Die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Betriebsinhabers aus Compliance-Pflichten:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
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| Veröffentlicht: |
Hamburg
Kovač
2012
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| Schriftenreihe: | Schriftenreihe Compliance
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INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG 13
1. KAPITEL: WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET U N D IHRE FOLGEN FUER UNTERNEHMEN U
N D
GESELLSCHAFT 15
A. BEGRIFF DER WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET 15
B. ALLGEMEINE ENTWICKLUNG DER WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET IN DEUTSCHLAND 16
C. FOLGEN DER WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET 17
I. VOLKSWIRTSCHAFTLICHE SCHAEDEN 17
II. INDIVIDUALBETRIEBLICHE SCHAEDEN 19
1. STAATLICHE SANKTIONIERUNGEN 2 0
A) UNTERNEHMENS- BEZIEHUNGSWEISE VERBANDSGELDBUSSE 2 0
B) EINZIEHUNG 22
C) VERFALL 22
D) MEHRERLOESABFUHRUNG 2 3
2. BEGLEITSCHAEDEN 2 4
2. KAPITEL: VERMEIDUNG DER WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET DURCH COMPLIANCE 27
A. HERKUNFT UND GESCHICHTE DES RECHTSINSTITUTS COMPLIANCE 27
B. WOERTLICHE U N D TATSAECHLICHE BEDEUTUNG VON COMPLIANCE 2 9
C. MOEGLICHE VORGABEN DURCH COMPLIANCE 31
D. DEFINITION 32
E. FUNKTIONEN VON COMPLIANCE 32
I. SCHUTZ- BZW. RISIKOBEGRENZUNGSFUNKTION 32
II. ALLGEMEINE BERATUNGS- U N D INFORMATIONSFUNKTION 34
III. QUALITAETSSICHERUNGS- U N D INNOVATIONSFUNKTION 34
IV. UEBERWACHUNGS- U N D KONTROLLFUNKTION 35
V. MARKETINGFUNKTION 35
3. KAPITEL: RECHTSPFLICHT DER UNTERNEHMEN ZUR EINFUEHRUNG VON COMPLIANCE-
SYSTEMEN 37
A. VERPFLICHTENDE SPEZIALNORMEN IN EINIGEN BEREICHEN 37
I. UMWELTRECHT 37
1. ORGANISATIONSPFLICHTEN I M BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZ 38
7
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IMAGE 2
A) HERLEITUNG U N D ADRESSATEN DER ORGANISATIONSPFLICHT 3 8
B) INHALT U N D UMFANG DER ORGANISATIONSPFLICHT 4 0
AA) BETRIEBSORGANISATION A U F DER EBENE DER GESCHAEFTSLEITUNG 4 3
BB) BETRIEBSORGANISATION A U F NACHGEORDNETEN EBENEN, INSBESONDERE
DURCH BETRIEBSBEAUFTRAGTE 4 4
AAA) D E R IMMISSIONSSCHUTZBEAUFTRAGTE 4 6
[1] BESTELLUNG ZUM IMMISSIONSSCHUTZBEAUFTRAGTEN 4 6
[2] AUFGABEN DES IMMISSIONSSCHUTZBEAUFTRAGTEN 4 9
BBB) DER STOERFALLBEAUFTRAGTE 50
2. ORGANISATIONSPFLICHTEN IM KREISLAUFWIRTSCHAFTS- U N D ABFALLGESETZ 52
3. WEITERE BETRIEBSBEAUFTRAGTE IM UMWELTRECHT 55
A) DER GEWAESSERSCHUTZBEAUFTRAGTE 55
B) DER STRAHLENSCHUTZBEAUFTRAGTE 58
C) DER GEFAHRGUTBEAUFTRAGTE 60
II. WIRTSCHAFTSVERWALTUNGSRECHT 61
1. ORGANISATIONSPFLICHTEN IM KREDITWESENGESETZ 61
2. ORGANISATIONSPFLICHTEN IM WERTPAPIERHANDELSGESETZ 6 4
3. ORGANISATIONSPFLICHTEN IM GELDWAESCHEGESETZ 67
III. ORGANISATIONSPFLICHTEN I M AKTIENGESETZ 74
IV. COMPLIANCE-PFLICHT IM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX 79
B. DARUEBER HINAUSGEHENDE ALLGEMEINE RECHTSPFLICHT ZUR EINRICHTUNG VON
COMPLIANCE-SYSTEMEN 80
I. ANNAHME EINER ALLGEMEINEN RECHTSPFLICHT ZUR EINRICHTUNG EINES
COMPLIANCE-SYSTEMS 80
II. ABLEHNUNG EINER ALLGEMEINEN RECHTSPFLICHT ZUR EINRICHTUNG EINES
COMPLIANCE-SYSTEMS 87
III. AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM PROBLEM U N D EIGENER LOESUNGSVORSCHLAG 9
0
IV. ZUSAMMENFASSUNG U N D ERGEBNIS ZUR ALLGEMEINEN RECHTSPFLICHT ZUR
EINFUEHRUNG EINES COMPLIANCE-SYSTEMS 97
4. KAPITEL: INHALT EINES COMPLIANCE-SYSTEMS 99
A. GRUNDVORAUSSETZUNGEN EINES COMPLIANCE-SYSTEMS 100
I. COMPLIANCE-ORGANISATION 100
1. AUSWEISUNG DES VERANTWORTUNGSBEREICHES COMPLIANCE 101
2. ERNENNUNG EINES ZENTRALEN COMPLIANCE-BEAUFTRAGTEN 102
3. ERNENNUNG WEITERER DEZENTRALER COMPLIANCE-BEAUFTRAGTER 103
4. ANWENDUNG DER ALLGEMEINEN DELEGATIONSGRUNDSAETZE SOWIE VORTEILE
8
IMAGE 3
U N D GRENZEN DER DELEGATION 104
5. BEKANNTMACHUNG IM UNTERNEHMEN 107
6. STELLUNG DES COMPLIANCE-OFFICERS 107
11. VERHALTENSKODEX 109
1. INHALT U N D ZWECK EINES VERHALTENSKODEX 110
2. POLICY STATEMENT DER UNTERNEHMENSLEITUNG 111
3. DISZIPLINARISCHE KONSEQUENZEN 111
III. COMPLIANCE-PROGRAMM 112
1. RISIKOBESTANDSAUFNAHME IM UNTERNEHMEN 112
2. KONSULTATION EXTERNER BERATER 113
3. VORZUNEHMENDE COMPLIANCE-MASSNAHMEN 115
IV. INFORMATION U N D BERATUNG 115
1. SENSIBILISIERUNG DER MITARBEITER DURCH SCHULUNG U N D AUSBILDUNG 115
2. VERDEUTLICHUNG DES BERATUNGSANGEBOTES / INFORMATIONSSYSTEM 116
3. EINRICHTUNG VON WHISTLEBLOWER-HELPLINES 117
A) INTERNES U N D EXTERNES WHISTLEBLOWING 118
B) SCHUTZ DES GEFAEHRDETEN WHISTLEBLOWERS 119
C) SICHERUNG DES INFORMATIONSSYSTEMS 121
B. SONSTIGE ORGANISATORISCHE MASSNAHMEN 121
I. KOMMUNIKATION 121
II. DOKUMENTATION 123
C. AUSGEWAEHLTE MOEGLICHKEITEN DES AUFBAUS U N D DER ORGANISATION VON
COMPLIANCE-SYSTEMEN 124
I. INHALT U N D AUFBAU EINES COMPLIANCE-SYSTEMS NACH SCHNEIDER 124
1. AUFSTELLUNG EINES DOPPELTEN PFLICHTENHEFTES 124
A) GRUNDPFLICHTEN 125
AA) UNTERNEHMENSBEZOGENE COMPLIANCE-STANDARDS 125
BB) COMPLIANCE- TRAININGSPROGRAMM 125
CC) COMPLIANCE-AUDITPROGRAMM 126
DD) COMPLIANCE-BEAUFTRAGTER 126
EE) HELPLINE 126
FF) DISZIPLINARMASSNAHMEN 126
GG) INTERNAL CONTROL REPORT 127
B) EINZELPFLICHTEN 127
II. INHALT UND AUFBAU EINES COMPLIANCE-SYSTEMS NACH HAUSCHKA 127
1. ERSTE STUFE: INFORMATION U N D KLARSTELLUNG 128
2. ZWEITE STUFE: ZUORDNUNG VON VERANTWORTUNG 128
9
IMAGE 4
3. DRITTE STUFE: KONTROLLE U N D DISZIPLINIERUNG 129
4. BEGLEITMASSNAHMEN 130
D. ZWINGENDE ELEMENTE EINES J E D E N COMPLIANCE-SYSTEMS 130
E. ERGEBNIS ZU DEN INHALTLICHEN ANFORDERUNGEN AN COMPLIANCE-SYSTEME 131
5. KAPITEL: SANKTIONIERUNG DER UNTERNEHMENSLEITUNGEN BEI FEHLENDER ODER
MANGELHAFTER EINFUEHRUNG EINES COMPLIANCE-SYSTEMS 133
A. ORDNUNGSWIDRIGKEIT GEMAESS § 130 O W I G 133
I. TAETERKREIS 136
II. TATHANDLUNG: UNTERLASSEN VON AUFSICHTSMASSNAHMEN 138
1. INHALT DER AUFSICHTSPFLICHTEN 139
2. STUFEN DER AUFSICHTSPFLICHTEN 142
3. AUFSICHTSPFLICHTEN A U F VERSCHIEDENEN EBENEN 145
4. IMPLEMENTIERUNG EINES COMPLIANCE-SYSTEMS ALS AUFSICHTSMASSNAHME.. 146
5. ERGEBNIS Z U M UNTERLASSEN VON AUFSICHTSMASSNAHMEN 148
III. VORSATZ ODER FAHRLAESSIGKEIT BEZUEGLICH DES UNTERLASSENS DER
AUFSICHTSMASSNAHMEN 150
IV. OBJEKTIVE BEDINGUNG DER AHNDUNG: ZUWIDERHANDLUNG EINES
MITARBEITERS 151
V. ZURECHNUNGSZUSAMMENHANG ZWISCHEN AUFSICHTSPFLICHTVERLETZUNG U N D
ZUWIDERHANDLUNG 156
VI. ZUSAMMENFASSUNG U N D ERGEBNIS ZU § 130 O W I G 158
B. STRAFTATEN 159
I. STRAFBARKEIT ALS UNTERLASSUNGSDELIKT ( § 1 3 1 STGB) 160
1. NICHTABWENDUNG EINES TATBESTANDLICHEN ERFOLGES 160
2. GARANTENSTELLUNG 161
A) GRUNDSAETZLICHE ANNAHME EINER GARANTENPFLICHT DES GESCHAEFTSHERRN
ZUR VERHINDERUNG VON STRAFTATEN SEINER UNTERGEBENEN 162
B) GRUNDSAETZLICHE ABLEHNUNG EINER GARANTENPFLICHT DES GESCHAEFTSHERRN
ZUR VERHINDERUNG VON STRAFTATEN SEINER UNTERGEBENEN 167
C) STELLUNGNAHME 171
D) MOEGLICHKEIT DER UEBERTRAGUNG DER GARANTENSTELLUNG VON DER UNTER
NEHMENSLEITUNG A U F DEN COMPLIANCE-OFFICER DURCH DELEGATION 182
AA) VERGLEICH MIT DER GARANTENSTELLUNG DER BETRIEBSBEAUFTRAGTEN IM
UMWELTRECHT 184
BB) KONSEQUENZEN FUER DIE GARANTENSTELLUNG DES COMPLIANCE- OFFICERS 186
10
IMAGE 5
CC) ERGEBNIS ZUM FORTBESTAND DER GARANTENSTELLUNG DER
UNTERNEHMENSLEITUNG 188
1 3. KAUSALZUSAMMENHANG (HYPOTHETISCHE KAUSALITAET) 189
A) ZUSAMMENHANG ZWISCHEN EINFUEHRUNG EINES COMPLIANCE-SYSTEMS
UND DESSEN BEFOLGUNG 190
AA) ZURECHNUNG AUFGRUND TATRICHTERLICHER BEWEISWUERDIGUNG 191
BB) ZURECHNUNG A U F NORMATIVER GRUNDLAGE 191
CC) STELLUNGNAHME 192
B) ERGEBNIS ZUR KAUSALITAET 193
4. OBJEKTIVE ZURECHNUNG 193
A) SCHUTZZWECK DER N O R M 194
B) RECHTMAESSIGES ALTERNATIVVERHALTEN 195
C) ERGEBNIS ZUR OBJEKTIVEN ZURECHNUNG 195
5. SUBJEKTIVER TATBESTAND 196
6. SCHULD - INSBESONDERE ZUMUTBARKEIT DER IMPLEMENTIERUNG EINES
COMPLIANCE-SYSTEMS 198
7. ZUSAMMENFASSUNG UND ERGEBNIS ZUR STRAFBARKEIT ALS UNTERLASSUNGS
DELIKT 199
II. ERGEBNIS ZUR STRAFBARKEIT U N D VERGLEICH MIT DEN VORAUSSETZUNGEN
DES
§ 130 O W I G 199
SCHLUSSBETRACHTUNG 201
LITERATURVERZEICHNIS 205
11
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