Europol und Strafprozeß: die Europäisierung des Ermittlungsverfahrens
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Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
2003
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Einleitung...........................................................................14
A. Die
I.
1. Entwicklungsgeschichte.......................................................20
a) Die Trevi-Gruppe.........................................................21
b) Die Europäische Drogeneinheit.....................................25
c) Das Europäische Polizeiamt..........................................28
2. Kriminalpolitische Leitlinien..................................................30
a) „Bekämpfung des Terrorismus sowie der organisierten
Kriminalität.................................................................31
b) Beispiel: organisierte Kriminalität..................................35
3. Zusammenfassung..............................................................41
II.
EU und Nationalstaat.............................................................43
1. Die Institutionalisierung der „Dritten Säule ...........................44
a) Der Vertrag von Maastricht..........................................45
b) Der Vertrag von Amsterdam.........................................46
2. Die zwischenstaatliche Einrichtung Europol als Bestandteil ........
der „Dritten Säule ..............................................................49
a) Die Säulenstruktur der Europäischen Union....................50
b) Die strukturelle Eingliederung Europols.........................51
3. Legitimation, Kontrolle und Begrenzung supranationaler
Machtausübung..................................................................55
4. Zusammenfassung..............................................................61
III.
Autorität und supranationale Ordnungskonzeptionen..................63
1. Kernpunkte des Gesellschaftsvertrags...................................65
2. Monopol der legitimen Zwangsordnung.................................67
a) Legitimer Rechtszwang................................................68
aa) Recht als Instrument der herrschenden Ordnung............69
bb) Recht als Verkörperung des allgemeinen Willens............71
cc) Rechtals freiheitliche Idee der reinen Vernunft..............74
(1) Schaffung eines gesetzlichen Zustands auf staatlicher
Ebene.....................................................................75
(2) Das Ideal der individuellen Freiheit.............................77
(3) Das ideale Rechtsprinzip...........................................79
(4) Das Ideal vernünftiger (zwischenstaatlicher) Ordnung.. 81
(5) Der Freiheitsgedanke des Rechts als antiinstitutionelles
Prinzip.....................................................................82
b) Teilung der Gewalten..................................................86
3. Transfer eines Teilbereichs der Gewalten auf supranationale
Ebene................................................................................88
4. Zusammenfassung..............................................................91
B. Die gegenwärtige Ausgestaltung des Europäischen
Polizeiamts.....................................................................93
I.
1. Materielles Strafrecht...........................................................96
a) Straftatbegriff.............................................................97
b) Gesetzlichkeitsprinzip...................................................99
2. Strafverfahrensrecht..........................................................102
a) Prinzipien des Strafprozesses im Rahmen des
Ermittlungsverfahrens................................................105
aa) Legalitätsprinzip........................................................105
(1) Allgemeines...........................................................106
(2) Anfangsverdacht als Grenze zwischen Prävention und
Repression.............................................................107
(a) Prävention............................................................107
(b) Repression........................................................... 108
(c) Vorfeldermittlungen...............................................111
bb) Materielle Wahrheit...................................................115
cc) Verhältnismäßigkeitsgrundsatz...................................116
dd) Nemo-tenetur-Grundsatz............................................117
ее)
ff) Waffengleichheit.......................................................119
gg) Recht auf
(1) Inhalt....................................................................120
(2) Schranken.............................................................121
(a) Gesetzliche Grundlage...........................................122
(b) Möglichkeiten der Abwägung.................................126
(3) Bedingungen für die zwangsweise Erhebung von
Daten....................................................................130
(a) Zweckbestimmung................................................131
(b) Aufklärungs-,
hh) Fairneß im Strafverfahren..........................................135
b) Verfahrensbeteiligte innerhalb des
Ermittlungsverfahrens................................................136
aa) Staatsanwaltschaft....................................................137
bb) Polizei......................................................................138
cc) Tatverdächtiger/Beschuldigter....................................141
dd) Verteidiger...............................................................142
3. Zusammenfassung............................................................145
:. Europäisierung des Ermittlungsverfahrens - das Europol-
Übereinkommen.....................................................................147
1. Die Europäische Polizeibehörde.........................................147
a) Ziele und Zuständigkeit..............................................147
aa) „Verhütung und „Bekämpfung von Kriminalität..........148
bb) Zuständigkeitebereich................................................151
(1) Kriminelle Organisationsstruktur...............................151
(2) Straftatenkatalog....................................................153
b) Aufgaben.................................................................156
aa) Informationssammlung und
bb) Beratung, Fortbildung und Forschung..........................159
cc) Kontrollierte Lieferungen............................................160
c) Nationale Stelle.........................................................164
d) Verbindungsbeamte..................................................166
2. Die Informationssammlungen Europols im Überblick.............168
a) Informationssystem...................................................169
aa) Zweckbestimmung....................................................170
bb) Zielpersonengruppe der Datenspeicherung..................173
(1) Verdächtige und verurteilte Personen.......................174
(2) Potentiell verdächtige Personen...............................175
cc) Inhalt der Datenspeicherung......................................177
dd) Datenschutzrechtliche Verantwortung.........................178
b) Analysesystem..........................................................179
aa) Zweckbestimmung....................................................183
bb) Zielpersonengruppe und Inhalt der Datenspeicherung... 187
(1) (Potentielle) Tatverdächtige und Verurteilte..............188
(2) (Potentielle) Zeugen und (potentielle) Opfer.............192
c) Indexsystem.............................................................195
3. Zusammenfassung............................................................195
III.
1. Rechtsstaatliche Bindungsmöglichkeiten zwischenstaatlicher
Einrichtungen...................................................................201
2. Rechtliche Ausgestaltung der Behörde sowie Status der
Bediensteten....................................................................204
a) Weisungsfreiheit.......................................................204
aa) Möglichkeiten mitgliedstaatlicher Einflußnahme............205
bb) Möglichkeiten der justiziellen Einbindung....................207
b) Immunität für Europol-Beamte...................................210
aa) Ausnahmen von der strafrechtlichen
Immunitätsregelung..................................................211
bb) Aufhebung der strafrechtlichen Immunitätsregelung.....214
(1) Voraussetzungen....................................................214
(2) Verfahren..............................................................216
cc) Erfordernis der strafrechtlichen Immunitätsregelung.....218
3. Kontrollorgane..................................................................222
a) Verwaltungsrat.........................................................222
aa) Entscheidungsbefugnisse...........................................223
bb) Mitwirkungsrechte.....................................................225
cc) Verabschieden der Tätigkeitsberichte.......................... 227
dd) Kontrollbefugnisse.....................................................228
b) Gemeinsame Kontrollinstanz (GKI)..............................229
aa) Allgemeine Befugnisse der GKI...................................229
(1) Datenschutzkontrolle im Informationssystem.............231
(a) Kontrolle von Datenspeicherungen..........................233
(b) Kontrolle von Datenabfragen..................................235
(c) Kontrolle von Datenlöschungen..............................236
(2) Datenschutzkontrolle im Analysesystem....................238
(a) Kontrolle der Daten von Drittstaaten.......................240
(b) Kontrolle der Prüffristen und Speicherungsdauer
vonDatenbeständen..............................................241
(3) Durchsetzungs- und Sanktionsmöglichkeiten.............242
(4) Erosion von Freiheitsrechten....................................243
bb) Zusammensetzung der GKI........................................244
cc) Verfahren vor dem Beschwerdeausschuß.....................244
(1) Beschwerde wegen verweigerter Auskünfte..............245
(2) Beschwerde wegen Berichtigung oder Löschung
personenbezogener Daten.......................................249
(3) Gerichtsähnliche Funktion des Beschwerdeausschusses ?
............................................................................249
(a) Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der
Mitglieder des Ausschusses....................................251
(b) Öffentlichkeit des Anhörungsverfahrens.................. 253
(c) Zugang zu den Verfahrensakten.............................255
(d) Rechtsstaatliche Defizite........................................257
c) Gerichtliche Kontrolle der Amtshandlungen Europols.....259
aa) Rechtsschutz vor dem EuGH.......................................259
bb) Rechtsschutz vor nationalen Gerichten........................261
(1) Klage auf Schadensersatz........................................262
(2) Klage bezüglich der Datenverarbeitung und
d)
aa) Europäisches Parlament.............................................265
bb) Mitgliedstaatliche Parlamente.....................................269
4. Zusammenfassung............................................................271
C. Die zukünftige Ausgestaltung des Europäischen Polizeiamts
.............................................................................274
I.
1. Unterstützung, Koordinierung und Beteiligung an
gemeinsamen Ermittlungsteams.........................................277
a) Ermächtigungsgrundlage innerhalb des Europol-
Übereinkommens......................................................279
b) Ermächtigungsgrundlage: Rechtshilfeübereinkommen in
Strafsachen..............................................................282
2. Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen...............................285
3. Zusammenfassung............................................................287
II.
1. Eurojust...........................................................................290
2. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung......................295
3. Europäische Staatsanwaltschaft..........................................300
4. Vergemeinschaftung des Europäischen Polizeiamts...............304
5. Zusammenfassung............................................................306
III.
Der europäische Integrationsprozeß modifiziert das bislang im Bereich der Straf¬
tatenverfolgung als einheitlich verstandene Verhältnis von Staat und (Straf-)
Recht. In Gestalt der Europäischen Union erwächst eine neue Bezugsebene,
die Spuren im nationalen Strafverfahren hinterläßt. Obgleich die formelle Zu¬
ständigkeit der Mitgliedstaaten, Strafgesetze zu erlassen, auf europäischer Ebene
nach wie vor unangetastet bleibt, wird zumindest faktisch die Europäisierung
des Ermittlungsverfahrens längst vollzogen. Das Ende des rein national orien¬
tierten Strafprozesses zeigt sich vor allem am Beispiel der europäischen Polizei¬
arbeit, deren Gegenstand die grenzüberschreitende Strafverfolgung ist.
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