Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Regelungen und Handlungsspielräume, auch nach der 3. EU-Geldwäscherichtlinie
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Heidelberg
Finanz-Colloquium Heidelberg
2008
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TERRORISMUSFINANZIERUNG
REGELUNGEN UND HANDLUNGSSPIELRAEUME, AUCH NACH DER
3. EU-GELDWAESCHERICHTLINIE
DR. PHILLIP HENDEL
RECHTSANWALT,
DR. ROLLER & PARTNER RECHTSANWAELTE
PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT
FINANZ COLLOQUIUM HEIDELBERG
2008
INHALTSUEBERSICHT
INHALTSUEBERSICHT
I. EINLEITUNG 1
II. HANDLUNGSBEDARF 11
III. REGELUNGEN/NORMEN 29
IV. AKTUELLE PRAKTISCHE PROBLEME DER BIS ZUR UMSETZUNG
DER DRITTEN EU-GELDWAESCHERICHDINIE GELTENDEN
INNERSTAATLICHEN VORSCHRIFTEN 113
V. PROBLEME DER UMSETZUNG DER EU-RECHTLICHEN
VORGABEN NACH DER DRITTEN EU-GELDWAESCHERICHTLINIE
IN INNERSTAATLICHES RECHT 125
VI. DIE DRITTE EU-GELDWAESCHERICHDINIE UND
IHRE UMSETZUNG IN DEN MITGLIEDSSTAATEN
DEUTSCHLAND UND OESTERREICH 175
VII. RECHTSVERGLEICH ZU DEN USA 227
VIII. ZUSAMMENFASSUNG 237
LITERATURVERZEICHNIS 249
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
I.
II.
EINLEITUNG
1. PROBLEMSTELLUNG
2. GANG DER UNTERSUCHUNG
3. BEGRIFFSBESTIMMUNG UND FUNKTIONSWEISE DER
GELDWAESCHE
3.1 DEFINITION DER GELDWAESCHE
3.2 FUNKTIONSWEISE DER GELDWAESCHE
4. GELDWAESCHE IN DEUTSCHLAND UND OESTERREICH
HANDLUNGSBEDARF
1. HAEUFIGKEIT UND AUSWIRKUNEEN DER GELDWAESCHE
1
3
4
6
6
7
9
11
13
2. EINSTIEG IN DIE PRAKTISCHEN PROBLEME VON KREDIT-
UND FINANZDIENSDEISTUNGSINSTITUTEN 15
2.1 ALLGEMEINE PROBLEME DER NORMADRESSATEN IM
BEREICH DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 15
2.2 PRAKTISCHE PROBLEME MIT INTERNEN KONTROLL-
UND PRAEVENTIONS SYSTEMEN 19
3. VORGABEN DER BAFIN UND DER FMA 21
3.1 DIE INSTITUTE 21
3.1.1 DIE BAFIN 21
3.1.2 DIE FMA 23
3.2 AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 24
4. EUROPAEISCHE AUFSICHT 26
III. REGELUNGEN/NORMEN 29
1. SUPRANATIONALE VORGABEN (EU) 31
1.1 VORAB: RECHTSSETZUNGSKOMPETENZ 33
1.1.1 KOMPETENZ IM BEREICH DES STRAFRECHTS 33
1.1.2 KOMPETENZ IM BEREICH DES FINANZRECHTS 35
VII
INHALTSVERZEICHNIS
1.2 ERSTE EU-GELDWAESCHERICHTLINIE
1.2.1 ZIELSETZUNG
1.2.2 REGELUNGSGEGENSTAND/INHALT
1.2.3 ERGEBNIS
1.2.4 STELLUNGNAHME
1.3 ZWEITE EU-GELDWAESCHERICHTLINIE
1.3.1 HANDLUNGSMOTIVE
1.3.2 INHALT
1.3.3 UMSETZUNG
1.4 DRITTE EU-GELDWAESCHERICHTLINIE
1.4.1 HANDLUNGSGRUENDE
1.4.2 INHALT
1.4.3 STELLUNGNAHME
1.5 VERORDNUNG (EG) NR. 1781/2006
1.5.1 HINTERGRUND FUER DEN ERLASS DER
VERORDNUNG
1.5.2 INHALT DER VERORDNUNG
1.5.3 ZUSAMMENFASSENDE STELLUNGNAHME
2. NATIONALE REGELUNGEN BIS ZUR UMSETZUNG DER
DRITTEN EU-GELDWAESCHERICHTLINIE
2.1 §14GWG
2.1.1 BESTELLUNGEINES
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN, § 14 ABS. 2
NR. 1 GWG
2.1.2 INTERNE KONTROLLSYSTEME GEMAESS § 14
ABS. 2 NR. 2 GWG
2.2 § 25A KWG
2.2.1 § 25A ABS. 1 SATZ 3 NR. 2 KWG
2.2.2 S 25A ABS. 1 SATZ 3 NR. 6 KWG
36
36
37
42
47
48
48
49
52
55
56
56
60
64
64
65
68
69
70
72
83
94
95
96
2.3 PRAKTISCHE VORGEHENSWEISE ZUR ERSTELLUNG EINER
GEFAEHRDUNGSANALYSE 101
2.4 EFFIZIENZ INTERNER KONTROLL- UND
PRAEVENTIONSSYSTEME UND WEITERE
ENTDECKUNGSWEGE 105
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
2.5 §40BWGA. F. 107
2.5.1 INTERNE KONTROLL- UND
MITTEILUNGSVERFAHREN 107
2.5.2 GELDWAESCHEBEAUFTRAGTER 108
2.5.3 GESCHAEFTE ERHOEHTEN RISIKOS 109
2.5.4 VERDAECHTIGE TRANSAKTIONEN 111
IV. AKTUELLE PRAKTISCHE PROBLEME DER BIS ZUR UMSETZUNG
DER DRITTEN EU-GELDWAESCHERICHTLINIE GELTENDEN
INNERSTAATLICHEN VORSCHRIFTEN 113
1. VERLAUTBARUNGEN DER AUFSICHTSBEHOERDE 115
2. MARISK 117
2.1 RISIKOMANAGEMENT 118
2.1.1 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 118
2.1.2 BESONDERER TEIL 119
2.2 INTERNE REVISION 120
2.3 BEWERTUNG 120
3. PRAKTISCHE PROBLEME MIT INTERNEN KONTROLL- UND
PRAEVENTIONSSYSTEMEN 121
3.1 BESTIMMUNG EINES GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN 121
3.2 ENTWICKLUNG INTERNER SICHERUNGSSYSTEME 122
3.3 SITUATION IN OESTERREICH 124
V. PROBLEME DER UMSETZUNG DER EU-RECHTLICHEN
VORGABEN NACH DER DRITTEN EU-GELDWAESCHERICHTLINIE
IN INNERSTAATLICHES RECHT 125
1. TRANSFORMATIONSMOEGLICHKEITEN 127
2. GENERELLE PROBLEME DER UMSETZUNG DER
EUROPARECHTLICHEN VORGABEN 128
2.1 UMSETZUNGSPROBLEME IM BEREICH DER
STRAFRECHTIICHEN VORGABEN 129
2.1.1 KOMPETENZRECHDICHES PROBLEM 129
IX
INHALTSVERZEICHNIS
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.1.2 AUSWIRKUNGEN AUF DIE NATIONALE
GESETZGEBUNG
PROBLEME IM BEREICH VON FINANZRECHTLICHEN
VORSCHRIFTEN
2.2.1 WIRTSCHAFDICH BERECHTIGTER
2.2.2 SANKTIONEN
FOLGEPROBLEM: EINBINDUNG DER
FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTE UND IHRER
MITARBEITER IN DIE STRAFVERFOLGUNG
2.3.1 BEDENKEN
2.3.2 ERLAUBNIS ZU VERFAHRENSUNABHAENGIGEN
FINANZERMITTLUNGEN AUFGRUND VON § 14
ABS. 2 NR. 2 GWG, § 25A KWG
RECHTSPOLITISCHE STELLUNGNAHME
GRUNDRECHTE
2.5.1 VORAB: UEBERPRUEFBARKEIT DES NATIONALEN
TRANSFORMATIONSAKTES
2.5.2 DIE EINZELNEN GRUNDRECHTE
VERGLEICH: OESTERREICH
2.6.1 DAS GRUNDRECHT AUF DATENSCHUTZ
2.6.2 DIE ERWERBSFREIHEIT
2.6.3 SELBSTBELASTUNG
2.6.4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG
EU-GRUNDRECHTE
2.7.1 HERLEITUNG
2.7.2 VERHAELTNIS ZU NATIONALEN GRUNDRECHTEN
2.7.3 EINZELNE EU-GRUNDRECHTE
130
132
132
132
133
133
134
136
138
138
139
161
161
162
163
163
165
165
167
168
VI. DIE DRITTE EU-GELDWAESCHERICHTLINIE UND IHRE
UMSETZUNG IN DEN MITGLIEDSSTAATEN DEUTSCHLAND
UND OESTERREICH 175
1. UMSETZUNG DER DRITTEN EU-GELDWAESCHERICHTLINIE 177
2. FOLGEN DER FRISTVERSAEUMUNG 178
3. RICHTLINIE 2006/70/EG 179
X
INHALTSVERZEICHNIS
3.1 POLITISCH EXPONIERTE PERSONEN (PEP) 180
3.2 KRITERIEN FUER VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN 181
3.3 STELLUNGNAHME 183
4. AENDERUNGEN DURCH DIE UMSETZUNG DER DRITTEN
EU-GELDWAESCHERICHDINIE 185
4.1 ERWARTUNGEN VOR BEKANNTWERDEN KONKRETER
UMSETZUNGSVORHABEN 185
4.2 UMSETZUNGSVORHABEN IN DEUTSCHLAND 186
4.2.1 ALLGEMEINE ANMERKUNGEN 186
4.2.2 AUSGEWAEHLTE ASPEKTE DES
GESETZESENTWURFES DER BUNDESREGIERUNG 189
4.2.3 WEITERGEHENDE KRITIK AM
REGIERUNGSENTWURF 202
4.3 UMSETZUNG IN OESTERREICH 204
4.3.1 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN 204
4.3.2 VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN
GEGENUEBER KUNDEN (§ 40A BWG) 205
4.3.3 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN 206
4.3.4 ERLEICHTERUNGEN BEI BESTIMMTEN
UEBERWEISUNGEN (§ 40C BWG) 206
4.3.5 UNZULAESSIGE GESCHAEFTSBEZIEHUNGEN 207
4.3.6 INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN (§ 41
ABS. 4 BWG) 208
4.4 RUNDSCHREIBEN DER FMA ZUR FESTSTELLUNG UND
UEBERPRUEFUNG DER IDENTITAET VOM 03. JULI 2008 208
4.4.1 BEGRIFFERLAEUTERUNGEN 209
4.4.2 VORGEHEN BEI DER IDENTIFIZIERUNG 212
4.4.3 ZU IDENTIFIZIERENDE PERSONEN 213
4.4.4 ANWENDUNGSFAELLE DER
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN 219
4.4.5 AUFBEWAHRUNGSPFLICHT 221
4.4.6 RUECKSCHLUESSE FUER DIE DEUTSCHE RECHTSLAGE 222
4.5 STELLUNGNAHME 224
5. MOEGKCHE NAECHSTE SCHRITTE AUF EUROPAEISCHER EBENE 226
XI
INHALTSVERZEICHNIS
VII. RECHTSVERGLEICH ZU DEN USA
1.
2.
3.
4.
5.
UEBERBLICK
STRAFTATBESTAENDE
2.1 GELDWAESCHE
2.2 VERSTOSS GEGEN DIE VERDACHTSMELDEPFLICHT
2.2.1 VORAUSSETZUNGEN DER
VERDACHTSMELDEPFLICHT
2.2.2 SANKTIONIERUNG
VERFALLSANORDNUNG
FINANZRECHDICHE BESTIMMUNGEN
4.1 IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTIGE GESCHAEFTE
4.2 IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTIGE PERSONEN
FINCEN
227
229
230
230
231
231
233
233
234
235
235
236
VIII. ZUSAMMENFASSUNG 237
LITERATURVERZEICHNIS 249
XII
|
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