Geldwäscheprävention in der Versicherungsvermittlung: ein Praxishandbuch
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Karlsruhe
Verl. Versicherungswirtschaft
2014
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| Online-Zugang: | Inhaltstext Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | Literaturangaben. - Zusätzliches Online-Angebot unter www.vvw.de -> Service -> Ergänzungen/Aktualisierungen und mit QR-Code abrufbar |
| Beschreibung: | XI, 284 Seiten Ill., graph. Darst. 24 cm, 631 g |
| ISBN: | 9783899527797 |
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INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT DER AUTOREN V
DIE PROBLEMATIK DER
GELDWAESCHE 1
1 GRUNDLAGEN DER GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 3
1.1 FUNKTIONSWEISE DER GELDWAESCHE 4
1.2 WAS BEDEUTET GELDWAESCHE NACH DEUTSCHEM RECHT? 7
1.3 TERRORISMUSBEKAEMPFUNG 9
1.4 ZWECK DES GELDWAESCHEGESETZES UND SEINE FOLGEN 10
1.5 AUSGANGSSITUATION: DEUTSCHLAND ALS GELDWAESCHEHOCHBURG 11
1.6 GELDWAESCHE UND VERSICHERUNGSBETRUG 17
2 GELDWAESCHEGEFAHREN IN DER ASSEKURANZ 21
2.1 UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN UND
DEN VERSICHERUNGSVERMITTLERN 21
2.1.1 AUSGANGSLAGE DER VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN 23
2.1.2 AUSGANGSLAGE DER VERSICHERUNGSVERMITTLER 26
2.2 BETROFFENE PRODUKTGRUPPEN 28
2.2.1 LEBENSVERSICHERUNGSPRODUKTE 28
2.2.1.1 LEBENSVERSICHERUNG IN ZAHLEN - FLEXIBILITAET DER PRODUKTE 29
2.2.1.2 PRIVATKUNDENGESCHAEFT - DIE MENGE MACHT'S 31
2.2.1.3 BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNGSPRODUKTE (BAV) -
FIRMENKUNDENGESCHAEFT 34
2.2.2 SACHVERSICHERUNGSPRODUKTE 36
2.2.3 ANDERE PRODUKTE UND PRODUKTGRUPPEN 37
2.3 BETROFFENE VERMITTLERGRUPPEN 39
2.3.1 GEBUNDENE VERMITTLER 40
2.3.2 VERMITTLER MIT ERLAUBNIS 46
2.3.3 VERSICHERUNGSMAKLER 47
2.3.4 STATUSWECHSEL EINES VERSICHERUNGSVERMITTLERS 51
VII I
HTTP://D-NB.INFO/1059885301
INHALTSVERZEICHNIS
2.3.5 UNTERVERMITTLERSTRUKTUREN 52
2.3.5.1 ECHTE UNTERVERMITTLER 52
2.3.5.2 UNECHTE UNTERVERMITTLER 53
2.3.6 ANDERE VERMITTLERARTEN 54
2.4 ERGEBNISSE EINER VERMITTLERBEZOGENEN ARBEITSGRUPPE BEIM LKA
NRW . 56
3 HAUPTPFLICHTEN NACH DEM GELDWAESCHEGESETZ IM EINZELNEN 59
3.1 UMFANG DER MASSNAHMENUMSETZUNG DER VERSCHIEDENEN HAUPTPFLICHTEN. 61
3.2 GEWAEHRLEISTUNG INTERNER SICHERUNGSMASSNAHMEN 63
3.2.1 DER GELDWAESCHEBEAUFTRAGTE 64
3.2.1.1 PERSOENLICHE UND FACHLICHE
ANFORDERUNGEN AN EINEN
GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN 65
3.2.1.2 AUFGABEN DES GELDWAESCHEBEAUFTRAGTEN 67
3.2.2 GESCHAEFTS- UND KUNDENBEZOGENE SICHERUNGSSYSTEME UND KONTROLLEN
. 69
3.2.2.1 NOTWENDIGKEIT DER SICHERUNGSSYSTEME UND KONTROLLEN 70
3.2.2.2 UMFANG DER SICHERUNGSSYSTEME UND KONTROLLEN 70
3.2.3 SCHULUNGS- UND INFORMATIONSMASSNAHMEN 73
3.2.4 ZUVERLAESSIGKEITSPRUEFUNGEN 77
3.2.5 ANGEMESSENHEIT INTERNER SICHERUNGSMASSNAHMEN 82
3.3 ALLGEMEINE SORGFALTSPFLICHTEN 84
3.3.1 ABGRENZUNGEN NEU- UND
BESTANDSKUNDENGESCHAEFT PRIVAT,
FIRMEN UND INDUSTRIE 86
3.3.2 ZEITPUNKT DER ERFUELLUNG DER
ALLGEMEINEN SORGFALTSPFLICHTEN 88
3.3.2.1 BEGRUENDUNG EINER GESCHAEFTSBEZIEHUNG 89
3.3.2.2 TRANSAKTIONSDURCHFUEHRUNG AUSSERHALB EINER
BESTEHENDEN
GESCHAEFTSVERBINDUNG
- *GELEGENTLICHE TRANSAKTION" 95
3.3.2.3 TATSACHENVERDACHT DES VORLIEGENS EINER STRAFTAT 96
3.3.2.4 ZWEIFEL UEBER DIE IDENTITAET DES GESCHAEFTSPARTNERS ODER
DES SOG. WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN 100
3.3.3 IDENTIFIZIERUNGSPFLICHTEN NATUERLICHER UND JURISTISCHER PERSONEN
SOWIE ABKLAERUNG
DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN 101
I VIII
INHALTSVERZEICHNIS
3.3.3.1 IDENTIFIZIERUNG VON NATUERLICHEN PERSONEN 105
3.3.3.2 IDENTIFIZIERUNG VON JURISTISCHEN PERSONEN UND
PERSONENGESELLSCHAFTEN .109
3.3.3.3 ABKLAERUNG UND IDENTIFIZIERUNG VON WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN
112
3.3.3.4 DOKUMENTATION DER IDENTIFIZIERUNG 119
3.3.3.5 ABSEHEN VON DER IDENTIFIZIERUNG 123
3.3.3.6 ABLAUFSCHEMA ZUR IDENTIFIZIERUNG 124
3.3.4 INFORMATIONEN ZUM ZWECK DER ANGESTREBTEN ART
DER
GESCHAEFTSBEZIEHUNG 126
3.3.5 KONTINUIERLICHE UEBERWACHUNG DER GESCHAEFTSBEZIEHUNG 126
3.3.6 PRAEMIENINKASSO 128
3.3.7 ABSEHEN VON DER BEGRUENDUNG DER GESCHAEFTSBEZIEHUNG ODER
DEREN BEENDIGUNG 129
3.4 VERSTAERKTE SORGFALTSPFLICHTEN 131
3.4.1 RECHTLICHE BESONDERHEITEN DER VERSTAERKTEN SORGFALTSPFLICHTEN 133
3.4.2 POLITISCH EXPONIERTE PERSONEN (PEP) 134
3.4.3 NICHTPRAESENZGESCHAEFTE 138
3.4.4 ZWEIFELHAFTE ODER UNGEWOEHNLICHE SACHVERHALTE 140
3.4.5 BEWERTUNG (INTER-)NATIONALER STELLEN 143
3.5 VEREINFACHTE SORGFALTSPFLICHTEN 143
3.6 AUSFUEHRUNG DURCH DRITTE (INSBESONDERE DURCH VERSICHERUNGS-
UNTEMEHMEN) 145
3.6.1 GESETZLICH ZUGELASSENE DRITTE 145
3.6.2 VERTRAGLICH VERPFLICHTETE DRITTE 147
4 NEBENPFLICHTEN 149
4.1 AUFZEICHNUNGSPFLICHT 149
4.2 AUFBEWAHRUNGSFRISTEN UND -DAUER 152
4.3 MELDUNG VON VERDACHTSFAELLEN 153
4.4 VERBOT DER INFORMATIONSWEITERGABE 161
IX
INHALTSVERZEICHNIS
5 UMSETZUNG IN DER VERMITTLERPRAXIS 163
5.1 AUSGANGSSITUATION UND STRUKTUREN DER VERSICHERUNGSVERMITTLUNGS-
BETRIEBE IN DEUTSCHLAND 163
5.2 VERMITTLERSPEZIFISCHE GEFAEHRDUNGSANALYSE UND
RISIKOBERICHT 167
5.2.1 VERMITTLERTYPOLOGIEN IN DER VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT 170
5.2.2 DARSTELLUNG DER VERMITTLERTYPOLOGIEN 171
5.2.3 HANDLUNGS-UND MASSNAHMENEMPFEHLUNGEN 172
5.3 WARNZEICHEN FUER GELDWAESCHE 192
5.3.1 ALLGEMEINE MERKMALE BEI
ABSCHLUSS VON GESCHAEFTEN 192
5.3.2 SPEZIELLE MERKMALE IN DER VERSICHERUNGSVERMITTLUNG 194
5.4 GELDWAESCHEPRAEVENTION IM VERKAUFS-
UND BERATUNGSPROZESS/
MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES KUNDEN 196
5.4.1 DIE INITIATIVE *GUT
BERATEN" 196
5.4.2 GESPRAECHSPHASEN 197
5.4.3 FRAGENINHALT ZUR UMSETZUNG
DES GELDWAESCHEGESETZES 197
5.4.4 KUNDENABLEHNUNG/VERWEIGERUNG DER AUSKUNFTSERTEILUNG 200
5.4.5 DIE MITWIRKUNGSPFLICHT DES KUNDEN 202
6 VORGEHEN DER BEHOERDEN UND
SANKTIONEN 203
6.1 VORGEHEN DER VERWALTUNGS-/ORDNUNGSBEHOERDEN 203
6.1.1 ZUSTAENDIGKEIT 203
6.1.2 REGELVORGEHENSWEISE 204
6.1.3 QUALITATIVE UEBERPRUEFUNGEN 206
6.2 ZWANGSMITTEL DER ORDNUNGSBEHOERDEN 208
6.2.1 VERLUST DER GEWERBEERLAUBNIS 208
6.2.2 SONSTIGE VORAUSSETZUNGEN EINES
GEWERBEENTZUGS NACH DEM
GELDWAESCHEGESETZ 210
6.2.3 BUSSGELDVORSCHRIFTEN/ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 211
6.2.4 BUSSGELDBEMESSUNG 213
I X
INHALTSVERZEICHNIS
6.3 VORGEHEN DER POLIZEI UND
DER STRAFVERFOLGUNGSBEHOERDEN 215
6.3.1 RECHTLICHE SYSTEMATIK ZWISCHEN GWG UND STGB 215
6.3.2 DIE SYSTEMATIK DER GELDWAESCHENORM DES § 261 STGB 216
6.3.3 BETRACHTUNGEN AUS DER ERMITTLUNGSPRAXIS 216
6.4 DAS CLEARING-VERFAHREN 218
6.5 DAS ERMITTLUNGSVERFAHREN 222
6.6 FRISTFALL ODER STANDARDMELDUNG 223
6.7 MITTEILUNG ZUM VERFAHRENSAUSGANG 224
6.8 AUFSICHT UND
KONTROLLE 224
7 AUSBLICK 227
8 ANHANG 229
8.1 AUSZUG AUS DEM GESETZ UEBER DAS AUFSPUEREN VON GEWINNEN AUS
SCHWEREN STRAFTATEN (GELDWAESCHEGESETZ - GWG) 230
8.2 GEMEINSAMES MERKBLATT DER LAENDER DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND.
253
8.3 MERKMALE EINES FAELSCHUNGSSICHEREN PERSONALAUSWEISES ODER
REISEPASSES 270
9 ABKUERZUNGSVERZEICHNIS 273
10 LITERATURVERZEICHNIS 277
11 VERZEICHNIS VERWENDETER LINKS 281
12 STICHWORTVERZEICHNIS 283
XI |
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