Whistleblowing: eine rechtsvergleichende Untersuchung des US-amerikanischen, englischen und deutschen Rechts unter besonderer Berücksichtigung des Entwurfs eines neuen § 612a BGB
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Berlin
Duncker & Humblot
2011
|
| Schriftenreihe: | Schriften zum Sozial- und Arbeitsrecht
305 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 351 S. 233 mm x 157 mm |
| ISBN: | 9783428135301 342813530X |
Internformat
MARC
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INHALTSUEBERSICHT
ERSTER TEIL
BEGRIFF, INTERESSEN UND INTERNATIONALE VORGABEN 31
§ 1 BEGRIFF UND INTERESSEN 31
A. EINFUEHRUNG DURCH EXEMPLARISCHE FALLDARSTELLUNGEN 31
B. WAS IST WHISTLEBLOWING? 34
C. INTERESSEN 44
§ 2 WHISTLEBLOWING IN INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN 46
A. KORRUPTIONSBEKAEMPFUNG ALS POLITISCHES ZIEL 46
B. MASSNAHMEN IN DEN INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN 47
C. ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG 54
ZWEITER TEIL
WHISTLEBLOWING IN ENGLAND UND DEN USA 55
§ 3 RECHTSSYSTEME, ARBEITSRECHT UND GERICHTSBARKEIT 55
A. COMMON LAW, CASE LAW UND STATUTE LAW 55
B. ARBEITSRECHT UND GERICHTSBARKEIT IN ENGLAND 57
C. ARBEITSRECHT UND GERICHTSBARKEIT IN DEN USA 61
§ 4 ENTWICKLUNG DES WHISTLEBLOWINGRECHTS 65
A. ENTWICKLUNG DES WHISTLEBLOWINGRECHTS IN ENGLAND 65
B. ENTWICKLUNG DES WHISTLEBLOWINGRECHTS IN DEN USA 75
C. VERGLEICHENDE GEGENUEBERSTELLUNG 89
§ 5 PERSOENLICHER GELTUNGSBEREICH 92
A. PERSOENLICHER GELTUNGSBEREICH IN ENGLAND 92
B. PERSOENLICHER GELTUNGSBEREICH IN DEN USA 99
C. VERGLEICHENDE GEGENUEBERSTELLUNG 113
§ 6 SACHLICHER GELTUNGSBEREICH 115
A. SACHLICHER GELTUNGSBEREICH IN ENGLAND 115
B. SACHLICHER GELTUNGSBEREICH IN DEN USA 117
C. VERGLEICHENDE GEGENUEBERSTELLUNG 128
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/1016844875
DIGITALISIERT DURCH
IMAGE 2
12 INHALTSUEBERSICHT
§ 7 ADRESSATEN DER OFFENLEGUNG 131
A. ADRESSATEN DER OFFENLEGUNG IN ENGLAND 131
B. ADRESSATEN DER OFFENLEGUNG IN DEN USA 137
C. VERGLEICHENDE GEGENUEBERSTELLUNG 142
§ 8 GUTGLAEUBIGKEIT UND MOTIVE 145
A. GUTGLAEUBIGKEIT UND MOTIVE IN ENGLAND 145
B. GUTGLAEUBIGKEIT UND MOTIVE IN DEN USA 154
C. VERGLEICHENDE GEGENUEBERSTELLUNG 163
§ 9 RECHTSDURCHSETZUNG 165
A. RECHTSDURCHSETZUNG IN ENGLAND 165
B. RECHTSDURCHSETZUNG IN DEN USA 179
C. VERGLEICHENDE GEGENUEBERSTELLUNG 199
DRITTER TEIL
WHISTLEBLOWING IN DEUTSCHLAND 203
§ 10 AUSGANGSLAGE 203
A. ARBEITSRECHTLICHE VORGABEN 205
B. VERFASSUNGSRECHTLICHE VORGABEN 211
C. SCHUTZ DES WHISTLEBLOWERS NACH GELTENDEM RECHT 216
§ 11 ERFORDERNIS EINER GESETZLICHEN REGELUNG 232
A. GESETZESVORSCHLAG DER BUNDESMINISTERIEN 233
B. KRITERIEN FUER EINEN AUSGEWOGENEN WHISTLEBLOWERSCHUTZ 234 C. KONKRETE
AUSGESTALTUNG EINER GESETZLICHEN REGELUNG 276
VIERTER TEIL
ZUSAMMENFASSUNG 278
ANHANG: GESETZESTESTE 286
1. EMPLOYMENT RIGHTS ACT 1996 (ERA) 286
2. FALSE CLAIMS ACT (FCA) 298
3. WHISTLEBLOWER PROTECTION ACT (WPA) 301
4. SARBANES-OXLEY ACT (SOX) 312
LITERATURVERZEICHNIS 316
VERZEICHNIS DER ENTSCHEIDUNGEN AUSLAENDISCHER GERICHTE 333
SACHVERZEICHNIS 346
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
ERSTER TEIL
BEGRIFF, INTERESSEN UND INTERNATIONALE VORGABEN 31
§ 1 BEGRIFF UND INTERESSEN 31
A. EINFUEHRUNG DURCH EXEMPLARISCHE FALLDARSTELLUNGEN 31
I. MAXWELL PENSIONSSKANDAL 31
II. ENRON 32
III. SARS 33
B. WAS IST WHISTLEBLOWING? 34
I. BEGRIFF 34
II. INTERNES UND EXTERNES WHISTLEBLOWING 36
III. ENTWICKLUNG DES WHISTLEBLOWINGS 37
IV VORTEILE DES WHISTLEBLOWINGS UND GEFAHREN FUER DEN WHISTLEBLOWER .. 39
V GESELLSCHAFTLICHE AKZEPTANZ 41
VI. GESETZLICHER REGELUNGSBEDARF 44
C. INTERESSEN 44
I. INTERESSEN DER ARBEITGEBER 45
II. INTERESSEN DER ARBEITNEHMER 45
III. INTERESSEN DER ALLGEMEINHEIT 45
IV ABWAEGUNG 46
§ 2 WHISTLEBLOWING IN INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN 46
A. KORRUPTIONSBEKAEMPFUNG ALS POLITISCHES ZIEL 46
B. MASSNAHMEN IN DEN INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN 47
I. VEREINTE NATIONEN 47
1. UN-KONVENTION GEGEN KORRUPTION 47
2. UN-TOOLKIT GEGEN KORRUPTION 48
II. EUROPARAT 49
1. ZIVILRECHTSUEBEREINKOMMEN UEBER KORRUPTION 49
2. MODELLVERHALTENSKODEX FUER OEFFENTLICHE AMTSTRAEGER 50 III. ORGANISATION
FUER WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND ENTWICKLUNG .. 50 1.
OECD-KONVENTION 50
2. OECD-LEITSAETZE FUER MULTINATIONALE UNTERNEHMEN 51 3. OECD GRUNDSAETZE
DER CORPORATE GOVERNANCE 51
IMAGE 4
14 INHALTSVERZEICHNIS
IV INTERNATIONALE HANDELSKAMMER ICC 52
1. ICC RULES 52
2. FIGHTING CORRUPTION UND ICC GUIDELINES ON WHISTLEBLOWING 52 V.
TRANSPARENCY INTERNATIONAL 53
C. ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG 54
ZWEITER TEIL
WHISTLEBLOWING IN ENGLAND UND DEN USA 55
§ 3 RECHTSSYSTEME, ARBEITSRECHT UND GERICHTSBARKEIT 55
A. COMMON LAW, CASE LAW UND STATUTE LAW 55
B. ARBEITSRECHT UND GERICHTSBARKEIT IN ENGLAND 57
I. ARBEITSRECHT 57
II. ARBEITSGERICHTSBARKEIT 57
1. GERICHTSORGANISATION UND INSTANZENZUG 57
2. ARBEITSGERICHTLICHES VERFAHREN 60
C. ARBEITSRECHT UND GERICHTSBARKEIT IN DEN USA 61
I. ARBEITSRECHT 61
II. GERICHTSBARKEIT 63
1. GERICHTSORGANISATION UND INSTANZENZUG 63
2. GERICHTLICHES VERFAHREN 64
§ 4 ENTWICKLUNG DES WHISTLEBLOWINGRECHTS 65
A. ENTWICKLUNG DES WHISTLEBLOWINGRECHTS IN ENGLAND 65
I. ENTWICKLUNG IM COMMON LAW 65
1. DIE TREUE- UND VERSCHWIEGENHEITSPFLICHTEN DES ARBEITNEHMERS .. 65 2.
ENTWICKLUNG DER PUBLIC INTEREST DEFENCE 66
3. KUENDIGUNGSSCHUTZ 68
4. WHISTLEBLOWING IM OEFFENTLICHEN SEKTOR 69
5. ZWISCHENERGEBNIS 70
II. GESETZLICHE ENTWICKLUNG 70
1. GESETZLICHE REGELUNGEN VOR DEM INKRAFTTRETEN DES PIDA 70 2. PUBLIC
INTEREST DISCLOSURE ACT 1998 72
A) VERMEIDBARE MISSSTAENDE 72
B) GESETZESENTWURF 73
C) SINN UND ZWECK DES PIDA 74
B. ENTWICKLUNG DES WHISTLEBLOWINGRECHTS IN DEN USA 75
I. ENTWICKLUNG 75
II. UNEINHEITLICHKEIT UND UNUEBERSICHTLICHKEIT 78
1. UNEINHEITLICHKEIT 78
2. PRIVATER UND OEFFENTLICHER SEKTOR 80
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS 15
3. VERSUCHE DER VEREINHEITLICHUNG 81
III. UEBERBLICK UEBER DIE WICHTIGSTEN SCHUTZINSTRUMENTE 81
1. NATIONAL LABOR RELATIONS ACT 81
2. FIRST AMENDMENT RECHTSPRECHUNG 82
3. FALSE CLAIMS ACT 82
4. WHISTLEBLOWER PROTECTION ACT 83
A) CIVIL SERVICE REFORM ACT 83
B) WHISTLEBLOWER PROTECTION ACT 1989 UND 1994 84
C) WHISTLEBLOWER PROTECTION ENHANCEMENT ACT 84
5. SARBANES-OXLEY ACT 85
A) GRUNDLAGEN 85
B) WHISTLEBLOWERVORSCHRIFTEN 87
6. PUBLIC-POLICY-EINWAND IN DEN EINZELSTAATEN 87
C. VERGLEICHENDE GEGENUEBERSTELLUNG 89
I. ENTWICKLUNG DES WHISTLEBLOWINGRECHTS 89
II. EXKURS: INTERESSENGRUPPEN 91
§ 5 PERSOENLICHER GELTUNGSBEREICH 92
A. PERSOENLICHER GELTUNGSBEREICH IN ENGLAND 92
I. ARBEITNEHMER (EMPLOYEE) ODER BESCHAEFTIGTER (WORKER) 92 II. GELTUNG IM
BEREICH DES MILITAERS UND DER EXEKUTIVE 94
III. BEWERBER UND EHEMALIGE BESCHAEFTIGTE 95
1. BEWERBER 95
2. EHEMALIGE BESCHAEFTIGTE 96
IV HINWEIS FUER EINEN ANDEREN 98
V ARBEITGEBER (EMPLOYER) I.S.D. PIDA 99
B. PERSOENLICHER GELTUNGSBEREICH IN DEN USA 99
I. FIRST AMENDMENT RECHTSPRECHUNG 99
II. FALSE CLAIMS ACT 99
1. KLAEGER 99
2. KLAGEGEGNER 102
III. WHISTLEBLOWER PROTECTION ACT 103
IV SARBANES-OXLEY ACT 104
1. ARBEITNEHMERBEGRIFF 104
A) ARBEITNEHMER (EMPLOYEE) 104
B) HINWEIS FUER EINEN ANDEREN 106
C) EXTRATERRITORIALE ANWENDUNG 106
2. ARBEITGEBERBEGRIFF IM WEITEREN SINN 107
A) VERTRAGSPARTNER (CONTRACTOR) UND SUBUNTERNEHMER (SUBCON- TRACTOR) 108
B) ARBEITNEHMER NICHT BOERSENNOTIERTER TOCHTERGESELLSCHAFTEN . . .. 109
IMAGE 6
16 INHALTSVERZEICHNIS
V EINZELSTAATLICHES RECHT 110
1. PUBLIC-POLICY-EINWAND 110
2. EINZELSTAATLICHES GESETZESRECHT 111
C. VERGLEICHENDE GEGENUEBERSTELLUNG 113
§ 6 SACHLICHER GELTUNGSBEREICH 115
A. SACHLICHER GELTUNGSBEREICH IN ENGLAND 115
I. GEGENSTAND EINER OFFENLEGUNG 115
II. ZUKUENFTIGES FEHLVERHALTEN 117
III. VERSUCHTE OFFENLEGUNG 117
B. SACHLICHER GELTUNGSBEREICH IN DEN USA 117
I. FIRST AMENDMENT RECHTSPRECHUNG 117
II. FALSE CLAIMS ACT 118
III. WHISTLEBLOWER PROTECTION ACT 120
IV SARBANES-OXLEY ACT 122
1. GEGENSTAND EINER OFFENLEGUNG 122
2. ERHEBLICHKEIT 124
3. VERSUCHTE OFFENLEGUNG 125
4. IRRIGE ANNAHME UND VERDACHT DES ARBEITGEBERS 126
V EINZELSTAATLICHES RECHT 126
1. PUBLIC-POLICY-EINWAND 126
2. EINZELSTAATLICHES GESETZESRECHT 127
C. VERGLEICHENDE GEGENUEBERSTELLUNG 128
§ 7 ADRESSATEN DER OFFENLEGUNG 131
A. ADRESSATEN DER OFFENLEGUNG IN ENGLAND 131
I. STUFENVERHAELTNIS GEM. SECTIONS 43C BIS 43H ERA 131
1. SECTION 43C ERA (DISCLOSURE TO EMPLOYER OR OTHER RESPONSIBLE PERSON)
132
2. SECTION 43D ERA (DISCLOSURE TO LEGAL ADVISER) 132
3. SECTION 43E ERA (DISCLOSURE TO MINISTER OF THE CROWN) 133 4. SECTION
43F ERA (DISCLOSURE TO PRESCRIBED PERSON) 133 5. SECTION 43G ERA
(DISCLOSURE IN OTHER CASES) 134
6. SECTION 43H ERA (DISCLOSURE OF EXCEPTIONALLY SERIOUS FAILURE) .. 136
II. ZUSAMMENFASSUNG 136
B. ADRESSATEN DER OFFENLEGUNG IN DEN USA 137
I. FIRST AMENDMENT RECHTSPRECHUNG 138
II. FALSE CLAIMS ACT 138
III. WHISTLEBLOWER PROTECTION ACT 139
IV. SARBANES-OXLEY ACT 139
1. ADRESSATEN I.S.V. SECTION 806 SOX 139
2. BESONDERHEIT VON SECTION 301 ABS. 4 SOX: ANONYMITAET 140
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS 17
V EINZELSTAATLICHES RECHT 140
1. PUBLIC-POLICY-EINWAND 140
2. EINZELSTAATLICHES GESETZESRECHT 141
C. VERGLEICHENDE GEGENUEBERSTELLUNG 142
§ 8 GUTGLAEUBIGKEIT UND MOTIVE 145
A. GUTGLAEUBIGKEIT UND MOTIVE IN ENGLAND 145
I. GUTGLAEUBIGKEIT 145
1. DAS REASONABLE BELIEF KRITERIUM 145
2. GUTER GLAUBE BEZUEGLICH TATSACHEN UND/ODER RECHTSANSICHTEN . . .. 146
3. HANDLUNGEN ZUR BESTAETIGUNG DER GUTGLAEUBIGKEIT 147 II. MOTIVE 147
1. DAS GOOD FAITH KRITERIUM 148
A) STREET V. DERBYSHIRE UNEMPLOYED WORKERS CENTRE 148 B) RECHTLICHE
WUERDIGUNG 149
AA) DIE COURT OF APPEAL ENTSCHEIDUNG 150
BB) EXISTENZ DES GOOD FAITH KRITERIUMS 150
(1) ARBEITNEHMERINTERESSEN 150
(2) ARBEITGEBERINTERESSEN 151
(3) OEFFENTLICHE INTERESSEN 151
(4) GESAMTABWAEGUNG 152
2. DAS PERSONAL GAIN KRITERIUM 153
B. GUTGLAEUBIGKEIT UND MOTIVE IN DEN USA 154
I. FIRST AMENDMENT RECHTSPRECHUNG 154
II. FALSE CLAIMS ACT 155
1. FINANZIELLE ANREIZE ALS TEIL DER PRIVATEN RECHTSVERFOLGUNG 155 2.
FALSE CLAIMS ACT 157
III. WHISTLEBLOWER PROTECTION ACT 159
IV SARBANES-OXLEY ACT 160
V EINZELSTAATLICHES RECHT 161
1. PUBLIC-POLICY-EINWAND 161
2. EINZELSTAATLICHES GESETZESRECHT 162
C. VERGLEICHENDE GEGENUEBERSTELLUNG 163
§ 9 RECHTSDURCHSETZUNG 165
A. RECHTSDURCHSETZUNG IN ENGLAND 165
I. KUENDIGUNGSSCHUTZ I. S.V. SECTION 103A ERA 165
1. BESONDERER KUENDIGUNGSSCHUTZ 165
2. BEWEISLASTVERTEILUNG 167
3. RECHTSFOLGEN 169
II. SCHUTZ VOR BENACHTEILIGUNGEN I. S.V. SECTION 47B ERA 170
IMAGE 8
18 INHALTSVERZEICHNIS
1. SCHUTZ VOR BENACHTEILIGUNGEN 170
2. BEWEISLASTVERTEILUNG 172
3. RECHTSFOLGEN 173
III. KNEBELKLAUSELN (SECTION 43J ERA) 173
IV SCHADENSERSATZ 173
1. ERSATZ MATERIELLER SCHAEDEN 174
2. ERSATZ IMMATERIELLER SCHAEDEN 175
A) KLAGEN NACH SECTION 103A ERA 175
B) KLAGEN NACH SECTION 47B ERA 176
AA) SCHADENSERSATZ FUER VERLETZTE GEFUEHLE (INJURY TO FEELINGS) .. 176 BB)
VERSCHAERFTER SCHADENSERSATZ (AGGRAVATED DAMAGES) 177 CE) POENALISIERENDER
SCHADENSERSATZ (EXEMPLARY DAMAGES) 178
DD) ABGRENZUNG ZUR KUENDIGUNG 178
B. RECHTSDURCHSETZUNG IN DEN USA 179
I. ALLGEMEINES 179
II. FIRST AMENDMENT RECHTSPRECHUNG 180
III. FALSE CLAIMS ACT 182
IV WHISTLEBLOWER PROTECTION ACT 183
1. NACHTEIL 183
2. BEWEISLASTVERTEILUNG 184
3. VERFAHREN UND RECHTSFOLGEN 184
V SARBANES-OXLEY ACT 187
1. NACHTEIL 187
2. BEWEISLASTVERTEILUNG 187
3. VERFAHREN 188
A) VERWALTUNGSVERFAHREN 188
B) AUSSERBEHOERDLICHE EINIGUNG 190
C) GERICHTSVERFAHREN 190
4. RECHTSFOLGEN 192
VI. EINZELSTAATLICHES RECHT 196
1. PUBLIC-POLICY-EINWAND 196
2. EINZELSTAATLICHES GESETZESRECHT 197
C. VERGLEICHENDE GEGENUEBERSTELLUNG 199
DRITTER TEIL
WHISTLEBLOWING IN DEUTSCHLAND 203
§ 10 AUSGANGSLAGE 203
A. ARBEITSRECHTLICHE VORGABEN 205
I. ARBEITSRECHTLICHE SCHUTZVORSCHRIFTEN 205
IMAGE 9
INHALTSVERZEICHNIS 19
II. DIE EINSCHLAEGIGEN VERHALTENSPFLICHTEN 207
1. SCHADENSABWENDUNGS-ODER INTERESSENWAHRUNGSPFLICHT 207 2.
VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT 208
3. PFLICHT ZUR WAHRUNG DER BETRIEBLICHEN ORDNUNG 209
4. VERHALTENSPFLICHTEN IM OEFFENTLICHEN SEKTOR 210
B. VERFASSUNGSRECHTLICHE VORGABEN 211
I. MEINUNGSFREIHEIT (ART. 5 ABS. 1 S. 1 GG) 211
II. ART. 2 ABS. 1 GG I.VM. DEM RECHTSSTAATSPRINZIP 213
III. PETITIONSRECHT (ART. 17 GG) 213
C. SCHUTZ DES WHISTLEBLOWERS NACH GELTENDEM RECHT 216
I. INTERNES WHISTLEBLOWING 216
1. ANZEIGEPFLICHTEN 217
A) ANZEIGEPFLICHTEN VON BETRIEBSBEAUFTRAGTEN 217
B) ALLGEMEINE ANZEIGEPFLICHT 218
2. ANZEIGERECHTE 218
A) ALLGEMEINES ANZEIGERECHT GEGENUEBER DEM ARBEITGEBER 218 B)
ANZEIGERECHTE GEGENUEBER ANDEREN INTERNEN STELLEN 219 3. ZWISCHENERGEBNIS
220
II. EXTERNES WHISTLEBLOWING 221
1. HINWEISE GEGENUEBER BEHOERDEN 221
A) HINWEISE GEGENUEBER DEN STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN 221 AA) BVERFG V.
02.07.2001 221
BB) BAG V. 03.07.2003 222
CE) BAG V. 07.12.2006 223
DD) BVERWG V. 15.11.2000 224
B) HINWEISE GEGENUEBER ANDEREN BEHOERDEN 225
AA) § 17 ABS. 2 S. 1 ARBSCHG 225
BB) BAG V. 05.02.1959 UND BAG V. 14.12.1972 227 CC) BAG V. 04.07.1991
227
DD) LANDESARBEITSGERICHTE 228
2. HINWEISE GEGENUEBER DER OEFFENTLICHKEIT 229
A) BVERFG V. 28.04.1970 229
B) BAG V. 05.02.1981 UND BAG V. 11.08.1982 229
C) LANDESARBEITSGERICHTE 230
3. ZWISCHENERGEBNIS 231
§ 11 ERFORDERNIS EINER GESETZLICHEN REGELUNG 232
A. GESETZESVORSCHLAG DER BUNDESMINISTERIEN 233
B. KRITERIEN FUER EINEN AUSGEWOGENEN WHISTLEBLOWERSCHUTZ 234 I.
OEFFENTLICHES INTERESSE 235
II. PERSOENLICHER GELTUNGSBEREICH 236
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