Die organisierte Kriminalität - eine Bedrohung für den Finanzplatz Schweiz?:
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Zürich
vdf, Hochsch.-Verl. an der ETH
2010
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| Schriftenreihe: | Strategie und Konfliktforschung
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| adam_text | Organisierte Kriminalität in der Schweiz - Gerücht oder Realität?
In den Köpfen vieler Menschen existiert in der Schweiz keine organi¬
sierte Kriminalität. Die Fakten sprechen jedoch eine andere Sprache:
Die organisierte Kriminalität ist in den letzten Jahren zu einer
ernstzunehmenden Herausforderung für sämtliche Industriestaaten
geworden - und damit auch für die Schweiz.
Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit der Ausprägung der orga¬
nisierten Kriminalität in der Schweiz sowie mit der Involvierung des
Finanzplatzes Schweiz in kriminelle Machenschaften. Es wird verdeut¬
licht, welche kriminellen Gruppierungen in oder durch die Schweiz
operieren und wie diese Organisationen vorgehen, um ihre Gelder zu
waschen.
Für die Strafverfolgungs- und Gesetzgebungsbehörden stellt die
Bekämpfung der Geldwäscherei eine Sisyphus-Arbeit dar. Das vorlie¬
gende Buch zeigt auf, welche Präventionsmassnahmen die Schweiz
unternimmt und ob diese Massnahmen für ein effektives Vorgehen
gegen eine der immanentesten Bedrohungen des 21. Jahrhunderts
genügen.
IMAGE 1
I. INHALTSVERZEICHNIS
II. ABKUERZUNGS- UND DARSTELLUNGSVERZEICHNIS 9
A) ABKUERZUNGEN 9
B) DARSTELLUNGEN 12
1 EINLEITUNG 15
2 FRAGESTELLUNG UND ZIELSETZUNG 23
3 METHODISCHE VORGEHENSWEISE 25
3.1 NETZWERKANALYSE 25
3.2 DATEN UND IHRE ERHEBUNG 28
3.2.1 (EXPERTEN-)LNTERVIEWS 29
3.2.2 DOKUMENTENANALYSE 29
3.3 DATENANALYSE 30
4 BEGRIFFSDEFINITIONEN 31
4.1 DER BEGRIFF DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET 31
4.2 INDIKATOREN DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET 36
4.3 DER BEGRIFF GELDWAESCHEREI 39
4.4 FAZIT 44
5 RECHTLICHE ASPEKTE 45
5.1 STGB ART. 260 TER- BEKAEMPFUNG KRIMINELLER ORGANISATIONEN IN DER
SCHWEIZ 45 5.1.1 GRUNDSAETZLICHES ZU STGB ART. 260 TER 46
5.1.2 GESETZLICHE GRUNDLAGEN 48
5.1.3 STGB ART. 260 TER IN DER PRAXIS 51
5.2 INTERNATIONALE BEKAEMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET 54
5.3 INTERNATIONALE RICHTLINIEN ZUR BEKAEMPFUNG VON ORGANISIERTER
KRIMINALITAET UND GELDWAESCHEREI MIT GUELTIGKEIT FUER DIE SCHWEIZ 56
5.4 RECHTLICHE GRUNDLAGEN IN PUNKTO GELDWAESCHEREI 62
5.4.1 PRIVATRECHTLICHE INSTRUMENTE 65
IMAGE 2
6 DIE ORGANISIERTE KRIMINALITAET - EINE BEDROHUNG FUER DEN FINANZPLATZ
SCHWEIZ?
5.4.2 VERWALTUNGSRECHTLICHE INSTRUMENTE 68
5.4.3 STRAFRECHTLICHE INSTRUMENTE 72
5.4.3.1 INKRAFTTRETEN DES GELDWAESCHEREIGESETZES 73
5.4.3.2 SORGFALTSPFLICHTEN BEI FINANZGESCHAEFTEN 76
5.4.3.3 PFLICHTEN DER FINANZINTERMEDIAERE 79
5.4.3.4 WIRKUNG DES GELDWAESCHEREIGESETZES 82
5.4.3.5 VERMOEGENSEINZIEHUNG 85
5.4.3.6 STRAFPROZESSORDNUNG 90
5.5 FAZIT 98
6 GELDWAESCHEREI 101
6.1 DIE ROLLE DER GELDWAESCHEREI FUER DIE ORGANISIERTE KRIMINALITAET 101
6.2 PROBLEME BEI DER ERKENNBARKEIT VON GELDWAESCHEREI 103
6.3 GELDWAESCHEREI IN DER PRAXIS 106
6.3.1 DIE EINBRINGUNG VON BARGELD IN EIN FINANZINSTITUT 107
6.3.2 GELDTRANSPORTE 107
6.3.3 SMURFING 108
6.3.4 COMMINGLING MONEY 108
6.3.5 DOUBLE INVOICING 109
6.3.6 SHELL COMPANIES 110
6.3.7 BARKAEUFE VON LUXUSGUETERN 110
6.3.8 REISESCHECKS 111
6.3.9 SCHWARZHANDEL MIT DEVISEN 111
6.3.10 CASINOS UND WETTEN 111
6.3.11 DIRECT BANKING UND CYBERMONEY 112
6.4 NEUE ENTWICKLUNGEN IN DER GELDWAESCHEREI 114
6.5 PRAEVENTIONSVORGEHEN DER SCHWEIZER FINANZINSTITUTE 118
6.6 FAZIT 121
7 VORGEHENSWEISE DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET AUF DEM FINANZPLATZ
SCHWEIZ 127
7.1 ORGANISIERTE KRIMINALITAET AUS ITALIEN 129
7.1.1 NDRANGHETA 133
7.1.2 CAMORRA 134
7.1.3 SACRA CORONA UNITAE 135
7.1.4 COSANOSTRA 136
7.2 ORGANISIERTE KRIMINALITAET AUS SUEDOSTEUROPA 137
7.3 ORGANISIERTE KRIMINALITAET AUS STAATEN DER GUS 144
7.4 ORGANISIERTE KRIMINALITAET AUS DEM ASIATISCHEN UND ARABISCHEN RAUM
153
7.5 ORGANISIERTE KRIMINALITAET AUS WESTAFRIKA 161
7.6 FAZIT 169
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS 7
8 ZUSAMMENFASSUNG 175
9 HYPOTHESENGENERIERUNG 179
9.1 HYPOTHESE 1 179
9.2 HYPOTHESE 2 181
9.3 HYPOTHESE 3 183
9.4 HYPOTHESE 4 187
9.5 FAZIT 189
10 SCHLUSSFOLGERUNGEN 193
III. BIBLIOGRAPHIE 197
A) DARSTELLUNGEN 197
B) INTEMETQUELLEN 200
C) ZEITSCHRIFTEN UND ZEITUNGEN 206
DANKSAGUNG 207
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