Geldwäsche: ein Leitfaden zum geltenden Recht
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| Format: | Book |
|---|---|
| Language: | German |
| Published: |
München
Beck
1994
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Physical Description: | XI, 183 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3406383491 |
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INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
.
V
FALL
1:
DER
GELDWECHSELFALL
.
1
FALL
2:
DER
DIPLOMATENFALL
.
5
FALL
3:
DER
FILIALLEITERFALL
.
5
TEIL
1:
LEITFADEN
ZUM
GELDWAESCHETATBESTAND
(§
261
STGB)
.
9
I.
ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DES
GELDWAESCHETATBESTANDES
.
12
II.
ZWECK
DER
VORSCHRIFT
.
13
III.
GESCHUETZTES
RECHTSGUT
.
13
IV.
BEGRIFF
DER
GELDWAESCHE
.
13
V.
DER
OBJEKTIVE
TATBESTAND
.
14
1.
TAETER
.
14
A)
BERUFSGRUPPEN
.
14
B)
DER
VORTAETER
ALS
GELDWAESCHER
.
14
C)
DER
ANSTIFTER
ZUR
VORTAT
ALS
GELDWAESCHER
.
15
D)
DER
GEHILFE
ZUR
VORTAT
ALS
GELDWAESCHER
.
15
E)
DER
ANGEHOERIGE
DES
VORTAETERS
ALS
GELDWAESCHER
.
15
2.
TATOBJEKTE
.
15
3.
VORTATEN
IM
INLAND
.
16
A)
ART
DER
VORTATEN
.
16
B)
NACHWEIS
DER
VORTAT
.
17
C)
VOLLENDUNG
DER
VORTAT
.
18
D)
TOD
DES
VORTAETERS
.
18
4.
VORTATEN
UND
GELDWAESCHE
IM
AUSLAND
.
18
5.
HERRUEHREN
AUS
VORTATEN
.
19
A)
DIE
KETTE
DER
VERWERTUNGSHANDLUNGEN
.
19
B)
DIE
VERDUENNUNG
DELIKTISCHEN
GELDES
UND
DIE
VERJAEHRUNG
DER
VORTAT
.
20
C)
DER
GUTGLAUBENSSCHUTZ
.
20
6.
TATHANDLUNGEN
.
20
A)
VERSCHLEIERUNGSTATBESTAND
.
21
B)
VEREITELUNGSTATBESTAND
.
21
C)
GEFAEHRDUNGSTATBESTAND
.
22
D)
VERSCHAFFUNGSTATBESTAND
.
22
E)
VERWAHRUNGS
UND
VERWENDUNGSTATBESTAND
.
22
F)
GUTGLAUBENSSCHUTZ
.
23
7.
DIE
AUFNAHME
SCHMUTZIGEN
GELDES
ZUR
ABWICKLUNG
VON
GUETER
UND
DIENSTLEISTUNGEN
DES
TAEGLICHEN
LEBENS
.
23
A)
DIE
LEICHTFERTIGE
ANNAHME
SCHMUTZIGEN
GELDES
DURCH
BANKAN
GESTELLTE
.
23
B)
BAGATELLDELIKTE
.
24
8.
DIE
ANNAHME
SCHMUTZIGEN
GELDES
DURCH
DROGENABHAENGIGE
.
25
9.
DIE
ANNAHME
UND
INVESTITION
SCHMUTZIGEN
GELDES
DURCH
RECHTSAN
WAELTE,
VERTEIDIGER,
NOTARE,
WIRTSCHAFTS
BZW.
BETRIEBSBERATER,
STEUERBERATER
UND
STEUERBEVOLLMAECHTIGTE
.
25
10.
DIE
VERWENDUNG
SCHMUTZIGEN
TAETERGELDES
ZU
STRAFVERFOLGUNGS
ZWECKEN
DURCH
OFFENE
KRIMINALBEAMTE
UND
VERDECKTE
ERMITTLER
-
DAS
UNKONTROLLIERTE
WEITERFLIESSENLASSEN
VON
BEMAKELTEM
GELD
DURCH
DIE
POLIZEI
.
27
VIII
INHALTSVERZEICHNIS
VI.
ERSCHEINUNGSFORMEN
DER
GELDWAESCHE
.
28
1.
GELDWAESCHE
1.
STUFE:
PLACEMENT
.
28
2.
GELDWAESCHE
2.
STUFE:
LAYERING
.
28
3.
GELD
WAESCHE
3.
STUFE:
INTEGRATION
.
31
VII.
ABGRENZUNG:
VORBEREITUNGSHANDLUNG/VERSUCH
.
31
VIII.
VOLLENDUNG
.
31
IX.
TAETERSCHAFT/TEILNAHME
.
31
1.
MITTAETERSCHAFT
.
32
2.
MITTELBARE
TAETERSCHAFT
.
32
3.
ANSTIFTUNG
DES
VORTAETERS
DURCH
EINEN
DRITTEN
ZUR
GELDWAESCHE
.
32
4.
ANSTIFTUNG
EINES
DRITTEN
DURCH
DEN
VORTAETER
ZUR
GELDWAESCHE
.
32
5.
BEIHILFE
ZUR
GELDWAESCHE
EINES
DRITTEN
.
32
6.
BEIHILFE
EINES
DRITTEN
ZUR
GELDWAESCHE
DES
VORTAETERS
.
33
7.
BEIHILFE
DES
VORTAETERS
ZUR
GELDWAESCHE
DES
DRITTEN
.
33
8.
BEIHILFE/TAETERSCHAFT
DES
GEHILFEN
DER
VORTAT
ZUR
GELDWAESCHE
.
33
X.
GELDWAESCHE
DURCH
UNTERLASSEN
.
33
XI.
DER
SUBJEKTIVE
TATBESTAND
.
33
1.
VORSATZ
.
34
A)
VORTAT
.
34
B)
TAT
.
34
2.
DOLUS
EVENTUALIS
.
34
A)
VORTAT
.
34
B)
TAT
.
35
3.
DOLUS
SUBSEQUENS
.
35
4.
LEICHTFERTIGKEIT
.
36
5.
IRRTUMSFAELLE
.
37
A)
TATBESTANDSIRRTUM
.
37
B)
UNTAUGLICHER
VERSUCH
.
37
C)
VERBOTSIRRTUM
.
37
XII.
EINLASSUNGEN
UND
BEWEISSCHWIERIGKEITEN
.
38
XIII.
STRAFBEFREIENDE
UND
STRAFMILDERNDE
REGELUNGEN
.
38
1.
STRAFFREIHEIT
(§
261
ABS.
9
STGB)
.
39
A)
ANZEIGE
.
39
B)
VERANLASSUNG
DER
ANZEIGE
.
39
2.
STRAFMILDERUNG
(§
261
ABS.
10
STGB)
.
40
XIV.
VERJAEHRUNG
.
40
XV.
STRAFZUMESSUNG
.
40
1.
STRAFRAHMEN
.
40
2.
STRAFMILDERNDE
ERWAEGUNGEN
.
40
3.
STRAFSCHAERFENDE
ERWAEGUNGEN
.
41
4.
BESONDERS
SCHWERE
FAELLE
.
42
XVI.
EINZIEHUNG,
VERMOEGENSBESCHLAGNAHME
UND
DINGLICHER
ARREST
.
42
XVII.
FUEHRUNGSAUFSICHT
.
44
XVIII.
KONKURRENZEN
.
44
XIX.
GELDWAESCHE-REGELUNGEN
IM
AUSLAND
.
44
XX.
AUSBLICK
.
45
XXI.
LITERATUR
.
45
TEIL
2:
LEITFADEN
ZU
DEN
VORAUSSETZUNGEN
UND
DEM
VERFAHREN
VON
GELDWAESCHE
VERDACHTSANZEIGEN
NACH
§
11
GWG
UND
ZU
DEM
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
NACH
§
12
GWG
EINSCHLIESSLICH
EINER
DARSTELLUNG
DES
MELDEVERFAHRENS
BEI
DEN
ZUSTAENDIGEN
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN
.
52
INHALTSVERZEICHNIS
IX
I.
DIE
VORAUSSETZUNGEN
DER
GELDWAESCHEVERDACHTSMELDEPFLICHT
.
53
1.
ZWECK
DER
VORSCHRIFT
.
53
2.
DOPPELTER
TATVERDACHT
.
54
3.
VERDACHTSSCHWELLE
.
54
4.
VERDACHTSRASTER
.
55
5.
VERDACHT,
DASS
DIE
FINANZTRANSAKTION
DER
DURCHFUEHRUNG
DER
GELDWAE
SCHE
DIENEN
SOLL
.
56
6.
VERDACHT,
DASS
DAS
GELD
ODER
ANDERE
VERMOEGENSWERTE
AUS
EINER
DER
IN
§
261
ABS.
1
STGB
GENANNTEN
VORTATEN
HERRUEHREN
.
57
7.
VERDAECHTIGE
ABGEBROCHENE
FINANZTRANSAKTIONEN
.
59
II.
RECHTSNATUR
DER
VERDACHTSANZEIGE
.
60
III.
ANZEIGEFRIST
.
61
1.
UNVERZUEGLICHKEIT
.
61
2.
EILFALLREGELUNG
.
61
IV.
FORM
DER
ANZEIGE
.
62
V.
INHALT
DER
ANZEIGE
.
62
VI.
ANZEIGEERSTATTER
.
63
VII.
DIE
ZUSTAENDIGE
STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDE
.
63
1.
SACHLICHE
ZUSTAENDIGKEIT
.
63
2.
OERTLICHE
ZUSTAENDIGKEIT
.
64
VIII.
DIE
PRUEFUNG
DER
VERDACHTSANZEIGE
DURCH
DIE
STAATSANWALTSCHAFT
.
65
1.
PRUEFUNGSFRIST
.
65
A)
DIE
DAUER
.
65
B)
WOCHENENDREGELUNG
.
65
C)
WEITERLEITUNG
DER
VERDACHTSANZEIGE
.
66
2.
DIE
SACHLICHE
PRUEFUNG
DES
GELDWAESCHEVERDACHTS
NACH
DEM
HESSISCHEN
MODELL
.
66
3.
VERWERTUNGSVERBOTE
.
67
IX.
DIE
FOLGEN
DER
VERDACHTSANZEIGE
-
DIE
ENTSCHEIDUNGEN
DER
STAATSANWALT
SCHAFT
.
67
1.
UNZUSTAENDIGKEIT
.
67
2.
KEINERLEI
TATVERDACHT
.
68
3.
KEIN
GELDWAESCHETATVERDACHT
.
68
4.
KEIN
DRINGENDER
GELDWAESCHETATVERDACHT
.
68
5.
DRINGENDER
GELDWAESCHETATVERDACHT
.
68
X.
DIE FOLGEN
DER
NICHTANZEIGE
.
69
XI.
DIE FOLGEN
DER
FALSCHANZEIGE
.
70
XII.
FREISTELLUNG
VON
DER
VERANTWORTLICHKEIT
UND
DIE
ENTSCHAEDIGUNG
.
70
XIII.
NACHBEMERKUNG
.
71
XIV.
LITERATUR
.
71
ANHANG
1.
GESETZ
UEBER
DAS
AUFSPUEREN
VON
GEWINNEN
AUS
SCHWEREN
STRAFTATEN
-TEXT
.
72
ANHANG
2.
MUSTER
EINER
VERDACHTSANZEIGE
.
80
ANHANG
3.
ZENTRALE
FACHDIENSTSTELLEN
FUER
FINANZERMITTLUNGEN
-
POLIZEI
-
.
82
TEIL
3:
DAS
GELDWAESCHEGESETZ
UND
SEINE
PFLICHTEN
FUER
DIE
KREDITINSTITUTE
.
85
A.
DIE
PFLICHTEN
AUS
DEM
GELDWAESCHEGESETZ
.
85
I.
DIE
IDENTIFIZIERUNGS
UND
DIE
AUFZEICHNUNGSPFLICHT
.
85
1.
DIE
INSTITUTE
ALS
VERPFLICHTETE
.
85
2.
ANDERE
UNTERNEHMEN
UND
PERSONEN
ALS
PFLICHTENTRAEGER
.
86
X
INHALTSVERZEICHNIS
3.
DIE
DURCHFUEHRUNG
DER
IDENTIFIZIERUNG
NACH
DEM
GELDWAESCHEGESETZ
.
.
87
4.
DIE
ABGRENZUNG
ZUR
LEGITIMATIONSPFLICHT
NACH
§
154
AO
.
89
5.
DIE
AUFTRETENDE
PERSON
.
91
6.
DIE
NICHT
AUFTRETENDE
PERSON
.
91
7.
DIE
ZULAESSIGEN
IDENTIFIZIERUNGSDOKUMENTE
.
95
A)
REISEPASS
UND
PERSONALAUSWEIS
.
95
B)
TRANSAKTIONEN
OHNE
AUSWEIS
DURCHFUEHRBAR?
.
96
C)
AUFZEICHNUNG
DURCH
FOTOKOPIE
.
97
8.
DIE
RELEVANTEN
GESCHAEFTSVORFAELLE
.
98
A)
BAR-UND
TAFELGESCHAEFTE
.
98
B)
DER
SCHWELLENWERT
.
100
C)
SMURFING
.
101
D)
ABSCHLUSS
VON
LEBENSVERSICHERUNGSVERTRAEGEN
.
103
E)
KONTOEROEFFNUNG
BEI
KREDITINSTITUTEN
.
104
F)
IDENTIFIZIERUNG
IN
VERDACHTSFAELLEN
.
104
9.
DIE
AUSNAHMEN
VON
DER
IDENTIFIZIERUNGSPFLICHT
.
107
10.
DIE
ERLEICHTERUNGEN
BEI
DER
ERFASSUNG
(AUFZEICHNUNG),
DAS
YYABSE
HEN
"
VON
IDENTIFIZIERUNG
.
109
A)
DIE
FRUEHERE
YYIDENTIFIZIERUNG
"
ANLAESSLICH
EINER
KONTOEROEFFNUNG
.
109
B)
DIE
FRUEHERE
IDENTIFIZIERUNG
BEI
ANDEREN
ANLAESSEN
.
112
C)
BEI
DEM
INSTITUT
YYPERSOENLICH
BEKANNT
"
.
112
D)
IDENTIFIZIERUNGSERLEICHTERUNGEN
GEGENUEBER
GELDBEFOERDERUNGSUN
TERNEHMEN
.
113
E)
DER
REGELMAESSIGE
BAREINZAHLER/BARABHEBER
.
115
F)
KRITIK
.
116
G)
NACHTTRESOR
.
117
II.
DIE
PFLICHT
ZUR
FESTSTELLUNG
DES
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN
.
118
1.
DIE VERPFLICHTUNGEN
UND
DIE
RELEVANTEN
GESCHAEFTSVORFAELLE
.
118
2.
DIE
PFLICHT
ZUR
ERKUNDIGUNG
UND
DIE
PFLICHT
ZU
ANTWORTEN
.
119
3.
DIE
ANGABEN
UEBER
DEN
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTEN
IM
EINZELNEN
.
119
4.
WER
IST
DER
WIRTSCHAFTLICH
BERECHTIGTE
.
120
A)
BEI
TAFELGESCHAEFTEN
DURCH
BANKFREMDE
VERMITTLER
.
120
B)
BEI
ANDERKONTEN
.
120
C)
BEI
LEBENSVERSICHERUNGSVERTRAEGEN
.
121
D)
BEI
SONSTIGEN
TYPISCHEN
TREUHAENDERN/TREUHANDSCHAFTEN
.
122
E)
BEI
DER
ALLGEMEINEN
KONTOEROEFFNUNG/PFANDBESTELLUNG
.
122
F)
IM
INTERBANKENVERKEHR
.
123
III.
DER
UMFANG
DER
AUFZEICHNUNGSPFLICHT
.
123
IV.
DIE
AUFBEWAHRUNGSPFLICHT
UND
-FRIST
.
124
V.
DIE
PFLICHT
ZUR
ERSTATTUNG
VON
VERDACHTSANZEIGEN
.
126
1.
DAS
ERKENNEN
DER
FAKTEN
.
126
2.
DER
DOPPELTE
TATVERDACHT
.
127
3.
DIE
SUBJEKTIVE
ERKENNBARKEIT
.
128
4.
DIE
WARTEFRIST
DES
§
11
ABS.
2
GWG
.
129
5.
DIE
EILFALLREGELUNG
.
129
6.
DAS
VERHALTEN
DER
BANK
NACH
VERDACHTSANZEIGEN
.
130
7.
DIE
GENEHMIGUNG/UNTERSAGUNG
DER
TRANSAKTION
.
130
8.
DIE
SCHWEIGEPFLICHT
DES
§
11
ABS.
3
GWG
.
131
VI.
DIE
PFLICHT
ZUR
SCHAFFUNG
VON
VORKEHRUNGEN
-
INTERNE
SICHERUNGSMASS
NAHMEN
.
131
1.
DER
KATALOG
DER
VERPFLICHTETEN
.
131
2.
DIE
LEITENDE
PERSON
NACH
§
14
ABS.
2
NR.
1
GWG
.
132
3.
DER
YYGELDWAESCHEBEAUFTRAGTE
"
IN
KREDITINSTITUTEN
.
132
INHALTSVERZEICHNIS
XI
4.
DIE
GENERALKLAUSEL
ZUR
VERHINDERUNG
VON
GELDWAESCHE
.
134
5.
DIE
SICHERSTELLUNG
DER
ZUVERLAESSIGKEIT
DER
MITARBEITER
.
135
6.
DIE
UNTERRICHTUNG
DER
MITARBEITER
.
136
VII.
DIE
PFLICHTEN
DES
GELDWAESCHEGESETZES
IN
AUSLAENDISCHEN
ZWEIGSTELLEN
UND
ABHAENGIGEN
UNTERNEHMEN
IM
AUSLAND
.
136
B.
WEITERE
PFLICHTENTRAEGER:
DIE
GESCHAEFTSLEITER
UND
ANDERE
PERSONEN
IN
LEI
TUNGSFUNKTION
.
138
C.
DIE
ZUSTAENDIGEN
BEHOERDEN
FUER
DIE
DURCHFUEHRUNG
DES
GELDWAESCHEGESETZES
.
.
139
D.
DIE
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN
NACH
§
17
GWG
UND
IHRE
TAETER
.
139
E.
DIE
AENDERUNG
DES
KREDITWESENGESETZES
-
NEUE
AUFGABEN
FUER
WIRTSCHAFTS
PRUEFER
-
.
140
F.
AUSBLICK/REFORMVORHABEN
.
141
ANHANG
1.
RUNDSCHREIBEN
R
1/93
.
143
ANHANG
2.
VERLAUTBARUNG
DES
BUNDESAUFSICHTSAMTES
FUER
DAS
KREDITWESEN
.
149
ANHANG3.
SCHREIBEN
DER
BUNDESNOTARKAMMER
.
157
ANHANG
4.
ENTWURFEINERPRUEFUNGSBERICHTSVERORDNUNG
.
161
ANHANG
5.
ANHALTSPUNKTE,
DIE
AUF
GELDWAESCHE
GEMAESS
§
261
STGB
HINDEUTEN
KOENNEN
.
162
ANHANG
6.
CHECKLISTE
FUER
ABSCHLUSSPRUEFER
VON
KREDITINSTITUTEN
-
GELDWAESCHE
GESETZ
(GWG)
.
165 |
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