Der Konflikt zwischen dem Bankgeheimnis und Refinanzierungsabtretungen: Deutschland - Frankreich - Schweiz
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| Format: | Elektronisch E-Book |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Tübingen
Mohr Siebeck
2021
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| Ausgabe: | 1st ed |
| Schriftenreihe: | Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung
v.23 |
| Schlagworte: | |
| Beschreibung: | Description based on publisher supplied metadata and other sources |
| Beschreibung: | 1 Online-Ressource (364 Seiten) |
| ISBN: | 9783161609299 |
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| 505 | 8 | |a Cover -- Titel -- Vorwort -- Inhaltsübersicht -- Inhaltsverzeichnis -- Abkürzungsverzeichnis -- Kapitel 1: Einleitung -- A. Gegenstand der Untersuchung -- B. Zur Auswahl Frankreichs und der Schweiz als Vergleichsrechtsordnungen -- C. Gang der Untersuchung -- D. Einführung in die Problematik -- I. Kreditrefinanzierungstätigkeit der Banken -- II. Überblick über die rechtliche Gestaltung von Refinanzierungstransaktionen -- 1. True-Sale Transaktionen -- 2. Refinanzierungsgeschäfte ohne Abtretung -- III. Konflikt mit dem Bankgeheimnis -- IV. Handeln des deutschen und französischen Gesetzgebers -- 1. Frankreich -- 2. Deutschland -- a) Die Vertragsbeziehung zwischen Bank und Kunde -- b) Übertragung der vorteilhaften Rechtsposition auf den Erwerber -- 3. Regulierung von Kreditverkäufen durch das Risikobegrenzungsgesetz -- a) Schutzbedürftigkeit des Schuldners -- b) Tätigwerden des Gesetzgebers -- aa) Verbesserung des Kündigungsschutzes -- bb) Ausschluss des gutgläubigen einredefreien Erwerbs von Sicherungsgrundschulden -- cc) Schadensersatz wegen unzulässiger Vollstreckungsmaßnahmen -- dd) Hinweis- und Warnpflichten -- ee) Rechtschutz ohne Sicherheitsleistung -- c) Auswirkungen auf den Konflikt mit dem Bankgeheimnis -- Kapitel 2: Abtretungsrecht -- A. Voraussetzungen und Wirkungen einer Forderungsabtretung -- I. Frankreich -- 1. Abtretung gemäß dem Code Civil (cession civile) -- a) Wirksamkeitsvoraussetzungen der Abtretung -- b) Gegenstand der Abtretung - créances cessibles -- c) Wirkungen der Abtretung -- aa) Vor der formalen Schuldnerbeteiligung -- bb) Nach der formalen Schuldnerbeteiligung -- cc) Haftung des Zedenten -- dd) Pflichten des Zessionars -- 2. Cession Dailly -- a) Einführung -- b) Unzulänglichkeit anderer Abtretungsinstitute -- c) Anwendungsbereich der cession Dailly -- aa) Anforderungen an Zedent und Zessionar | |
| 505 | 8 | |a bb) Anforderungen an die abtretbaren Forderungen -- (1) Berufliche Natur der Forderungen -- (2) Bestimmtheit der Forderungen -- d) Übergabe des Bordereau (Forderungsverzeichnis) -- e) Wirkungen der Cession Dailly -- aa) Wirkungen im Verhältnis zwischen dem Zedent und dem Zessionar -- bb) Wirkungen im Verhältnis zwischen Zessionar und Schuldner -- cc) Wirkungen gegenüber anderen Dritten -- 3. Bankenspezifische Rechtsinstitute zur Forderungsübertragung -- a) Übertragung von "Forderungsverzeichnissen" durch Übergabe des bordereau -- b) Weiterübertragung von "Forderungsverzeichnissen" mittels titre de mobilisation -- c) Übertragung nicht forderungsgesicherter Kredite mittels titre de mobilisation -- d) Verbriefung von Forderungen (titrisation) -- II. Schweiz -- 1. Wirksamkeitsvoraussetzungen -- a) Einigung -- b) Form -- c) Verfügungsmacht -- d) Gültigkeit des Verpflichtungsgeschäfts? -- 2. Abtretbare Forderungen -- 3. Wirkungen der Abtretung -- a) Forderungsübergang -- b) Übergang der Vorzugs- und Nebenrechte -- c) Pflicht zur Auskunft -- d) Vorkehrungen zum Schuldnerschutz -- e) Haftung des Zedenten -- III. Deutschland -- 1. Wirksamkeitsvoraussetzungen -- 2. Abtretbare Forderungen -- 3. Wirkungen der Abtretung im Innenverhältnis -- a) Forderungsübergang -- b) Übergang der Nebenrechte -- c) Auskunftspflicht und weitere Verpflichtungen -- 4. Wirkungen der Zession im Außenverhältnis -- IV. Zusammenfassung -- B. Vertragliche Abtretungsverbote -- I. Französisches Recht -- 1. Frühere Position der Rechtsprechung und Lehre -- 2. Erste Durchbrechungen dieser Position durch Art. 900-1 CC und UNIDROIT-Factoringabkommen -- 3. Durchbrechungen dieser Position durch die jüngere Rechtsprechung -- a) Cour d'appel de Paris, 1996 -- b) Cour de cassation, 21. November 2000 -- c) Cour de cassation, 22. Oktober 2002 -- d) Rezeption der Urteile durch die Literatur | |
| 505 | 8 | |a 4. Einführung des Art. L442-6 II c) C. Com -- II. Schweizerisches Recht -- III. Deutsches Recht -- 1. Bürgerlich-rechtliches Geschäft -- 2. Neuregelung des 354a HGB -- 3. Refinanzierungsregister -- IV. Rechtsvergleich unter Berücksichtigung von UNIDROIT-Konvention und DCFR -- C. Gesetzliche Abtretungsverbote -- D. Zusammenfassung -- Kapitel 3: Berufsgeheimnisse und Datenschutz im Dienstleistungsverkehr -- A. Grundlagen des Berufsgeheimnisschutzes -- I. Abgrenzung -- II. Berufsgeheimnisse als Grundlage einer Vertrauensbeziehung -- III. Merkmale von Berufsgeheimnissen -- 1. Umgang mit vertraulichen Informationen -- 2. Abhängigkeit des Einzelnen von der angebotenen Dienstleistung -- IV. Schutzrichtung des Berufsgeheimnisschutzes -- B. Grundlagen des Datenschutzes - EU-Richtlinie und nationale Umsetzungen -- C. Verfassungsrechtliche Dimension von Berufsgeheimnis- und Datenschutz -- I. Wirkungsweise der Grundrechte im Verhältnis des Dienstleisters zu seinem Kunden -- 1. Frankreich -- 2. Schweiz -- 3. Deutschland -- 4. Ergebnis -- II. Die betroffenen Grundrechte -- 1. Der verfassungsmäßige Schutz der Privatsphäre -- a) Deutschland -- b) Schweiz -- c) Frankreich -- 2. Die weiteren betroffenen Grundrechte -- Kapitel 4: Das Bankgeheimnis -- A. Grundlagen des Bankgeheimnisses -- B. Zweck des Bankgeheimnisschutzes -- C. Rechtliche Grundlagen -- I. Vertragspflicht und/oder Pflicht aus rechtsgeschäftlichem Kontakt -- 1. Frankreich -- a) Begründung der vertraglichen Einordnung -- b) Obligation de moyen oder obligation de résultat -- 2. Schweiz und Deutschland -- a) Begründung der vertraglichen Einordnung -- b) Die deutschen AGB-Banken als Grundlage des Bankgeheimnisses -- II. Deliktsrechtlicher Schutz der Persönlichkeit -- 1. Französisches Recht -- a) Schutz privater Informationen i. e. S. durch Art. 9 CC. | |
| 505 | 8 | |a b) Schutz vermögensbezogener Informationen durch Art. 9 CC -- c) Anwendbarkeit des Art. 9 CC auf personnes morales -- 2. Schweizerisches Recht -- a) Schutz durch das Recht auf Persönlichkeit des Art. 28 I ZGB -- b) Schutz juristischer Personen -- 3. Deutsches Recht - Sonstiges Recht i. S. d. 823 I BGB -- a) Schutz durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht -- b) Verhältnis zum Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb -- c) Schutz juristischer Personen -- 4. Persönlichkeitsrecht als spezifische Rechtsgrundlage des Bankgeheimnisses? -- III. Strafrecht -- 1. Frankreich -- 2. Schweiz -- 3. Deutschland -- a) Private Banken und Genossenschaftsbanken -- b) Sparkassen und Landesbanken -- aa) BGHSt 31, 264 -- bb) Verfassungswidrigkeit der Strafbarkeit von Abtretungen seit der Brüsseler Verständigung vom 17.07.2001 über die Gewährträgerhaftung und Anstaltslast ? -- cc) Kritik -- IV. Datenschutz -- V. Zusammenfassung -- D. Geschützte Informationen -- I. Grundsatz -- II. Datenschutzrecht -- III. Strafrecht -- IV. Deliktsrecht -- V. Vertragsrecht -- E. Geschützte Personen (Geheimnisherren) -- F. Adressaten der Geheimhaltungspflicht (Geheimnisträger) -- I. Bankbegriff -- 1. Definition durch die europäisches Sekundärrecht -- 2. Établissements de crédit und société de financement im französischen Recht -- a) Angleichung der Begrifflichkeit an Unionsrecht -- b) Juristische Personen -- c) Zulassung (agrément) -- 3. Begriff der Bank im schweizerischen Recht -- 4. Begriff des Kreditinstituts im deutschen Recht -- II. Die Verpflichtung der Bank, ihrer Organe und Vertreter -- G. Verletzungshandlung -- H. Nachvertraglicher Bankgeheimnisschutzes -- Kapitel 5: Rechtsfolgen der Verletzung des Bankgeheimnisses -- A. Schadensersatz -- I. Frankreich -- 1. Deliktsrechtlicher Schadensersatzanspruch -- a) Voraussetzungen -- b) Anspruchsgegner | |
| 505 | 8 | |a c) Verantwortlichkeit des Angestellten -- 2. Vertraglicher Schadensersatzanspruch -- a) Voraussetzungen -- b) Vertragliche Haftung für das Verhalten von Angestellten oder anderen Dritten -- 3. Verhältnis von vertraglichem und deliktischem Schadensersatzanspruch -- II. Schweiz -- 1. Deliktsrechtlicher Schadensersatzanspruch -- a) Voraussetzungen -- b) Anspruchsgegner -- 2. Vertraglicher Schadensersatzanspruch -- 3. Verhältnis von vertraglichem zu deliktischem Schadensersatzanspruch -- III. Deutschland -- IV. Zur Bezifferung eines Schadens -- B. Vertragsauflösung -- I. Frankreich -- II. Schweiz -- III. Deutschland -- C. Unterlassungsanspruch -- I. Vertragsrecht -- II. Deliktsrecht -- III. Bedeutung in der Praxis -- D. Strafrechtliche Sanktionen -- I. Frankreich -- 1. Verantwortlichkeit der handelnden natürlichen Personen -- 2. Strafrechtliche Verantwortung des Kreditinstituts -- II. Schweiz -- III. Deutschland - Strafbare Verstöße gegen das BDSG -- E. Bankenaufsichtsrechtliche Sanktionen -- I. Frankreich -- II. Schweiz -- III. Deutschland -- 1. Zuständigkeit der Bankenaufsicht -- 2. Handlungsmöglichkeiten der Bankenaufsicht -- Kapitel 6: Auswirkungen der Verletzung des Bankgeheimnisses auf die Abtretung einer Forderung gegen einen Bankkunden -- A. Vertragliche Verschwiegenheitspflicht als Abtretungsverbot -- I. Frankreich -- II. Schweiz -- III. Deutschland -- 1. OLG Frankfurt, Urteil vom 25.05.2004 -- 2. BGH, Urteil vom 27.02.2007 -- 3. 22d IV Satz 1 KWG (Refinanzierungsregister) und 354a HGB -- IV. Zusammenfassung -- B. Bankgeheimnis als gesetzliches Abtretungshindernis -- I. Nichtigkeit wegen Verstoßes gegen Verbotsgesetze -- 1. Frankreich - Art. 6 CC -- a) Voraussetzungen des Art. 6 CC -- b) Rechtsgrundlagen des Bankgeheimnisses als Bestandteil des ordre public de protection individuelle | |
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Gegenstand der Untersuchung -- B. Zur Auswahl Frankreichs und der Schweiz als Vergleichsrechtsordnungen -- C. Gang der Untersuchung -- D. Einführung in die Problematik -- I. Kreditrefinanzierungstätigkeit der Banken -- II. Überblick über die rechtliche Gestaltung von Refinanzierungstransaktionen -- 1. True-Sale Transaktionen -- 2. Refinanzierungsgeschäfte ohne Abtretung -- III. Konflikt mit dem Bankgeheimnis -- IV. Handeln des deutschen und französischen Gesetzgebers -- 1. Frankreich -- 2. Deutschland -- a) Die Vertragsbeziehung zwischen Bank und Kunde -- b) Übertragung der vorteilhaften Rechtsposition auf den Erwerber -- 3. Regulierung von Kreditverkäufen durch das Risikobegrenzungsgesetz -- a) Schutzbedürftigkeit des Schuldners -- b) Tätigwerden des Gesetzgebers -- aa) Verbesserung des Kündigungsschutzes -- bb) Ausschluss des gutgläubigen einredefreien Erwerbs von Sicherungsgrundschulden -- cc) Schadensersatz wegen unzulässiger Vollstreckungsmaßnahmen -- dd) Hinweis- und Warnpflichten -- ee) Rechtschutz ohne Sicherheitsleistung -- c) Auswirkungen auf den Konflikt mit dem Bankgeheimnis -- Kapitel 2: Abtretungsrecht -- A. Voraussetzungen und Wirkungen einer Forderungsabtretung -- I. Frankreich -- 1. Abtretung gemäß dem Code Civil (cession civile) -- a) Wirksamkeitsvoraussetzungen der Abtretung -- b) Gegenstand der Abtretung - créances cessibles -- c) Wirkungen der Abtretung -- aa) Vor der formalen Schuldnerbeteiligung -- bb) Nach der formalen Schuldnerbeteiligung -- cc) Haftung des Zedenten -- dd) Pflichten des Zessionars -- 2. 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Bankenspezifische Rechtsinstitute zur Forderungsübertragung -- a) Übertragung von "Forderungsverzeichnissen" durch Übergabe des bordereau -- b) Weiterübertragung von "Forderungsverzeichnissen" mittels titre de mobilisation -- c) Übertragung nicht forderungsgesicherter Kredite mittels titre de mobilisation -- d) Verbriefung von Forderungen (titrisation) -- II. Schweiz -- 1. Wirksamkeitsvoraussetzungen -- a) Einigung -- b) Form -- c) Verfügungsmacht -- d) Gültigkeit des Verpflichtungsgeschäfts? -- 2. Abtretbare Forderungen -- 3. Wirkungen der Abtretung -- a) Forderungsübergang -- b) Übergang der Vorzugs- und Nebenrechte -- c) Pflicht zur Auskunft -- d) Vorkehrungen zum Schuldnerschutz -- e) Haftung des Zedenten -- III. Deutschland -- 1. Wirksamkeitsvoraussetzungen -- 2. Abtretbare Forderungen -- 3. Wirkungen der Abtretung im Innenverhältnis -- a) Forderungsübergang -- b) Übergang der Nebenrechte -- c) Auskunftspflicht und weitere Verpflichtungen -- 4. Wirkungen der Zession im Außenverhältnis -- IV. Zusammenfassung -- B. Vertragliche Abtretungsverbote -- I. Französisches Recht -- 1. Frühere Position der Rechtsprechung und Lehre -- 2. Erste Durchbrechungen dieser Position durch Art. 900-1 CC und UNIDROIT-Factoringabkommen -- 3. Durchbrechungen dieser Position durch die jüngere Rechtsprechung -- a) Cour d'appel de Paris, 1996 -- b) Cour de cassation, 21. November 2000 -- c) Cour de cassation, 22. Oktober 2002 -- d) Rezeption der Urteile durch die Literatur</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2=" "><subfield code="a">4. Einführung des Art. L442-6 II c) C. Com -- II. Schweizerisches Recht -- III. Deutsches Recht -- 1. Bürgerlich-rechtliches Geschäft -- 2. Neuregelung des 354a HGB -- 3. Refinanzierungsregister -- IV. Rechtsvergleich unter Berücksichtigung von UNIDROIT-Konvention und DCFR -- C. Gesetzliche Abtretungsverbote -- D. Zusammenfassung -- Kapitel 3: Berufsgeheimnisse und Datenschutz im Dienstleistungsverkehr -- A. Grundlagen des Berufsgeheimnisschutzes -- I. Abgrenzung -- II. Berufsgeheimnisse als Grundlage einer Vertrauensbeziehung -- III. Merkmale von Berufsgeheimnissen -- 1. Umgang mit vertraulichen Informationen -- 2. Abhängigkeit des Einzelnen von der angebotenen Dienstleistung -- IV. Schutzrichtung des Berufsgeheimnisschutzes -- B. Grundlagen des Datenschutzes - EU-Richtlinie und nationale Umsetzungen -- C. Verfassungsrechtliche Dimension von Berufsgeheimnis- und Datenschutz -- I. Wirkungsweise der Grundrechte im Verhältnis des Dienstleisters zu seinem Kunden -- 1. Frankreich -- 2. Schweiz -- 3. Deutschland -- 4. Ergebnis -- II. Die betroffenen Grundrechte -- 1. Der verfassungsmäßige Schutz der Privatsphäre -- a) Deutschland -- b) Schweiz -- c) Frankreich -- 2. Die weiteren betroffenen Grundrechte -- Kapitel 4: Das Bankgeheimnis -- A. Grundlagen des Bankgeheimnisses -- B. Zweck des Bankgeheimnisschutzes -- C. Rechtliche Grundlagen -- I. Vertragspflicht und/oder Pflicht aus rechtsgeschäftlichem Kontakt -- 1. Frankreich -- a) Begründung der vertraglichen Einordnung -- b) Obligation de moyen oder obligation de résultat -- 2. Schweiz und Deutschland -- a) Begründung der vertraglichen Einordnung -- b) Die deutschen AGB-Banken als Grundlage des Bankgeheimnisses -- II. Deliktsrechtlicher Schutz der Persönlichkeit -- 1. Französisches Recht -- a) Schutz privater Informationen i. e. S. durch Art. 9 CC.</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2=" "><subfield code="a">b) Schutz vermögensbezogener Informationen durch Art. 9 CC -- c) Anwendbarkeit des Art. 9 CC auf personnes morales -- 2. Schweizerisches Recht -- a) Schutz durch das Recht auf Persönlichkeit des Art. 28 I ZGB -- b) Schutz juristischer Personen -- 3. Deutsches Recht - Sonstiges Recht i. 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Établissements de crédit und société de financement im französischen Recht -- a) Angleichung der Begrifflichkeit an Unionsrecht -- b) Juristische Personen -- c) Zulassung (agrément) -- 3. Begriff der Bank im schweizerischen Recht -- 4. Begriff des Kreditinstituts im deutschen Recht -- II. Die Verpflichtung der Bank, ihrer Organe und Vertreter -- G. Verletzungshandlung -- H. Nachvertraglicher Bankgeheimnisschutzes -- Kapitel 5: Rechtsfolgen der Verletzung des Bankgeheimnisses -- A. Schadensersatz -- I. Frankreich -- 1. Deliktsrechtlicher Schadensersatzanspruch -- a) Voraussetzungen -- b) Anspruchsgegner</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2=" "><subfield code="a">c) Verantwortlichkeit des Angestellten -- 2. Vertraglicher Schadensersatzanspruch -- a) Voraussetzungen -- b) Vertragliche Haftung für das Verhalten von Angestellten oder anderen Dritten -- 3. Verhältnis von vertraglichem und deliktischem Schadensersatzanspruch -- II. Schweiz -- 1. Deliktsrechtlicher Schadensersatzanspruch -- a) Voraussetzungen -- b) Anspruchsgegner -- 2. Vertraglicher Schadensersatzanspruch -- 3. Verhältnis von vertraglichem zu deliktischem Schadensersatzanspruch -- III. Deutschland -- IV. Zur Bezifferung eines Schadens -- B. Vertragsauflösung -- I. Frankreich -- II. Schweiz -- III. Deutschland -- C. Unterlassungsanspruch -- I. Vertragsrecht -- II. Deliktsrecht -- III. Bedeutung in der Praxis -- D. Strafrechtliche Sanktionen -- I. Frankreich -- 1. Verantwortlichkeit der handelnden natürlichen Personen -- 2. Strafrechtliche Verantwortung des Kreditinstituts -- II. Schweiz -- III. Deutschland - Strafbare Verstöße gegen das BDSG -- E. Bankenaufsichtsrechtliche Sanktionen -- I. Frankreich -- II. Schweiz -- III. Deutschland -- 1. Zuständigkeit der Bankenaufsicht -- 2. Handlungsmöglichkeiten der Bankenaufsicht -- Kapitel 6: Auswirkungen der Verletzung des Bankgeheimnisses auf die Abtretung einer Forderung gegen einen Bankkunden -- A. Vertragliche Verschwiegenheitspflicht als Abtretungsverbot -- I. Frankreich -- II. Schweiz -- III. Deutschland -- 1. OLG Frankfurt, Urteil vom 25.05.2004 -- 2. BGH, Urteil vom 27.02.2007 -- 3. 22d IV Satz 1 KWG (Refinanzierungsregister) und 354a HGB -- IV. Zusammenfassung -- B. Bankgeheimnis als gesetzliches Abtretungshindernis -- I. Nichtigkeit wegen Verstoßes gegen Verbotsgesetze -- 1. Frankreich - Art. 6 CC -- a) Voraussetzungen des Art. 6 CC -- b) Rechtsgrundlagen des Bankgeheimnisses als Bestandteil des ordre public de protection individuelle</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="8" ind2=" "><subfield code="a">c) Wirksamkeit der Abtretung wegen Art. 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| spelling | Kramme, Malte Friedrich Verfasser aut Der Konflikt zwischen dem Bankgeheimnis und Refinanzierungsabtretungen Deutschland - Frankreich - Schweiz 1st ed Tübingen Mohr Siebeck 2021 ©2021 1 Online-Ressource (364 Seiten) txt rdacontent c rdamedia cr rdacarrier Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung v.23 Description based on publisher supplied metadata and other sources Cover -- Titel -- Vorwort -- Inhaltsübersicht -- Inhaltsverzeichnis -- Abkürzungsverzeichnis -- Kapitel 1: Einleitung -- A. Gegenstand der Untersuchung -- B. Zur Auswahl Frankreichs und der Schweiz als Vergleichsrechtsordnungen -- C. Gang der Untersuchung -- D. Einführung in die Problematik -- I. Kreditrefinanzierungstätigkeit der Banken -- II. Überblick über die rechtliche Gestaltung von Refinanzierungstransaktionen -- 1. True-Sale Transaktionen -- 2. Refinanzierungsgeschäfte ohne Abtretung -- III. Konflikt mit dem Bankgeheimnis -- IV. Handeln des deutschen und französischen Gesetzgebers -- 1. 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Berufsgeheimnisse als Grundlage einer Vertrauensbeziehung -- III. Merkmale von Berufsgeheimnissen -- 1. Umgang mit vertraulichen Informationen -- 2. Abhängigkeit des Einzelnen von der angebotenen Dienstleistung -- IV. Schutzrichtung des Berufsgeheimnisschutzes -- B. Grundlagen des Datenschutzes - EU-Richtlinie und nationale Umsetzungen -- C. Verfassungsrechtliche Dimension von Berufsgeheimnis- und Datenschutz -- I. Wirkungsweise der Grundrechte im Verhältnis des Dienstleisters zu seinem Kunden -- 1. Frankreich -- 2. Schweiz -- 3. Deutschland -- 4. Ergebnis -- II. Die betroffenen Grundrechte -- 1. Der verfassungsmäßige Schutz der Privatsphäre -- a) Deutschland -- b) Schweiz -- c) Frankreich -- 2. Die weiteren betroffenen Grundrechte -- Kapitel 4: Das Bankgeheimnis -- A. Grundlagen des Bankgeheimnisses -- B. Zweck des Bankgeheimnisschutzes -- C. Rechtliche Grundlagen -- I. Vertragspflicht und/oder Pflicht aus rechtsgeschäftlichem Kontakt -- 1. 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Deutschland -- a) Private Banken und Genossenschaftsbanken -- b) Sparkassen und Landesbanken -- aa) BGHSt 31, 264 -- bb) Verfassungswidrigkeit der Strafbarkeit von Abtretungen seit der Brüsseler Verständigung vom 17.07.2001 über die Gewährträgerhaftung und Anstaltslast ? -- cc) Kritik -- IV. Datenschutz -- V. Zusammenfassung -- D. Geschützte Informationen -- I. Grundsatz -- II. Datenschutzrecht -- III. Strafrecht -- IV. Deliktsrecht -- V. Vertragsrecht -- E. Geschützte Personen (Geheimnisherren) -- F. Adressaten der Geheimhaltungspflicht (Geheimnisträger) -- I. Bankbegriff -- 1. Definition durch die europäisches Sekundärrecht -- 2. Établissements de crédit und société de financement im französischen Recht -- a) Angleichung der Begrifflichkeit an Unionsrecht -- b) Juristische Personen -- c) Zulassung (agrément) -- 3. Begriff der Bank im schweizerischen Recht -- 4. Begriff des Kreditinstituts im deutschen Recht -- II. Die Verpflichtung der Bank, ihrer Organe und Vertreter -- G. Verletzungshandlung -- H. Nachvertraglicher Bankgeheimnisschutzes -- Kapitel 5: Rechtsfolgen der Verletzung des Bankgeheimnisses -- A. Schadensersatz -- I. Frankreich -- 1. Deliktsrechtlicher Schadensersatzanspruch -- a) Voraussetzungen -- b) Anspruchsgegner c) Verantwortlichkeit des Angestellten -- 2. Vertraglicher Schadensersatzanspruch -- a) Voraussetzungen -- b) Vertragliche Haftung für das Verhalten von Angestellten oder anderen Dritten -- 3. Verhältnis von vertraglichem und deliktischem Schadensersatzanspruch -- II. Schweiz -- 1. Deliktsrechtlicher Schadensersatzanspruch -- a) Voraussetzungen -- b) Anspruchsgegner -- 2. Vertraglicher Schadensersatzanspruch -- 3. Verhältnis von vertraglichem zu deliktischem Schadensersatzanspruch -- III. Deutschland -- IV. Zur Bezifferung eines Schadens -- B. Vertragsauflösung -- I. Frankreich -- II. Schweiz -- III. Deutschland -- C. Unterlassungsanspruch -- I. Vertragsrecht -- II. Deliktsrecht -- III. Bedeutung in der Praxis -- D. Strafrechtliche Sanktionen -- I. Frankreich -- 1. Verantwortlichkeit der handelnden natürlichen Personen -- 2. Strafrechtliche Verantwortung des Kreditinstituts -- II. Schweiz -- III. Deutschland - Strafbare Verstöße gegen das BDSG -- E. Bankenaufsichtsrechtliche Sanktionen -- I. Frankreich -- II. Schweiz -- III. Deutschland -- 1. Zuständigkeit der Bankenaufsicht -- 2. Handlungsmöglichkeiten der Bankenaufsicht -- Kapitel 6: Auswirkungen der Verletzung des Bankgeheimnisses auf die Abtretung einer Forderung gegen einen Bankkunden -- A. Vertragliche Verschwiegenheitspflicht als Abtretungsverbot -- I. Frankreich -- II. Schweiz -- III. Deutschland -- 1. OLG Frankfurt, Urteil vom 25.05.2004 -- 2. BGH, Urteil vom 27.02.2007 -- 3. 22d IV Satz 1 KWG (Refinanzierungsregister) und 354a HGB -- IV. Zusammenfassung -- B. Bankgeheimnis als gesetzliches Abtretungshindernis -- I. Nichtigkeit wegen Verstoßes gegen Verbotsgesetze -- 1. Frankreich - Art. 6 CC -- a) Voraussetzungen des Art. 6 CC -- b) Rechtsgrundlagen des Bankgeheimnisses als Bestandteil des ordre public de protection individuelle c) Wirksamkeit der Abtretung wegen Art. L511-33 al. 3 C. mon. fin Abtretung (DE-588)4017827-4 gnd rswk-swf Darlehen (DE-588)4011058-8 gnd rswk-swf Bankgeheimnis (DE-588)4004458-0 gnd rswk-swf Rechtsvergleich (DE-588)4115712-6 gnd rswk-swf Refinanzierung (DE-588)4177329-9 gnd rswk-swf Bank (DE-588)4004436-1 gnd rswk-swf Deutschland (DE-588)4011882-4 gnd rswk-swf Schweiz (DE-588)4053881-3 gnd rswk-swf Frankreich (DE-588)4018145-5 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Deutschland (DE-588)4011882-4 g Frankreich (DE-588)4018145-5 g Schweiz (DE-588)4053881-3 g Bank (DE-588)4004436-1 s Refinanzierung (DE-588)4177329-9 s Darlehen (DE-588)4011058-8 s Abtretung (DE-588)4017827-4 s Bankgeheimnis (DE-588)4004458-0 s Rechtsvergleich (DE-588)4115712-6 s DE-604 Erscheint auch als Druck-Ausgabe Kramme, Malte Friedrich Der Konflikt zwischen dem Bankgeheimnis und Refinanzierungsabtretungen Tübingen : Mohr Siebeck,c2021 9783161531866 |
| spellingShingle | Kramme, Malte Friedrich Der Konflikt zwischen dem Bankgeheimnis und Refinanzierungsabtretungen Deutschland - Frankreich - Schweiz Cover -- Titel -- Vorwort -- Inhaltsübersicht -- Inhaltsverzeichnis -- Abkürzungsverzeichnis -- Kapitel 1: Einleitung -- A. Gegenstand der Untersuchung -- B. Zur Auswahl Frankreichs und der Schweiz als Vergleichsrechtsordnungen -- C. Gang der Untersuchung -- D. Einführung in die Problematik -- I. Kreditrefinanzierungstätigkeit der Banken -- II. Überblick über die rechtliche Gestaltung von Refinanzierungstransaktionen -- 1. True-Sale Transaktionen -- 2. Refinanzierungsgeschäfte ohne Abtretung -- III. Konflikt mit dem Bankgeheimnis -- IV. Handeln des deutschen und französischen Gesetzgebers -- 1. Frankreich -- 2. Deutschland -- a) Die Vertragsbeziehung zwischen Bank und Kunde -- b) Übertragung der vorteilhaften Rechtsposition auf den Erwerber -- 3. Regulierung von Kreditverkäufen durch das Risikobegrenzungsgesetz -- a) Schutzbedürftigkeit des Schuldners -- b) Tätigwerden des Gesetzgebers -- aa) Verbesserung des Kündigungsschutzes -- bb) Ausschluss des gutgläubigen einredefreien Erwerbs von Sicherungsgrundschulden -- cc) Schadensersatz wegen unzulässiger Vollstreckungsmaßnahmen -- dd) Hinweis- und Warnpflichten -- ee) Rechtschutz ohne Sicherheitsleistung -- c) Auswirkungen auf den Konflikt mit dem Bankgeheimnis -- Kapitel 2: Abtretungsrecht -- A. Voraussetzungen und Wirkungen einer Forderungsabtretung -- I. Frankreich -- 1. Abtretung gemäß dem Code Civil (cession civile) -- a) Wirksamkeitsvoraussetzungen der Abtretung -- b) Gegenstand der Abtretung - créances cessibles -- c) Wirkungen der Abtretung -- aa) Vor der formalen Schuldnerbeteiligung -- bb) Nach der formalen Schuldnerbeteiligung -- cc) Haftung des Zedenten -- dd) Pflichten des Zessionars -- 2. Cession Dailly -- a) Einführung -- b) Unzulänglichkeit anderer Abtretungsinstitute -- c) Anwendungsbereich der cession Dailly -- aa) Anforderungen an Zedent und Zessionar bb) Anforderungen an die abtretbaren Forderungen -- (1) Berufliche Natur der Forderungen -- (2) Bestimmtheit der Forderungen -- d) Übergabe des Bordereau (Forderungsverzeichnis) -- e) Wirkungen der Cession Dailly -- aa) Wirkungen im Verhältnis zwischen dem Zedent und dem Zessionar -- bb) Wirkungen im Verhältnis zwischen Zessionar und Schuldner -- cc) Wirkungen gegenüber anderen Dritten -- 3. Bankenspezifische Rechtsinstitute zur Forderungsübertragung -- a) Übertragung von "Forderungsverzeichnissen" durch Übergabe des bordereau -- b) Weiterübertragung von "Forderungsverzeichnissen" mittels titre de mobilisation -- c) Übertragung nicht forderungsgesicherter Kredite mittels titre de mobilisation -- d) Verbriefung von Forderungen (titrisation) -- II. Schweiz -- 1. Wirksamkeitsvoraussetzungen -- a) Einigung -- b) Form -- c) Verfügungsmacht -- d) Gültigkeit des Verpflichtungsgeschäfts? -- 2. Abtretbare Forderungen -- 3. Wirkungen der Abtretung -- a) Forderungsübergang -- b) Übergang der Vorzugs- und Nebenrechte -- c) Pflicht zur Auskunft -- d) Vorkehrungen zum Schuldnerschutz -- e) Haftung des Zedenten -- III. Deutschland -- 1. Wirksamkeitsvoraussetzungen -- 2. Abtretbare Forderungen -- 3. Wirkungen der Abtretung im Innenverhältnis -- a) Forderungsübergang -- b) Übergang der Nebenrechte -- c) Auskunftspflicht und weitere Verpflichtungen -- 4. Wirkungen der Zession im Außenverhältnis -- IV. Zusammenfassung -- B. Vertragliche Abtretungsverbote -- I. Französisches Recht -- 1. Frühere Position der Rechtsprechung und Lehre -- 2. Erste Durchbrechungen dieser Position durch Art. 900-1 CC und UNIDROIT-Factoringabkommen -- 3. Durchbrechungen dieser Position durch die jüngere Rechtsprechung -- a) Cour d'appel de Paris, 1996 -- b) Cour de cassation, 21. November 2000 -- c) Cour de cassation, 22. Oktober 2002 -- d) Rezeption der Urteile durch die Literatur 4. Einführung des Art. L442-6 II c) C. Com -- II. Schweizerisches Recht -- III. Deutsches Recht -- 1. Bürgerlich-rechtliches Geschäft -- 2. Neuregelung des 354a HGB -- 3. Refinanzierungsregister -- IV. Rechtsvergleich unter Berücksichtigung von UNIDROIT-Konvention und DCFR -- C. Gesetzliche Abtretungsverbote -- D. Zusammenfassung -- Kapitel 3: Berufsgeheimnisse und Datenschutz im Dienstleistungsverkehr -- A. Grundlagen des Berufsgeheimnisschutzes -- I. Abgrenzung -- II. Berufsgeheimnisse als Grundlage einer Vertrauensbeziehung -- III. Merkmale von Berufsgeheimnissen -- 1. Umgang mit vertraulichen Informationen -- 2. Abhängigkeit des Einzelnen von der angebotenen Dienstleistung -- IV. Schutzrichtung des Berufsgeheimnisschutzes -- B. Grundlagen des Datenschutzes - EU-Richtlinie und nationale Umsetzungen -- C. Verfassungsrechtliche Dimension von Berufsgeheimnis- und Datenschutz -- I. Wirkungsweise der Grundrechte im Verhältnis des Dienstleisters zu seinem Kunden -- 1. Frankreich -- 2. Schweiz -- 3. Deutschland -- 4. Ergebnis -- II. Die betroffenen Grundrechte -- 1. Der verfassungsmäßige Schutz der Privatsphäre -- a) Deutschland -- b) Schweiz -- c) Frankreich -- 2. Die weiteren betroffenen Grundrechte -- Kapitel 4: Das Bankgeheimnis -- A. Grundlagen des Bankgeheimnisses -- B. Zweck des Bankgeheimnisschutzes -- C. Rechtliche Grundlagen -- I. Vertragspflicht und/oder Pflicht aus rechtsgeschäftlichem Kontakt -- 1. Frankreich -- a) Begründung der vertraglichen Einordnung -- b) Obligation de moyen oder obligation de résultat -- 2. Schweiz und Deutschland -- a) Begründung der vertraglichen Einordnung -- b) Die deutschen AGB-Banken als Grundlage des Bankgeheimnisses -- II. Deliktsrechtlicher Schutz der Persönlichkeit -- 1. Französisches Recht -- a) Schutz privater Informationen i. e. S. durch Art. 9 CC. b) Schutz vermögensbezogener Informationen durch Art. 9 CC -- c) Anwendbarkeit des Art. 9 CC auf personnes morales -- 2. Schweizerisches Recht -- a) Schutz durch das Recht auf Persönlichkeit des Art. 28 I ZGB -- b) Schutz juristischer Personen -- 3. Deutsches Recht - Sonstiges Recht i. S. d. 823 I BGB -- a) Schutz durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht -- b) Verhältnis zum Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb -- c) Schutz juristischer Personen -- 4. Persönlichkeitsrecht als spezifische Rechtsgrundlage des Bankgeheimnisses? -- III. Strafrecht -- 1. Frankreich -- 2. Schweiz -- 3. Deutschland -- a) Private Banken und Genossenschaftsbanken -- b) Sparkassen und Landesbanken -- aa) BGHSt 31, 264 -- bb) Verfassungswidrigkeit der Strafbarkeit von Abtretungen seit der Brüsseler Verständigung vom 17.07.2001 über die Gewährträgerhaftung und Anstaltslast ? -- cc) Kritik -- IV. Datenschutz -- V. Zusammenfassung -- D. Geschützte Informationen -- I. Grundsatz -- II. Datenschutzrecht -- III. Strafrecht -- IV. Deliktsrecht -- V. Vertragsrecht -- E. Geschützte Personen (Geheimnisherren) -- F. Adressaten der Geheimhaltungspflicht (Geheimnisträger) -- I. Bankbegriff -- 1. Definition durch die europäisches Sekundärrecht -- 2. Établissements de crédit und société de financement im französischen Recht -- a) Angleichung der Begrifflichkeit an Unionsrecht -- b) Juristische Personen -- c) Zulassung (agrément) -- 3. Begriff der Bank im schweizerischen Recht -- 4. Begriff des Kreditinstituts im deutschen Recht -- II. Die Verpflichtung der Bank, ihrer Organe und Vertreter -- G. Verletzungshandlung -- H. Nachvertraglicher Bankgeheimnisschutzes -- Kapitel 5: Rechtsfolgen der Verletzung des Bankgeheimnisses -- A. Schadensersatz -- I. Frankreich -- 1. Deliktsrechtlicher Schadensersatzanspruch -- a) Voraussetzungen -- b) Anspruchsgegner c) Verantwortlichkeit des Angestellten -- 2. Vertraglicher Schadensersatzanspruch -- a) Voraussetzungen -- b) Vertragliche Haftung für das Verhalten von Angestellten oder anderen Dritten -- 3. Verhältnis von vertraglichem und deliktischem Schadensersatzanspruch -- II. Schweiz -- 1. Deliktsrechtlicher Schadensersatzanspruch -- a) Voraussetzungen -- b) Anspruchsgegner -- 2. Vertraglicher Schadensersatzanspruch -- 3. Verhältnis von vertraglichem zu deliktischem Schadensersatzanspruch -- III. Deutschland -- IV. Zur Bezifferung eines Schadens -- B. Vertragsauflösung -- I. Frankreich -- II. Schweiz -- III. Deutschland -- C. Unterlassungsanspruch -- I. Vertragsrecht -- II. Deliktsrecht -- III. Bedeutung in der Praxis -- D. Strafrechtliche Sanktionen -- I. Frankreich -- 1. Verantwortlichkeit der handelnden natürlichen Personen -- 2. Strafrechtliche Verantwortung des Kreditinstituts -- II. Schweiz -- III. Deutschland - Strafbare Verstöße gegen das BDSG -- E. Bankenaufsichtsrechtliche Sanktionen -- I. Frankreich -- II. Schweiz -- III. Deutschland -- 1. Zuständigkeit der Bankenaufsicht -- 2. Handlungsmöglichkeiten der Bankenaufsicht -- Kapitel 6: Auswirkungen der Verletzung des Bankgeheimnisses auf die Abtretung einer Forderung gegen einen Bankkunden -- A. Vertragliche Verschwiegenheitspflicht als Abtretungsverbot -- I. Frankreich -- II. Schweiz -- III. Deutschland -- 1. OLG Frankfurt, Urteil vom 25.05.2004 -- 2. BGH, Urteil vom 27.02.2007 -- 3. 22d IV Satz 1 KWG (Refinanzierungsregister) und 354a HGB -- IV. Zusammenfassung -- B. Bankgeheimnis als gesetzliches Abtretungshindernis -- I. Nichtigkeit wegen Verstoßes gegen Verbotsgesetze -- 1. Frankreich - Art. 6 CC -- a) Voraussetzungen des Art. 6 CC -- b) Rechtsgrundlagen des Bankgeheimnisses als Bestandteil des ordre public de protection individuelle c) Wirksamkeit der Abtretung wegen Art. 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