFENEN NACH § 33 BDSG 189 4. WHISTLEBLOWING
UND SARBANES-OXLEY ACT 189
A) VORGABEN DES SARBANES-OXLEY ACT 190
B) JURISDIKTIONENKONFLIKT 190
C) AUFLOESUNG DES JURISDIKTIONENKONFLIKTS 191
AA) SEE. 301 SOX ALS AUSLAENDISCHE EINGRIFFNORM 191
BB) KOLLISIONSRECHTLICHE LOESUNG 194
CC) MATERIELLRECHTLICHE LOESUNG 196
DD) LOESUNG UNTER BERUECKSICHTIGUNG DES ART. 9 ROM I-VO 198 D)
BESONDERHEITEN BEI DATENTRANSFER INS AUSLAND 199
AA) ANGEMESSENES DATENSCHUTZNIVEAU IM DRITTSTAAT 200 BB) EINWILLIGUNG
DES BETROFFENEN 200
CC) GENEHMIGUNG DER DATENSCHUTZBEHOERDE , 200
5. ZUSAMMENFASSUNG 201
IMAGE 7
G. ERGEBNISSE 203
I. VERHALTENSKODIZES IM COMPLIANCE-SYSTEM 203
II. DIE GELTUNGSGRUNDLAGEN VON VERHALTENSKODIZES 204
III. VERHALTENSKODIZES UND MITBESTIMMUNG 205
IV. WHISTLEBLOWING UND COMPLIANCE 206
LITERATURVERZEICHNIS 209
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