Straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Risiken für Compliance-Beauftragte: zugleich ein Beitrag zur Dogmatik der Garantenpflichten und zur Straf- und Ahndbarkeit trotz eigenverantwortlichen Handelns Dritter sowie zur Abhängigkeit des Wirtschaftsstrafrechts von gesellschafts- und arbeitsrechtlichen Vorfragen
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Kovač
2013
|
| Schriftenreihe: | Schriftenreihe Compliance
8 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XXV, 620 S. graph. Darst. 21 cm, 795 g |
| ISBN: | 9783830075103 3830075103 |
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XI
INHALTSVERZEICHNIS
A. EINFUEHRUNG 1
I. ANLASS DER UNTERSUCHUNG 3
II. BETROFFENE RECHTSGEBIETE UND ERHOFFTE ERKENNTNISSE 11
III. HINWEISE AN DEN LESER ZUM AUFBAU UND ZUR VERWENDUNG DIESER
DISSERTATION 18
B. PRAEZISIERUNG DES UNTERSUCHUNGSGEGENSTANDES 23
C. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN, GESETZLICHE REGELUNGEN, DOGMATISCHE
AUSGANGSPUNKTE 29
I. BEGRIFFSDEFINITIONEN UND TYPISCHE AUFGABEN EINES
COMPLIANCE-BEAUFTRAGTEN 29
1. COMPLIANCE , 29
2. COMPLIANCE-SYSTEM, COMPLIANCE-FUNKTION, COMPLIANCE OFFICE,
COMPLIANCE-ORGANISATION, COMPLIANCE-ABTEILUNG 33
3. COMPLIANCE-BEAUFTRAGTER, (CHIEF) COMPLIANCE OFFICER, MITARBEITER
EINER COMPLIANCE-ABTEILUNG 40
4. TYPISCHE AUFGABENWAHRNEHMUNG UND RECHTLICHE STELLUNG EINES COMPLIANCE
OFFICERS 43
A) AUSGANGSLAGE 43
B) TYPISCHE RECHTLICHE STELLUNG IM UEBERBLICK 47
C) FORMALE QUALIFIKATIONEN UND PERSOENLICHE EIGNUNG 52
5. UNTERNEHMENSINTERNE ERMITTLUNGEN 55
II. UEBERBLICK UEBER GESETZLICHE REGELUNGEN 56
1. ALLGEMEINE RECHTSGRUNDLAGEN FUER COMPLIANCE 56
2. BEREICHSSPEZIFISCHE COMPLIANCE-VORSCHRIFTEN 60
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IMAGE 2
XII
INHALT
III. EINIGE DOGMATISCHE AUSGANGSPUNKTE 66
1. ZUR EINTEILUNG DER GARANTENSTELLUNGEN 66
2. DIE DIFFERENZIERUNG ZWISCHEN GARANTENSTELLUNG UND GARANTENPFLICHT 67
3. ALLGEMEINE PRINZIPIEN ZUR LEGITIMATION VON GARANTENSTELLUNGEN 68
4. EIN PLAEDOYER FUER DIE STRAFRECHTLICHE GESCHAEFTSHERRENHAFTUNG 69
A) DIE ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHTLICHE GESCHAEFTSHERRENHAFTUNG 70
B) STRAFRECHTLICHE VERANTWORTLICHKEIT VON VORGESETZTEN IM
ANWENDUNGSBEREICH VON SPEZIALVORSCHRIFTEN 72
C) DIE MASSGEBLICHKEIT DER AUSLEGUNG VON § 13 STGB 73
AA) DAS SPANNUNGSVERHAELTNIS ZWISCHEN AUTONOMIEPRINZIP UND
GARANTENSTELLUNG DES GESCHAEFTSHERRN 75
BB) EIN VERGLEICH MIT ANERKANNTEN GARANTENSTELLUNGEN ZUR VERHINDERUNG
VON STRAFTATEN DRITTER 77
. CC) DER BETRIEB ALS UEBERWACHUNGSBEDUERFTIGE GEFAHRENQUELLE. 87
DD) GESCHAEFTSHERRENHAFTUNG AUS INGERENZ? 94
EE) GESCHAEFTSHERRENHAFTUNG UND BESCHUETZERGARANTENSTELLUNG 95
FF) PRIMAER BETROFFENE DER GESCHAEFTSHERRENHAFTUNG 95
D) DIE GESCHAEFTSHERRENHAFTUNG IN RECHTSPRECHUNG UND LITERATUR 97
AA) DIE VERANTWORTLICHKEIT DES GESCHAEFTSHERRN IN DER RECHTSPRECHUNG 97
BB) UEBERBLICK UEBER DAS MEINUNGSBILD DES SCHRIFTTUMS ZUR
GESCHAEFTSHERRENHAFTUNG UND VERTIEFUNG DER ARGUMENTATION 101
CC) ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND EIGENES KONZEPT 110
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS XIII
E) UEBERBLICK ZU DEN GRENZEN DER GESCHAEFTSHERRENHAFTUNG 111
F) DIE GESCHAEFTSHERRENHAFTUNG UND §§14 STGB, 9 OWIG 112
GD DIE ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHTLICHE GESCHAEFTSHERRENHAFTUNG AUSSERHALB
DES ANWENDUNGSBEREICHS VON § 130 OWIG 115
5. TAETERSCHAFT UND TEILNAHME BEI UNTERLASSUNGSDELIKTEN 116
A) VORSCHLAEGE ZUR ABGRENZUNG VON TAETERSCHAFT UND TEILNAHME 116
B) ZEITPUNKT DER HILFELEISTUNG UND IHRER AUSWIRKUNG 120
6. MOEGLICHKEIT UND ZUMUTBARKEIT DES EINSCHREITENS ZUR ERFUELLUNG DER
GARANTENPFLICHTEN 122
A) TATSAECHLICHE UND RECHTLICHE UNMOEGLICHKEIT DES TAETIGWERDENS SOWIE
KURZE VORBEMERKUNGEN ZU IRRTUEMERN 122
AA) AUSGANGSPUNKT 122
BB) EIN KURZER SEITENBLICK IN DIE IRRTUMSDOGMATIK 124
CC) ZWISCHENERGEBNIS 127
B) UNZUMUTBARKEIT DER VORNAHME DER GEBOTENEN HANDLUNG.... 128
7. KAUSALITAET UND OBJEKTIVE ZURECHNUNG DES ERFOLGS 129
A) DIE KAUSALITAET BEIM UNECHTEN UNTERLASSUNGSDELIKT 129
B) DIE OBJEKTIVE ZURECHNUNG DES ERFOLGS 133
8. DER BEGINN DES VERSUCHS BEIM UNTERLASSUNGSDELIKT 133
D. ZUM STAND DER FORSCHUNG 137
E. ANALYSE DES BSR-URTEILS (BGHST 54, S. 44) 143
I. DER ZUGRUNDE LIEGENDE SACHVERHALT 143
II. DAS URTEIL DES BUNDESGERICHTSHOFS 144
III. DER KONTEXT DES OBITER DICTUMS ZUR GARANTENSTELLUNG DES COMPLIANCE
OFFICERS 149
IMAGE 4
XIV INHALT
IV. AUS DER BSR-ENTSCHEIDUNG ABLEITBARE PRINZIPIEN
UND WEITERE INTERPRETATIONSMOEGLICHKEITEN 152
1. ANERKENNUNG DER STRAFRECHTLICHEN GESCHAEFTSHERRENHAFTUNG 152
2. GEFORDERTE REAKTIONEN ZUR ERFUELLUNG DER GARANTENPFLICHT 154
3. KREIS DER BETROFFENEN ARBEITNEHMER 156
4. GARANTENSTELLUNG KRAFT DELEGATION 159
5. GARANTENSTELLUNG UND VERMOEGENSBETREUUNGSPFLICHT 160
6. INSBESONDERE: DIE EINORDNUNG DES COMPLIANCE OFFICERS DURCH DEN
BUNDESGERICHTSHOF. 161
7. BESCHRAENKUNG DER INTERVENTIONSPFLICHTEN AUSLOESENDEN STRAFTATEN? 163
8. RENAISSANCE DER SUBJEKTIVEN THEORIE ZUR ABGRENZUNG VON TAETERSCHAFT
UND TEILNAHME? 164
V. ZUSAMMENFASSUNG DER AUSSAGEN DES BUNDESGERICHTSHOFS UND ZWISCHENFAZIT
165
F. STRAFBARKEITSRISIKEN FUER COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE 167
I. BETEILIGUNG DURCH TUN AN BETRIEBSBEZOGENEN STRAFTATEN 167
1. GRUNDLEGUNG 167
2. INSBESONDERE: DIE WEITERGABE MISSBRAUCHSANFAELLIGER INFORMATIONEN 168
3. ABSICHERUNG DES HAUPTTAETERS DURCH RAT UND TAT 170
4. DER COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE ALS AGENT PROVOCATEUR 171
5. MITTELBARE TAETERSCHAFT BEI FAHRLAESSIGKEITSDELIKTEN DRITTER 172
II. BETEILIGUNG DURCH UNTERLASSEN AN STRAFTATEN DRITTER 175
1. ANKNUEPFUNGSPUNKTE FUER EINE UNTERLASSUNGSSTRAFBARKEIT 175
2. STRAFRECHTLICHE GARANTENSTELLUNG DES COMPLIANCE OFFICERS 176
A) BESCHUETZERGARANTENSTELLUNG 176
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS
XV
AA) BESCHUETZERGARANTENSTELLUNG ZUGUNSTEN DES EIGENEN UNTERNEHMENS 176
(1) BESCHUETZERGARANTENSTELLUNG BEI UNTERNEHMENS INTERNEN RECHTSWIDRIGEN
HANDLUNGEN 176
(A) MITGLIEDER DER GESCHAEFTSLEITUNG ALS BESCHUETZERGARANTEN 177
(B) DELEGATION DER BESCHUETZERGARANTENSTELLUNG AUF DEN COMPLIANCE OFFICER
UND MATERIELLE LEGITIMATION DER GARANTENSTELLUNG 179
(2) BESCHUETZERGARANTENSTELLUNG BEI UNTERNEHMENSEXTERNEN RECHTSWIDRIGEN
HANDLUNGEN.... 195
BB) BESCHUETZERGARANTENSTELLUNG ZUGUNSTEN UNTERNEHMENS EXTERNER;
BEDEUTUNG VON INTEGRITAETS- UND COMPLIANCEKLAUSELN UND VON
ERWARTUNGSBEGRUENDENDEN V ORSCHRIFTEN 200
(1) GRUNDFALL 200
(2) AUSNAHMEN BEI BESONDEREN VERTRAGLICHEN ODER GESETZLICHEN REGELUNGEN
209
(A) BESONDERE SCHUTZPFLICHTEN AUFGRUND GESETZLICHER VORSCHRIFTEN 209
(AA) ERSTE FALLGRUPPE: DIE EINDEUTIGE VERPFLICH TUNG VON UNTERNEHMEN
DURCH DEN GESETZGE BER ZUM AUFBAU EINER COMPLIANCE-FUNKTION.... 210
(BB) ZWEITE FALLGRUPPE: DIE ZUWEISUNG KONKRETER DRITTBEZOGENER
SCHUTZPFLICHTEN AN DEN COMPLIANCE OFFICER ODER SEIN UNTERNEHMEN 214
(CC) DRITTE FALLGRUPPE: BESONDERHEITEN DES UNTERNEHMENS;
BESCHUETZERGARANTENSTELLUNG IM BSR-FALL 215
IMAGE 6
XVI
INHALT
(B) ERWARTUNGSHALTUNG BEI DER VERWENDUNG VON
COMPLIANCE- ODER INTEGRITAETSKLAUSELN 222
(AA) PUBLIKATION VON COMPLIANCE COMMITMENTS, CODES OF CONDUCT,
COMPLIANCE POLICIES UND SONSTIGEN SELBSTVERPFLICHTUNGEN ZUR
GEWAEHRLEISTUNG INTEGREN VERHALTENS 222
(BB) VERTRAGLICHE ABREDEN ZUR EINHALTUNG VON COMPLIANCE-STANDARDS 224
CC) ZWISCHENERGEBNIS; VORSCHLAEGE ZUR BEGRENZUNG DER
BESCHUETZERGARANTENSTELLUNG DURCH VERTRAGSGESTALTUNG 228
B) UEBERWACHERGARANTENSTELLUNG 231
AA) UEBERWACHERGARANTENSTELLUNG IM INTERESSE DER RECHTSGUETER
UNTERNEHMENSEXTERNER DRITTER 231
BB) UEBERWACHERGARANTENSTELLUNG FUER RECHTSGUETER DES EIGENEN UNTERNEHMENS
UND ARBEITNEHMER DES EIGENEN UNTERNEHMENS 247
(1) UEBERWACHERGARANTENSTELLUNG BEI UNTERNEHMENSINTERNEN GEFAHREN 247
(2) UEBERWACHERGARANTENSTELLUNG (AUCH) IM ARBEITNEHMERINTERESSE? 249
(3) UEBERWACHERGARANTENSTELLUNG UND UNTERNEHMENSEXTERNE GEFAHREN 251
CC) AUSWIRKUNGEN EINER GESETZLICHEN PFLICHT ZUR EINSETZUNG EINES
COMPLIANCE-BEAUFTRAGTEN UND EINER NAEHEREN REGELUNG SEINER KOMPETENZEN
251
DD) AUSWIRKUNGEN DER PUBLIKATION EINER COMPLIANCE POLICY ODER DER
VERWENDUNG VON INTEGRITAETSKLAUSELN 252
EE) GARANTENSTELLUNG AUS INGERENZ 253
IMAGE 7
INHALTSVERZEICHNIS
XVII
FF) ZWISCHENERGEBNIS; VERTRAGSGESTALTUNG UND
UEBERWACHERGARANTENSTELLUNG 260
C) BESTIMMUNG DER BETRIEBSBEZOGENHEIT DER DURCH DEN BETRIEBSINHABER
UND DEN COMPLIANCE OFFICER ZU VERHINDERNDEN STRAFTATEN 261
AA) ALLGEMEINE KRITERIEN DER BETRIEBSBEZOGENHEIT 261
(1) VORBEMERKUNGEN 262
(2) VORSCHLAEGE ZUR KONKRETISIERUNG 264
BB) ZUR MOEGLICHKEIT DER VERTRAGLICHEN AUFSTELLUNG EINES KATALOGS ZU
VERHINDERNDER STRAFTATEN 272
(1) ANWENDUNGSBEREICH DER BESCHUETZERGARANTENSTELLUNG GEGENUEBER DEM
EIGENEN UNTERNEHMEN 272
(2) ANWENDUNGSBEREICH DER AUFSICHTSGARANTENSTELLUNG 273
3. KONKRETE GARANTENPFLICHTEN DES COMPLIANCE OFFICERS 275
A) GRUNDLEGENDES ZUR REICHWEITE DER GARANTENPFLICHTEN UND IHRER
ENTSTEHUNG SOWIE SPEZIFIKA BEI EINER DELEGATION 276
B) MASSGEBLICHKEIT DER VERTRAGLICHEN ESKALATIONSROUTINE; RELEVANZ DES
WEISUNGSRECHTS 279
AA) UNTERNEHMENSINTERNE REGELUNGEN FUER EINE REAKTION 279
BB) DIE BEDEUTUNG VON EINZELWEISUNGEN VON VORGESETZTEN. 283
C) PFLICHTEN BEI VERTRAGLICHEN LUECKEN UND DIE EINLEITUNG VORUEBERGEHENDER
MASSNAHMEN 285
D) EINIGE GRUNDSAETZLICHE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DER ROLLE ALS BESCHUETZER-
UND ALS UEBERWACHERGARANT 287
E) ZU DEN SONDERFALLEN DER INVOLVIERUNG VON VORGESETZTEN UND DEM
UNTERLASSEN VON ABHILFEMASSNAHMEN; RECHT UND STRAF BEWEHRTE PFLICHT ZUR
INFORMATION DES AUFSICHTSRATS, DER HAUPTVERSAMMLUNG, VON BEHOERDEN ODER
GESCHAEDIGTEN? 289
IMAGE 8
XVIII
INHALT
AA) GRUNDLAGEN UND FALLGRUPPEN 289
BB) NOTWENDIGKEIT UND REICHWEITE DER ESKALATION 291
CC) ABGRENZUNG ZU AUFGABEN DES AUFSICHTSRATS 293
DD) NOTWENDIGKEIT DER EINSCHALTUNG EINES AUFSICHTSRATS 296
EE) DIE VERPFLICHTUNG DES COMPLIANCE-BEAUFTRAGTEN ZUM EXTERNEN
WHISDEBLOWING 304
(1) DEFINITION UND DREI WICHTIGE AUSGANGSPUNKTE 304
(2) DIE LEITLINIEN DER NEUEREN RECHTSPRECHUNG ZUR ZULAESSIGKEIT EXTERNEN
WHISTLEBLOWINGS 309
(3) DIE ARGUMENTE DER HERRSCHENDEN ANSICHT GEGEN DIE NOTWENDIGKEIT
EXTERNEN WHISTLEBLOWINGS 315
(4) NOTWENDIGE DIFFERENZIERUNG UND VERPFLICHTUNG ZUM EXTERNEN
WHISDEBLOWING IM ANWENDUNGS BEREICH DER BESCHUETZERGARANTENSTELLUNG IN
AUSNAHMEFALLEN 316
(A) VERPFLICHTUNG ZUR EINSCHALTUNG VON BEHOERDEN NUR BEI EINER
AUSDRUECKLICHEN ANZEIGEPFLICHT? 316
(B) BEGRUENDUNG DER PFLICHT ZUM EXTERNEN WHISDE BLOWING AUFGRUND EINER
ANALYSE DER SCHUTZ PFLICHTEN GEGENUEBER DEM EIGENEN UNTERNEHMEN 319
(AA) AUSGANGSPUNKT: PFLICHTEN BEI DER AUFSICHTSGARANTENSTELLUNG 319
(BB) DIE ABWEICHENDE PFLICHTENLAGE BEI DER BESCHUETZERGARANTENSTELLUNG
ODER: LOYALITAET GEGENUEBER DER GESCHAEFTSLEITUNG ODER DER GESELLSCHAFT?
321
(C) KONKRETISIERUNG DER PFLICHT ZUR EXTERNEN ESKALATION ANHAND DES
UNTERNEHMENSINTERESSES UND DER ARBEITSGERICHTLICHEN RECHTSPRECHUNG 327
IMAGE 9
INHALTSVERZEICHNIS
XIX
FF) INFORMATION DES GESCHAEDIGTEN, EINER QUASI-OEFFENTLICHEN
HAUPTVERSAMMLUNG, DER PRESSE ODER SONSTIGER DRITTER.... 333
GG) ZUSAMMENFASSUNG ZUM ABSCHNITT F. II. 3. E) (KONFLIKTE ZWISCHEN
UNTERNEHMENSLEITUNG UND COMPLIANCE OFFICER) 336
F) GRENZEN DER TAETIGKEIT DES COMPLIANCE OFFICERS, INSBESONDERE AUS DEM
ARBEITS- UND DATENSCHUTZRECHT 338
AA) EINORDNUNG VERTRAGLICHER PFLICHTVERLETZUNGEN UND EINER VERLETZUNG
DES ALLGEMEINEN PERSOENLICHKEITSRECHTS AUSSERHALB DES ANWENDUNGSBEREICHS
DES BDSG 338
BB) BETRIEBSVERFASSUNGSRECHTLICHE UND TARIFVERTRAGLICHE BESCHRAENKUNGEN
341
CC) BESONDERHEITEN IN INTERVENTIONSFALLEN UND DER ANWENDUNGSBEREICH DES
§ 32 ABS. 1 BDSG BEI DER KRIMINALITAETSPRAEVENTION 343
DD) BEHANDLUNG VON PRAEVENTIONS FALLEN 348
EE) UEBERBLICK ZU GESETZLICHEN GRENZEN UNTERNEHMENSINTERNER ERMITTLUNGEN
MIT HINWEISEN ZU WEITERFUEHRENDER LITERATUR 351
GD RECHTLICH UMSTRITTENE MASSNAHMEN ALS MITTEL ZUR ERFUELLUNG DER
GARANTENPFLICHT 353
H) ZWISCHENERGEBNIS UND ZUSAMMENFASSUNG ZUM ABSCHNITT F. II. 3 354
4. KAUSALITAET DES UNTERLASSENS VON AUFSICHTSMASSNAHMEN UND EINER
INFORMATIONSWEITERGABE 356
5. DIE BEHANDLUNG DER ERGREIFUNG ERKENNBAR NICHT AUSREICHENDER
RETTUNGSMASSNAHMEN 360
6. BEENDIGUNG DER GARANTENPFLICHT ODER: AMTS NIEDERLEGUNG ALS
STRAFBARKEITSSCHUTZ ? 361
IMAGE 10
XX
INHALT
7. ZUSAMMENFASSUNG WESENTLICHER ERGEBNISSE DES
ABSCHNITTS F. II. (GRUNDLAGEN DER UNTERLASSUNGSSTRAFBARKEIT).... 363
III. WEITERE ALLGEMEINE UND UNTERLASSUNGSDELIKTSSPEZIFISCHE
FRAGESTELLUNGEN 365
1. BESONDERHEITEN BEI DER OBJEKTIVEN ZURECHNUNG UND DER BESTIMMUNG DER
VERKEHRSUEBLICHEN SORGFALT 366
A) NOTWENDIGE ERMESSENSSPIELRAEUME FUER COMPLIANCEBEAUFTRAGTE; DER
UNTERLASSUNGSGEHILFE ALS AGENT PROVOCATEUR IM WEITEREN SINNE 366
B) ERLAUBTES RISIKO IN PRAEVENTIONSFALLEN, SYNCHRONISATION MIT DEN
ANFORDERUNGEN DES § 130 OWIG UND DIE BEGEGNUNG MIT DER GEFAHR EINER
UEBERREGULIERUNG 367
C) TEILWEISE GELTUNG DER BUSINESS JUDGMENT RULE FUER DEN
COMPLIANCE-BEAUFTRAGTEN 373
D) WEITERE SPEZIFIKA BEI DER KONKRETISIERUNG DER SORGFALTS
ANFORDERUNGEN UND BEI DER OBJEKTIVEN ZURECHNUNG 378
AA) DAS VERHAELTNIS DES STRAFRECHTS ZUR BESCHRAENKTEN ARBEITNEHMERHAFTUNG
378
BB) BESONDERE GEFAHRGENEIGTHEIT EINER TAETIGKEIT ALS
VERANTWORTUNGSPRAEZISIERENDES ELEMENT IM ARBEITS UND STRAFRECHT 379
CC) WIDER DIE PRIVATISIERUNG DER STRAFTATPRAEVENTION UND -AUFKLAERUNG 384
E) ZUSAMMENFASSUNG ZUM ABSCHNITT F. III. 1. - ZU EIN SCHRAENKUNGEN DER
STRAFBARKEITSRISIKEN DURCH WERTENDE UEBERLEGUNGEN IM RAHMEN DER
OBJEKTIVEN ZURECHNUNG 387
2. SPEZIFISCHE ANFORDERUNGEN AN DIE VORSTELLUNG EINER HAUPTTAT UND AN
EINE FOERDERUNGSHANDLUNG BEI BEDINGTEM VORSATZ? 389
3. PRIVATE KENNTNISERLANGUNG VON STRAFTATEN 392
IMAGE 11
INHALTSVERZEICHNIS
XXI
4. TYPISCHE BETEILIGUNG AN STRAFTATEN DRITTER 396
5. ZUR BEIHILFE IN PRAEVENTIONS- UND INTERVENTIONS FAELLEN SOWIE ZUR
PROBLEMATIK DER SUKZESSIVEN BEIHILFE 403
A) DIE UNTERSCHIEDLICHE BEDEUTUNG DER HILFELEISTUNG IN PRAEVENTIONS- UND
INTERVENTIONSFAELLEN UND EINE ERGAENZUNG DER UEBERLEGUNGEN ZUR OBJEKTIVEN
ZURECHNUNG 403
B) ABGRENZUNG VON TUN UND UNTERLASSEN BEI VORFELDHANDLUNGEN 407
C) VERANTWORTLICHKEIT NACH DEN GRUNDSAETZEN DER OMISSIO LIBERA IN CAUSA
408
D) SUKZESSIVE BEIHILFE 411
6. UEBERLEGUNGEN ZUM ZEITPUNKT DES VERSUCHSBEGINNS UND ZUM RUECKTRITT,
ODER: WIE LANGE DARF DER COMPLIANCE OFFICER IN INTERVENTIONSFAELLEN
ABWARTEN UND WIE KANN ER DIE VERSAEUMTEN PFLICHTEN NACHHOLEN? 415
A) ZUM ZEITPUNKT DES VERSUCHSBEGINNS 415
B) STRAFFREIHEIT DURCH RUECKTRITT, § 24 STGB 416
7. RECHTFERTIGENDE PFLICHTENKOLLISION BEI UEBERFORDERUNG ODER BLOCKADE
DER TAETIGKEIT? 419
8. BESONDERHEITEN BEI DER ZUMUTBARKEIT DES EINSCHREITENS 426
A) PERSOENLICHE NACHTEILE FUER DEN COMPLIANCE OFFICER VERSUS ERFUELLUNG
ARBEITS- UND STRAFRECHTLICHER PFLICHTEN 427
AA) DIE BERUECKSICHTIGUNG DER ARBEITSRECHTLICHEN STELLUNG VON
OBLIGATORISCH UND FREIWILLIG EINGESETZTEN COMPLIANCEBEAUFTRAGTEN 429
BB) DIE ZUMUTBARKEIT EINER SELBSTBELASTUNG WEGEN VORHERIGER VERSAEUMNISSE
IN PRAEVENTIONS- UND INTERVENTIONSFALLEN.... 432
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XXII
INHALT
B) NACHTEILE FUER DAS UNTERNEHMEN DES COMPLIANCEBEAUFTRAGTEN 435
C) ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG DER ZUMUTBARKEIT EINER INTERVENTION 437
9. DIE BEHANDLUNG VON IRRTUEMERN 437
A) UEBERBLICK 437
B) INSBESONDERE: IRRTUEMER UEBER DIE REICHWEITE VON GARANTENPFLICHTEN UND
DIE NOTWENDIGKEIT ZU ERGREIFENDER MASSNAHMEN 440
AA) IRRTUM UEBER DIE REICHWEITE DER NOTWENDIGEN REAKTION; IRRTUM UEBER DIE
KONKRETEN GARANTENPFLICHTEN 440
BB) IRRTUM UEBER DIE RECHTMAESSIGKEIT EINER MASSNAHME 444
CC) FEHLVORSTELLUNG UEBER DIE (UN-)ZUMUTBARKEIT DES EINSCHREITENS 447
10. TAETERSCHAFT UND TEILNAHME BEI SONDERDELIKTEN UND BESONDEREN
PERSOENLICHEN MERKMALEN 448
11. BESONDERHEITEN BEI GREMIENENTSCHEIDUNGEN 449
12. WESENTLICHE ERGEBNISSE DER ARBEIT IM ABSCHNITT F. III 453
IV. ZUR STRAFBARKEIT WEGEN STRAFVEREITELUNG, BEGUENSTIGUNG UND GELDWAESCHE
456
1. STRAFBARKEIT WEGEN STRAFVEREITELUNG, § 258 STGB 456
A) VERFOLGUNGSVEREITELUNG DURCH TUN 456
B) VEREITELUNG DURCH UNTERLASSEN 458
C) STRAFLOSIGKEIT, AUCH GEM. § 258 ABS. 5 STGB 461
2. EINIGE BEMERKUNGEN ZUR BEGUENSTIGUNG, § 257 STGB 462
A) TYPISCHE TATHANDLUNGEN 462
B) BEGUENSTIGUNG DURCH UNTERLASSEN 463
IMAGE 13
INHALTSVERZEICHNIS
XXIII
C) BEGUENSTIGUNGSVORSATZ UND VORTEILSSICHERUNGSABSICHT 467
D) PROBLEME BEI EINER BETEILIGUNG AN DER VORTAT 469
3. ZUR STRAFBARKEIT WEGEN GELDWAESCHE, § 261 STGB 469
4. ZUSAMMENFASSUNG ZUR STRAFBARKEIT WEGEN ANSCHLUSSDELIKTEN... 473
V. STRAFBARKEIT DES COMPLIANCE-BEAUFTRAGTEN WEGEN UNTREUE 473
1. EINIGE ANKNUEPFUNGSPUNKTE FUER EINE VERLETZUNG DER
VERMOEGENSBETREUUNGSPFLICHT DURCH MISSBRAUCH ODER TREUEBRUCH 474
A) GRUNDLAGEN; ZWECKWIDRIGE MITTELVERWENDUNG 474
B) ANGEWIESENE ODER GEDULDETE VERSTOESSE GEGEN UNTEMEHMENSINTEME
RICHTLINIEN 476
C) DIE UNZUREICHENDE BEITREIBUNG VON SCHADENSERSATZANSPRUECHEN UND EINE
MOEGLICHE STRAFBARKEIT GEM. § 263 STGB 477
D) DULDUNG VERMOEGENSSCHAEDIGENDER BETRIEBS BEZOGENER STRAFTATEN 479
E) AUSNAHMSWEISE VERPFLICHTUNG GEGENUEBER UNTERNEHMENSEXTERNEN DURCH
INTEGRITAETSKLAUSELN? 480
2. VERMOEGENSBETREUUNGSPFLICHT 481
3. NACHTEILSZUFUEGUNG 483
A) KOMPENSATION DURCH (SPAETERE) ZWECKERREICHUNG? 484
B) ZU DEN MOEGLICHEN KORREKTIVEN DER UNMITTELBARKEIT DES NACHTEILS UND
DES PFLICHTWIDRIGKEITSZUSAMMENHANGS 488
C) KONKRETISIERUNG DES NACHTEILS, INSBESONDERE BEI
VERMOEGENSGEFAHRDUNGEN; UNMITTELBARKEIT VON VORTEILEN 496
4. MISSBRAUCHS- ODER TREUEBRUCHTATBESTAND 497
5. FAZIT ZU § 266 STGB 498
IMAGE 14
XXIV
INHALT
VI. UEBERBLICK ZU TYPISCHEN STRAFTATEN BEI UNTERNEHMENSINTERNEN
ERMITTLUNGEN 500
VII.STRAFBARKEIT DES COMPLIANCE OFFICERS WEGEN UNTERLASSENER
HILFELEISTUNG 501
1. DENKBARE FALLGRUPPEN 502
2. UNGLUECKSFALLE UND GEMEINE GEFAHREN IM WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT. 503
A) GRUNDLEGUNG; DIE ERFORDERLICHKEIT EINER PLOETZLICH AUFTRETENDEN AKUTEN
GEFAHR EINSCHLIESSLICH ANGRIFFEN AUF ARBEITNEHMER.... 503
B) AKUTE UND SCHWERE GESUNDHEITSGEFAHREN (RUECKRUFFALLE) 504
C) GEFAHREN FUER SACHWERTE DURCH VERMOEGENSDELIKTE 506
3. KONKURRENZ ZUM UNECHTEN UNTERLASSUNGSDELIKT UND ZUSAMMENFASSUNG ZU §
323C STGB 509
VIII.MODIFIKATIONEN BEI DEZENTRALEN COMPLIANCE-BEAUFTRAGTEN UND
AUCH -COMPLIANCE-BEAUFTRAGTEN 509
IX. UEBERTRAGUNG DER ERKENNTNISSE AUF WEITERE MITARBEITER, INSBESONDERE
DER COMPLIANCE-ABTEILUNG UND SOLCHE MIT VERGLEICHBAREN AUFGABEN 513
G. AHNDBARKEITSRISIKEN FUER COMPLIANCE-BEAUFTRAGTE 519
I. UEBERTRAGUNG DER ERKENNTNISSE ZUR STRAFRECHTLICHEN
GESCHAEFTSHERRENHAFTUNG 519
II. AHNDUNG DES COMPLIANCE-BEAUFTRAGTEN GEM. § 130 ABS. 1 I.V.M. § 9
ABS. 2 OWIG 520
1. DIE VORAUSSETZUNGEN VON § 130 ABS. 1 OWIG IM UEBERBLICK.... 521
2. MOEGLICHE ANKNUEPFUNGSPUNKTE DER AHNDBARKEIT 522
3. DIE ANWENDBARKEIT VON § 9 ABS. 2 SATZ 1 NR. 2 OWIG 524
A) GRUNDLEGENDE VORAUSSETZUNGEN 524
B) HANDELN AUFGRUND DER BEAUFTRAGUNG 527
IMAGE 15
INHALTSVERZEICHNIS XXV
4. DIE ERGREIFUNG DER ERFORDERLICHEN AUFSICHTSMASSNAHMEN 530
5. DIE BETEILIGUNG AN DER AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG EINES DRITTEN,
INSBESONDERE ALS GEHILFE ODER MITTAETER 531
III. FAZIT ZU ORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHTIICHEN RISIKEN UND EIN BUECK AUF
§30 OWIG 532
H. ZUSAMMENFASSUNG UND KONTEXTUIERUNG DER WESENTLICHEN ERGEBNISSE 535
I. ZUSAMMENFASSUNG UND EINORDNUNG 535
II. KURZZUSAMMENFASSUNG 559
III. EINE SCHLUSSBEMERKUNG 566
LITERATURVERZEICHNIS 569
DIE ABKUERZUNGEN KOENNEN NACHGESCHLAGEN WERDEN BEI KIRCHNER/BU%
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS DER RECHTSSPRACHE, 7. AUFLAGE, BERLIN 2012.
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