Geldwäschegesetz: (GwG) ; [Kommentar]
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| Format: | Book |
|---|---|
| Language: | German |
| Published: |
München
Beck
2010
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| Series: | Gelbe Erläuterungsbücher
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Nebentitel: GwG |
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VII INHALTSUEBERSICHT SEITE INHALTSVERZEICHNIS IX ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XXIII EINLEITUNG 1 GELDWAESCHEGESETZ 95 ABSCHNITT 1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
UND VERPFLICHTETE § 1 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 95 § 2 VERPFLICHTETE 129
ABSCHNITT 2. SORGFALTSPFLICHTEN UND INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN § 3
ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN 197 § 4 DURCHFUEHRUNG DER IDENTIFIZIERUNG
255 § 5 VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN 291 § 6 VERSTAERKTE
SORGFALTSPFLICHTEN 310 § 7 AUSFUEHRUNGEN DURCH DRITTE 338 § 8
AUFZEICHNUNGS- UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT 357 § 9 INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN 369 ABSCHNITT 3. ZENTRALSTELLE FUR
VERDACHTSANZEIGEN, ANZEIGEPFLICHTEN UND DATENVERWENDUNG § 10
ZENTRALSTELLE FUER VERDACHTSANZEIGEN 431 § 11 ANZEIGE VON VERDACHTSFALLEN
445 § 12 VERBOT DER INFORMATIONSWEITERGABE 476 § 13 FREISTELLEN VON DER
VERANTWORTLICHKEIT 491 §14 ANZEIGE VON VERDACHTSFALLEN DURCH BEHOERDEN
496 §15 HERANZIEHUNG UND VERWENDUNG VON AUFZEICHNUNGEN . 500 ABSCHNITT
4. AUFSICHT UND BUSSGELDVORSCHRIFTEN § 16 AUFSICHT 505 § 17
BUSSGELDVORSCHRIFTEN 510 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/991746201 DIGITALISIERT DURCH INHALTSUEBERSICHT SEITE
KREDITWESENGESETZ - AUSZUG 523 § 6A BESONDERE AUFGABEN 523 § 24 C
AUTOMATISIERTER AUFRUF VON KONTOMFORMATIONEN 540 § 25 B EINHALTUNG DER
BESONDEREN ORGANISATORISCHEN PFLICHTEN IM BARGELDLOSEN ZAHLUNGSVERKEHR
558 § 25C INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN 578 § 25D VEREINFACHTE
SORGFALTSPFLICHTEN 603 § 25 E VEREINFACHUNG BEI DER DURCHFUEHRUNG DER
IDENTIFIZIE- RUNG 613 § 25 F VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN 615 § 25 G
GRUPPENWEITE EINHALTUNG DER SORGFALTSPFLICHTEN 624 § 25H VERBOTENE
GESCHAEFTE 634 GELDWAESCHERECHTLICHE PFLICHTEN IM ZAHLUNGSDIENSTEAUF-
SICHTSGESETZ (ZAG) 637 § 261 STGB - GELDWAESCHE 647 SACHVERZEICHNIS 717
VIII INHALTSVERZEICHNIS RN. EINLEITUNG I. GELDWAESCHE-BEGRIFFE, MODELLE,
ERSCHEINUNGSFORMEN UND NOR- MEN 1 1. VERWENDUNG DES BEGRIFFS IM
ALLGEMEINEN SPRACHGEBRAUCH 1 2. BEGRIFF DER GELDWAESCHE IN DER
KRIMINOLOGIE 3 3. MODELLE DER GELDWAESCHE 5 A) UEBERBLICK DER MODEUE \ 6
B) DAS HERRSCHENDE DREI-PHASEN-MODELL 7 AA) *PLACEMENT" * PLATZIERUNG
DES GELDES 8 BB) *LAYERING" * VERWIRRSPIEL 10 CC) *INTEGRATION" *
EINSCHLEUSUNG IN DEN LEGALEN FINANZ- KREISLAUF 11 4. ERSCHEINUNGSFORMEN
DER GELDWAESCHE * AUSGEWAEHLTE BEISPIELE 12 A) FINGIERTE FIRMEN UND
GESCHAEFTE 12 B) NUTZUNG VON *GATEKEEPER" * BERUFSGRUPPEN 19 C)
*OFFSHORE" * FINANZPLAETZE 24 D) INFORMELLE GELDTRANSFERSYSTEME (HAWALA
U. AE.) 27 E) INTRANSPARENTE GESCHAEFTLICHE ORGANISATIONSFORMEN 37 F)
SCHNITTMENGEN VON GELDWAESCHE UND STEUERKRIMINALITAET . 41 G)
IMMOBILIEN, KUNST UND LUXUSGUETER 43 H) VERSICHERUNGSPOLICEN UND
FINANZMARKTPRODUKTE 49 I) WEITERE ERSCHEINUNGSFORMEN DER GELDWAESCHE *
INSBESON- DERE IM VIRTUELLEN BEREICH 51 5. TYPOLOGIEN VERDAECHTIGER
TRANSAKTIONEN 52 6. KONZEPTE DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG IM INTERNATIONALEN
VERGLEICH 55 A) VEREINTE NATIONEN 56 B) GRUPPE DER SIEBEN (G-7) 57 C)
FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING (FATF) 58 D) BASELER
AUSSCHUSS FUER BANKENAUFSICHT (BCBS) 66 E) EUROPARAT 67 F INHALT
INHALTSVERZEICHNIS RN. III. GELDWAESCHE ALS KRIMINALITAET DER MAECHTIGEN 97
1. KLEPTOKRATIEN 98 2. KORRUPTION 100 IV. BEKAEMPFUNG DER
TERRORISMUSFINANZIERUNG 105 1. POLITISCHER KONTEXT 9/11 105 2. PROBLEME
DER BEGRIFFSDEFINITION UND ZUORDNUNG VON PHAENO- MENEN 109 3. VOLUMEN UND
ERSCHEINUNGSFORMEN DER TERRORISMUSFINANZIE- RUNG 112 4. *KOSTEN" VON
TERRORISTISCHEN AKTIVITAETEN 114 5. PRAXIS UND RECHTLICHE PROBLEMATIK DER
BEKAEMPFUNG DER TER- RORISMUSFINANZIERUNG DURCH LISTINGS 116 V. DIE
ENTWICKLUNG DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG VOM RULE BASED ZUM RISK BASED
APPROACH 128 VI. DIE NEUFASSUNG DES GELDWAESCHEGESETZES DURCH DAS
GELDWAESCHE- BEKAEMPFUNGSERGAENZUGSGESETZ * EINIGE WESENDICHE VERAENDERUN-
GEN 138 1. DIE DEFINITION DES ANWENDUNGSBEREICHS *TERRORISMUSFINAN-
ZIERUNG" 138 2. DIE AUSDIFFERENZIERUNG DER KUNDENSORGFALTSPFLICHTEN *
3-RI- SIKOSTUFEN-MODELL 142 3. DER UNBEKANNTE *WIRTSCHAFTLICHE
BERECHTIGTE" 151 VII. DIE IDENTIFIKATION UND KONTROLLE VON *POLITISCH
EXPONIERTEN PER- SONEN" (PEP) IM RAHMEN DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 152 1.
POLITISCHER KONTEXT: FIGHTING HIGH LEVEL CORRUPTION 152 2.
AUSGANGSPUNKT: EMPFEHLUNG NO. 6 DER FATF 154 3. DIE REGELUNGEN DER 3.
EU-GELDWAESCHERICHTLINIE FUER DEN UM- GANG MIT PEPS UND DIE UMSETZUNG
DURCH § 6 GWG 160 4. RECHT AUF INFORMATIONEILE SELBSTBESTIMMUNG UND DAS
PEP- REGIME 166 VIII. GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG ALS TEIL EINER EXPANDIERENDEN
SICHER- HEITSARCHITEKTU INHALTSVERZEICHNIS INHALT RN. IV.
GESCHAEFTSBEZIEHUNG (ABS. 3) 15 1. BESCHRAENKUNG AUF GESCHAEFTSTYPISCHE
LEISTUNGEN 16 2. AUF EINE GEWISSE DAUER ANGELEGT 17 3. VERHAELTNIS ZU §
154 ABS. 2 AO 19 V. TRANSAKTION (ABS. 4) 23 VI. ELEKTRONISCHES GELD
(ABS. 5) 29 VII. WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER (ABS. 6) 34 1. BEGRIFF 34
2. FALLKONSTELLATIONEN DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN 39 A) HANDELN AUF
VERANLASSUNG EINES DRITTEN 39 B) EIGENTUEMERGLEICHE STELLUNG, BZW.
KONTROLLE 41 AA) KONTROLLBEGRIFF UND VERMUTUNGSREGEL BEI GESELLSCHAF-
TEN, JUR. PERSONEN UND PERSONENMEHRHEITEN 42 BB) NICHT VOM
ANWENDUNGSBEREICH ERFASSTE, BZW. FREIGE- STELLTE GESELLSCHAFTEN UND
INSTITUTIONEN 48 C) FREMDNUETZIGE GESTALTUNGEN 50 VIII.
VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG (ABS. 7) 55 § 2 - VERPFLICHTETE I. ALLGEMEINES 1
II. KREDITINSTITUTE (ABS. 1 NR. 1) 4 1. BEGRIFF DER KREDITINSTITUTE IM
SINNE DES GWG 4 2. KREDITINSTITUTE IM SINNE VON § 1 ABS. 1 KWG 11 III.
FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTE (ABS. 1 NR. 2) 29 1. BEGRIFF DER
FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTE IM SINNE DES GWG 29 2.
FINANZDIENSTLEISTUNGSINSTITUTE IM SINNE VON § 1 ABS. 1 A KWG 33 IV.
FINANZUNTEMEHMEN (ABS. 1 NR. 3) 73 1. BEGRIFF 73 2. GESCHAEFTSAKTIVITAETEN
74 V. VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN (ABS. 1 NR. 4) 82 1. FALLGESTALTUNGEN 83
2 INHALT INHALTSVERZEICHNIS RN. ABSCHNITT 2. SORGFALTSPFLICHTEN UND
INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN § 3 - ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN I.
ALLGEMEINES 1 II. ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN (ABS. \) 3 1.
IDENTIFIZIERUNG DES VERTRAGSPARTNERS (ABS. 1 NR. 1) 4 2. ERMITTLUNG DES
GESCHAEFTSZWECKES (ABS. 1 NR. 2) 10 3. ABKLAERUNG DES WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN (ABS. 1 NR. 3) 15 A) ABKLAERUNG BEI NATUERLICHEN PERSONEN 20
B) ABKLAERUNG BEI JURISTISCHEN PERSONEN UND PERSONENGESELL- SCHAFTEN 21
C) SONDERFALLE 24 4. UEBERWACHUNG DER GESCHAEFTSBEZIEHUNG (ABS. 1 NR. 4)
26 III. PFLICHTAUSLOESENDE EREIGNISSE (ABS. 2) 36 1. BEGRUENDUNG EINER
GESCHAEFTSBEZIEHUNG (ABS. 2 SATZ 1 NR. 1) . 37 2. TRANSAKTIONEN IM WERT
AB 15000 * (ABS. 2 SATZ 1 NR. 2) 41 A) SORGFALTSPFLICHTEN AUSLOESENDE
GESCHAEFTSVORFAELLE (SATZ 1 NR. 2, 1. HS) 47 AA) SCHWELLENWERT 52 BB)
ABGRENZUNG ZU TRANSAKTIONEN INNERHALB BESTEHENDER GESCHAEFTSBEZIEHUNGEN
58 CC) UMFANG DER SORGFALTSPFLICHTEN 60 B) VERDACHT AUF SMURFING (ABS. 2
SATZ 1 NR. 2, 2. HS) 65 3. VERDACHT DER GELDWAESCHE ODER
TERRORISMUSFINANZIERUNG (ABS. 2 SATZ 1 NR. 3) 69 4. ZWEIFEL UEBER
IDENTITAETSANGABEN (ABS. 2 SATZ 1 NR. 4) 76 5. PRIVILEGIERUNG FUER
PERSONEN, DIE GEWERBLICH MIT GUTEM HAN- DELN (ABS. 2 SATZ 2, 3) 79 IV.
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT DER SPIELBANKEN (ABS. 3) 82 V INHALTSVERZEICHNIS
INHALT RN. 2. ANGABEN BEI JURISTISCHEN PERSONEN ODER
PERSONENGESELLSCHAF- TEN (ABS. 3 NR. 2) 27 3. DURCHFUEHRUNG DER
IDENTIFIZIERUNG BEI ABSCHLUSS VON LEBENS- ODER UNFALLVERSICHERUNGEN MIT
PRAEMIENRUECKGEWAEHR (§ 80 F ABS. 1 UND 2 VAG) 31 V. IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG
(ABS. 4) 37 1. IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG BEI NATUERLICHEN PERSONEN (ABS. 4
SATZ 1 NR. 1) 38 2. IDENTITAETSUEBERPRUEFUNG BEI JURISTISCHEN PERSONEN UND
PERSO- NENGESELLSCHAFTEN (ABS. 4 SATZ 1 NR. 2) 52 3.
VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG (ABS. 4 SATZ 2) 57 VI. IDENTIFIZIERUNG DES
WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN (ABS. 5) 58 1. FESTSTELLUNG UND
VERIFIZIERUNG DER IDENTITAET 61 2. SONDERFAELLE 69 VII. MITWIRKUNGSPFLICHT
DES VERTRAGSPARTNERS (ABS. 6) 88 § 5 * VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN
I. ALLGEMEINES 1 II. VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN (ABS. 1) 2 III.
FALLGRUPPEN (ABS. 2) 4 1. PRIVILEGIERTE KUNDENGRUPPEN (§ 5 ABS. 2 SATZ
1) 7 A) VERPFLICHTETE I.S.V. § 2 ABS. 1 NR. 1 BIS 6 (ABS. 2 SATZ 1 NR.
1) 9 B) BOERSENNOTIERTE GESELLSCHAFTEN (ABS. 2 SATZ 1 NR. 2) 13 C)
ANDERKONTEN RECHTSBERATENDER BERUFE (ABS. 2 SATZ 1 NR. 3) . 17 D)
BEHOERDEN UND OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN (ABS. 2 SATZ 1 NR. 4) 24 2.
PRIVILEGIERTE PRODUKTE (§§ 25 D KWG, 6 ABS. 5 INVG, 80 E VAG) 27 A)
PRODUKTE UND VERTRAEGE I.S.V. §25 D KWG GGF. I.V.M. § 6 ABS. 5 INVG 28 B
INHALT INHALTSVERZEICHNIS RN. D) VERSTAERKTE KONTINUIERLICHE UEBERWACHUNG
DER GESCHAEFTSBE- ZIEHUNG 23 III. BEWERTUNG DER REGELUNGEN ZU POLITISCH
EXPONIERTEN PERSONEN . 26 IV. PHYSISCH NICHT ANWESENDE VERTRAGSPARTNER
(ABS. 2 NR. 2) 30 V. RECHTSVERORDNUNGSERMACHTIGUNG (ABS. 3) 33 § 7 -
AUSFUEHRUNG DURCH DRITTE I. ALLGEMEINES 1 II. KREIS DER KRAFT GESETZES
ZUVERLAESSIGEN DRITTEN (ABS. 1) 5 1. IN EINEM MITGLIEDSTAAT DER
EUROPAEISCHEN UNION ANSAESSIGE DRITTE (ABS. 1 SATZ3) 6 2. IN EINEM
DRITTSTAAT ANSAESSIGE DRITTE 9 3. ERHEBUNG UND UEBERMITTLUNG VON ANGABEN
UND INFORMATIO- NEN (ABS. 1 SATZ 5, 6) 12 III. KRAFT VERTRAGES
ZUVERLAESSIGE DRITTE (ABS. 2) 15 1. VERTRAGLICHE VEREINBARUNG (ABS. 2
SATZ 1) 16 2. ZUVERLAESSIGKEITSPRUEFUNG 19 3. POSTIDENT-VERFAHREN 22 4.
UEBERMITTLUNG VON DATEN 27 IV. RECHTSFOLGE 28 V. VERORDNUNGSERMAECHTIGUNG
(ABS. 3) 31 § 8 * AUFZEICHNUNGS- UND AUFBEWAHRUNGSPFLICHT I. ALLGEMEINES
1 II. AUFZEICHNUNGSPFLICHT (ABS. 1) 2 1. ANWENDUNGSBEREICH (ABS. 1 SATZ
1) 2 2. UMFANG DER AUFZEICHNUNGSPFLICHT (ABS. 1 SATZ 2) 3 3. ART DER
AUFZEICHNUNG (ABS. 1 SATZ 3) 7 A) FOTOKOPIE 8 B) AUSDRUCK 10 C)
NIEDERSCHRIFT UND EDV-ERFASSUNG 11 4. AUFZEICHNUNG BEI ABSEHEN VON
IDENTIFIZIERUNG (ABS. 1 SAT INHALTSVERZEICHNIS INHALT RN. D) BESTELLUNG
UND ENTPFLICHTUNG 17 E) GRUNDSATZ DER FUNKTIONSTRENNUNG 19 2.
GRUNDSAETZE, SICHERUNGSSYSTEME UND KONTROLLEN ZUR VERHIN- DERUNG DER
GELDWASCHE UND DER TERRORISMUSFINANZIERUNG (ABS. 2 NR. 2) 22 A) INTERNE
GRUNDSAETZE UND RICHTLINIEN 24 B) SICHERUNGSSYSTEME 40 C)
KONTROLLHANDLUNGEN 64 D) ZUVERLAESSIGKEIT DER MITARBEITER 73 3.
UNTERRICHTUNGSPFLICHT (ABS. 2 NR. 3) 81 A) UNTERRICHTUNG UEBER METHODEN
DER GELDWAESCHE UND DER TERRORISMUSFINANZIERUNG 84 B) SCHULUNGEN UEBER DIE
PFLICHTEN NACH DEM GWG 88 C) FORM DER UNTERRICHTUNG UND DOKUMENTATION 92
III. AUSLAGERUNG AUF DRITTE (ABS. 3) 95 1. BERUFSAUSUEBUNG INNERHALB
EINES UNTERNEHMENS (ABS. 3 SATZ 1) 96 2. AUSLAGERUNG VON INTERNEN
SICHERUNGSMASSNAHMEN AUF DRITTE * OUTSOURCING (ABS. 3 SATZ 2 UND 3) 97
IV. ANORDNUNGEN UND BESTIMMUNGEN IM EINZELFALL (ABS. 4) 103 ABSCHNITT 3.
ZENTRALSTELLE FUR VERDACHTSANZEIGEN, ANZEIGEPFLICHTEN UND
DATENVERWENDUNG § 10 * ZENTRALSTELLE FUER VERDACHTSANZEIGEN I.
NOVELLIERUNG GEGENUEBER § 5 GWG A.F 1 II. GRUNDLAGEN DER ERRICHTUNG UND
DER AUFGABEN DER ZENTRALSTELLE FUER VERDACHTSANZEIGEN = FINANCIAL
INTELLIGENCE UNIT (FIU) 3 III. ALLGEMEINE AUFGABENBESCHREIBUNG DES § 10
ABS. 1 SATZ 1 GWG 5 IV. KONKRETISIERTE AUFGABENZUWEISUNGEN DES § 10 ABS.
1 SATZ 2 GWG 7 V. EINBINDUNG DER FIU IN DIE EUROPAEISCHE EBENE DER
BEKAEMPFUNG VO INHALT INHALTSVERZEICHNIS RN. VIII. MISSBRAUCH DER
RECHTSBERATUNG FUER ZWECKE DER GELDWAESCHE UND DER TERRORISMUSFINANZIERUNG
(§11 ABS. 3 SATZ 2) 43 IX. UEBERMITTLUNG DER ANZEIGEN AN DIE
BUNDESBERUFSKAMMERN (§11 ABS. 4) 46 X. FREIWILLIGKEIT DER ANZEIGE (§ 11
ABS. 5) 48 XI. VERWENDUNGSVORBEHALT DES INHALTS EINER ANZEIGE (§ 11 ABS.
6) . 49 XII. RECHTSVERORDNUNGSERMAECHTIGUNG (§11 ABS. 7) 54 XIII.
MITTEILUNGSPFLICHT DER STAATSANWALTSCHAFT AN DIE FIU UEBER ER- HEBUNG DER
OEFFENTLICHEN KLAGE UND DEN VERFAHRENSAUSGANG (§11 ABS. 8, SAETZE 1 UND 2)
56 XIV. ERTEILUNG VON AUSKUENFTEN AN DEN VERPFLICHTETEN UEBER EIN STRAF-
VERFAHREN, IN DEM ER ANZEIGE ERSTATTET HATTE (§11 ABS. 8 SATZ 3) 59 XV.
VERWENDUNGSVORBEHALT DER DATEN UND LOESCHUNGSPFLICHT IN FAEL- LEN DER
AUSKUNFT (§ 11 ABS. 8 SAETZE 3 UND 4) 60 § 12 * VERBOT DER
INFORMATIONSWEITERGABE I. ALLGEMEINES 1 II. VERBOT DER
INFORMATIONSWEITERGABE (§ 12 ABS. 1 SATZ 1) 2 III. AUSNAHMEREGELUNG DES
§ 12 ABS. 1 SATZ 2 5 1. UEBERMITTLUNG AN STAATLICHE STELLEN BZW. AN DIE
ZUSTAENDIGEN BEHOERDEN (ABS. 1 SATZ 2 NR. 1) 6 2. UEBERMITTLUNG ZWISCHEN
DEN DERSELBEN GRUPPE ANGEHOERENDEN INSTITUTEN ODER UNTERNEHMEN (ABS. 1
SATZ 2 NR. 2) 7 A) DIESELBE INSTITUTSGRUPPE I.S.D. § 10A ABS. 1 ODER
ABS. 2 KWG 8 B) DIESELBEFINANZHOLDING-GRAPPEI.S.D^LOAABS.SKWG . 11 C
INHALTSVERZEICHNIS INHALT RN. § 13 - FREISTELLUNG VON DER
VERANTWORTLICHKEIT I. NOVELLIERUNG GEGENUEBER § 12 GWG A.F 1 II.
FREISTELLUNG VON DER VERANTWORTLICHKEIT FUER DEN ANZEIGENDEN (ABS. 1) 2
1. UMFANG DER FREISTELLUNG VON DER VERANTWORTLICHKEIT 3 2. DER UMFASSTE
PERSONENKREIS 5 3. ANFORDERUNGEN AN DEN VERDACHTSGRAD 6 4. KEINE
VORSAETZLICHE ODER GROB FAHRLAESSIGE UNWAHRE ANZEIGEN- ERSTATTUNG 7 III.
MITTEILUNG EINES BESCHAEFTIGTEN AN SEINEN VORGESETZTEN ODER AN EINE
UNTERNEHMENSINTEM FUER DIE ERSTATTUNG EINER ANZEIGE ZU- STAENDIGE STELLE
(ABS. 2) 8 § 14 - ANZEIGE VON VERDACHTSFALLEN DURCH BEHOERDEN I.
NOVELLIERUNG GEGENUEBER § 13 GWG A.F 1 II. UNVERZUEGLICHE ANZEIGE DURCH
DIE ZUSTAENDIGEN BEHOERDEN (§ 14 ABS. 1) 2 III. UNVERZUEGLICHE ANZEIGE
DURCH DIE FINANZBEHOERDEN (§ 14 ABS. 2) . 4 IV. ANZEIGEPFLICHT SONSTIGER
BEHOERDEN (§ 14 ABS. 2) 6 § 15 * HERANZIEHUNG UND VERWENDUNG VON
AUFZEICHNUNGEN I. NOVELLIERUNG GEGENUEBER § 10 GWG A.F 1 II. VERWERTUNG
VON AUFZEICHNUNGEN IN STRAFVERFAHREN (§ 15ABS. 1) . 2 III.
MITTEILUNGSPFLICHT GEGENUEBER DEN FINANZBEHOERDEN (§ 15 ABS. 2) 3
ABSCHNITT 4. AUFSICHT UND BUSSGELDVORSCHRIFTEN § 16 - AUFSICHT I.
NOVELLIERUNG GEGENUEBER § 16 GWG A.F 1 II. DIE ZUSTAENDIGEN BEHOERDEN IM
EINZELNEN (ABS. 2) 2 1 INHALT INHALTSVERZEICHNIS RN. 8. FUER
STEUERBERATER UND STEUERBEVOLLMAECHTIGTE DIE JEWEILS OERT- LICH ZUSTAENDIGE
STEUERBERATERKAMMER (ABS. 2 NR. 8) 10 9. IM UEBRIGEN DIE JEWEILS NACH
BUNDES- ODER LANDESRECHT ZU- STAENDIGE STELLE (ABS. 2 NR. 9) 11 § 17 -
BUSSGELDVORSCHRIFTEN I. NOVELLIERUNG GEGENUEBER § 17 GWG A.F 1 II.
SANKTIONIERUNG VON VERLETZUNGEN DER VERPFLICHTUNGEN DURCH DAS GWG ALS
DURCHSETZUNGSMASSNAHME I. S. V. ART. 39 DER 3. EG- GELDWAESCHERICHTLINIE *
*MINDESTTRIAS" 3 III. EINSTUFUNG DER PFLICHTVERLETZUNGEN ALS
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN . 6 IV. DIE OWI-TATBESTAENDE IM EINZELNEN 9 V.
BUSSGELDBEMESSUNG 12 VI. SACHLICHE ZUSTAENDIGKEIT DER VERWALTUNGSBEHOERDEN
19 VII. BESONDERHEITEN IN FAELLEN DER ZUSTAENDIGKEIT DES FINANZAMTS ALS
VERWALTUNGSBEHOERDE 20 KREDITWESENGESETZ (KWG) - AUSZUG - § 6A KWG -
BESONDERE AUFGABEN I. ALLGEMEINES 1 II. VORAUSSETZUNGEN DER
ANORDNUNGSBEFUGNIS 3 III. RECHTSMITTEL 7 IV. ABGRENZUNG ZUM AWG 8 V.
EXKURS: FINANZSANKTIONEN 9 § 24 C KWG - AUTOMATISIERTER ABRUF VON
KONTOINFORMATIONEN I. ALLGEMEINES 1 II. VERPFLICHTETE ZUR VORHALTUNG DER
KONTO-ABRUFDATEI 2 III. INHALT DER KONTO-ABRUFDATEI 4 IV
INHALTSVERZEICHNIS INHALT RN. 4. PFLICHTEN ZWISCHENGESCHALTETER
INSTITUTE; TECHNISCHE BESCHRAEN- KUNGEN (ART. 12 UND 13) 7 5. ALLGEMEINE
PFLICHTEN UND DURCHFUEHRUNGSBEFUGNISSE (ART. 14 BIS 16) 8 6.
AUSNAHMEREGELUNGEN (ART. 17 FF.) 9 § 25 C KWG - INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN I. ALLGEMEINES 1 II. INTERNE SICHERUNGSMASSNAHMEN ZUR
BETRUGSBEKAEMPFUNG (ABS. 1) . 2 1. GRUNDLAGEN DER BETRUGSBEKAEMPFUNG IN
INSTITUTEN 3 2. INSTITUTSINTERNE ZUSTAENDIGKEIT ZUR VERHINDERUNG
BETRUEGERI- SCHER HANDLUNGEN 6 3. INHALT DES BETRUGSBEGRIFFS 8 4.
SICHERUNGSMASSNAHMEN 9 5. GEFAEHRDUNGSANALYSE ZU BETRUGSRISIKEN 13 III.
EINSATZ VON DATENVERARBEITUNGSSYSTEMEN (ABS. 2) 14 1. ANFORDERUNGEN AN
DATENVERARBEITUNGSSYSTEME 18 2. GEFAHRDUNGSANALYSE 21 3. GESETZLICHE
GRUNDLAGE ZUR DATENERHEBUNG 25 4. BEFREIUNGEN VOM EINSATZ VON
DATENVERARBEITUNGSSYSTEMEN . 27 § 25 D KWG - VEREINFACHTE
SORGFALTSPFLICHTEN I. ALLGEMEINES 1 II. FALLGRUPPEN 2 1. ELEKTRONISCHES
GELD 3 2. EINZELNE PRODUKTE 4 3. BESONDERE VERTRAGSTYPEN 12 § 2SE KWG *
VEREINFACHUNGEN BEI DER DURCHFUHRUNG DER IDENTIFIZIERUNG § 25 F KWG -
VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN I INHALT INHALTSVERZEICHNIS RN. § 25 H KWG
- VERBOTENE GESCHAEFTE I. VERBOT VON GESCHAEFTSBEZIEHUNGEN MIT BANK-
MANTELGESELLSCHAF- TEN 1 II. VERBOT VON PAYABLE THROUGH ACCOUNTS 2
GELDWAESCHERECHTUECHE PFLICHTEN IM ZAHLUNGSDIENSTEAUFSICHTSGESETZ (ZAG) 1.
ALLGEMEINES 1 2. GELDWAESCHERECHTLICH BEDEUTSAME REGELUNGEN IM ZAG 4 A)
ERLAUBNISERTEILUNG 5 B) ANTEILSEIGNERKONTROLLE 6 C) ABBERUFUNG DES
GESCHAEFTSLEITERS 7 D) PRUEFUNG 8 E) GELDWAESCHERECHTUECHE PFLICHTEN FUER
AGENTEN 9 F) ORDNUNGSGEMAESSE GESUNDHEITSORGANISATION 10 G)
ZWEIGNIEDERLASSUNG AUS DEM EWR 16 H) UEBETGANGSVORSCHRIFTEN 17 § 261 STGB
- GELDWAESCHE; VERSCHLEIERUNG UNRECHTMAESSIG ERLANGTER VERMOEGENSWERTE I.
ENTSTEHUNGSGESCHICHTE 1 II. STRUKTUR DES § 261 STGB - UEBERBLICK UEBER DIE
REGELUNG 6 III. KRIMINALPOLITISCHE ZIELE UND RECHTSGUT 11 1.
KRIMINALPOLITISCHE ZIELE * 2. KRIMINALPOLITISCHER ERFOLG 15 3. SCHEITERN
DES KRIMINALPOLITISCHEN PROGRAMMS 17 4. KONSEQUENZEN FUR DIE AUSLEGUNG
19 5. RECHTSGUT 21 A) STAATLICHE RECHTSPFLEGE UND ERMITTLUNGSINTERESSE
DER STRAF- VERFOLGUNGSBEHOERDEN 23 B) RECHTSGUETER DER VORTATEN 24 C)
LEGALER WIRTSCHAFTS- UND FINANZKREISLAUF UND VOLKSWIRT- SCHAFT 25 D)
INNERE SICHERHEIT 26 E INHALTSVERZEICHNIS INHALT RN. C) MITTELBAR AUF
DIE TAT ZURUECKZUFUEHRENDE GEGENSTAENDE 59 AA) SURROGATE: GRUNDSATZ 60 BB)
WERTSTEIGERUNGEN ODER*VERLUSTE 62 CC) SICHERHEITSLEISTUNG MIT
KONTAMINIERTEN GEGENSTAENDEN 63 DD) NUTZUNGEN UND FRUECHTE 64 EE) NICHT
ERFASSTE MITTELBARE VORTEILE 65 D) AUSWIRKUNGEN DER VERMISCHUNG SAUBERER
UND SCHMUTZIGER VERMOEGENSWERTE 66 E) SPEZIALREGELUNG DES § 261 ABS. 1 S.
3 STGB: GELDWAESCHE- OBJEKTE AUS STEUERSTRAFTATEN 72 F) NACHWEIS DES
*HERRUEHRENS" AUS EINER KATALOGTAT 81 4. TATHANDLUNGEN 83 A)
VERSCHLEIERUNGSTATBESTAND, ABS. 1 84 B) VEREITELUNGSTATBESTAND, ABS. 1
86 C) ISOLIERUNGSTATBESTAND, ABS. 2 91 AA) SICH VERSCHAFFEN, ABS. 2 NR.
1 92 BB) VERWAHREN UND VERWENDEN, ABS. 2 NR. 2 93 CC)
TATBESTANDSEINSCHRAENKUNGEN BEI SOZIAL- ODER BERUSS- ADAEQUATEM VERHALTEN?
96 (1) ALLTAGSGESCHAEFTE 97 (2) STRAFVERTEIDIGERHONORAR 99 (3) ANDERE
RECHTSBERATER 106 D) KONTROLLIERTE TRANSAKTIONEN 107 E) GELDWAESCHE DURCH
UNTERLASSEN 108 5. STRAFLOSER VORERWERB 111 6. SUBJEKTIVER TATBESTAND
116 A) VORSATZ, ABS. 1 UND ABS. 2 117 B) LEICHTFERTIGKEIT, ABS. 5 119 C)
AUSWIRKUNGEN AUF GEFAEHRDETE BERUSSGRUPPEN 123 AA) VORSATZRISIKO 124 BB)
LEICHTFERTIGKEITSRISIKO 125 (1) ALLGEMEINE PFLICHTEN NACH DEM GWG 126
(2) ZUSTAENDIGKEITSVERTEILUNG 128 7 |
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