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Geldwäsche: Formen, Akteure, Größenordnung - und warum die Politik machtlos ist

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Main Authors:	Schneider, Friedrich 1949- (Author), Dreer, Elisabeth 1965- (Author), Riegler, Wolfgang (Author)
Format:	Book
Language:	German
Published:	Wiesbaden Gabler 2006
Edition:	1. Aufl.
Subjects:	Geldwäsche
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adam_text	Inhaltsverzeichnis Einleitung.11 Was ist Geldwäsche?.15 2.1 Begriffsentstehung und Entwicklung der Geldwäsche seit den 80er Jahren.15 2.2 Allgemeine Definitionen.16 2.3 Abgrenzung zu Steuerhinterziehung und Kapitalflucht.19 2.4 Unterscheidung zwischen Untergrund- und Schattenwirtschaft.20 2.5 Die organisierte Kriminalität.22 2.6 Illegaler Drogenhandel.26 2.7 Weitere Vortaten.28 ¡Kapitel 31 Wie läuft Geldwäsche ab? Handlungsmodelle.31 3.1 Vorbemerkungen.31 3.2 Phasenmodelle.31 3.3 Kreislaufinodelle.35 3.4 Beurteilung der Modelle.41 jkapiteHJ 4.1 Vorbemerkungen.45 4.2 Techniken des Transfers.45 4.3 Techniken des 4.4 Techniken des Layerings.52 4.5 Techniken der Integration.56 4.6 Mögliche neuere Techniken.59 Kapitel 5} Methoden zur Schätzung des Volumens der Geldwäsche.61 5.1 Vorbemerkungen.61 5.2 Direkte Schätzmethoden.63 5.3 Indirekte Schätzmethoden.77 5.4 Zusammenfassende Beurteilung der Methoden zur Geldwäsche und ihrer Studien.83 fepitet 6.1 Vorbemerkungen.87 6.2 Länderstudien.88 6.3 Globale Studien.115 6.4 Zusammenfassende Beurteilung der Länderstudien und der globalen Studien.134 j(apjte[7J Auswirkungen der Geldwäsche.137 7.1 Vorbemerkungen.137 7.2 Auswirkungen auf Unternehmen.137 7.3 Auswirkungen auf Volkswirtschaften und Gesellschaften. 139 Kapitel 8.1 Schattenwirtschaft und Untergrundwirtschaft in Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien.146 8.2 Der Aufbau der Finanzierungssysteme internationaler (islamistischer) Terror-Organisationen und ihre Art der Finanzierung.149 8.3 Ökonomische Auswirkungen des Terrors.157 Fazi Literaturverzeichnis.167 Anmerkungen.183 Sachwortverzeichms.211 „Pecunia non olet" stinkt nicht. schen Weisheit beginnen viele Aufsätze, die sich mit dem Thema Geldwäsche auseinan¬ dersetzen. Diese Eigenschaft des Geldes hat bis jetzt seine Gültigkeit bewahrt. Dem „ge¬ waschenen" kunft verschleiert und das vom „Geruch'' befreit wurde, merkt man nicht mehr an, auf welche Art und Weise es verdient wurde. Die rasante Entwicklung von Weltwirtschaft und Finanz¬ märkten nach dem Zweiten Weltkrieg und die zunehmende Verbreitung der Verkehrs-, ^Informations- tionstechnologien stehen in einenv eflgen Zusammenhang * sierten Kriminalität. Phänomene wie die Globali- dem freieren Han¬ del und dem daraus resultieren¬ den größeren Handelsvolumen erleichtert es beispielsweise Drogendealern und Waffen¬ schmugglern, ihre Waren welt¬ weit zu vertreiben, die mit diesen Straftaten erwirt¬ schaftet werden, sind Illegal. Geldwäsche ist daher das Herz¬ stück der organisierten Krimi¬ nalität. Das Buch auf, welche Techniken heute zum angewendet werden, es analy¬ siert das weltweite Volumen, Tas nen haben, und es zeigt den Zusammenhang zwischen Geld¬ wäsche, organisierter Krimina¬ lität und Terrorismus auf.
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