Geldwäschebekämpfung durch Finanzermittlungen:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hilden/Rhld.
Verl. Deutsche Polizeiliteratur
1999
|
| Schriftenreihe: | Lehr- und Studienbriefe Kriminalistik
25 |
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INHALTSVERZEICHNIS
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
DURCH
FINANZERMITTLUNGEN
VON
DIRK
HARDER,
KRIMINALORBERRAT,
LANDESKRITNINALAMT
NORDRHEIN-WESTFALEN
EINLEITUNG
UND
LERNZIEL
SEITE
5
1
PROBLEMDARSTEILUNG
SEITE
7
1.1
DER
OEKONOMISCHE
ANSATZ
ZUR
BEKAEMPFUNG
DER
OK
SEITE
7
1.2
DAS
GESETZLICHE
INSTRUMENTARIUM
BIS
1992
IM
UEBERBLICK
SEITE
9
1.3
PRAKTISCHE
PROBLEME
SEITE
10
2
INTERNATIONALE
REGELUNGEN
SEITE
10
2.1
DIE
40
FATF-EMPFEHLUNGEN
SEITE
10
2.2
DIE
EU-RICHTLINIE
VON
1991
SEITE
11
2.3
DIE
UMSETZUNG
IN
EUROPA
SEITE
11
S
DAS
NEUE
BEKAEMPFUNGSINSTRUMENTARIUM
IN
DEUTSCHLAND
SEITE
12
3.1
DER
GELDWAESCHETATBESTAND
SEITE
12
3.2
DIE
GEWINNABSCHOEPFUNG
SEITE
15
3.2.1
DAS
BRUTTOPRINZIP
IM
VERFALLSRECHT
SEITE
16
3.2.2
DER
ERWEITERTE
VERFALL
SEITE
17
3.2.3
DIE
VERMOEGENSSTRAFE
SEITE
18
3.2.4
DIE
BESCHLAGNAHME
VON
VERMOEGENSWERTEN
SEITE
20
3.3
DAS
GELDWASCHEGESETZ
SEITE
23
3.3.1
DIE
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
SEITE
24
3.3.2
DIE
VERDACHTSANZEIGEPFLICHT
SEITE
26
3.3.3
DIE
PFLICHT
ZUR
INTERNEN
SICHERUNG
GEGEN
GELDWAESCHE
SEITE
29
3.4
DAS
FINANZVERWALTUNGSGESETZ
SEITE
30
4
DIE
GEWINNABSCHOEPFUNG
IM
ERMITTLUNGSVERFAHREN
SEITE
31
4.1
ZIELBILDUNG
UND
CONTROLLING
SEITE
31
4.2
DIE
DELIKTSBEREICHE
SEITE
33
4.3
ERMITTLUNGEN
ZUR
FESTSTELLUNG
VON
VERMOEGENSWERTEN
SEITE
34
4.4
DIE
BESCHLAGNAHME
VON
VERMOEGENSWERTEN
SEITE
37
4.5
VERTEIDIGUNGSSTRATEGIEN
UND
GEGENMASSNAHMEN
SEITE
38
4.6
DIE
ORGANISATORISCHE
UMSETZUNG
SEITE
38
5
DIE
VERFAHRENSUNABHAENGIGEN
FINANZERMITTLUNGEN
SEITE
39
5.1
BEGRIFFSDEFINITION
SEITE
39
5.2
DAS
MODELL
DER
GELDWAESCHE
SEITE
41
5.3
DIE
VERDACHTSANZEIGE
-
ERMITTLUNGSEINSTIEG
ODER
SACKGASSE
SEITE
42
5.4
BESCHLAGNAHMEN
ZUR
GEWINNABSCHOEPFUNG
UND
NACHWEIS
DES
GRUNDDELIKTS
-
EIN
KLASSISCHER
ZIELKONFLIKT?
SEITE
44
5.5
ERMITTLUNGSMOEGLICHKEITEN
UND
-GRENZEN
SEITE
47
5.5.1
DIE
DATEINUTZUNG
SEITE
47
5.5.2
DIE
BESCHLAGNAHME
VON
KONTOUNTERLAGEN
SEITE
49
5.5.3
DIE
OBSERVATION
SEITE
50
5.5.4
DIE
YYKONTROLLIERTE
LIEFERUNG
"
SEITE
51
INHALTSVERZEICHNIS
5.5.5
DIE
TELEFONUEBERWACHUNG
UND
DER
VERDECKTE
EINSATZ
TECH
NISCHER
MITTEL
5.5.6
DIE
RECHTSHILFE
5.6
DIE
ORGANISATORISCHE
UMSETZUNG
AM
BEISPIEL
NRW
5.6.1
DIE
GEMEINSAMEN
FINANZERMITTLUNGSGRUPPEN
5.6.2
DIE
STAATSANWALTSCHAFT
5.6.3
DIE
VERFAHRENSABGABE
MIT
SCHNITTSTELLENPROBLEMATIK
5.7
DIE
ZUSAMMENARBEIT
MIT
DEN
INSTITUTEN
5.8
DIE
ERFOLGE
6
AUS
UND
FORTBILDUNG
6.1
AUS
UND
FORTBILDUNG
EINGESETZTER
POLIZEI
UND
ZOLLBEAMTER
6.2
EINSATZ
VON
EXPERTEN
6.3
AUS
UND
FORTBILDUNG
DER
JUSTIZ
7
RECHTSPROBLEME
UND
LOESUNGSMOEGLICHKEITEN
7.1
DER
GELDWAESCHETATBESTAND
7.1.1
DIE
FREISTELLUNGSKLAUSEL
7.1.2
DIE
KAUSALITAET
ZUM
GRUNDDELIKT
7.2
DIE
GEWINNABSCHOEPFUNG
7.2.1
DIE
REFORM
VON
VERFALL
UND
EINZIEHUNG
7.2.2
DIE
DELIKTSBINDUNG
VON
VERFALL,
ERWEITERTEM
VERFALL
UND
VERMOEGENSSTRAFE
7.2.3
DIE
BEWEISLASTUMKEHR
7.2.4
DIE
BESTEUERUNG
7.3
DIE
BARGELDDEKLARATION
8
FAZIT
ANLAGEN
A
GELDWAESCHEGESETZ
(GWG)
IN
DER
SEIT
DEM
9.
MAI
1998
GELTENDEN
FASSUNG
B
LEGALDEFINITION
DER
BEGRIFFE
YYKREDITINSTITUT"
,
YYFINANZ
DIENSTLEISTUNGSINSTITUT
"
UND
YYFINANZUNTERNEHMEN
"
IM
KREDITWESENGESETZ
SEITE
51
SEITE
52
SEITE
55
SEITE
55
SEITE
56
SEITE
56
SEITE
58
SEITE
61
SEITE
63
SEITE
63
SEITE
65
SEITE
65
SEITE
66
SEITE
67
SEITE
67
SEITE
68
SEITE
68
SEITE
68
SEITE
69
SEITE
70
SEITE
72
SEITE
74
SEITE
75
SEITE
77
SEITE
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