Urteilswirkungen gegenüber Dritten im US-amerikanischen Zivilprozeßrecht: eine rechtsvergleichende Untersuchung zu den subjektiven Grenzen der Rechtskraft
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IMAGE 1
URTEILSWIRKUNGEN GEGENUBER
DRITTEN IM US-AMERIKANISCHEN ZIVILPROZEBRECHT
EINE RECHTSVERGLEICHENDE UNTERSUCHUNG ZU DEN SUBJEKTIVEN GRENZEN DER
RECHTSKRAFT
VON
RAINER KRAUSE
ART I BUS
I - 8 * O * I
J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK) TUBINGEN
IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT VII
ABKURZUNGSVERZEICHNIS XVI
§1 EINLEITUNG 1
I. THEMATISCHE EINGRENZUNG 1
II. DOGMATISCHEVORIIBERLEGUNG 3
III. GLIEDERUNG DER ARBEIT 4
ERSTERTEIL: GRUNDLAGEN 5
§2 BEGRIFFSBESTIMMUNG 5
I. DRITTER 5
1. KLAGERSEITE 5
2. GEGENSEITE 6
A) TERRITORIAL JURISDICTION 7
B) ZUSTELLUNG (SERVICE OF PROCESS) 10
AA) TATSACHLICHE OBERGABE DER SCHRIFTSTUCKE AN DEN EMPFANGER (PERSONAL
SERVICE) . . . 10
BB) ERSATZZUSTELLUNG (SUBSTITUTE SERVICE) 11
CC) OFFENTLICHE ZUSTELLUNG (NOTICE BY PUBLICATION) 12
3. ,,PRIVIES" 15
II. RECHTSKRAFTWIRKUNG 16
1. DEFINITION DES BEGRIFFES DER RECHTSKRAFTWIRKUNG 16
2. FOLGERUNGEN 18
A) ERFORDERNISEINERMATERIELLRECHTLICHENVERFLECHTUNG 18 B) IRRELEVANZ DER
RECHTSTECHNISCHEN UMSETZUNG 18
III. RECHTSKRAFTWIRKUNGEN GEGENUBER DRITTEN 20
1. DRITTBELASTUNG 20
IMAGE 3
X INHALTSVERZEICHNIS
2. DRITTBEGUNSTIGUNG 20
3. VERGLEICH 20
IV. CIVIL JUDGMENTS 21
§3 ANWENDBARES RECHT 21
I. RECHTSKRAFT EINES STAATENGERICHTLICHENURTEILS 22
II. RECHTSKRAFT EINES BUNDESGERICHTLICHEN URTEILS 23
1. VOR EINEM ANDEREN BUNDESGERICHT 23
2. VOR EINEM STAATENGERICHT 25
§ 4 RECHTSQUELLEN 25
I. EINZELSTAATLICHE RECHTSQUELLEN 25
II. BUNDESRECHTLICHE RECHTSQUELLEN 26
1. FEHLENVONRECHTSKRAFTREGELNINDENFRCP 26
2. HINTERGRUND DER REGELUNGSABSTINENZ DER FRCP . 26
3. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 29
§5 G R U N D F O R M EN DER RECHTSKRAFTERSTRECKUNG IM U S - R E C HT . .
. 30
I. CLAIM PRECLUSION UND ISSUE PRECLUSION 30
1. GEMEINSAME KENNZEICHEN 31
2. CLAIM PRECLUSION 32
A) MERGER UND BAR 32
B) FINALJUDGMENT 32
C) SAME CAUSE OF ACTION 34
AA) SAME CAUSE OF ACTION IM VERHALTNIS DER PARTEIEN UNTEREINAN- DER 34
BB) SAME CAUSE OF ACTION IM VERHALTNIS ZU DRITTEN 38
3. ISSUE PRECLUSION 40
A) ISSUE PRECLUSION IM VERHALTNIS DER PARTEIEN UNTEREINANDER 40 B) ISSUE
PRECLUSION IM VERHALTNIS ZU DRITTEN 43
II. VERBOT EINES COLLATERAL ATTACK 43
1. ALLGEMEINEGRUNDSATZEDESVERBOTES EINES COLLATERAL ATTACK . . 44 2. DAS
VERBOT EINES COLLATERAL ATTACK IM ZUSAMMENHANG VON CONSENT DECREES 46
III. TATBESTANDSWIRKUNG 48
IMAGE 4
INHAHSVERZEKHNIS XI
IV. GESTALTUNGSWIRKUNGINAUFGEBOTSAHNLICHENVERFAHREN 48
V. ABGRENZUNG: STARE DECISIS UND LAW OF THE CASE 49
1. STAREDECISIS 49
2. L A W O F T H E C A SE 49
VI. AUSBLICK 50
Z W E I T E R T E I L: RECHTSKRAFTERSTRECKUNG Z U L A S T E N D R I T T
ER 51
§6 VERFASSUNGSRECHTLICHE GRENZEN 52
I. ZUSTANDIGKEITSRECHTLICHE GRENZEN 52
1. SUBJECT MATTER JURISDICTION 52
2. TERRITORIAL JURISDICTION 53
II. DUE PROCESS OF LAW 54
1. BEDEUTUNG VON DUE PROCESS FUR FRAGEN DER RECHTSKRAFTER- STRECKUNG IM
US-RECHT 54
2. RATIO DES INTER-PARTES-GRUNDSATZES 57
A) DEUTSCHES RECHT 57
B) US-RECHT 57
3. AUSBLICK 59
§ 7 RECHTSKRAFTERSTRECKUNG AUF DEN RECHTSNACHFOLGER 60
I. DEUTSCHES RECHT 60
1. GRUNDSATZ DER RECHTSKRAFTERSTRECKUNG AUF RECHTSNACHFOLGER . . 60
2. VORAUSSETZUNGEN DER RECHTSNACHFOLGE NACH §325 I Z PO IM EINZELNEN 62
II. US-RECHT 62
1. GRUNDSATZ DER RECHTSKRAFTERSTRECKUNG AUF RECHTSNACHFOLGER . . 62
2. VORAUSSETZUNGEN IM EINZELNEN 64
A) BETROFFENE RECHTSPOSITIONEN (PROPERTY) 64
B) VERHALTNIS ZWISCHEN STREITBEFANGENEM UND IIBERTRAGENEM RECHT . . 65
III. RATIO DER RECHTSNACHFOLGE-REGEL 67
1. RECHTSNACHFOLGE NACH RECHTSKRAFT 67
2. RECHTSNACHFOLGE PENDENTE LITE 71
A) DEUTSCHES RECHT 71
B) US-RECHT 72
C) STELLUNGNAHME 72
3. VERHALTNIS ZURREPRASENTATIONSTHEORIE 74
IMAGE 5
XII INHALTSVERZEICHNIS
§8 REPRESENTATION 75
I. DEUTSCHES RECHT 75
II. US-RECHT 78
1. PARTEIEN KRAFT AMTES/ZWANGSVERTRETER 79
2. VIRTUAL REPRESENTATION 80
A) INTERESSENIDENTITAT AUFGRUND EINES GEMEINSAMEN ,,FONDS" 81 B)
INTERESSENVEREINIGUNGENUNDVERBANDE 85
C) FAMILIENRECHTLICHE BEZIEHUNGEN 89
D) RECHTSMIBBRAUCHLICHE BERUFUNG AUF DIE BESCHRANKUNG DER RECHTSKRAFT
AUF DIE PROZEGPARTEIEN 94
E) SONSTIGERECHTLICHEVERBINDUNGENZWISCHENPARTEIUNDDRITTEM . . 98 F)
DURCHSETZUNG OFFENTLICH-RECHTLICHER NORMEN DURCH PRIVATE UND TRAGER
OFFENTLICHER GEWALT 101
AA) RECHTSKRAFTWIRKUNGEN GEGENIIBER PRIVATEN 102
BB) RECHTSKRAFTWIRKUNGEN GEGENIIBER TRAGERN OFFENTLICHER GE- WALT 107
G) ZUFALLIGELNTERESSENPARALLELITAT 107
AA) VERLETZUNG MEHRERER DURCH DASSELBE EREIGNIS 108
BB) OFFENTLICH-RECHTLICHE EINGRIFFE ODER EINSCHRANKUNGEN ILL CC)
AUSNAHMEN 112
H) ZUSAMMENFASSUNG 116
I) RATIO DER LEHRE VON DER VIRTUAL REPRESENTATION 118
§9 C L A S S A C T I O NS 122
I. GRUNDLAGEN 123
1. ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG 123
2. PLAINTIFF CLASS ACTIONS UND DEFENDANT CLASS ACTIONS 124
3. RECHTSQUELLEN 124
4. DIE CLASS ACTION VOR DER NEUFASSUNG V ON F R CP 23 IM JAHR 1966:
TRUE, HYBRID UND SPURIOUS CLASS ACTIONS 125
5. GRUNDSATZ DER RECHTSKRAFTERSTRECKUNG 127
II. VORAUSSETZUNGEN EINER CLASS ACTION NACH F R CP 23 129
1. DIETYPENZULASSIGER CLASS ACTIONS, FRCP23(B) 129
A) VORAUSSETZUNGEN NACH FRCP 23(B) 129
AA) FRCP23(B)(L)(A) 130
BB) FRCP23(B)(2) 130
CC) FRCP23(B)(L)(B) 130
DD) FRCP23(B)(3) 131
B) KRITISCHESBEISPIEL: MASS TORT BZW. MASS ACCIDENT CASES 132 2. O PT O
UT UND NOTICE 137
A) CLASS ACTIONS NACH FRCP 23(B) (3) 137
B) CLASSACTIONSNACHFRCP23(B)(L)UND(B)(2) 138
IMAGE 6
INHAHSVERZEKLMIS XIII
3. VORAUSSETZUNGEN VON CLASS ACTIONS NACH FRCP 23(A) 141 A) NUMEROSITY
142
B) TYPICALITY 142
C) COMMONALITY 144
D) REPRESENTATIVENESS 144
4. JURISDICTION 149
A) ALLGEMEINES ZUM VERHALTNIS VON RECHTSKRAFTREGELN UND ZUSTAN-
DIGKEITSRECHT 149
B) TERRITORIALJURISDICTION 150
III. RATIO DER RECHTSKRAFTERSTRECKUNG 154
§10 O B L I E G E N H E I T Z U M V E R F A H R E N S B E I T R I TT 156
I. DEUTSCHES RECHT 157
II. US-RECHT 161
1. VOUCHING 161
A) ABGRENZUNG ZUR THIRD-PARTY PRACTICE (IMPLEADER) 161
B) VORAUSSETZUNGEN UND WIRKUNGEN 162
C) RATIO DER RECHTSKRAFTERSTRECKUNG 164
2. ALLGEMEINES PRINZIP? 166
A) PENN-CENTRALMERGER&N&WINCLUSIONCASES 166
B) MARTIN V. WILKS 167
AA) INHALT DER ENTSCHEIDUNG 167
BB) HINTERGRUND DER ENTSCHEIDUNG 168
CC) VERGLEICH ZUR LEHRE VOM IMPERMISSIBLE COLLATERAL ATTACK . . . 170
(1) ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG DER LEHRE VOM IMPERMISSIBLE COLLATERAL
ATTACK 170
(2) RECHTSPOLITISCHE BEDEUTUNG VON UND MATERIELLRECHTLICHE ALTERNATIVE
ZUR LEHRE VOM IMPERMISSIBLE COLLATERAL AT- TACK 172
DD) BEILADUNG ALS ALTERNATIVE ZUR LOSUNG IN MAITINV. WILKS . . . 173
EE) ZURIICK ZUR LEHRE VOM IMPERMISSIBLE COLLATERAL ATTACK? DIE ANTWORT
DES GESETZGEBERS AUF MARTIN V. WILKS 176
3. AUSNAHMEN 178
A) VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM 178
B) AUFGEBOTSAHNLICHEVERFAHREN 180
AA) DEUTSCHES RECHT 180
BB) US-RECHT 182
(1) ACTIONS TO QUIET TITLE 182
(A) ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG 182
(B) VORAUSSETZUNGEN DER RECHTSKRAFTERSTRECKUNG 184 (C) RATIO DER
RECHTSKRAFTERSTRECKUNG 188
(2) US-INSOLVENZVERFAHREN 189
(A) GRUNDSATZ DER RESTSCHULDBEFREIUNG (DISCHARGE) . . . 189 (B)
EINSCHRANKUNGEN DER RESTSCHULDBEFREIUNG 191 (C) RATIO DER
RECHTSKRAFTERSTRECKUNG 194
IMAGE 7
X IV INHALTSVERZEICHNIS
(3) MARITIME LIENS 195
(A) ALLGEMEINE KENNZEICHNUNG 195
(B) DURCHSETZUNG 197
(C) RECHTSVERLUST DRIFTER: EINSCHRANKUNGEN 200
(D) RATIO DER DRITTWIRKUNG 204
(AA) INREMCHARAKTERDESVERFAHRENS 204
(BB) MATERIELLRECHTLICHE BESONDERHEITEN DER MARITIME LIENS 207
§ 11 KONTROLLE FREMDER PROZEBFIIHRUNG 208
I. DEUTSCHES RECHT 209
II. US-RECHT 210
III. RATIO DER RECHTSKRAFTERSTRECKUNG 215
§12 RECHTSKRAFTERSTRECKUNG KRAFTVEREINBARUNG 216
I. DEUTSCHES RECHT 216
II. US-RECHT 217
III. RATIO DER RECHTSKRAFTERSTRECKUNG 219
§ 13 RECHTSSTRUKTURIERENDE RECHTSVERHALTNISSE (STATUSVERHALTNISSE) 220
I. DEUTSCHES RECHT 221
II. US-RECHT 222
1. DIVORCE UND ANNULMENT OF MARRIAGE 223
A) VERFAHRENSBETEILIGTE 223
B) GRUNDSATZ DER RECHTSKRAFTWIRKUNG INTER OMNES 225
C) AUSNAHMEN ZUR RECHTSKRAFTWIRKUNG INTER OMNES 229 2.
FESTSTELLUNGDERNICHTEHELICHENVATERSCHAFT 232
HI. RATIO DER GRUNDSATZLICHEN RECHTSKRAFTWIRKUNG INTER OMNES 233
§ 14 MATERIELLRECHTLICHE ABHANGIGKEIT (AM BEISPIEL DER BIIRGSCHAFT) 236
I. DEUTSCHES RECHT 237
II. US-RECHT 238
1. INJUNCTION ODER JUDGMENT BONDS 239
IMAGE 8
INHALTSUERZEICHNIS XV
2. ADEQUATE NOTICE UND OPPORTUNITY TO DEFEND 239
3. SONSTIGEFALLE: PRIMA-FACIE-REGEL 240
A) PRIMA-FACIE-REGEL: GRUNDSATZ UND AUSNAHMEN 240
B) RATIO DER PRIMA-FACIE-REGEL 242
DRITTERTEIL: RECHTSKRAFTERSTRECKUNG ZUGUNSTEN DRITTER 244
§15 BEIDSEITIGE RECHTSKRAFTERSTRECKUNG 244
§16 EINSEITIG DRITTBEGIINSTIGENDE RECHTSKRAFTERSTRECKUNG 245
I. DEUTSCHES RECHT 245
II. US-RECHT 246
1. GRUNDZIIGE: ENTWICKLUNG DER LEHRE VON DER NON-MUTUAL PRE- CLUSION 246
2. RATIO DER RECHTSKRAFTERSTRECKUNG 252
3. RECHTFERTIGUNG DER RECHTSKRAFTERSTRECKUNG ZUGUNSTEN DRITTER
IMVERGLEICH ZUR RECHTSKRAFTERSTRECKUNG ZULASTEN DRITTER . . . 252 A) DUE
PROCESS 253
B) SONSTIGE DOGMATISCHE GEMEINSAMKEITEN ZWISCHEN DRITTBEGUNSTI- GENDER
UND DRITTBELASTENDER RECHTSKRAFTERSTRECKUNG 253
AA) REPRESENTATION 254
BB) MATERIELLRECHTLICHE WERTUNGEN 257
(1) NARROW UND BROAD EXCEPTION 258
(2) BLONDER-TONGUELABS.,INC. V. UNIVERSITY OF 111. FOUND. . . 260
SCHLUB 262
§17 ZUSAMMENFASSUNGUNDTHESEN 262
MATERIALIEN 267
LITERATURVERZEICHNIS 268
SACHVERZEICHNIS 275
ENTSCHEIDUNGSVERZEICHNIS 281 |
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