Internal Investigations: neue Tendenzen privater Ermittlungen
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin [u.a.]
Duncker & Humblot [u.a.]
2011
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| Schriftenreihe: | Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für Ausländisches und Internationales Strafrecht
Strafrechtliche Forschungsberichte ; S 127 |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT VII
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XIII
TEIL 1 EINLEITUNG 1
TEIL 2 PRIVATE ERMITTLUNGEN: SYSTEMATISIERUNG UND ABGRENZUNG 6
I. STAATLICHE ERMITTLUNGEN DURCH STAATLICHE AKTEURE 7
II. STAATLICHE ERMITTLUNGEN DURCH PRIVATE AKTEURE 7
A. DAS HERRSCHAFTSPRINZIP ALS ABGRENZUNGSMERKMAL 8
B. DIE KONKRETISIERUNG DURCH TATHERRSCHAFTSKRITERIEN 11
1. HANDLUNGSHERRSCHAFT ALS ZURECHNUNGSKRITERIUM 12
2. FUNKTIONALE HERRSCHAFT ALS ZURECHNUNGSKRITERIUM 12
3. WILLENSHERRSCHAFT ALS ZURECHNUNGSKRITERIUM 13
4. GESCHEHENSHERRSCHAFT ALS ZURECHNUNGSKRITERIUM 14
5. FAZIT UND ANSCHLUSSPROBLEME 16
III. PRIVATE ERMITTLUNGEN 19
IV. SYSTEMATISIERUNG DER INTERNAL INVESTIGATIONS 20
A. US-AMERIKANISCHE REGELUNGEN 20
B. DEUTSCHE REGELUNGEN 25
V. ZUSAMMENFASSUNG 26
TEIL 3 DIE ZULAESSIGKEIT PRIVATER ERMITTLUNGEN 28
I. DER GRUNDSATZ DER ZULAESSIGKEIT PRIVATER ERMITTLUNGEN 28
II. GRENZEN DER ZULAESSIGKEIT PRIVATER ERMITTLUNGEN 29
A. STAATSRECHTLICHE GRENZEN PRIVATER ERMITTLUNGEN 29
1. DER STAATSVORBEHALT 30
2. DER FUNKTIONSVORBEHAELT 32
B. STRAFPROZESSRECHTLICHE GRENZEN PRIVATER ERMITTLUNGEN 33
1. VERLETZTE UND BESCHULDIGTE ALS ERMITTLUNGSSUBJEKTE 33
2. DER OBJEKTIVITAETSGRUNDSATZ 35
3. DER OFFIZIALGRUNDSATZ 36
III. DIE ZULAESSIGKEIT DER INTERNAL INVESTIGATIONS 41
IV. PRIVATISIERUNGSTENDENZEN IM WIRTSCHAFTSSTRAFRECHTLICHEN
ERMITTLUNGSVERFAHREN 41
A. DAS KOOPERATIONSSYSTEM 41
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IMAGE 2
1. DAS INPFLICHTNAHMEMODELL 43
A) ANZEIGE VON VERDACHTSFALLEN 43
B) (VOR-)ERMITTLUNGEN 43
2. DAS ANREIZMODELL 44
A) ANZEIGE VON VERDACHTSFAELLEN 45
B) ERMITTLUNGEN: INTERNAL INVESTIGATIONS 45
3. FAZIT 48
B. DAS SYSTEM PRIVATE ENFORCEMENT 49
C. DIE PRIVATISIERUNG ALS LEGITIMER BAUSTEIN BEI DER AUFKLAERUNG VON
WIRTSCHAFTSSTRAFTATEN 50
1. DIE KNAPPHEIT STAATLICHER RESSOURCEN 50
2. DER WEGFALL DER STRAFPROZESSRECHTLICHEN KAUTELEN 51
3. DIE OPTIMIERUNG DER AUFDECKUNGS-UND AUFKLAERUNGSCHANCE 52
V. ZUSAMMENFASSUNG 55
TEIL 4 DIE RECHTMAESSIGKEIT PRIVATER ERMITTLUNGSHANDLUNGEN 57
I. DAS ZIVILRECHTLICHE ALLGEMEINE PERSOENLICHKEITSRECHT 58
A. DAS VERHAELTNIS ZUM VERFASSUNGSRECHTLICHEN ALLGEMEINEN
PERSOENLICHKEITSRECHT 58
1. DIE EIGENSTAENDIGKEIT DES ZIVILRECHTLICHEN ALLGEMEINEN
PERSOENLICHKEITSRECHTS 58
2. DAS PERSOENLICHKEITSRECHT ALS SCHRANKE JEDER INFORMATIONSBESCHAFFUNG
59
B. DIE RECHTMAESSIGKEIT EINZELNER ERMITTLUNGSMASSNAHMEN 61
1. DIE GUETER-UND INTERESSENABWAEGUNG 61
A) GEEIGNETHEIT 62
B) ERFORDERLICHKEIT 63
C) ANGEMESSENHEIT 63
2. DER BEREICH PRIVATER LEBENS- UND INFORMATIONSGESTALTUNG 65
3. DIE ERMITTLUNG ALS STRAFTAT UND ORDNUNGSWIDRIGKEIT 67
A) BESTIMMUNG DES RECHTSGUTS 68
B) TATBESTAND 69
C) RECHTSWIDRIGKEIT 70
C. DIE RECHTMAESSIGKEIT KUMULIERTER ERMITTLUNGSMASSNAHMEN 73
1. DIE ADDITION VON INFORMATIONSBESCHAFFUNGSMASSNAHMEN 73
2. DIE FOLGEN DER KUMULATION FUER DIE GUETER UND INTERESSENABWAEGUNG : 76
3. DIE FOLGEN DER KUMULATION FUER DEN BEREICH PRIVATER LEBENS- UND
INFORMATIONSGESTALTUNG 76
4. DIE FOLGEN DER KUMULATION FUER DAS MATERIELLE STRAF- UND
ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT 77
II. DIE ERMITTLUNGSMASSNAHMEN DER INTERNAL INVESTIGATIONS 77
A. ERSTER SCHRITT: DOKUMENTENSCREENING 78
1. STRAFBARKEITSRISIKEN NACH § 202A STGB 79
IMAGE 3
A) BESTIMMUNG DES RECHTSGUTS 79
B) TATOBJEKT: BESTIMMTE UND BESONDERS GESICHERTE DATEN 83
C) TATHANDLUNG: UNTERNEHMENSINITIIERTES ZUGANGSVERSCHAFFEN 85
2. STRAFBARKEITSRISIKEN NACH § 206 STGB 85
A) BESTIMMUNG DES RECHTSGUTS 85
B) ADRESSAT: UNTERNEHMEN ALS GESCHAEFTSMAESSIGER ERBRINGER VON
TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTEN 87
C) TAETERKREIS: INHABER, BESCHAEFTIGTE UND UNTERNEHMENSNAHE PERSONEN 89
D) TATOBJEKT: GEHEIM ZU HALTENDE TATSACHEN 89
E) TATHANDLUNG: MITTEILUNG GEHEIM ZU HALTENDER TATSACHEN 92
3. KEIN AUSSCHLUSS DER STRAFBARKEITSRISIKEN 93
B. ZWEITER SCHRITT: MITARBEITERINTERVIEW 95
1. DIE SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT 95
A) BEEINTRAECHTIGUNG DER SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT 95
B) SCHUTZ DER SELBSTBELASTUNGSFREIHEIT 97
AA) VERWALTUNGSRECHTLICHE AUSGESTALTUNG DES SCHUTZES 97
BB) ZIVILRECHTLICHE AUSGESTALTUNG DES SCHUTZES 99
CC) KRITISCHE BEWERTUNG DER BEIDEN AUSGESTALTUNGEN 100
DD) UEBERTRAGBARKEIT DER BEIDEN AUSGESTALTUNGEN AUF DAS ARBEITSVERHAELTNIS
102
2. STRAFBARKEITSRISIKEN NACH § 240 ABS. 1, 2 UND § 132 STGB 104
A) NOETIGUNG (§ 240 ABS. 1 UND 2 STGB) 104
B) AMTSANMASSUNG (§ 132 STGB) 106
III. ZUSAMMENFASSUNG 107
TEIL 5 DIE VERWERTBARKEIT DER ERGEBNISSE PRIVATER ERMITTLUNGEN 109
I. LOESUNGSANSAETZE IN JUDIKATUR UND LITERATUR 109
A. LOESUNGSANSAETZE DER HOECHSTRICHTERLICHEN RECHTSPRECHUNG 109
1. DIE TONBANDENTSCHEIDUNGEN 110
A) B G H S U 4 , 358 110
B) BVERFGE 34, 238 111
C) BGHST36, 167 112
2. DIE TAGEBUCHENTSCHEIDUNG DES BUNDESGERICHTSHOFS 112
3. DER GEMEINSCHULDNERBESCHLUSS DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS 113
4. DIE LIECHTENSTEIN-ENTSCHEIDUNG DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS 114
B. LOESUNGSANSAETZE DES SCHRIFTTUMS 115
1. UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN LEGAL UND ILLEGAL ERLANGTEN BEWEISMITTELN 115
2. DIE VERWERTBARKEIT LEGAL ERLANGTER BEWEISMITTEL 116
3. DIE VERWERTBARKEIT ILLEGAL ERLANGTER BEWEISMITTEL 116
C. FAZIT 118
IMAGE 4
II. ANKNUEPFUNGSPUNKTE FUER EIN BEWEISVERWERTUNGSVERBOT 119
A. DIE PRIVATE BEWEISMITTELGEWINNUNG ALS ANKNUEPFUNGSPUNKT 119
1. DIE EINHEITSTHEORIE 119
2. DIE ANALOGE ANWENDUNG DER STRAFPROZESSUALEN NORMEN 121
3. DIE DRITTWIRKUNG VON GRUNDRECHTEN 122
4. DIE GRUNDRECHTLICHEN SCHUTZPFLICHTEN 124
A) FUNKTIONSWEISE 124
B) FOLGEN FUER DIE VERWERTBARKEIT 125
B. DIE HOHEITLICHE BEWEISMITTELUEBERNAHME ALS ANKNUEPFUNGSPUNKT 128
C. DER HOHEITLICHE VERWERTUNGSAKT ALS ANKNUEPFUNGSPUNKT 129
D. FAZIT 130
III. DIE VERFASSUNGSRECHTLICHE DETERMINATION 131
A. DER GESETZESVORBEHALT UND DIE STRAFPROZESSUALE BEWEISVERWERTUNG 131
1. DER GRUNDRECHTLICHE GESETZESVORBEHALT 131
2. DER ALLGEMEINE OEFFENTLICH-RECHTLICHE GESETZESVORBEHALT 132
3. DIE LEGITIMIERUNGSBEDUERFTIGKEIT DER BEWEISVERWERTUNG 135
B. DIE ERMAECHTIGUNGSGRUNDLAGE FUER DIE BEWEISVERWERTUNG 136
1. DIE SITUATION HOHEITLICHER BEWEISGEWINNUNG 136
2. DIE SITUATION PRIVATER BEWEISGEWINNUNG 137
IV. DER REGELFALL DER WEITERLEITUNG DES PRIVAT ERLANGTEN BEWEISMITTELS
140
A. DER MEINUNGSSTAND ZUR HYPOTHESENBILDUNG NACH PRIVATER
BEWEISBESCHAFFUNG 140
B. GRUNDSTEINE DER HYPOTHESENBILDUNG 142
1. DIE FIKTION DER STAATLICHEN BEWEISERHEBUNG ALS GRUNDSCHRITT 143
2. DER BEZUGSPUNKT DER HYPOTHESENBILDUNG 144
3. DIE ANFORDERUNGEN AN DIE HYPOTHESENBILDUNG 145
C. DIE KUMULATION VON INFORMATIONSBESCHAFFUNGSMASSNAHMEN 147
D. DIE VERHAELTNISMAESSIGKEIT DES BEWEISVERWERTUNGSAKTS 148
E. VERWERTBARKEIT DER ERGEBNISSE DER INTERNAL INVESTIGATIONS 150
V. DER AUSNAHMEFALL DER ERHEBUNG DES PRIVAT ERLANGTEN BEWEISMITTELS 152
A. DAS PRUEFUNGSPROGRAMM 152
B. DAS BEISPIEL DES DATENANKAUFS 153
VI. ZUSAMMENFASSUNG 157
TEIL 6 RESUEMEE 160
I. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE IN THESEN 160
II. AUSBLICK 164
A. PARADIGMENWECHSEL IM ERMITTLUNGSVERFAHREN 164
B. DIE VERWERTBARKEIT AUSSERSTRAFPROZESSUAL ERLANGTER BEWEISE 166
LITERATURVERZEICHNIS 168
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