Anfangsverdacht für Geldwäsche: Probleme mit der Verdachtsgewinnung, der Einleitung des Ermittlungsverfahrens und den ersten Ermittlungen
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Göttingen
Sierke Verlag
2009
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| Ausgabe: | 1. Auflage |
| Schriftenreihe: | Reihe Wirtschaft und Recht
43 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 359 Seiten |
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| adam_text | INHALTSVERZEICHNIS A. EINLEITUNG 15 I. VORBEMERKUNG 15 II. ZIELUND GANG
DER UNTERSUCHUNO 18 B. HINTERGRUND DER GELDWAESCHEVERFOLGUNG 21 I.
GELDWAESCHEPROBLEMATIK 21 1. ENTWICKLUNG DER GELDWAESCHEVERFOLGUNG 21 2.
DIE GELDWAESCHE UND IHR VERHAELTNIS ZUR ORGANISIERTEN KRIMINALITAET 23 A)
DEFINITION DER GELDWAESCHE 23 B) DAS WESEN DER ORGANISIERTEN KRIMINALITAET
24 3. DAS KONZEPT DER GELDWAESCHEVERFOLGUNG 27 II. MATERIELLRECHTLICH
ANGELEGTE PROBLEME DES GELDWAESCHETATBESTANDES 29 1. NORMZWECK UND
GESCHUETZTES RECHTSGUT 29 2. MATERIELLRECHTLICHE WEITE 32 C. GRUNDLAGEN
DES ANFANGSVERDACHTS 36 I. INHALT DES ANFANGSVERDACHTS 36 1. OFFENE
BEGRIFFLICHKEIT 36 2. DOPPELFUNKTION DES VERDACHTS 38 A)
VERFOLGUNGSZWANG 38 B) ERMITTLUNGSSCHRANKEN 39 3. KRITERIEN FUER DIE
BESTIMMUNG EINES ANFANGSVERDACHTS 40 A) ZUREICHENDE TATSAECHLICHE
ANHALTSPUNKTE 41 B) BEDEUTUNG KRIMINALISTISCHER ERFAHRUNGEN 42 C)
WAHRSCHEINLICHKEITSSCHLUSS 43 D) NEGATIVE BESTIMMUNG DES
ANFANGSVERDACHTS 44 AA) AUSSCHLUSS EINER VERFOLGBAREN STRAFTAT . 44 BB)
ABGRENZUNG ZWISCHEN ANFANGSVERDACHT UND VERMUTUNG 45 E) ABGRENZUNG UEBER
ANDERE VERDACHTSGRADE 46 4. DIE INKULPATION UND DIE UNSCHULDSVERMUTUNG
47 A) INKULPATION . 47 B) UNSCHULDSVENNUTUNG VERSUS INKULPATION 48 II.
VERDACHTSSCHOEPFUNG 49 1. FESTSTELLUNG EINES ANFANGSVERDACHTS 49 2
BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN HTTP://D-NB.INFO/992934060 DIGITALISIERT
DURCH C) SPURENVERWERTUNG 58 III. JUSTIZIABIUTAET 59 1.
BEURTEILUNGSSPIELRAUM FUER DIE ANNAHME EINES ANFANGSVERDACHTS 59 A) LEHRE
VOM BEURTEILUNGSSPIELRAUM 59 B) ABLEHNUNG DES BEURTEILUNGSSPIELRAUMS IN
DER LITERATUR 61 C) AUSWIRKUNG AUF DIE TJBERPRUEIBARKEIT DER ENTSCHEIDUNG
62 2. GERICHTLICHE KONTROLLE DES ANFANGSVERDACHTS 64 A) KEINE
UNMITTELBARE GERICHTLICHE PRUEFLING DER ENTSCHEIDUNG UEBER DEN
ANFANGSVERDACHT 64 B) AUSNAHMEN 65 C) INZIDENTE GERICHTLICHE KONTROLLE
DES ANFANGSVERDACHTS BEI ZWANGSMASSNAHMEN 66 D) GERICHTLICHE UEBERPRUEFUNG
DES ANFANGSVERDACHTS NACH ABSCHLUSS DES ERMITTLUNGSVERFAHRENS 68 AA)
KLAGEERZWINGUNGSVERFAHREN 68 BB) AMTSHAFTUNGSPROZESSE 69 IV.
ZUSAMMENFASSUNG 70 D. ANFANGS VERDACHT FUER GELDWAESCHE 72 I.
AUSGANGSSITUATION UND ANKNUEPFUNGSPUNKTE 72 1. PROBLEME BEI DER
VERDACHTSGEWINNUNG 72 A) DEFIZITE BEI DER UMSETZUNG DER
GELDWAESCHEVERFOLGUNG 72 B) AUFFAELLIGKEITEN BEI FINANZTRANSAKTIONEN ALS
ENNITTLUNGSANSATZ , 73 2. DIE GELDWAESCHEHANDLUNG ALS METHODISCH
FAVORISIERTER ERMITTLUNGSANSATZ 74 A) INTEGRATION DER
GELDWAESCHEHANDLUNGEN IN DEN LEGALEN GESCHAEFTSVERKEHR 74 B)
VERFAHRENSUNABHAENGIGE FINANZERMITTLUNGEN 7 5 C) VERFAHRENSINTEGRIERTE
FINANZERMITTLUNGEN ALS ALTERNATIVE ZUR AUFFAELLIGKEITSBEZOGENEN
VERDACHTSGEWINNUNG , 78 II. VORAUSSETZUNGEN AN DEN ANFANGSVERDACHT FUER
DIE EINLEITUNG EINES ERMITTLUNGSVERFAHRENS WEGEN GELDWAESCHE 80 1.
PROBLEMATIK DES DOPPELTEN ANFANGSVERDACHTS FUER DIE EINLEITUNG EINES
ERMITTLUNGSVERFAHRENS ....80 A D) NOTWENDIGE PRAEZISIERUNG DES
TATVORWURFS IM ANORDNUNGSANTRAG 95 E) BEDEUTUNG DES
VERHAELTNISMAESSIGKEITSPRINZIPS 97 IV. ZU DEN ERFORDERLICHEN SUBJEKTIVEN
FESTSTELLUNGEN 99 1. FUER DIE EINLEITUNG EINES ERMITTLUNGSVERFAHRENS 99
2. FUER STRAFPROZESSUALE MASSNAHMEN 99 V. EXKURS: ANFORDERUNGEN AN DEN
HINREICHENDEN TATVERDACHT UND DIE RICHTERLICHE UEBERZEUGUNG 100 1.
HINREICHENDER TATVERDACHT ALS ENTSCHEIDENDE VERDACHTSKOMPONENTE ZU
BEGINN DES GERICHTLICHEN STRAFVERFAHRENS 100 2. AUSSCHEIDEN EINES
VERDACHTS ALS VERURTEILUNGSGRUNDLAGE 102 3. NACHWEISPROBLEME BEI DER
GELDWAESCHE.. 103 A) KONKRETISIERUNG EINER KATALOGVORTAT 104 AA)
ANFORDERUNGEN AN DIE KONKRETISIERUNG DER VORTAT 104 BB) VERGLEICH MIT
DER RECHTSPRECHUNG ZU DEN KLASSISCHEN ANSCHLUSSDELIKTEN 105 CC)
STELLUNGNAHME !07 B) NACHWEIS EINES VORTATENKONNEXES JOS C) NACHWEIS DES
SUBJEKTIVEN TATBESTANDES 111 VI. GELDWAESCHEVERDACHT BEI BESONDEREN
BERUFSGRUPPEN 113 1. EINSCHRAENKUNGEN DES ANWENDUNGSBEREICHS 113 A)
STRAFBARKEIT DER HONORARANNAHME DURCH DEN STRAFVERTEIDIGER 114 B)
VERDACHTSTRIAS FUER DEN ANFANGSVERDACHT WEGEN GELDWAESCHE BEI
HONORARANNAHME 116 C) BEDINGUNGEN FUER ERMITTLUNGENGEGEN RECHTSANWAELTE,
NOTARE UND STEUERBERATER 120 AA) GERINGE PRAKTISCHE BEDEUTUNG DER
GELDWAESCHEDELIKTE 120 BB) ZURUECKHALTUNG GEGENUEBER BERUFSGEHEIMNISTRAEGEM
121 D) GELDWAESCHEVERDACHT GEGEN BANKANGESTELLTE 122 AA) ERHOEHTES RISIKO
FFIR GELDWAESCHEKONTAKTE 122 BB CC) VORBEHALTE GEGENUEBER EINER
BESCHRAENKTEN BEWEISLASTUMKEHR 148 4. KEINE UMGEHUNG DER
BEWEISPROBLEMATIK DURCH EINE TATBESTANDSREDUKTION 149 5. LOESUNGSANSATZ:
HERKUNFTSVERMUTUNG NUR FUER DAS ERMITTLUNGSVERFAHREN 150 A)
AUSGANGSSITUATION 150 B) ISOLIERTE UEBERWINDUNG DER ERMITTLUNGSHUERDE 151
C) RAHMENBEDINGUNGEN FUER EINE AUF DAS ERMITTLUNGSVERFAHREN BESCHRAENKTE
VERMUTUNG 153 VIH. ZUSAMMENFASSUNG- TEIL D 155 E. DIE VERDACHTSANZEIGE
IN DER GELDWAESCHEVERFOLGUNG 160 I. DIE VERDACHTSANZEIGE ALS INSTRUMENT
DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 160 1. ERKENNTNISPROBLEME UND
VERFOLGUNGSDEFIZITE 160 2. ZWECK DES GELDWAESCHEGESETZES 163 3.
HERANZIEHUNG PRIVATER ZUR GELDWAESCHEVERFOLGUNG 165 A) BETEILIGUNG
PRIVATER AN DER RECHTSPFLEGE 166 AA) ZULAESSIGKEIT PRIVATER ERMITTLUNGEN
166 BB) ERFUELLUNG HOHEITLICHER AUFGABEN DURCH PRIVATE 167 CC) MOEGLICHE
BETEILIGUNGSFORMEN PRIVATER AN OEFFENTLICHEN AUFGABEN 167 DD) BETEILIGUNG
ANDER STRAFRECHTSPFLEGE 169 EE) STRAFANZEIGEPFFICHTEN NACH §§ 13, 138,
323C STGB 171 FF) BESONDERE STRAFANZEIGEPFIICHTEN NACH § 11 GWG UND § 4
ABS. 1 NR.3 GUEG 172 B) ERFORDERLICHKEIT DER HERANZIEHUNG PRIVATER ZUR
VERDACHTSGEWINNUNG 174 C) AFRERNATIVLOSIGKEIT DER VERDACHTSMELDEPFLICHT
175 D) VORBEHALTE GEGENUEBER EINER VERDACHTSANZEIGEPFTICHT 176 4.
ZULAESSIGKEIT DER VERDACHTSANZEIGEPFLICHT NACH § 11 GWG 179 A) EINORDNUNG
ALS INPFLICHTNAHME PRIVATER 179 B) VERFASSUNGSRECHTLICHE RECHTFERTIGUNG
DER INPFLICHTNAHME PRIVATER 180 AA 1. DEFINITION, ZIELE UND MERKMALE DES
ERMITTLUNGSVERFAHRENS 214 2. EINLEITUNG EINES ERMITTLUNGSVERFAHRENS ,
216 3. PRUEFUNGSVORBEHALT FUER DEN ANFANGSVERDACHT NACH EINGANG EINER
VERDACHTSANZEIGE 219 4. BEDEUTUNG DER EINTRAGUNG IN DIE VERFAHRENSREGIST
ER BEI DER STAATSANWALTSCHAFT 222 A) GRUNDSAETZLICHES ZUR EINTRAGUNG 222
AA) KEIN GLEICHLAUF VON JS-VERFAHREN UND ANFANGSVERDACHT 222 BB)
EINTRAGUNGEN NACH DER SAECHSAKTO 223 CC) STELLUNGNAHME 225 B) EINTRAGUNG
VON VERDACHTSANZEIGEN 226 C) PRAXISNACH EINGANG DER VERDACHTSANZEIGEN
227 D) UMGANG MIT DEN VERFAHRENSUNABHAENGIGEN GELDWAESCHEANZEIGEN UNTER
BETEILIGUNG DER GENERALSTAATSANWALTSCHAFT ALS ZENTRALER CLEARINGSTELLE
AM BEISPIEL DES FREISTAATES SACHSEN BIS AUGUST 2007 229 AA)
LANDESKRIMINALAMT/GEMEINSAME FMANZERMITTLUNGSGRUPPE 229 BB)
GENERALSTAATSANWALTSCHAFT 231 CC) STAATSANWALTSCHAFT 233 III.
ZUSAMMENFASSUNG-TEILE 234 F. DAS CLEARINGVERFAHREN * 238 I. DAS
VERFAHREN NACH EINGANG DER VERDACHTSANZEIGE 238 1. PROBLEMSTELLUNG 238
2. DAS WESEN DES CLEARING 239 A) BEGRIFFTICHKEIT UND GEGENSTAND 239 B)
KEIN UNABHAENGIGES POLIZEILICHES SONDERVERFAHREN 241 3. ZUGEHOERIGKEIT DES
CLEARINGS ZU DEN VORERMITTLUNGEN 242 A) UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN
ERMITTLUNGSVERFAHREN. VORERMITTLUNGEN UND VORFELDERMITTIUNGEN 242 B)
CLEARING ALS ANLASSABHAENGIGE REPRESSIVE VORERMITTLUNGEN. 245 C)
VORERMITTLUNGEN IM STEUERSTRAFRECHT 246 AA) VORFELDERMITTLUNGEN NACH §
208 ABS. 1 NR.3 AO 247 BB 3. BESTEHEN EINER VORERMITTLUNGSPFLICHT 273 A)
GRUNDSAETZLICHE BINDUNG AN DIE VERDACHTSSCHWELLE 273 B) INHALT UND
GRENZEN EINER VERDACHTSPRUEFUNGSPFLICHT 274 AA) PFLICHT ZUR
GRUNDRECHTSNEUTRALEN VERDACHTSPRUEFUNG 274 BB) PFLICHT ZUR INFORMELLEN
VERDACHTSPRUEFUNG 274 CC) REICHWEITE DER VERDACHTSPRUEFUNGSPFLICHT 275 4.
STELLUNG DER BETROFFENEN IM VORERMITTLUNGSVERFAHREN 277 A) RECHTE UND
PFLICHTEN 277 B) RECHTSSTELLUNG DES BETROFFENEN WAEHREND DES CLEARINGS
278 C) RECHTSSCHUTZ GEGEN VORERMITTLUNGSMASSNAHMEN 280 III.
ZWISCHENERGEBNIS 283 RV. ZULAESSIGER UMFANG DER VORERMITTLUNGEN 285 1.
GESETZESVORBEHALT 286 2. UNZULAESSIGKEIT STRAFPROZESSUALER
ZWANGSMASSNAHMEN 288 3. SELBSTBESTIMMUNGSRECHT 289 A) SCHUTZBEREICH 289
B) EINGRIFF 290 C) SCHRANKEN 291 AA) BESCHRAENKUNG ZUM ZWECK DER
STRAFVERFOLGUNG 291 BB) ANFORDERUNGEN AN DEN ANLASS FUER EINE
BESCHRAENKUNG 292 CC) GESETZLICHE GRUNDLAGE 293 4. FEHLEN
STRARPROZESSUALER RECHTSGRUNDLAGE FUER CLEARINGMASSNAHMEN 294 A) KEIN
RUECKGRIFF AUF §§ 161 FF STPO 295 B) § 152 STPO ALS BEFUGNISNORM 296 C)
IMPLANTATION EINER BEREICHSSPEZIFISCHEN ERMAECHTIGUNGSNORM 298 5.
AUSNAHMEN VOM GESETZESVORBEHALT FUER BAGATELLEINGRIFFE 300 A) ANSATZ FUER
AUSNAHMEN VOM GESETZESVORBEHALT IM ERMITTLUNGSVERFAHREN 300 B)
GESETZESVORBEHALT FUER VORERMITTLUNGEN 302 6. VORERMITTLUNGEN OHNE
BEREICHSSPEZIFISCHE ERMAECHTIGUNGSNORM 303 7. UEBERMITTLUNG
PERSONENBEZOGENER DATEN IM VORVERFAHREN 304 A
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