Geldwäscherei: Motive, Formen, Abwehr: eine betriebswirtschaftliche Analyse
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Winterthur
Schellenberg
1992
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsübersicht 7
INHALTSÜBERSICHT
A. EINLEITUNG
1. Geldwäscherei - die Metamorphosen der Neuzeit 25
2. Begriffliches und Abgrenzungen 25
3. Stand der bisherigen Forschung 25
4. Forschungszweck und offene Forschungsfragen 26
5. Methode und Aufbau der Arbeit 27
B. MOTIVE
1. Allgemein 28
2. Das organisierte Verbrechen 30
3. Das organisierte Verbrechen als Unternehmung im
betriebswirtschaftlichen Sinne 41
4. Phänomenologie des organisierten Verbrechens mit Mafia-Zielsetzung .. 55
5. Zusammenfassung Situation Schweiz 89
C. FORMEN
1. Allgemein 92
2. Definitionsansätze 94
3. Geldwäscherei als Prozessmodell 99
4. Bisher bekannte Formen der Geldwäscherei 113
5. Zusammenfassung Situation Schweiz 130
8 Inhaltsübersicht
0. ABWEHR
1. Allgemein 133
2. Abriss des Abwehrkonzepts der USA 135
3. Schweiz: Behördliche und standesrechtliche Massnahmen 141
4. Schweiz: Privatwirtschaftliche Massnahmen 163
5. Zusammenfassung Situation Schweiz 188
E. SCHLUSSFOLGERUNGEN 190
ANHANG A:Untersuchungsansatz 193
ANHANG B: Untersuchungsinstrument 207
ANHANG C: Untersuchungsauswertung 221
Inhaltsverzeichnis 9
INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSÜBERSICHT 7
INHALTSVERZEICHNIS 9
TABELLENVERZEICHNIS 17
ABBILDUNGSVERZEICHNIS 19
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 21
A. EINLEITUNG 25
1. Geldwäscherei - die Metamorphosen der Neuzeit 25
2. Begriffliches und Abgrenzungen 25
3. Stand der bisherigen Forschung 25
4. Forschungszweck und offene Forschungsfragen 26
5. Methode und Aufbau der Arbeit 27
B. MOTIVE 28
1. Allgemein 28
2. Das organisierte Verbrechen 30
2.1. Definitionsansätze 30
2.1.1. Rechtliche Definition 30
2.1.2. Kriminologische Definitionen 32
2.2. Begriffliche Abgrenzung 35
2.2.1. Terrorismus 35
2.2.2. Wirtschaftskriminalität 36
2.3. Kategorisierung des organisierten Verbrechens 37
2.3.1. Bande 38
2.3.2. Organisiertes Verbrechen ohne Mafia-Zielsetzung 38
2.3.3. Organisiertes Verbrechen mit Mafia-Zielsetzung 39
jO Inhaltsverzeichnis
3. Das organisierte Verbrechen als Unternehmung
im betriebswirtschaftlichen Sinne 41
3.1. Adaption des Begriffesder Unternehmung 41
3.2. Die Unternehmung organisiertes Verbrechen 43
3.2.1. Allgemein 43
3.2.2. Beschaffungs-, Absatzmärkte und Umweltsphären 43
3.2.3. Strategie, Unternehmungskultur und-philosophie 44
3.2.4. Marktleistung 44
3.2.5. Versorgungsbereich 47
3.2.6. Vollzugsbereich 48
3.2.7. Führungsbereich 49
3.2.8. Leitbild 49
3.3. Schwachstellen und Angriffspotential 51
3.3.1. Allgemein 51
3.3.2. Versorgungsbereich 51
3.3.3. Vollzugsbereich 52
3.3.4. Veränderung der Umweltsphären 53
4. Phänomenologie des organisierten Verbrechens mit Mafia-Zielsetzung .. 55
4.1. Entstehung 55
4.2. Westeuropa 56
4.2.1. Allgemein 56
4.2.2. Mafia 57
4.2.3. Camorra 63
4.2.4. Ndrangheta 65
4.2.5. Varia 67
4.3. Osteuropa 68
4.4. Nordamerika 69
4.4.1. Allgemein 69
4.4.2. Cosa Nostra 69
4.5. Süd- und Mittelamerika 71
4.5.1. Allgemein 71
4.5.2. Kartell von Medellfn 72
4.5.3. Kartell von Cali 76
4.5.4. Varia 80
Inhaltsverzeichnis 1J
4.6. Asien 81
4.6.1. Allgemein 81
4.6.2. Triaden 81
4.6.3. TaiHuenChai 84
4.6.4. Yakuza 85
4.6.5. Varia 87
5. Zusammenfassung Situation Schweiz 89
C. FORMEN 92
1. Allgemein 92
2. Definitionsansätze 94
2.1. Abgrenzung der legalen Geldwäscherei 94
2.2. Rechtliche Definition 95
2.3. Kriminologische Merkmale der Geldwäscherei 96
2.4. Axiome der Geldwäscherei 98
3. Geldwäscherei als Prozessmodell 99
3.1. Allgemein 99
3.2. Phasenmodell Bernasconi 99
3.3. Kreislaufmodell Zünd 101
3.4. Vier Sektoren-Modell 104
3.4.1. Allgemein 104
3.4.2. Modellannahmen 104
3.4.3. Rechtliche Rahmenbedingungen als Bestimmungsfaktor
des Geldwasch prozesses 108
3.4.4. Ansatzpunkte für ein Abwehrkonzept 112
4. Bisher bekannte Formen der Geldwäscherei 113
4.1. Allgemein 113
4.2. Formen zur Überquerung der Landesgrenzen 114
4.2.1. Bargeldtransport 114
4.2.2. Transfer in Konsumgüter 114
4.2.3. Schmuggel 114
4.2.4. Direkte elektronische Überweisung 116
J2 Inhaltsverzeichnis
4.2.5. Kompensationen 116
4.2.6. Underground Banking 116
4.3. Formen von Placement 117
4.3.1. Täuschung 118
4.3.2. Bestechung 118
4.3.3. Smurfing 119
4.3.4. Structuring 120
4.3.5. Change-Geschäft 120
4.3.6. ExemptTransactions 121
4.4. Formen von Layering 122
4.4.1. Inländische Geldwäscherei 122
4.4.2. Internationale Transferierungen 124
4.5. Formen von Integration 124
4.5.1. Unterbewertungen 125
4.5.2. Überbewertungen 125
4.5.3. Transferpricing 126
4.5.4. Darlehen/Zinszahlungen 126
4.5.5. Unternehmungsaufwand 127
4.5.6. Direktinvestitionen 127
4.5.7. Glücksspielindustrie 128
5. Zusammenfassung Situation Schweiz 130
D. ABWEHR 133
1. Allgemein 133
2. Abriss des Abwehrkonzepts der USA 135
2.1. Drei Rechtsgenerationen von Geldwäschereiverboten 135
2.2. Untersuchungs-und Strafverfolgungsbehörden 137
2.3. Bemerkungen zum amerikanischen Abwehrkonzept 139
3. Schweiz: Behördliche und standesrechtliche Massnahmen 141
3.1. Realisierte Massnahmen 141
3.1.1. Allgemein 141
3.1.2. Bankengesetz und Eidgenössische Bankenkommission ... 141
3.1.3. Schweizerische Sorgfaltspflichtvereinbarung 142
Inhaltsverzeichnis 13
3.1.4. Straf barkeit der Geldwäscherei 144
3.1.5. Mangelnde Sorgfalt bei Geldgeschäften 145
3.1.6. Abschaffung des Formulars B 145
3.2. Zukünftige Massnahmen 147
3.2.1. Allgemein 147
3.2.2. Strafbarkeit der kriminellen Organisationen 147
3.2.3. Erleichterte Einziehungsvorschriften im Strafverfahren ... 147
3.2.4. Melderecht von Financiers 149
3.2.5. Strafbarkeit der juristischen Personen 150
3.2.6. Deklarationspflicht von Bargeldeinfuhren 151
3.2.7. Erleichterte Rechtshilfeverfahren 152
3.2.8. Finanzaufsicht im Nichtbankensektor 153
3.2.9. Unterstellung der Kantonalbanken unter das Bankengesetz 155
3.2.10. Personelle und materielle Verstärkung der Vollzugsorgane 156
3.2.11. Schaffung einer zentralen Behörde und von Datenbanken 157
3.2.12. Schaffung einer supranationalen Finanzaufsichtsbehörde 159
3.2.13. Änderung der Identifikationsschwelle VSB 159
3.2.14. Nummernkonti und Nummerndepots 160
3.2.15. Abschaffung des staatlichen Drogenverbots 161
4. Schweiz: Privatwirtschaftliche Massnahmen 163
4.1. Die Privatwirtschaft als Träger des Abwehrdispositivs 163
4.2. Organisatorische Massnahmen 164
4.2.1. Allgemein 164
4.2.2. Ausbildung und Schulung 165
4.2.3. Interne Weisungen 166
4.2.4. Interne Fachstelle 166
4.2.5. Interne Revision 167
4.2.6. Zentrale Informationssysteme 168
4.2.7. Alarmorganisationen 169
4.3. Risikoanalyse der Bankengeschäftsbereiche 172
4.3.1. Allgemein 172
4.3.2. Zahlungsverkehr, Devisen und Edelmetalle 173
4.3.3. Vermögensverwaltung 175
4.3.4. Übriger Finanzbereich 175
4.3.5. Kommerz 176
4.3.6. Sonstiges 176
1£ Inhaltsverzeichnis
4.4. Warnzeichen 176
4.4.1. Allgemein 176
4.4.2. Eidgenössische Bankenkommission 177
4.4.3. Bank of England 180
4.5. Ethische Normen 185
5. Zusammenfassung Situation Schweiz 188
E. SCHLUSSFOLGERUNGEN 190
ANHANG A: Untersuchungsansatz 193
1. Allgemein 194
2. Konzeptualisierung 195
2.1. Bezugsrahmen 195
2.2. Zielvariable 195
2.3. Zu erklärende Variablen 195
2.4. Ausgangsvariablen 198
2.5. Situationsvariablen 199
3. Forschungsdesign 200
3.1. Untersuchungs-, Aussage-und Erhebungseinheit 200
3.2. Zeitpunkt 200
3.3. Methode 200
3.4. Anforderungen an die Grundgesamtheit 200
4. Datenerhebung 202
4.1. Pretest 202
4.2. Auswahl der Interviewpartner: Angestrebte Grundgesamtheit ... 202
4.3. Durchführung der Erhebung: Technische Grundgesamtheit 202
4.4. Merkmalsübersicht der Interviewpartner 204
4.5. Auswertung 205
5. Grenzen der Untersuchung 206
Inhaltsverzeichnis 15
ANHANG B: Untersuchungsinstrument 207
A. Bedrohungsanalyse 211
B. Entwicklung im Zeitraum von 1988-1990 214
C. Bekämpfung 216
ANHANG C: Untersuchungsauswertung 221
A. Bedrohungsanalyse 222
B. Entwicklung im Zeitraum von 1988-1990 231
C. Bekämpfung 235
LITERATURVERZEICHNIS 243
INTERVIEWVERZEICHNIS 279
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