Leitfaden zur Bekämpfung der Geldwäsche:
Gespeichert in:
| Format: | Buch |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Stuttgart
Dt. Sparkassenverl.
1995
|
| Schriftenreihe: | Deutscher Sparkassen- und Giroverband: [Merkblatt / Neue Folge]
131 Sparkassen, Praxis, Wissen |
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INHALTSVERZEICHNIS
A.
EINLEITUNG
SEITE
7
B.
LEGITIMATIONSPRUEFUNG
9
C.
PFLICHTEN
NACH
DEM
GELDWAESCHEGESETZ
11
1.
ANWENDUNGSBEREICH
11
II.
VERPFLICHTUNG
ZUR
IDENTIFIZIERUNG
VON
KUNDEN
12
1.
ANNAHME
ODER
ABGABE
VON
BARGELD,
WERTPAPIEREN
ODER
EDELMETALLEN
IM
WERT
VON
20000,
-
DM
UND
MEHR
12
A)
ANNAHME
ODER
ABGABE
12
B)
BARGELD,
WERTPAPIERE
ODER
EDELMETALLE
14
AA)
ANNAHME
UND
ABGABE
VON
BARGELD
14
BB)
ANNAHME
UND
ABGABE
VON
WERTPAPIEREN
IM
SINNE
DES
§
1
ABS.
1
DEPOTG
15
CC)
ANNAHME
UND
ABGABE
VON
EDELMETALLEN
15
C)
BERECHNUNG
DES
SCHWELLENWERTES
15
D)
DER
ZU
IDENTIFIZIERENDE
16
E)
ZUSAMMENRECHNEN
BEI
BESTIMMTEN
ANHALTSPUNKTEN
17
F)
IDENTIFIZIERUNGSVERPFLICHTUNG
ZWISCHEN
INSTITUTEN
19
G)
REGELMAESSIGE
EINZAHLER
UND
ABHEBER/NACHTTRESOR
EINZAHLUNGEN
19
2.
IDENTIFIZIERUNG
BEIM
ABSCHLUSS
VON
LEBENSVERSICHE
RUNGSVERTRAEGEN
21
3.
IDENTIFIZIERUNG
BEI
VERDACHT
EINER
GELDWAESCHE
23
III.
ABSEHEN
VON
DER
IDENTIFIZIERUNG
23
IV.
FESTSTELLUNG
DES
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN
25
V.
DURCHFUEHRUNG
DER
IDENTIFIZIERUNG,
AUFZEICHNUNG
UND
AUFBEWAHRUNG
28
1.
IDENTIFIZIERUNG
J
28
1.1
INLAENDISCHE
AUSWEISPAPIERE
30
1.2
AUSLAENDISCHE
AUSWEISPAPIERE
31
1.3
INTERNATIONALE
AUSWEISPAPIERE
32
1.4
EINZELFRAGEN
32
2.
AUFZEICHNUNG
33
3.
AUFBEWAHRUNG
35
4
SEITE
VI.
ANZEIGE
VON
VERDACHTSFAELLEN
_
36
1.
WANN
LIEGT
EIN
VERDACHTSFALL
VOR?
36
_
2.
WER
HAT
VERDACHTSFAELLE
ANZUZEIGEN?
_
39
3.
AN
WEN
IST
DIE
ANZEIGE
ZU
ERSTATTEN?
40
4.
ZEITPUNKT,
FORM
UND
INHALT
DER
ANZEIGE
41
5.
DURCHFUEHRUNG
DER
FINANZTRANSAKTION
42
6.
VERBOT
DER
UNTERRICHTUNG
DES
KUNDEN
43
7.
FOLGEN
UNWAHRER
ANZEIGEN
43
VII.
ZULAESSIGE
NUTZUNG
DER
AUFZEICHNUNGEN
UND
DER
VERDACHTSANZEIGEN;
HERANZIEHUNGS
UND
VERWERTUNGSBEFUGNISSE
44
VIII.
INTERNE
SICHERUNGSMASSNAHMEN
45
1.
BESTIMMUNG
EINER
YYLEITENDEN
PERSON"
IM
KREDITINSTITUT
45
2.
GRUNDSAETZE,
VERFAHREN,
KONTROLLEN
UND
SCHULUNG
48
3.
SICHERSTELLUNG
DER
ZUVERLAESSIGKEIT
DER
MITARBEITER
49
4.
UNTERRICHTUNG
DER
MITARBEITER
UEBER
METHODEN
DER
GELDWAESCHE
50
IX.
GELTUNG
IM
AUSLAND
51
D.
DARSTELLUNG
DER
ORDNUNGSWIDRIGKEITSTATBESTAENDE
53
E.
DARSTELLUNG
DES
STRAFTATBESTANDES
GELDWAESCHE
55
1.
TATOBJEKT
55
2.
TATHANDLUNGEN
56
3.
LEICHTFERTIGE
NICHTKENNTNIS
DER
ILLEGALEN
HERKUNFT
57
4.
STRAFAUFHEBUNG/STRAFMILDERUNG
58
F.
ERMITTLUNGSBEFUGNISSE
DER
BEHOERDEN
61
G.
GESAMTVERMOEGENSBESCHLAGNAHME
NACH
§
111
P
STPO
_
65
FUNDSTELLENNACHWEIS
67
5
SEITE
ANHAENGE
1
GESETZ
UEBER
DAS
AUFSPUEREN
VON
GEWINNEN
AUS
SCHWEREN
STRAF
TATEN
(GELDWAESCHEGESETZ
-
GWG)
VOM
25.
OKTOBER
1993,
BGBL.
I
1993,
S.
1770
.
75
2
STRAFTATBESTAND
§
261
STGB
(GELDWAESCHE;
VERSCHLEIERUNG
UNRECHTMAESSIGER
VERMOEGENSWERTE)
.
81
3
RICHTLINIE
DES
RATES
VOM
10.
JUNI
1991
ZUR
VERHINDERUNG
DER
NUT
ZUNG
DES
FINANZSYSTEMS
ZUM
ZWECKE
DER
GELDWAESCHE,
ABI.
EG
NR.
L
166/77
VOM
28.
JUNI
1991
.
83
4
VERLAUTBARUNG
DES
BUNDESAUFSICHTSAMTES
FUER
DAS
KREDITWESEN
UEBER
MASSNAHMEN
DER
KREDITINSTITUTE
ZUR
BEKAEMPFUNG
UND
VER
HINDERUNG
DER
GELDWAESCHE
VOM
26.
OKTOBER
1994
.
93
5
ERLAEUTERUNGEN
ZU
DEN
ERFORDERNISSEN
BEI
DER
DURCHFUEHRUNG
DER
LEGITIMATIONSPRUEFUNG
UND
BEI
DER
SICHERSTELLUNG
DER
AUSKUNFTS
BEREITSCHAFT
NACH
§
154
ABS.
2
DER
ABGABENORDNUNG
(AO)
UND
ANWENDUNGSERLASS
ZU
§
154
AO
(AEAO)
VOM
24.
SEPTEMBER
1987
(BSTBL.
I,
S.
664),
NRN.
4-10,
NEUGEFASST
DURCH
BMF-SCHREIBEN
VOM
8.
OKTOBER
1991
(BSTBL.
I.
S.
932)
.
113 |
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