Holdings: Russisches Devisenrecht

Russisches Devisenrecht:

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Bibliographic Details
Main Author:	Müller, Michael (Author)
Format:	Thesis Book
Language:	German
Published:	Berlin BWV Berliner Wiss.-Verl. 2005
Series:	Schriftenreihe zum osteuropäischen Recht 2
Subjects:	Devisenrecht Russland Hochschulschrift
Online Access:	Inhaltsverzeichnis
Physical Description:	426 S.
ISBN:	3830508972

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MARC


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adam_text	MICHAEL MIILLER RUSSISCHES DEVISENRECHT FFNFF BWV * BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG INHALTSVERZEICHNIS ABKIIRZUNGSVERZEICHNIS 23 EINFIIHRUNG 27 TEIL 1: RUSSISCHES DEVISENRECHT 1992-2004 31 A RECHTSGRUNDLAGEN DES FRIIHEREN DEVISENRECHTS 33 B DEVISENRECHTLICHER STATUS DER BETEILIGTEN EINER ZAHLUNGSBEZIEHUNG 37 1. RESIDENTE PERSONEN 37 2. NICHTRESIDENTE PERSONEN 38 3. BEVOLLMACHTIGTE BANKEN 38 C FREMDWAHRUNGSVERBINDLICHKEITEN ZWISCHEN RUSSISCHEN PERSONEN UND RUBELVERBINDLICHKEITEN ZWISCHEN IN- UND AUSLANDISCHEN PERSONEN 39 1. FREMDWAHRUNGSVERBINDLICHKEITEN RUSSISCHER PERSONEN 41 1.1 FREMDWAHRUNGSVERBINDLICHKEITEN ZWISCHEN RESIDENTEN 41 1.1.1 FREMDWAHRUNGSVERBINDLICHKEITEN ZWISCHEN RESIDENTEN JURISTISCHEN PERSONEN 42 1.1.2 FREMDWAHRUNGSVERBINDLICHKEITEN ZWISCHEN RESIDENTEN JURISTISCHEN PERSONEN UND RUSSISCHEN BURGERN 44 1.2 FREMDWAHRUNGSVERBINDLICHKEITEN ZWISCHEN RESIDENTEN UND NICHTRESIDENTEN 47 1.2.1 FREMDWAHRUNGSVERBINDLICHKEITEN ZWISCHEN RESIDENTEN JURISTISCHEN PERSONEN UND NICHTRESIDENTEN PERSONEN 47 1.2.2 FREMDWAHRUNGSVERBINDLICHKEITEN ZWISCHEN RESIDENTEN NATIIRLICHEN PERSONEN UND NICHTRESIDENTEN PERSONEN 48 2. RUBELVERBINDLICHKEITEN ZWISCHEN RESIDENTEN UND NICHTRESIDENTEN PERSONEN 49 2.1 ENTWICKLUNG 49 2.2 RUBELVERBINDLICHKEITEN NACH DER ZENTRALBANKINSTRUKTION NR. 93-1 53 2.2.1 UNBARE ERFULLUNG VON RUBELVERBINDLICHKEITEN 55 2.2.1.1 ZAHLUNGSABWICKLUNG IIBER EIGENE RUBELKONTEN 55 (1) ZAHLUNGSABWICKLUNG IIBER K-KONTEN 55 (2) ZAHLUNGSABWICKLUNG IIBER N-KONTEN 58 (3) ZAHLUNGSABWICKLUNG IIBER F-KONTEN 62 2.2.1.2 ZAHLUNGSABWICKLUNG IIBER RUBELKORRESPONDENZKONTEN 62 2.2.2 ERFULLUNG VON RUBELVERBINDLICHKEITEN IN BAR 62 3. FESTSCHREIBUNG EINER WAHRUNG FUR BESTIMMTE ZAHLUNGEN DURCH DIE RUSSISCHE ZENTRALBANK 63 3.1 RUBELZAHLUNGEN 64 3.2 DEVISENZAHLUNGEN 64 4. DER RUBEL IM INTERNATIONALEN ZAHLUNGSVERKEHR 64 5. ZUSAMMENFASSUNG 66 D LAUFENDE DEVISENOPERATIONEN UND DEVISENOPERATIONEN IM ZUSAMMENHANG MIT EINER KAPITALBEWEGUNG 68 1. BEGRIFF DER DEVISENOPERATION 69 1.1 ENTGEGENNAHME VON FREMDWAHRUNGSBETRAGEN ALS DEVISENOPERATION 70 1.2 AUFRECHNUNGEN, ERLASSVEREINBARUNGEN UND ZESSIONEN ALS DEVISENOPERATIONEN 71 1.2.1 AUFRECHNUNG 71 1.2.2 ERLASSVEREINBARUNG 72 1.2.3 ZESSION 73 1.3 RUBELZAHLUNGEN ALS DEVISENOPERATION 74 2. LAUFENDE DEVISENOPERATIONEN 76 2.1 FALLGRUPPEN 76 2.2 INSBESONDERE: EX- UND IMPORT VON WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN SOWIE ,,UBERWEISUNGEN OHNE HANDELSCHARAKTER 77 2.2.1 EX- UND IMPORT VON WAREN, WERK- UND DIENSTLEISTUNGEN SOWIE VON ERGEBNISSEN GEISTIGER TATIGKEIT 77 2.2.2 UBERWEISUNGEN OHNE HANDELSCHARAKTER 78 2.3 AUTOMATISCHER UBERGANG VON LAUFENDER DEVISENOPERATION ZUR KAPITALVERKEHRSOPERATION? 80 3. DEVISENOPERATIONEN IM ZUSAMMENHANG MIT EINER KAPITALBEWEGUNG 81 3.1 BEGRIFF 81 3.2 BEFREIUNG VON GENEHMIGUNGSERFORDERNISSEN 83 3.2.1 ART. 6 ZIFF. 2 ABS. 2-6 DEVG 83 3.2.2 ZENTRALBANKORDNUNG NR. 39 VOM 24.04.1996 84 10 3.2.3 EIGENGESCHAFTE VON BANKEN 88 3.2.4 UNENTGELTLICHE ZUWENDUNGEN 88 3.3 GENEHMIGUNGSERTEILUNGSVERFAHREN 89 3.3.1 GENEHMIGUNGSERFORDERNIS UND GENEHMIGUNGSERTEILUNGSVERFAHREN FUR EINZELNE KAPITALVERKEHRSOPERATIONEN 90 3.3.1.1 WARENEX- UND -IMPORTGESCHAFTE MIT ZAHLUNGSZIEL IIBER 90 TAGE 90 (1) WARENEXPORTGESCHAFTE 90 (2) WARENIMPORTGESCHAFTE 92 3.3.1.2 WERK- UND DIENSTLEISTUNGEN UND DIE UBERGABE VON ERGEBNISSEN GEISTIGER TATIGKEIT 93 (1) BESCHRANKUNGSFREI BEZAHLBARE LEISTUNGEN 95 (2) GENEHMIGUNGSPFLICHTIGE LEISTUNGEN 96 3.3.1.3 FREMDWAHRUNGSKREDITE UND -DARLEHEN 100 (1) FREMDWAHRUNGSKREDITE UNTER 180 TAGEN 101 (2) FREMDWAHRUNGSKREDITE RUSSISCHER BANKEN 101 (3) FREMDWAHRUNGSDARLEHEN UNTER 180 TAGE 102 (4) FREMDWAHRUNGSKREDITE UND -DARLEHEN ZUGUNSTEN RESIDENTER JURISTISCHER PERSONEN IIBER 180 TAGE 103 (5) VERGABE VON FREMDWAHRUNGSKREDITEN UND -DARLEHEN VON BIS ZU USD 100 MIO. 106 (6) AUFHAHME VON FREMDWAHRUNGSKREDITEN FUR LEASINGGESCHAFTE 106 (7) SONSTIGE FREMDWAHRUNGSKREDITE UND -DARLEHEN 106 3.3.1.4 ERWERB UND VERKAUF VON UNTERNEHMEN UND UNTERNEHMENSBETEILIGUNGEN 107 (1) ERWERB VON UNTERNEHMEN UND UNTERNEHMENSBETEILIGUNGEN 107 (2) VERKAUF VON UNTERNEHMEN UND UNTERNEHMENSBETEILIGUNGEN 109 3.3.1.5 BAREINLAGEN IN FREMDWAHRUNG IN DAS SATZUNGSKAPITAL VON GESELLSCHAFTEN 110 (1) LEISTUNG VON FREMDWAHRUNGSEINLAGEN 110 (2) ENTGEGENNAHME VON FREMDWAHRUNGSEINLAGEN 113 3.3.1.6 ENTGEGENNAHME UND LEISTUNG EINER BAREINLAGE IN FREMDWAHRUNG ZUR GRIINDUNG EINER ,,EINFACHEN GENOSSENSCHAFT 115 (1) ENTGEGENNAHME EINER FREMDWAHRUNGSEINLAGE 115 (2) LEISTUNG EINER FREMDWAHRUNGSEINLAGE 116 11 3.3.1.7 DIREKTINVESTITIONEN IN DEN STAATEN DER GUS 116 3.3.2 ALIGEMEINEGENEHMIGUNGSERTEILUNGSVERFAHREN 118 3.3.2.1 GENEHMIGUNGSVERFAHREN NACH DER ZENTRALBANKORDNUNG NR. 129-P 118 3.3.2.2 GENEHMIGUNGSVERFAHREN NACH DEM ZENTRALBANKBRIEF NR. 12-524 121 4. EXKURS: AUSWIRKUNGEN DER RUBELKRISE AUF DEVISENOPERATIONEN 122 5. LIBERALER ABER KAUM NOCH DURCHSCHAUBAR - GENEHMIGUNGSBEDIIRFTIGKEIT VON DEVISENOPERATIONEN MITTE DER NEUNZIGER JAHRE UND MITTE 2004 124 6. ZUSAMMENFASSUNG 127 DEVISENKONTEN FIIR RESIDENTEN UND NICHTRESIDENTEN UND RUBELKONTEN FUR NICHTRESIDENTEN 130 1. ALLGEMEINE KONTOFUHRUNGSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN 131 1.1 PRASIDIALERLASS NR. 1006 VOM 23.05.1994 UND STEUERGESETZBUCH 131 1.2 PRASIDIALERLASS NR. 1212 VOM 18.08.1996 133 2. DEVISENKONTEN 134 2.1 DEVISENKONTEN IM INLAND 134 2.1.1 DEVISENKONTEN IM INLAND FUR RESIDENTEN 134 2.1.1.1 REGELUNGEN FUR JURISTISCHE PERSONEN 134 2.1.1.2 REGELUNGEN FUR NATIIRLICHE PERSONEN 137 2.1.2 DEVISENKONTEN IM INLAND FUR NICHTRESIDENTEN 138 2.2 DEVISENKONTEN RESIDENTER PERSONEN IM AUSLAND 138 2.2.1 REGELUNGEN FUR JURISTISCHE PERSONEN 139 2.2.2 REGELUNGEN FUR NATIIRLICHE PERSONEN 140 2.3 SONDERFALL: AUSLANDSKONTEN FIIR NICHT FREI KONVERTIERBARE AUSLANDISCHE WAHRUNG BEI AUSFIIHRUNG INTERNATIONALER BAUAUFTRAGE 142 3. RUBELKONTEN FIIR NICHTRESIDENTEN 143 3.1 K-RUBELKONTEN 144 3.2 N-RUBELKONTEN 144 3.3 F-RUBELKONTEN 145 3.4 S-RUBELKONTEN 146 3.4.1 S-KONVERSIONSKONTO 148 3.4.2 S-INVESTITIONSKONTO 150 3.4.3 S-PROJEKTKONTO 153 3.4.4 WEITERE LIBERALISIERUNG DES S-KONTENFUHRUNGSREGIMES? 155 12 4. ZUSAMMENFASSUNG 156 F EIN- UND AUSFUHR VON DEVISEN UND RUBEL 158 1. EIN- UND AUSFUHR VON DEVISEN 159 1.1 EINFUHR VON DEVISEN 159 1.1.1 EINFUHR VON DEVISEN DURCH RESIDENTEN 159 1.1.1.1 EINFUHR VON DEVISEN DURCH RESIDENTE JURISTISCHE PERSONEN 15 9 1.1.1.2 EINFUHR VON DEVISEN DURCH RESIDENTE NATIIRLICHE PERSONEN 160 1.1.2 EINFUHR VON DEVISEN DURCH NICHTRESIDENTEN 162 1.2 AUSFUHR VON DEVISEN 162 1.2.1 AUSFUHR VON DEVISEN DURCH RESIDENTEN 162 1.2.1.1 AUSFUHR VON DEVISEN DURCH RESIDENTE JURISTISCHE PERSONEN 162 (1) UBERWEISUNG VON AUSLANDISCHER WAHRUNG INS AUSLAND 162 (2) VERSAND UND MITNAHME VON AUSLANDISCHEM BARGELD 163 1.2.1.2 AUSFUHR VON DEVISEN DURCH RESIDENTE NATIIRLICHE PERSONEN 163 (1) UBERWEISUNG UND VERSAND VON AUSLANDISCHEM BARGELD INS AUSLAND 163 (2) MITNAHME VON AUSLANDISCHEM BARGELD 165 1.2.2 AUSFUHR VON DEVISEN DURCH NICHTRESIDENTEN 167 1.2.2.1 AUSFUHR VON DEVISEN DURCH NICHTRESIDENTE JURISTISCHE PERSONEN 167 (1) UBERWEISUNG VON AUSLANDISCHER WAHRUNG INS AUSLAND 167 (2) VERSAND UND MITNAHME VON AUSLANDISCHEM BARGELD 168 1.2.2.2 AUSFUHR VON DEVISEN DURCH NICHTRESIDENTE NATIIRLICHE PERSONEN 168 2. EIN- UND AUSFUHR VON RUBEL 170 2.1 EINFUHR VON RUBEL 170 2.1.1 EINFUHR VON RUBEL DURCH (RESIDENTE UND NICHTRESIDENTE) NATTIRLICHE PERSONEN 170 2.1.2 EINFUHR VON RUBEL DURCH (RESIDENTE UND NICHTRESIDENTE) JURISTISCHE PERSONEN 171 2.2 AUSFUHR VON RUBEL 172 2.2.1 AUSFUHR VON RUBEL DURCH (RESIDENTE UND NICHTRESIDENTE) NATIIRLICHE PERSONEN 172 13 2.2.2 AUSFUHR VON RUBEL DURCH (RESIDENTE UND NICHTRESIDENTE) JURISTISCHE PERSONEN 172 3. ZUSAMMENFASSUNG 172 G ERWERB VON DEVISEN UND RUBEL AUF DEM RUSSISCHEN DEVISENBINNENMARKT 174 1. ERWERB VON DEVISEN 174 1.1 GRUNDSSTZLICHE REGELUNG UND DEVISENERWERBSTEUER 174 1.2 ERWERB VON DEVISEN DURCH RESIDENTEN 176 1.2.1 DEVISENERWERB DURCH RESIDENTE JURISTISCHE PERSONEN 176 1.2.1.1 ALLGEMEINE REGELUNGEN 177 1.2.1.2 ERWERB VON DEVISEN FIIR DIE BEZAHLUNG VON WARENIMPORTEN 184 1.2.1.3 ERWERB VON DEVISEN FUR DIE BEZAHLUNG VON WERK- UND DIENSTLEISTUNGEN UND ,,ERGEBNISSEN G E JSTIGER TATIGKEIT 188 1.2.1.4 DEVISENERWERB TTBER KREDITKARTEN 192 1.2.2 DEVISENERWERB DURCH RESIDENTE NATIIRLICHE PERSONEN 192 1.3 ERWERB VON DEVISEN DURCH NICHTRESIDENTEN 194 2. ERWERB VON RUBEL 195 2.1 ERWERB VON RUBEL DURCH RESIDENTEN 195 2.2 ERWERB VON RUBEL DURCH NICHTRESIDENTEN 195 3. DEVISENBEWIRTSCHAFTUNG DURCH DIE ZENTRALBANK FIIR DEN ERWERB VON DEVISEN - EINE ZWISCHENBILANZ 196 4. ZUSAMMENFASSUNG 199 H REPATRIIERUNG VON DEVISEN 200 I DEVISENZWANGSVERKAUF 203 1. GRUNDLAGEN 203 2. VERFAHREN 204 3. VERGUNSTIGUNGEN BEI UND BEFREIUNGEN VON DER PFLICHT ZUM DEVISENZWANGSVERKAUF 211 3.1 BEFREIUNGEN BESTIMMTER FREMDWAHRUNGSEINKIINFTE 212 3.2 REGIONALE, BRANCHEN- UND EINZELUNTEMEHMENSBEZOGENE BEFREIUNGEN 213 14 3.3 UNTERNEHMEN MIT AUSLANDISCHER BETEILIGUNG 214 4. ZUSAMMENFASSUNG 215 J FESTSETZUNG DES RUBELKURSES 216 1. RUBELKORRIDOR 216 2. KONKRETE BESTIMMUNG DES UMTAUSCHKURSES 217 K DEVISENKONTROLLE 219 1. ORGANE UND AGENTEN DER DEVISENKONTROLLE 219 1.1 ORGANE DER DEVISENKONTROLLE 219 1.1.1 KREIS DER DEVISENKONTROLLORGANE 219 1.1.2 BEFUGNISSE 223 1.2 DEVISENKONTROLLAGENTEN 223 2. KONTROLLE BEI EX-, IMPORT- UND BARTERGESCHAFTEN DURCH DAS GESCHAFTSPASSSYSTEM 224 2.1 ENTWICKLUNG DES GESCHAFTSPASSSYSTEMS UND ALLGEMEINE REGELUNGEN 224 2.2 EXPORTGESCHAFTE 227 2.3 IMPORTGESCHAFTE 233 2.4 BARTERGESCHAFTE 239 3. DEVISENKONTROLLE UND KAPITALFLUCHT 241 3.1 ERSCHEINUNGSFORMEN DER KAPITALFLUCHT 242 3.1.1 BELASSEN VON DEVISEN (-ERLOSEN) IM AUSLAND 242 3.1.2 ILLEGALER TRANSFER VON IN RUSSLAND ERWORBENEN DEVISEN INS AUSLAND 243 3.1.3 UMFANG DER KAPITALFLUCHT 244 3.2 MABNAHMEN GEGEN DIE KAPITALFLUCHT: UBERBLICK UND WIRKUNG 244 4. ZUSAMMENFASSUNG 247 L SANKTIONEN BEI DER VERLETZUNG DEVISENRECHTLICHER VORSCHRIFTEN 248 1. ZIVILRECHTLICHE KONSEQUENZEN 248 2. VERWALTUNGS- UND ORDNUNGSWIDRIGKEITSRECHTLICHE KONSEQUENZEN 250 2.1 ALLGEMEINE VERWALTUNGS- UND ORDNUNGSWIDRIGKEITSRECHTLICHE KONSEQUENZEN 250 2.1.1 WIDERMF VON LIZENZEN UND GENEHMIGUNGEN 250 15 2.1.2 GELDBUBEN 250 2.2 VERWALTUNGSRECHTLICHE KONSEQUENZEN FIIR BANKEN 254 3. STRAFRECHTLICHE KONSEQUENZEN 255 4. ZUSAMMENFASSUNG 255 M VERFASSUNGSRECHTLICHE FRAGEN 256 1 . EIGENTUMSRECHT UND RECHT AUF UNTERNEHMERISCHE TATIGKEIT ALS DEVISENRECHTLICH BETROFFENE GRUNDRECHTE 260 2. EINGRIFFE IN DIE GRUNDRECHTE AUF EIGENTUM UND DAS RECHT AUF UNTERNEHMERISCHE TATIGKEIT DURCH DEVISENRECHTLICHE REGELUNGEN 261 2.1 VERFASSUNGSGEMACHEIT DER UNMITTELBAR VOM DEVISENREGULIERUNGSGESETZ VORGENOMMENEN EINGRIFFE 262 2.2 VERFASSUNGSGEMABHEIT DER AUF BLANKETTERMACHTIGUNGEN DES DEVISENREGULIERUNGSGESETZES BERUHENDEN GRUNDRECHTSRELEVANTEN RECHTSVORSCHRIFTEN DER ZENTRALBANK 266 3. ZUSAMMENFASSUNG 268 N KONFORMITAT DES FRIIHEREN RUSSISCHEN DEVISENRECHTS MIT DEN BESTIMMUNGEN DES UBEREINKOMMENS IIBER DEN INTERNATIONALEN WAHRUNGSFONDS 269 1. VERBOT DER BESCHRANKUNG LAUFENDER ZAHLUNGEN (ART. VIII ABSCHN. 2A IWF-U) 271 1.1 TATBESTAND DES ART. VIII ABSCHN. 2A I WF-U 271 1.1.1 ZAHLUNGEN UND UBERTRAGUNGEN FIIR LAUFENDE INTEMATIONALE GESCHAFTE 271 1.1.2 BESCHRANKUNGEN 273 1.1.2.1 BESCHRANKUNGEN DES ART. VIII ABSCHN. 2A IWF-U NACH WERTUNG DES IWF 275 (1) BESCHRANKUNGEN AUS DEM REGIME FUR S-KONTEN 275 (2) BESCHRANKUNGEN FIIR ZAHLUNGEN IM RUSSISCH-LETTISCHEN HANDEL 276 (3) BESCHRANKUNGEN FUR DIE REPATRIIERUNG VON ANLEIHEERLOSEN AUS DEM REGIME FURN-KONTEN 276 (4) BESCHRANKUNGEN FIIR DIE VORAUSBEZAHLUNG VON IMPORTEN 277 1.1.2.2 WEITERE MOGLICHE BESCHRANKUNGEN DES ART. VIII ABSCHN. 2A IWF-U 277 16 (1) BEGRUNDUNGSPFLICHTIGKEIT FUR DEN ERWERB VON DEVISEN FIIR DIE BEZAHLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN 278 (2) WEITERE BESCHRANKUNGEN AUS DEM REGIME FIIR N-KONTEN 279 (3) BESTELLUNG VON SICHERHEITEN GEGENUBER AUSLANDISCHEN GLAUBIGERN 279 1.1.3 RECHTMAFIIGKEIT VON BESCHRANKUNGEN 280 1.1.3.1 BESCHRANKUNGEN NACH ART. VII ABSCHN. 3B, XIV ABSCHN. 2 IWF-U 280 1.1.3.2 BESCHRANKUNGEN MIT ZUSTIMMUNG DES FONDS 281 1.2 KONSEQUENZEN AUS ABKOMMENSKONFORMEN ODER -WIDRIGEN BESCHRANKUNGEN DES LAUFENDEN INTERNATIONALEN ZAHLUNGSVERKEHRS NACH ART. VIII ABSCHN. 2B SATZ 1 IWF-U 283 2. SONSTIGE VORGABEN DES IWF-UBEREINKOMMENS FUR DAS NATIONALE DEVISENRECHT 287 2.1 VERMEIDUNG DISKRIMINIERENDER WAHRUNGSPRAKTIKEN UND MULTIPLER KURSPRAKTIKEN (ART. VIII ABSCHN. 3 IWF-U) 287 2.2 VERPFLICHTUNG JEDES MITGLIEDSSTAATES ZUM ANKAUF EIGENER WAHRUNG (ART. VIII ABSCHN. 4 IWF-U) 288 3. ZUSAMMENFASSUNG 289 O WERTUNG 290 TEIL 2: RUSSISCHES DEVISENRECHT SEIT DEM 18.06.2004 293 A GESCHICHTE, RECHTSGRUNDLAGEN UND GRUNDPRINZIPIEN DES NEUEN DEVISENRECHTS 295 1. GESCHICHTE UND INKRAFTTRETEN DES NEUEN DEVISENREGULIERUNGSGESETZES 295 1.1 GESETZGEBUNGSGESCHICHTE 295 1.2 INKRAFTTRETEN UND UBERGANGSVORSCHRIFTEN 300 2. RECHTSGRUNDLAGEN DES NEUEN DEVISENRECHTS 301 3. GRUNDPRINZIPIEN DES NEUEN DEVISENREGULIERUNGSGESETZGSSTN 304 B DEVISENRECHTLICHER STATUS DER BETEILIGTEN ^ EINER ZAHLUNGSBEZIEHUNG 305 1. RESIDENTEN 305 17 2. NICHTRESIDENTEN 305 3. BEVOLLMACHTIGTE BANKEN 306 C FREMDWAHRUNGSVERBINDLICHKEITEN ZWISCHEN RUSSISCHEN PERSONEN UND RUBELVERBINDLICHKEITEN ZWISCHEN IN- UND AUSLANDISCHEN PERSONEN 306 1. FREMDWAHRUNGSVERBINDLICHKEITEN RUSSISCHER PERSONEN 306 1.1 FREMDWAHRUNGSVERBINDLICHKEITEN ZWISCHEN RESIDENTEN 306 1.2 FREMDWAHRUNGSVERBINDLICHKEITEN ZWISCHEN RESIDENTEN UND NICHTRESIDENTEN 308 2. RUBELVERBINDLICHKEITEN ZWISCHEN RESIDENTEN UND NICHTRESIDENTEN PERSONEN 308 D BESCHRANKUNGEN FUR DIE DURCHFUHRUNG VON DEVISENOPERATIONEN 310 1. BEGRIFF DER DEVISENOPERATION 312 1.1 UBERBLICK 312 1.1.1 DEVISENWERTE ALS GEGENSTAND EINER DEVISENOPERATION 312 1.1.2 RUBEL UND INLANDSWERTPAPIERE ALS GEGENSTAND EINER DEVISENOPERATION 313 1.2 AUFRECHNUNGEN, ERLASSVEREINBARUNGEN UND ZESSIONEN ALS DEVISENOPERATIONEN 314 2. MOGLICHKEITEN ZUR BESCHRANKUNG VON DEVISENOPERATIONEN 314 3. VON DER REGIERUNG BESCHRANKBARE DEVISENOPERATIONEN 314 3.1 UBERBLICK 314 3.2 EINGEFIIHRTE BESCHRANKUNGEN 316 4. VON DER ZENTRALBANK BESCHRANKBARE DEVISENOPERATIONEN 316 4.1 UBERBLICK 316 4.1.1 BESCHRANKUNGEN ZU LASTEN VON RESIDENTEN 317 4.1.2 BESCHRANKUNGEN ZU LASTEN NICHTRESIDENTER PERSONEN 317 4.2 EINGEFUHRTE BESCHRANKUNGEN 318 4.2.1 WERTPAPIERGESCHAFTE 319 4.2.1.1 WERTPAPIERGESCHAFTE MIT ZAHLUNGEN IN FREMDWAHRUNG 319 (1) KAUF ODER ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DURCH RESIDENTE PERSONEN 319 (2) KAUF ODER ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DURCH NICHTRESIDENTE PERSONEN 320 18 4.2.1.2 WERTPAPIERGESCHAFTE MIT ZAHLUNGEN IN RUBEL 321 (1) KAUF ODER ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DURCH RESIDENTE PERSONEN 321 (2) KAUF ODER ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DURCH NICHTRESIDENTE PERSONEN 321 4.2.2 KREDIT- UND DARLEHENSGESCHAFTE 322 4.2.2.1 KREDITE UND DARLEHEN IN DEVISEN 323 (1) GEWAHRUNG EINES DARLEHENS ODER EINES KREDITS DURCH EINEN NICHTRESIDENTEN 323 (2) GEWAHRUNG EINES DARLEHENS ODER EINES KREDITS DURCH EINEN RESIDENTEN 323 4.2.2.2 KREDITE UND DARLEHEN IN RUBEL 323 (1) GEWAHRUNG EINES DARLEHENS ODER EINES KREDITS DURCH EINEN NICHTRESIDENTEN 323 (2) GEWAHRUNG EINES DARLEHENS ODER EINES KREDITS DURCH EINEN RESIDENTEN 324 5. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ZUR HINTERLEGUNG UND ZU DEN SPEZIALKONTEN 324 5.1 HINTERLEGUNG 324 5.2 SPEZIALKONTEN 325 E DEVISEN- UND RUBELKONTEN FIIR RESIDENTEN UND NICHTRESIDENTEN 326 1. DEVISENKONTEN 326 1.1 DEVISENKONTEN IM INLAND 326 1.1.1 DEVISENKONTEN IM INLAND FIIR RESIDENTEN 326 1.1.1.1 REGULARE DEVISENKONTEN 326 1.1.1.2 SPEZIALKONTEN 327 (1) F-KONTO 327 (2) RL-KONTO 328 (3) R2-KONTO 328 1.1.2 DEVISENKONTEN IM INLAND FIIR NICHTRESIDENTEN 329 1.2 DEVISENKONTEN RESIDENTER PERSONEN IM AUSLAND 329 1.2.1 DEVISENKONTEN RESIDENTER NATIIRLICHER PERSONEN 329 1.2.2 DEVISENKONTEN RESIDENTER JURISTISCHER PERSONEN 330 1.2.2.1 REGELUNG BIS ZUM 19.06.2005 330 1.2.2.2 REGELUNG NACH DEM 19.06.2005 331 2. RUBELKONTEN 332 2.1 RUBELKONTEN FUR NICHTRESIDENTEN IM INLAND 332 19 2.1.1 REGULARE RUBELKONTEN 332 2.1.2 SPEZIALKONTEN 332 2.1.2.1 S-KONTO 334 2.1.2.2 A-KONTO 334 2.1.2.3 O-KONTO 334 2.1.2.4 VL-KONTO 334 2.1.2.5 V2-KONTO 335 2.2 RUBELKONTEN IM AUSLAND FIIR RESIDENTEN 335 F EIN- UND AUSFUHR VON DEVISEN UND RUBEL 335 1. EIN- UND AUSFUHR VON DEVISEN 335 1.1 EINFUHR VON DEVISEN 335 1.2 AUSFUHR VON DEVISEN 335 2. EIN-UND AUSFUHR VON RUBEL 337 G ERWERB VON DEVISEN UND RUBEL 338 1. ERWERB VON DEVISEN 338 1.1 ERWERB VON DEVISEN DURCH RESIDENTE PERSONEN 338 1.1.1 ERWERB DURCH RESIDENTE JURISTISCHE PERSONEN 338 1.1.2 ERWERB DURCH RESIDENTE NATIIRLICHE PERSONEN 339 1.2 ERWERB VON DEVISEN DURCH NICHTRESIDENTEN 340 2. ERWERB VON RUBEL 341 H REPATRIIERUNG VON DEVISEN 341 I DEVISENZWANGSVERKAUF 342 1. OBJEKT DES DEVISENZWANGSVERKAUFS 342 2. VERFAHREN 343 3. VERGIINGSTIGUNGEN BEI UND BEFREIUNG VON DER PFLICHT ZUM DEVISENZWANGSVERKAUF 344 J FESTSETZUNG DES RUBELKURSES 345 K DEVISENKONTROLLE 345 1 . DEVISENKONTROLLBEHORDEN 345 20 1.1 ORGANE DER DEVISENKONTROLLE 345 1.2 DEVISENKONTROLLAGENTEN 346 2. DEVISENRECHTLICHE KONTROLLE BEI DER DURCHFUHRUNG AUCENWIRTSCHAFTLICHER VERTRAGE, DARLEHENS- UND KREDITVERTRAGEN SOWIE SONSTIGER DEVISENOPERATIONEN 347 2.1 ALLGEMEINE INFORMATIONSPFLICHTEN 348 2.1.1 INFORMATIONSPFLICHTEN BEI DEVISENOPERATIONEN IN FREMDWAHRUNG 348 2.1.2 INFORMATIONSPFLICHTEN BEI DEVISENOPERATIONEN IN RUBEL 349 2.2 DEVISENRECHTLICHE KONTROLLE BEI AUBENWIRTSCHAFTSGESCHAFTEN 349 2.2.1 ERSTELLUNG VON GESCHAFTSPASSEN 349 2.2.2 ERFULLUNGSKONTROLLE 350 2.3 DEVISENRECHTLICHE KONTROLLE BEI DARLEHENS- UND KREDITVERTRAGEN 351 L SANKTIONEN BEI DER VERLETZUNG DEVISENRECHTLICHER VORSCHRIFTEN 352 M VERFASSUNGSRECHTLICHE FRAGEN 352 N KONFORMITAT DES NEUEN RUSSISCHEN DEVISENRECHTS MIT DEN BESTIMMUNGEN DES UBEREINKOMMENS IIBER DEN INTERNATIONALEN WAHRUNGSFONDS 354 O WERTUNG 355 GESETZ DER RUSSISCHEN FODERATION NR. 3615-1 ,,UBER DIE DEVISENREGULIERUNG UND DIE DEVISENKONTROLLE VOM 9. OKTOBER 1992 359 GESETZ DER RUSSISCHEN FODERATION NR. 173-FZ ,,UBER DIE DEVISENREGULIERUNG UND DIE DEVISENKONTROLLE VOM 10. DEZEMBER 2003 375 LITERATURVERZEICHNIS 415 TEIL 1: LITERATUR ZU TEIL 1 (DEVISENRECHT DER JAHRE 1992-2004, VERFASSUNGSRECHT UND IWF-ABKOMMEN) 415 TEIL 2: LITERATUR ZUM NEUEN DEVISENRECHT 426 21
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