Das österreichische Bankgeheimnis und die Geldwäscherei:
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wien
Österr. Volksbankenverl.
1992
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| Schriftenreihe: | Schulze-Delitzsch-Schriftenreihe
12 |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
VIII
DANKSAGUNG
X
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XI
I.
KAPITEL
BEWERTUNG
DES
OESTERREICHISCHEN
BANKGEHEIMNISSES
1
1.
ANALYSE
DES
BANKGEHEIMNISSES
NACH
DER
KWG-NOVELLE
86
2
1.1.
ERLAEUTERUNGEN
2
1.2.
SONSTIGE
BESONDERHEITEN
9
1.3.
DAS
BANKGEHEIMNIS
IM
VERFASSUNGSRANG
10
1.4.
STRAFRECHTLICHER
SCHUTZ
DES
BANKGEHEIMNISSES
10
1.5.
DIE
AMTLICHE
AUSKUNFTSERTEILUNG
AN
AUSLAENDISCHE
BANKAUFSICHTSBEHOERDEN
(§
23
A
KWG)
11
1.6.
ZUR
ANONYMITAET
VON
SPARKONTEN
UND
WERTPAPIERDEPOTS
11
1.7.
BANKGEHEIMNIS
UND
ANONYMITAET
12
2.
OESTERREICH
ALS
VERANLAGUNGSPLATZ
IM
INTERNATIONALEN
VERGLEICH
13
N.
KAPITEL
KAMPF
DER
US-BEHOERDEN
GEGEN
DEN
DROGENHANDEL
UND
DIE
GELDWAESCHEREI
17
1.
DIE
GELDWAESCHEREI
18
1.1.
DEFINITIONEN
,
FORMEN
,
AUSMASS
18
1.2.
PHASEN
DER
GELDWAESCHE
19
UNTERBRINGUNG
20
VERTEILUNG
20
INTEGRATION
21
1.3.
TECHNIKEN
DER
GELDWAESCHER
21
TRANSAKTIONEN
MIT
BARGELD
21
TRANSAKTIONEN,
DIE
EINEN
MARKT
BETREFFEN,
IN
DEM
ES
UNDURCHSICHTIGE
PREISBILDUNGEN
GIBT
21
TRANSAKTIONEN,
DIE
UEBER
DAS
FINANZSYSTEM
LAUFEN
22
TRANSAKTIONEN,
DIE
UEBER
DEN
HANDEL
ABGEWICKELT
WERDEN
23
TRANSAKTIONEN,
DIE
UEBER
STEUERPARADIESE
UND
VERANLAGUNGSPLAETZE
ABGEWICKELT
WERDEN
23
1.4.
VERWUNDBARKEIT
DER
GELDWAESCHEREI
23
2.
ENTWICKLUNG
DER
GESETZESLAGE
BEZUEGLICH
GELDWAESCHEREI
IN
DEN
VEREINIGTEN
STAATEN
24
2.1.
BANK
SECRECY
ACT
OF
1970
24
2.2.
THE
RIGHT
TO
FINANCIAL
PRIVACY
ACT
OF
1978
27
2.3.
ANTI
DRUG
ABUSE
ACT
OF
1986
27
2.4.
ANTI
DRUG
ABUSE
ACT
OF
1988
28
2.5.
SCHLUSSFOLGERUNGEN
29
HL
KAPITEL
INTERNATIONALE
MASSNAHMEN
ZUR
BEKAEMPFUNG
DER
GELDWAESCHEREI
32
1.
GRUNDSATZERKLAERUNG
DES
AUSSCHUSSES
FUER
BANKEN
BESTIMMUNGEN
UND
-UEBERWACHUNG
(COOKE-CONUNITTEE)
32
1.1.
ALLGEMEINES
32
1.2.
VERHUETUNG
DES
MISSBRAUCHS
DES
BANKENSYSTEMS
FUER
DIE
GELDWAESCHEREI
32
PRAEAMBEL
32
GRUNDSATZERKLAERUNG
35
2.
DIE
UN-DROGENKONVENTION
37
3.
BERICHT
UND
EMPFEHLUNGEN
DER
ARBEITSGRUPPE
YYGELDWAESCHEREI
DES
DROGENKAPITALS
"
(FINANCIAL
ACTION
TASK
FORCE
ON
MONEY
LAUNDERING)
42
3.1.
AUSMASS
UND
BESCHAFFENHEIT
DES
GELDWASCHPROZESSES
43
3.2.
BEREITS
BESTEHENDE
PROGRAMME,
UM
GELDWAESCHEREI
ZU
BEKAEMPFEN
43
3.3.
EMPFEHLUNGEN
43
ALLGEMEINER
RAHMEN
DER
EMPFEHLUNGEN
43
VERBESSERUNG
DER
NATIONALEN
RECHTSSYSTEME
ZUM
ZWECK
DER
BEKAEMPFUNG
DER
GELDWAESCHEREI
44
VERSTAERKUNG
DER
ROLLE
DES
FINANZSYSTEMS
44
REGELN
UEBER
IDENTIFIZIERUNG
DER
KUNDEN
UND
AUFZEICHNUNGSPFLICHT
44
ERHOEHTE
SORGFALT
DER
FINANZINSTRUMENTE
45
ANDERE
MASSNAHMEN,
UM
GELDWAESCHEREI
ZU
VERHINDERN
46
AUFGABEN
DER
AUFSICHTS
UND
VERWALTUNGSBEHOERDEN
46
VERSTAERKUNG
DER
INTERNATIONALEN
ZUSAMMENARBEIT
47
3.4.
SCHLUSSFOLGERUNG
47
4.
EG-RICHTLINIE
ZUR
VERHINDERUNG
DER
NUTZUNG
DES
FINANZSYSTEMS
ZUM
ZWECKE
DER
GELDWAESCHE
47
IV.
KAPITEL
ENTWICKLUNGEN
IN
OESTERREICH
53
1.
GENTLEMEN
'
S
AGREEMENT
UEBER
DAS
VERHALTEN
IM
FALLE
EINES
ANGEBOTES
SEHR
GROSSER
GELDMENGEN
VON
US-DOLLAR-NOTEN
53
2.
SORGFALTSPFLICHTERKLAERUNG
DES
OESTERREICHISCHEN
BANKWESENS
1989
55
PRAEAMBEL
57
GRUNDSATZERKLAERUNG
58
STRAFRECHTLICHE
ERMITTLUNGSTAETIGKEIT
60
ERWEITERUNG
DER
BISHERIGEN
VEREINBARUNG
61
3.
SORGFALTSPFLICHTERKLAERUNG
DES
OESTERREICHISCHEN
BANKWESENS
1992
62
BESONDERE
BESTIMMUNGEN
63
V.
KAPITEL
POSITION
OESTERREICHS
IM
VERGLEICH
ZU
DEN
INTERNATIONALEN
ENTWICKLUNGEN
66
1.
OESTERREICHISCHE
STRAFBESTIMMUNGEN,
DIE
DER
GELDWAESCHEREI
UND
DER
ABSCHOEPFUNG
VERBRECHERISCH
ERLANGTER
GEWINNE
WIRKSAM
BEGEGNEN
66
2.
DAS
OESTERREICHISCHE
BANKRECHT
UND
DESSEN
VEREIN
BARKEIT
MIT
DEN
INTERNATIONALEN
ENTWICKLUNGEN
71
2.1.
IDENTIFIKATION
DES
KUNDEN
72
2.2.
SORGFALTSPFLICHT
76
2.3.
MELDEPFLICHT
77
2.4.
RECHTSHILFE
80
3.
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
82 |
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