Die Gewinnabschöpfung und deren Beweislast in der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika: ein Rechtsvergleich
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis Book |
| Language: | German |
| Published: |
Bayreuth
Verl. PCO
1998
|
| Series: | Schriften zur Rechtswissenschaft
35 |
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| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XII, 201 S. |
| ISBN: | 3931319393 |
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V
INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XI
ERLAEUTERUNG
HAEUFIG
VERWENDETER
FREMDSPRACHIGER
BEGRIFFE
XII
§
1
EINLEITUNG
1
1.
TEIL
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
§
2
GEWINNABSCHOEPFUNG
4
I.
DER
BEGRIFF
GEWINNABSCHOEPFUNG
4
II.
GESETZLICHEREGELUNGEN
ZUR
GEWINNABSCHOEPFUNG
6
A.
UEBERBLICK
6
B.
ENDGUELTIGE
SANKTIONEN
7
1.
REGELUNGEN
MIT
STRAFCHARAKTER
7
A.
§
40
STGB
GELDSTRAFE
7
B.
§
41
STGB
GELDSTRAFE
NEBEN
FREIHEITSSTRAFE
8
C.
§
43A
STGB
VERMOEGENSSTRAFE
8
D.
§
74
ABS.
2
NR.
1
STGB
EINZIEHUNG
9
E.
§
56B
ABS.
2
NR.
2
STGB
AUFLAGEN
10
F.
§
153A
STPO
EINSTELLUNG
DES
VERFAHRENS
BEI
ERFUELLUNG
10
VON
AUFLAGEN
UND
WEISUNGEN
2.
MASSNAHMEN
ZUR
GEFAHRENABWEHR
11
3.
REGELUNGEN
MIT
AUSGLEICHSCHARAKTER
11
A.
§
73
STGB
VORAUSSETZUNGEN
DES
VERFALLS
12
B.
§
73D
STGB
ERWEITERTER
VERFALL
13
C.
VORLAEUFIGE
MASSNAHMEN
17
1.
SICHERUNG
DER
VERMOEGENSSTRAFE
17
A.
§
11
LO
STPO
DINGLICHER
ARREST
WEGEN VERMOEGENSSTRAFE
17
B.
§
11
LP
STPO
BESCHLAGNAHME
17
2.
SICHERUNG
VON
VERFALL
UND
EINZIEHUNG
18
A.
§
11
LB
STPO
VORLAEUFIGE
SICHERSTELLUNG
18
B.
§
11
ID
STPO
SICHERSTELLUNG
DURCH
DINGLICHEN
ARREST
19
3.
UEBERGREIFENDE
SICHERSTELLUNGSREGELUNGEN
19
A.
§
11
LD
STPO
SICHERSTELLUNG
DURCH
DINGLICHEN
ARREST
19
B.
§
443
STPO
VERMOEGENSBESCHLAGNAHME
19
VI
D.
ASSOZIIERTE
MASSNAHMEN
21
1.
§
261
STGB
GELDWAESCHE,
VERSCHLEIERUNG
UNRECHTMAESSIGER
VERMOEGENSWERTE
21
2.
§
57
ABS.
5
STGB
AUSSETZUNG
DES
STRAFRESTES
BEI
ZEITIGER
FREIHEITSSTRAFE
22
III.
EFFEKTIVITAET
DER
GEWINNABSCHOEPFUNGSMASSNAHMEN
24
A.
STATISTISCHE
DATEN
UND
ERHEBUNGEN
ZUR
GEWINNABSCHOEPFUNG
24
B.
EVALUATION
UND
FALLAUSWERTUNG
25
1.
EVALUATION
VON
DESSECKER
1992
25
2.
UNTERSUCHUNG VON GRADOWSKI
UND
ZIEGLER
1996
27
3.
BEWERTUNG
DER
DATEN
30
C.
.
ANWENDUNGSPROBLEME
DER
REGELUNGEN
DE
LEGE
LATA
32
1.
DAS
ERMITTLUNGSVERFAHREN
32
2.
STRAFGESETZLICHE
BESTIMMUNGEN
34
A.
§
41
STGB
GELDSTRAFE
NEBEN
FREIHEITSSTRAFE
34
B.
§
43
A
STGB
VERMOEGENSSTRAFE
34
C.
§
73
STGB
VERFALL
35
D.
§
73D
ERWEITERTER
VERFALL
36
E.
§
261
GELDWAESCHE
37
3.
BEWERTUNG
38
IV.
REFORMANSAETZE
ZUR
GEWINNABSCHOEPFUNG
48
A.
STRAFRECHTSWISSENSCHAFTEN
39
B.
RECHTSPOLITIK
UND
GESETZGEBUNG
40
C.
VORSCHLAEGE
UND
ENTWUERFE
FUER
DIE
REGELUNG
DE
LEGE
FERENDA
41
1.
DER
ENTWURF
DES
LANDES
BADEN-WUERTTEMBERG VON
1995
43
A.
SICHERSTELLUNG
45
B.
VERMOEGENSEINZIEHUNG
45
2.
GESETZ
ZUR
BEKAEMPFUNG
DER
ORGANISIERTEN
KRIMINALITAET
47
3.
DISKUSSIONSPAPIER
VON
PROF.
MEYER
VON
1996
49
4.
BEWERTUNG
UND
AUSBLICK
51
§
3
BEWEISLASTREGELUNGEN
BEI
DER
GEWINNABSCHOEPFUNG
DE
LEGE
LATA
52
I.
BEWEISANFORDERUNGEN
IM
STRAFGESETZBUCH
52
A.
GRUNDSATZ
52
B.
BEWEISLASTREGELUNG
IM
STRAFRECHT
53
VII
C.
AUSNAHMEN
VON
DER
"
IN
DUBIO
PRO
REO
"
REGEL
56
1.
ALLGEMEINE
AUSNAHMEN
56
A.
WAHLFESTSTELLUNG
56
B.
§
186
STGB
UEBLE
NACHREDE
57
C.
§§
69
UND
330A
STGB
60
D.
§
264
IN
VERBINDUNG
MIT
VERSCHIEDENEN
62
SUBVENTIONSGESETZEN
E.
BEWERTUNG
62
2.
AUSNAHMEN
BEI
DER
GEWINNABSCHOEPFUNG
63
A.
§
153A
STPO
EINSTELLUNG
NACH
ERFUELLUNG
VON
AUFLAGEN
63
B
§
73D
STGB
ERWEITERTER
VERFALL
65
C.
VERFASSUNGSRECHTLICHE
BEWERTUNG
67
II.
BEWEISLASTREGELUNGEN
IM
VERWALTUNGSRECHT
71
A.
TIERSEUCHENGESETZ
73
B.
ARTENSCHUTZRECHT
75
1.
§
21
ABS.
1
BUNDESNATURSCHUTZGESETZ
(BNATSCHG)
75
2.
§
21F
BNATSCHG
75
3.
§22
BNATSCHG
76
C.
§
51B
BRANNTWEINMONOPOLGESETZ
78
D.
BEWERTUNG
79
2.
TEIL
VEREINIGTE
STAATEN
VON
AMERIKA
§
4
FORFEITURE
83
I.
GRUNDLAGEN
84
A.
RECHTSSTRUKTUR
83
B.
DER
BEGRIFF
FORFEITURE
84
C.
GESCHICHTE
DER
GEWINNABSCHOEPFUNGSREGELUNGEN
IN
DEN
USA
85
X.ATTAINDER
85
2.
DEODAND
85
3.
STATUTES
85
II.
CIVIL
FORFEITURE
90
A.
VORGERICHTLICHE
VERFAHREN
90
VIII
B.
GERICHTLICHE
VERFAHREN
92
C.
GESETZLICHE
BESTIMMUNGEN
ZUR
CIVILFORFEITURE
96
D.
BEWEISMASS
UND
BEWEISLAST
BEI
DER
CIVIL
FORFEITURE
98
1.
GRUNDREGELN
IM
AMERIKANISCHEN
RECHT
98
2.
BEWEISLAST
UND
BEWEISMASS
DER
REGIERUNG
IM
CIVILFORFEITURE
99
VERFAHREN
3.
BEWEISLAST
UND
BEWEISMASS
DES
BETROFFENEN
102
A.
TATVERDAECHTIGE
102
B.
UNVERDAECHTIGTE
DRITTE
104
C.
FAMILIENANGEHOERIGE
ALS
UNVERDAECHTIGTE
DRITTE
105
D.
BEWERTUNG
108
E.
VERFASSUNGSRECHTLICHE
KRITIK
109
1.
CIVILFORFEITURE
ALS
STRAFE
ODER
AUSGLEICHSMASSNAHME
109
A.
DOUBLE
JEOPARDY
CLAUSE
IM
5.
AMENDMENT
109
B.
EXCESSIVE
FINES
CLAUSE
IM
8.
AMENDMENT
112
C.
SELFINCRIMINATION
CLAUSE
IM
5.
AMENDMENT
115
2.
CIVIL
FORFEITURE
UND
DER
DUE
PROCESS
GRUNDSATZ
117
A.
WIDERSPRUCHSRECHT
DES
"
UNSCHULDIGEN
EIGENTUEMERS
"
117
B.
ANHOERUNG
VOR
BESCHLAGNAHME
119
C.
RECHTSWIDRIGE
BESCHLAGNAHME
120
D.
ANWALTSGEBUEHREN
120
III.
CRIMINALFORFEITURE
122
A.
VERFAHREN
122
B.
STRAFRECHTLICHE
REGELUNGEN
ZUR
GEWINNABSCHOEPFUNG
124
1.
18
U.S.C.
§
1960-1968
RICO
124
A.
PROCEEDS
125
B
.
A
CQUIRED
OR
MAINTAINED
126
C.
ENTERPRISE
127
D.
INTEREST
IN
ENTERPRISE
127
2.
21
U.S.C.
§
853
CCE
129
3.
18
U.S.C.
§
982
MONEY
LAUNDERING
AND
CONTROL
ACT
131
C.
BEWEISLAST
UND
BEWEISMASS
BEI
DER
CRIMINALFORFEITURE
131
1.
GRUNDREGEL
IM
AMERIKANISCHEN
STRAFPROZESS
131
2.
CRIMINAL
FORFEITURE
132
IX
A.
21
U.S.C.
§
853
DROGENDELIKTE,
CCE
132
B.
18
U.S.C.
§
982
GELDWAESCHE,
MONEY
LAUNDERING
AND
135
CONTROL
ACT
C.
18
U.S.C.
§
1963
ORGANISIERTES
VERBRECHEN,
RICO
136
D.
VERFASSUNGSRECHTLICHE
PROBLEME
138
1.
DOUBLE
JEOPARDY
CLAUSE
IM
5.
AMENDMENT,
NE
BIS
IN
IDEM
138
2.
SELFINCRIMINATION
CLAUSE
IM
5.
AMENDMENT
138
3.
ANWALTSGEBUEHREN,
5.
UND
6.
AMENDMENT
140
4.
DUE
PROCESS
GRUNDSATZ
/
BESTIMMTHEITSGRUNDSATZ
140
5.
VERHAELTNISMAESSIGKEITSGRUNDSATZ
IM
8.
AMENDMENT
141
IV.
EFFEKTIVITAET
DER
GEWINNABSCHOEPFUNGSMASSNAHMEN
142
A.
ASSET
FORFEITURE
FUND
142
B.
VORLAEUFIGE UND
ENDGUELTIGE
FORFEITURE
148
C.
FORFEITURE
UND
ORGANISIERTE
KRIMINALITAET
150
D.
BEWERTUNG
152
V.
REFORMEN
152
A.
GESETZESENTWURF
VON
HYDE
1993
153
B.
GESETZESENTWURF
VON
CONYERS
1993
154
C.
VORSCHLAG
DES
JUSTIZMINISTERIUMS
1994
155
D.
AKTUELLE ENTWICKLUNG
156
1.
DAS
BEISPIEL
DER
REFORM VON
1994
IN
KALIFORNIEN
157
2.
INNOCENT
OWNERS'
FORFEITURE
PROTECTION
ACT
VON
1997
158
3.
BEWERTUNG
UND
AUSBLICK
158
3.
TEIL
RECHTSVERGLEICH
§
5
VERGLEICH
DES
GEWINNABSCHOEPFUNGSRECHTS
IN
DEN
VEREINIGTEN
160
STAATEN
VON
AMERIKA
MIT
DEM
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
I
GRUNDLAGEN
160
II.
GEGENUEBERSTELLUNG:
STRAFRECHT
UND
CRIMINAL
LAW
161
A.
REGELUNGEN
161
B.
BEWEISANFORDERUNGEN
165
C.
REFORMEN
167
III.
GEGENUEBERSTELLUNG
CIVILFORFEITURE
UND
VERWALTUNGSRECHTLICHE
168
ENTWUERFE
168
X
A.
REGELUNGEN
168
B
.
BEWEISANFORDERUNGEN
UND
BEWEISLAST
171
C.
REFORMEN
173
IV.
EFFEKTIVITAET
173
V.
VERFASSUNGSRECHTLICHE
PROBLEME
175
A.
STRAFRECHT
/
CRIMINAL
LAW
175
B.
ENTWURF
DES
VERMOEGENSEINZIEHUNGSGESETZES
/
CIVILFORFEITURE
177
C.
PARALLELITAET
DER
VERFAHREN
177
VI.
BEWERTUNG
178
ANHANG
I.
STATISTISCHE
DATEN
181
A.
DATEN
DES
STATISTISCHEN
BUNDESAMTES
181
B.
DATEN
DER
STATISTISCHEN
LANDESAEMTER
183
II.
GESETZESTEXTE
186
A.
ENTWURF
DES
LANDES
BADEN-WUERTTEMBERG
VOM 24.10.1995
186
B.
WICHTIGE
BESTIMMUNGEN
DER
VEREINIGTEN
STAATEN
VON
AMERIKA
188
III.
LITERATURVERZEICHNIS
192
A.
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
192
B.
VEREINIGTE
STAATEN
VON
AMERIKA
197
C.
VERZEICHNIS
DER
ZITIERTEN
AMERIKANISCHEN
ENTSCHEIDUNGEN
199 |
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