Die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität in einem freiheitlich geprägten Wirtschaftssystem: eine ordnungsökonomische Untersuchung
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2004
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Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis V
Verzeichnis der Abbildungen IX
Verzeichnis der Abkürzungen X
1 Einführung 1
1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit 1
1.2 Vorgehensweise 4
2 Theoretische Grundlagen 7
2.1 Institutionenbegriff und institutionelle Grundpositionen 8
2.1.1 Annahmen über menschliches Handeln - Handlungsmodell 9
2.1.2 Institutionen als Restriktionen im Handlungsmodell menschlichen
Verhaltens 11
2.1.2.1 Grundlagen 11
2.1.2.2 Innere Institutionen 15
2.1.2.3 Äußere Institutionen 16
2.1.3 Qualitative Anforderungen an institutionelle Vorgaben unter
besonderer Berücksichtigung von Transaktionskostenüberlegungen 19
2.2 Referenzsystem einer freiheitlich geprägten Ordnung 23
2.2.1 Normative Anforderungen an die individuelle Freiheit 24
2.2.2 Strukturen und Elemente einer freiheitlichen Gesellschaft 26
2.2.2.1 Menschliche Ordnungen 26
2.2.2.2 Das Marktsystem als Ausfluss einer auf individueller Freiheit
beruhenden spontanen Ordnung 29
2.2.2.2.1 Der Wettbewerb als Grundlage eines freiheitlichen
Marktsystems 31
2.2.2.2.2 Die Freiheit des Preissystems als Wesenselement
funktionierenden Wettbewerbs 33
2.2.2.2.3 Der Unternehmer als zentrales Element eines
freiheitlich geprägten Wirtschaftssystems 35
V
2.2.2.3 Die Rolle des Staates als Bindeglied zwischen rechts¬
staatlicher Ordnung und individueller Handlungsfreiheit 37
2.2.2.4 Zusammenfassende Betrachtung der Wesenselemente
eines freiheitlich geprägten Wirtschaftssystems 41
3 Die Wirtschaftskriminalität als Widersacher eines funktionierenden
Wirtschaftssystems 43
3.1 Eine erste definitorische Annäherung an das Phänomen
„Wirtschaftskriminalität 44
3.2 Die Beschreibung wirtschaftskriminellen Verhaltens aus Sicht der
Kriminalistik 45
3.2.1 Der Vertrauensbruch als kennzeichnendes Element wirtschaftlicher
Delinquenz 46
3.2.2 Der Missbrauch geltenden Rechts und wirtschaftlicher Stellung 47
3.2.3 Die Sog- und Spiralwirkung als Folge wirtschaftskriminellen
Verhaltens 48
3.2.4 Zwischenergebnis kriminalistischer Definitionsbemühungen 50
3.3 Die Definition von „Wirtschaftskriminalität aus dem Blickwinkel
kriminologischer Forschungen und Untersuchungen 51
3.3.1 Kriminalätiologische Betrachtung sozialen Fehlverhaltens des
Wirtschaftsstraftäters 52
3.3.2 Die gesellschaftliche Stellung als Kennzeichen wirtschaftlicher
Delinquenz 58
3.3.3 Zwischenergebnis kriminologischer Begriffsbestimmung zur
Wirtschaftskriminalität 59
3.4 Die Beschreibung der „Wirtschaftskriminalität aus der Sicht des
institutionenbezogenen Ansatzes 60
3.4.1 Der Schutzbereich strafrechtlicher Vorschriften auf dem Gebiet
der „Wirtschaftskriminalität 60
3.4.2 Die Gesetzgebung als Möglichkeit einer begrifflichen Konkreti¬
sierung des Phänomens „Wirtschaftskriminalität 62
3.4.3 Ergebnis normativer Definitionsbemühungen „wirtschaftskriminellen
Verhaltens 64
3.5 Zusammenfassende Betrachtung zur Definition des Phänomens
„Wirtschaftskriminalität auf der Grundlage unterschiedlicher
Erklärungsansätze 65
3.6 Konsequenzen für die weitere Vorgehensweise 67
VI
4 Motive normabweichenden Verhaltens als Ausgangspunkt möglicher
Reaktionen des Staates zur Bekämpfung delinquenten Verhaltens 69
5 Kosten und Nutzen polizeilich-justitieller Aufgabenwahrnehmung
im Rahmen der Bekämpfung wirtschaftskriminellen Handelns 80
5.1 Die Kosten- und Nutzenerfassung in der öffentlichen Verwaltung 81
5.2 Kosten- und Nutzengrößen im Rahmen der Bekämpfung wirtschafts¬
kriminellen Handelns; deren Relation und Bewertung unter Effek¬
tivitätsgesichtspunkten 87
5.2.1 Kostengrößen exekutiven Handelns im Bereich der Wirtschafts¬
kriminalität 88
5.2.2 Der Nutzen exekutiven Handelns im Rahmen der Bekämpfung
der Wirtschaftskriminalität 97
5.2.3 Zusammenfassung 104
5.3 Illustration der Kosten-Nutzen-Überlegungen anhand ausgewählter
Ermittlungsverfahren aus dem Bereich der Wirtschaftskriminalität 106
5.3.1 Das Coop-Verfahren 106
5.3.2 Der Kapitalanlagenfall 109
5.3.3 Das Kreditbetrugsverfahren 113
6 Die Eignung neuerer Strafrechtsnormen zum Schutz der Wirtschafts¬
ordnung eines freiheitlich geprägten Wirtschaftssystems 119
6.1 Die Kapitalanlage - Schutzwerter Bestandteil einer freiheitlich geprägten
Ordnung - Betrachtungen zum Kapitalanlagebetrug des § 264a StGB 121
6.1.1 Die Konkretisierung des Begriffes „Kapitalanlage 123
6.1.2 Beweggründe zur Einführung des § 264a Strafgesetzbuch 126
6.1.3 Tatbestandliche Beschreibung des Kapitalanlagebetruges
(§ 264a StGB) 128
6.1.4 Die Norm des § 264a Strafgesetzbuch als förderliches Mittel zur
Steigerung der Erwartungssicherheit und Senkung marktlicher
Transaktionskosten 129
VII
6.2 Das Kreditwesen als schutzwerter Bestandteil der freiheitlich geprägten
Ordnung - Überlegungen zur Schutznorm des Kreditbetruges gemäß
§ 265b Strafgesetzbuch 134
6.2.1 Die Konkretisierung des Begriffes Kredit 136
6.2.2 Die leitenden Motive für die Entstehung des § 265b StGB 140
6.2.3 Erläuterungen zum Tatbestand des Kreditbetruges gemäß
§ 265b StGB 142
6.2.4 Die Norm des § 265b StGB als förderliches Mittel zur Steigerung
der Erwartungssicherheit und Senkung von Transaktionskosten 144
7 Gesamtbetrachtung und Ausblick 149
Literaturverzeichnis
VIII
Verzeichnis der Abbildungen
Abbildung 1: Auswertung der PKS zum Durchschnittsalter von Wirtschafts¬
straftätern 57
Abbildung 2: Täterprofil eines Wirtschaftskriminellen 60
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