Geldwäschebekämpfung, neue Waffe gegen die organisierte Kriminalität?:
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Bochum
Brockmeyer
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| adam_text | 1. Kapitel Seite 1
Standortbestimmung und
Einführung in die Thematik
2. Kapitel Seite 5
Organisierte Kriminalität-
ihr Aufbau und ihre Struktur
2.1 Betrachtung der Organisierten Kriminalität als Seite 7
Unternehmen
2.2 Finanzumfang der Organisierten Kriminalität Seite 16
2 3 Rolle der Geldwäscher innerhalb der Seite 18
Organisierten Kriminalität
3. Kapitel Seite 22
Funktionsweise der Geldwäsche
3.1 Definition des Begriffs Geldwäsche Seite 23
3.2 Einfuhrung in die Stufen der Geldwäsche und die Seite 24
mit ihr verbundenen Techniken
3.3 Placement-Phase Seite 25
3.4Layering Seite 38
3.5 Integration Phase Seite 47
3.6 Darstellung eines Geldwäschemodells am Seite 49
Beispiel des Falls La Mira
4. Kapitel Seite 53
Bekämpfung der Geldwäsche
4.1 Bekämpfung der Geldwäsche durch Seite 54
Identifikationspflicht bei Überschreiten der
Schwellensumme
4.2 Bekämpfung des Smurfing Seite 57
4.3 Bekämpfung der Geldwäsche im Zusammenhang Seite 58
mit Frontfirmen
4.4 Nutzung von Informanten Seite 59
4.5 Geldwäschebekämpfung durch Seite 60
Sting-Operationen
4 6 Flankierende Maßnahmen zur Bekämpfung der Seite 62
Geldwäsche im europäischen Rahmen
4.7 Notwendigkeit der Einführung von Seite 64
Abhörmaßnahmen und verdeckten Ermittlern
zur Geldwäschebekämpfung
5. Kapitel Seite 67
Anforderungen an den
Bankensektor im Rahmen des
Geldwäschegesetzes und ihre
Umsetzung
5 1 Motivation der Banken zur Kooperation Seite 68
5.2 Identifikationspflicht bei Überschreitung des Seite 7I
Schwellenbetrags
5.3 Verdachtsanzeigen durch die Bankangestellten Seite 72
5 4 Der Geldwäschebeauftragte Seite 74
6. Kapitel Seite 77
Rechtliche Beurteilung der
Maßnahmen gegen die Geldwäsche
in Deutschland
6.1 Bewertung des §261 StGB Seite 78
6 2 Strafrechtliches Risiko von Bankmitarbeitern im Seite 80
Zusammenhang mit §261 StGB
6.3 Der Erweiterte Verfall Seite 81 ;
6.4 Vermögensstrafe Seite 83
7. Kapitel ^te 87
Schluß
7 lGeldwäschebekampfung als wirkungsvoller Selte 8?
Ansatz zur Bekämpfung der Organisierten
Kriminalität
^£ite 89
7 2 Erfolgsaussichten der Strafverfolgungsbehörden
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7.3 Kooperation der Banken
7.4 Ausblick *** 91
Seite 93 i
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