Die Nordamerikanische Freihandelszone im Vergleich mit dem Europäischen Wirtschaftsraum: Integrationstheorie - Präferenzrecht - Institutionen - Streitbeilegung - Ursprungsregeln - Ausblick
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Heidelberg
Verl. Recht und Wirtschaft
2004
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DIE NORDAMERIKANISCHE
FREIHANDELSZONE IM VERGLEICH MIT DEM EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM
INTEGRATIONSTHEORIE - PRAEFERENZRECHT - INSTITUTIONEN
STREITBEILEGUNG - URSPUNGSREGELN - AUSBLICK
VON
RALPH PETHKE
ALICANTE
III
VERLAG RECHT UND WIRTSCHAFT GMBH HEIDELBERG
IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 17
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 22
EINFUEHRUNG 23
A. GEGENSTAND UND ZIEL DER UNTERSUCHUNG 23
B. KURZUEBERBLICK ZUR DARSTELLUNG 28
C. SYSTEMATIK DER VERTRAGSWERKE 30 {
I. DER VERTRAG UEBER DIE NORDAMERIKANISCHE FREIHANDELSZONE 30 J II. DER
VERTRAG UEBER DEN EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM 32 /
1. TEIL
GRUNDLAGEN DES VERGLEICHS
KAPITEL 1 - INTEGRATIONSGESCHICHTE UND WIRTSCHAFTLICHE VERFLECHTUNG IN
NORDAMERIKA UND WESTEUROPA 35
A. EINLEITUNG 35
B. DIE STAATENINTEGRATION IN NORDAMERIKA 36
I. DIE GESCHICHTE DER STAATENINTEGRATION IN NORDAMERIKA 36 1.
INTEGRATIONSBESTREBUNGEN ZWISCHEN DEN USA UND KANADA 36 2.
INTEGRATIONSBESTREBUNGEN ZWISCHEN DEN USA UND MEXIKO 37 II.
WIRTSCHAFTLICHE VERFLECHTUNG 39
C. DIE STAATENINTEGRATION IN WESTEUROPA 40
I. DIE GESCHICHTE DER STAATENINTEGRATION IN WESTEUROPA 40 II.
WIRTSCHAFTLICHE VERFLECHTUNG 43
D. SCHLUSSFOLGERUNGEN 44
KAPITEL 2 - INTEGRATIONSTHEORETISCHE EINSICHTEN ALS BEWERTUNGSRAHMEN FUER
EINEN VERGLEICH DER NORDAMERIKANISCHEN FREIHANDELSZONE UND DES
EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS 47
A. EINLEITUNG 47
B. DIE TRADITIONELLEN INTEGRATIONSTHEORETISCHEN ANSAETZE 48
I. DIE POLITOLOGISCHEN INTEGRATIONSTHEORIEN 48 ~
II. DIE OEKONOMISCHE INTEGRATIONSTHEORIE 53 +~
III. DIE JURISTISCHE INTEGRATIONSTHEORIE 57
1. DIE ANALYSE DER INSTITUTIONELLEN INTEGRATION 58
2. DIE ANALYSE DER INTEGRATIONSVERFAHREN 63
3. DIE ANALYSE DER INTEGRATIONSRECHTSPRINZIPIEN 65
9
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
C. ENTWICKLUNG INTEGRATIONSTHEORETISCHER EINSICHTEN ZUM PRAEFERENZIELLEN
URSPRUNGSRECHT IN FREIHANDELSZONEN 66 I. EINLEITUNG 66
II. STRUKTURMERKMALE DES MATERIELLEN PRAEFERENZIELLEN URSPRUNGSRECHTS 68
1. DIE FORMEN DER URSPRUNGSBEGRUENDUNG 68
A) BESTIMMUNG DES URSPRUNGSERWERBS DURCH EINEN TARIFWECHSEL 71
B) BESTIMMUNG DES URSPRUNGSERWERBS DURCH LISTEN NOTWENDIGER
BEHANDLUNGSPROZESSE 72
C) BESTIMMUNG DES URSPRUNGSERWERBS ANHAND VON WERTSTEIGERUNGSKRITERIEN
72
2. DER GRUNDSATZ DER STRENGEN RELATIVITAET VERTRAGLICHER
PRAEFERENZBEZIEHUNGEN 73
3. DIE VORAUSSETZUNGEN DER TERRITORIALEN KONTINUITAET 74 4. DIE REGELN
DER URSPRUNGSKUMULIERUNG 76
III. URSPRUNGSKENNZEICHNUNGEN 82
IV STRUKTURMERKMALE DES FORMELLEN PRAEFERENZIELLEN URSPRUNGS- RECHTS 82
1. DIE SYSTEME DES URSPRUNGSNACHWEISES 83
A) URSPRUNGSNACHWEISE 83
B) LIEFERANTENERKLAERUNGEN 85
2. ERLEICHTERUNGEN BEIM TATSAECHLICHEN NACHWEIS DER UR-
SPRUNGSEIGENSCHAFT 86
3. DIE BEDEUTUNG VORZULEGENDER URSPRUNGSNACHWEISE FUER DIE
PRAEFERENZBEHANDLUNG 87
4. DIE ADMINISTRATIVE ZUSAMMENARBEIT 87
5. VERFAHREN ZUR AENDERUNG DER GELTENDEN URSPRUNGSREGELN UND DEREN
WIRKUNG 88
V SCHLUSSFOLGERUNGEN ZU DEN INTEGRATIONSTHEORETISCHEN EINSICHTEN FUER DAS
PRAEFERENZIELLE URSPRUNGSRECHT 90
2. TEIL VERGLEICH
KAPITEL 1 - DAS MATERIELLE INTEGRATIONSRECHT IN DER NORDAMERIKANISCHEN
FREIHANDELSZONE UND IM EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM 97 A. EINLEITUNG 97
B. DAS MATERIELLE INTEGRATIONSRECHT IM NAFTA 97
I. DIE LIBERALISIERUNG DES WARENVERKEHRS 99
1. DIE ALLGEMEINEN REGELN IM WARENHANDEL 100
2. DIE REDUZIERUNG DER ZOLLTARIFE IM INTRAREGIONALEN HANDEL 101
10
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS
3. DIE SONDERREGELN FUER DEN HANDEL MIT ENERGIETRAEGERN UND
AGRARERZEUGNISSEN 103
4. DAS SCHUTZKLAUSELREGIME 105
II. DIE LIBERALISIERUNG DES DIENSTLEISTUNGSVERKEHRS, DER
TELEKOMMUNIKATIONS- UND FINANZDIENSTLEISTUNGEN 108 III. DIE ZEITLICH
BEFRISTETE AUFENTHALTSGENEHMIGUNG 110
IV DIE LIBERALISIERUNG DES INVESTITIONSRECHTS 111
V DIE GEMEINSAMEN WETTBEWERBSREGELN 112
VI. DIE REGELN ZUM SCHUTZ DER RECHTE AM GEISTIGEN EIGENTUM . .. 114 VII.
DIE UMWELTSCHUTZBESTIMMUNGEN 115
VIII. DIE ARBEITNEHMERSCHUTZBESTIMMUNGEN 117
C. DAS MATERIELLE INTEGRATIONSRECHT IM EWR 118
I. ZU DEN FREIHANDELSREGELUNGEN MIT AUSNAHME DES SCHUTZ- KLAUSELREGIMES
120
II. DAS SCHUTZKLAUSELREGIME 125
D. VERGLEICH UND BEWERTUNG DES MATERIELLEN INTEGRATIONSRECHTS 127
KAPITEL 2 - DIE INSTITUTIONELLE STRUKTUR UND DIE GEMEINSAMEN BESCHLUSS-
VERFAHREN IN DER NORDAMERIKANISCHEN FREIHANDELSZONE UND IM EUROPAEISCHEN
WIRTSCHAFTSRAUM 135
A. EINLEITUNG 135
B. DIE ORGANE INNERHALB DES NORDAMERIKANISCHEN FREIHANDELS- RAUMS
(NAFTA/NAAEC/NAALC) 136
I. DIE ORGANE DESNAFTA 137
1. DIE FREIHANDELSKOMMISSION 137
2. DAS SEKRETARIAT 143
3. DIE AUSSCHUESSE UND ARBEITSGRUPPEN 146
II. DIE ORGANE DER NEBENABKOMMEN (NAAEC/NAALC) 147 1. DAS NEBENABKOMMEN
ZUR KOOPERATION IN UMWELTFRAGEN (NAAEC) 148
A) DERNAAEC-RAT 150
B) DAS NAAEC-SEKRETARIAT 151
C) DER GEMEINSAME BERATENDE AUSSCHUSS 154
D) DIE NATIONALEN BERATENDEN AUSSCHUESSE UND REGIE- RUNGSAUSSCHUESSE 155
2. DAS NEBENABKOMMEN ZUR KOOPERATION IN ARBEITSRECHTS- FRAGEN (NAALC)
155
A) DERNAALC-MINISTERRAT 156
B) DASNAALC-SEKRETARIAT 159
C) DIE DREI NATIONALEN VERWALTUNGSBUEROS (NAOS) 160 D) DIE NATIONALEN
BERATENDEN AUSSCHUESSE UND REGIERUNGSAUSSCHUESSE 160
11
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS
C. DIE ORGANE INNERHALB DES EWR 161
I. GEMEINSAME EWR-ORGANE 164
1. DEREWR-RAT 164
2. DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS 166
A) ALLGEMEINES 166
B) DIE KOORDINIERTE RECHTSSETZUNG IM GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSS 168
AA) DECISION-SHAPING 173
BB) DECISION-MAKING 174
CC) DECISION-TAKING 176
3. DER GEMEINSAME PARLAMENTARISCHE EWR-AUSSCHUSS 178 4. DER BERATENDE
EWR-AUSSCHUSS 179
II. EFTA- UND EG-ORGANE ALS *BELIEHENE EWR-ORGANE 179 I. DIE
*BELIEHENEN UEBERWACHUNGSORGANE 180
A) DIE EFTA-UEBERWACHUNGSBEHOERDE 180
AA) DIE ALLGEMEINE VERTRAGSAUFSICHT 184
BB) DIE AUFSICHT IM KARTELLRECHT UND IM RAHMEN DER FUSIONSKONTROLLE 188
CC) DIE AUFSICHT IM BEREICH DES OEFFENTLICHEN AUFTRAGSWESENS 193
DD) DIE AUFSICHT IN DEN BEREICHEN STAATLICHE BEIHILFE, STAATSMONOPOLE
UND OEFFENTLICHE UNTERNEHMEN 194 B) DIE EUROPAEISCHE KOMMISSION 196
C) ABGRENZUNG DER RAEUMLICHEN ZUSTAENDIGKEITSBEREICHE... 197 AA)
RAEUMLICHER ZUSTAENDIGKEITSBEREICH IM RAHMEN DER ALLGEMEINEN
VERTRAGSAUFSICHT 197
BB) RAEUMLICHER ZUSTAENDIGKEITSBEREICH IM RAHMEN DER WETTBEWERBSAUFSICHT
200
2. DIE *BELIEHENEN RECHTSSCHUTZORGANE 202
A) DEREFTA-GERICHTSHOF 203
B) DIE GERICHTSBARKEIT DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN 204 3. DER
STAENDIGE EFTA-AUSSCHUSS 205
D. VERGLEICH UND BEWERTUNG DER INSTITUTIONELLEN STRUKTUR UND DER
GEMEINSAMEN BESCHLUSSVERFAHREN 208
I. VERGLEICH DER INSTITUTIONELLEN STRUKTUR 208
II. VERGLEICH DER BESCHLUSSVERFAHREN IN GEMEINSAMEN ORGANEN .. 220 III.
ZU DEN INTEGRATIONSVERFAHREN 226
KAPITEL 3 - DIE STREITBEILEGUNGSVERFAHREN IN DER NORDAMERIKANISCHEN
FREIHANDELSZONE UND IM EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM 228 A. EINLEITUNG
228
12
IMAGE 6
INHALTSVERZEICHNIS
B. DIE ZWISCHENSTAATLICHE STREITBEILEGUNG IN DER NORDAMERIKANI- SCHEN
FREIHANDELSZONE 230
I. EINLEITUNG 230
II. DAS ALLGEMEINE STREITBEILEGUNGSVERFAHREN 232
III. DAS STREITBEILEGUNGSVERFAHREN IN ANTIDUMPING- UND
ANTISUBVENTIONSFAELLEN 238
1. DIE UEBERPRUEFUNG ENDGUELTIGER NATIONALER AD/CVD-MASS- NAHMEN 241
2. DAS VERFAHREN ZUM SCHUTZ DER EFFEKTIVITAET DES STREIT-
BEILEGUNGSVERFAHRENS 246
3. DAS UEBERPRUEFUNGSVERFAHREN BEI GESETZESAENDERUNGEN 247 IV
BESONDERHEITEN DES STREITBEILEGUNGSVERFAHRENS NACH DEM NAAEC 248
C. DIE ZWISCHENSTAATLICHE STREITBEILEGUNG IM EWR 254
I. EINLEITUNG 254
II. DAS STREITBEILEGUNGSVERFAHREN NACH ART. 111 UND 64 EWRA 254
1. DIE STREITBEILEGUNG IM GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSS... 256 2. STREIT UM
IM WESENTLICHEN MIT DEM GEMEINSCHAFTSRECHT IDENTISCHEM EWR-RECHT 257
A) VEREINBARTE AUSLEGUNG DURCH DEN EUGH 257
B) HOMOGENITAETSSICHERUNG NACH ART. 105 EWRA 259 C) SCHUTZMASSNAHMEN
MANGELS BEILEGUNG 260
3. STREIT UM SONSTIGES EWR-RECHT 262
4. SONDERREGELN IM BEIHILFERECHT 263
III. DIE VERTRAGSVERLETZUNGSVERFAHREN NACH DEN ART. 226-228 EGVUND DEN
ART. 31-33 UEB-GH-UEBEREINKOMMEN 264 D. VERGLEICH UND BEWERTUNG DER
ZWISCHENSTAATLICHEN STREIT- BEILEGUNG 266
KAPITEL 4 - DIE PRAEFERENZIELLEN URSPRUNGSREGELN IN DER NORDAMERIKANI-
SCHEN FREIHANDELSZONE UND IM EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM 279 A.
EINLEITUNG 279
B. DIE NAFTA-URSPRUNGSREGELN 280
I. EINLEITUNG 280
II. DIE MATERIELLEN URSPRUNGSREGELN DES NAFTA 281
1. DIE BEDINGUNGEN DER URSPRUNGSBEGRUENDUNG 282
A) DER NATUERLICHE WARENURSPRUNG 283
B) ERLANGUNG DER URSPRUNGSEIGENSCHAFT DURCH *BE- ODER VERARBEITUNG 284
C) DAS UMGEHUNGSVERBOT 291
D) SONSTIGE REGELN FUER DIE URSPRUNGSBESTIMMUNG 292
13
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS
2. DIE TERRITORIALEN AUFLAGEN FUER DIE PRAEFERENZBEHANDLUNG NACH DEM NAFTA
293
3. DIE REGELN DER URSPRUNGSKUMULIERUNG IM NAFTA 293 4. BESCHRAENKUNG VON
DUTY DRAWBACK, DEFERRAL, WAIVER ODER REMISSION 294
III. URSPRUNGSKENNZEICHNUNGEN 295
W. DIE FORMELLEN URSPRUNGSREGELN DES NAFTA 297
1. DIE FORMEN DES URSPRUNGSNACHWEISES 297
2. ERLEICHTERUNGEN BEIM TATSAECHLICHEN NACHWEIS DER URSPRUNGSEIGENSCHAFT
298
3. DIE VERBINDLICHEN URSPRUNGSAUSKUENFTE 299
4. DIE RECHTSWIRKUNG UND BEDEUTUNG VORZULEGENDER URSPRUNGSNACHWEISE 300
5. RECHTSSCHUTZ GEGEN URSPRUNGSENTSCHEIDUNGEN 302 6. DIE ADMINISTRATIVE
ZUSAMMENARBEIT 302
A) DAS VERFAHREN ZUR UEBERPRUEFUNG VON URSPRUNGSNACH- WEISEN 302
B) DIE KOOPERATION DER VERTRAGSPARTEIEN IM URSPRUNGS- RECHT 304
7. DAS AENDERUNGSVERFAHREN UND DIE RECHTSWIRKUNGEN DER URSPRUNGSREGELN
NACH DEM NAFTA 305
C. DIE URSPRUNGSREGELN NACH DEM EWRA 307
I. EINLEITUNG 307
II. DIE MATERIELLEN URSPRUNGSREGELN DES EWRA 309
1. DIE BEDINGUNGEN DER URSPRUNGSBEGRUENDUNG 310 A)
DERNATUERLICHEWARENURSPRUNG 310
B) ERLANGUNG DER URSPRUNGSEIGENSCHAFT DURCH *BE- ODER VERARBEITUNG 310
C) SONSTIGE REGELN FUER DIE URSPRUNGSBESTIMMUNG 314 2. DIE TERRITORIALEN
AUFLAGEN FUER EINE PRAEFERENZBEHANDLUNG NACHDEM EWRA 314
A) DAS TERRITORIALITAETSPRINZIP IM EWR 315
B) DER GRUNDSATZ DER UNMITTELBAREN BEFOERDERUNG IM EWR 316 3. DIE REGELN
DER URSPRUNGSKUMULIERUNG IM EWR 317 4. DAS VERBOT DER ZOLLRUECKVERGUETUNG
(DUTY DRAWBACK-VERBOT) 320 III. URSPRUNGSKENNZEICHNUNGEN 320
IV DIE FORMELLEN URSPRUNGSREGELN DES EWRA 321
1. DIE FORMEN DES URSPRUNGSNACHWEISES 321
A) DIE URSPRUNGSNACHWEISE 321
B) DIE LIEFERANTENERKLAERUNGEN 323
2. ERLEICHTERUNGEN BEIM TATSAECHLICHEN NACHWEIS DER URSPRUNGSEIGENSCHAFT
323
14
IMAGE 8
INHALTSVERZEICHNIS
3. VERBINDLICHE URSPRUNGSAUSKUENFTE 324
4. DIE RECHTSWIRKUNG UND BEDEUTUNG VORZULEGENDER URSPRUNGSNACHWEISE 325
5. RECHTSSCHUTZ GEGEN URSPRUNGSENTSCHEIDUNGEN 327 6. DIE ADMINISTRATIVE
ZUSAMMENARBEIT 327
A) DAS VERFAHREN ZUR UEBERPRUEFUNG VON URSPRUNGSNACH- WEISEN 327
B) DIE KOOPERATION DER VERTRAGSPARTEIEN IM URSPRUNGS- RECHT 329
7. DAS AENDERUNGSVERFAHREN UND DIE RECHTSWIRKUNGEN DER URSPRUNGSREGELN
NACH DEM EWRA 330
D. VERGLEICH UND BEWERTUNG DER PRAEFERENZIELLEN URSPRUNGSREGELN . 332 I.
DIE MATERIELLEN URSPRUNGSREGELN NACH DEM NAFTA UND DEM EWRA 333
1. DIE REGELN UEBER DIE URSPRUNGSBEGRUENDUNG I. E.S. NACH DEM NAFTA UND
DEM EWRA 334
A) DAS KRITERIUM DER *WESENTLICHEN BE- ODER VER- ARBEITUNG 335
B) DIE BERECHNUNG DER SCHWELLENWERTE (RVC/ NVC) NACH DEM NAFTA UND DEM
EWRA 337
2. DIE VORAUSSETZUNGEN DER TERRITORIALEN KONTINUITAET 340 3. DIE REGELN
DER URSPRUNGSKUMULIERUNG 341
4. DIE REGELN UEBERZOLLRUECKVERGUETUNGEN (DUTY DRAWBACK)... 344 II.
URSPRUNGSKENNZEICHNUNGEN 344
III. DIE FORMELLEN URSPRUNGSREGELN NACH DEM NAFTA UND DEM EWRA 345
1. DER NACHWEIS DER URSPRUNGSEIGENSCHAFT NACH DEM NAFTA UND DEM EWRA 347
2. DIE UEBERPRUEFUNGSVERFAHREN NACH DEM NAFTA UND DEM EWRA 348
3. DIE VERFAHREN ZUR AENDERUNG DER URSPRUNGSREGELN UND DEREN
RECHTSWIRKUNGEN NACH DEM NAFTA UND DEM EWRA 349
4. SONSTIGE BESTIMMUNGEN DES URSPRUNGSRECHTS 350
KAPITEL 5 - AUSBLICK - VERTIEFUNG UND ERWEITERUNG DER NORDAMERIKANI-
SCHEN FREIHANDELSZONE UND DES EUROPAEISCHEN WIRTSCHAFTS- RAUMS 351
A. EINLEITUNG 351
B. DIE VERTIEFUNG UND ERWEITERUNG DER NORDAMERIKANISCHEN FREIHANDELSZONE
352
15
IMAGE 9
INHALTSVERZEICHNIS
I. DIE VERTIEFUNG DES INTEGRATIONSPROZESSES IN NORDAMERIKA - 352 1. DIE
EVOLUTIVKLAUSELN 353
2. MASSNAHMEN ZUR SCHAFFUNG GROESSERER KOHAESION ZWISCHEN DEN
REGIONALPARTNERN IM NAFTA 361
II. ZUR AUSDEHNUNG DER NORDAMERIKANISCHEN FREIHANDELSZONE AUF ANDERE
LAENDER 363
C. DIE VERTIEFUNG UND ERWEITERUNG DES INTEGRATIONSPROZESSES IN
WESTEUROPA 370
| I. DIE VERTIEFUNG DES INTEGRATIONSPROZESSES IM EWR 370
1. DIE EVOLUTIVKLAUSELN 370
2. MASSNAHMEN ZUR SCHAFFUNG GROESSERER KOHAESION ZWISCHEN DEN
REGIONALPARTNERN IM EWR 377
I II. DIE AUSDEHNUNG DES EWR AUF ANDERE LAENDER 380
D. VERGLEICH UND BEWERTUNG DER INTEGRATIONSPROZESSE 381
I. DIE VERTIEFUNG DER INTEGRATIONSPROZESSE 381
II. DIE AUSDEHNUNG DER INTEGRATIONSPROZESSE 385
3. TEIL
SCHLUSSFOLGERUNGEN
INTEGRATIONSGESCHICHTE UND WIRTSCHAFTLICHE VERFLECHTUNG IN NORD- AMERIKA
UND WESTEUROPA 389
INTEGRATIONSTHEORETISCHE EINSICHTEN 390
DAS MATERIELLE INTEGRATIONSRECHT 390
DIE INSTITUTIONELLE STRUKTUR UND DIE GEMEINSAMEN BESCHLUSS- VERFAHREN
392
DIE STREITBEILEGUNGSVERFAHREN 395
DIE PRAEFERENZIELLEN URSPRUNGSREGELN 399
AUSBLICK- ZUR ZUKUENFTIGEN VERTIEFUNG UND ERWEITERUNG 404
ANHANG A: DIE AUFGABEN DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES NACH DEM EWRA 408
ANHANG B: AGREEMENT BERWEEN THE REPUBLIC OF ICELAND AND THE KINGDOM OF
NORWAY ADJUSTING CERTAIN AGREEMENTS BETWEEN THE EFTA-STATES 413
ANHANG C: GESCHAEFTSORDNUNG DES EWR-RATES 419
ANHANG D: DIE REGELUNGEN DES NAFTA UND DES EWRA SOWIE DER FH A
EG-EFTA-STAATEN IN EINER GEGENFIBERSTEILUNG 423
LITERATURVERZEICHNIS 434
SACHREGISTER 459
16
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