Finanzierung von Zivilverfahren: Finanzierungsgrund und Finanzierungsformen
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Kovač
2009
|
| Schriftenreihe: | Schriften zum Zivilprozessrecht
19 |
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| Online-Zugang: | Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis Klappentext |
| Beschreibung: | XXVII, 511 S. |
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Einleitung.............................................................................................................1
A) Grand
der Untersuchung.......................................................................................................1
B) Gang der Untersuchung.........................................................................................................5
C) Begriffsbestimmung..............................................................................................................8
1. Teil: Finanzierungsgrund...............................................................................8
A) Verfahrensrisiko....................................................................................................................9
I.
Verfahrensrisiko finanzieller Art.................................................................................12
1. Kostenumfang....................................................................................................13
a) Gerichtskosten...........................................................................................14
aa) Gebührensatz.....................................................................................14
bb) Gebührenhöhe...................................................................................15
cc) Auslagen............................................................................................17
b) Außergerichtliche Kosten (Rechtsanwaltsvergütung)..............................19
aa) Gebührensatz und Gebührenhöhe.....................................................20
bb) Auslagen...........................................................................................23
cc) Umsatzsteuer.....................................................................................24
dd) Honorarvereinbarung........................................................................25
ее)
Mehrheit von Auftraggebern.............................................................26
c) Prozesskostenübersicht.............................................................................27
2. Kostentragung....................................................................................................29
a) Vorläufige Kostentragungspflicht.............................................................29
aa) Kostenvorschusspflicht gegenüber der Staatskasse..........................29
bb) Kostenvorschusspflicht gegenüber dem Rechtsanwalt.....................30
cc) Leistung einer Prozesskostensicherheit.............................................31
^Kostenerstattung.......................................................................................32
aa) Kostengrandentscheidung.................................................................34
bb) Kostenfestsetzung, §§ 103, 104 ZPO................................................35
c) Kostenerstattungsrisiko.............................................................................36
aa) Antragshaftung..................................................................................36
bb) Erstattung nur notwendiger Prozesskosten.......................................37
cc) Ausnahmen vom Grandsatz des Unterliegensprinzip .....................44
3. Indirekte finanzielle Nachteile...........................................................................47
a) Zinsen........................................................................................................47
b) Nichters tattungsfähige Parteikosten..........................................................48
c) Mangelnde steuerliche
Erstattungsfáhigkeit
.............................................51
4. Ergebnis..............................................................................................................54
II.
Verfahrensrisiko prozessualer Art..............................................................................55
1. Prozessumfang...................................................................................................56
a) Dauer der Verfahren..................................................................................57
aa) Tatsächliche Verfahrensdauer...........................................................59
bb) Geschäftsanfall..................................................................................61
b) Instanzenzug.............................................................................................64
c) Rechtsweg zu Verfassungsgerichten und internationalen Gerichten........70
d) Spezialfälle................................................................................................73
aa) Zusatzverfahren.................................................................................73
bb) Rückverweisungen des Gerichts.......................................................74
cc) Widerklage des Beklagten.................................................................75
2. Wirksame Klageerhebung..................................................................................76
3. Richterliche Hinweispflicht nach § 139 ZPO....................................................77
a) Hinweispflicht in tatsächlicher Hinsicht...................................................78
b) Hinweispflicht in rechtlicher Hinsicht......................................................80
4. Präklusion...........................................................................................................81
a) Präklusionsgefahr in der Eingangsinstanz................................................83
b) Präklusionsgefahr in den Rechtsmittelinstanzen......................................84
c) Beurteilungsfehler und Gehörsrüge..........................................................86
5. Gerichtsstand......................................................................................................87
6. Ergebnis..............................................................................................................90
III.
Verfahrensrisiko materieller Art...............................................................................90
1. Normenvielfalt, Normenmenge und Normenumfang........................................92
2. Diskontinuität und Rückwirkung von Gesetzesbestimmungen.........................96
3. Normenklarheit und Rechtsanwendung.............................................................99
a) Auslegung und Methodik........................................................................101
b) Rechtsfortbildung....................................................................................107
c) Präjudizien und Rechtsprechungsänderang............................................111
d) Richterliche Entscheidungsfreiheit.........................................................115
4. Ergebnis............................................................................................................120
IV.
Verfahrensrisiko substanzieller Art........................................................................122
1. Informationsdefizit...........................................................................................123
2. Beweisschwierigkeiten.....................................................................................126
a) Beweisbedürftigkeit................................................................................127
b) Beweislastverteilung...............................................................................128
c) Beweismittel..............,.............................................................................130
aa) Zeugenbeweis..................................................................................130
bb) Sachverständigenbeweis.................................................................133
cc) Urkundenbeweis..............................................................................134
dd) Augenschein....................................................................................135
ее)
Parteivernehmung und Parteieinvernahme......................................135
d) Beweisbarkeitsgrenzen...........................................................................137
e) Beweiswürdigung....................................................................................138
3. Ergebnis............................................................................................................140
V.
Verfahrensrisiko personeller Art..............................................................................140
1. Richter..............................................................................................................141
2. Rechtsanwalt....................................................................................................146
3. Verfahrensgegner.............................................................................................152
4. Anspruchsteller.................................................................................................154
5. Ergebnis............................................................................................................158
VI.
Zusammenfassung...................................................................................................159
B) Realisierangsrisiko............................................................................................................160
I.
Sicherheitsleistung.....................................................................................................161
II.
Zwangsvollstreckungskosten....................................................................................162
III.
Bonität des Verfahrensgegners................................................................................163
1. Pffindungsschutz und Pfändungsfreigrenzen....................................................164
a) Pfandungsschutz beim Einkommen und sonstigen Bezügen..................165
b) Pfandungsschutz beim Vermögen...........................................................166
2. Insolvenzverfahren und Restschuldbefreiung..................................................167
IV.
Ergebnis..................................................................................................................174
C) Zusammenfassung.............................................................................................................174
2. Teil: Finanzierungsformen.........................................................................177
A) Grandlagen
der Finanzierungsformen..............................................................................180
I.
Legitimation des Privatrechtsschutzes.......................................................................181
II.
Verfahrensrechtliche Ausgestaltung des Privatrechtsschutzes.................................184
1. Finanzierungsfunktion......................................................................................186
2. Steuerungs- und Pönalisierungsfunktion..........................................................188
3. Schutzfunktion.................................................................................................189
4. Abschreckungsfunktion....................................................................................189
5. Sicherungsfunktion...........................................................................................189
III.
Wirtschaftlicher Schutz Bedürftiger........................................................................190
1. Geltung und Wirkung des Gleichbehandlungsgrundsatzes..............................190
2. Geltung und Wirkung des Sozialstaatsgebots..................................................191
3. Geltung und Wirkung des Grundsatzes der Vertragsfreiheit...........................194
IV.
Ergebnis..................................................................................................................195
B) Finanzierung aufgrund Gesetzes.......................................................................................196
I.
Finanzierung durch Prozesskostenhilfe gemäß §§ 114 ff. ZPO................................197
1. Anwendungsbereich.........................................................................................198
2. Leistungsumfang..............................................................................................200
3. Voraussetzungen der Bewilligung...................................................................203
a) Erfolgsaussichten im Zeitpunkt ordnungsgemäßer Antragstellung........203
b) Fehlende Mutwilligkeit im Zeitpunkt der Antragstellung......................205
c) Wirtschaftliche Bedürftigkeit..................................................................207
aa) Einkommen.....................................................................................209
bb) Vermögen........................................................................................210
4. PKH für Parteien kraft Amtes und juristische Personen des Privatrechts........214
5. Weitere Risiken der Prozesskostenhilfe...........................................................218
a) Nachteil im Vergleich zu vermögenden Anspruchstellern.....................218
b) Unsichere und geringwertige Rechtsvertretung......................................220
c) Diskreditierung des Ansprachstellers.....................................................221
d) Wegfall und Rückzahlung von Prozesskostenhilfe.................................222
6. Ergebnis............................................................................................................222
II.
Finanzierung durch Gebührensubventionierang......................................................223
1. Gebührendegression.........................................................................................224
2. Gerichtskostenermäßigung und Gerichtskostenerlass......................................224
3. Streitwertsubventionierung..............................................................................226
a) Streitwertsubventionierung bei wiederkehrenden Leistungen................226
b) Streitwertsubventionierung bei einstweiliger Anordnungen..................227
c) Streitwertsubventionierung bei Klagearten und -formen........................227
d) Streitwertsubventionierung in gewerblichen Streitfragen......................227
e) Streitwertsubventionierung bei untragbarer Belastung...........................231
4. Ergebnis............................................................................................................232
III.
Finanzierung durch Prozesskostenvorschuss (PKV)...............................................232
1. Anwendbarkeit.................................................................................................233
a) Sonderrechtsverhältnis............................................................................234
b) Persönliche „bedeutende Angelegenheit...............................................234
c) Bedürftigkeit des Berechtigten................................................................235
d) Leistungsfähigkeit des Verpflichteten....................................................236
e) Billigkeit und Zumutbarkeit....................................................................236
2. Leistungsumfang..............................................................................................237
3. Weitere Risiken des Prozesskostenvorschusses...............................................237
4. Ergebnis............................................................................................................238
IV.
Minimierang des
Finanzierungsrisikos durch Verfahrenstaktik.............................238
1. Eigenprozessführung........................................................................................239
2. Unbezifferter Klageantrag................................................................................239
3. Teilklage...........................................................................................................242
4. Anspruchshäufimg............................................................................................247
5. Stufenklage.......................................................................................................249
6. Vorzeitige Prozessbeendigung.........................................................................252
a) Klagerücknahme gemäß § 269 ZPO.......................................................253
b) Klageverzicht gemäß §306 ZPO............................................................255
c) Erledigungserklärung..............................................................................255
d) Prozessvergleich gemäß § 794 Nr. 1 ZPO..............................................257
7. Ergebnis............................................................................................................260
V.
Minimierung des Finanzierungsrisikos durch alternative Verfahren.......................261
1. Außergerichtliches Inkassoverfahren...............................................................262
2. Gerichtliches Mahnverfahren gemäß §§ 688 ff. ZPO......................................264
3. Obligatorisches Schlichtungsverfahren............................................................267
4. Fakultatives Schiedsstellenverfahren...............................................................269
a) Grenzen und Kosten staatlicher Schiedsstellenverfahren.......................270
b) Grenzen und Kosten institutioneller Schiedsstellenverfahren................271
5. Schiedsgerichtsverfahren.................................................................................274
6. Schiedsgutachtenverfahren...............................................................................277
7. Mediationsverfahren.........................................................................................278
8. Ergebnis............................................................................................................281
VI.
Zusammenfassung...................................................................................................282
C) Finanzierung durch Dritte aufgrund Vereinbarung...........................................................284
I.
Finanzierung durch (Rechtsschutz^Versicherungen.................................................285
1. Rechtsgrundlagen der Rechtsschutzversicherung............................................286
2. Leistungskatalog...............................................................................................288
3. Ausnahmen.......................................................................................................289
a) Baurechtsstreitigkeiten............................................................................290
b) Wettbewerbsstreitigkeiten.......................................................................292
c) Selbständigenrechtsschutz.......................................................................292
d) Verkehrsrechtsschutz..............................................................................293
e) Gewinnzusagen.......................................................................................294
f) Zwischenergebnis....................................................................................294
4. Deckungsumfang..............................................................................................295
5. Voraussetzungen der Leistungspflicht.............................................................296
a) Versicherungsfall....................................................................................297
b) Prämienzahlung und Selbstbeteiligung...................................................298
c) Hinreichende Erfolgsaussicht und keine Mutwilligkeit..........................300
d) Erfüllung einzelner Obliegenheiten........................................................302
aa) Aufklärangs- und Informationsobliegenheit...................................303
bb) Warteobliegenheit...........................................................................303
cc) Abstimmungsobliegenheit...............................................................305
dd) Verletzungsfolgen...........................................................................306
6. Weitere Risiken bei Rechtsschutzversicherungen............................................307
a) Erhöhtes Kostenrisiko.............................................................................307
b) Ablehnung der Deckungsübernahme......................................................309
c) Beeinflussung freier Rechtsanwaltswahl................................................311
7. Ergebnis............................................................................................................312
II.
Finanzierung durch kollektive Verbände und Vereine.............................................313
1. Gewerkschaften................................................................................................314
a) Anwendungsbereich................................................................................317
b) Leistungsumfang.....................................................................................317
c) Voraussetzungen.....................................................................................318
aa) Mitglied...........................................................................................319
bb) Mitgliedsbeitrag..............................................................................319
cc) Erfolgsaussichtendes Rechtsstreits.................................................320
d) Ausschlüsse und Obliegenheiten............................................................320
e) Weitere Risiken gewerkschaftlichen Rechtsschutzes.............................321
f) Ergebnis...................................................................................................322
2. Deutscher Mieterbund (DMB).........................................................................322
a) Leistungsumfang.....................................................................................323
b) Voraussetzungen.....................................................................................324
c) Risiken des mitgliedschaftlichen Mieterrechtsschutzes..........................324
d) Ergebnis..................................................................................................325
3. Verbraucherschutz- und Wettbewerbsvereine.................................................325
a) Anspruchsziel..........................................................................................327
b) Verbandsklagebefugnis...........................................................................327
c) Ausstattung der Verbände.......................................................................328
d) Verletzung von Verbandsinteressen.......................................................329
4. Stiftung.............................................................................................................331
5. Ergebnis............................................................................................................331
III.
Finanzierung durch öffentliche Einrichtungen........................................................332
IV.
Finanzierung durch Dritte im Wege gewillkürter Prozessstandschaft....................332
V.
Finanzierung durch Kreditinstitute...........................................................................335
VI.
Finanzierung durch Prozessfmanzierungsunternehmen..........................................338
1. Vertragsschluss.................................................................................................340
2. Vertragspflichten..............................................................................................341
a) Kostentragungspflicht der Finanzierungsgesellschaft.............................341
b) Vertragspflichten des Anspruchstellers..................................................343
aa) Sicherungsabtretung........................................................................343
bb) Vergütungspflicht...........................................................................344
(1) Vergütungsform und -höhe.....................................................345
(2) Unwirksamkeit des Erlösanteils.............................................346
cc) Wahl eines versierten Rechtsanwalts..............................................348
dd)
Informations-
und Abstimmungsverpflichtung...............................348
ее)
Minimierung von Rechtsverfolgungskosten...................................351
ff) Prozessförderung- und Geheimhaltungspflicht................................352
3. Voraussetzungen der Prozessfinanzierung.......................................................353
a) Finanzierungsfähiger Anspruch..............................................................353
b) Überschreitung der Streitwertgrenze......................................................356
c) Bestehen überwiegender Erfolgsaussichten............................................357
d) Bonität des Beklagten.............................................................................358
e) Zwischenergebnis....................................................................................358
4. Risikobereiche gewerblicher Prozessfinanzierung...........................................360
a) Rechtliche Einordnung des Prozessfmanzierungsvertrages....................360
aa) Vergleich mit Spiel- und Wettvertrag.............................................361
bb) Vergleich mit Forderungskauf, Forfaitierungsvertrag....................362
cc) Vergleich mit Factoring...................................................................363
XIII
dd)
Vergleich mit Geschäftsbesorgungsvertrag....................................363
ее)
Vergleich mit Versicherungsvertrag...............................................364
(1) Vergleichbarkeit mit Rechtsschutzversicherang....................365
(2) Vergleich mit historischen Geschäftsfeldern..........................366
(3) Unterschiede zum Versicherungsgeschäft..............................367
ff) Vergleich mit Darlehensgewährung.................................................369
gg) Einordnung als Gesellschaftsverhältnis..........................................371
(1) Gemeinsame Zweckverfolgung..............................................371
(2) GbR gemäß §§ 705 ff. BGB...................................................373
(3) BGH-Innengesellschaft..........................................................373
(4) Stille Gesellschaft...................................................................374
(5) Atypische BGH-Gesellschaft in Form einer
Gelegenheitsgesellschaft........................................................376
hh) Bestehen eines partiarischen Vertrages
sui generis........................
377
(1) Kein „gemeinsamer Gesellschaftszweck..............................377
(2) Interessendualismus der Vertragsparteien..............................378
(3) Finanzierungsabrede als partiarischer Austauschvertrag.......380
ii) Ergebnis............................................................................................381
b) Folgen der Einordnung als BGB-Innengesellschaft...............................382
aa) Unanwendbarkeit verbraucherschützender Regelungen.................382
bb) Kein Widerrufsrecht i. S. d. § 355 BGB.........................................386
cc) Unanwendbarkeit der §§491 ff. BGB.............................................387
c) Insolvenzszenario....................................................................................387
d) Fehlen staatlicher Aufsicht.....................................................................390
aa) Originäre Aufsichtspflicht...............................................................391
bb) Analogie zur originären Aufsichtspflicht........................................393
e) Kündigung der Finanzierungsvereinbarung............................................394
f) Steigerung des Kostenrisikos...................................................................396
g) Gefahr kollusiven Zusammenwirkens mit Rechtsanwalt.......................398
5. Ergebnis............................................................................................................400
VII.
Finanzierung durch Rechtsanwälte........................................................................401
1. Verbot von pactum de
palmario
und pactum de
quota
litis..............................
401
2. Gebührensenkung und Gebührenverzicht........................................................406
3. Kommerzielle Prozessfinanzierung durch Rechtsanwälte...............................407
a) Prozessfinanzierung im Nebenberuf.......................................................409
b) Rechtsanwalt als Organ einer Finanzierangsgesellschaft.......................410
c) Rechtanwalt als Aktionär einer Finanzierungsgesellschaft.....................412
d) Stellungnahme zur anwaltlichen Prozessfinanzierung............................414
4. Ergebnis............................................................................................................417
VIII. „Finanzierung durch Forderungsverkauf............................................................418
l.Erwerber...........................................................................................................418
2. Anwendungsbereich.........................................................................................420
3. Ergebnis............................................................................................................421
D) Bewertung und Vergleich der Finanzierungsformen........................................................421
Zusammenfassung..........................................................................................428
Thesen..............................................................................................................431
Abbildungen....................................................................................................433
Literaturverzeichnis.......................................................................................463
In diesem Buch wird die Finanzie¬
rung von Zivil verfahren themati¬
siert. Der erste Teil der Arbeit stellt
die Prozessrisiken vor, die aus
Sicht eines Anspruchstellers im
Zusammenhang mit der Führung
eines Zivilverfahrens bestehen.
Die Risiken werden mit Blick auf
die Kostentragung in solche finan¬
zieller, prozessualer, materieller,
substanzieller und personeller Art eingeteilt und ent¬
sprechend untersucht. Ergänzend werden Probleme
und Gefahren hinsichtlich der Realisierung nach
rechtskräftiger Feststellung eines Anspruchs aufge¬
zeigt. Der zweite Teil befasst sich mit verschiedenen
gesetzlichen und privatvertraglichen Finanzierungs¬
mitteln und Finanzierungswegen. Zunächst werden
die verfassungsrechtlichen Grundlagen von Fremd¬
finanzierungen geklärt, bevor im Einzelnen unter
anderem auf die Prozesskostenhilfe, den Prozess-
kostenvorschuss, gesetzliche Gebührensubventionie-
rungen, Taktiken und Verfahren zur Kostenminimie-
rung (u. a. Teilklage, Stufenklage, Schlichtungsver¬
fahren, Schiedsverfahren, Mediationsverfahren), die
Rechtsschutzversicherung, die gewerbliche Prozess¬
finanzierung oder die Finanzierung durch Rechtsan¬
wälte (u. a. über Erfolgshonorare) eingegangen wird.
Die diversen Finanzierungsmittel und -wege werden
schwerpunktmäßig auf ihren Finanzierungsumfang
und ihre Risiken für Anspruchsteller untersucht und
abschließend verglichen.
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