Geldwäsche, Gewinnabschöpfung: erste Erfahrungen mit den neuen gesetzlichen Regelungen (§§ 261, 43a, 73d StGB und Geldwäschegesetz)
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| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Wiesbaden
Bundeskriminalamt
1997
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39 |
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INHALTSVERZEICHNIS
1
DER
STRAFTATBESTAND
DER
GELDWAESCHE
(§
261
STGB)
.
11
MARION
GRADOWSKI
1.1
EINLEITUNG
.
11
1.2
RECHTSPRECHUNG
ZU
§
261
STGB
.
12
1.3
DER
VORTATENKATALOG
DES
§
261
STGB
.
19
1.3.1
FORDERUNG
NACH
EINER
EINBEZIEHUNG
DES
STRAFTATBESTANDES
DES
§
284
STGB
(UNERLAUBTE
VERANSTALTUNG
EINES
GLUECKSSPIELS)
.
20
1.3.2
FORDERUNG
NACH
EINER
EINBEZIEHUNG
VON
STEUERSTRAFTATEN,
INSBESONDERE
DER
STEUERHEHLEREI
(§
374
AO)
.
21
1.3.3
FORDERUNG
NACH
EINER
EINBEZIEHUNG
DER
§§
92A,
B
AUSLG
(EINSCHLEUSEN
VON
AUSLAENDEM)
.
23
1.3.4
FORDERUNG
NACH
EINER
EINBEZIEHUNG
DES
STRAFTATBESTANDES
DES
§
260
STGB
(GEWERBSMAESSIGE
HEHLEREI,
BANDENHEHLEREI)
.
24
1.3.5
FORDERUNG
NACH
EINER
AENDERUNG
DES
§
261
ABS.
1
SATZ
2
NR.
3
STGB:
YYBANDENMAESSIG
"
ODER
YYGEWERBSMAESSIG
"
.
24
1.4
NACHWEIS
DER
KAUSALITAET
ZWISCHEN
GELDWAESCHE
UND
KONKRETER
VORTAT
GEMAESS
§
261
ABS.
1
STGB
.
25
1.4.1
NACHWEIS
DER
VORTAT.
25
1.4.2
NACHWEIS
DER
IM
AUSLAND
VERMUTETEN
VORTAT
.
33
1.4.3
ZEITLICHE
DIFFERENZ
ZWISCHEN
DER
VORTAT,
DER
GELDWAESCHE
HANDLUNG
UND
DEN
ERSTEN
ERMITTLUNGSERGEBNISSEN
.
34
1.5
VORTAT
YYEINES
ANDEREN
"
.
35
1.6
LEICHTFERTIGE
GELDWAESCHE
(§
261
ABS.
5
STGB)
.
39
1.7
AUSLANDSVORTATEN
GEMAESS
§
261
ABS.
8
STGB
.
40
1.8
VORSCHLAEGE
ZUR
VERBESSERUNG
DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
NACH
§
261
STGB
.
44
2
VERFAHRENSRECHTLICHE
MASSNAHMEN
.
47
MARION
GRADOWSKI
2.1
UEBERWACHUNG
DES
FEMMELDEVERKEHRS
(§
100A
STPO)
.
47
2.2
EINSATZ
VON
VERDECKTEN
ERMITTLEM/VERTRAUENSPERSONEN
IM
RAHMEN
VON
GELD
WAESCHEERMITTLUNGEN
.
53
2.3
YYKONTROLLIERTES
WEITERFLIESSENLASSEN
"
VON
GELDERN
.
54
2.4
VORSCHLAEGE
ZUR
VERBESSERUNG
DER
GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG
.
56
3
DIE
VERMOEGENSSTRAFE
(§
43
A
STGB)
.
57
MARION
GRADOWSKI
3.1
EINLEITUNG
.
57
3.2
FALLBEISPIELE,
IN
DENEN
§
43A
STGB
ERFOLGREICH
ANGEWANDT
WURDE
.
63
3.3
FALLBEISPIELE,
IN
DENEN
DIE
ANWENDUNG
DES
§
43
A
STGB
SCHEITERTE
.
68
3.4
VORBEREITUNG
UND
SICHERUNG
DER
VERMOEGENSSTRAFE
IM
ERMITTLUNGSVERFAHREN
.
73
3.5
ZUSAMMENFASSUNG
.
75
4
ERWEITERTER
VERFALL
(§
73
D
STGB)
.
77
MARION
GRADOWSKI
4.1
EINLEITUNG
.
77
4.2 FALLBEISPIELE,
IN
DENEN
§
73
D
STGB
ERFOLGREICH
ANGEWANDT
WURDE
.
82
4.3
FALLBEISPIEL,
IN
DEM
DIE
ANWENDUNG
DES
§
73
D
STGB
SCHEITERTE
.
85
4.4
VORBEREITUNG
UND
SICHERUNG
DES
ERWEITERTEN
VERFALLS
IM
ERMITTLUNGSVERFAHREN
.
86
4.4.1
FALLBEISPIELE,
IN
DENEN
§
73D
STGB
I.V.M.
§§
111B
FF.
STPO
IM
ERMITTLUNGSVERFAHREN
ERFOLGREICH
ANGEWANDT
WURDE
.
86
4.4.2
FALLBEISPIELE,
IN
DENEN
DIE
ANWENDUNG
DES
§
73
D
STGB
I.V.M.
§§
111B
FF.
STPO
IM
ERMITTLUNGSVERFAHREN
SCHEITERTE
.
90
4.4.3
WEITERE
PROBLEMBEREICHE
.
94
4.5
ZUSAMMENFASSUNG
.
95
5
DAS
GELDWAESCHEGESETZ
.
97
JOERG
ZIEGLER
5.1
EINLEITUNG
.
97
5.2
DIE
WICHTIGSTEN
REGELUNGEN
DES
GELDWAESCHEGESETZES
.
97
5.2.1
IDENTIFIZIERUNGSREGELN
UND
VERDACHTSANZEIGE
.
97
5.2.2
PROBLEMBEREICHE
.
99
5.2.2.1
SCHWELLENBETRAG
.
99
5.2.2.2
BANKGEHEIMNIS
.
99
5.2.2.3
NACHFORSCHUNGSPFLICHT
FUER
KREDITINSTITUTE
.
100
5.2.2.4
VERLAENGERUNG
DER
AUFSCHUBFRIST
.
100
5.2.2.5
SANKTIONIERUNG
UNTERLASSENER
VERDACHTSANZEIGEN
.
100
5.2.2.6
STELLUNG
DES
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN
.
101
5.2.2.7
VERDACHTSSCHOEPFUNG
ALS
HAUPTPROBLEM
DER
ERMITTLUNGSARBEIT
.
101
5.3
GELDWAESCHEGESETZ
UND
DATENSCHUTZ
.
101
5.4
POLIZEILICHE
BEARBEITUNG
VON
VERDACHTSANZEIGEN
.
103
5.4.1
BEACHTUNGDESVERHAELTNISMAESSIGKEITSGRUNDSATZES
.
103
5.4.2
VERDACHTSANZEIGE
ALS
ANZEIGE
IM
SINNE
VON
§
158
STPO
.
104
5.4.3
KONKRETISIERUNG
DER
VORTAT
DURCH
DIE
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
.
106
5.5
DARSTELLUNG
DER
UMFRAGEERGEBNISSE
.
108
5.5.1
STROHMANNGESCHAEFTE
.
109
5.5.2
AUFSCHUBFRIST
.
110
5.5.3
ZUSAMMENARBEIT
MIT
DEN
ADRESSATEN
DES
GWG
.
113
5.5.4
GELDWAESCHEVERDACHTSMERKMALE/GELDWAESCHEAKTIVITAETEN
.
117
5.5.4.1
EINZAHLUNGSPRAXIS
.
117
5.5.4.2
BARGELDTRANSFER
.
118
5.5.5
VERDRAENGUNGSEFFEKTE
.
119
5.5.6
ALLGEMEINE
VERBESSERUNGSVORSCHLAEGE
.
120
5.6
KONSEQUENZEN
FUER
DIE
GESETZGEBUNG
.
123
5.6.1
WECHSELSTUBEN
.
125
5.6.2
AENDERUNGEN
DES
SCHWELLENWERTES
BEI
DER
IDENTIFIZIERUNG
(§2ABS.
1
GWG)
.
128
5.6.3
VERLAENGERUNG
DER
IN
§
11
GWG
GEREGELTEN
AUFSCHUBFRIST
.
129
5.7
SONSTIGE
VERAENDERUNGSVORSCHLAEGE
.
130
5.7.1
VERBESSERUNG
DER
BEKAEMPFUNGSMETHODEN
.
130
5.7.2
MASSNAHMEN
DER
BUNDESREGIERUNG
.
131
6
ZUSAMMENFASSUNG
.
133
7
ENGLISH
SUMMARY
.
141
ANHANG
1:
FRAGEBOGEN
IMPLEMENTATIONSPROJEKT
YYGELDWAESCHE,
GEWINNABSCHOEPFUNG
"
.
145
ANHANG
2:
ZUSAMMENSTELLUNG
DES
AUSGEWERTETEN
FALLMATERIALS
.
150
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
155
LITERATURVERZEICHNIS
.
157
STICHWORTVERZEICHNIS
.
161 |
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