Arbeitsauftrag: Geldwäscheverhinderung!: Verdacht, Strafen und Pflichten
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| Language: | German |
| Published: |
Köln
Bank-Verl.
2002
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|---|---|
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INHALT
VORWORT
.
7
1
EINFUEHRENDE
BEMERKUNGEN
.
9
1.1
BEGRIFF
DER
GELDWAESCHE
.
9
1.1.1
ABWEHR
VON
GELDWAESCHE
ALS
THEMA
DER
FINANZWIRTSCHAFT
.
10
1.1.2
GESETZLICHES
RAHMENWERK
IN
DEUTSCHLAND
.
12
1.2
ZIELE
DER
GELDWAESCHEGESETZGEBUNG
.
15
1.3
PHASEN
DER
GELDWAESCHE
.
17
2
PFLICHTEN
NACH
DEM
GELDWAESCHEGESETZ
.
19
2.1
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN
.
19
2.1.1
ANMERKUNG
ZUR
KONTOEROEFFNUNG
.
19
2.1.2
BEDEUTUNG
DER
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
.
21
2.1.3
KLASSISCHE
SITUATIONEN
DER
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
.
22
2.1.3.1
FINANZTRANSAKTIONEN
AB
EINEM
BESTIMMTEN
VOLUMEN
.
22
2.1.3.2
FINANZTRANSAKTIONEN,
DIE
KUENSTLICH
AUFGESPLITTET
WERDEN
.
23
2.1.3.3
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
IN
GELDWAESCHEVERDACHTSITUATIONEN
.
24
2.1.4
ABSCHLUSS
VON
LEBENSVERSICHERUNGSVERTRAEGEN
.
24
2.2
FESTSTELLUNG
DES
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN
.
25
2.2.1
BEGRIFF
DES
YYWIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN"
.
25
2.2.2
WAS
HEISST
FESTSTELLEN
DES
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN?
.
26
2.2.3
SITUATIONEN,
DIE
DIE
FESTSTELLUNG
ERFORDERN
.
27
2.2.3.1
HANDELN
YYFUER
FREMDE
RECHNUNG"
.
27
2.2.3.2
HANDELN
YY
FUER
EIGENE
RECHNUNG
"
.
28
2.3
DOKUMENTATIONS
UND
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
.
28
2.4
VERPFLICHTUNG
ZUR
GELDWAESCHEVERDACHTSANZEIGE
.
29
2.4.1
INFORMATIONSWEITERGABEVERBOT
.
30
2.5
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
.
30
2.6
UMSETZUNGSERFORDERNIS
IM
AUSLAND
.
31
3
GELDWAESCHEVERDACHT
.
32
3.1
WAS
IST
EIN
GELDWAESCHEVERDACHT?
.
32
3.2
DAS
YYKNOW
YOUR
CUSTOMER"-PRINZIP
ALS
YYFRUEHWARNSYSTEM"
.
.
33
3.3
GELDWAESCHEVERDAECHTIGE
SITUATIONEN
.
34
3.4
HILFSMITTEL
ZUR
VERDACHTSERKENNUNG
.
40
3.4.1
MASCHINELLE
AUSWERTUNGEN
.
40
3.4.2
TYPOLOGIEPAPIERE
.
41
3.5
VERHALTEN
IM
VERDACHTSFALL
.
42
3.5.1
VERHALTEN
INNERHALB
DER
EIGENEN
ORGANISATIONSSTRUKTUR
.
.
42
3.5.2
VERHALTEN
GEGENUEBER
DEM
KUNDEN
.
44
3.6
AUFGABEN
DES
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN
.
46
3.6.1
PRUEFUNG
DER
EINGEHENDEN
VERDACHTSMELDUNGEN
.
47
3.6.2
GELDWAESCHEVERDACHTSANZEIGE
.
50
4
STRAFEN
.
53
4.1
FOLGEN
BEI
BETEILIGUNG
AN
GELDWAESCHEHANDLUNGEN
.
53
4.2
FOLGEN
BEI
VERSTOESSEN
GEGEN
DAS
GELDWAESCHEGESETZ
.
58
5
FALLBESPRECHUNGEN
.
61
5.1
DER
AUSLAENDISCHE
KUNDE
.
61
5.2
UNGEWOEHNLICHE
ORTS
WAEHL
.
61
5.3
DAS
KONTO
DER
HAUSFRAU
.
62
5.4
EIN
KUNDE,
DER
NICHT
REAGIERT
.
63
5.5
BARGESCHAEFTE
UND
MESSEVERANSTALTUNGEN
.
64
5.6
DUBIOSE
GESCHAEFTE
ZWEIER
SELBSTSTAENDIGER
KAUFLEUTE
.
64
5.7
VERSICHERUNGSBETRUEGEREIEN
.
65
5.8
UEBERWEISUNGS
UND
SCHECKBETRUG
.
66
5.9
DIE
VERMOEGENSANLAGE
.
67
5.10
WERTPAPIERANLAGEWUENSCHE
.
68
5.11
VERDACHT
AUF
EINE
BRIEFKASTENFIRMA
.
69
5.12
RECHTSANWALT
WILL
KREDIT
FUER
MANDANTEN
.
71
5.13
DER
FIRMENAUFKAUF
.
72
4
5.14
LEBENSVERSICHERUNGSGESCHAEFT
.
73
5.15
IMMOBILIENGESCHAEFT
.
74
5.16
DAS
EINFAMILIENHAUS
.
75
.
5.17
DIE
PROJEKTFINANZIERUNG
.
76
5.18
SCHMUCK-UND
VERMUTLICH
DROGENHAENDLER
.
77
5.19
EIN
TRUST
SUCHT
GESCHAEFTSKONTAKT
.
78
5.20
AUFFAELLIGE
TRANSAKTION
IM
AUSLANDSZAHLUNGSVERKEHR
.
79
6
ERMITTLUNGS
UND
STRAFVERFOLGUNGSSEITE
.
SO
6.1
BEHANDLUNG
DER
GELDWAESCHEVERDACHTSANZEIGEN
.
80
6.2
RUECKMELDUNGEN
VON
ERMITTLUNGSBEHOERDEN
.
81
6.3
URTEILE
WEGEN
GELDWAESCHE
.
83
6.4
MITARBEITER
IN
VERFAHREN
WEGEN
GELDWAESCHE
.
84
7
SCHLUSSBEMERKUNG
.
88
8
LITERATUR
UND
INTERESSANTE
LINKS
.
90
9
ANHANG
.
92
9.1
GESETZ
UEBER
DAS
AUFSPUEREN
VON
GEWINNEN
AUS
SCHWEREN
STRAFTATEN
(SOG.
YYGELDWAESCHEGESETZ")
.
92
9.2
§
261
STRAFGESETZBUCH
.
101
9.3
ANHALTSPUNKTE,
DIE
AUF
GELDWAESCHE
GERN.
§
261
STGB
HINDEUTEN
KOENNEN
.
103
9.4
GELDWAESCHE
-
TYPOLOGIENPAPIER
DES
BUNDESAUFSICHTSAMTES
FUER
DAS
KREDITWESEN
.
112
IO
STICHWORTVERZEICHNIS
.
123
5 |
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