Ökonomie der Geldwäsche:
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Hamburg
Kovac
2009
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| Series: | Schriftenreihe innovative Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis
231 |
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| Online Access: | Ausführliche Beschreibung Inhaltsverzeichnis |
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| adam_text | VLL INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIII ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
XIV SYMBOLVERZEICHNIS XIX TABELLENVERZEICHNIS XXIII KAPITEL 1:
EINLEITUNG. KAPITEL 2: GRUNDLAGEN ZUR GELDWAESCHE 9 1. EINFUEHRUNG 9 2.
BEGRIFF DER GELDWAESCHE 10 2.1 ENTSTEHUNG 10 2.2 DEFINITION 12 2.2.1
JURISTISCH 12 2.2.2 KRIMINOLOGISCH 14 2.3 EINORDNUNG UND ABGRENZUNG 17
2.3.1 SCHATTENWIRTSCHAFT 17 2.3.2 STEUERHINTERZIEHUNG 20 2.3.3
TERRORISMUSFINANZIERUNG 27 3. ZWECK UND ZIELE DER GELDWAESCHE 31 4.
WESENTLICHE MERKMALE DER GELDWAESCHE 34 5. BEKAEMPFUNG DER GELDWAESCHE 37
5.1 KRIMINALPOLITISCHER HINTERGRUND 37 5.2 RECHTSAKTE UND INITIATIVEN
AUF INTERNATIONALER EBENE 41 5.3 RICHTLINIEN DER EUROPAEISCHEN UNION 47
5.4 RECHTSAKTE UND INITIATIVEN IN DEUTSCHLAND 50 5.5 GEGENWAERTIGER
RECHTLICHER RAHMEN IN DEUTSCHLAND 62 BIBLIOGRAFISCHE INFORMATIONEN
HTTP://D-NB.INFO/992158680 DIGITALISIERT DURCH 5. ZUSAMMENFASSUNG UND
AUSBLICK 131 VU1 KAPITEL 3: AKTEURE DER
GELDWAESCHE...............................*.....................69 1.
EINFUEHRUNG 69 2. INITIATOREN 70 2.1 VORBEMERKUNGEN 70 2.2 ORGANISIERTE
KRIMINALITAET 72 2.2.1 BEGRIFFSDEFINITION 72 2.2.2 BEGRIFFSPRAEZISION 75
2.2.3 ERSCHEINUNGSFORMEN 76 2.2.4 BETAETIGUNGSFELDER 79 2.2.5 AUSMASS 81
2.2.6 LAGEBILD DEUTSCHLAND 84 2.2.7 OEKONOMISCHE IMPLIKATIONEN 87 2.2.8
ENTWICKLUNGEN 92 2.3 TERRORISTISCHE VEREINIGUNGEN 94 2.3.1
BEGRIFFSDEFINITION 94 2.3.2 HISTORIE 95 2.3.3 AUSMASS 98 2.3.4
FINANZIERUNGSQUELLEN 102 2.3.5 SCHADENS- UND BEDROHUNGSPOTENTIAL 106
2.3.6 *CRIME-TERROR-NEXUS 112 3. EXEKUTOREN 117 4. INTERMEDIAERE 119 4.1
BANKEN- UND FINANZSYSTEM 119 4.1.1 BEDEUTUNG FUER DIE GELDWAESCHE 119
4.1.2 BEDEUTUNG FUER DIE GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG 120 4.2
OFFSHORE-FINANZZENTREN 123 4.2.1 ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG 123 4.2.2
BEGRIFFSERLAEUTERUNG 126 4.2.3 BEDEUTUNG FUER DIE GELDWAESCHE 128 4.2.4
*NON-COOPERATIVE COUNTRIES AND TERRITORIES 130 IX KAPITEL 4:
OEKONOMISCHE THEORIE DER GELDWAESCHE ....... ............. 135 1.
EINFUEHRUNG 135 2. WIRTSCHAFTLICHE THEORIE DER KRIMINALITAET 138 2.1
THEORIE KRIMINELLEN VERHALTENS 138 2.2 THEORIE EINER OPTIMALEN
REGULIERUNG 141 3. MIKROOEKONOMISCHE THEORIE DER GELDWAESCHE 142 3.1
GELDWAESCHE ALS ISOLIERTES ENTSCHEIDUNGSPROBLEM 142 3.2 GELDWAESCHE ALS
INTEGRIERTES ENTSCHEIDUNGSPROBLEM 150 3.3 GELDWAESCHEBEKAEMPFUNG UND
PRIMAERER KRIMINELLER TATANREIZ 159 4. MAKROOEKONOMISCHE THEORIE DER
GELDWAESCHE 166 4.1 THEORIE UNILATERALER GELDWAESCHEREGULIERUNG 166 4.1.1
GELDWAESCHEMULTIPLIKATOR 166 4.1.2 VOLKSWIRTSCHAFTLICH OPTIMALES
REGULIERUNGSNIVEAU 171 4.2 THEORIE BILATERALER GELDWAESCHEREGULIERUNG 176
4.2.1 REGULIERUNGSENTSCHEIDUNG IDENTISCHER LAENDER 176 4.2.2
REGULIERUNGSENTSCHEIDUNG UNTERSCHIEDLICHER LAENDER 189 5. ZUSAMMENFASSUNG
UND AUSBLICK 195 KAPITEL 5: EMPIRIE DER GELDWAESCHE ................. 199
1. EINFUEHRUNG 199 2. VERWENDUNGSMOEGLICHKEITEN ILLEGALER ERLOESE 200 3.
TYPOLOGIEN DER GELDWAESCHE 203 3.1 VORBEMERKUNGEN 203 3.2 TYPOLOGIEN DES
PLACEMENT 206 3.2.1 UNMITTELBARE PLATZIERUNG 206 3.2.1.1
STRUCTURING/SMURFING 206 3.2.1.2 EXEMPT TRANSACTION STATUS 209 3.2.1.3
EINFLUSSNAHME AUF MITARBEITER ODER INSTITUTE 210 3.2.2 MITTELBARE
PLATZIERUNG 213 3.2.2.1 ERSTPLATZIERUNG IM AUSLAND 213 3.2.2.1.
3.2.2.1.3 HAWALA BANKING 219 3.2.2.2 WECHSEL DES WERTTRAEGERS 221 3.2.2.3
STROHMAENNER 224 3.2.2.4 FRONTGESELLSCHAFTEN 226 3.2.2.5
VERSICHERUNGSGESELLSCHAFTEN 229 3.2.2.6 GLUECKSSPIEL 230 3.3 TYPOLOGIEN
DES LAYERING 232 3.3.1 AUSLANDSTRANSFERS 232 3.3.1.1 ELEKTRONISCHE
ZAHLUNGSVERKEHRSSYSTEME 232 3.3.1.2 *CYBERLAUNDERING 237 3.3.1.2.1
ELEKTRONISCHES GELD 237 3.3.1.2.2 *CYBER-BANKING 245 3.3.1.3
FINANZTRANSFERDIENSTLEISTER 247 3.3.1.4 *OFFSHORE -TRANSAKTIONEN 248
3.3.2 TARNTRANSAKTIONEN 251 3.3.2.1 WAREN- UND DIENSTLEISTUNGSGESCHAEFT
251 3.3.2.1.1 UEBER- UND UNTERFAKTURIERUNG 251 3.3.2.1.2 SCHEINGESCHAEFTE
252 3.3.2.2 WERTPAPIERGESCHAEFT 253 3.3.2.2.1 AKTIEN 253 3.3.2.2.2
DERIVATE 255 3.3.2.3 KREDITGESCHAEFT 258 3.3.2.4 VIRTUELLES
GLUECKSSPIELGESCHAEFT 260 3.4 TYPOLOGIEN DER INTEGRATION 262 3.4.1
SACHANLAGEN 262 3.4.1.1 UNTERNEHMEN 262 3.4.1.2 IMMOBILIEN 265 3.4.1.3
MOBILIEN 267 3.4.2 FINANZANLAGEN 268 3.5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
269 4. AUSMASS DER GELDWAESCHE 274 4.1 VORBEMERKUNGEN 274 XI 4.2
WESENTLICHE PROBLEME EINER QUANTIFIZIERUNG 279 4.3 DIREKTE
SCHAETZMETHODEN 283 4.4 INDIREKTE SCHAETZMETHODEN 286 4.4.1 BERECHNUNGEN
AUF BASIS EINZELNER VERBRECHENSKATEGORIEN 286 4.4.2 BERECHNUNGEN AUF
BASIS SCHATTENWIRTSCHAFTLICHER AKTIVITAET 290 4.5 ZUSAMMENFASSUNG UND
AUSBLICK 305 5. EXTERNE EFFEKTE DER GELDWAESCHE 307 5.1 VORBEMERKUNGEN
307 5.2 OEKONOMISCHE IMPLIKATIONEN DER GELDWAESCHE 309 5.2.1
MIKROOEKONOMISCHE IMPLIKATIONEN 309 5.2.1.1 WETTBEWERBSVERZERRUNGEN 309
5.2.1.2 BEDROHUNG DER STABILITAET VON FINANZINSTITUTEN 312 5.2.2
MAKROOEKONOMISCHE IMPLIKATIONEN 315 5.2.2.1 STOERUNG DER OPTIMALEN
RESSOURCENALLOKATION 315 5.2.2.2 BEEINFLUSSUNG VOLKSWIRTSCHAFTLICHER
ZIELGROESSEN 318 5.2.2.3 DESTABILISIERUNG NATIONALER OEKONOMIEN UND DER
WELT- WIRTSCHAFT 321 5.2.2.4 ERHOEHUNG DER STEUEREINNAHMEN UND WEITERE
POSITIVE WIRKUNGEN 322 5.3 OEKONOMISCHE IMPLIKATIONEN EINER
GELDWAESCHEREGULIERUNG 322 5.3.1 REGULIERUNGSKOSTEN 322 5.3.2
REGULIERUNGSERTRAEGE 326 5.4 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 335 KAPITEL 6:
SCHLUSSBETRACHTUNG .. ..................................... ............
345
ANHANG..............................................................*»».....................*.........*
361 ANHANG 1: § 261 STRAFGESETZBUCH 361 ANHANG 2: GELDWAESCHEGESETZ 363
ANHANG 3: § 40 ABGABENORDNUNG 376 ANHAN XLL ANHANG 6: § 31B
ABGABENORDNUNG 378 ANHANG 7: § 129 STRAFGESETZBUCH 378 ANHANG 8: § 129A
STRAFGESETZBUCH 380 ANHANG 9: DEFINITION WIRTSCHAFTSKRIMINALITAET 382
ANHANG 10: § 74C GERICHTSVERFASSUNGSGESETZ 383 LITERATURVERZEICHNIS. ..
386
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