Entraide administrative internationale en matiere bancaire, boursiere et financiere: en droit suisse, européen et international
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| Format: | Book |
| Language: | French |
| Published: |
1998
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Lausanne, Univ., Diss., 1998 |
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| adam_text | ETUDES SUISSES DE DROIT BANCAIRE PUBLIEES PAR PROF. DR DIETER ZOBL,
PROF. DR MARIO GIOVANOLI, PROF. DR GERARD HERTIG VOLUME 51 DR THIERRY
AMY ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE EN MATIERE BANCAIRE,
BOURSIERE ET FINANCIERE EN DROIT SUISSE, EUROPEEN ET INTERNATIONAL
SCHULTHESS POLYGRAPHISCHER VERLAG ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE
EN MATIERE BANCAIRE, BOURSIERE ET FINANCIERE TABLE DES MATIERES ENTRAIDE
ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE EN MATIERE BANCAIRE, BOURSIERE ET
FINANCIERE - EN DROIT SUISSE, EUROPEEN ET INTERNATIONAL LISTE DES
ABREVIATIONS * INTRODUCTION GENERALE I. NECESSITE DE LA COOPERATION
PRUDENTIELLE INTERNATIONALE 12 A. MODALITES ET CADRE JURIDIQUE DE
L ACTIVITE BANCAIRE INTERNATIONALE 13 1. MODALITES DE L ACTIVITE
BANCAIRE INTEMATIONALE 13 A) PRESTATIONS BANCAIRES TRANSFRONTIERES 13 B)
ETABLISSEMENT DE SUCCURSALES 14 C) CREATION DE FILIALES ET PRISES DE
PARTICIPATIONS 14 D) GROUPES BANCAIRES NTERNATIONAUX 15 (1) NOTION DE
GROUPE BANCAIRE INTEMATIONAL 16 (2) FORMES DE GROUPE BANCAIRE 20 2.
CADRE JURIDIQUE DE L ACTIVITE BANCAIRE INTEMATIONALE 22 A) ACCES DES
BANQUES ETRANGERES DANS LE CADRE DES REGLEMENTATIONS NATIONALES 23 (1)
REGLEMENTATION SUISSE 23 (2) REGLEMENTATION AMERICAINE 27 (A) SYSTEME
BANCAIRE AMERICAIN 27 (B) MODERNISATION DU SYSTEME BANCAIRE AMERICAIN 29
B) ESPACE BANCAIRE ET FINANCIER EUROPEEN 33 C) ACCORD GENERAL SUR LE
COMMERCE DES SERVICES (GATS) 38 3. ILLUSTRATION DES RISQUES PRUDENTIELS
RESULTANT DE I INTEMATIONALISATION DE I ACTIVITE BANCAIRE ET
FINANCIERE : L AFFAIRE BCCI 43 A) DEROULEMENT DE L AFFAIRE 44 (1) FAITS
DE L AFFAIRE 44 (2) STRUCTURE DU GROUPE 47 B) LACUNES RESULTANT DE LA
FRAGMENTATION DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE 49 C) REACTIONS DES
AUTORITES DE SURVEILLANCE FACE A LA FRAGMENTATION DE LEURS COMPETENCES
50 (1) COOPERATION OPERATIONNELLE 50 (2) CONSEQUENCES DE L AFFAIRE BCCI
SUR LA REGLEMENTATION PRUDENTIELLE DES BANQUES 53 (A) SUR LE PLAN
INTERNATIONAL 53 (B) SUR LE PLAN EUROPEEN 54 (C) SUR LE PLAN SUISSE 56
D) PROPOSITIONS VISANT L INSTITUTIONNALISATION DE LA SURVEILLANCE
BANCAIRE INTEMATIONALE 56 B. REACTIONS DES AUTORITES DE SURVEILLANCE
PRUDENTIELLE A L INTERNATIONALISATION DES ACTIVITES BANCAIRE ET
FINANCIERE 58 1. CONCERTARON STRATEGIQUE. 58 659 ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
INTEMATIONALE EN MATIERE BANCAIRE, BOURSIERE ET FINANCIERE A) COMITE DE
BALE, IOSCO ET AICA 59 B) COOPERATION SOUS L EGIDE DU GAFI 63 C)
COOPERATION DES AUTORITES DE SURVEILLANCE EUROPEENNES 64 2. REPARTITION
DES COMPETENCES ENTRE LES AUTORITES DE CONTROLE. 66 A) SELON LE COMITE
DE BALE ET I IOSCO 67 B) DANS L UNION EUROPEENNE 68 3. SURVEILLANCE SUR
UNE BASE CONSOLIDEE 71 A) ADOPTION DU PRINCIPE DE LA SURVEILLANCE SUR
UNE BASE CONSOLIDEE 71 B) MISE EN OEUVRE DE LA SURVEILLANCE SUR BASE
CONSOLIDEE PAR DES MESURES DE COOPERATION OPERATIONNELLE 78 (1)
COOPERATION OPERATIONNELLE EN GENERAL 78 (2) COOPERATION OPERATIONNELLE
DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 80 4. ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
INTEMATIONALE ET AUTRES FORMES DE COOPERATION OPERATIONNELLE 81 II.
FORMES ET SOURCES DE LA COOPERATION PRUDENTIELLE INTERNATIONALE 85 A.
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE 86 1. CONCERTATION INTEMATIONALE
ET DROIT EUROPEEN 86 A) SUR LE PLAN INTERNATIONAL 86 (1) COMITE DE BALE
87 (2) IOSCO 88 (3) AICA 91 (4) GROUPE TRIPARTITE SUR LES CONGLOMERATS
FINANCIERS OU JOINT FORUM » 91 (5) GAFI 92 (6) CONCLUSION 92 B) SUR LE
PLAN EUROPEEN 92 (1) EN MATIERE BANCAIRE 92 (2) EN MATIERE DE VALEURS
MOBILIERES ET DE SERVICES D INVESTISSEMENT 96 (3) EN MATIERE DE
BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE DELIT D INITIES 99 2. DROIT SUISSE 100 A)
HISTORIQUE (SITUATION JUSQU A FIN 1994) 100 (1) ENFAIT 100 (2) EN DROIT
103 (A) EN MATIERE BANCAIRE 103 (B) EN MATIERE BOURSIERE 103 (C) EN
MATIERE DE FONDS DE PLACEMENT 104 (D) EN MATIERE DE BLANCHISSAGE
D ARGENT 105 (E) EN MATIERE PENALE 105 B) EN DROIT POSITIF 106 (1) EN
MATIERE BANCAIRE 105 (A) L AVANT-PROJET DE LOI FEDERALE SUR LES BANQUES
D AOUET 1982 106 (B) LE PROJET EUROLEX 106 (C) LE PROJET SWISSLEX 107 (2)
EN MATIERE BOURSIERE 109 (A) LE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DU 30
OCTOBRE 1991 111 (B) LE PROJET EUROLEX 112 (C) LA LOI FEDERALE SUR LES
BOURSES ET LE COMMERCE DES VALEURS MOBILIERES (LBVM) 112 (D) COOPERATION
INTEMATIONALE INTER-BOURSES 117 (3) EN MATIERE DE FONDS D INVESTISSEMENT
118 (4) EN MATIERE DE BLANCHISSAGE D ARGENT (LBA) 120 660 ENTRAIDE
ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE EN MATIERE BANCAIRE, BOURSIERE ET
FINANCIERE (5) EN MATIERE PENALE 122 3. APERGU DE DROIT COMPARE 125 A)
FRANCE 126 (1) EN MATIERE BANCAIRE 126 (2) EN MATIERE DE VALEURS
MOBILIERES ET DE SERVICES D INVESTISSEMENT 127 (3) EN MATIERE DE
BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE DELITS BOURSIERS 131 B) GRANDE-BRETAGNE
133 (1) EN MATIERE BANCAIRE 133 (2) EN MATIERE DE VALEURS MOBILIERES ET
DE SERVICES D INVESTISSEMENT 136 (3) EN MATIERE DE BLANCHIMENT DE
CAPITAUX ET DE DELITS BOURSIERS 140 C) ALLEMAGNE 141 (1) EN MATIERE
BANCAIRE 141 (2) EN MATIERE DE VALEURS MOBILIERES ET DE SERVICES
D INVESTISSEMENT 142 (3) EN MATIERE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE
DELITS BOURSIERS 144 D) LUXEMBOURG 145 (1) EN MATIERE BANCAIRE 145 (2)
EN MATIERE DE VALEURS MOBILIERES ET DE SERVICES D INVESTISSEMENT 146 (3)
EN MATIERE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE DELITS BOURSIERS 148 E)
ETATS-UNIS 148 (1) EN MATIERE BANCAIRE 149 (A) SYSTEME DE SURVEILLANCE
149 (B) COOPERATION PRUDENTIELLE INTEMATIONALE 151 (I) ENTRAIDE
ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE 152 (II) ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTERNE
153 (2) EN MATIERE DE VALEURS MOBILIERES ET DE SERVICES D INVESTISSEMENT
154 (A) SYSTEME DE SURVEILLANCE 155 (B) COOPERATION INTEMATIONALE 157 F)
BELGIQUE 160 (1) ENMADERE BANCAIRE 160 (2) EN MATIERE DE VALEURS
MOBILIERES ET DE SERVICES D INVESTISSEMENT 161 (3) EN MATIERE DE
BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE DELITS BOURSIERS 164 G) AUTRICHE 165 (1)
EN MATIERE BANCAIRE 165 (2) EN MATIERE VALEURS MOBILIERES ET DE SERVICES
D INVESTISSEMENT 167 (3) EN MATIERE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE
DELITS BOURSIERS 168 H) ITALIE 169 (1) EN MATIERE BANCAIRE 169 (2) EN
MATIERE DE VALEURS MOBILIERES ET DE SERVICES D INVESTISSEMENT 170 (3) EN
MATIERE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DE DELIT D INITIES 171 B. FORMES
DE COOPERATION PRUDENTIELLE INTERNATIONALE AUTRES QUE L ENTRAIDE
ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE 171 1. TRANSMISSION TRANSFRONTIERE
D INFORMATIONS AU SEIN DES GROUPES BANCAIRES ....172 A) NOTION 172 B)
MISE EN OEUVRE PRATIQUE 174 C) EVOLUTION DU DROIT SUISSE 176 (1) EN
MATIERE BANCAIRE 176 (A) PROJET EUROLEX 176 (B) PROJETS SWISSLEX ET
SWISSLEX PLUS 177 (2) EN MATIERE BOURSIERE ET DE FONDS D INVESTISSEMENT
180 D) APERCU DE DROIT COMPARE : 181 (1) ETATSMEMBRES DE 1 UNION
EUROPEENNE 182 (2) ETATS-UNIS 182 (A) ETABLISSE-MENTS BANCAIRES
ETRANGERS AUX ETATS-UNIS 182 (B) ETABLISSE-MENTS BANCAIRES AMERICAINS A
L ETRANGER 184 661 ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE EN MATIERE
BANCAIRE, BOURSIERE ET FINANCIERE 2. INSPECTIONS SUR PLACE 184 A) NOTION
184 B) RECOMMANDATIONS DU COMITE DE BALE 186 C) DROIT EUROPEEN 187 D)
DROIT SUISSE 189 (1) EN MATIERE BANCAIRE 192 (2) EN MATIERE BOURSIERE ET
DE FONDS D INVESTISSEMENT 195 E) APERCU DE DROIT COMPARE 195 3. ENTRAIDE
ADMINISTRATIVE INTERNE 197 A) SUR LE PLAN EUROPEEN 198 B) SUR LE PLAN
SUISSE 199 C) APERCU DE DROIT COMPARE 201 III. DEFINITION ET PROCEDURE
DE L ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE 203 A. DEHNITTON DE
L ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE EN MATIERE BANCAIRE, BOURSIERE
ET FINANCIERE 204 1. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 204 2. DISTINCTION ENTRE
L ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE ET LES AUTRES FORMES D ENTRAIDE
ADMINISTRATIVE ETJUDICIAIRE INTERNE OU INTEMATIONALE 209 A) NOTION
D ENTRAIDE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE INTERNE 209 (1) ENTRAIDE
ADMINISTRATIVE INTERNE 209 (A) DEFINITION 209 (B) DIVERS MODES ET FORMES
D ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTERNE 212 (2) ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNE
213 B) NOTION D ENTRAIDE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE INTEMATIONALE
(INTERNATIONALE AMTS- UND RECHTSHILFE) 215 (1) NOTION GENERALE
D ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE (INTERNATIONALE AMTSHILFE) 216
(2) NOTION D ENTRAIDE JUDICIAIRE INTEMATIONALE (INTERNATIONALE
RECHTSHILFE) 218 (A) DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DE L ENTRAIDE
JUDICIAIRE INTEMATIONALE 218 (B) FORMES D ENTRAIDE JUDICIAIRE
INTEMATIONALE CONNUES PAR LE DROIT SUISSE 219 (I) ENTRAIDE JUDICIAIRE
INTEMATIONALE EN MATIERE PENALE 219 (II) ENTRAIDE JUDICIAIRE
INTEMATIONALE EN MATIERE CIVILE 222 (NI) ENTRAIDE INTEMATIONALE EN
MATIERE ADMINISTRATIVE (RECHTSHILFE IN VERWALTUNGSSACHEN) 224 (A) EN
SUISSE 224 (B) SUR LE PLAN EUROPEEN 226 (3) CAS PARTICULIERS D ENTRAIDE
INTEMATIONALE 228 (A) ASSISTANCE INTEMATIONALE EN MATIERE FISCALE 229
(I) ENTRAIDE JUDICIAIRE INTEMATIONALE EN MATIERE FISCALE 229 (II)
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE EN MATIERE FISCALE 230 (A)
GENERALITES 230 (B) SUR LE PLAN EUROPEEN 232 (C) ASSISTANCE EN MATIERE
DE FRAUDE FISCALE 233 (B) ENTRAIDE INTEMATIONALE EN MATIERE DE
BLANCHISSAGE D ARGENT (31 LBA) 235 (C) ENTRAIDE SPONTANEE EN MATIERE
PENALE (67A EIMP) 235 662 ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE EN
MATIERE BANCAIRE, BOURSIERE ET FINANCIERE C) CONCLUSION 236 3. NOTION
D ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE EN MATIERE BANCAIRE, BOURSIERE
ET FINANCIERE. 239 A) AVANT L ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DE LA
LB, LBVM ETLFP 239 (1) DOCTRINE ET JURISPRUDENCE 239 (A) DOCTRINE 240
(B) JURISPRUDENCE 245 (2) CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L ENTRAIDE
ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE EN MATIERE BANCAIRE ET BOURSIERE 245 (A)
NATURE ADMINISTRATIVE DES AUTORITES COMPETENTES 245 (B) CARACTERE
DISCRETIONNAIRE 247 (C) ABSENCE DE FORMALISME JURIDIQUE 249 (I) NATURE
ABSTRAITE DES INFORMATIONS TRANSMISES 250 (II) ABSENCE DE DECISION AU
SENS FORMEL LORS DE LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS AL ETRANGER 251
(III) RELATIONS D AUTORITE A AUTORITE 258 (D) IMPOSSIBILITE DE PRENDRE
DES MESURES DE CONTRAINTE 260 (E) IMPOSSIBILITE DE TRANSMETTRE DES
MOYENS DE PREUVE 264 (3) CONCLUSION 267 B) EN DROIT POSITIF SUISSE
(ARTICLES 23SEXIES LB, 38 LBVM, 63 LFP, 30 ET 31 LBA) 268 (1) POINTS
COMMUNS AVEC L ENTRAIDE INFORMELLE 269 (A) AUTORITES ADMINISTRATIVES 269
(B) CARACTERE DISCRETIONNAIRE 271 (2) POINTS DIVERGENTS AVEC L ENTRAIDE
INFORMELLE 271 (A) APPLICATION DE REGLES DE PROCEDURE LORS DE LA
TRANSMISSION D INFORMATIONS DE NATURE PERSONNELLE 272 (B) USAGE DE
MOYENS DE CONTRAINTE ? 277 (3) CONCLUSION 281 4. NATURE JURIDIQUE DE LA
COOPERATION INTEMATIONALE PREVUE DANS LES DIRECTIVES EUROPEENNES EN
MATIERE, BOURSIERE ET FINANCIERE 282 B. PROCEDURE D ENTRAIDE
ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE 283 1. ACTEURS 284 A) PARTIES 284 B)
AUTORITES COMPETENTES ET VOIES DE TRANSMISSION 286 2. REQUETE D ENTRAIDE
287 A) FORME 287 B) CONTENU 289 3. DROIT D ETRE ENTENDU ET AUTRES
GARANTIES DE PROCEDURE 292 A) DROIT D ETRE ENTENDU 292 B) DROIT DE
CONSULTER LE DOSSIER 294 C) AUTRES GARANTIES 297 4. DEROULEMENT DE LA
PROCEDURE D ENTRAIDE 297 5. DECISION 298 A) FORME, CONTENU ET MOTIVATION
DE LA DECISION RENDUE PAR LA CFB 298 (1) FORME 301 (2) CONTENU 301 (3)
MOTIVATION 302 B) NOTIFICARON 303 (1) DESTINATAIRES 303 (2) FORME 306 C)
IRREGULARITE DE LA DECISION 307 (1) SANCTION 307 663 ENTRAIDE
ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE EN MATIERE BANCAIRE, BOURSIERE ET
FINANCIERE (2) CONSEQUENCES 308 (A) INFORMATIONS TRANSMISES 308 (B)
INFORMATIONS PAS TRANSMISES 309 D) PROCEDURE EN CONSTATATION 309 6.
VOIES DE RECOURS 312 A) RECOURS DE DROIT ADMINISTRATIF AU TF 312 (1)
OBJET DU RECOURS 312 (2) QUALITE POUR RECOURIR 314 (3) MOTIFS DE RECOURS
319 (4) DELAIS 319 (5) EFFET SUSPENSIF 321 (6) POUVOIR D EXAMEN DE
L AUTORITE DE RECOURS 322 B) ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LA CFB ET
LA CONFEDERATION 324 (1) RESPONSABILITE DE LA CFB 325 (A) RESPONSABILITE
ENVERS LES ETABLISSEMENTS SOUMIS AU CONTROLE 326 (I) LORS DE LA
TRANSMISSION DE DONNEES DE NATURE PUREMENT PRUDENTIELLE 326 (II) LORS DE
LA TRANSMISSION DE (II) DONNEES DE NATURE PRUDENTIELLE PORTANT SUR DES
SECRETS PROTEGES PAR LA LOI 328 (B) RESPONSABILITE ENVERS DES TIERS
(LORS DE LA TRANSMISSION DE DONNEES DE NATURE PERSONNELLE) 328ERREUR!
SIGNET NON DEFINI. (2) RESPONSABILITE DE LA CONFEDERATION 329 (3) REGIME
DE LA RESPONSABILITE AU SEIN DES ETATS MEMBRES DE L UNION EUROPEENNE ET
AUX ETATS-UNIS 330 IV. MODALITES DE L ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
INTERNATIONALE EN MATIERE BANCAIRE, BOURSIERE ET FINANCIERE 333 A.
INFORMATIONS TRANSMISIBLES PAR LA VOIE DE L ENTRAIDE ADMINISTRATIVE ET
DE LA TRANSMISSION TRANSFRONTIERED INFORMATIONS 334 1. NOTION
D INFORMATIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE INTEMATIONALE
...334 A) INFORMATIONS BANCAIRES BOURSIERES ET FINANCIARES 334 B)
DONNEES RELATIVES A LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE 336 C) NOTION DE FLUX
TRANSFRONTIERE D INFORMATIONS 338 2. RECOLTE DES INFORMATIONS RELATIVES
A LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE (INFORMATIONSBESCHAFFUNG) 340 A) REMISE
SPONTANEE D INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS PAR LES ETABLISSEMENTS SOUS
SURVEILLANCE ; 340 B) POUVOIRS D ENQUETE DE LA CFB 342 (1) DANS LE CADRE
DE SON ACTIVITE DE CONTOLE PRUDENTIEL 342 (A) DROIT A L INFORMATION 342
(B) MOYENS D INVESTIGATION 346 (I) DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET AUDITION
DE TEMOINS 349 (II) PRODUCTION DE DOCUMENTS 351 (II) BLOCAGE DE VALEURS
351 (IV) INSPECTIONS SUR PLACE 353 (C) EXECUTION FORCEE 353 (2) DANS LE
CADRE DE LA PROCEDURE D ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE 355 3.
TRANSMISSION DES INFORMATIONS PAR L ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
INTEMATIONALE (INFORMATIONSWEITERLEITUNG) 358 664 ENTRAIDE
ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE EN MATIERE BANCAIRE, BOURSIERE ET
FINANCIERE A) DEFINITION DES INFORMATIONS TRANSMISSIBLES (CONTENU) 358
(1) EN FONCTION DE LEUR OBJET 359 (A) EN MATIERE BANCAIRE 359 (B) EN
MATIERE BOURSIERE 362 (C) EN MATIERE DE FONDS DE PLACEMENT 365 (2) EN
FONCTION DE LEUR NATURE 365 (A) INFORMATIONS DE NATURE PRUDENTIELLE 368
(B) INFORMATIONS DE NATURE PERSONNELLE 371 B) FORME DES INFORMATIONS
(CONTENANT) 377 (1) EN SUISSE 377 (A) SELON LES TRAVAUX PREPARATOIRES DE
LA LB, LBVM ET LFP ET LA PRATIQUE DE LA CFB 377 (I) INFORMATIONS 378
(II) DOCUMENTS 379 (B) SELON LA DOCTRINE 381 (C) SELON LA JURISPRUDENCE
382 (2) SUR LE PLAN INTERNATIONAL ET EUROPEEN 383 C) MODES DE
TRANSMISSION DES INFORMATIONS 385 B. PRINCIPES APPLICABLES EN MATIERE
D ECHANGE D INFORMATIONS 388 1. PRINCIPES APPLICABLES AU TRAITEMENT DE
L INFORMATION. 388 A) PRINCIPE DE LA LEGALITE 389 (1) PRINCIPE DE LA
LEGALITE ADMINISTRATIVE (BASE LEGALE) 389 (2) PRINCIPE DE LA LEGALITE DE
L OBJET DE L ENTRAIDE ADMINISTRATIVE 389 B) PRINCIPE DE LA
TERRITORIALITE DU DROIT ADMINISTRATIF 391 C) PRINCIPE DE LA
PROPORTIONNALITE 393 D) PRINCIPE DE LA CONFIDENTIALITE 396 (1) NOTION
396 (A) SUR LE PLAN INTEMATIONAL ET EUROPEEN 396 (B) SUR LE PLAN SUISSE
398 (C) EN DROIT COMPARE 400 (2) EXCEPTIONS 402 (A) DANS LE CADRE DE
L ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTERNE (COOPERATION INTERSECTORIELLE) 402 (B)
DANS LE CADRE DE LA COOPERATION AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES 403 E)
PRINCIPE DE LA SPECIALITE 404 (1) NOTION 404 (2) PORTEE DE CE PRINCIPE
406 (A) BUT DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE 407 (B) CERCLE DES
DESTINATAIRES 410 (I) SUR LE PLAN INTERNATIONAL 411 (II) SUR LE PLAN
SUISSE 411 (A) PREMIERS DESTINATAIRES 411 (B) SECONDS DESTINATAIRES 412
(III) SUR LE PLAN EUROPEEN 414 (C) LOI FEDERALE SUR LE BLANCHISSAGE
D ARGENT (LBA) 417 2. PRINCIPES RELATIFS A L ADMISSIBILITE DES ECHANGES
D INFORMATIONS AUX FINS DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE 418 A) PRINCIPE
DE LA RECIPROCITE 418 B) PRINCIPE DE POPPORTUNITE 420 C) PRINCIPES DE
L EXCLUSIVITE ET DE LA SUBSIDIANTE DE L ENTRAIDE 421 3. EXAMEN DE
T APPLICATION PAR ANALOGIE DES PRINCIPES TIRES DE L ENTRAIDE JUDICIAIRE
A L ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE 422 A) PRINCIPE DE LA DOUBLE
NCRIMINATION 422 B) PRINCIPE NE BIS IN IDEM 424 665 ENTRAIDE
ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE EN MATIERE BANCAIRE, BOURSIERE ET
FINANCIERE 4. CONCLUSION 424 V. PORTEE DE L ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
INTERNATIONALE 427 A. LES LIMITES AU LIBRE ECHANGE D INFORMATIONS DANS
LE CADRE DE L ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE AUX FINS DE LA
SURVEILLANCE PRUDENTIELLE 428 1. REMARQUES LIMINAIRES 428 2. SECRET
BANCAIRE ET SECRET PROFESSIONNEL INCOMBANT AUX INTERMEDIARES BANCAIRES
ETFINANCIERS 429 A) NOTION 429 B) PORTEE 432 (1) EN MATIERE D ENTRAIDE
ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE 433 (2) EN MATIERE DE TRANSMISSION
TRANSFRONTIERE D INFORMATIONS 434 (A) ETABLISSEMENTS ET GROUPES
BANCAIRES SUISSES 437 (B) ETABLISSEMENTS ET GROUPES BANCAIRES ETRANGERS
438 (I) FILIALES 440 (I) SUCCURSALES 441 3. SECRET DE FONCTION 443 4.
DISPOSITIONS PENALES REPRIMANT LA DIVULGATION DES SECRETS ECONOMIQUES
(ARTICLES 162/273 CPS) 446 A) GENERALITES 446 (1) VIOLATION DU SECRET DE
FABRICATION OU DU SECRET COMMERCIAL (ART. 162 CPS) 447 (2) SERVICE DE
RENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES (ART.273 CPS) 450 B) RESTRICTIONS EN MATIERE
D ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE ET DE TRANSMISSION
TRANSFRONTIERE D INFORMATIONS AU SEIN DES GROUPES BANCAIRES
INTEMATIONAUX 453 (1) EN VERTU DE L ARTICLE 162 CPS 454 (2) EN VERTU DE
L ARTICLE 273 CPS 455 5. LEGISLATION SUR LA PROTECTION DES DONNEES 458
A) PORTEE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (LPD) 459
(1) QUANT AU GENRE D INFORMATIONS 459 (2) QUANT AUX MODES DE TRAITEMENT
DES DONNEES 460 (3) QUANT AUX PERSONNES CONCERNEES 462 B) RESTRICTIONS
APPORTEES PAR LA LPD A L ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE 463 (1)
EN GENERAL 463 (2) DEPUIS L ENTREE EN VIGUEUR DES ARTICLES 23SEXIES LB,
38 LBVM ET 63 LFP 465 C) RESTRICTIONS APPORTEES PAR LA LPD A LA LIBRE
TRANSMISSION D INFORMATIONS AU SEIN DES GROUPES BANCAIRES INTEMATIONAUX
467 6. PROTECTION DE LA SOUVERAINETE, DE L ORDRE PUBLIC ET DE LA
SECURITE DE LA SUISSE470 A) EN VERTU DE L ARTICLE 271 CPS 471 B) CLAUSES
DE SAUVEGARDE 475 B. ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE ET LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITE ECONOMIQUE 478 ). EVOLUTION DE L ENTRAIDE
INTEMATIONALE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINANTE ECONOMIQUE.
480 A) PREDOMINANCE DE L ENTRAIDE JUDICIAIRE PENALE DANS LE CADRE DE LA
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITE ECONOMIQUE 480 666 ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
INTEMATIONALE EN MATIERE BANCAIRE, BOURSIERE ET FINANCIERE (1) PRINCIPE
480 (2) DOCTRINE ET JURISPRUDENCE 481 (3) ACCORDS INTEMATIONAUX 485 (A)
ECHANGES DE LETTRES 485 (B) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DU 31 AOUET 1982
ENTRE LA SUISSE ET LES ETATS- UNIS 486 (C) MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
DU 30 OCTOBRE 1991 ENTRE LA SUISSE ET LA GRANDE-BRETAGNE 487 B) ENTRAIDE
ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE COMME MOYEN COMPLEMENTAIRE DE LUTTE CONTRE
LA CRIMINANTE ECONOMIQUE 488 (1) RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES ET
DIRECTIVES EUROPEENNES 488 (2) EN DROIT COMPARE 491 (3) EN SUISSE 492 C)
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTEMATIONALE COMME SOLUTION A LA PRATIQUE
ABUSIVE DES MESURES UNILATERALES..: 494 2. PORTEE DES ARTICLES 23SEXIES
LB, 38 LBVM, 63 LFP ET 31 LBA DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITE ECONOMIQUE 499 A) COOPERATION INTEMATIONALE DE LA CFB EN
MATIERE PENALE 500 (1) AUTORITES COMPETENTES 502 (2) OBJET 503 (A) SELON
LA LB, LA LBVM ET LA LFP 503 (B) SELON LA LBA 504 (3) CONDITIONS 505 (A)
CONDITIONS DE FOND 505 (I) ENTRAIDE PENALE POSSIBLE 505 (II) ACCORD DE
LA CFB 508 (III) ACCORD DE I OFP 509 (B) CONDITIONS DEFORME 510 (I)
REQUETE 510 (II) DECISION 510 (4) CONFIDENTIALITE 513 B) POUVOIRS
D INVESTIGATION DE LA CFB EN MATIERE PENALE 513 (1) INVESTIGATIONS DE LA
CFB EN MATIERE DE DELITS BANCAIRE OU BOURSIER COMMIS EN SUISSE 514 (2)
INVESTIGATIONS SUR REQUETE D UNE AUTORITE DE CONTROLE ETRANGERE 517 (A)
APERCU DE DROIT COMPARE 518 (B) DROIT SUISSE 531 (I) RECOLTE
D INFORMATIONS ET DE DOCUMENTS 531 (II) BLOCAGE DE FONDS OU SAISIE DE
VALEURS 534 (III) CAS PRATIQUE 540 (3) CONCLUSION 541 C) DEVOIR DE
COOPERATION DE LA CFB AVEC LES AUTORITES PENALES SUISSES 543 (1) APERCU
DE DROIT COMPARE 544 (2) DROIT SUISSE 548 (A) EN VERTU D UN DEVOIR LEGAL
DE DENONCIATION 548 (B) EN VERTU D UNE INJONCTION JUDICIAIRE 553 3.
EVOLUTION DU DROIT SUISSE DE LA COOPERATION INTEMATIONALE EN MATIERE
PENALE.555 A) RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE LA CFB DANS LA LUTTE CONTRE
LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX 556 B) PROMOTION DES INSPECTIONS SUR PLACE
557 C) DELEGATION DES COMPETENCES D ENQUETE DE LA CFB AU DFF ET A I OFP
558 D) ECHANGE SPONTANE D INFORMATIONS ET DE MOYENS DE PREUVE (ARTICLE
67A EIMP) 562 4. CRITERES DE DISTINCTION ENTRE L ENTRAIDE JUDICIAIRE ET
L ENTRAIDE ADMINISTRATIVE. ...566 667 ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
INTEMATIONALE EN MATIERE BANCAIRE, BOURSIERE ET FINANCIERE A) QUANT AU
BUT POURSUIVI 566 B) QUANT AU GENRE DE DONNEES TRANSMISSIBLES 567 C)
QUANT AU MOMENT DE LA RECOLTE ET DE LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS 567
D) QUANT AUX AUTORITES COMPETENTES 569 VI. CONCLUSION GENERALE 571
ANNEXEI: SOURCES REGLEMENTAIRES ET LEGALES EN MATIERE D ENTRAIDE
ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE EN DROIT INTERNATIONAL, EUROPEEN, SUISSE
ET COMPARE 575 SOURCES DE DROIT INTERNATIONAL 575 SOURCES DE DROIT
EUROPEEN 575 SOURCES DE DROIT SUISSE: 575 SOURCES DE DROIT COMPARE 576
FRANCE 577 ROYAUME-UNI 577 ALLEMAGNE 578 LUXEMBOURG 579 BELGIQUE 579
AUTRICHE 579 LTALIE 579 ETATS-UNIS 579 ANNEXE II: TABLEAUX
RECAPITULATIFS DES SOURCES LEGALES EN MATIERE D ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
INTERNATIONALE ET INTERNE DANS LES SECTEURS BANCAIRE ET FINANCIER 580
ANNEXE III: TABLEAU RECAPITULATIF: SOURCES LEGALES DES FORMES DE
COOPERATION PRUDENTIELLE INTERNATIONALE AUTRES QUE L ENTRAIDE
ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE EN MATIERE BANCAIRE ET FINANCIERE 585
ANNEXE IV : TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPES APPLICABLES EN MATIRE
D ENTRAIDE ADMINISTRATIVE INTERNATIONALE 588 SUISSE: 591 BELGIQUE: 592
FRANCE: 593 LUXEMBOURG: 594 AUTRICHE: 594 ALLEMAGNE: 595 ROYAUME-UNI:
595 ETATS-UNIS: 596 ITALIE: 597 668 ENTRAIDE ADMINISTRATIVE
INTEMATIONALE EN MATIERE BANCAIRE, BOURSIERE ET FINANCIERE ANNEXE V :
RECOLTE ET TRANSMISSION D INFORMATIONS 598 EN SUISSE: 598 BELGIQUE: 599
FRANCE: 600 AUTRICHE: 602 LUXEMBOURG: 603 ALLEMAGNE: 604 GRANDE-BRETAGNE
: 605 ETATS-UNIS: 606 BIBLIOGRAPHIE: 607 RECOMMANDATIONS ET TEXTES
INTERNATIONAUX 638 INDEX 643 TABLE DES MATIERES 659 669
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